LAUREL

STATUTENWIJZIGINGEN

Er blijkt uit de notulen opgesteld door notaris Frédéric CAUDRON, geassocieerd notaris in de bvba

(burg.venn.) "Frédéric CaudronS Tim Herzeel, geassocieerde notarissen", met zetel te Aalst-Erembodegem,

Hogeweg, 3B, op 26 maart 2014, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "LAUREL", met zetel te 9340 Lede-Oordegem, Hoging, 59, volgende beslissingen genomen heeft :

Eerste beslissing; Notulen "Eerste vergadering"

De vergadering neemt kennis van de notulen van de "Eerste vergadering" de dato 31 december 2013, waarbij werd beslist tôt de uitkering van een tussentijds bruto-dividend in het kader van artikel 537 Wetboek van Inkomstenbelasting 1992 voor een bruto bedrag van 65.000,00 Euro. Een exemplaar van deze notulen blijft in het dossier van de Notaris.

Tweede beslissing : Verslagen

De buitengewone algemene vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag van de raad van bestuur de dato 10 maart 2014 met betrekking tôt de voorgenomen dividenduitkering en de geplande kapitaalsverhogingen, alsmede van het revisoraal verslag van 24 maart 2014, zijnde de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheîd "J. VANDE MOORTEL & Go, Bedrijfsrevisoren", met zetel te 9700 Oudenaarde, Stationsstraat 27, vertegenwoordigd door de heer Bert De Clercq, bedrijfsrevisor, met betrekking tôt de voorgenomen kapitaalverhogingen en binnen het kader van de artikels 582, 601 en 602 van het Wetboek van Vennootschappen en binnen het kader van de hîema beschreven inbrengen in natura, de toegepaste waarderingsmethoden en als tegenprestatie voor de inbreng toegekende vergoeding.

Derde beslissing : Eerste kapitaaiverhoging

Met eenparigheid van stemmen beslist de buitengewone algemene vergadering het kapitaa! van de vennootschap onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, te verhogen met een bedrag van negentig procent (90 %) van het tussentijds bruto- dividend, zijnde een verhoging voor een bedrag van 58.500,00 Euro, wetende dat de resterende 10 % als roerende voorhefflng wordt ingehouden en doorgestort.

De vergadering beslist dat de kapitaaiverhoging wordt gerealiseerd aïs volgt:

Het kapitaal wordt in twee fasen gebracht van 425.000 Euro op 483.500,00 Euro, met uitgifte van 172 nieuwe aandelen, van dezelfde aard, die dezelfde rechten en voordelen genieten als de bestaande aandelen en die in de winsten van de vennootschap zullen delen vanaf hun uitgifte. De inbreng in natura zijnde een inbreng van vorderingsrechten in hoofde van de aandeelhouders, ten bedrage van 58.500 Euro, waarvan hiervoor sprake wordt vergoed;

-enerzijds door toekenning van 172 aandelen met een fractiewaarde van 327,43 Euro per aandeel, hetzîj

een totaal bedrag van 56.317,96 Euro in kapitaal, en

-anderzijds het inboeken op een onbeschikbare rekening "uitgiftepremie" van een totaal bedrag van 2.182,04 Euro, hetzîj een uitgiftepremie van 12,69 Euro per aandeel (rekeninghoudend met het afrondingsverschii). Deze onbeschikbare rekening "Uitgiftepremie" zal, zoals het kapitaal de waarborg van derden vormen, en zai siechts kunnen verminderd of afgeschaft worden, krachtens besluit van de algemene

vergadering die hierover beraadslaagt zoals inzake statutenwijzigingen. De aandelen worden toegekend aan de bestaande aandeelhouders in verhouding tôt hun rechten in de vennootschap.

De vergadering beslist dat deze kapitaaiverhoging verloopt in 2 fasenr

-in eerste instantie wordt het kapitaal gebracht van 425.000 Euro op 481.317,96 Euro, door inbreng van het

kapitaalgedeeite ten bedrage van 56.317,96 Euro en uitgifte van 172 nieuwe aandelen;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzîj van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.


•in tweede înstantie wordt de uitgiftepremie, zijnde 2.182,04 Euro, dewelke voorafgaand was geboekt op *v J een onbeschikbare rekening "Uitgiftepremie" overgeboekt in het kapitaal om dit te brengen van 481,317,96 Euro

op 483.500,00 Euro en zonder uitgifte van nieuwe aandelen

De 172 nieuwe aandelen worden als volgt toegekend:

-Toekenning van 43 aandelen an de Heer Cedric Kennof, wonende te 9340 Lede (Oordegem), Hoging 59; -Toekenning van 43 aandelen aan Mevrouw Ingrid De Backer, wonende te 9340 Lede (Oordegem), Hoging

-Toekenning van 86 aandelen aan de huwgemeenschap Kennof/De Backer De aandeelhouders hebben verklaard de hen toegekende aandelen te aanvaarden.

De vergadering verklaart te weten dat later doorgevoerde kapitaalverminderingen geacht worden eerst uit de volgens het régime van artikel 537 Wetboek van Inkomstenbelasting 1992 ingebrachte kapitalen voort te

komen.

De algemene vergadering erkent volledig te zijn ingelicht over de draagwijdte van het régime zoals voorzien in artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, en meer in het bijzonder de bepaling die voorziet in een bijzondere aanslag bij wijzjging van de dividendpolitiek ten opzichte van de vijf voorbije boekjaren.

Vierde beslissing: Tweede kapitaaiverhoging

De vergadering beslist het kapitaal te verhogen met een totaal bedrag van vierhonderd zevenenvijftigduizend euro (€ 457.000,00) om het te brengen van vierhonderd drieëntachtigduizend vijfhonderd euro (€ 483.500,00) op negenhonderd veertigduîzend vijfhonderd euro (€ 940.500,00), met uitgifte van 1.335

nieuwe aandelen.

Deze tweede kapitaaiverhoging zal als volgt gerealiseerd worden; Ënerzijds een inbreng in natura als volgt te realiseren:

- twee onroerende goederen: te weten (men laat weg...), met een waarde van twaalfduizend Euro (€

go 12.000,00) en een perceel grand (men laat weg...), met een waarde van tweehonderd en vijfduïzend Euro (€

S 205.000,00);

-° - tegoed op de rekening-courant van de heer KENNOF Cedric en mevrouw DE BACKER Ingrid, voomoemd,

S op de vennootschap met een waarde van îweehonderdduizend Euro (€ 200.000,00);

S En anderzijds door een geldelijke inbreng in huidige vennootschap als volgt te realiseren:

g - een storting in speciën door mevrouw KENNOF Eline Julie, wonende te 9340 Lede, Hoging 59, van een

bedrag van twintigduizend Euro (€ 20.000,00),

s - een storting in speciën door mevrouw KENNOF Laurine Esther Camiel, wonende te 9340 Lede, Hoging 59

■d van een bedrag van twintigduizend Euro (€ 20.000,00).

g De vergadering beslist dat voormelde inbrengen- met een totale waarde van vierhonderd g zevenenvijftigduizend euro (€ 457.000,00) - zullen vergoed worden enerzjjds door de uitgifte van duizend S driehonderd vijfendertîg (1.335) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, met een fractiewaarde van

3 328,91 Euro per aandeel, hetzij een totaal bedrag van vierhonderd negenendertigduizend vierennegentig Euro

, vijfentachtig cent (€ 439.094,85) in kapitaal, en het inboeken op een onbeschikbare rekening uitgiftepremie van Tt een bedrag van zeventïenduizend negenhonderd en vijf Euro vijftien cent (€ 17.905,15), hetzij een © uitgiftepremie van 13,42 Euro per aandeel (rekening houdend met het afrondingsverschil). C* Deze kapitaaiverhoging verloopt eveneens in twee fasen:

-in eerste instantie wordt het kapitaal gebracht van 483.500,00 Euro op negenhonderd tweeëntwintigduizend os vijfhonderd vierennegentig euro vijfentachtig cent (€ 922.594,85), door inbreng van het kapitaalgedeelte ten

*7 bedrage van vierhonderd negenendertigduizend vierennegentig euro vijfentachtig cent (€ 439.094,85) en uitgifte

â– o van 1.335 nieuwe aandelen;

— -in tweede instantie wordt de uitgiftepremie, zijnde zeventïenduizend negenhonderd en vijf euro vijftien cent œ (€ 17.905,15), dewelke voorafgaand was geboekt op een onbeschikbare rekening "Uitgiftepremie" overgeboekt « in het kapitaal om dit te brengen van negenhonderd tweeëntwintigduizend vijfhonderd vierennegentig Euro

uitgifte van nieuwe aandelen.

De 1.335 nieuwe aandelen worden als volgt toegekend:

•gl, -Toekenning van 1.219 aandelen aan de huwgemeenschap Cedric Kennof/lngrid De Backer als vergoeding

"S eneizijds voor de inbreng in natura van de hierna beschreven percelen grond, voor een totale waarde van

M tweehonderd zeventienduizend Euro (€ 217.000,00) en anderzijds aïs vergoeding voor de inbreng van een «u zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering, welke zij bezitten lastens huidige vennootschap, ten

3° vierhonderd zeventienduizend euro (€ 417.000,00)

s- -Toekenning van 116 aandelen, waaronder 58 aandelen aan Mevrouw Eline Kennof en 58 aandelen aan

� Mevrouw Laurine Kennof voor een inbreng in speciën ten bedrage van 40.000 Euro, waarbij de echtgenoten

« Cedric Kennof/lngrid De Backer uitdrukkelijk afstand hebben gedaan van hun voorkeurrecht tôt inschrijving, in

overeenstemming met de bepalingen voorzien in het Wetboek van Vennootschappen.

Vtjfde besluit: Inbreng-Inschrijving-Volstorting En hierbij komen tussen:

-de echtgenoten Cedric Kennof-lngrid Bruyiand, dewelke verklaren dat zij volledig op de hoogte zijn van de statuten en de financiële toestand van de naamloze vennootschap LAUREL en verklaren de hierna volgende inbrengen in huidige vennootschap te realiseren; A/Inbreng onroerende goederen : (men laat weg...)

WAARDE ONROERDENDE GOEDEREN

vijfentachtig cent (€ 922.594,85) op negenhonderd veertigduizend vijfhonderd Euro (€ 940.500,00) en zonder

" bedrage van îweehonderdduizend Euro (€ 200.000,00), hetzij een totale inbreng in natura ten bedrage van


De inbrengers verklaren dat de vénale waarde van voormelde goederen

* ■ TWEEHONDERDZEVENTIENDUIZEND EURO (€ 217.000,00) bedraagt.

B/Inbreng schuldvordering

Vervolgens verklaren de echtgenoten Cedric Kennof/lngrid Bruyland, dat zij een zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering bezitten lastens huidige vennootschap ten bedrage van 200.000,00 Euro; Na deze uiteenzetting, verklaren zij deze schuldvordering voor voornoemd bedrag in huidige vennootschap in te brengen.

Als vergoeding voor de inbrengen met een totale waarde van vierhonderd zeventienduizend Euro (€ 417.000,00), waarvan hoger sprake onder A/ en B/, worden aan de huwgemeenschap Kennof-De Backer 1.219 nieuwe aandelen toegekend.

C/Inbreng speciën

Tenslotte komen hier tussen: -Mevrouw Eline Kennof

-Mevrouw Laurine Kennof; beide voornoemd

Zij verklaren eveneens volledig op de hoogte te zijn van de statuten en financiële toestand van de naamloze vennootschap "Laurel" en in te schrijven op de 116 nieuwe aandelen, hetzij ieder op 58 nieuwe aandelen tegen hoger vermelde prijs per aandeel, door storting van een bedrag in speciën van 40.000,00 Euro, hetzij ieder 20.000 Euro, en dit ten name van huidige vennootschap bij de BNP Paribas Fortis Bank op rekeningnummer BE25 0017 2219 4782. Het bankattest za! in het dossier van de vennootschap bewaard blijven.

Nieuwe aandeelhoudersstructuur na de verrïchtingen van kapitaaiverhoging

De Heer Cedric Kennof: 324 + 43= 367 aandelen

Mevrouw Ingrid Bruyland: 324 + 43= 367 aandelen

Huwgemeenschap Kennof-Bruyland: 650 + 86 + 1.219= 1.955 aandelen

St, Mevrouw Eline Kennof: 58 aandelen

ô? Mevrouw Laurine Kennof: 58 aandelen

Met betrekking tôt deze inbreng in natura werd door de Bedrijfsrevisor, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "J. VANDE MOORTEL & Co, Bedrijfsrevisoren", met zetel te 9700 Oudenaarde,

Stationsstraat 27, vertegenwoordigd door de heer Bert De Clercq, op 24 maart 2014 een verslag opgemaakt waarvan een exemplaar samen met een afschrift van onderhavige akte en een kopie van het voormeld verslag

â– d Het verslag besluit in de volgende bewoordingen:

o> "Ondergetekende, BVBA J. Vande Moortel & C* Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Bert De

£ Clercq, Bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 9700 Oudenaarde, Stationsstraat 27, werd aangesteld

9 overeenkomstig artikel 602 van het wetboek van vennootschappen, om verslag uit te brengen over een

�j kapitaaiverhoging door middel van een niet-geldelijke inbreng in de NV LAUREL.

De bijzondere algemene vergadering dd. 31 december 2013 heeft voorafgaandeltjk aan de

� kapitaaiverhoging, besloten tôt toekenning van een bruto-dividend ten belope van 65.000,00 euro in toepassing

van de in artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen bedoelde procédure.

� Deze bijzondere algemene vergadering heeft besloten om het dividendbedrag, na aftrek van de in artikel

537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen bedoelde roerende voorheffing van 10%, op te nemen als

O} schuldvordering op naam van iedere aandeelhouder. Het netto-divîdend bedraagt 58.500,00 euro.

Ik ben van oordeel dat de beschrijving en de toegepaste schattîngswijzen van de inbreng zoals zij ■d voorkomen in de identiftcatie van de verrichting overeenstemmen met de bedrijfseconomische aanvaardbare — grondslagen.

« Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:

§ 1.de verrichting werd nagezien overeenkomstig de controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren

55 inzake inbreng in natura;

j* 2.het bestuursorgaan van de vennootschap is verantwoordelijk voor de waardering van de ingebrachte & bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding '53d van de inbreng in natura; aisook voor de naleving van de fiscale regels met betrekking tôt de procédure voor

3ÃŽ uitkering van reserves met inhouding van een roerende voorheffing van 10%.

jB anderzijds, beantwoordt aan de normale vereisten van duidelijkheid en nauwkeurigheid;

:=5 4.De voor de inbreng in natura door het bestuursorgaan weerhouden méthode van waardering in de S gegeven omstandigheden bedrijfseconomisch verantwoord is en dat de waardebepaling waartoe deze méthode g van waardering leidt ten minste overeenkomt met het aantal en de waarde van de tegen de inbreng uit te geven

m aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is;

:=, 5.1ndien aile vennoten besluiten om de ontvangen netto dividenduitkering in het kapitaal te incorporeren, za! S als vergoeding voor deze inbreng 172 nieuwe aandelen van de vennootschap LAUREL NV, zonder nominale

waarde, gelîjk aan de bestaande aandelen voor een totale waarde van 58.500,00 euro worden uitgegeven. 6.De vergoeding voor de inbreng van de onroerende goederen, schuldvordering en liquiditeiten bedraagt 1.335 nieuwe aandelen, zonder nominale waarde, gelijk aan de bestaande aandelen voor een totale waarde

van 457.000,00 euro.

7.Door de inbreng in natura zal het kapitaal worden verhoogd met 478.500,00 euro teneinde het te brengen

van 425.000,00 euro op 940.500,00 euro;

8.de wederzijdse rechten der betrokken partijen geëerbiedigd en hun verplichtingen volledig vastgelegd zijn.

Verslag bedrijfsrevisor

van de raad van bestuur, bij deze eveneens overhandigd, zal worden neergetegd ter griffie.

3.de beschrijving van de inbreng in natura, in casu een schuldvordering enerzijds en onroerende goederen


Voor-

behouden

aan het Belgisch

Staatsblad

Dit vêrsîag werd opgëstèîd overeenkomstig de bepâllngën~van"artîkeï 537 "van'hêt"WétîoéFvân

Inkomstenbelastingen en van artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen teneinde aan de buitengewone algemene vergadering de nodige informatie te versfrekken met betrekking tôt de inbreng in natura van de schuldvordering die ontstaat naar aanleiding van de uitkering van een tussentijds dividend. Dit verslag mag dan ook niet voorandere doeleinden gebruikt worden.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting of, met andere woorden, dat ons verslag geen 'fairness

opinion' is.

Aldus opgesteld en beëindigd te Oudenaarde op 24 maart 2013."

Zesde beslissing: Vaststelling van de effectieve verwezenlijking van de verrichtingen van kapitaaiverhoging

De algemene vergadering stelt vast en verzoekt ons, Notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhogingen voor een totaal bedrag van vierhonderd achtenzeventigduizend vijfhonderd euro (€ 478.500,00) aldus daadwerkelijk werd verwezenlijkt en dat het kapitaal daadwerkelîjk werd gebracht op negenhonderd veertigduizend vijfhonderd euro (€ 940.500,00), vertegenwoordigd door 2.805 aandelen zonder

nominale waarde.

Zevende beslissing : Statutenwijziging

Met eenparigheid van stemmen beslist de buitengewone algemene vergadering de tekst van artikel 5 der

statuten aan te passen aan de genomen beslissing.

Artikel vijf: dit artikel wordt vervangen door:

"Het kapitaal van de vennootschap bedraagt negenhonderd veertigduizend vijfhonderd euro (€ 940.500,00) en wordt vertegenwoordigd door 2.805 aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde die ieder één / 2.805 ste van het maatschappelijk bezit vertegenwoordigen. De aandelen zijn volstort.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegettjk neergelegd

coôrdinatie.

uitgifte, bijzonder verslag van de raad van bestuur, bedrijfsTevisoraal verslag,

O ri ■t o e> «N

èrederic.GÂUDRON�Jto.HIRZEEL. ............

Op deJa��e�bJZjj�Jj�Kj�gj�ggg�Reçto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

yt?d&& bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Hogeweg 3 b - 9320 Erembodegem $$$) Naam en handtekening Tel. +32(0)53 2111 05 - Fax +32(0)53 78~5T85

e-mall: info@notari3CQUdron.be

ÿþMd Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsbiad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

RECI ITI3ANIC VAN

KOOPHANDEL GENT

26 MEI 2014

AFDELING DENDERMONDE

11111rI14112E5*

--Grtrie

Ondernerningsnr 0464.293.765

Benaming

(voluit) : LAU REL

(verkort) :

Rechtsvorm Naamloze Vennootschap

Zetel: 9340 Lede-Oordegem, Hoging, 59

(volledig adres)

Onderwerp akte: KAPITAALVERHOGING ART 537WIB  INBRENGEN IN NATURA - STATUTENWIJZIGINGEN

Dit uittreksel verbetert en vervangt een uittreksel gepubliceerd op 29 april 2014, onder nummer 14090502, en meerbepaald een materiële vergissing in de naam van Mevrouw Ingrid DE BACKER, welke verkeerdelijk werd gemeld als Ingrid Bruyland.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijgevolg dient de volledige tekst van dit uittreksel ais volgt te luiden

"Er blijkt uit de notulen opgesteld door notaris Frederic CAUDRON, geassocieerd notaris in de bvba (burg.venn.) "Frederic Caudron& Tim Herzeel, geassocieerde notarissen", met zetel te Aalst-Erembodegem, Hogeweg, 3B, op 26 maart 2014, dat buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "LAUREL", met zetel te 9340 Lede-Oordegem, Hoging, 59, volgende beslissingen genomen heeft:

Eerste beslissing: Notulen "Eerste vergadering"

De vergadering neemt kennis van de notulen van de "Eerste vergadering" de dato 31 december 2013, waarbij werd beslist tot de uitkering van een tussentijds bruto-dividend in het kader van artikel" 537 Wetboek van Inkomstenbelasting 1992 voor een bruto bedrag van 65.000,00 Euro. Een exemplaar van deze notulen blijft in het dossier van de Notaris.

Tweede beslissing : Verslagen

De buitengewone algemene vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag van de raad van bestuur de dato 10 maart 2014 met betrekking tot de voorgenomen dividenduitkering en de geplande kapitaalsverhogingen, alsmede van het revisoraal verslag van 24 maart 2014, zijnde de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "J. VANDE MOORTEL & Co, Bedrijfsrevisoren", met zetel te 9700 Oudenaarde, Stationsstraat 27, vertegenwoordigd door de heer Bert De Clercq, bedrijfsrevisor, met betrekking tot de voorgenomen kapitaalverhogingen en binnen het kader van de artikels 582, 601 en 602 van het Wetboek van Vennootschappen en binnen het kader van de hierna beschreven inbrengen in natura, de toegepaste waarderingsmethoden en als tegenprestatie voor de inbreng toegekende vergoeding.

Derde beslissing Eerste kapitaalverhoging

Met eenparigheid van stemmen beslist de buitengewone algemene vergadering het kapitaal van de vennootschap onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, te verhogen met een bedrag van negentig procent (90 %) van het tussentijds brutodividend, zijnde een verhoging voor een bedrag van 58.500,00 Euro, wetende dat de resterende 10 % ais roerende voorheffing wordt ingehouden en doorgestort.

De vergadering beslist dat de kapitaalverhoging wordt gerealiseerd als volgt:

Het kapitaal wordt in twee fasen gebracht van 425.000 Euro op 483.500,00 Euro, met uitgifte van 172 nieuwe aandelen, van dezelfde aard, die dezelfde rechten en voordelen genieten als de bestaande aandelen en die in de winsten van de vennootschap zullen delen vanaf hun uitgifte, De inbreng in natura zijnde een inbreng van vorderingsrechten in hoofde van de aandeelhouders, ten bedrage van 58,500 Euro, waarvan hiervoor sprake wordt vergoed:

-enerzijds door toekenning van 172 aandelen met een fractiewaarde van 327,43 Euro per aandeel, hetzij een totaal bedrag van 56.317,96 Euro in kapitaal , en

-anderzijds het inboeken op een onbeschikbare rekening "uitgiftepremie" van een totaal bedrag van 2,182,04 Euro, hetzij een uitgiftepremie van 12,69 Euro per aandeel (rekeninghoudend met het afrondingsverscht Deze onbeschikbare rekening "Uitgiftepremie" zal, zoals het kapitaal de waarborg van derden vormen, en zal slechts kunnen verminderd of afgeschaft worden, krachtens besluit van de algemene vergadering die hierover beraadslaagt zoals inzake statutenwijzigingen. De aandelen worden toegekend aan de bestaande aandeelhouders in verhouding tot hun rechten in de vennootschap.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

s ' û

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging verloopt in 2 fasen:

-in eerste instantie wordt het kapitaal gebracht van 425.000 Euro op 481,317,96 Euro, door inbreng van het kapitaalgedeelte ten bedrage van 56.317,96 Euro en uitgifte van 172 nieuwe aandelen;

-in tweede instantie wordt de uitgiftepremie, zijnde 2.182,04 Eure, dewelke voorafgaand was geboekt op een onbeschikbare rekening "Uitgiftepremie" overgeboekt in het kapitaal om dit te brengen van 481,317,96 Euro op 483.500,00 Euro en zonder uitgifte van nieuwe aandelen

De 172 nieuwe aandelen worden ais volgt toegekend:

-Toekenning van 43 aandelen an de Heer Cedric Kennof, wonende te 9340 Lede (Oordegem), Hoging 59; -Toekenning van 43 aandelen aan Mevrouw Ingrid De Backer, wonende te 9340 Lede (Oordegem), Hoging 59;

-Toekenning van 86 aandelen aan de huwgemeenschap Kennof/De Backer

De aandeelhouders hebben verklaard de hen toegekende aandelen te aanvaarden.

De vergadering verklaart te weten dat later doorgevoerde kapitaalverminderingen geacht worden eerst uit de volgens het regime van artikel 537 Wetboek van Inkomstenbelasting 1992 ingebrachte kapitalen voort te komen.

De algemene vergadering erkent volledig te zijn ingelicht over de draagwijdte van het regime zoals voorzien in artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, en meer in het bijzonder de bepaling die voorziet in een bijzondere aanslag bij wijziging van de dividendpolitiek ten opzichte van de vijf voorbije boekjaren.

Vierde beslissing: Tweede kapitaalverhoging

De vergadering beslist het kapitaal te verhogen met een totaal bedrag van vierhonderd zevenenvijftigduizend euro (¬ 457.000,00) om het te brengen van vierhonderd drieëntachtigduizend vijfhonderd euro (¬ 483.500,00) op negenhonderd veertigduizend vijfhonderd euro (¬ 940.500,00), met uitgifte van 1.335 nieuwe aandelen..

Deze tweede kapitaalverhoging zal ais volgt gerealiseerd worden:

Enerzijds een inbreng in natura als volgt te realiseren:

- twee onroerende goederen: te weten (men laat weg...), met een waarde van twaalfduizend Euro (¬ 12.000,00) en een perceel grond (men laat weg...), met een waarde van tweehonderd en vijfduizend Euro (¬ 205.000,00);

- tegoed op de rekening-courant van de heer KENNOF Cedric en mevrouw DE BACKER Ingrid, voornoemd, op de vennootschap met een waarde van tweehonderdduizend Euro (¬ 200.000,00);

En anderzijds door een geldelijke inbreng in huidige vennootschap als volgt te realiseren:

- een storting in speciën door mevrouw KENNOF Eline Julie, wonende te 9340 Lede, Hoging 59, van een bedrag van twintigduizend Euro (¬ 20.000,00),

- een storting in speciën door mevrouw KENNOF Laurine Esther Camiel, wonende te 9340 Lede, Hoging 59 van een bedrag van twintigduizend Euro (¬ 20.000,00)..

De vergadering beslist dat voormelde inbrengen niet een totale waarde van vierhonderd zevenenvijftigduizend euro (¬ 457.000,00) - zullen vergoed worden enerzijds door de uitgifte van duizend driehonderd vijfendertig (1.335) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, met een fractiewaarde van 328,91 Euro per aandeel, hetzij een totaal bedrag van vierhonderd negenendertigduizend vierennegentig Euro vijfentachtig cent (¬ 439.094,85) in kapitaal, en het inboeken op een onbeschikbare rekening uitgiftepremie van een bedrag van zeventienduizend negenhonderd en vijf Euro vijftien cent (¬ 17.905,15), hetzij een uitgiftepremie van 13,42 Euro per aandeel (rekening houdend met het afrondingsverschil).

Deze kapitaalverhoging verloopt eveneens in twee fasen:

-in eerste instantie wordt het kapitaal gebracht van 483.500,00 Euro op negenhonderd tweeëntwintigduizend vijfhonderd vierennegentig euro vijfentachtig cent (¬ 922.594,85), door inbreng van het kapitaalgedeelte ten bedrage van vierhonderd negenendertigduizend vierennegentig euro vijfentachtig cent (¬ 439.094,85) en uitgifte van 1.335 nieuwe aandelen;

-in tweede instantie wordt de uitgiftepremie, zijnde zeventienduizend negenhonderd en vijf euro vijftien cent (E 17.905,15), dewelke voorafgaand was geboekt op een onbeschikbare rekening "Uitgiftepremie" overgeboekt in het kapitaal om dit te brengen van negenhonderd tweeëntwintigduizend vijfhonderd vierennegentig Euro vijfentachtig cent (¬ 922.594,85) op negenhonderd veertigduizend vijfhonderd Euro (¬ 940.500,00) en zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

De 1.335 nieuwe aandelen worden als volgt toegekend:

-Toekenning van 1,219 aandelen aan de huwgemeenschap Cedric Kennof/Ingrid De Backer als vergoeding enerzijds voor de inbreng in natura van de hierna beschreven percelen grond, voor een totale waarde van tweehonderd zeventienduizend Euro (¬ 217.000,00) en anderzijds als vergoeding voor de inbreng van een zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering, welke zij bezitten lastens huidige vennootschap, ten bedrage van tweehonderdduizend Euro (¬ 200.000,00), hetzij een totale inbreng in natura ten bedrage van vierhonderd zeventienduizend euro (¬ 417.000,00)

-Toekenning van 116 aandelen, waaronder 58 aandelen aan Mevrouw Eline Kennof en 58 aandelen aan Mevrouw Laurine Kennof vocr een inbreng in speciën ten bedrage van 40.000 Euro, waarbij de echtgenoten Cedric Kennof/Ingrid De Backer uitdrukkelijk afstand hebben gedaan van hun voorkeurrecht tot inschrijving, in overeenstemming met de bepalingen voorzien in het Wetboek van Vennootschappen.

Vijfde besluit: Inbreng-Inschrijving-Volstorting

En hierbij komen tussen:

-de echtgenoten Cedric Kennof-Ingrid De Backer, dewelke verklaren dat zij volledig op de hoogte zijn van de statuten en de financiële toestand van de naamloze vennootschap LAUREL en verklaren de hierna volgende inbrengen in huidige vennootschap te realiseren;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Nlnbreng onroerende goederen : (men laat weg...)

WAARDE ONROERDENDE GOEDEREN

De inbrengers verklaren dat de venate waarde van voormelde goederen TWEEHONDERDZEVENTIENDUIZEND EURO (¬ 217,000,00) bedraagt.

B/Inbreng schuldvordering

Vervolgens verklaren de echtgenoten Cedric Kennof/Ingrid De Backer, dat zij een zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering bezitten lastens huidige vennootschap ten bedrage van 200.000,00 Euro; Na deze uiteenzetting, verklaren zij deze schuldvordering voor voornoemd bedrag in huidige vennootschap in te brengen.

Als vergoeding voor de inbrengen met een totale waarde van vierhonderd zeventienduizend Euro (¬ 417.000,00), waarvan hoger sprake onder A/ en BI, worden aan de huwgemeenschap Kennof-De Becker 1.219 nieuwe aandelen toegekend.

C/Inbreng speciën

Tenslotte komen hier tussen:

-Mevrouw Eline Kennof

-Mevrouw Laurine Kennof; beide voornoemd

Zij verklaren eveneens volledig op de hoogte te zijn van de statuten en financiële toestand van de naamloze vennootschap "Laurel" en in te schrijven op de 116 nieuwe aandelen, hetzij ieder op 58 nieuwe aandelen tegen hoger vermelde prijs per aandeel, door storting van een bedrag in speciën van 40.000,00 Euro, hetzij ieder 20.000 Euro, en dit ten name van huidige vennootschap bij de BNP Paribas Fortis Bank op rekeningnummer BE25 0017 2219 4782, Het bankattest zal in het dossier van de vennootschap bewaard blijven.

Nieuwe aandeelhoudersstructuur na de verrichtingen van kapitaalverhoging

De Heer Cedric Kennof: 324 + 43= 367 aandelen

Mevrouw Ingrid De Becker: 324 + 43= 367 aandelen

Huwgemeenschap Kennof-De Becker: 650 + 86 + 1.219= 1.955 aandelen

Mevrouw Eline Kennof: 58 aandelen

Mevrouw Laurine Kennof: 58 aandelen

Verslag bedrijfsrevisor

Met betrekking tot deze inbreng in natura werd door de Bedrijfsrevison de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "J. VANDE MOORTEL & Co, Bedrijfsrevisoren", met zetel te 9700 Oudenaarde, Stationsstraat 27, vertegenwoordigd door de heer Bert De Clercq, op 24 maart 2014 een verslag opgemaakt waarvan een exemplaar samen met een afschrift van onderhavige akte en een kopie van het voormeld verslag van de raad van bestuur, bij deze eveneens overhandigd, zal worden neergelegd ter griffie.

Het verslag besluit in de volgende bewoordingen:

"Ondergetekende, BVBA J. Vende Momie! & C° Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Bert De Clercq, Bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 9700 Oudenaarde, Stationsstraat 27, werd aangesteld overeenkomstig artikel 602 van het wetboek van vennootschappen, om verslag uit te brengen over een kapitaalverhoging door middel van een niet-geldelijke inbreng in de NV LAUREL

De bijzondere algemene vergadering dd. 31 december 2013 heeft voorafgaandelijk aan de kapitaalverhoging, besloten tot toekenning van een bruto-dividend ten belope van 65.000,00 euro in toepassing van de in artikel 537 van het Wetboek van inkomstenbelastingen bedoelde procedure.

Deze bijzondere algemene vergadering heeft besloten om het dividendbedrag, na aftrek van de in artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen bedoelde roerende voorheffing van 10%, op te nemen als schuldvordering op naam van iedere aandeelhouder. Het netto-dividend bedraagt 58.500,00 euro,

ik ben van oordeel dat de beschrijving en de toegepaste schattingswijzen van de inbreng zoals zij voorkomen in de identificatie van de verrichting overeenstemmen met de bedrijfseconomische aanvaardbare grondslagen.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:

1,de verrichting werd nagezien overeenkomstig de controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura;

2.het bestuursorgaan van de vennootschap is verantwoordelijk voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura; alsook voor de naleving van de fiscale regels met betrekking tot de procedure voor uitkering van reserves met inhouding van een roerende voorheffing van 10%.

3.de beschrijving van de inbreng in natura, in casu een schuldvordering enerzijds en onroerende goederen anderzijds, beantwoordt aan de normale vereisten van duidelijkheid en nauwkeurigheid;

4.0e voor de inbreng in natura door het bestuursorgaan weerhouden methode van waardering in de gegeven omstandigheden bedrijfseconomisch verantwoord is en dat de waardebepaling waartoe deze methode van waardering leidt ten minste overeenkomt met het aantal en de waarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inb reng in nature niet overgewaardeerd is;

5.Indien alle vennoten besluiten om de ontvangen netto dividenduitkering in het kapitaal te incorporeren, zal als vergoeding voor deze inbreng 172 nieuwe aandelen van de vennootschap LAU REL NV, zonder nominale waarde, gelijk aan de bestaande aandelen voor een totale waarde van 58.500,00 euro worden uitgegeven.

6.De vergoeding voor de inbreng van de onroerende goederen, schuldvordering en liquiditeiten bedraagt 1,335 nieuwe aandelen, zonder nominale waarde, gelijk aan de bestaande aandelen voor een totale waarde van 457,000,00 euro.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

--7715 o Or de. inbreng in natura zale8.:50006 euro teneinde het te -brengen van 425.000,00 euro op 940.500,00 euro;

8.de wederzijdse rechten der betrokken partijen geëerbiedigd en hun verplichtingen volledig vastgelegd zijn.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig de bepalingen van artikel 637 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen en van artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen teneinde aan de buitengewone algemene vergadering de nodige informatie te verstrekken met betrekking tot de inbreng in natura van de schuldvordering die ontstaat naar aanleiding van de uitkering van een tussentijds dividend. Dit verslag mag dan ook niet voor andere doeleinden gebruikt worden.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting of, met andere woorden, dat ons verslag geen 'fairness opinion' is.

Aldus opgesteld en beëindigd te Oudenaarde op 24 maart 2013,"

Zesde beslissing: Vaststelling van de effectieve verwezenlijking van de verrichtingen van kapitaalverhoging

De algemene vergadering stelt vast en verzoekt ons, Notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhogingen voor een totaal bedrag van vierhonderd achtenzeventigduizend vijfhonderd euro (¬ 478.500,00) aldus daadwerkelijk werd verwezenlijkt en dat het kapitaal daadwerkelijk werd gebracht op ' negenhonderd veertigduizend vijfhonderd euro (¬ 940.500,00), vertegenwoordigd door 2.805 aandelen zonder nominale waarde.

Zevende beslissing ; Statutenwijziging

Met eenparigheid van stemmen beslist de buitengewone algemene vergadering de tekst van artikel 6 der statuten aan te passen aan de genomen beslissing..

Artikel vijf: dit artikel wordt vervangen door:

"Het kapitaal van de vennootschap bedraagt negenhonderd veertigduizend vijfhonderd euro (¬ 940.500,00) en wordt vertegenwoordigd door 2.806 aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde die ieder één / 2.805 ste van het maatschappelijk bezit vertegenwoordigen. De aandelen zijn volstort.""

Voor-

behouden

i aan het

1., Belgisch

Staatsblad

Erederic CAUDRON, Tim HERZEEL

Op de laabeessetrifflteetatadteégâto : Naam en hoedanigheid vin de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) - Hogeweg 3 b - 9320 Erembodegem le,

(Aa. letyoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen . m en handtekening

Tel. +32(0)53 21 11 05 - Fax +32(0)5/M-t5

e-mail: info@notariscaudron.be

ÿþMai ZO

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Voor behoud 1111 lelijp11161M111 11 G KOOPHANDEL VAN

aan kit Belgisi Staatsb

0 8. 11, 2011

DEN DERMee





Ondernemingsnr : 0464.293165. Benaming

? (voluit) : LAUREL





Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 9340 Lede-Oordegem, Hoging, 59

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING - STATUTENWIJZIGINGEN

Er blijkt uit de notulen opgesteld door notaris Frederic CAUDRON, geassocieerd notaris in de bvba (burg.venn.) "Frederic Caudron& Tim Herzeel, geassocieerde notarissen", met zetel te Aalst-Erembodegem, Hogeweg, 3B, op 4 november 2011, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "LAUREL", met zetel te 9340 Lede-Oordegem, Hoging, 59, volgende beslissingen genomen heeft :

1Nerslagen

Met eenparigheid van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter lezing te geven van de verslagen van de raad van bestuur en van de bedrijfsrevisor, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "J. VANDE MOORTEL & Co, Bedrijfsrevisoren", met zetel te 9700 Oudenaarde, Stationsstraat 27, vertegenwoordigd door de heer Bert De Clercq, bedrijfsrevisor, met betrekking tot de hierna beschreven inbreng van schuldvordering, de toegepaste waarderingsmethodes en de als tegenprestatie voor de inbreng toegekende vergoeding; aan dit verslag is een staat gehecht, die de actief- en passief toestand van de vennootschap samenvat, afgesloten per éénendertig december 2010. De aandeelhouders erkennen een kopij van deze documenten te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Een kopij van deze documenten zal aan huidige akte gehecht blijven.

Het verslag van de revisor besluit in volgende bewoordingen:

"BESLUIT

Ondergetekende, BVBA J. Vande Moortel & Co, Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Bert De Clercq, Bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 9700 Oudenaarde, Stationsstraat 27, werd aangesteld overeenkomstig artikel 602 van het wetboek van vennootschappen, om verslag uit te brengen over een kapitaalverhoging d.m.v. een inbreng van een schuldvordering in de NV LAUREL.

ik ben van oordeel dat de beschrijving en de toegepaste schattingswijzen van de inbreng zoals zij voorkomen in de identificatie van de verrichting overeenstemmen met de bedrijfseconomische aanvaardbare grondslagen.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:

1. de verrichting werd nagezien overeenkomstig de controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura;

2.het bestuursorgaan van de vennootschap is verantwoordelijk voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

3.de beschrijving van de inbreng in natura, in casu de schuldvordering, beantwoordt aan de normale vereisten van duidelijkheid en nauwkeurigheid;

4.de door de partijen weerhouden waarderingsmethoden bedrijfseconomisch verantwoord zijn en op gepaste wijze zijn toegepast voor het bepalen van het aantal tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is;

5.de vergoeding bestaat uit 797 nieuwe aandelen van de vennootschap LAUREL NV, zonder vermelding van nominale waarde en met dezelfde rechten en verplichtingen als de reeds bestaande aandelen. De totale waarde van deze aandelen als vergoeding voor de inbreng in natura bedraagt 299.990,80 euro. De waarde van; de inbreng van de schuldvordering bedraagt 300.000,00 euro. Een verschil dus van 9,20 euro, wat; verwaarloosbaar is.

6.de wederzijdse rechten der betrokken partijen geëerbiedigd en hun verplichtingen volledig vastgelegd zijn.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende: de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting of, met andere woorden, dat ons verslag geen 'fairness: opinion' is.

Aldus opgesteld en beëindigd te Oudenaarde op 24 oktober 2011.

BVBA J. Vande Moortel & Co, Bedrijfsrevisoren

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Itita-gen-bithet Betgieh Staatstrta-d 2t/11>26rr Annerês ttü Nlbmteurtiëigè

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/11/2011- Annexes du Moniteur belge

vertegenwoordigd door

Bert De Clercq, Bedrijfsrevisor."

2/Eerste kapitaalverhoging

De vergadering beslist het kapitaal te verhogen ten bedrage van honderd achtennegentigduizend achthonderd éénenvijftig euro vijftig cent (¬ 198.851,50) oni het te brengen van honderd vijfentwintigduizend euro (¬ 125.000,00) op driehonderd drieëntwintigduizend achthonderd éénenvijftig euro vijftig cent (¬ 323.851,50) door uitgifte van zevenhonderd zevenennegentig (797) nieuwe aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, van dezelfde aard, welke dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als de bestaande aandelen en in de winsten van de vennootschap zullen delen vanaf hun uitgifte.

Deze nieuwe aandelen zullen volledig volstort worden toegekend aan de huwgemeenschap Kennof-De Backer voor de prijs van tweehonderd negenenveertig euro vijftig cent (¬ 249,50) per aandeel, plus een bedrag van honderd zesentwintig euro achtentachtig cent (¬ 126,88) per aandeel, hetzij een totaal bedrag van honderd en éénduizend honderd achtenveertig euro vijftig cent (¬ 101.148,50) als uitgiftepremie, als vergoeding voor de inbreng van een zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering lastens huidige vennootschap.

3/Inbreng schuldvordering - Vergoeding

En hierbij komen tussen :

De Heer Cedric Kenpof en zijn echtgenote Mevrouw Ingrid De Backer, samen wonende te 9340 Lede (Oordegem), Hoging 59, aandeelhouders van huidige vennootschap, dewelke verklaren volledig op de hoogte te zijn van de kapitaalverhoging waarvan het principe werd goedgekeurd in het besluit sub 1 hiervoor, en uiteenzetten dat zij een zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering bezitten ten laste van huidige vennootschap. Na deze uiteenzetting verklaren zij de schuldvordering ten bedrage van driehonderdduizend Euro in huidige vennootschap in te brengen.

Als vergoeding voor deze inbreng worden aan de huwgemeenschap Kennof-De Backer zevenhonderd zevenennegentig (797) nieuwe aandelen toegekend voor de prijs van tweehonderd negenenveertig euro vijftig cent (¬ 249,50) per aandeel, plus een bedrag van honderd zesentwintig euro achtentachtig cent (¬ 126,88) per aandeel als uitgiftepremie. Deze aandelen zijn volledig volstort.

4/Overboeking uitgiftepremie

De vergadering beslist het bedrag van de uitgiftepremie, hetzij honderd en éénduizend honderd achtenveertig euro vijftig cent (¬ 101.148,50) over te boeken naar een onbeschikbare reserverekening "Uitgiftepremie", dewelke zoals het kapitaal de waarborg van derden zal vormen en slechts kan verminderd of afgeschaft worden, bij besluit van de algemene vergadering, beraadslagend zoals inzake statutenwijzigingen.

5/Tweede kapitaalverhoging

De vergadering beslist het kapitaal te verhogen ten belope van honderd en éénduizend honderd achtenveertig euro vijftig cent (¬ 101.148,50) om het te brengen van driehonderd drieëntwintigduizend achthonderd éénenvijftig euro vijftig cent (¬ 323.851,50) op vierhonderd vijfentwintigduizend euro (¬ 425.000,00) door overboeking van de rekening "Uitgiftepremie" in het maatschappelijk kapitaal en zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

6Naststelling van de effectieve verwezenlijking van de kapitaalverhogingen

De leden van de vergadering verzoeken ondergetekende notaris te akteren dat de kapitaalverhogingen aldus verwezenlijkt zijn en dat het kapitaal aldus effectief is gebracht op vierhonderd vijfentwintigduizend euro (¬ 425.000,00), en wordt vertegenwoordigd door duizend tweehonderd achtennegentig (1.298) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, die ieder één/ duizend tweehonderd achtennegentigste (1.298e) van het kapitaal vertegenwoordigen. De aandelen zijn volledig volstort.

7/Statutenwijziging

De vergadering beslist artikel 5 der statuten te wijzigen teneinde dit in overeenstemming te brengen met het besluit hiervoor.

Artikel vijf: dit artikel wordt vervangen door:

"Het kapitaal van de vennootschap bedraagt vierhonderd vijfentwintigduizend euro (¬ 425.000,00), en wordt vertegenwoordigd door duizend tweehonderd achtennegentig (1.298) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, die ieder één/ duizend tweehonderd achtennegentigste (1.298e) van het maatschappelijk bezit vertegenwoordigen. De aandelen zijn volledig volstort."

8/Aanpassing statuten

De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de wetgeving op de afschaffing van de aandelen aan toonder en aan de wet van twee juni tweeduizend en zes inzake de nieuwe vereffeningsprocedure van vennootschappen. Bijgevolg beslist zij volgende artikels der statuten te wijzigen:

ARTIKEL 9 Aandelen :

De aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd, binnen de beperkingen voorzien door de wet.

Het gedematerialiseerd effect wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.

Op de vennootschapszetel wordt voor elke categorie effecten op naam een register bijgehouden. Elke titularis van effecten kan kennisnemen van het register met betrekking tot zijn effecten.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.

Wanneer de uitoefening van de rechten verbonden aan een titel weerhouden wordt door medeëigendom, kan de vennootschap de uitoefening van deze rechten schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is als eigenaar van de titel ten aanzien van de vennootschap. Wanneer het eigendomsrecht op de aandelen gesplitst wordt in naakte eigendom en vruchtgebruik, worden de rechten, verbonden aan de aandelen door de vruchtgebruiker uitgeoefend.

ARTIKEL 17 Algemene vergaderingen :

Na de laatste alinea, volgende tekst toevoegen :

"De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden. De personen bedoeld in artikel 271 van het Wetboek van Vennootschappen mogen van die besluiten kennis nemen.

Daartoe zal door de raad van bestuur een rondschrijven, hetzij per brief; faz,' e-mail 6f enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar aile vennoten en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld. Is binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van alle aandeelhouders zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen de termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel, doch andere niet de eenparige goedkeuring hebben gekregen van de aandeelhouders."

ARTIKEL 27 Ontbinding :

Na de eerste alinea, volgende tekst toevoegen :

"De benoeming van de vereffenaar dient te worden gehomologeerd door de Rechtbank van Koophandel. Hiertoe dient een verzoekschrift naar de bevoegde rechtbank te worden verstuurd, hetwelk beantwoordt aan de voorschriften van artikel 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek. Bij het verzoekschrift wordt een boekhoudkundige staat gevoegd.

Indien de Rechtbank van Koophandel de homologatie weigert, dient zij zelf een vereffenaar aan te duiden, eventueel op voorstel van de algemene vergadering.

Vooraleer tot verdeling te kunnen overgaan dient de vereffenaar een verdelingsplan voor te leggen aan de rechtbank van koophandel, welke zich hiermee akkoord dient te verklaren."

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Tegelijk neergelegd : uitgifte, verslag van de zaakvoerder, verslag van de bedrijfsrevisor, balans, coördinatie.

Voor-

" behouden aan het Belgisch Staatsblad

Frederic CAUDRON, Tim HERZEEL

geassocieerde Notarissen)

`-Po` eM '_v932. errrrbe egern d team en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persa(o)n(en)

Tel, +32(0)53 21 11 05 - Fax +32(0)53 78 55 $5voegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

V .rso : Naam en handtekening

e-mail: info@notariscaudron.~ie