23/01/2012
ÿþn
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 2 4 1 0 2 6 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L A U W E R E Y S L A C E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : 9 3 2 0 A A L S T ( N i e u w e r k e r k e n ) , L a a r s t r a a t 2 1 / B
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e O n t b i n d i n g e n s t u i t i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s H i l d e g a r d B r a c k e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , z a a k v o e r d e r v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B r a c k e H i l d e g a r d & D e L a f o n t e y n e B e r n a r d , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , m e t z e t e l t e 9 2 6 0 W i c h e l e n , M a r g o t e 7 5 / 0 0 1 - R P R D e n d e r m o n d e 0 8 1 2 . 3 1 7 . 4 9 1 o p 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d t e r R e g i s t r a t i e k a n t o o r W e t t e r e n d e 0 3 . 0 1 . 2 0 1 2 , b o e k 4 4 4 , b l a d 5 8 , v a k 8 , 3 b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g , o n t v a n g e n 2 5 e u r o , D e O n t v a n g e r ( g e t e k . ) I l s e D e N e e f , d a t e r w e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " L A U W E R E Y S L A C E " m e t z e t e l t e 9 3 2 0 A a l s t ( N i e u w e r k e r k e n ) , L a a r s t r a a t 2 1 / B . V e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s P a u l R o o s e n s t e W i c h e l e n o p 2 7 d e c e m b e r 1 9 9 0 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 7 j a n u a r i 1 9 9 1 n u m m e r 9 7 0 1 1 7 - 2 2 6 , G e w i j z i g d b i j a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p 9 m a a r t 2 0 0 4 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 a p r i l d a a r n a , n u m m e r 0 4 0 5 2 6 5 4 . S i n d s d i e n n i e t m e e r g e w i j z i g d . R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r n u m m e r 0 4 4 2 . 4 1 0 . 2 6 8 , B T W n u m m e r 0 4 4 2 . 4 1 0 . 2 6 8 , w a a r b i j m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n n a v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e t r o f f e n : E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g n a m k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w a a r i n d e z e h e t v o o r s t e l t o t
o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e l i c h t , s a m e n m e t e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e
v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p 9 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
V e r v o l g e n s w e r d h e t v e r s l a g v o o r g e l e z e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , o v e r g e m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n
p a s s i v a .
H e t b e s l u i t v a n h e t r a p p o r t v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , l u i d t a l s v o l g t :
" 8 . B E S L U I T
I n - h e t - k a d e r - v a n d e - p r o c e d u r e - t o t - o n t b i n d i n g - v o o r - z i e n - d e e r - h e t w e t b o e k - v a t - v e n n o o t s c h a p p e n ,
h e e f t d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p N V L a u w e r e y s L a c e e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t o p g e s t e l d , a f g e s t o t e n p e r 9 d e c e m b e r 2 0 1 1 , d i e r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 1 0 0 . 3 5 0 , 7 4 E U R e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n 9 1 . 6 0 9 , 5 6 E U R .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r m e t s u c c e s g e r e a l i s e e r d z u l l e n w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r o f r e e d s g e r e a l i s e e r d z i j n d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r .
K o r t r i j k , 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 1
D e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o . v . v .
e e n C V B A " V a n d e l a n o t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n "
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d W O M 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e ~ !
i
* i z o z o e e a "
: 4 K O l . . y + P H i . ± . L . ~ r v L i Z J A N k J i Z
D E N r . . 1 C R M
. c T i r r r e ~
V o o r b e h o u i a a n h B e l g i s S t a a t s t
N i k o l a s V a n d e l a n o t t e
B e d r i j f s r e v i s o r "
W e t t i g h e i d s v e r k l a r i n g
N a v o o r l e z i n g v a n d e z e v e r s l a g e n b e v e s t i g d e g e n o e m d e n o t a r i s B r a c k e , n a o n d e r z o e k , h e t b e s t a a n e n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n w a a r t o e g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p , m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , v o o r a f g a a n d e l i j k h e t b e s l u i t t o t o n t b i n d i n g , g e h o u d e n i s .
O n t b i n d i n g
N a k e n n i s n a m e v a n d e z e v e r s l a g e n e n v o o r m e l d e v e r k l a r i n g , b e s l i s t e d e v e r g a d e r i n g , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n e n s p r a k h a a r v e r e f f e n i n g u i t , m e t i n g a n g v a n 2 2 . 1 2 , 2 0 1 1 .
T W E E D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l d e v a s t d a t i n g e v o l g e h e t v o o r m e l d b e s l u i t t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , d a t a l l e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n r e c h t s w e g e o n t s l a g n e m e n d z i j n . D e v e r g a d e r i n g n a m i n h e t b i j z o n d e r k e n n i s v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n n a v o l g e n d e p e r s o n e n :
1 . M e v r o u w V A N d E R V U R S T R i t a M a r i a , g e b o r e n t e A a l s t o p d e r t i g n o v e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g , i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 1 - 0 8 5 9 8 2 0 - 1 7 , n a t i o n a a l n u m m e r 4 4 1 1 3 0 2 6 8 2 7 , w e d u w e v a n d e h e e r L A U W E R Y S H e r m a n , w o n e n d e t e 9 3 2 0 A a l s t ( N i e u w e r k e r k e n ) , L a a r s t r a a t 2 1 / B .
2 . D e h e e r L A U W E R Y S P a u l A u g u s t i n a F r a n c i s c u s , i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 0 - 7 1 3 0 4 9 9 5 5 , n a t i o n a a l n u m m e r 7 5 0 6 2 6 3 1 9 - 3 3 , g e b o r e n t e G e n t o p z e s e n t w i n t i g j u n i n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g , o n g e h u w d e n w o n e n d e t e 9 4 5 0 H a a l t e r t , D r o e s k o u t e r s t r a a t 3 3 b u s 0 0 0 1 .
3 . M e v r o u w L A U W E R Y S A n n e l i e s L i l i a n e P a u l , n a t i o n a a l n u m m e r 8 0 0 2 1 2 1 7 8 - 8 9 , i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 1 - 1 1 1 9 0 8 1 - 9 4 , g e b o r e n t e G e n t o p t w a a l f f e b r u a r i , n e g e n t i e n h o n d e r d t a c h t i g , o n g e h u w d , w o n e n d e t e 9 3 2 0 A a l s t , L a a r s t r a a t 2 1 b u s B .
D E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l d e v a s t d a t t h a n s a l l e s c h u l d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r e f f e n d z i j n . T e r s t a v i n g h i e r v a n v e r w i j s t d e v o o r z i t t e r n a a r d e b a l a n s v a n 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 1 d i e t e v e n s g e l d t a i s
v e r e f f e n i n g s r e k e n i n g . -
E n k e l d e v e r s c h u l d i g d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o p d e l i q u i d a t i e b o n u s e n d e b e d r a g e n v a n d e
l i q u i d a t i e b o n u s z u l l e n n o g u i t b e t a a l d w o r d e n n a d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g .
D e v e r g a d e r i n g s t e l d e v e r d e r v a s t d a t
- d e v e n n o o t s c h a p g e e n o n r o e r e n d g o e d b e z i t ;
- u i t v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n o p 9 d e c e m b e r 2 0 1 1 , b l i j k t d a t h e t v e r m o g e n
v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t s l u i t e n d b e s t a a t u i t a c t i v a b e s t a n d d e l e n d i e b i j w i j z e v a n o v e r g a n g o n d e r
b i j z o n d e r e t i t e l o v e r g a a n i n h e t v e r m o g e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n v e r h o u d i n g t o t h u n
a a n d e l e n b e z i t ; "
- d e z e o v e r g a n g v a n r e c h t s w e g e p l a a t s v i n d t d o o r h e t o p h e f f e n v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v a n d e
v e n n o o t s c h a p z o n d e r d a t e n i g e v e r e f f e n i n g n o o d z a k e l i j k i s .
D e v e r g a d e r i n g s t e l d e v a s t d a t h e t b i j g e v o l g e e n e e n v o u d i g e v e r e f f e n i n g b e t r e f t e n b e s l i s t e d e r h a l v e
d e o n t b i n d i n g m e t e e n t e l a t e n v o l g e n d o o r d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g .
V I E R D E B E S L I S S I N G
I n g e v o l g e h e t v o o r g a a n d e v e r z o c h t d e v e r g a d e i i n g g e n a e m t l e n o t a r i s B r a e k e i v a s t t e s t e l t
v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e h o u d e n t e b e s t a a n .
D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n t e n m i n s t e z e v e n j a a r w o r d e n b e w a a r d t e A a l s t ( N i e u w e r k e r k e n ) , L a a r s t r a a t 2 1 B .
V I J F D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e a a n t e s t e l l e n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , e n e l k m e t m a c h t a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n : M o o r e S t e p h e n s V e r s c h e l d e n A c c o u n t a n t s & B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n B u r g . C V B A , T h o n e t l a a n 1 1 0 , 2 0 5 0 A n t w e r p e n 5 , B T W B E 0 4 5 1 . 6 5 7 . 0 4 1 , h a a r a a n g e s t e l d e n e n / o f b e d i e n d e n , a a n w i e d e m a c h t w e r d g e g e v e n a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e w i j z i g i n g / v e r b e t e r i n g e n d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e - v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n v a n h a a r r e g i s t r a t i e a l s B T W - b e l a s t i n g p l i c h t i g e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i i < B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d " v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m , e n h a n d t e k e n i n g 4 ,
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e a k t e o n t b i n d i n g e n s l u i t i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g d d . 2 2 / 1 2 / 2 0 1 1
- V e r s l a g B e d r i j f s r e v i s o r N i k o l a s y a n d e l a n o t t e v a n d e b u r g v e n n . O v v C V B A " V a n d e l a n o t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n " m e t k a n t o o r t e K o r t r i j k d d . 2 0 . 1 2 . 2 0 1 1 .
- B i j z o n d e r V e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n d d 1 3 . 1 2 . 2 0 1 1 m e t h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g a l s m e d e a a n g e h e c h t e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f o p g e s t e l d p e r 0 9 . 1 2 . 2 0 1 1 .
N o t a r i s B E R N A R D D E L A F O N E Y N E , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , z a a k v o e r d e r v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B r a c k e H i l d e g a r d & D e L a f o n t e y n e B e r n a r d , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , m e t z e t e l t e 9 2 6 0 W i c h e l e n , M a r g o t e 7 5 / 0 0 1 R P R D e n d e r m o n d e 0 8 1 2 . 3 1 7 . 4 9 1 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d - v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t a n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a r n . e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e I g i s t h S t a a t s b l a d