04/04/2011
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : a $ X 4 1 6 1 - 4 4
B e n a m i n g :
( v o l u i t ) : L a v o r i
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 9 9 0 M a l d e g e m , K o n i n g L e o p o l d l a a n 2
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s R o e l M O N D E L A E R S , t e A a l t e r , o p 2 1 m a a r t 2 0 1 1 d a t :
1 . D e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p G E W I C O , m e t z e t e l t e 9 8 8 0 A a l t e r , K e s t e l s t r a a t 1 7 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 4 7 9 . 0 1 6 . 0 8 8 , r e c h t b a n k G e n t , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , h a n d e l e n d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 v a n d e s t a t u t e n , d e h e e r A L L Y G e e r t s G u s t a a f A n d r é , g e b o r e n t e R u i s e l e d e o p 2 7 n o v e m b e r 1 9 6 4 ( r i j k s r e g i s t e r s n u m m e r 6 4 . 1 1 . 2 7 - 3 4 3 . 7 4 i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 0 - 6 2 0 8 9 2 4 - 7 7 ) , w o n e n d e t e ! 9 8 8 0 A a l t e r , K e s t e l s t r a a t 1 7 2 , i n d e z e h o e d a n i g h e i d b e n o e m d b i j b e s l i s s i n g I v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v o o r n o t a r i s V i n c e n t ! B E R Q U I N , t e B r u s s e l , o p 1 6 j u n i 2 0 0 5 , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e t o t h e t ! B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 a u g u s t u s d a a r n a , o n d e r n u m m e r 2 0 0 5 0 8 0 1 - 1 1 0 8 1 9 .
2 . D e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p M E A T I N V E S T I N T E R N A T I O N A L , m e t s z e t e l t e 9 8 8 0 A a l t e r , K e s t e l s t r a a t 1 7 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t ] r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 8 1 1 . 2 2 0 . 0 0 7 , r e c h t b a n k G e n t , h i e r ] v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , h a n d e l e n d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 9 v a n d e s t a t u t e n , d e h e e r A L L Y G e e r t , g e b o r e n t e R u i s e l e d e o p 2 7 n o v e m b e r 1 9 6 4 , ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 4 . 1 1 . 2 7 - 3 4 3 . 7 4 i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 0 6 2 0 8 9 2 4 - 7 7 ) , w o n e n d e t e 9 8 8 0 A a l t e r , K e s t e l s t r a a t 1 7 2 , i n d e z e h o e d a n i g h e i d ] b e n o e m d i n f i n e i n d e o p r i c h t i n g s a k t e , o n d e r h a n d s o p g e m a a k t i n d a t u m v a n 2 5 1 m a a r t 2 0 0 9 , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 7 ] a p r i l d a a r n a , o n d e r n u m m e r 2 0 0 9 0 4 2 7 - - 6 0 2 6 9 . ;
l e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p h e b b e n o p g e r i c h t , o n d e r d e b e n a m i n g L a v o r i .
1
! Z e t e l
I D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 9 9 0 M a l d e g e m , K o n i n g
I L e o p o l d l a a n 2 .
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n s - _ - t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
r -
l l
" 1 1 ~ 5 ~ , 1 . .
]
i I D o e l
; D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l d e a a n - e n v e r k o o p , d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g ,
d e c o m m i s s i e e n d e c o n s i g n a t i e v a n a l l e a r t i k e l e n v a n g r o o t w a r e n h u i z e n , n a m e l i j k :
- v o e d i n g s w a r e n : z u i v e l p r o d u c t e n , k r u i d e n i e r s - e n k o l o n i a l e w a r e n , k o f f i e , c h a r c u t e r i e , v l e e s w a r e n ( v e r s , g e r o o k t , g e d r o o g d e n b e w e r k t ) , w i j n e n e n , d r a n k e n , c o n f i s e r i e , p a t i s s e r i e , b i s c u i t e r i e , v e r s e , g e d r o o g d e e n ! g e c o n s e r v e e r d e g r o e n t e n e n f r u i t , v i s e n v i s p r o d u c t e n , b e r e i d e s c h o t e l s . - t e x t i e l : w i t g o e d , s t o f f e n , z i j d e n , g o r d i j n e n , m e u b i l e r i n g - e n j
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t
- - 8 é l g i s c ~ i
S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
p l a s t i e k s t o f f e n , k i n d e r k l e d i j , m e r c e r i e , d a m e s - e n h e r e n o n d e r g o e d , d a m e s - e n h e r e n c o n f e c t i e , b r e i g o e d e r e n , k o u s e n , s o k k e n , s c h o e n e n e n p a n t o f f e l s , r e g e n m a n t e l s .
- f a n t a s i e - e n d i v e r s e a r t i k e l e n : j u w e l e n , p a r f u m e r i e , t o i l e t a r t i k e l e n , l e d e r w a r e n , r o o k a r t i k e l e n , k a d e r s , b o e k e n , p a p i e r w a r e n , s c h o o l b e n o d i g d h e d e n
e n s p e e l g o e d , h u i s h o u d a r t i k e l e n , r e i s a r t i k e l e n , s t r a n d a r t i k e l e n , ,
w e r k t u i g e n , g o u d - e n z i l v e r s m e d e r i j - a r t i k e l e n , h o v e n i e r s m a t e r i a a l , g l a s - e n g l e i s w e r k , b o r s t e l s e n v a a t w e r k , o n d e r h o u d s a r t i k e l e n e n a p p a r a t e n , ! e l e k t r i c i t e i t s a r t i k e l e n e n a p p a r a t e n , f o n o p l a t e n e n f i l m a p p a r a t e n , f i l m s , = ( r a d i o a p p a r a t e n , a u t o - e n f i e t s b e n o d i g d h e d e n , a l s m e d e m e u b e l e n .
B o v e n s t a a n d e o m s c h r i j v i n g e n z i j n a a n w i j z e n d d o c h n i e t b e p e r k e n d .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o p t r e d e n a l s f r a n c h i s e n e m e r , h u u r d e r , c o n c e s s i e h o u d e r e n e l k e v e r b i n t e n i s a a n g a a n o m h a a r d o e l t e r e a l i s e r e n .
i D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e o f f i n a n c i ë l e ! ! v e r r i c h t i n g e n d o e n , z o w e l r o e r e n d e a l s o n r o e r e n d e , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k , i n b e t r e k k i n g s t a a n t o t h a a r d o e l . Z i j z a l o o k g e l i j k w e l k e a n d e r e i n r i c h t i n g o f b i j h u i s m o g e n o p r i c h t e n , ' a l s o o k b e l a n g n e m e n d o o r i n b r e n g , s a m e n s m e l t i n g , i n l i j v i n g , d e e l n e m i n g o f o p e n i g e a n d e r e w i j z e , i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , t h a n s b e s t a a n d o f n o g o p t e r i c h t e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d e n w a a r v a n h e t d o e l v a n g e l i j k e a a r d i s .
I D e v e n n o o t s c h a p m a g l e n i n g e n v e r r i c h t e n a a n d e r d e n o f w a a r b o r g e n s t e l l e n I v o o r d e r d e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D u u r
= D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r .
K a p i t a a l H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t T W E E Ë N Z E S T I G D U I Z E N D ! E U R O ( @ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e ë n z e s t i g ( 6 2 ) 1 g e l i j k e a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n ! / t w e e ë n z e s t i g s t e ( 1 / 6 2 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v o l l e d i g v o l s t o r t , w a a r b i j e l k a a n d e e l w e r d o n d e r s c h r e v e n d o o r i n b r e n g e n i n g e l d a l s v o l g t : 1 / D e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p G E W I C O , v o o r m e l d , t e n b e l o p e v a n !
d u i z e n d e u r o ( E 1 . 0 0 0 , 0 0 ) i n c o n t a n t e n , v o l l e d i g v o l g e s t o r t i n r u i l !
w a a r v o o r z i j é é n ( 1 ) a a n d e e l z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e a l s v e r g o e d i n g
o n t v a n g t .
2 / D e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p M E A T I N V E S T I N T E R N A T I O N A L , `
!
v o o r m e l d , t e n b e l o p e v a n é é n e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( E 6 1 . 0 0 0 , 0 0 ) i n
c o n t a n t e n , v o l l e d i g v o l g e s t o r t i n r u i l w a a r v o o r z i j é é n e n z e s t i g ( 6 1 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e a l s v e r g o e d i n g o n t v a n g t .
A l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k o m t v a n r e c h t s w e g e i e d e r j a a r b i j e e n o p
v i j f t i e n j u n i o m t i e n u u r d e r t i g o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , k o m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
b i j e e n d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , o p h e t z e l f d e u u r .
T o e l a t i n g t o t d e v e r g a d e r i n g 1
O m t e w o r d e n t o e g e l a t e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t e l k e e i g e n a a r v a n ! a a n d e l e n , i n d i e n z u l k s i n d e o p r o e p i n g w o r d t v e r e i s t , m i n s t e n s d r i e l w e r k d a g e n v o o r d e d a t u m d i e b e p a a l d w e r d v o o r d e b i j e e n k o m s t , z i j n v o o r n e m e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n s c h r i f t e l i j k t e r k e n n i s = b r e n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o f d e c e r t i f i c a t e n v a n z i j n a a n d e l e n o p ! n a a m , n e e r l e g g e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f b i j d e i n s t e l l i n g e n d i e i n i d e b i j e e n r o e p i n g s b e r i c h t e n w o r d e n v e r m e l d .
V e r t e g e n w o o r d i g i n g
( E l k e e i g e n a a r v a n m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n k a n z i c h o p d e a l g e m e n e ! v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e o p v o o r w a a r d e ? d a t d e z e l a a t s t e z e l f a a n d e e l h o u d e r i s e n r e c h t h e e f t d e v e r g a d e r i n g b i j t e l
; w o n e n . i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
i - - - 8 ë f g i s c ~ i
S t a a t s b l a d
L u l k B - v e r v o l g
N o c h t a n s m o g e n m i n d e r j a r i g e n , d e o n t z e t t e n , e n d e b u r g e r l i j k e e n i h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r h u n w e t t e l i j k e o f s t a t u t a i r e v e r t e g e n w o o r d i g e r s o f o r g a n e n z e l f s a l s z i j g e e n a a n d e e l h o u d e r z i j n .
D e R a a d v a n b e s t u u r k a n d e f o r m u l e r i n g v a n d e v o l m a c h t e n v o o r s c h r i j v e n e n e i s e n d a t d e z e l a a t s t e m i n s t e n s v i j f v r i j e d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p d e d o o r h e m a a n g e d u i d e p l a a t s z o u d e n n e e r g e l e g d w o r d e n .
D e m e d e - e i g e n a a r s , d e v r u c h t g e b r u i k e r s e n n a a k t e e i g e n a a r s , d e p a n d h o u d e n d e s c h u l d e i s e r s e n d e s c h u l d e n a a r s m o e t e n z i c h r e s p e c t i e v e l i j k d o o r é é n e n d e z e l f d e p e r s o o n l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A a n t a l s t e m m e n
B e h o u d e n s d e b e p e r k i n g e n v o o r z i e n d o o r a r t i k e l 5 4 1 v a n h e t W e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t e l k m a a t s c h a p p e l i j k a a n d e e l r e c h t o p é é n s t e m .
d o o r ]
d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g d o o r a l l e m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n .
D e s t a t u t a i r e b e p a l i n g d i e a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e e n b e s l i s s e n d e s t e m t o e k e n t , h o u d t v a n r e c h t s w e g e o p g e v o l g t e h e b b e n t o t d e r a a d v a n b e s t u u r o p n i e u w u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n b e s t a a t .
Z i j w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r e e n t e r m i j n v a n t e n h o o g s t e z e s j a a r e n z i j n h e r k i e s b a a r .
H e t m a n d a a t v a n d e n i e t h e r k o z e n a f t r e d e n d e b e s t u u r d e r s n e e m t e e n e i n d e o n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e t o t d e n i e u w e b e n o e m i n g i s o v e r g e g a a n .
D e b e s t u u r d e r s k u n n e n t e n a l l e n t i j d e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n .
M a c h t e n v a n d e r a a d
D e R a a d v a n b e s t u u r b e s c h i k t o v e r d e m a c h t o m a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n , n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g , v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e z e b i j d e w e t v o o r b e h o u d e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D a g e l i j k s b e s t u u r - D i r e c t i e c o m i t é
1 . D a g e l i j k s b e s t u u r
D e R a a d v a n B e s t u u r m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p e v e n a l s
d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g w a t d a t b e s t u u r a a n g a a t , o p d r a g e n :
- h e t z i j a a n é é n o f m e e r l e d e n d i e d a n d e t i t e l v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o e r e n ;
- h e t z i j a a n e e n o f m e e r d i r e c t e u r s d i e a l d a n n i e t l i d z i j n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r ;
D e R a a d v a n b e s t u u r m a g d e l e i d i n g v a n é é n o f m e e r z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n é é n o f m e e r g e v o l m a c h t i g d e n o p d r a g e n d i e a l d a n n i e t l i d a z i j n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r e n d a a r e n b o v e n e l k e l a s t h e b b e r m e t b i j z o n d e r e l e n b e p e r k t e o p d r a c h t e n b e l a s t e n .
1 D e R a a d v a n B e s t u u r k a n v a n d e h i e r b o v e n o m s c h r e v e n b e v o e g d h e d e n g e b r u i k m a k e n e n o p i e d e r o g e n b l i k a a n d e t o e g e k e n d e o p d r a c h t e n e e n e i n d s t e l l e n . I D e R a a d v a n B e s t u u r b e p a a l t d e b e v o e g d h e d e n v a n d e a f g e v a a r d i g d e n e n ( g e v o l m a c h t i g d e n , b e p a a l t o f / e n e v e n t u e e l i n w e l k e m a t e z i j v e r g o e d z u l l e n w o r d e n .
1 2 . D i r e c t i e c o m i t é
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n k a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n o v e r d r a g e n a a n e e n i d i r e c t i e c o m i t é , z o n d e r d a t d e z e o v e r d r a c h t e v e n w e l b e t r e k k i n g k a n h e b b e n o p
S a m e n s t e l l i n g v a n d e R a a d v a n b e s t u u r
I D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n R a a d v a n b e s t u u r , s a m e n g e s t e l d ; z o v e e l b e s t u u r d e r s a l s a a n g e d u i d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d o c h I m i n s t e n s d r i e .
É W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p e v e n w e l i s o p g e r i c h t d o o r t w e e p e r s o n e n o f w a n n e e r l o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e r a a d v a n b e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a n t o t d e
L u i k B - v e r v o l g
h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p a l l e h a n d e l i n g e n d i e o p g r o n d v a n a n d e r e b e p a l i n g e n v a n d e w e t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n v o o r b e h o u d e n . s D e v o o r w a a r d e n v o o r d e a a n s t e l l i n g v a n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , h u n o n t s l a g , h u n b e z o l d i g i n g , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n d e w e r k w i j z e v a n h e t = d i r e c t i e c o m i t é w o r d e n b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
s
= V e r t e g e n w o o r d i g i n g e n - A k t e n e n r e c h t s v o r d e r i n g e n
! D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d i n a l l e ! ` r e c h t s h a n d e l i n g e n e n a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d i e a k t e n d i e d e t u s s e n k o m s t ! ] v e r e i s e n v a n e e n m i n i s t e r i ë l e e n o p e n b a r e a m b t e n a a r :
1 1 ) h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s g e z a m e n l i j k ;
1 2 ) h e t z i j b i n n e n d e p e r k e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r : d o o r d e a f g e v a a r d i g d e ' b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r ( g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ) , w a n n e e r s l e c h t s é é n p e r s o o n h i e r m e e b e l a s t i s e n d o o r é é n v a n d e a f g e v a a r d i g d e n d i e e l k , a f z o n d e r l i j k k u n n e n o p t r e d e n , w a n n e e r m e e r d e r e p e r s o n e n m e t d e z e t a a k ] b e l a s t z i j n . D e v e n n o o t s c h a p i s d a a r e n b o v e n g e l d i g v e r b o n d e n d o o r ] b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s d i e h a n d e l e n b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n l a s t g e v i n g .
B o e k j a a r H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p !
U i t k e r i n g H e t b a t i g s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g m a a k t e e n n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t .
V a n d e z e n e t t o w i n s t z a l j a a r l i j k s v i j f t e n h o n d e r d ( 5 % ) v o o r d e i
s a m e n s t e l l i n g v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s v o o r a f g e n o m e n w o r d e n . i
D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t e n d w a n n e e r d i t f o n d s h e t t i e n d e i
v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t h e e f t . i
O v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g j a a r l i j k s d e i n o d i g e b e s l i s s i n g e n n e m e n , e v e n t u e e l o p a d v i e s v a n d e r a a d v a n b e s t u u r . E v e n z o z a l o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k u n n e n b e s l i s s e n d a t , n a a f h o u d i n g v a n h e t b e d r a g b e s t e m d v o o r d e ' s a m e n s t e l l i n g v a n d e w e t t e l i j k r e s e r v e , h e t o v e r i g e g e d e e l t e v a n d e w i n s t i n r e s e r v e s e n / o f v o o r z i e n i n g s f o n d s e n z a l b e l e g d w o r d e n o f e e n v o u d i g n a a r , e e n v o l g e n d b o e k j a a r z a l o v e r g e d r a g e n w o r d e n .
B e t a l i n g v a n d i v i d e n d e n
D e e v e n t u e l e b e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n g e b e u r t o p h e t t i j d s t i p e n b i j d e l
i n r i c h t i n g d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r b e p a a l d . '
i
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g b e s l i s s e n t o t h e t u i t k e r e n v a n i n t e r i m - d i v i d e n d e n ] m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e w e t t e l i j k b e p a l i n g e n t e r z a k e . D e z e b e s l i s s i n g m o e t ] t e r b e k r a c h t i g i n g v o o r g e l e g d w o r d e n a a n d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g ? v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , d i e z i c h h i e r o v e r d i e n t u i t t e s p r e k e n d o o r m i d d e l !
v a n e e n b i j z o n d e r e s t e m m i n g . g
s
V e r e f f e n i n g
B i j o n t b i n d i n g m e t v e r e f f e n i n g w o r d e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . I s d a a r o m t r e n t n i e t s b e s l i s t , d a n w o r d e n d e i n ! f u n c t i e z i j n d e b e s t u u r d e r s v a n r e c h t s w e g e a l s v e r e f f e n a a r s b e s c h o u w d , n i e t g a l l e e n o m k e n n i s g e v i n g e n e n b e t e k e n i n g e n t e o n t v a n g e n , m a a r o o k o m d e ! v e n n o o t s c h a p d a a d w e r k e l i j k t e v e r e f f e n e n , e n n i e t a l l e e n t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , m a a r o o k t e n o v e r s t a a n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s .
D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a d a t d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g v a n h u n b e n o e m i n g i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e r e c h t b a n k g a a t p a s o v e r t o t d e b e v e s t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g n a d a t z i j h e e f t n a g e g a a n d a t d e v e r e f f e n a a r s a l l e w a a r b o r g e n v a n r e c h t s c h a p e n h e i d / b i e d e n .
E e n a k t e h o u d e n d e b e n o e m i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r k a n s l e c h t s g e l d i g w o r d e n n e e r g e l e g d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w a n n e e r e r e e n a f s c h r i f t v a n d e b e s l i s s i n g t o t b e v e s t i g i n g o f h o m o l o g a t i e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B é l g i s c S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
é é n e n d e r t i g d e a e m b e r .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
- - B ë T g ' T s c F á
S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
d o o r d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l w o r d t b i j g e v o e g d .
D e v e r e f f e n a a r s b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n g e n o e m d i n d e a r t i k e l s 1 8 6 e n
1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v a n
d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e v e n w e l t e a l l e n
t i j d e d e z e b e v o e g d h e d e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d b e p e r k e n .
A l l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r e a l i s e e r d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
V o o r a l e e r d e v e r e f f e n i n g w o r d t a f g e s l o t e n , l e g g e n d e v e r e f f e n a a r s h e t p l a n v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d v o o r a a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t .
V e r d e l i n g
N a d e z e b e t a l i n g v a n d e s c h u l d e n , l a s t e n e n v e r e f f e n i n g k o s t e n , w o r d t h e t n e t t o - a c t i e f b i j g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d o n d e r a l l e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n .
W a n n e e r a l l e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n n i e t i n g e l i j k e m a t e v o l s t o r t z i j n , z u l l e n d e v e r e f f e n a a r s , a l v o r e n s t o t d e v e r d e l i n g o v e r t e g a a n , a l l e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n o p v o e t v a n s t r i k t e g e l i j k h e i d p l a a t s e n , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e s t o r t i n g e n t e e i s e n v o o r d e t i t e l s d i e o n v o l d o e n d e v o l s t o r t z i j n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g e n i n g e l d o f t i t e l s v a n d i e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n d i e v o o r e e n h o g e r b e d r a g v o l s t o r t z i j n .
B e n o e m i n g e e r s t e b e s t u u r d e r s
O n m i d d e l l i j k h e b b e n d e a a n d e e l h o u d e r s m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t
t e b e n o e m e n t o t e e r s t e b e s t u u r d e r s :
1 . D e h e e r A L L Y G e e r t G u s t a a f A n d r é , g e b o r e n t e R u i s e l e d e o p 2 7 n o v e m b e r 1 9 6 4 ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 4 . 1 1 . 2 7 - 3 4 3 . 7 4 i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 0 6 2 0 8 9 2 4 - 7 7 ) , w o n e n d e t e 9 8 8 0 A a l t e r , K e s t e l s t r a a t 1 7 2 .
2 . D e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p G E W I C O , m e t z e t e l t e 9 8 8 0 A a l t e r , K e s t e l s t r a a t 1 7 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 4 7 9 . 0 1 6 . 0 8 8 , r e c h t b a n k G e n t , v o o r n o e m d , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r A L L Y G e e r t G u s t a a f A n d r é , v o o r n o e m d .
3 . D e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p M E N T I N V E S T I N T E R N A T I O N A L , m e t z e t e l t e 9 8 8 0 A a l t e r , K e s t e l s t r a a t 1 7 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 8 1 1 . 2 2 0 . 0 0 7 , r e c h t b a n k G e n t , v o o r n o e m d , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r A L L Y G e e r t G u s t a a f A n d r é , v o o r n o e m d .
H u n m a n d a a t z a l e e n e i n d e n e m e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d z e s t i e n .
E e r s t e b o e k j a a r
H e t e e r s t e b o e k j a a r n e e m t e e n a a n v a n g o p d e d a g v a n d e n e e r l e g g i n g v a n e e n u i t g i f t e v a n o n d e r h a v i g e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f ( 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 ) .
E e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n t w e e d u i z e n d d e r t i e n ( 2 0 1 3 ) .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L , o p g e m a a k t u i t s l u i t e n d v o o r d e n e e r l e g g i n g o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
( G e t e k e n d )
R . M O N D E L A E R S
N o t a r i s
W e r d g e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d : e e n a f s c h r i f t v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e .