05/05/2011
ÿþM o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 0 6 8 3 7 0 *
V c b e h c a a r B e l t S t a a l
~
G R I F F I E R E C H T B A N K
V A N K O O P H A N D E L
2 0 . 0 4 . 2 0 1 1
D E N D E I R M O N D E
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l 0 8 9 4 . 4 1 2 . 4 5 2
L B C C O N S U L T I N G & M A R K E T I N G I N C .
G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p
B - 9 1 2 0 B e v e r e n , A l b e r t P a n i s s t r a a t 9 8
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r w e r p a k t e : w i j z i g i n g v a n h e t d o e l , k a p i t a a l v e r h o g i n g , o m z e t t i n g I n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , o n t s l a g e n e n b e n o e m i n g e n , v a s t s t e l l e n n i e u w e s t a t u t e n .
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r E r i c M i c h o e l t e A n t w e r p e n - D e u r r e o p 3 0 m a a r t 2 0 1 1 , m e t a l s
r e g i s t r a t i e v e r m e l d i n g :
" G e r e g i s t r e e r d z e s b l a d e n v i j f r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n , z e v e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p 7 a p r i l 2 0 1 1 , b o e k
1 5 4 b l a d 5 0 v a k 3 , o n t v a n g e n 2 5 e u r o G e t e k e n d d e o n t v a n g e r W . W u y t a c k . "
H e t g e e n v o l g t :
H e t j a a r t w e e d u i z e n d e n e l f .
O p d e r t i g m a a r t .
T e A n t w e r p e n ( D e u r n e ) , C o g e l s p l e i n 2 1 , o p h e t k a n t o o r .
V o o r O n s , M e e s t e r E r i c M i c h a e l , n o t a r i s t e r s t a n d p l a a t s A n t w e r p e n ( D e u r n e ) , h o u d e r d e r m i n u u t .
W o r d t e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v a n d e v e n n o t e n v a n d e g e w o n e
c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p " L B C C O N S U L T I N G & M A R K E T I N G I N C . " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s
t e B - 9 1 2 0 B e v e r e n , A l b e r t P a n i s s t r a a t 9 8 , n i e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 8 9 4 . 4 1 2 . 4 5 2 R P R
D e n d e r m o n d e .
V e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t v o l g e n s o n d e r h a n d s e a k t e d e d a t o 6 d e c e m b e r 2 0 0 7 , w a a r v a n e e n u i t t r e k s e l
w e r d b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 4 j a n u a r i 2 0 0 8 , o n d e r n u m m e r 0 8 0 0 1 7 3 5 ,
w a a r v a n d e s t a t u t e n s i n d s d i e n o n g e w i j z i g d z i j n g e b l e v e n , a l z o v e r k l a a r d .
B U R E A U
D e v e r g a d e r i n g i s g e o p e n d o m z e s t i e n u u r e n t i e n ;
O n d e r v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r H E Y R M A N H e n d r i k , h i e r n a g e n o e m d , d i e e v e n e e n s d e t a a k v a n
s e c r e t a r i s z a l w a a r n e m e n .
E r w o r d e n g e e n s t e m o p n e m e r s a a n g e s t e l d .
S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G .
Z i j n a a n w e z i g o p d e v e r g a d e r i n g , d e v o l g e n d e v e n n o t e n , d i e v e r k l a r e n e i g e n a a r t e z i j n v a n h e t h i e r n a
v e r m e l d a a n t a l a a n d e l e n :
- D e h e e r H E Y R M A N H e n d r i k , g e b o r e n t e B e v e r e n , o p 2 8 a u g u s t u s 1 9 7 7 ( i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 0
8 2 9 1 9 9 9 7 7 - n a t i o n a a l n u m m e r 7 7 . 0 8 . 2 8 1 8 5 - 6 6 ) , g e d o m i c i l i e e r d t e B - 9 1 2 0 B e v e r e n , A l b e r t P a n i s s t r a a t 9 8 ,
e i g e n a a r v a n t i e n ( 1 0 ) a a n d e l e n ;
- M e v r o u w D E V I L D E R F a r a , g e b o r e n t e B e v e r e n , o p 9 n o v e m b e r 1 9 7 7 ( i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 0 8 5 3 8 8 4 5
5 8 - n a t i o n a a l n u m m e r 7 7 . 1 1 . 0 9 1 9 0 - 7 0 ) , g e d o m i c i l i e e r d t e B - 9 1 2 0 B e v e r e n , A l b e r t P a n i s s t r a a t 9 8 , e i g e n a a r
v a n t i e n ( 1 0 ) a a n d e l e n .
D e h e e r H E Y R M A N H e n d r i k , v o o r n o e m d , i s e v e n e e n s a a n w e z i g i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n
z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
U I T E E N Z E T T I N G V A N D E V O O R Z I T T E R
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n h e t g e e n v o l g t :
A . D e z e v e r g a d e r i n g h e e f t a l s a g e n d a :
1 . ( a ) E e r s t e v e r s l a g d o o r d e z a a k v o e r d e r o v e r d e v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g v a n h e t d o e l . B i j d i t v e r s l a g i s e e n s t a a t g e v o e g d v a n d e a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p m i n d e r d a n d r i e m a a n d v á á r d e d a t u m v a n d e t e h o u d e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
2 . ( a ) T w e e d e v e r s l a g d o o r d e z a a k v o e r d e r o v e r d e v o o r g e s t e l d e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . B i j d i t v e r s l a g i s e e n s t a a t g e v o e g d v a n d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p m i n d e r d a n d r i e m a a n d v 6 6 r d e d a t u m v a n d e t e
h o u d e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
( b ) B i j z o n d e r v e r s l a g d o o r d e e x t e r n e a c c o u n t a n t o v e r d e z e s t a a t .
3 . O n d e r v o o r b e h o u d v a n d e s t e m m i n g v a n d e o m z e t t i n g , v o o r w e r p v a n p u n t 5 , w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 4
v a n d e s t a t u t e n t e r o m s c h r i j v i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r t o e v o e g i n g v a n d e v o l g e n d e
a l i n e a ' s :
" - C o n s u l t i n g e n s a l e s m e t b e t r e k k i n g t o t C E p r o d u c t e n ,
- h e t o r g a n i s e r e n e n g e v e n v a n b a r b e c u e s e n c a t e r i n g a c t i v i t e i t ;
- h e t o n d e r w i j z e n i n s e l f d e f e n s e ;
- d i s c j o c k e y a c t i v i t e i t e n , h o s t e n v a n p a r t y ' s e n e v e n e m e n t e n ;
- m a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n ;
- v e r k o o p v a n f o o d e n n o n - f o o d p r o d u c t e n e n b i j s t a n d v e r l e n e n b i j d e z e v e r k o o p ;
- w i n k e l - e n w e b s h o p v e r k o o p v a n l i f e s t y l e - a r t i k e l e n ;
- a d m i n i s t r a t i e v e t a k e n v o o r b e d r i j v e n ;
- o r g a n i s e r e n v a n w o r k s h o p s "
4 . O n d e r v o o r b e h o u d v a n d e s t e m m i n g v a n d e o m z e t t i n g , v o o r w e r p v a n p u n t 5 , k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e l o p e v a n z e s t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 6 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , o m h e t v a n t w e e d u i z e n d e u r o ( 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) t e b r e n g e n , d o o r s t o r t i n g i n g e l d t e n b e l o p e v a n a c h t d u i z e n d e u r o ( 8 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) d o o r a l l e v e n n o t e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n h u i d i g a a n d e e l i n h e t k a p i t a a l e n z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
" I n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g .
" V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t i s .
5 . O m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
6 . G o e d k e u r i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r h a a r n i e u w e r e c h t s v o r m .
7 . O n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r v a n d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p .
8 . B e n o e m i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
9 . M a c h t e n t e v e r l e n e n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
B . E r b e s t a a n t h a n s t w i n t i g ( 2 0 ) a a n d e l e n , a l l e n o p n a a m e n e r w e r d e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p g e e n
o b l i g a t i e s u i t g e g e v e n , n o c h a n d e r e e f f e c t e n g e c r e ë e r d .
T o t s t a v i n g v a n d e z e v e r k l a r i n g w o r d t h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r d e
v o o r z i t t e r a a n d e n o t a r i s v o o r g e l e g d , w a a r u i t b l i j k t d a t a l l e a a n d e l e n e f f e c t i e f o p n a a m v a n
v o o r n o e m d e a a n d e e l h o u d e r s z i j n o p g e n o m e n , z o a l s a a n g e g e v e n i n v o o r m e l d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t .
D e v o o r z i t t e r b e v e s t i g t , b o v e n d i e n , d a t a l l e a a n d e l e n v o l l e d i g w e r d e n v o l g e s t o r t .
C . G e z i e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v o l l e d i g v e r t e g e n w o o r d i g d i s , m o e t g e e n b e w i j s w o r d e n v o o r g e l e g d v a n e e n o p r o e p i n g t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o t e n .
D . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t g e e n c o m m i s s a r i s .
E . D e t e n a a n z i e n v a n d e e n i g e z a a k v o e r d e r e n c o m m i s s a r i s s e n , v o o r g e s c h r e v e n o p r o e p i n g , i s h i e r z o n d e r n u t , d a a r d e v e n n o o t s c h a p g e e n c o m m i s s a r i s h e e f t e n h a a r e n i g e z a a k v o e r d e r d e h e e r H E Y R M A N H e n d r i k , v o o r n o e m d , h i e r a a n w e z i g i s .
F . O m t e w o r d e n a a n g e n o m e n , m o e t e n d e b e s l u i t e n t o t o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e g o e d k e u r i n g v a n h a a r n i e u w e s t a t u t e n m i n s t e n s d e v i e r v i j f d e n v a n d e s t e m m e n d i e a a n d e s t e m m i n g d e e l n e m e n b e k o m e n , d e a n d e r e b e s l u i t e n d i e e e n w i j z i g i n g a a n d e s t a t u t e n t o t g e v o l g h e b b e n , m i n s t e n s d e d r i e v i e r d e n v a n d e s t e m m e n , e n d e b e s l u i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e o v e r i g e a g e n d a p u n t e n , d e g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
G . D e s t a t u t e n b e v a t t e n g e e n e n k e l e b e p a l i n g d i e b e l e t d a t d e v e n n o o t s c h a p e e n a n d e r e r e c h t s v o r m m a g
a a n n e m e n .
V A S T S T E L L I N G D A T D E V E R G A D E R I N G G E L D I G I S S A M E N G E S T E L D
A l d e z e f e i t e n z i j n n a g e z i e n e n j u i s t b e v o n d e n d o o r d e v e r g a d e r i n g , d i e e r k e n t g e l d i g t e z i j n
s a m e n g e s t e l d e n b e v o e g d o m o v e r d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n .
D e v o o r z i t t e r z e t d e r e d e n e n u i t e e n d i e d e g r o n d s l a g v o r m e n v a n d e i n h o u d v a n d e a g e n d a .
T A A L W E T G E V I N G
D e v e n n o t e n , a a n w e z i g z o a l s g e z e g d , e r k e n n e n d a t d e n o t a r i s h e n i n g e l i c h t h e e f t o v e r d e t h a n s
g e l d e n d e t a a l w e t g e v i n g b e t r e f f e n d e h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n .
V E R S L A G E N
O v e r d e w i j z i g i n g v a n h e t d o e l
a ) O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t d e z a a k v o e r d e r , o p 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 1 , e e n v e r s l a g o p g e m a a k t w a a r b i j e e n o m s t a n d i g e v e r a n t w o o r d i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g v a n h e t d o e i v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e g e v e n . B i j d i t v e r s l a g i s e e n s a m e n v a t t e n d e s t a a t g e v o e g d o v e r d e a c t i e v e e n p a s s i e v e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n d e d e b a l a n s a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O v e r d e o m z e t t i n g
b ) O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t d e z a a k v o e r d e r e e n s a m e n v a t t e n d e s t a a t o p g e m a a k t o v e r d e a c t i e v e e n p a s s i e v e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n d e d e b a l a n s a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 .
c ) D e d o o r d e z a a k v o e r d e r a a n g e s t e l d e e x t e r n e a c c o u n t a n t , z i j n d e d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B O E K H O U D - E N A D V I E S B U R E A U D I L S " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m , g e v e s t i g d t e B - 2 1 0 0 A n t w e r p e n ( D e u r r e ) , W o u t e r H a e c k l a a n 1 3 b u s 1 I , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 4 6 0 . 1 1 5 . 9 3 6 R P R A n t w e r p e n , v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n z a a k v o e r d e r d e h e e r J e f D i l s , a c c o u n t a n t - b e l a s t i n g c o n s u l e n t , h e e f t o p 2 8 m a a r t 2 0 1 1 , h e t v e r s l a g o p g e m a a k t o v e r v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , z o a l s v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D i t v e r s l a g b e v a t d e h i e r n a l e t t e r l i j k o v e r g e n o m e n c o n c l u s i e s :
" M i j n o p d r a c h t i s e r v o o r a l o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f z o a l s d a t b l i j k t u i t d e S t a a t v a n A c t i v a e n P a s s i v a p e r 3 1 / 1 2 / 2 0 1 0 d i e h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e m a a k t , h e e f t p l a a t s g e h a d
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d c o n f o r m d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , i s n i e t g e b l e k e n d a t e r s p r a k e i s v a n e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f
H e t n e t t o - a c t i e f v o l g e n s d e z e S t a a t t e n b e d r a g e v a n 1 5 . 1 8 7 , 4 1 E U R i s n i e t k l e i n e r d a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R .
T e A n t w e r p e n , 2 8 m a a r t 2 0 1 1
B o e k h o u d - e n A d v i e s b u r e a u D i l s B V B A ,
A c c o u n t a n t - b e l a s t i n g c o n s u l e n t
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J e f D i l s , z a a k v o e r d e r "
d ) O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t d e z a a k v o e r d e r , o p 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 1 , h e t v e r s l a g o p g e m a a k t , w a a r i n h e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g w o r d t t o e g e l i c h t . B i j d a t v e r s l a g w e r d v o o r m e l d e s a m e n v a t t e n d e s t a a t g e v o e g d o v e r d e a c t i e v e e n p a s s i e v e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p .
L e z i n g , n e e r l e g g i n g e n b e w a r i n g v a n d e v e r s l a g e n
e ) D e v o o r z i t t e r e n d e n o t a r i s w o r d e n d o o r d e v e r g a d e r i n g v r i j g e s t e l d o m l e z i n g t e g e v e n v a n v o o r m e l d e v e r s l a g e n , d o c u m e n t e n w a a r v a n a l l e v e n n o t e n , a a n w e z i g z o a l s g e z e g d , v e r k l a r e n k e n n i s g e n o m e n t e h e b b e n o m v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e r e e n a f s c h r i f t e r v a n o n t v a n g e n t e h e b b e n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t o p v o o r m e l d e v e r s l a g e n e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e e n e n k e l e o p m e r k i n g w o r d t g e m a a k t d o o r d e v e n n o t e n e n v e r k l a a r t z i c h a a n t e s l u i t e n b i j d e i n h o u d e r v a n .
E e n o r i g i n e e l v a n i e d e r v e r s l a g , g e p a r a f e e r d d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g , z a l i n h e t d o s s i e r v a n d e n o t a r i s b e w a a r d w o r d e n .
B E R A A D S L A G I N G
N a b e r a a d s l a g i n g n e e m t d e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e s l u i t e n :
E E R S T E B E S L U I T : W I J Z I G I N G V A N H E T D O E L
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n z o a l s v o o r g e s t e l d i n p u n t 3 . v a n d e
a g e n d a , m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e z e l f d e t e r m e n .
T W E E D E B E S L U I T : K A P I T A A L V E R H O G I N G I N G E L D - V A S T S T E L L I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t z e s t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 6 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , o m h e t v a n t w e e d u i z e n d e u r o ( 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) t e b r e n g e n , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l d o o r a l l e b e s t a a n d e v e n n o t e n w o r d e n i n g e s c h r e v e n , d o o r e e n s t o r t i n g i n g e l d t e n b e l o p e v a n a c h t d u i z e n d e u r o ( 8 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , i n v e r h o u d i n g t o t h u n h u i d i g a a n d e e l i n h e t k a p i t a a l .
N a v o o r l e z i n g t e h e b b e n a a n h o o r d v a n a l h e t v o o r g a a n d e , v e r k l a r e n d e v e n n o t e n , a a n w e z i g z o a l s g e z e g d , v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n i n t e s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n v e r h o u d i n g t o t h u n h u i d i g a a n d e e l i n h e t k a p i t a a l .
D e v e n n o t e n , a a n w e z i g z o a l s g e z e g d , v e r k l a r e n e n d e v e r g a d e r i n g e r k e n t d a t h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g g e p l a a t s t i s e n d e a a n d e l e n v o l s t o r t z i j n v o o r e e n g l o b a a l b e d r a g v a n t i e n d u i z e n d e u r o ( 1 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , e n e r z i j d s d o o r v o l s t o r t i n g i n g e v o l g e d e h i e r v o o r v e r m e l d e o p r i c h t i n g e n a n d e r z i j d s d o o r e e n s t o r t i n g i n g e l d , v e r r i c h t v o o r a f g a a n d a a n d e z e v e r g a d e r i n g , o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p c o n f o r m d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n , b i j d e K B C B a n k a g e n t s c h a p B e v e r e n - W a a s , o n d e r n u m m e r B E 7 2 7 3 7 0 3 2 8 2 2 1 1 6 .
E e n a t t e s t v a n d e z e g l o b a l e s t o r t i n g , a f g e l e v e r d d o o r v o o r m e l d e b a n k , z a l i n h e t d o s s i e r v a n d e n o t a r i s b e w a a r d w o r d e n .
v a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t d e n o t a r i s b i j a k t e v a s t t e l e g g e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t i s e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) i s g e b r a c h t , v o l s t o r t z o a l s h i e r b o v e n u i t e e n g e z e t , v e r d e e l d o v e r t w i n t i g ( 2 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t d e g e l d e n , d i e b i j v o o r n o e m d e b a n k w e r d e n g e d e p o n e e r d , b e s c h i k b a a r z i j n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D E R D E B E S L U I T : O M Z E T T I N G I N E E N B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n z o n d e r t e r a k e n a a n h a a r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d e n d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d a a n t e n e m e n .
A l l e a c t i v a e n p a s s i v a , a f s c h r i j v i n g e n , w a a r d e v e r m i n d e r i n g e n e n - v e r m e e r d e r i n g e n b l i j v e n o n g e w i j z i g d m e t u i t z o n d e r i n g v a n h e t k a p i t a a l g e w i j z i g d z o a l s h i e r b o v e n b e s l i s t .
A l l e a a n d e l e n v a n d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n o m g e r u i l d i n d e z e l f d e v e r h o u d i n g e n t e g e n e e n i d e n t i e k a a n t a l a a n d e l e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t b e h o u d v a n d e z e l f d e r e c h t e n v o o r h u n e i g e n a a r s .
V I E R D E B E S L U I T : G O E D K E U R I N G V A N D E N I E U W E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t d a t d e n o t a r i s h a a r h e e f t i n g e l i c h t o v e r d e m o g e l i j k h e i d i n e e n b e s l o t e n
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d :
" o m a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t u i t d e g e v e n ;
" o m h e t s t e m r e c h t t e b e p e r k e n ;
" o m i n d e s t a t u t e n h e t v e r b o d t o t s t e m m i n g p e r b r i e f i n t e s c h r i j v e n ;
" o m o b l i g a t i e s o p n a a m u i t t e g e v e n .
V e r v o l g e n s b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g e n d a a r b i j e v e n e e n s r e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e b e s l u i t e n d i e
v o o r a f g a a n , d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r h a a r n i e u w e r e c h t s v o r m , u i t s l u i t e n d i n d e N e d e r l a n d s e t a a l ,
a l s v o l g t v a s t t e s t e l l e n e n g o e d t e k e u r e n :
U I T T R E K S E L V A N D E S T A T U T E N
T I T E L L N A A M - Z E T E L - D U U R - D O E L
A r t i k e l 1 . N a a m
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . Z i j d r a a g t
d e n a a m " L B C C O N S U L T I N G & M A R K E T I N G I N C . " .
A r t i k e l 2 . D u u r
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t e e n o n b e p a a l d e d u u r .
A r t i k e l 3 . Z e t e l
D e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e B - 9 1 2 0 B e v e r e n , A l b e r t P a n i s s t r a a t 9 8 .
A r t i k e l 4 . D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l h e t u i t o e f e n e n v a n d e h i e r n a v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n , i n e i g e n n a a m e n
v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d :
- c o n s u l t i n g s e r v i c e v o o r h e t b e v e s t i g e n v a n d r a a g b a a r G P S , S m a r t P h o n e s , S a t e l l i t e R a d i o ' s , U l t r a
m o b i e l e P C ' s e n a n d e r e m o b i e l e c o m m u n i c a t i e t o e s t e l l e n v o o r i n d e w a g e n ;
- a d v i e s v e r l e n i n g e n c o n s u l t i n g v o o r g e b u l k m e t d r a a g b a r e n a v i g a t i e - t o e s t e l l e n ;
- c o n s u l t i n g o p g e b i e d v a n d r a a g b a r e ` m o u n t i n g s o l u t i o n s ' ;
- a d v i e s v e r l e n i n g e n c o n s u l t i n g a a n a l l e t y p e s v a n b u s i n e s s ;
- C o n s u l t i n g e n s a l e s m e t b e t r e k k i n g t o t C E - p r o d u c t e n ,
- h e t o r g a n i s e r e n e n g e v e n v a n b a r b e c u e s e n c a t e r i n g a c t i v i t e i t ;
- h e t o n d e r w i j z e n i n s e l f d e f e n s e ;
- d i s c j o c k e y a c t i v i t e i t e n , h o s t e n v a n p a r t y ' s e n e v e n e m e n t e n ;
- m a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n ;
- v e r k o o p v a n f o o d e n n o n - f o o d p r o d u c t e n e n b i j s t a n d v e r l e n e n b i j d e z e v e r k o o p ;
- w i n k e l - e n w e b s h o p v e r k o o p v a n l i f e s t y l e - a r t i k e l e n ;
- a d m i n i s t r a t i e v e t a k e n v o o r b e d r i j v e n ;
- o r g a n i s e r e n v a n w o r k s h o p s "
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e e n f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e
v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e k u n n e n b i j d r a g e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , t o t h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t i n b e g r i p v a n : h e t d e e l n e m e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n o f w a a r v a n h e t d o e l i n n a u w v e r b a n d m e t h e t h a r e s t a a t , d i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d . K r e d i e t e n e n l e n i n g e n a a n g a a n e n t o e s t a a n , z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k . D e v e n n o o t s c h a p k a n t e v e n s h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r o f z a a k v o e r d e r v a n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p w a a r n e m e n .
T I T E L 1 1 . K A P I T A A L E N A A N D E L E N
A r t i k e l S . K a p i t a a l
H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d
z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) .
H e t i s v e r d e e l d i n t w i n t i g a a n d e l e n .
. . . ( W o r d t w e g g e l a t e n ) . . .
T I T E L 1 1 1 . B E S T U U R E N V E R T E G E N W O O R D I G I N G
A r t i k e l 1 2 . B e n o e m i n g O n t s l a g
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s a l d a n n i e t v e n n o o t ( v e n n o t e n ) .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r / z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d i n e e n v e n n o o t s c h a p , k o m t d e b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
E e n s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r k a n s l e c h t s w o r d e n o n t s l a g e n m e t e e n p a r i g g o e d v i n d e n v a n d e v e n n o t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z a a k v o e r d e r z e l f i n d i e n h i j v e n n o o t i s . Z i j n o p d r a c h t k a n o m g e w i c h t i g e r e d e n e n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k w o r d e n h e r r o e p e n d o o r e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r s t a t u t e n w i j z i g i n g .
E e n z a a k v o e r d e r w o r d t v e r k o z e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d .
. . . ( W o r d t w e g g e l a t e n ) . . .
A r t i k e l 1 4 . I n t e r n b e s t u u r - - B e p e r k i n g e n
I e d e r e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m i n d i v i d u e e l a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e
n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e
h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
. . . ( W o r d t w e g g e l a t e n ) . . .
A r t i k e l 1 6 . E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t
l e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e .
A r t i k e l 1 7 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t e n
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n
b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d .
. . . ( W o r d t w e g g e l a t e n ) . . .
T I T E L V . A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
A r t i k e l 1 9 . - - - G e w o n e , b i j z o n d e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e v i e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i , o m z e s t i e n u u r .
I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , o f o p d e p l a a t s a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g .
T e n e i n d e t o e g e l a t e n t e w o r d e n o p d e v e r g a d e r i n g , z a l e l k e v e n n o o t , v j v o l l e d a g e n o p v o o r h a n d , d e z a a k v o e r d e r i n l i c h t e n p e r b r i e f ( b r i e f o f v o l m a c h t ) o m t r e n t z i j n i n t e n t i e o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n e n h e t a a n t a l a a n d e l e n m e d e t e d e l e n v o o r d e w e l k e h i j z i n n e n s i s z i j n s t e m r e c h t u i t t e o e f e n e n .
O p e l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t e e n a a n w e z i g h e i d s l i s t b i j g e h o u d e n .
A r t i k e l 2 0 . - - B i j e e n r o e p i n g - - B e v o e g d h e i d V e r p l i c h t i n g
D e z a a k v o e r d e r s e n i n v o o r k o m e n d g e v a l d e c o m m i s s a r i s s e n k u n n e n z o w e l e e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ( j a a r v e r g a d e r i n g ) a l s e e n b i j z o n d e r e o f e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n .
Z i j m o e t e n d e j a a r v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n o p d e b i j d e z e s t a t u t e n b e p a a l d e d a g . D e z a a k v o e r d e r s e n d e c o m m i s s a r i s s e n z i j n v e r p l i c h t e e n b i j z o n d e r e o f e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n t e r o e p e n w a n n e e r e e n o f m e e r v e n n o t e n d i e a l l e e n o f g e z a m e l i j k é é n / v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , h e t v r a g e n .
D e o p r o e p i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s c h i e d t b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f t o e g e z o n d e n a a n e l k e v e n n o o t , z a a k v o e r d e r e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s , t e n m i n s t e v i j f t i e n d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g , m e t o p g a a f v a n d e a g e n d a , n a a s t d a g , u u r e n p l a a t s v a n d e v e r g a d e r i n g , e n v e r m e l d i n g v a n d e v e r s l a g e n . D e b i j d e w e t b e p a a l d e s t u k k e n w o r d e n s a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f t o e g e z o n d e n a a n d e v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r ( s ) e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s , a l s o o k a a n d e a n d e r e p e r s o n e n d i e e r o m v e r z o e k e n .
A r t i k e l 2 1 . V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n v e n n o t e n
O n v e r m i n d e r d d e r e g e l s b e t r e f f e n d e d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n m e t n a m e v a n d e w e d e r z i j d s e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n g e h u w d e n , k a n e l k e v e n n o o t o p d e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e , a l d a n n i e t v e n n o o t .
A r t i k e l 2 2 . S t e m r e c h t
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
( W o r d t w e g g e l a t e n ) . . .
A r t i k e l 2 4 . B e s l u i t v o r m i n g i n d e g e w o n e e n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e g e w o n e e n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o p g e l d i g e w i j z e o n g e a c h t h e t a a n t a l v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n .
I n d e g e w o n e e n i n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o t e n k u n n e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n . I n d i e n w o r d t g e o p t e e r d v o o r d e z e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g , d a n d i e n t d e v e n n o o t s c h a p h e t r o n d s c h r i j v e n m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t , g e t e k e n d e n g o e d g e k e u r d d o o r a l l e a a n d e e l h o u d e r s , t e n l a a t s t e t e o n t v a n g e n o p d e s t a t u t a i r b e p a a l d e d a g v o o r h e t h o u d e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 2 5 . B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - S t a t u t e n w i j z i g i n g
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t w o r d e n g e h o u d e n t e n o v e r s t a a n v a n e e n n o t a r i s ; z i j k a n o v e r e e n v o o r g e s t e l d e s t a t u t e n w i j z i g i n g s l e c h t s d a n o p r e c h t s g e l d i g e w i j z e b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n , w a n n e e r z i j d i e a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l n e m e n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . E e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n i s a l l e e n d a n a a n g e n o m e n w a n n e e r z i j d r i e / v i e r d e v a n d e s t e m m e n v e r b o n d e n a a n d e a a n w e z i g e a a n d e l e n h e e f t v e r k r e g e n .
T I T E L V I . I N V E N T A R I S J A A R R E K E N I N G R E S E R V E - - - - W I N S T V E R D E L I N G
A r t i k e l 2 6 . B o e k j a a r J a a r r e k e n i n g
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n
i e d e r j a a r .
. . . ( W o r d t w e g g e l a t e n ) . . .
A r t i k e l 2 7 . B e s t e m m i n g v a n d e w i n s t R e s e r v e
H e t b a t i g s a l d o d a t d e b a l a n s a a n w i j s t n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n
a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t .
V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n , t o t
d a t d e z e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
H e t s a l d o w o r d t a l s d i v i d e n d o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s v e r d e e l d n a a r v e r h o u d i n g v a n i e d e r s a a n t a l
a a n d e l e n e n d e d a a r o p v e r r i c h t e s t o r t i n g e n .
N o c h t a n s k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e n d a t d e w i n s t o f e e n d e e l e r v a n z a l w o r d e n
g e r e s e r v e e r d .
T I T E L V I I . O N T B I N D I N G V E R E F F E N I N G
. . . ( W o r d t w e g g e l a t e n ) . . .
A r t i k e l 3 0 . - - V e r d e l i n g n e t t o a c t i e f
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g o f c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e s o m m e n o m d i e t e v o l d o e n e n , i n d i e n e r a a n d e l e n z i j n d i e n i e t z i j n v o l g e s t o r t , n a h e r s t e l l i n g v a n h e t e v e n w i c h t t u s s e n d e a a n d e l e n , w o r d t h e t n e t t o a c t i e f v e r d e e l d t u s s e n d e v e n n o t e n n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n e n w o r d e n d e g o e d e r e n d i e n o g i n n a t u r a v o o r h a n d e n z i j n o p d e z e l f d e w i j z e v e r d e e l d .
( W o r d t w e g g e l a t e n ) . . .
V I J F D E B E S L U I T : O N T S L A G V A N D E Z A A K V O E R D E R
D e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r h a a r n i e u w e r e c h t s v o r m v a s t g e s t e l d z i j n d e , n e e m t d e v e r g a d e r i n g a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r H E Y R M A N H e n d r i k , g e b o r e n t e B e v e r e n , o p 2 8 a u g u s t u s 1 9 7 7 ( n a t i o n a a l n u m m e r 7 7 . 0 8 . 2 8 1 8 5 - 6 6 ) , g e d o m i c i l i e e r d t e B - 9 1 2 0 B e v e r e n , A l b e r t P a n i s s t r a a t 9 8 , i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r v a n d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p , o m w i l l e v a n d e o m z e t t i n g v a n d e z e l a a t s t e i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
Z E S D E B E S L U I T : B E N O E M I N G E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v e r v o l g e n s :
1 . T o t z a a k v o e r d e r t e b e n o e m e n z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r :
- D e h e e r H E Y R M A N H e n d r i k , g e b o r e n t e B e v e r e n , o p 2 8 a u g u s t u s 1 9 7 7 ( n a t i o n a a l n u m m e r 7 7 . 0 8 . 2 8 1 8 5 -
6 6 ) , g e d o m i c i l i e e r d t e B - 9 1 2 0 B e v e r e n , A l b e r t P a n i s s t r a a t 9 8 ;
- M e v r o u w D E V I L D E R F a r a , g e b o r e n t e B e v e r e n , o p 9 n o v e m b e r 1 9 7 7 ( n a t i o n a a l n u m m e r 7 7 . 1 1 . 0 9 1 9 0 - 7 0 ) ,
g e d o m i c i l i e e r d t e B - 9 1 2 0 B e v e r e n , A l b e r t P a n i s s t r a a t 9 8 .
B e i d e n h i e r a a n w e z i g e n d i e v e r k l a r e n h u n o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n o n d e r d e b e v e s t i g i n g n i e t g e t r o f f e n
t e z i j n d o o r e e n w e t t e l i j k e o f r e g l e m e n t a i r e m a a t r e g e l d i e z i c h h i e r t e g e n v e r z e t
H u n o p d r a c h t w o r d t n i e t v e r g o e d .
2 . G e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n d a a r d e v e n n o o t s c h a p , z o w e l v o o r h e t a f g e l o p e n b o e k j a a r a l s v o o r h e t l o p e n d b o e k j a a r , e n d a a r b i j e v e n e e n s r e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e v o o r u i t z i c h t e n o p k o r t e t e r m i j n , a a n d e c r i t e r i a v o l d o e t o p g e s o m d i n a r t i k e l 1 4 1 j u n c t o a r t i k e l 1 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
Z E V E N D E B E S L U I T : M A C H T I G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n i e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n , e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , c o n f o r m h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
P R O F I S C O
D e z e o m z e t t i n g g e s c h i e d t m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 1 0 , p a r a g r a a f 1 - 3 ° v a n h e t W e t b o e k v a n i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n v a n a r t i k e l 1 l v a n h e t W e t b o e k v a n d e b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e .
"
V o o r b e h o u d e n á a n ' r i e t ' B e l g i s c h S t a a t s b l a d
S T E M M I N G
A l l e v o o r a f g a a n d e b e s l u i t e n w o r d e n a f z o n d e r l i j k e n a c h t e r e e n v o l g e n s - e n a r t i k e l s g e w i j s v o o r w a t
b e t r e f t d e g o e d k e u r i n g v a n d e g e a c t u a l i s e e r d e v e r s i e v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r h a a r n i e u w e
r e c h t s v o r m - a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V O L M A C H T
V e r g a d e r i n g g e e f t b i j d e z e t e v e n s v o l m a c h t a a n d e b v b a B e r c h e m s e A c c o u n t a n t s m a a t s c h a p p i j t e
B e r c h e m , F l o r a l i e n l a a n 2 9 8 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P e t e r E m m a n u e l V a n d e n b r o u c k e t e B e r c h e m ,
S c h o m s t r a a t 1 3 , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a l l e o v e r h e i d e -
e n f i s c a l e d i e n s t e n , g e e n u i t g e z o n d e r d n o c h v o o r b e h o u d e n .
S L O T B E P A L I N G E N V E N T O S E W E T
A R T I K E L 9 V E N T Ô S E W E T
D e c o m p a r a n t e n e r k e n n e n d a t h e n d o o r d e n o t a r i s g e w e z e n w e r d o p h e t r e c h t d a t e l k e p a r t i j d e v r i j e k e u z e h e e f t o m e e n a n d e r e n o t a r i s a a n t e w i j z e n o f z i c h t e l a t e n b i j s t a a n d o o r e e n r a a d s m a n , i n h e t b i j z o n d e r w a n n e e r t e g e n s t r i j d i g e b e l a n g e n o f o n e v e n w i c h t i g e b e d i n g e n w o r d e n v a s t g e s t e l d .
B E V E S T I G I N G I D E N T I T E I T
D e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t d e i d e n t i t e i t v a n d e c o m p a r a n t e n v e r s c h i j n e n d e p a r t i j e n h e m w e r d a a n g e t o o n d a a n d e h a n d v a n h o g e r v e r m e l d e b e w i j s k r a c h t i g e i d e n t i t e i t s b e w i j z e n .
V E R K L A R I N G E N
D e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g e n d e p e r s o n e n d i e d e z e v e r g a d e r i n g b i j w o n e n v e r k l a r e n h e t o n t w e r p
v a n d e z e n o t u l e n o n t v a n g e n t e h e b b e n o p 2 2 m a a r t 2 0 1 1 , h e t z i j m i n s t e n s v i j f w e r k d a g e n v ó ó r d e z e
v e r g a d e r i n g .
S L O T
D e a g e n d a u i t g e p u t z i j n d e w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h e v e n o m
R E C H r I t N O P G E S C H R I F T E N ( W E T B O E K D I V E R S E R E C H ' l ' r ~ N E N T A K S E N )
H e t r e c h t o p g e s c h r i f t e n b e d r a a g t v i j f e n n e g e n t i g e u r o ( 9 5 , 0 0 E U R ) .
W A A R V A N P R O C E S - V E R B A A L .
O p g e m a a k t p l a a t s e n d a t u m a l s b o v e n .
N a v o o r l e z i n g m e t t o e l i c h t i n g v a n d e z e n o t u l e n , i n t e g r a a l m e t b e t r e k k i n g t o t d e b i j w e t b e d o e l d e
v e r m e l d i n g e n , e n g e d e e l t e l i j k v o o r w a t d e o v e r i g e b e p a l i n g e n b e t r e f t , o n d e r t e k e n e n d e v o o r z i t t e r v a n d e
v e r g a d e r i n g , q u a l i t a t e q u a , e n d e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g , m e t O n s , n o t a r i s .
V o l g e n d e h a n d t e k e n i n g e n
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
E r i c M i c h o e l
n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n o m v o r m i n g , v e r s l a g z a a k v o e r d e r o v e r w i j z i g i n g d o e l , s t a a t a c t i v a p a s s i v a , v e r s l a g z a a k v o e r d e r o v e r o m z e t t i n g , v e r s l a g e x t e r n e a c c o u n t a n t o v e r s t a a t a c t i v a p a s s i v a , L i j s t p u b l i c a t i e d a t a , g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n j b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g