LDL GROUP

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. LDL GROUP
Dénomination : LDL GROUP
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 549.942.983

Publication

14/04/2014
ÿþI

,.

IIIM I

Oncternemingsnr : Benaming

(voluit) : LDL Group

(verkort) :

Rechtsvorm: NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel: 9800 Deinze, Europalaan 60-64 (volledig adres)

Onderwerp akte: oprichting

Er blijkt uit een akte oprichting verleden voor meester Jean Henrist, notaris te Ronse, op 27 maart 2014 dat een naamloze vennootschap met de naam LDL Group werd opgericht door de hierna genoemde personen:

1)de heer LAMFOLE Frank Jules Georges, geboren te Kortrijk op 20 december 1967, met rijksregistemummer 67.12.20-243.66, wonende te 7750 Mont-de-l'Enclus, rue des Courbes 51.

2)de heer VANDESOMPELE, Kristof, Peter, geboren te Kortrijk op 7 mei 1970, met rijksregistemummer 70.05.07,-171.57, wonende te 8710 Wielsbeke, Oostrozebeeksestraat 140.

Uit de akte oprichting blijkt het volgende:

De vennootschap is opgericht als een handels vennootschap in de vorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam "LOL Group".

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9800 Deinze, Europalaan 60-64.,

De vennootschap heeft de uitoefening van een handelsactiviteit tot doel, met name;

De vennootschap heeft tot doel;

-het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen,

deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi)-pu bliek-rechterlijk statuut;

-het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt;

-het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.

- het aankopen, verkopen, opbouwen, verbouwen, ruilen, vernieuwen, financieren, afbreken, verhuren en huren, al dan niet gemeubeld, leasen, beheren en promoveren van gebouwen, alsook het kopen, verkopen, ruilen, verhuren, huren, leasen, valoriseren en verkavelen van gronden en terreinen.

Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks o onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, zaakvoerder, volrinachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband niet haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

Kapitaal

Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt TWEEHONDERDVIJFTIGDUIZEND EURO (260.000,00). Het wordt vertegenwoordigd door 10.000 aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die

teder,éérttiendu izendste. va n. het kapitaal.vecteganwoordig en

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

UA Word 11.1

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

rle-II

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie

631 SL12 '24 9,(3-8 3

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Het kapitaal is volledig volstort.

Bankattest

De inbrengen in geld werden voorafgaandelijk aan de oprichting, in toepassing van artikel 449 van het

Wetboek van Vennootschappen, gedeponeerd op een bijzondere rekening bij Betfius bank, zoals blijkt uit een

door voormelde financiële instelling op 25 maart 2014 afgeleverd bankattest "

De inschrijvers verklaren en erkennen dat ieder aandeel waarop door hen werd ingeschreven volgestort is.

De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van E 250.000.

Alle aandelen zijn en blijven op naam.

Overdracht van aandelen

a) De aandelen zijn op naam en worden aangetekend in een register van aandelen, ln de zetel van de vennootschap wordt dit register gehouden. Elke aandeelhouder kan er inzage van nemen.

b) Dat register bevat: 1) de nauwkeurige aanwijzing van elke aandeelhouder met opgave van het getal van zijn aandelen; 2) de vermelding van de gedane stortingen; 3) de overdrachten, telkens met de dagtekening. Aandelen, waarop een vruchtgebruik gevestigd is, zullen ingeschreven worden in het register van aandelen zowel op naam van de blote eigenaar als op naam van de vruchtgebruiker.

c)De overdracht van aandelen op naam wordt ingeschreven in het register van de aandeelhouders, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer of door hun gevolmachtigde in geval van overdracht onder levenden, en door de raad van bestuur en door de rechthebbenden in geval van overgang bij overlijden. De raad van bestuur kan een overdracht erkennen en in het register inschrijven, wanneer die blijkt uit brieven of uit andere bescheiden, waarbij de toestemming van de overdrager en de overnemer wordt vastgesteld.

d) Wanneer effecten (aandelen en andere) in onverdeeldheid aan verscheidene personen toebehoren, kan de uitoefening van de daaraan verbonden rechten worden geschorst totdat één enkel persoon daartoe schriftelijk is aangewezen. Hij oefent ten aanzien van de vennootschap die rechten uit.

Iedere titularis van een onverdeeld recht heeft nochtans het recht, wanneer geen akkoord kan bereikt worden betreffende de vertegenwoordiging van kwestieuze aandelen door één enkel persoon, de andere belanghebbenden in kortgeding te dagen voor de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg van de zetel van de vennootschap, teneinde een gemeenschappelijk mandataris te horen aanstellen, die alle aan de omstreden aandelen verbonden rechten zal kunnen uitoefenen en dit in voordeel van aile belanghebbenden.

Ingeval van opsplitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in blote eigendom en vruchtgebruik wordt het stemrecht uitsluitend uitgeoefend door de vruchtgebruiker. Als er meerdere vruchtgebruikers zijn, geldt voor hen dezelfde regeling ais hiervoor vernield in dit artikel.

Artikel 11 Benoeming  Ontslag  Vacature  Bekendmaking

a)De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit tenminste drie en ten hoogste vijf bestuurders, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap.

Wanneer de vennootschap.niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan, tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling dat er opnieuw meer dan twee aandeelhouders zijn.

b)Zij worden benoemd door een algemene vergadering. De duur van hun opdracht mag zes jaren niet te boven gaan. De mandater eindigen bij de sluiting van de jaarvergadering van het jaar waarin de mandaten vervallen.

c)De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen, Aftredende bestuurders zijn herbenoembaan leder lid van de raad van bestuur kan zelf ook ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad. Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien,

d)Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst beslissen over de definitieve benoeming. Een bestuurder benoemd om het mandaat van een andere te voltooien, blet slechts in functie voor de nog resterende termijn van het mandaat van de bestuurder die hij opvolgt.

e) De benoeming van de leden van de raad en hun ambtsbeëindiging wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier ter griffie van de rechtbank van koophandel van een uittreksel uit het besluit, en van een afschrift daarvan bestemd om in de bijlage tot het Belgische Staatblad te worden bekendgemaakt.

f) Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, aandeelhouders, zaakvoerders, bestuurders of werknemers, een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Artikel 12.Vergadering van de raad van bestuur

a) De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter om de vergadering van de raad van bestuur en de algemene vergadering voor te zitten. ln geval de voorzitter afwezig is, wordt zijn plaatsvervanger gekozen door de andere aanwezige bestuurders.

De vergadering wordt op de dag en het uur aangeduid in de oproeping gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats in België aangewezen in de oproepingsbrief.

b) De raad van bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter zo dikwijls als het belang van de vennootschap het vereist, alsook op verzoek van twee bestuurders of van de gedelegeerd-bestuurder.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

De bijeenroepingen geschieden schriftelijk (o.a. per brief, e-mail of fax) en, behoudens in geval van hoogdringendheid, ten laatste 5 werkdagen voor de vergadering; in geval van hoogdringendheid worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid vermeld in het verslag van de vergadering.

c) De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten, wanneer tenminste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Elk verhinderd bestuurder kan aan één van zijn collega-bestuurders schriftelijk volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. In geval van vertegenwoordiging bij volmacht wordt de lastgever geacht aanwezig te zijn. Op elke raad van bestuur dienen evenwel telkens minstens twee bestuurders in eigen naam aanwezig te zijn.

De besluiten worden genomen bij eenvoudige meerderheid van stemmen, Bij staking van stemmen, heeft de bestuurder die de vergadering voorzit, beslissende stem, behoudens in geval de vennootschap slechts twee bestuurders telt.

Wanneer een beraadslaging vereist is, mag deze de vorm aannemen van een telefonische conferentie of een videoconferentie. De verslagen dienen de gebruikte technische middelen nauwkeurig aan te geven.

d) Er warden notulen gehouden van de besluiten van de raad van bestuur.

e) ln uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij éénparig schriftelijk akkoord van de bestuurders, behoudens voor de vaststelling van de jaarrekening.

Artikel 13. Salaris

De functie van bestuurder is onbezoldigd behoudens andere beslissing van de algemene vergadering. Artikel 14. Tegenstrijdig belang

Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, moeten de terzake door het Wetboek van vennootschappen voorgeschreven verplichtingen worden nageleefd.

Artikel 15. Bevoegdheden raad van bestuur

a) De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is,

b) Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en controle, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

Artikel 16, Overdracht van bevoegdheden

a) De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de zaken van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders of bestuurders. Tot daden van dagelijks bestuur worden gerekend alle handelingen die dag aan dag moeten worden verricht om de normale gang van zaken van de vennootschap te verzekeren en die, hetzij wegens hun minder belang, hetzij wegens de noodzakelijkheid een onverwijlde beslissing te nemen, het optreden van de raad van bestuur niet vereisen of niet wenselijk maken.

b) De raad van bestuur kan aan de bestuurders of gevolmachtigden gelast met bijzondere opdrachten of functies, vergoedingen toekennen die zullen aangerekend worden op de algemene kosten.

Artikel 17. Externe vertegenwoordiging

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.

De vennootschap wordt binnen de grenzen van het dagelijks bestuur eveneens rechtsgeldig vertegenwoordigd door hetzij de gedelegeerde tot dit bestuur wanneer slechts één persoon hiermee is belast, hetzij door twee gedelegeerden tot dit bestuur indien er meerdere zijn.

Artikel 18, Bijzondere volmachten

De raad van bestuur, de bestuurders die de vennootschap vertegenwoordigen of binnen de perken van het dagelijks bestuur het orgaan van dagelijks bestuur kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht....

TITEL V. Algemene vergaderingen

Artikel 20. Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering

a) De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, "jaarvergadering" genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de tweede vrijdag van de maand juni om 17 uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden op hetzelfde uur.

b) Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten inhoudt.

c) Te allen tijde kan ook een buitengewone vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten, ten overstaan van een notaris.

d) De algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats in België, aangewezen in de oproeping.

e) Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

Artikel 21. Bevoegdheden van de algemene vergaderingen

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

a) De gewone en de bijzondere algemene vergadering zijn bevoegd om te beraadslagen en te besluiten

inzake:

-de vaststelling van de jaarrekening en de bestemming van de beschikbare winst;

-de benoeming en het ontslag van de bestuurders en eventuele commissaris; vaststelling van hun salaris;

het instellen van de vennootschapsvordering tegen hen of het verlenen van kwijting.

b) De buitengewone algemene vergadering is bevoegd om wijzigingen aan te brengen in de statuten en dit

ten overstaan van een notaris.

Artikel 22. Bijeenroeping

a) De raad van bestuur en iedere commissaris (indien er een is) kunnen zowel een gewone algemene vergadering (jaarvergadering) als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de bij de statuten bepaalde dag.

De raad van bestuur en de commissaris zijn verplicht een bijzondere of buitengewone vergadering bijeen te roepen wanneer één of meer aandeelhouders die alleen of gezamenlijk een vijfde van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigen, het vragen. De bijeenroeping dient in voorkomend geval te worden gedaan binnen de drie weken na het verzoek daartoe,

b) De houders van aandelen op naam, alsook de bestuurders en eventuele commissaris worden per brief, vijftien dagen voor de vergadering, uitgenodigd. Dit geldt ook voor de eventuele houders van obligaties, warrants of certificaten op naam (met medewerking van de vennootschap uitgegeven). Eerstgenoemden bekomen samen met de oproepingsbrief, de bij wet bepaalde stukken, terwijl de anderen slechts die stukken toegezonden krijgen als zij uiterlijk zeven dagen voor de vergadering de toelatingsformaliteiten hebben vervuld. Steeds kunnen zij kosteloos een afschrift krijgen ter zetel van de vennootschap,.

c) De oproeping moet naast dag, uur en plaats van de vergadering, nauwkeurig de agendapunten opgeven,

de vermelding van de verslagen, de formaliteiten om aan de vergadering deel te nemen en de vermelding van

de stukken ter inzage op de zetel van de vennootschap.

..,

Artikel 27, Stemrecht

a) Elk aandeel geeft recht op één stem,

De uitoefening van het stemrecht, verbonden aan niet-volgestorte aandelen, wordt geschorst zolang de

daarop verschuldigde stortingen, regelmatig invorderbaar en opeisbaar, niet werden gedaan.

b) Wanneer één of meer aandelen aan verscheidene personen toebehoren in onverdeeldheid of aan een rechtspersoon met een collegiaal orgaan van vertegenwoordiging, dan kan de uitoefening van de daaraan verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap slechts uitgeoefend worden door een enkele persoon die daartoe schriftelijk is aangewezen door aile gerechtigden. Zolang zodanige aanwijzing niet gedaan is, blijven aile aan de aandelen verbonden rechten geschorst.

Ingeval van opsplitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in blote eigendom en vruchtgebruik wordt het stemrecht uitsluitend uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Het stemrecht verbonden aan aandelen die in pand zijn gegeven, wordt uitgeoefend door de eigenaar-pandgever.

c) Aandeelhouders die ziek zijn of gehandicapt of die wonen op een afstand van meer dan honderd kilometer of in het buitenland, kunnen steeds per brief stemmen door middel van een formulier dat de volgende vermelding bevat; de agendapunten, in voorkomend geval de voorstellen tot besluit en de drie stemwijzen: aanvaarding, verwerping of onthouding.

TITEL VI. Inventaris  Jaarrekening  Reserve - Winstverdeling

Artikel 29. Boekjaar Jaarrekening - Jaarverslag

a)Het boekjaar van de vennootschap begint op één januari en wordt afgesloten op eenendertig december

van hetzelfde kalenderjaar.

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt de raad van bestuur

de inventaris op, almede de jaarrekening, in voorkomend geval een geconsolideerde, en wordt verder naar het

voorschrift van het Wetboek van vennootschappen gehandeld.

De bestuurders stellen bovendien, in voorkomend geval, het door het Wetboek van vennootschappen

voorgeschreven jaarverslag op waarin zij rekenschap geven van hun beleid.

b)Vilftien dagen ve6r de gewone algemene vergadering, die binnen zes maanden na de afsluiting van het

boekjaar moet bijeenkomen, mogen de aandeelhouders in de zetel van de vennootschap kennis nemen van de

jaarrekening en de andere stukken vermeld in het Wetboek van vennootschappen.

c)Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de

aan de bestuurders en eventuele commissaris te verlenen kwijting,

Artikel 30. Bestemming van de winst-reserve

a)l-let batig saldo dat de resultatenrekening aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige

provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.

b)Van deze winst wordt tenminste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat

deze één/tiende van het geplaatst kapitaal bedraagt.

c)De algemene vergadering beslist vrij over de verdere bestemming van het saldo van het resultaat, onder

voorbehoud van de rechten bepaald voor aandelen zonder stemrecht.

d)Geen uitkering mag geschieden in strijd met de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

e)De jaarrekening moet binnen dertig dagen, nadat zij door de algemene vergadering is goedgekeurd, door

de raad van bestuur op de plaatselijke zetei van de Nationale Bank van België worden neergelegd, samen met

de andere stukken voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen.

f)De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te

keren naar het voorschrift van het Wetboek van vennootschappen.

TITEL VII. Ontbinding en vereffening

Artikel 31. Ontbinding en vereffing

In geval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden

of welke tijdstip ook, geschiedt de vereffening door de vereffenaar(s) benoemd door de algemene

vergadering.

Bij gebreke van dergelijke benoeming, geschiedt de vereffening door de raad van bestuur die op dat

ogenblik in functie is.

Behoudens andersluidend besluit, treden de vereffenaars gezamenlijk op. Te dien einde beschikken de

vereffenaars over de meest uitgebreide machten voorgeschreven door de wet, behoudens beperkingen

opgelegd door de algemene vergadering.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

In afwijking van het bepaalde hiervoor is een ontbinding en vereffening in één akte mogelijk mits naleving

van de voorwaarden voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen.

Na aanzuivering van elle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het netto-actief vooreerst

aangewend om, in geld of in natura, het volgestorte en nog niet terugbetaalde bedrag van de aandelen terug te

betalen.

Het eventueel overschot wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij

voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen

die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende oproeping van

kapitaal.

TITEL VIII. Keuze van woonplaats

Artikel 32

Alle bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wier woonplaats onbekend is, warden geacht woonplaats

" te kiezen in de zetel van de vennootschap, waar hun alle dagvaardingen, betekeningen en kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken van de vennootschap.(einde van de statuten)

III. BENOEMINGEN

OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

Benoeming van de eerste bestuurders

Met eenparigheid van stemmen worden door de oprichters ais eerste bestuurders benoemd voor de tijd van zes (6) jaar met ingang van de neeriegging van het uittreksel op de griffie van de Rechtbank:

-De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Impact, met maatschappelijke zetel te 8531 Bavikhove, Tweede Aardstraat 18, ondernemingsnummer 0448.843.001.

De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Impact, voornoemd, zal voor de uitoefening van haar bestuursmandaat vertegenwoordigd zijn door haar vaste vertegenwoordiger de heer TACK Christophe, geboren te Kortrijk op 22 december 1971, wonende te 8531 Harelbeke (Bavikhove), Tweede Aardstraat 18.

-De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid 2PARFIN, met maatschappelijke zetel te 8540 Deerlijk, Tulpenlaan 167-169, ondernemingsnummer 426.581.452.

De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid 2PARFIN, voornoemd, zal voor de uitoefening van haar bestuursmandaat vertegenwoordigd zijn door haar vaste vertegenwoordiger de heer LAMPOLE Frank, geboren te Kortrijk op 20 december 1967, wonende te 7750 Mont-de-l'Enclus, rue des Courbes 51.

Zij vertegenwoordigen de vennootschap als college door de meerderheid van zijn leden.

Tot voorzitter van de raad van bestuur wordt benoemd: de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid 2PARFIN, vertegenwoordigd als voornoemd, hier aanwezig en die verklaart dit mandaat te aanvaarden.

Voormelde vertegenwoordigingsorganen van de vennootschap kunnen pas optreden vanaf het ogenblik dat de vennootschap rechtpersoonlijkheld heeft verkregen.

Overneming van verbintenissen

a)De comparanten verklaren bij toepassing van artikel 60 W. Venn. dat de vennootschap alle verbintenissen overneemt die voor rekening en ten name van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan vanaf 1 december 2013 tot op heden. Deze overneming zal maar uitwerking hebben vanaf zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, Verbintenissen aangegaan in de tussenperiode zijn eveneens onderworpen aan art. 60 W. Venn., en dienen eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd.

b)De comparanten verklaren inmiddels voormelde bestuurders als mandatarissen aan te stellen, om alle rechtshandelingen voor de vennootschap in oprichting te verrichten, die nodig of nuttig zijn ter verwezenlijking van haar doel, en dit tot aan de neerlegging van voormeld uittreksel en bekomen van de rechtspersoonlijkheid. De overneming van deze rechtshandelingen zal, eveneens volgens voormeld artikel 60 W. Venn., op de eerstvolgende algemene vergadering geschieden, Bij niet-behandeling hiervan verklaren de oprichters zich akkoord dat zij werden geacht stilzwijgend te zijn overgenomen.

Eerste jaarvergadering en eerste boekjaar



Voor- Het eerste boekjaar loopt van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen tot 31

behouden aan het Belgisch december 2015.

Staatsblad De eerste jaarvergadering wordt gehouden op vrijdag 10 juni 2016.

Volmacht

Volmacht wordt gegeven aan

Account kantoor Himpe, Lisabeth & co BVBA te 9600 Ronse, Couplivoie 8,

voor volgende welbepaalde doeleinden:

-het voeren van alle communicatie en het vervullen van alle handelingen met en voor de diensten van het

ondernemingsloket met het oog op de inschrijving;

-het tekenen en ontvangen van kwijtingen en facturen, kwijtschriften en ontvangstbewijzen af te leveren door

of aan het beheer van spoorwegen, posterijen of andere instellingen, kortom tekenen van aile zuivere

administratieve stukken bescheiden in verband met de werking van de vennootschap.

Deze lastgeving kan te allen tilde worden ingetrokken.

Jean Henrist

Notaris te Ronse







Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/04/2014 - Annexes du Moniteur belge Voor ontledend uittreksel ten behoeve van het Belgisch Staatsblad.

Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van de oprichtingsakte van dd. 27/03/2014

Dit uittreksel werd neergelegd vii6r registratie, met als enig doel de neerlegging ter griffie van de rechtbank

van koophandel.



Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

10/06/2014
ÿþti e

Mad Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch St atsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de

Voor-

behoude aan het Belgisch

Staatsblar

f

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0549942983

Benaming

(voluit) : (verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 9800 DEINZE, EUROPALAAN 60-64

(volledig adres)

Onderwerp akte : Statutenwijziging - kapitaalsverhoging

Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Jean HENRIST, Notaris te Ranse op dertig april tweeduizend veertien, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap " LDL GROUP", met maatschappelijke zetel te 9800 Deinze, Europalaan 60-64 volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:

EERSTE BESLISSING.

Ontslag van de formaliteiten van bijeenroeping

Alle aandeelhouders doen ieder afzonderlijk afstand van de formaliteiten tot bijeenroeping.

TWEEDE BESLISSING

Kapitaalverhoging in geld

De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen met TWEEHONDERDVIJFTIGDUIZEND EURO (¬ 250.000,00) om het te brengen van TWEEHONDERDVIJFTIGDUIZEND EURO (¬ 250.000,00) op VIJFHONDERDDUIZEND EURO (500.000,00 EUR), als onmiddellijke kapitaalstorting. De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld en dat zij zal gepaard gaan met de uitgifte van tienduizend (10.000) kapitaalaandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande kapitaalaandelen van dezelfde aard en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving. Er zal onmiddellijk tegen pari in geld ingeschreven worden op de nieuwe kapitaalaandelen, tegen de prijs van 25 euro per aandeel en ieder kapitaalaandeel zal onmiddellijk volgestort worden.

DERDE BESLISSING

Individuele afstand van het voorkeurrecht

En onmiddellijk hebben alle aandeelhouders, elk individueel, verklaard te verzaken aan de uitoefening van hun voorkeurrecht tot inschrijving op deze nieuwe kapitaalaandelen zoals voorzien in het Wetboek van Vennootschappen.

VIERDE BESLISSING

Plaatsing en volstorting van de kapitaalverhoging/kapitaalaandelen

Is hier tussengekomen de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid CC Company hier vertegenwoordigd door haar zaakvoerder de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid S.J. & T COMPANY met maatschappelijke zetel te 8470 Gistel, Tovenaarsstraat 10 op haar beurt vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Stuyven Johan, geboren te Hamme op 25 april 1964 wonende te 8470,Gistel, Tovenaarsstraat 10. Vervolgens heeft de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid CC Company met maatschappelijke zetel te 8470 Gistel, Tovenaarsstraat 10 met ondememingsnummer 464.692.059, opgericht blijkens akte verleden voor notaris Coudeviile Maro op 17 november 1998 bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de vennootschap LDL GROUP en in te schrijven op de 10.000 nieuwe kapitaalaandelen, tegen de prijs van 25 euro per aandeel en onder de hoger gestelde voorwaarden.

De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat ieder aandeel waarop werd ingeschreven, volledig volstort is. De kapitaalverhoging is bijgevolg in totaal volgestort ten belope van tweehonderd vijftigduizend euro (¬ 250.000,00).

De inbrengen in geld werden overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen gestort op een bijzondere rekening op de naam van de vennootschap bij belfius zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financiële instelling op 28 april 2014.

VIJFDE BESLISSING

Vaststelling van de daadwerkelijke realisatie van de kapitaalverhoging

Op de laatste blz. van Luik 8 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

LDL GROUP

De vergadering stelt vast en verzoekt Ons, notaris, bij akte vast te leggen dat de kapitaalverhoging volledig

geplaatst is, en dat het kapitaal werd verhoogd tot VIJFHONDERDDUIZEND EURO (500.000,00 EUR), met

creatie van tienduizend (10.000,00) aandelen.

ZESDE BESLISSING

Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat,

beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt VIJFHONDERDDUIZEND EURO (500.000,00 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door TWINTIGDUIZEND (20.000) gelijke aandelen, zonder vermelding van

nominale waarde, die ieder één twintigduizendste (1/20.000ste) van het kapitaal vertegenwoordigen,"

ZEVENDE BESLISSING

Volmacht voor de coördinatie van de statuten

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de

statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde

rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

ACHTSTE BESLISSING

Machtiging aan de raad van bestuur

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande

beslissingen uit te voeren.

NEGENDE BESLISSING

Benoeming bestuurders

Met eenparigheid van stemmen wordt door de algemene vergadering ais bestuurders benoemd voor de tijd

van zes (6) jaar met ingang vanaf heden:

-De Naamloze Vennootschap GECA INVEST, met zetel te 8490 Varsenare, Westemieuwweg 75, met

ondememingsnummer 0471.743.266,

Voor de Naamloze vennootschap GECA INVEST zal de heer SEYNAEVE Geert, geboren te Oostende op

13 februari 1966 , wonende te 8490 Jabbeke, Westemieuwweg 75 optreden als vaste vertegenwoordiger.

-De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid S.J. & T COMPANY, met zetel te 8470 Gistel,

Tovenaarsstraat 10, met ondememingsnummer 0869.487,313,

Voor de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid S.J. & T COMPANY, zal de heer Stuyven

Johan, wonende te 8470 Ciste!, Tovenaarsstraat 10 optreden als vaste vertegenwoordiger.

Zij aanvaarden hun opdracht onder de bevestiging dat zij niet getroffen werden door een maatregel die zich

hiertegen verzet

Zij vertegenwoordigen de vennootschap als college door de meerderheid van zijn leden.

Conform artikel 17 van de statuten wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door twee

bestuurders die gezamenlijk optreden, onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de

Raad van Bestuur als college. De vennootschap wordt binnen de grenzen van het dagelijks bestuur eveneens

rechtsgeldig vertegenwoordigd door hetzij de gedelegeerde tot dit bestuur wanneer slechts één persoon

hiermee is belast, hetzij door twee gedelegeerd tot dit bestuur indien er meerdere zijn.

Benoeming dagelijks bestuurder

De raad van bestuur beslist om met ingang van heden als gedelegeerd bestuurder aan te stellen S.J. & T

COMPANY.

De raad van bestuur beslist bijgevolg om het dagelijks bestuur van de vennootschap over te dragen

overeenkomstig artikel 16 van de statuten aan de Besloten Vennootschap met beperkte Aansprakelijkheid S.J.

& T COMPANY.Volgende bestuurders zijn aanwezig: 1) de BVBA Impact, met maatschappelijke zetel te 8531

Bavikhove, Tweede Aardstraat 18 met ondernemingsnummer 0448848001 hier vertegenwoordigd door de heer

TACK Christophe, geboden te Kortrijk op 22 december 1971, wonende te Harelbeke Tweede Aardstraat 18.

2) BVBA 2PARFIN met zetel te Deerlijk, Tulpentaan

167+169 vertegenwoordigd door Lampole Frank, voornoemd.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hierbij neergelegd:

- expeditie van de akte statutenwijziging de dato dertig april tweeduizend veertien

- gecoördineerde statuten,

JEAN HENRIST--NOTARIS

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

26/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 01.07.2016, NGL 22.07.2016 16337-0124-015

Coordonnées
LDL GROUP

Adresse
EUROPALAAN 60-64 9800 DEINZE

Code postal : 9800
Localité : DEINZE
Commune : DEINZE
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande