13/07/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o l b e h o t
a a n
B e l g i S t a a t s
$ i e l k
( } 4 0 1 . . n t
* i z i a s s i s
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 3 3 . 5 1 2 . 4 8 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L E A D E R B E T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : 1 8 2 0 S T E E N O K K E R Z E E L - W A M B E E K S T R A A T 5 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - W I J Z I G I N G E N V A N D E S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n o p 2 8 J U N I 2 0 1 2 v o o r M e e s t e r J é r ô m e O T T E , N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e E l s e n e d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d « L E A D E R B E T » , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 2 0 S t e e n o k k e r z e e l , W a m b e e k s t r a a t , 5 9 , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n n a u n a n i m i t e i t v a n d e s t e m m e n
E e r s t e b e s l i s s i n g :
K a p i t a a l v e r h o g i n g
1 ° D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 1 6 7 . 4 0 0 , 0 0 E U R ) t e v e r h o g e n , o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) t o t h o n d e r d z e s e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 1 8 6 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) m e t u i t g i f t e v a n n e g e n d u i z e n d ( 9 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e e n d i e v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g .
O p d e z e n i e u w e a a n d e l e n z a l o n m i d d e l l i j k w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n g e l d à p a r i , t e n b e d r a g e v a n a c h t t i e n e u r o e n z e s t i g c e n t ( 1 8 , 6 0 E U R ) p e r s t u k , e n z i j z u l l e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t w o r d e n b i j d e i n s c h r i j v i n g , d o o r é é n v e n n o o t e n v i e r d e r d e n .
2 ° V e r z a k i n g a a n h e t v o o r k e u r r e c h t - I n s c h r i j v i n g - V o l s t o r t i n g
Z i j n o n m i d d e l l i j k t u s s e n g e k o m e n :
- D e H e e r B a r t V A N O U D E N H O V E , v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r t , v o o r h e t g e h e e l , u i t d r u k k e l i j k e n o n h e r r o e p e l i j k t e v e r z a k e n a a n z i j n v o o r k e u r r e c h t v o o r z i e n i n a r t i k e l 3 0 9 v a n d e V e n n o o t s c h a p p e n w e t ,
- M e v r o u w S a m a r a L E C L E R C Q , v o o r n o e m d v e r k l a a r t v o o r e e n d e e l e n o n h e r r o e p e l i j k t e v e r z a k e n a a n h a a r v o o r k e u r r e c h t v o o r z i e n i n a r t i k e l 3 0 9 v a n d e V e n n o o t s c h a p p e n w e t ,
- D e H e e r D i r k M I L L E T , w o n e n d e t e 1 8 2 0 S t e e n o k k e r z e e l , D a m l a a n , 3 3 - D e H e e r C h r i s t i a n N E I R I N C K , w o n e n d e t e 1 1 5 0 S i n t P i e t e r s - W o l u w é , S h e t l a n d D r e e f , 1 4
- D e H e e r P a t r i c k J A N S S E N S , w o n e n d e t e 7 0 9 0 H e n n u y è r e s , r u e d u B o i s , 3 3 ,
- D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p « G E F I G » , m e t m a a t s c h a p p e l i j k z e t e l t e 4 0 0 0 L u i k , B o u l e v a r d F r è r e O r b a n , 5 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n L u i k o n d e r n u m m e r 0 8 0 9 9 1 1 . 0 0 2 , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d v o l g e n s a r t i k e l 1 9 v a n h a a r s t a t u t e n , d o o r h a a r a f g e v a a r d i g d - b e s t u u r d e r d e H e e r G u y G O N I S S E N , w o n e n d e t e 4 0 0 0 L u i k , B o u l e v a r d F r è r e - O r b a n , 5 0 b u s 1 1
d i e v e r k l a r e n n a l e z i n g g e h o o r d t e h e b b e n v a n w a t v o o r a f g a a t v o l l e d i g k e n n i s t e h e b b e n v a n d e s t a t u t e n e n v a n d e f m a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e h u i d i g e v e n n o o t s c h a p .
Z e v e r k l a r e n v e r v o l g e n s i n t e s c h r i j v e n o p n e g e n d u i z e n d ( 9 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n à p a r i v a n a c h t t i e n e u r o e n z e s t i g c e n t ( 1 8 , 6 0 E U R ) p e r s t u k , a l s v o l g t :
- M e v r o u w S a m a r a L E C L E R C Q , v o o r n o e m d : d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 1 . 5 0 0 ) a a n d e l e n , z i j n d e z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( 2 7 . 9 0 0 E U R ) .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e f z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- D e H e e r D i r k M I L L E T , v o o r n o e m d : d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 1 . 5 0 0 ) a a n d e l e n , z i j n d e z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( 2 7 . 9 0 0 E U R ) .
- D e H e e r C h r i s t i a n N E I R I N C K , v o o r n o e m d : d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 1 . 5 0 0 ) a a n d e l e n , z i j n d e z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( 2 7 . 9 0 0 E U R ) .
- D e H e e r P a t r i c k J A N S S E N S , v o o r n o e m d : d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 1 . 5 0 0 ) a a n d e l e n , z i j n d e z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( 2 7 . 9 0 0 E U R ) .
- D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p « G E F I G » , v o o r n o e m d : d r i e d u i z e n d ( 3 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , z i j n d e v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( 5 5 . 8 0 0 E U R ) .
D e i n s c h r i j v e r s v e r k l a r e n e n a l d e l e d e n d e r v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t d e g e h e e l h e i d d e r a a n d e l e n a l d u s o n d e r s c h r e v e n i s e n v o l l e d i g i s v o l g e s t o r t , d o o r s t o r t i n g i n s p e c i ë n u i t g e v o e r d o p r e k e n i n g g e o p e n d b i j d e K B C b a n k o p n a a m v a n d e h u i d i g e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
E e n a t t e s t v a n d e b a n k K B C d e d a t o v i j f e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f z a l d o o r o n d e r g e t e k e n d e b e w a a r d w o r d e n .
3 ° V a s t s t e l l i n g v a n d e r e a l i s a t i e v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e I e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g v e r z o e k e n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b i j a u t h e n t i e k e a k t e v a s t t e s t e l l e n :
- d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t e g r a a l i s o n d e r s c h r e v e n , d a t e l k n i e u w a a n d e e l v o l l e d i g i s v o l g e s t o r t e n d a t h e t
k a p i t a a l e f f e c t i e f w o r d t g e b r a c h t o p h o n d e r d z e s e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 1 8 6 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
- d a t v a n a f h e d e n e n u i t d e z e n h o o f d e b e s c h i k t o v e r e e n s o m v a n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o
( 1 8 6 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
4 ° W i j z i g i n g d e r s t a t u t e n
I n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e
v o l g e n d e t e k s t ;
« H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p e e n s o m v a n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o
( 1 8 6 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t i e n d u i z e n d a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e
w a a r d e . »
H i s t o r i e k
B i j d e o p r i c h t i n g w a s h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a s t g e s t e l d o p e e n s o m v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d
e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d a a n d e l e n .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n a c h t e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f
h e e f t b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o
( 1 6 7 . 4 0 0 , 0 0 E U R ) t e v e r h o g e n , o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) t o t
h o n d e r d z e s e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 1 8 6 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) m e t u i t g i f t e v a n n e g e n d u i z e n d ( 9 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n
v a n d e z e l f d e a a r d e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , e n d i e v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u I I e n
g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n . »
T w e e d e b e s l i s s i n g
W i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l
1 ° V e r s l a g
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g v a n d e v e r s l a g d a t o p g e s t e l d w e r d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w a a r v a n d e v e n n o t e n e r k e n n e n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n s e d e r t m e e r d a n v i j f t i e n d a g e n .
I n b i j l a g e b i j h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r i s e e n s t a a t v a n h e t a c t i e f e n h e t p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p g e v o e g d , a f g e s l o t e n o p é é n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n t w a a l f
D i t v e r s l a g b l i j f t i n b i j l a g e a a n g e h e c h t b i j d e z e n o t u l e n o m n e e r g e l e g d t e w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , s a m e n m e t e e n a f s c h r i f t v a n d e z e n o t u l e n .
2 ° W i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l e n v a n a r t i k e l 3 d e r s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e w i j z i g e n e n a l s g e v o l g a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n m e t d e
v o l g e n d e t e k s t :
« D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n :
- d e e x p l o i t a t i e v a n h e t o r g a n i s e r e n v a n w e d d e n s c h a p p e n z o a l s g e r e g e l d d o o r d e w e t v a n z e v e n m e i n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g , g e w i j z i g d d o o r d e w e t v a n t i e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n t i e n , e v e n a l s h e t b e h e e r v a n h e t p a t r i m o n i u m o p w e l k e w i j z e d a n o o k .
- t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l ; d e a a n - e n v e r k o o p , i - e n e x p o r t , g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , h e t i n h u u r n e m e n e n v e r h u r e n , d e h e r s t e l l i n g , h e t o n d e r h o u d , d e i n s t a l l a t i e e n d e u i t b a t i n g v a n a l l e a u t o m a t i s c h e o n t s p a n n i n g s - e n a m u s e m e n t s s p e l e n e n t o e s t e l l e n , z o w e l k a n s s p e l t o e s t e l l e n e n t o e b e h o r e n ; h e t v e r v a a r d i g e n o f l a t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v e r v a a r d i g e n e n h e t v e r v o e r e n v a n v o o r m e l d e p r o d u c t e n , m a t e r i a l e n e n m a t e r i e e l ; p r o n o s t i e k r n a a t s c h a p p i j e n v e r k o o p v a n t o m b o l a - e n l o t e r i j b i l j e t t e n , w a a r o n d e r o n d e r m e e r b e g r e p e n h e t o p t r e d e n a l s d e p o t h o u d e r v o o r L o t t o , T o t t o , N a t i o n a l e l o t e r i j e n a n d e r e k a n s s p e l e n , e v e n a l s a g e n t s c h a p v o o r p a a r d e n w e d r e n n e n ; h e t o r g a n i s e r e n v a n p r o n o s t i e k e n o v e r s p o r t w e d s t r i j d e n e n d e f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n v a m d e w e d d e n s c h a p p e n ,
A l g e m e e n k a n d e v e n n o o t s c h a p e l k e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a t m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a n a a r d z o u z i j n o m d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , v o l l e d i g o f g e d e e l t e l i j k t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n d o o r i n b r e n g , f u s i e , i n t e k e n i n g o f o p w e l k e a n d e r e w i j z e d a n o o k p a r t i c i p e r e n i n e l k e z a a k , o n d e r n e m i n g , v e r e n i g i n g o f v e n n o o t s c h a p w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k e d o e l i d e n t i e k , g e l i j k s o o r t i g o f a a n v e r w a n t i s a a n h a a r e i g e n d o e l o f d i e v a n a a r d z i j n o m d e o n t w i k k e l i n g v a n d e e i g e n o n d e r n e m i n g t e b e v o r d e r e n , o m g r o n d s t o f f e n a a n t e l e v e r e n o f o m d e a f z e t v a n h a a r p r o d u c t e n t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n e e n m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r , v a n z a a k v o e r d e r o f v a n v e r e f f e n a a r a a n v a a r d e n e n u i t o e f e n e n i n e l k e v e n n o o t s c h a p , o n g e a c h t h e t m a a t s c h a p p e l i j k e d o e l e r v a n ,
D e v e n n o o t s c h a p k a n e e n h y p o t h e e k o f e l k e a n d e r e r e ë l e z e k e r h e i d v e s t i g e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e g o e d e r e n e n k a n z i c h b o r g s t e I I e n .
I n g e v a l h e t s t e l l e n v a n b e p a a l d e h a n d e l i n g e n o n d e r w o r p e n z o u z i j n a a n h e t v e r v u l l e n v a n v o o r a f g a a n d e v o o r w a a r d e n v a n t o e p a n g t o t h e t b e r o e p , z a l d e v e n n o o t s c h a p e r v o o r z o r g e n d a t d e z e v o o r w a a r d e n v e r v u l d w o r d e n v o o r h e t s t e l l e n v a n d e z e h a n d e l i n g e n . »
D e r d e b e s l i s s i n g
W i j z i g i n g v a n d a t u m v a n h e t a f s l u i t i n g v a n h e t b o e k l a a r e n w i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e
j a a r v e r g a d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n o m h e t v o o r t a a n t e l a t e n a a n v a n g e n o p d e e e r s t e j u l i e n a f t e
s l u i t e n o p d e r t i g j u n i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r .
B i j g e v o l g z a l h e t l o p e n d b o e k j a a r , d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p d e e e r s t e j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f ,
v e r l e n g d w o r d e n t o t e n a f g e s l o t e n w o r d e n o p d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d d e r t i e n ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n e n d e z e v o o r t a a n t e h o u d e n o p d e t w e e d e d i n s d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m t w a a l f u u r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d d e r t i e n , z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n
I n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l i s s i n g b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 1 3 e n 1 6 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
A r t i k e l 1 6 : J A A R R E K E N I N G E N
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p d e e e r s t e j u l i e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r . O p h e t e i n d e v a n i e d e r b o e k j a a r w o r d t d e b o e k h o u d i n g a f g e s l o t e n , e n s t e l t d e z a a k v o e r d e r d e i n v e n t a r i s s e n a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g o p , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t .
A r t i k e l 1 3 : B I J E E N K O M S T V A N D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v i n d t e l k j a a r p l a a t s o p d e t w e e d e d i n s d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r , t e l k e n s o m t w a a l f u u r , o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s d i e v e r m e l d s t a a t i n d e b i j e e n r o e p i n g .
V i e r d e b e s l i s s i n g :
O m v o r m i n g i n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
1 ° V e r s l a g e n
M e t e e n s t e m m i g h e i d b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v r i j t e s t e l l e n v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n
d e z a a k v o e r d e r t e r r e c h t v a a r d i g i n g v a n d e o m v o r m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e v e n a l s v a n h e t v e r s l a g v a n d e
H e e r R o b e r t o M E O , e x t e r n e a c c o u n t a n t , v e r t e g e n w o o r d i g e n d d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p
« R M & A s s o c i a t e s » m e t m a a t s c h a p p e l i j k z e t e l t e 1 0 5 0 B r u s s e l , G . M . D e r a c h e l a a n , 2 8 / 5 , a a n g e d u i d d o o r d e
z a a k v o e r d e r , e v e n a l s d e s t a a t d i e d e a c t i v a e n p a s s i v a s a m e n v a t z o a l s a f g e s l o t e n o p d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d
e n t w a a l f , b i j g e v o l g a f g e s l o t e n o p e e n d a t u m v a n m i n d e r d a n d r i e m a a n d v a n a f h e d e n .
E l k e a a n w e z i g e v e n n o o t e r k e n t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e z e b e i d e v e r s l a g e n .
H e t v e r s l a g v a n H e e r R o b e r t o M E 0 b e s l u i t m e t d e v o l g e n d e w o o r d e n :
« 5 . B e s l u i t
O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r i n z o n d e r h e i d o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g h e e f t p l a a t s g e h a d v a n h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 2 d i e o n d e r d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e B V B A L E A D E R B E T w e r d o p g e s t e l d .
,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U i t o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e
o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , i s n i e t g e b l e k e n d a t g e e n o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t
p l a a t s g e h a d . l i e t n e t t o - a c t i e f v o l g e n s d e s t a a t b e d r a a g t 6 . 3 0 3 , 5 1 E e n i s k l e i n e r d a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k
k a p i t a a l v a n 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E v e r m e l d i n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a . H e t v e r s c h i l b e d r a a g t 6 . 3 0 3 , 5 1 ¬ -
1 8 . 6 0 0 , 0 0 E _ - 1 2 . 2 9 6 , 4 9 E .
V o o r a f g a a n d e l i j k a a n h e t b e s l u i t t o t o m z e t t i n g z o u h e t k a p i t a a l w o r d e n v e r h o o g d m e t 1 6 7 . 4 0 0 , 0 0 E o m h e t t e
b r e n g e n v a n 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E o p 1 8 6 . 0 0 0 , 0 0 E , d o o r e n i n b r e n g i n g e l d .
E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e w i j n u t t i g o o r d e l e n v o o r d e i n f o r m a t i e v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n d e r d e n i n
h e t k a d e r v a n d e o m z e t t i n g s v e r r i c h t i n g .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n
d e v o o r g e n o m e n o m z e t t i n g v a n d e B V B A L E A D E R B E T i n e e n N V e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n
w o r d e n g e b r u i k t .
B r u s s e l , 2 6 j u n i 2 0 1 2 .
G e t e k e n d
D e H e e r R o b e r t o M E O
A c c o u n t a n t s & B e l a s t i n g c o n s u l e n t
R M & A s s o c i a t e s
S o c i é t é c i v i l e S P R L
A v e n u e G . M . D e r a c h e , 2 8 / 5
1 0 5 0 - B r u x e l l e s »
D e v e r s l a g e n v a n d e z a a k v o e r d e r e n v a n d e e x t e r n e a c c o u n t a n t w o r d e n n e e r g e l e g d , t e r z e l f d e r t i j d m e t e e n u i t g i f t e v a n d i t v e r s l a g s c h r i f t o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n b l i j v e n h i e r a a n g e h e c h t .
D e v e r g a d e r i n g k e u r t d e v e r s l a g e n g o e d m e t e e n p a r i g h e i d .
2 ° O m v o r m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n , z o n d e r w i j z i g i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d , e n d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p a a n t e n e m e n .
H e t k a p i t a a l e n d e r e s e r v e s , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l d i e z o j u i s t w e r d d o o r g e v o e r d , b l i j v e n o n g e w i j z i g d , e v e n a l s a l l e a c t i e v e e n p a s s i e v e b e s t a n d d e l e n , d e a f s c h r i j v i n g e n , d e m i n w a a r d e n e n d e m e e r w a a r d e n . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p z e t d e g e s c h r i f t e n e n d e b o e k h o u d i n g v o o r t z o a l s g e h o u d e n d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p b e w a a r t h e t i n s c h r i j v i n g s n u m m e r v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d b i j h e t h a n d e l s r e g i s t e r v a n B r u s s e l , t e w e t e n h e t n r 0 8 3 3 . 5 1 2 . 4 8 6 .
D e o m z e t t i n g g e b e u r t o p b a s i s v a n d e a c t i e v e e n p a s s i e v e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p , a f g e s l o t e n o p é é n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , e n w a a r v a n e e n e x e m p l a a r w o r d t a a n g e h e c h t a a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r .
A l d e b e w e r k i n g e n g e d a a n s i n d s d e z e d a t u m d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w o r d e n g e a c h t t e z i j n v e r v u l d v o o r r e k e n i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
V i j f d e b e s l i s s i n g
V a s t s t e l l i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
D e v e r g a d e r i n g s t e l t d e s t a t u t e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p v a s t a l s v o l g t :
A R T I K E L 1
N a a m
D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . D e n a a m l u i d t i n h e t F r a n s e n i n h e t N e d e r l a n d s « L E A D E R B E T » .
A R T I K E L 2
Z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 8 2 0 S t e e n o k k e r z e e l , W a m b e e k s t r a a t , 5 9 .
A R T I K E L 3
D o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- d e e x p l o i t a t i e v a n h e t o r g a n i s e r e n v a n w e d d e n s c h a p p e n z o a l s g e r e g e l d d o o r d e w e t v a n z e v e n m e i n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g , g e w i j z i g d d o o r d e w e t v a n t i e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n t i e n , e v e n a l s h e t b e h e e r v a n h e t p a t r i m o n i u m o p w e l k e w i j z e d a n o o k .
- t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l ; d e a a n - e n v e r k o o p , i - e n e x p o r t , g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , h e t i n h u u r n e m e n e n v e r f l u r e n , d e h e r s t e l l i n g , h e t o n d e r h o u d , d e i n s t a l l a t i e e n d e u i t b a t i n g v a n a l l e a u t o m a t i s c h e o n t s p a n n i n g s - e n a m u s e m e n t s s p e l e n e n t o e s t e l l e n , z o w e l k a n s s p e l t o e s t e l l e n e n t o e b e h o r e n , h e t v e r v a a r d i g e n o f l a t e n v e r v a a r d i g e n e n h e t v e r v o e r e n v a n v o o r m e l d e p r o d u c t e n , m a t e r i a l e n e n m a t e r i e e l ; p r o n o s t i e k m a a t s c h a p p i j e n v e r k o o p v a n t o m b o l a - e n l o t e r i j b i l j e t t e n , w a a r o n d e r o n d e r m e e r b e g r e p e n h e t o p t r e d e n a a s d e p o t h o u d e r v o o r L o t t o , T o t t o , N a t i o n a l e l o t e r i j e n a n d e r e k a n s s p e l e n , e v e n a l s a g e n t s c h a p v o o r p a a r d e n w e d r e n n e n ; h e t o r g a n i s e r e n v a n p r o n o s t i e k e n o v e r s p o r t w e d s t r i j d e n e n d e f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n v a n d e w e d d e n s c h a p p e n .
A I g e m e e n k a n d e v e n n o o t s c h a p e l k e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a t m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a n a a r d z o u z i j n o m d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , v o l l e d i g o f g e d e e l t e l i j k t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n d o o r i n b r e n g , f u s i e , i n t e k e n i n g o f o p w e l k e a n d e r e w i j z e d a n o o k p a r t i c i p e r e n i n e l k e z a a k , o n d e r n e m i n g , v e r e n i g i n g o f v e n n o o t s c h a p w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k e d o e I i d e n t i e k , g e l i j k s o o r t i g o f a a n v e r w a n t i s a a n h a a r e i g e n d o e l o f d i e v a n a a r d z i j n o m d e o n t w i k k e l i n g v a n d e e i g e n o n d e r n e m i n g t e b e v o r d e r e n , o m g r o n d s t o f f e n a a n t e l e v e r e n o f o m d e a f z e t v a n h a a r p r o d u c t e n t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n e e n m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r , v a n z a a k v o e r d e r o f v a n v e r e f f e n a a r a a n v a a r d e n e n u i t o e f e n e n i n e l k e v e n n o o t s c h a p , o n g e a c h t h e t m a a t s c h a p p e l i j k e d o e l e r v a n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n e e n h y p o t h e e k o f e l k e a n d e r e r e ë l e z e k e r h e i d v e s t i g e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e g o e d e r e n e n k a n z i c h b o r g s t e l l e n .
I n g e v a l h e t s t e l l e n v a n b e p a a l d e h a n d e l i n g e n o n d e r w o r p e n z o u z i j n a a n h e t v e r v u l l e n v a n v o o r a f g a a n d e v o o r w a a r d e n v a n t o e p a n g t o t h e t b e r o e p , z a l d e v e n n o o t s c h a p e r v o o r z o r g e n d a t d e z e v o o r w a a r d e n v e r v u l d w o r d e n v o o r h e t s t e l l e n v a n d e z e h a n d e l i n g e n .
A R T I K E L 5
K a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p e e n s o m v a n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o
( 1 8 6 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t i e n d u i z e n d a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n ,
H i s t o r i e k
B i j d i e o p r i c h t i n g , w a s d e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a s t g e s t e l d o p e e n s o m v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d a a n d e I e n .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n a c h t e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f h e e f t b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o
( 1 6 1 . 4 0 0 , 0 0 E U R ) t e v e r h o g e n , o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) t o t h o n d e r d z e s e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 1 8 6 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) m e t u i t g i f t e v a n n e g e n d u i z e n d ( 9 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , e n d i e v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n . "
A R T I K E L 6
K a p i t a a l v e r h o g i n g e n v e r m i n d e r i n g
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l k a n w o r d e n v e r h o o g d o f v e r m i n d e r d b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v o l g e n s d e v o r m e n e n v o o r w a a r d e n v e r e i s t v o o r d e w i j z i g i n g v a n s t a t u t e n e n o v e r e e n k o m s t i g h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
A R T I K E L 7
A a n d e l e n m e t a f z o n d e r s t e m r e c h t
H e t k a p i t a a l k a n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r a a n d e l e n m e t o f z o n d e r s t e m r e c h t ,
B i j u i t g i f t e v a n a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t d o o r o m z e t t i n g v a n r e e d s u i t g e g e v e n a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t , i s d e r a a d v a n b e s t u u r g e m a c h t i g d o m h e t m a x i m u m a a n t a l a a n d e l e n v a s t t e s t e l l e n d a t v o o r o m z e t t i n g i n a a n m e r k i n g k o m t e n o m d e v o o r w a a r d e n v a n d e o m z e t t i n g v a s t t e s t e l l e n .
A R T I K E L 8
A a r d v a n d e a a n d e l e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e a a n d e l e n , z e l f s d e z e d i e v o l s t o r t z i j n , z i j n e n b l i j v e n a a n d e l e n o p n a a m . O p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n r e g i s t e r v a n d e n o m i n a t i e v e a a n d e l e n g e h o u d e n w a a r v a n e l k e a a n d e e l h o u d e r k e n n i s k a n n e m e n .
D e h o u d e r s v a n n o m i n a t i e v e a a n d e l e n m o g e n t e n a l l e t i j d e e n o p h u n k o s t e n d e o m z e t t i n g v a n h u n a a n d e l e n i n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e e f f e c t e n v r a g e n , m i t s v o o r a f g a a n d e l i j k e t o e s t e m m i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
A R T I K E L 9
S a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s ; d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s b e n o e m t h e n v o o r h o o g s t e n s z e s j a a r e n k a n h e n s t e e d s o n t s l a a n . U i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r . E v e n w e l , w a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t d o o r t w e e p e r s o n e n o f w a n n e e r , t i j d e n s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , i s v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n b e p e r k t t o t t w e e l e d e n , d i t t o t o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a l l e m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n .
H e t m a n d a a t v a n u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s d i e n i e t h e r k o z e n w o r d e n h o u d t o n m i d d e l l i j k o p n a d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t h e r v e r k i e z i n g i s o v e r g e g a a n .
I n d i e n e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e h e e r d e r o f l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é b e n o e m d i s , m o e t z e o n d e r h a a r v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e h e e r d e r s o f w e r k n e m e r s , e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r b e n o e m e n d i e z a l b e l a s t z i j n m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t e n d i e o o k e e n p l a a t s v e r v a n g e n d e k a n b e n o e m e n o m i e d e r e v e r h i n d e r i n g t e v e r m i j d e n . I n d a t v e r b a n d , z u l l e n d e d e r d e n g e e n r e c h t v a a r d i g i n g v a n d e b e v o e g d h e i d v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r k u n n e n e i s e n , a n d e r s d a n d e v e r v u l l i n g v a n d e b e k e n d m a k i n g v e r e i s t d o o r d e w e t v a n z i j n ( h u n ) b e n o e m i n g i n h o e d a n i g h e i d v a n v e r t e g e n w o o r d i g e r .
A R T I K E L 1 0
V o o r z i t t e r s c h a p v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r k i e s t t u s s e n z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , e e n o n d e r - v o o r z i t t e r . B i j g e b r e k h i e r a a n z u l l e n d e f u n c t i e s v a n v o o r z i t t e r e n o n d e r - v o o r z i t t e r u i t g e o e f e n d w o r d e n d o o r d e b e s t u u r d e r d i e a a n g e d u i d i s d o o r z i j n c o l l e g a ' s .
A R T I K E L 1 1
B i j e e n r o e p i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t b i j e e n g e r o e p e n e n z e t e l t o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e v o o r z i t t e r o f , i n d i e n d e z e v e r h i n d e r d i s , v a n d e o n d e r v o o r z i t t e r o f v a n e e n b e s t u u r d e r d i e a a n g e d u i d i s d o o r z i j n c o l l e g a ' s , t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v e r e i s t o f t e l k e n s t e n m i n s t e t w e e b e s t u u r d e r s h i e r o m v e r z o e k e n .
D e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d a g , u u r e n p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g e n .
A R T I K E L 1 2
B e r a a d s l a g i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
I . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n s l e c h t s b e r a a d s l a g e n e n g e l d i g b e s l u i t e n n e m e n i n d i e n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n d e l e d e n t e g e n w o o r d i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s .
E l k e b e s t u u r d e r k a n a a n e e n v a n z i j n c o l l e g a ' s v o l m a c h t v e r l e n e n o m h e m t e v e r t e g e n w o o r d i g e n o p e e n b e p a a l d e r a a d v a n b e s t u u r e n o m e r i n z i j n p l a a t s t e s t e m m e n . D e z e v o l m a c h t d i e n t s c h r i f t e l i j k t e z i j n o f o p e l k e a n d e r e w i j z e w a a r v a n e n i g m a t e r i e e l s p o o r n a b l i j f t . I n d a t g e v a l w o r d t d e l a s t g e v e r g e a c h t a a n w e z i g t e z i j n .
2 . I n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n , w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e b e s t u u r d e r s .
D i e p r o c e d u r e k a n e c h t e r n i e t w o r d e n g e v o l g d v o o r d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g e n d e a a n w e n d i n g v a n t o e g e s t a n e k a p i t a a l .
3 . D e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n . B i j g e l i j k h e i d v a n s t e m m e n , i s d e s t e m v a n d e v o o r z i t t e r d o o r s l a g g e v e n d .
E v e n w e l , i n d i e n d e r a a d v a n b e s t u u r t w e e l e d e n t e l t , i s d e s t e m v a n d i e g e n e d i e d e r a a d v o o r z i t n i e t m e e r b e s l i s s e n d , t o t d e r a a d v a n b e s t u u r o p n i e u w u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n b e s t a a t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A R T I K E L 1 3
V e r s l a g e n v a n d e b e r a a d s l a g i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e b e r a a d s l a g i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n w e e r g e g e v e n i n d e v e r s l a g e n d i e t e n m i n s t e d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n d e a a n w e z i g e l e d e n w o r d e n g e t e k e n d ,
D e z e v e r s l a g e n w o r d e n i n g e s c h r e v e n o f i n g e b o n d e n i n e e n b i j z o n d e r r e g i s t e r .
D e v o l m a c h t e n a l s o o k d e a d v i e z e n e n s t e m m e n d i e s c h r i f t e l i j k o f o p e l k e a n d e r e w i j z e w a a r v a n e n i g m a t e r i e e l s p o o r n a b l i j f t , z i j n u i t g e b r a c h t , w o r d e n e r a a n g e h e c h t .
D e k o p f e s o f u i t t r e k s e l s d i e w o r d e n g e m a a k t o m t e w o r d e n g e b r u i k t i n r e c h t e o f a n d e r s z i n s , w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e v o o r z i t t e r , d o o r t w e e b e s t u u r d e r s o f d o o r ( e e n v a n ) d e a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r ( s ) .
A R T I K E L 1 4
B e v o e g d h e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e z e d i e d o o r d e w e t o f d e s t a t u t e n z i j n v o o r b e h o u d e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A R T I K E L 1 5
H e t d a g e l i j k s b e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w a t d a t b e s t u u r a a n g a a t a l s o o k h e t b e s t u u r v a n h e t g e h e e l o f e e n d e e l v a n d e s o c i a l e a a n g e l e g e n h e d e n t o e v e r t r o u w e n :
o f w e I a a n e e n o f m e e r v a n z i j n l e d e n d i e d e t i t e l v a n a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r d r a g e n ;
o f w e l a a n e e n o f m e e r g e d e l e g e e r d e n v a n b i n n e n o f b u i t e n d e r a a d .
I n g e v a l v a n h e t g e l i j k t i j d i g b e s t a a n a a n m e e r d e r e a l g e m e n e b e v o e g d h e i d s d e l e g a t i e s s t e l t d e r a a d v a n b e s t u u r d e r e s p e c t i e v e l i j k e b e v o e g d h e d e n v a s t .
D e r a a d v a n b e s t u u r e n d e g e d e l e g e e r d e n v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r k u n n e n i n h e t k a d e r v a n d a t b e s t u u r b i j z o n d e r e m a c h t e n v e r l e n e n a a n e e n l a s t h e b b e r ; .
D e r a a d k a n d e g e v o l m a c h t i g d e n d i e i n d e v o o r g a a n d e a l i n e a ' s z i j n v e r m e l d o p e l k o g e n b l i k o n t s l a a n .
D e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d m a a r v o o r b i j z o n d e r e o p d r a c h t e n k a n e e n v e r g o e d i n g t o e g e k e n d w o r d e n ; h i e r v o o r i s h e t a k k o o r d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v e r e i s t e n e e n b e k r a c h t i g i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A R T I K E L 1 6
V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j h a a r h a n d e l i n g e n e n i n r e c h t e
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n h a a r h a n d e l i n g e n e n i n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
o f w e l t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n o f d o o r e e n ( d e ) a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r ;
o f w e l , b i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n d e b e v o e g d h e d e n d i e h e n w e r d e n t o e v e r t r o u w d , d o o r d e g e d e l e g e e r d e v o o r d i t b e s t u u r i n d i e n e r s l e c h t s é é n b e n o e m d w e r d e n d o o r t w e e g e d e l e g e e r d e n d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n a l s e r m e e r d e r e z i j n o f d o o r d e g e d e l e g e e r d e o f g e d e l e g e e r d e n v o o r d i t b e s t u u r d i e a l l e e n o f t e s a m e n o p t r e d e n
o f w e l d o o r t w e e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n i n h e t k a d e r v a n d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n d o o r h e t d i r e c t i e c o m i t é .
Z i j w o r d t b o v e n d i e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n b i n n e n d e g r e n z e n v a n h u n v o l m a c h t .
A R T I K E L 1 7
V e r g o e d i n g
H e t a m b t v a n b e s t u u r d e r w o r d t n i e t b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n a a n d e b e s t u u r d e r s e n d i r e c t e u r s m e t b i j z o n d e r e f u n c t i e s o f o p d r a c h t e n v e r g o e d i n g e n t o e k e n n e n .
A R T I K E L 1 8
C o n t r o l e v a n d e v e n n o o t s c h a p
B e n o e m i n g v a n e e n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 4 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , i s d e v e n n o o t s c h a p z o l a n g z i j v o o r h e t l a a t s t a f g e s l o t e n b o e k j a a r v o l d o e t a a n d e c r i t e r i a v e r m e l d i n a r t i k e l 1 5 v a n h e t z e l f d e W e t b o e k , n i e t v e r p l i c h t e e n C o m m i s s a r i s a a n t e s t e l l e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
W o r d t g e e n c o m m i s s a r i s - r e v i s o r b e n o e m d d a n h e e f t i e d e r e a a n d e e l h o u d e r i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s . H i j k a n z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n o f b i j s t a a n d o o r e e n a c c o u n t a n t . D e v e r g o e d i n g v a n d e a c c o u n t a n t k o m t t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d i e n h i j m e t h a a r t o e s t e m m i n g w e r d b e n o e m d o f i n d i e n d e z e v e r g o e d i n g t e h a r e n l a s t e w e r d g e l e g d k r a c h t e n s e e n r e c h t e r l i j k e b e s l i s s i n g .
I n d i t g e v a l , z i j n d e o p m e r k i n g e n v a n d e a c c o u n t a n t a a n d e v e n n o o t s c h a p m e d e g e d e e l d .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p a a n d e b o v e n v e r m e l d e c r i t e r i a n i e t v o l d o e t , d i e n t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z o s p o e d i g m o g e l i j k b i j e e n t e k o m e n t e n e i n d e o v e r t e g a a n t o t d e b e n o e m i n g v a n é é n o f m e e r d e r e c o m m i s s a r i s s e n , l e d e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n , o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n d o o r d e w e t b e p a a l d .
A R T I K E L 1 9
B i j e e n k o m s t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e t w e e d e d i n s d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m t w a a l f u u r . I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
D e v e r g a d e r i n g k a n b u i t e n g e w o o n b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n , t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v e r e i s t . Z i j m o e t w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p v r a a g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e s a m e n e e n v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s d i e i n d e o p r o e p i n g w o r d t v e r m e l d .
D e o p r o e p i n g e n d i e n e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e g e s c h i e d e n .
A R T I K E L 2 0
T o e l a t i n g s f o r m a l i t e i t e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e l a a d k a n e v e n e e n s e i s e n d a t , o m t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o e g e l a t e n t e w o r d e n , d e e i g e n a a r s v a n a a n d e l e n o p n a a m , m i n s t e n s d r i e d a g e n v o o r d e d a t u m b e p a a l d v o o r d e b i j e e n k o m s t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , h e t b e s t u u r s c h r i f t e l i j k i n l i c h t e n v a n h u n i n t e n t i e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n , a l s o o k h e t a a n t a l a a n d e l e n m e e d e l e n w a a r m e e z i j a a n d e s t e m m i n g w e n s e n d e e l t e n e m e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n e v e n e e n s e i s e n d a t d e e i g e n a a r s v a n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n , d r i e d a g e n v o o r d e d a t u m b e p a a l d v o o r d e b i j e e n k o m s t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p d e p l a a t s e n a a n g e g e v e n i n d e o p r o e p i n g s b r i e f e e n d o o r d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f d o o r d e v e r e f f i n g s i n s t e l l i n g o p g e s t e l d a t t e s t w a a r b i j d e o n b e s c h i k b a a r h e i d v a n d e g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n t o t o p d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v a s t g e s t e l d .
D e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s o f c e r t i f i c a t e n , d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , m o g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j w o n e n , d o c h s l e c h t s m e t r a a d g e v e n d e s t e m e n m i t s v e r v u l l i n g v a n d e h i e r b o v e n b e p a a l d ,
A R T I K E L 2 1
V e r t e g e n w o o r d i g i n g
E l k e h o u d e r v a n e f f e c t e n k a n z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e o p v o o r w a a r d e d a t d e z e a l l e v o o r s c h r i f t e n d i e v o o r g e s c h r e v e n z i j n o m t o e g e l a t e n t e w o r d e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t n a g e l e e f d .
R e c h t s p e r s o n e n k u n n e n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r e e n l a s t h e b b e r d i e g e e n a a n d e e l h o u d e r i s , d e m i n d e r j a r i g e n , z i j d i e o n d e r g e r e c h t e l i j k r a a d s m a n z i j n g e p l a a t s t o f a n d e r e o n b e k w a m e n h a n d e l e n d o o r m i d d e l v a n h u n w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e d e ë i g e n a a r s , v r u c h t g e b r u i k e r s e n b l o t e e i g e n a a r s , d e s c h u l d e i s e r s e n s c h u l d e n a a r s - b o r g s t e l l e r s m o e t e n z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r é é n e n d e z e l f d e p e r s o o n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n d e f o r m u l e r i n g v a n d e v o l m a c h t e n v a s t s t e l l e n e n e i s e n d a t d e z e z o u d e n n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e d o o r h a a r a a n g e d u i d e p l a a t s e n b i n n e n d e d o o r h a a r v a s t g e s t e l d e t e r m i j n .
A R T I K E L 2 2
S t e m m i n g p e r b r i e f
D e s t e m m i n g g e s c h i e d t d o o r h a n d o p s t e k i n g , n a a m a f r o e p i n g , o f d o o r o n d e r g e t e k e n d e o f o n d e r e l e k t r o n i s c h e v o r m b i l j e t t e n .
I n d e m a t e d a t d e r a a d v a n b e s t u u r d e z e m o g e l i j k h e i d h e e f t v o o r z i e n i n h e t b e r i c h t v a n d e b i j e e n r o e p i n g , i s h e t i e d e r e a a n d e e l h o u d e r t o e g e s t a a n p e r b r i e f t e s t e m m e n d o o r m i d d e l v a n e e n f o r m u l i e r w a a r v a n d e v e r m e l d i n g e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p z i j n b e p a a l d e n d i e d o o r d e v e n n o o t s c h a p t e r b e s c h i k k i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s w o r d t g e s t e l d .
A R T I K E L 2 3
S a m e n s t e l l i n g v a n h e t b u r e a u
E l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o f b i j g e b r e k h i e r a a n d o o r d e v i c e - v o o r z i t t e r , o f b i j g e b r e k h i e r a a n d o o r e e n b e s t u u r d e r d i e h i e r t o e i s a a n g e d u i d d o o r z i j n c o l l e g a ' s . I n g e v a l v a n a f w e z i g h e i d o f v e r h i n d e r i n g v a n d e v o o r m e l d e p e r s o n e n , w o r d t d e v e r g a d e r i n g v o o r g e z e t e n d o o r e e n a a n d e e l h o u d e r d i e a a n w e z i g i s e n b e r e i d i s o m t e w o r d e n a a n g e d u i d d o o r d e v e r g a d e r i n g .
D e v o o r z i t t e r s t e l t d e s e c r e t a r i s a a n ,
D e v e r g a d e r i n g k i e s t o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s t w e e s t e m o p n e m e r s , i n d i e n h e t a a n t a l a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s h e t t o e l a a t .
D e b e s t u u r d e r s v e r v o l l e d i g e n h e t b u r e a u .
A R T I K E L 2 4
H e t s t e m r e c h t
E l k a a n d e e l d a t h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g d g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
A R T I K E L 2 5
V e r d a g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t h e t r e c h t , t i j d e n s d e z i t t i n g , d e b e s l i s s i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g d r i e w e k e n u i t t e s t e l l e n .
D e z e v e r g a d e r i n g d o e t g e e n a f b r e u k a a n d e a n d e r e g e n o m e n b e s l u i t e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r o m t r e n t .
D e v o l g e n d e v e r g a d e r i n g h e e f t h e t r e c h t d e j a a r r e k e n i n g d e f i n i t i e f v a s t t e s t e l l e n ,
A R T I K E L 2 6
N o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n
D e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s d i e e r o m v e r z o e k e n .
D e d u b b e l s o f u i t t r e k s e l s d i e r e c h t e n s o f a n d e r s z i n s o p t e m a k e n z i j n , w o r d e n g e t e k e n d d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , d o o r t w e e b e s t u u r d e r s o f d o o r e e n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r .
A R T I K E L 2 7
D e j a a r r e k e n i n g
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p e e r s t j u l i e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r .
O p d e z e l a a t s t e d a g w o r d t d e b o e k h o u d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n e n m a a k t d e r a a d v a n b e s t u u r e e n i n v e n t a r i s a l s o o k d e j a a r r e k e n i n g o v e r e e n k o m s t i g d e w e t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A R T I K E L 2 8
V e r d e l i n g v a n d e w i n s t
D e j a a r l i j k s e n e t t o w i n s t w o r d t b e p a a l d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
V a n d i e w i n s t w o r d t v i j f p e r c e n t v o o r a f g e n o m e n v o o r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e ; d e z e v o o r a f n a m e i s n i e t m e e r v e r p l i c h t w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s e e n t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e r e i k t ; d e v e r p l i c h t i n g h e r l e e f t i n d i e n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e w o r d t a a n g e s p r o k e n ;
H e t s a l d o z a l d e b e s t e m m i n g k r i j g e n d i e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r h e e f t a a n g e g e v e n b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
A R T I K E L 2 9
U i t k e r i n g v a n d e d i v i d e n d e n e n i n t e r i m d i v i d e n d e n
D e u i t k e r i n g v a n d e d i v i d e n d e n g e s c h i e d t o p d e o g e n b l i k k e n e n o p d e p l a a t s e n d i e d e r a a d v a n b e s t u u r a a n d u i d t .
D e z e z a l , o p h a a r e i g e n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , k u n n e n b e s l i s s e n o m , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t , v o o r s c h o t t e n o p d e d i v i d e n d e r a u i t t e k e r e n , b e t a a l b a a r i n g e l d o f o p e e n a n d e r e w i j z e ; d e r a a d s t e l t h e t b e d r a g v a n d i e v o o r s c h o t t e n e n d e d a t u m v o o r d e b e t a l i n g v a s t .
A R T I K E L 3 0
V e r e f f e n i n g - v e r d e l i n g
B i j o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m w e l k e r e d e n e n o p w e l k o g e n b l i k o o k , z o r g e n d e v e r e f f e n a a r ( s ) , b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v o o r d e v e r e f f e n i n g ; b i j g e b r e k a a n z u l k e b e n o e m i n g , g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r d i e o p d a t o g e n b l i k i n f u n c t i e i s .
D e v e r e f f e n a a r ( s ) b e s c h i k t ( b e s c h i k k e n ) h i e r t o e o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n d i e t o e g e k e n d z i j n d o o r d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t , i n v o o r k o m e n d g e v a l , d e v e r g o e d i n g v o o r d e v e r e f f e n a a r ( s ) .
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n e n v a n a l l e k o s t e n e n l a s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g o f d e c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e s o m m e n h i e r t o e , d i e n t h e t n e t t o - a c t i e f e e r s t o m h e t g e s t o r t e , n i e t a f g e l o s t e b e d r a g v a n d e a a n d e l e n t e v e r g o e d e n ; d i t k a n g e s c h i e d e n i n g e l d o f i n e f f e c t e n
I n d i e n n i e t o p a l l e a a n d e l e n o p g e l i j k e w i j z e i s g e s t o r t , z u l l e n d e v e r e f f e n a a r s , a l v o r e n s t e v e r d e l e n , r e k e n i n g h o u d e n m e t d e z e s i t u a t i e e n e e r s t h e t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n d o o r a l l e a a n d e l e n o p e e n a b s o l u u t g e l i j k e v o e t t e s t e l l e n , h e t z i j d o o r a a n v u l l e n d e s t o r t i n g e n t e v r a g e n l a s t e n s d e a a n d e l e n w a a r o p o n v o l d o e n d e w e r d g e s t o r t , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e u i t k e r i n g e n i n h e t v o o r d e e l v a n d e a a n d e l e n w a a r o p m e e r w e r d g e s t o r t .
H e t s a l d o z a l o p g e l i j k e w i j z e v e r d e e l d w o r d e n t u s s e n d e a a n d e e l h o u d e r s .
A R T I K E L 3 1
I n k o o p v a n e i g e n a a n d e l e n
D e i n k o o p v a n e i g e n a a n d e l e n i s t o e g e l a t e n m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
Z e s d e b e s l i s s i n g
O n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r v a n d e v o o r m a l i g e
b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d k w i j t i n g
D e H e e r B a r t V A N O U D E N H O V E b i e d t z i j n o n t s l a g a a n , t e r e k e n e n v a n a f h e d e n , u i t h e t a m b t v a n
z a a k v o e r d e r v a n d e v o o r m a l i g e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t v o l l e e n a l g e h e l e k w i j t i n g a a n d e v o o r n o e m d e
o n t s l a g n e m e n d e z a a k v o e r d e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t , o n d e r v o o r b e h o u d v a n w a t h e m t e n l a s t e k a n g e l e g d w o r d e n t i j d e n s d e v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n v e r b a n d m e t d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g e n .
Z e v e n d e b e s l i s s i n g
B e n o e m i n g e n B e s t u u r d e r s
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s t e b e p a l e n o p d r i e e n b e n o e m t t o t d e z e f u n c t i e :
- D e H e e r B a r t V A N O U D E N H O V E , v o o r n o e m d ,
- D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p « G E F I G » , v o o r n o e m d , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e
H e e r G u y G O N I S S E N , w o n e n d e t e 4 0 0 0 L u i k , B i d F r è r e - O r b a n , 5 0 b t e I I
- M e v r o u w L a m i a L E C L E R C Q , w o n e n d e t e 1 8 2 0 S t e e n o k k e r z e e l , W a m b e e k s t r a a t , 5 9
H i e r a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d e n d i e a a n v a a r d e n .
H e t m a n d a a t d e r a l h i e r b e n o e m d e b e s t u u r d e r s n e e m t e e n e i n d e o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g v a n t w e e d u i z e n d z e v e n t i e n .
H e t m a n d a a t v a n d e a l h i e r b e n o e m d e b e s t u u r d e r s i s k o s t e l o o s , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
E r k a n e e n v e r g o e d i n g w o r d e n t o e g e k e n d v o o r b i j z o n d e r e p r e s t a t i e s .
C o m m i s s a r i s
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 4 , § 2 , v a n d e V e n n o o t s c h a p p e n w e t b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g g e e n c o m m i s s a r i s t e
b e n o e m e n g e z i e n d e v e n n o o t s c h a p n i e t g e h o u d e n i s e r e e n t e b e n o e m e n .
A c h t s t e b e s l i s s i n g
M a c h t i g i n g t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g
- a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m h e t o p m a k e n v a n d e g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
- a a n d e H e e r B a r t V A N O U D E N H O V E o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n e n d e v e r v u l l i n g v a n d e
f o r m a l i t e i t e n b i j h e t h a n d e l s r e g i s t e r e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e I a s t i n g o v e r d e
T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n .
R A A D V A N B E S T U U R
E n o p d i t o g e n b l i k d a t d e r a a d v a n b e s t u u r i s s a m e n g e s t e l d , v e r k l a a r t d e z e g e l d i g t e k u n n e n v e r g a d e r e n
t e n e i n d e o v e r t e g a a n t o t d e b e n o e m i n g v a n e e n v o o r z i t t e r e n a f g e v a a r d i g d - b e s t u u r d e r s .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , b e n o e m t d e r a a d t o t d e f u n c t i e v a n :
- V o o r z i t t e r : D e H e e r B a r t V A N O U D E N H O V E , v o o r n o e m d , h i e r a a n w e z i g e n d i e a a n v a a r d t . Z i j n m a n d a a t
i s o n b e z o l d i g d .
- A f g e v a a r d i g d - b e s t u u r d e r s :
* D e H e e r B a r t V A N O U D E N H O V E , v o o r n o e m d ,
* D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p « G E F I G » , v o o r n o e m d , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e
H e e r G o n i s s e n , v o o r n o e m d ,
h i e r a a n w e z i g e n d i e a a n v a a r d e n .
H u n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
V o o r i e d e r b e d r a g o n d e r v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E ) , i s i e d e r a f g e v a a r d i g d - b e s t u u r d e r a f z o n d e r l i j k b e v o e g d v o o r h a n d e l i n g e n b e t r e f f e n d e h e t d a g e l i j k s b e h e e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n z a k e d i t b e h e e r .
V o o r e l l c b e d r a g h o g e r d a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E ) , i s e e n h a n d t e k e n i n g v a n a l l e a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r s v e r e i s t .
D a a r d e a g e n d a v o l l e d i g a f g e h a n d e l d i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h e v e n .
V O O R E E N S L U I T E N D U I T R E K S E L
J é r ô m e O T T E
N O T A R I S
U i t g i f t e v a n d e a k t e m e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r ( d o e l ) , i n t e r n e r e k e n i n g , v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
( v o r m ) e n v e r s l a g v a n a c c o u n t a n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N o o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e L a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
17/02/2011
ÿþ M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g
( v o l u t ) : L E A D E R B E T
* i i o a s 3 a s *
1 1 1 1 1
v
b e t a a B e S t a ;
O I F E V s e t
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : 1 8 2 0 S T E E N O K K E R Z E E L - W A M B E E K S T R A A T 5 9
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G - B E N O E M I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n o p v i e r f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f v o o r M e e s t e r O l i v i e r B R O U W E R S , N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e E i s e n ; d a t
1 ) D e H e e r V A N O U D E N H O V E B a r t , R o g e r , g e b o r e n t e W a r e g e m o p 2 9 s e p t e m b e r 1 9 7 0 w o n e n d e t e 1 8 2 0
S t e e n o k k e r z e e l , W a m b e e k s t r a a t 5 9
2 ) M e v r o u w L E C L E R C Q S a m a r a g e b o r e n t e H o e i o p 1 4 a p r i l 1 9 7 4 , w o n e n d e t e 1 8 2 0 S t e e n o k k e r z e e l , D a m l a a n 3 3
H e b b e n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v e r z o c h t a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t z i j o n d e r l i n g e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p o p r i c h t e n , d e s t a t u t e n o p t e s t e I I e n v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d g e n a a m d " L E A D E R B E T " , m e t e e n k a p i t a a l v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) v e r d e e l d o v e r d u i z e n d a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e , e l k a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g t é é n / d u i z e n d s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n .
1 . O P R I C H T I N G
I n s c h r i i v i n e m e t i n b r e n g e n i n g e l d
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t d e d u i z e n d ( 1 0 0 0 ) a a n d e l e n n u i n g e l d z i j n o n d e r s c h r e v e n v o o r d e p r i j s
v a n a c h t t i e n e u r o e n z e s t i g c e n t ( 1 8 , 6 0 E U R ) p e r a a n d e e l , a l s v o l g t :
- d o o r d e H e e r V A N O U D E N H O V E B a r t , v o o r n o e m d : a c h t h o n d e r d e n t i e n ( 8 1 0 ) a a n d e l e n , o f w e l v o o r
v i j f t i e n d u i z e n d z e s e n z e s t i g e u r o ( 1 5 . 0 6 6 E U R )
- d o o r m e v r o u w L E C L E R C Q S a m a r a , h o n d e r d n e g e n t i g ( 1 9 0 ) a a n d e l e n , o f w e l v o o r d r i e d u i z e n d
v i j f h o n d e r d v i e r e n d e r t i g e u r o ( 3 . 5 3 4 E U R )
S a m e n : d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , o f w e l v o o r : a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 E U R )
D e z e s o m m e n w e r d e n v o o r a f g a a n d a a n d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e s t o r t o p e e n s p e c i a l e ; r e k e n i n g g e o p e n d o p n a a m v a n d e o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p b i j K B C B A N K z o d a n i g d a t d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h e d e n u i t d i e n h o o f d e b e s c h i k t o v e r e e n s o m v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) .
I I . S T A T U T E N
A r t i k e l 1 : A A R D E N B E N A M I N G V A N D E V E N N O O T S C H A P
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d v a n a a r d . D e '
b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i s " L E A D E R B E T " .
A r t i k e l 2 : M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 1 8 2 0 S t e e n o k k e r z e e l , W a r n b e e k s t r a a t 5 9 .
A r t i k e l 3 : M A A T S C H A P P E L I J K D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r
r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n :
T u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l ; d e a a n - e n v e r k o o p , i n - e n e x p o r t , g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , h e t i n h u u r n e m e n : e n v e r h u r e n , d e h e r s t e l l i n g , h e t o n d e r h o u d , d e i n s t a l l a t i e e n d e u i t b a t i n g v a n a l l e a u t o m a t i s c h e o n t s p a n n i n g s - e n a m u s e m e n t s s p e l e n e n t o e s t e l l e n , z o w e l k a n s s p e l t o e s t e l l e n e n t o e b e h o r e n ; h e t v e r v a a r d i g e n o f l a t e n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n _ - _ . . . . . . . . . _ . - - . . _ . . . . ~ - - - _ _ _ . . ~ - . - . . . . . . _ _ . . . . . . - - - - - - . . - - - - . _ . . . . . . _ _ . . . . . . - . ~ ~ . . _ . . . . _ . . . _ . . . . . _ . . _ _ . . . . . . . . . . . . . . . . _ . _ _ _ . . . _ . ~ _ . . . . ~ . . - ~ - . . . . . _ . . _ _ _ - . . . _ . . ~ - _ _ - _ _ . . . . p L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v e r v a a r d i g e n e n h e t v e r v o e r e n v a n v o o r m e l d e p r o d u c t e n , m a t e r i a l e n e n m a t e r i e e l ; p r o n o s t i e k m a a t s c h a p p i j e n v e r k o o p v a n t o m b o l a - e n l o t e r i j b i l j e t t e n , w a a r o n d e r o n d e r m e e r b e g r e p e n h e t o p t r e d e n a l s d e p o t h o u d e r v o o r L o t t o , T o t t o , N a t i o n a l e l o t e r i j e n a n d e r e k a n s s p e l e n , e v e n a l s a g e n t s c h a p v o o r p a a r d e n w e d r e n n e n ; h e t o r g a n i s e r e n v a n p r o n o s t i e k e n o v e r s p o r t w e d s t r i j d e n e n d e f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n v a n d e w e d d e n s c h a p p e n .
A l g e m e e n k a n d e v e n n o o t s c h a p e l k e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a t m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a n a a r d z o u z i j n o m d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , v o l l e d i g o f g e d e e l t e l i j k t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n d o o r i n b r e n g , f u s i e , i n t e k e n i n g o f o p w e l k e a n d e r e w i j z e d a n o o k p a r t i c i p e r e n i n e l k e z a a k , o n d e r n e m i n g , v e r e n i g i n g o f v e n n o o t s c h a p w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k e d o e l i d e n t i e k , g e l i j k s o o r t i g o f a a n v e r w a n t i s a a n h a a r e i g e n d o e l o f d i e v a n a a r d z i j n o m d e o n t w i k k e l i n g v a n d e e i g e n o n d e r n e m i n g t e b e v o r d e r e n , o m g r o n d s t o f f e n a a n t e l e v e r e n o f o m d e a f z e t v a n h a a r p r o d u c t e n t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n e e n m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r , v a n z a a k v o e r d e r o f v a n v e r e f f e n a a r a a n v a a r d e n e n u i t o e f e n e n i n e l k e v e n n o o t s c h a p , o n g e a c h t h e t m a a t s c h a p p e l i j k e d o e l e r v a n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n e e n h y p o t h e e k o f e l k e a n d e r e r e ë l e z e k e r h e i d v e s t i g e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e g o e d e r e n e n k a n z i c h b o r g s t e l l e n .
D e z a a k v o e r d e r h e e f t d e b e v o e g d h e i d h e t m a a t s c h a p p e l i j k e d o e l t e i n t e r p r e t e r e n .
A r t i k e l 5 : M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e l e g d o p e e n s o m v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n .
A r t i k e l 6 : S T E M M I N G D O O R D E E V E N T U E L E V R U C H T G E B R U I K E R
I n g e v a l v a n s p l i t s i n g v a n h e t e i g e n d o m s r e c h t o p d e a a n d e l e n w o r d e n d e a a n v e r w a n t e r e c h t e n u i t g e o e f e n d d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r .
A r t i k e l 9 : A A N D U I D I N G V A N D E Z A A K V O E R D E R
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e h e e r d d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n , d i e v o o r b e p e r k t e o f o n b e p e r k t e d u u r w o r d e n b e n o e m d e n i n h e t l a a t s t e g e v a l d e h o e d a n i g h e i d h e b b e n v a n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s .
D e v e r g a d e r i n g d i e d e z a a k v o e r d e r s a a n d u i d t , b e p a a l t h u n a a n t a l , d e d u u r v a n h u n m a n d a a t e n - i n g e v a l e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n - h u n b e v o e g d h e d e n . I s e r m a a r é é n z a a k v o e r d e r d a n k r i j g d e z e a l l e b e h e e r s b e v o e g d h e d e n .
A r t i k e l 1 0 : B E V O E G D H E D E N V A N D E Z A A K V O E R D E R
O v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n k a n e l k e z a a k v o e r d e r a l l e d a d e n s t e l l e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k e d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h a l v e d e h a n d e l i n g e n d i e d o o r d e W e t v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g .
E l k e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n e n i n r e c h t s z a k e n , a l s v e r w e e r d e r o f e i s e r .
E l k e z a a k v o e r d e r k a n b i j z o n d e r e m a c h t e n v e r l e n e n a a n e l k e m a n d a t a r i s .
A r t i k e l 1 2 : T O E Z I C H T O P D E V E N N O O T S C H A P
Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p b e a n t w o o r d t a a n d e c r i t e r i a o p g e s o m d i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n z a l e r g e e n c o m m i s s a r i s w o r d e n a a n g e s t e l d , t e n z i j a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g .
I n e e n d e r g e l i j k g e v a l b e s c h i k t e l k e v e n n o o t i n d i v i d u e e l o v e r d e o n d e r z o e k - e n t o e z i c h t b e v o e g d h e d e n v a n d e c o m m i s s a r i s s e n . E l k e v e n n o o t k a n z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n o f b i j s t a a n d o o r e e n a c c o u n t a n t . D e z e w o r d t e n k e l d o o r d e v e n n o o t s c h a p b e z o l d i g d a l s h i j m e t i n s t e m m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d a a n g e s t e l d o f i n d i e n d e b e z o l d i g i n g t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d b e p a a l d d o o r e e n g e r e c h t e l i j k e b e s l i s s i n g . I n d e z e l a a t s t e g e v a l l e n w o r d e n d e b e m e r k i n g e n v a n d e a c c o u n t a n t b e k e n d g e m a a k t a a n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 1 3 : B I J E E N K O M S T V A N D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v i n d t e l k j a a r p l a a t s o p d e v i e r d e d i n s d a g v a n d e m a a n d j u n i , t e l k e n s o m 1 2 u u r , o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s d i e v e r m e l d s t a a t i n d e b i j e e n r o e p i n g .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g u i t g e s t e l d n a a r d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g d i e g e e n z a t e r d a g i s .
A r t i k e l 1 4 : S T E M R E C H T
T i j d e n s d e v e r g a d e r i n g e n g e e f t e l k a a n d e e l r e c h t o p é é n s t e m , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e w e t t e l i j k e o f s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n i n z a k e a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t .
A r t i k e l 1 6 : J A A R R E K E N I N G E N
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r . O p h e t e i n d e v a n i e d e r b o e k j a a r w o r d t d e b o e k h o u d i n g a f g e s l o t e n , e n s t e l t d e z a a k v o e r d e r d e i n v e n t a r i s s e n a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g o p , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i k e l 1 7 : W I N S T V E R D E L I N G
H e t b a t i g o v e r s c h o t v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n , n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e k o s t e n , d e m a a t s c h a p p e l i j k e l a s t e n e n d e a f s c h r i j v i n g e n , z o a l s v a s t g e s t e l d v o l g e n s d e g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g , v e r t e g e n w o o r d i g t d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p .
O p d e z e w i n s t w o r d t j a a r l i j k s v i j f p e r c e n t ( 5 % ) i n g e h o u d e n o m e e n w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s a a n t e l e g g e n . D e z e i n h o u d i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t w a n n e e r h e t f o n d s i n k w e s t i e e e n t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l b e r e i k t . Z e w o r d t o p n i e u w v e r p l i c h t a l s d e r e s e r v e v o o r w e l k e r e d e n d a n o o k w e r d g e b r u i k t .
H e t o v e r b l i j v e n d e s a l d o k r i j g t d e b e s t e m m i n g d i e d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r e n m i t s n a l e v i n g v a n a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e d i v i d e n d e n w o r d e n b e t a a l d o p d e p l a a t s e n h e t t i j d s t i p b e p a a l d d o o r d e z a a k v o e r d e r .
A r t i k e l 1 9 : V E R E F F E N I N G - V E R D E L I N G
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o p w e l k o g e n b l i k e n v o o r w e l k e r e d e n d a n o o k , g e b e u r t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e i n f u n c t i e z i j n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , o n d e r v e r b e h o u d v a n d e m o g e l i j k h e i d v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g o m e e n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r ( s ) a a n t e d u i d e n e n z i j n / h u n b e v o e g d h e d e n e n b e z o l d i g i n g e n t e b e p a l e n .
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e k o s t e n , s c h u l d e n e n l a s t e n v a n d e l i q u i d a t i e , o f n a c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n , w o r d t h e t n e t t o - a c t i v a v e r d e e l d t u s s e n d e v e n n o t e n .
I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e z i j n v o l s t o r t , h e r s t e l l e n d e v e r e f f e n a a r s v o o r d e v e r d e l i n g h e t e v e n w i c h t , d o o r a l l e a a n d e l e n o p g e l i j k e v o e t t e p l a a t s e n , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n v a n s t o r t i n g e n t e n l a s t e v a n d e a a n d e l e n d i e o n v o l d o e n d e w e r d e n a f b e t a a l d , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g e n i n g e l d v o o r d e a a n d e l e n d i e v o o r e e n g r o t e r g e d e e l t e w e r d e n a f b e t a a l d .
H e t n e t t o a c t i v a w o r d t v e r d e e l d t u s s e n d e v e n n o t e n i n v e r h o u d i n g t o t d e a a n d e l e n w a a r o v e r z i j b e s c h i k k e n w a a r b i j e l k a a n d e e l e e n g e l i j k r e c h t v e r l e e n t .
I I I . O V E R G A N G S B E P A L I N G E N
H e d e n z i j n d e v e n n o t e n b i j e e n g e k o m e n e n h e b b e n z i j m e t e e n p a r i g h e i d d e r s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n , d i e p a s i n v o e g t r e d e n w a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d z a l h e b b e n , n a m e l i j k d e d a g d a t h e t u i t t r e k s e l v a n d e h u i d i g e a k t e w o r d t n e e r g e l e g d b i j d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l :
1 . H e t e e r s t e b o e k j a a r :
H e t e e r s t e b o e k j a a r v a n g t a a n o p d e d a g v a n d e n e e r l e g g i n g e n w o r d t a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
2 . E e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
D e e e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l p l a a t s v i n d e n i n t w e e d u i z e n d e n t w a a l f
3 . B e n o e m i n g v a n ( e e n ) n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s v a s t t e l e g g e n o p é é n ( 1 ) .
T o t d e z e f u n c t i e w o r d t g e r o e p e n : D e H e e r B a r t V A N O U D E N H O V E , v o o r n o e m d , h i e r a a n w e z i g , d i e
a a n v a a r d t .
H i j w o r d t b e n o e m d t o t w e d e r o p z e t t i n g e n k a n d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r b i n d e n z o n d e r b e p e r k i n g i n
w a a r d e .
Z i j n m a n d a a t i s b e z o l d i g d .
4 . C o m m i s s a r i s :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t g e e n c o m m i s s a r i s a a n t e d u i d e n , a a n g e z i e n d e v e n n o o t s c h a p d i e v e r p l i c h t i n g n i e t
h e e f t .
5 . O v e r n a m e v a n d e v e r b i n t e n i s s e n a a n g e g a a n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g :
i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n n e e m t d e v e n n o o t s c h a p d e v e r b i n t e n i s s e n o v e r d i e i n h a a r n a a m w e r d e n a a n g e g a a n t o e n z e i n o p r i c h t i n g w a s e n d i t s i n d s é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f .
D e c o m p a r a n t e n k e u r e n u i t d r u k k e l i j k a l l e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g o e d d i e g e n o m e n w e r d e n o f m o e t e n w o r d e n v o o r d e n e e r l e g g i n g v a n h u i d i g e a k t e b i j d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e d a t d i e n e e r l e g g i n g g e b e u r t . D e c o m p a r a n t e n g e v e n d e n o d i g e v o l m a c h t e n a a n d e v e r t e g e n w o o r d i g e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , d i e e l d e r s z i j n a a n g e d u i d , o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e a c t i v i t e i t e n t e v o e r e n ; d e g e w o n e n e e r l e g g i n g b i j d e g r i f f i e h o u d t v a n r e c h t s w e g e d e o v e r n a m e i n v a n d e z e v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p .
V O O R E E N S L U 1 T E N D U I T R E K S E L
O l i v i e r B R O U W E R S
V o o r -
l e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
" N O T A R I S
B i j l a g e : U i t g i f t e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g