28/08/2013
ÿþR e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e Z e t e l : 9 8 8 0 A a l t e r , K n o k k e w e g 2 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : O N T B I N D I N G I N V E R E F F E N I N G S T E L L I N G S L U I T I N G V E R E F F E N I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r R o e l M O N D E L A E R S , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e A a l t e r , o p 9 a u g u s t u s 2 0 1 3 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d L E D E C O N S T R U C T , m e t z e t e l t e 9 8 8 0 A a l t e r , K n o k k e w e g 2 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t o n d e r n u m m e r 0 8 7 7 . 2 7 3 . 1 4 6 , B . T . W . - - n u m m e r B E 0 8 7 7 . 2 7 3 . 1 4 6 , o n d e r a n d e r e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 . b e s l u i t t o t v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g ;
2 . b e s l u i t o m g e e n v e r e f f e n a a r t e b e n o e m e n , g e l e t o p h e t f e i t d a t a l l e p a s s i v a w e r d e n a a n g e z u i v e r d e n a l l e a c t i v a w e r d e n g e r e a l i s e e r d ;
3 . b e s l u i t t o t s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g e n v a s t s t e l l i n g d a t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d L E D E C O N S T R U C T d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n ;
4 . b e s l u i t d a t d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p G I N V E S T , v o o r m e l d , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r V A N D E W A L L E G e e r t , v o o r n o e m d , v a n r e c h t s w e g e o n t s l a g n e m e n d i s ;
5 . b e s l u i t d a t d e l a a t s t e f i s c a l e e n a n d e r e v e r p l i c h t i n g e n z u l l e n v o l d a a n w o r d e n d o o r d e h e e r V A N D E W A L L E G e e r t , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 5 5 . 1 1 . 2 7 3 2 7 . 9 5 , w o n e n d e t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , D u m o r t i e r l a a n 3 2 b u s 0 0 2 1 , d i e h i e r t o e a l l e m a c h t e n o n t v a n g t e n d a t d e b o e k e n e n d o c u m e n t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e d e w e t t e l i j k e t e r m i j n v a n v i j f j a a r t e 9 8 8 0 A a l t e r , K n o k k e w e g 2 5 b e w a a r d z u l l e n w o r d e n ;
6 . b e s l u i t v o l m a c h t a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d E s k o f i n B o e k h o u d k a n t o o r , m e t z e t e l t e 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n , H e i b o s s t r a a t 2 4 e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , t e v e r l e n e n o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e s c h r a p p i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n t e b e w e r k s t e l l i g e n , e v e n a l s o m d e k e n n i s g e v i n g t e d o e n a a n d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e v a n d e s t o p z e t t i n g v a n d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L , o p g e m a a k t u i t s l u i t e n d t e r n e e r l e g g i n g o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
( G e t e k e n d )
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 7 2 7 3 . 1 4 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : L E D E C O N S T R U C T
( v e r k o r t ) : *
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
S t a a t s b l a d
t
L u i k B - v e r v o l g
R . M O N D E L A E R S
N o t a r i s
W e r d e n g e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d :
e e n a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g ;
h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n b e t r e f f e n d e d e
o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
d e b a l a n s o p g e s t e l d o p 3 0 j u n i 2 0 1 3 ;
r e v i s o r a a l v e r s l a g b e t r e f f e n d e h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 17.06.2013, NGL 18.06.2013 13191-0245-019
03/04/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l U l l i ~ 1 u 1 9 6 7 * u u u i H f l 1 1 1
* 0 5
N E E R G E L E G D I 2 2 M A R I Á 1 3
R E C H T B A K V A N T K O O P ;
' ë l g i s c 7 i S t á u t s b i n ï I = 0 3 7 1 1 4 I 2 0 i - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j " l i ë t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 7 . 2 7 3 . 1 4 6
B e n a m i n g
( v o i u r t ) : L E D E C O N S T R U C T
( v e r k o r t ) '
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O S T C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : K N O K K E W E G 2 5 , 9 8 8 0 A A L T E R
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 1 5 / 0 6 / 2 0 1 2 :
E e r s t e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e k r a c h t i g t d e h e r b e n o e m i n g v a n d e v o l g e n d e z a a k v o e r d e r , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n , v o o r o n b e p a a l d e d u u r :
- D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p G i n v e s t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 8 8 0 A a l t e r , K n o k k e w e g 2 5 e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 5 , 8 3 1 . 7 0 4 .
V a s t s t e l l i n g
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m h i e r b i j k e n n i s v a n h e t f e i t d a t G i n v e s t N V . , v o o r n o e m d , v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r h e e f t a a n g e d u i d , d e h e e r G e e r t V a n d e W a l l e , v o o r d e d u u r v a n h e t m a n d a a t .
G i n v e s t N V
z a a k v o e r d e r
V a n d e W a l l e G e e r t
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a k s t e b l z v a n L u i o s B v e r m e l d e n . R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a n s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n t e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 18.06.2012, NGL 05.07.2012 12264-0326-019
12/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 20.06.2011, NGL 06.07.2011 11270-0050-020
11/02/2011
ÿþ M a d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 7 7 2 7 3 1 4 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L E D E C O N S T R U C T
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : K N O K K E W E G 2 5 , 9 8 8 0 A A L T E R
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g z a a k v o e r d e r
U i t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g 2 4 / 1 2 / 2 0 1 0
E e r s t e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e k r a c h t i g t h e t o n t s l a g v a n d e v o l g e n d e z a a k v o e r d e r , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n :
- D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D e r g o I n v e s t , E l i z a b e t l a a n 9 0 , 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t ,
m e t o n d e r n e m i n g s n r . 0 8 8 6 . 6 8 5 . 5 1 2 m e t h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J a n D e R e u .
G i n v e s t N V
Z a a k v o e r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
G e e r t V a n d e W a l l e
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I 1 I u i i i i s o a a a s a " l i m i f i i e i u i i i + I I
b e
B S t
N E E R G E L E G D
0 t F E B . 2 0 1 1
R E C 4 k K V A N
V O Q P H A ' D E I _ T E G E N T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 15.06.2009, NGL 25.06.2009 09294-0392-012
16/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 16.06.2008, NGL 07.07.2008 08390-0104-012
11/10/2007 : ME. - JAARREKENING 31.03.2007, GGK 14.09.2007, NGL 04.10.2007 07769-0237-012