LEON

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : LEON
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 818.964.862

Publication

04/12/2013
ÿþOndememingsnr: 0818.964.862

Benaming

(voluit) : Leon

(verkort)

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 9140 Temse, Koningin Fabiolalaan 6

(volledig adres)

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Het blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering gehouden voor notaris André Depuydt te Rupelmonde op 14/11/2013, nog niet geregistreerd, dat de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Leon, volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:

EERSTE BESLISSING VERSLAG VAN DE ZAAKVOERDER

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag opgesteld door de zaakvoerder over het belang voor de Vennootschap van de voorgestelde inbreng in geld en de kapitaalverhoging de dato éénentwintig oktober tweeduizend dertien.

De vennoten, vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaren voorafgaand aan deze beslissing een exemplaar van deze verslagen ontvangen te hebben en er kennis van te hebben genomen. Ze verklaren er geen opmerkingen op te formuleren.

Neerlegging

Het verslag van de zaakvoerders zullen met een uitgifte van het onderhavig proces-verbaal worden neergelegd op de bevoegde griffie van de Rechtbank van Koophandel.

TWEEDE BESLISSING: Vaststelling van het uitkeerbaar bedrag

De algemene vergadering heeft beslist op 11/11/2013 om een dividend toe te kennen voor een bruto-bedrag van HONDERDENELFDUIZEND ACHTHONDERD EURO (¬ 111.800,00) te verminderen met het bedrag van de roerende voorheffing van tien procent, zijnde elfduizend honderd tachtig euro (¬ 11.180,00), in totaal honderd duizend zeshonderd twintig euro (¬ 100.620,00) netto-dividend, tot het vastklikken van de reserves.

DERDE BESLISSING -- Kapitaalverhoging door inbreng in geld

De vergadering beslist over te gaan tot de kapitaalverhoging, onder de voorwaarden en bepalingen in het kader van artikel 537 WIB, met een bedrag van negentig procent (90%) van het tussentijdse dividend, zijnde HONDERDDUIZEND ZESHONDERDTWINTIG EURO (¬ 100.620,00) om het van ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (¬ 18.600,00) te brengen op HONDERDNEGENTIENDUIZEND TWEEHONDERDTWINTIG EURO (¬ 119.220,00) door de uitgifte van duizend en zes (1.006) nieuwe aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de onderschrijving, met dien verstande dat later doorgevoerde kapitaalverminderingen priotair zal warden aangerekend op het kapitaal dat valt onder het regime van artikel 537 WIB,

De vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door de inbreng door de vennoot van de zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering, zijnde negentig procent (90%) van de vordering tot uitkering van het tussentijds dividend, die zij hebben ten laste van de Vennootschap en welke uitvoerig beschreven staat in het verslag van de zaakvoerder.

VIERDE BESLISSING  Individuele afstand van het voorkeurrecht

En onmiddellijk hebben alle vennoten, elk individueel, verklaard te verzaken aan de uitoefening van hun voorkeurrecht tot inschrijving op deze nieuwe kapitaalaandelen zoals voorzien in het Wetboek van Vennootschappen.

VIJFDE BESLISSING  Inschrijving op de kapitaalverhoging en volstorting van de nieuwe kapitaalaandelen

1.Vervolgens hebben de heer Gerets Alex, voormeld onder sub 1 en mevrouw Vansteenkiste Dominique, voormeld onder sub 2, verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de vennootschap LEON BVBA" en in te schrijven op duizend en zes (1,006) nieuwe kapitaalaandelen van deze vennootschap tegen de prijs van honderd euro (¬ 100,00) per kapitaalaandeel, en onder de hoger gestelde

YQorweQrdArt_te w@t E

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening,

,;--/kg

1 i

11

*131 191 R

191

in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Mod Word 11.1

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

"::



Voor- - de heer Gerets Alex, voornoemd, sub 1, ten belope van vijfhonderd en drie (503) kapitaalaandelen; mevrouw Vansteenkiste Dominique, voornoemd, sub 2, ten belope van vijfhonderd en drie (503) kapitaalaandelen;

behouden aae het Belgisch 2. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat ieder aandeel waarop aldus werd ingeschreven, volgestort is ten belope van honderd (100%) procent. De kapitaalverhoging is bijgevolg in totaal volgestort ten belope van HONDERDDUIZEND ZESHONDERDTWINTIG EURO (¬ 100.620,00),

Staatsblad 3. De inbrengen in geld werden overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen gestort op een

bijzondere rekening met nummer BE42 7370 4069 2654

op naam van de vennootschap bij de KBC-Bank NV

zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financiële instelling op dertien november tweeduizend dertien.





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/12/2013 - Annexes du Moniteur belge ZESDE BESLISSING  Vaststelling van de kapitaalverhoging

De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van HONDERDDUIZEND ZESHONDERDTWINTIG EURO (¬ 100.620,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op HONDERDNEGENTIENDUIZEND TWEEHONDERDTWINTIG EURO (¬ 119.220,00), vertegenwoordigd door duizend honderdtweeënnegentig (1.192) Kapitaalaandelen, zonder nominale waarde.

ZEVENDE BESLISSING  Wijziging van de statuten

Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de vergadering de eerste twee alinea's van Titel Il 'maatschappelijk kapitaal' van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

'Het maatschappelijk kapitaal bedraagt HONDERDNEGENTIENDUIZEND TWEEHONDERD (119.200).

Het kapitaal wordt vertegenwoordigt door duizend honderdtweeënnegentig (1.192) aandelen, zonder nominale waarde."

ACHTSTE BESLISSING -- Coördinatie van de statuten

De vergadering verleent aan de medewerkers van de Studie van notaris André Depuydt te Rupelmonde, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

NEGENDE BESLISSING  MACHTIGING AAN DE ZAAKVOERDER

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

Voor eensluidend ontledend uittreksel

Afgeleverd voor de formaliteit van registratie van de akte overeenkomstig artikel 173-1° van het wetboek van

registratierechten en is enkel bestemd om neergelegd te worden op de Rechtbank van Koophandel

notaris André Depuydt

gelijktijdig neergelegd:

afschrift van de akte

gecoördineerde statuten

verslag zaakvoerder



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

09/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 05.06.2013, NGL 29.06.2013 13266-0042-008
31/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 30.08.2012 12480-0415-008
01/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 28.06.2011, NGL 30.08.2011 11458-0537-008
06/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 01.06.2016, NGL 30.08.2016 16576-0140-009

Coordonnées
LEON

Adresse
KONINGIN FABIOLALAAN 6 9140 TEMSE

Code postal : 9140
Localité : TEMSE
Commune : TEMSE
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande