17/04/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
' l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 5 . 7 6 8 . 4 6 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : L e s G e n ê t s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H o o g p o o r t 4 8 b u s 1 0 2 A
9 0 0 0 G e n t
O n d e r w e r p a k t e : O n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l g e s l o t e n d o o r n o t a r i s L u d w i g V e r m e u l e n t e M e r e l b e k e o p é é n a p r i l t w e e d u i z e n d ; v e e r t i e n , b t i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " L e s G e n ê t s » m e t ; . ; z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , H o o g p o o r t 4 8 b u s 1 0 2 A , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n : . ; h e e f t :
E e r s t e b e s l u i t : v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f
, D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n v a n d e h i e r n a v e r m e l d e v e r s l a g e n e n o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n ; q d e i n t e g r a l e v o o r l e z i n g e r v a n :
a ) h e t b i j z o n d e r v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o p a c h t e n t w i n t i g f e b r u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , w a a r i n h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g w o r d t t o e g e l i c h t m e t d e w o o r d e n ' D e v e r a n t w o o r d i n g t o t o n t b i n d i n g k a n a l s j v o l g t w o r d e n w e e r g e g e v e n : g e z i e n d e a c t i v i t e i t i n d e v e n n o o t s c h a p w e r d s t o p g e z e t h e e f t h e t v e r d e r e b e s t a a n i v a n d e v e n n o o t s c h a p g e e n z i n m e e r . D e b e s t u u r d e r s s t e l l e n d a n o o k v o o r d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g t e : t s t e l l e n . " , A a n d i t b i j z o n d e r v e r s l a g i s e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f g e v o e g d ( v e r w e r k t i n d e t e k s t z e l f ) , i : 1 a f g e s l o t e n v o l g e n s d e b o e k h o u d k u n d i g e t o e s t a n d o p a c h t e n t w i n t i g f e b r u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
b ) v e r s l a g v a n d e e x t e r n e a c c o u n t a n t , d e h e e r M a r c e l S e e u w s v o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e i a a n s p r a k e l i j k h e i d E u r o A c c o u n t a n c y , k a n t o o r h o u d e n d e t e 9 0 9 0 M e l l e , T u i n s t r a a t 2 2 , o v e r d e s t a a t v a n a c t i e f ; e n p a s s i e f . Z i j n b e s l u i t l u i d t a l s v o l g t ;
" D e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e p e r 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 4 v a n d e N V L E S G E N Ê T S , m e t z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t ! : !
H o o g p o o r t 4 8 b u s 1 0 2 A , w e r d d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r i n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n ; d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n o p g e s t e l d . D e z e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e , o p b a s i s w a a r v a n d e ; ; i o n t b i n d i n g w o r d t v o o r g e s t e l d , h o u d t r e k e n i n g m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n j v e r t o o n t e e n b a l a n s t o t a a l v a n 1 8 3 . 5 9 0 , 4 3 E U R O e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n 1 8 0 . 8 4 0 , 4 3 E U R O .
O p b a s i s v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d v o l g e n s d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , ; k u n n e n w i j b e s l u i t e n d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , i n ; z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e b e s t u u r d e r s m e t s u c c e s g e r e a l i s e e r d z u l l e n w o r d e n " .
N a o n d e r z o e k h e e f t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s d e e x t e r n e w e t t i g h e i d b e v e s t i g d v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 § 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n :
g e h o u d e n i s .
"
T w e e d e b e s l u i t : v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g e n g e l i i k t i i d i g e v e r e f f e n i n g
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " L E S G E N Ê T S " g e v e s t i g d t e 9 0 0 0 G e n t , H o o g p o o r t 4 8 b u s 1 0 2 A , w o r d t
o n t b o n d e n e n v e r e f f e n d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 § 5 W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n .
E r w o r d t g e e n v e r e f f e n a a r a a n g e s t e l d .
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n d a t d e v e r e f f e n i n g d a d e l i j k w o r d t v o l t r o k k e n , g e l e t o p h e t f e i t d a t :
- e r g e e n p a s s i v e z i j n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n , v o l g e n s d e o p g e m a a k t e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , :
b e h o u d e n s d e v o o r z i e n i n g v o o r v e r e f f e n i n g s k o s t e n .
h e t r e s t e r e n d a c t i e f t e r u g g e n o m e n w o r d t d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s z e l f ,
- z i j e r z i c h o n v o o r w a a r d e l i j k t o e v e r b i n d e n a l l e e v e n t u e l e n o g n i e t g e k e n d e p a s s i v a v o o r h u n r e k e n i n g t e
n e m e n .
r .
+ . D e v e n n o o t s c h a p h o u d t o p t e b e s t a a n , t e r e k e n e n v a n a f h e d e n . D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n g e d u r e n d e t e n m i n s t e 5 j a a r w o r d e n b e w a a r d v a n a f d e p u b l i c a t i e v a n h e t b e s l u i t v a n d e v e r e f f e n i n g o p h e t v o l g e n d e a d r e s : 1 6 5 2 A L S E M B E R G , O u d e N i j v e l s e b a a n 7 6 .
D e r d e b e s l u i t : K w i i t i n q
A a n d e b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s w o r d t k w i j t i n g g e g e v e n v o o r h u n b e s t u u r v o o r d e a f g e l o p e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
* 1 4 0 8 3 5 8 7 *
V b e h a a B e S t a
N E E R G E L E G D 7 A P R . 2 0 1 k
R E G I e t r i B A N K V A N K O O P H M I D E L T L G E N T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o c l 1 1 . 1
_
V i e r d e b e s l u i t : v o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n A U D E N A E R T A C C O U N T A N C Y b v b a , 9 0 9 0 M e l l e , E 3 r u s s e l s e s t e e n w e g 1 2 7 / A b u s 1 0 2 , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e " v e r z e k e r e n .
V o o r e e n s l u i d e n d e u i t t r e k s e l , A f g e l e v e r d v o o r r e g i s t r a t i e e n u i t s l u i t e n d b e s t e m d v o o r d e n e e r i e g g i n g o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l . N o t a r i s L u d w i g V e r m e u l e n , M e r e l b e k e
T e s a m e n n e e r g e l e g d :
u i t g i f t e p r o c e s - v e r b a a l ,
v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ,
- v e r s l a g v a n d e e x t e r n e a c c o u n t a n t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/12/2012
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
2 7 - 1 1 - 2 0 1 2
1 R E C H T B / I Q l i f f e N
K O O P H A N D E L T E G E N T
* i a i s e a a s *
V o o r
b e h o u d a a n h B e l g i s
S t a a t s t
1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i i n g s n r : 0 4 6 5 . 7 6 8 . 4 6 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : L e s G e n ê t s
( v e r k o r t y :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H o o g p o o r t 4 8 b u s 1 0 2 A
j 9 0 0 0 G e n t
j O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g ( a a n p a s s i n g a a n w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ,
; j o m z e t t i n g m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i n e u r o e n o m z e t t i n g a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m )
, j U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l g e s l o t e n d o o r n o t a r i s L u d w i g V e r m e u l e n t e M e r e l b e k e o p t w e e ë n t w i n t i g n o v e m b e r ! : t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p L e s
j G e n ê t s , u n a n i e m d e v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n h e e f t : 3 ,
E e r s t e b e s l i s s i n g : A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e w e t v a n z e v e n : j m e i n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g h o u d e n d e h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
1 0 m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e w e t v a n z e v e n m e i n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g h o u d e n d e h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m o n d e r s t a a n d e a r t i k e l s v a n ; ; j j d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n , z o n d e r e c h t e r e n i g e w i j z i g i n g a a n t e b r e n g e n a a n d e e s s e n t i ë l e e l e m e n t e n v a n d e i j
j s t a t u t e n . j ,
j a ) D e d e r d e z i n v a n a r t i k e l z e v e n v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e z i n : j j
" Z o l a n g a r t i k e l 5 1 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n n i e t g e w i j z i g d i s , m a g d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t j j
z e s j a r e n n i e t t e b o v e n g a a n . "
b ) D e l a a t s t e z i n v a n a r t i k e l a c h t t i e n v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e z i n :
" D e j a a r r e k e n i n g w o l r i t d o o r d e j a a r v e r g a d e r i n g g o e d g e k e u r d e n w o r d t o p e n b a a r g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g
a r t i k e l s 9 8 e n 1 0 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . "
T w e e d e b e s l i s s i n g : C o n v e r s i e v a n h e t m a a t s c h a p p e l W k k a p i t a a l i n e u r o
j ! D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t d e c o n v e r s i e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i n e u r o v a s t , w a a r d o o r h e t , ;
j ; m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t h a n s h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n v e e r t i g e u r o e n j j
z e s e n z e v e n t i g e u r o c e n t ( ¬ 1 2 3 . 9 4 6 , 7 6 ) b e d r a a g t . H i e r t o e w o r d t d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n ; ;
v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e z i n : ,
" H e t g e h e e l g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d ; , z e s e n v e e r t i g e u r o e n z e s e n z e v e n t i g e u r o c e n t ( ¬ 1 2 3 . 9 4 6 , 7 6 ) . "
D e r d e b e s l i s s i n g : O m z e t t i n g v a n a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m
j D e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n b i j a a n g e t e k e n d e b r i e v e n v a n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f d e n a a m l o z e ; ; j j v e n n o o t s c h a p L E S G E N Ê T S , v o o r n o e m d , v e r z o c h t o m h u n a a n d e l e n a a n t o o n d e r t e v e r n i e t i g e n e n t e a v e r v a n g e n d o o r a a n d e l e n o p n a a m , i n d e z e l f d e v e r h o u d i n g a l s h u n a a n d e l e n a a n t o o n d e r , e n i n t e s c h r i j v e n i n i j h e t a a n d e l e n r e g i s t e r .
j j D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p L E S G E N Ê T S h e e f t p e r a a n g e t e k e n d e b r i e v e n v a n d r i e ë n t w i n t i g d e c e m b e r ; ;
t w e e d u i z e n d e n e l f b e v e s t i g d d a t h u n a a n d e l e n i n g e s c h r e v e n z i j n i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r .
T e n e i n d e d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e w e r k e l i j k h e i d , b e s l i s t d e
j . a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m d e t w e e d e z i n v a n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : j j
! ! " H e t i s v e r d e e l d i n v i j f h o n d e r d a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
j j E e n r e g i s t e r w o r d t g e h o u d e n v o o r d e a a n d e l e n o p n a a m , w i n s t b e w i j z e n , w a r r a n t s e n o b l i g a t i e s . N a a r a a n l e i d i n g : j
i v a n d e i n s c h r i j v i n g i n d i t r e g i s t e r , w o r d t a a n d e a a n d e e l h o u d e r o f h o u d e r v a n h e t e f f e c t e e n c e r t i f i c a a t t o t b e w i j s j
h i e r v a n o v e r h a n d i g d . A l l e e f f e c t e n d r a g e n e e n v o l g n u m m e r . " j j
V i e r d e b e s l i s s i n g : M a c h t i g i n g a a n d e R a a d v a n B e s t u u r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e l k e m a c h t i g i n g a a n d e R a a d v a n B e s t u u r o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n .
V i i f d e b e s l i s s i n g : V o l m a c h t v o o r d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n t o e t e v e r t r o u w e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s L u d w i g ]
j V e r m e u l e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l , a f g e l e v e r d v o o r r e g i s t r a t i e e n u i f s l u i t e n ' ,
d
b e s t e m d v o o r d e n e e r l e g g i n g o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
N o t a r i s L u d w i g V e r m e u l e n
T e s a m e n n e e r g e l e g d :
- U i t g i f t e p r o c e s - v e r b a a l
- C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
m o d 1 1 . 1
I
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e