LETTUCA

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. LETTUCA
Dénomination : LETTUCA
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 841.816.379

Publication

01/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.06.2014, NGL 25.07.2014 14362-0075-008
27/12/2011
ÿþmod 111

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

I r zna neerlegging ter griffie van de akte

E

St

çt)A IV\

Benaming (voluit) : Lettuca

(verkort) :

Rechtsvorm : coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Zuidleiestraat 10C

9880 Aalter

Onderwerp akte :CVBA: oprichting

Er blijkt uit een akte-oprichting verleden voor notaris Henry Van Caillie te Brugge op 5 december 2011, nog niet geregistreerd dat:

1) De Heer AMELOOT Diderik Georges Gabriel, geboren te Reninge op 4 november 1946, echtgenoot van Mevrouw BALANCK Hilda, wonende te 8755 Ruiselede, Smisseweg 12.

2) De Heer AMELOOT Dominiek, geboren te Brugge op 28 mei 1976, ongehuwd, wonende te 9880 Aalter, . Grote Lijkstraat 24.

3) De Heer AMELOOT Stijn, geboren te Brugge op 31 oktober 1980, ongehuwd, wonende te 9880 Aalier,

Venecolaan 7.

Onder elkaar een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid hebben opgericht waarvan de

statuten ondermeer zijn samengesteld als volgt:

ARTIKEL EEN  RECHTSVORM EN NAAM.

De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met

: beperkte aansprakelijkheid en draagt de naam "LETTLICA"'.

ARTIKEL TWEE  ZETEL.

De werkelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te 9980 Aalter, Zuidleiestraat 10IC, met gevolg dat

het vennootschapdossier wordt bijgehouden op de zetel van de Rechtbank van Koophandel te Gent.

ARTIKEL DRIE  DOEL.

De vennootschap heeft tot doel:

I. Specifieke activiteiten.

Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, prestaties te verrichten die

. rechtstreeks of onrechtstreeks verband hebben op:

Het verlenen van individuele of collectieve begeleiding aan land- en tuinbouwers in de breedste zin.

Het leveren van ondersteunende activiteiten en informatiedoorstroming aan de onderzoekscentra en de

producentenorganisaties naar de producenten en vice versa.

Het promoten van biologische produkten:

Aan de hand van grondstalen en ontledingen bemestingsadviezen geven;

Klimaatregeling helpen op punt stellen met behulp van schermmiddelen;

Wild- en acryldoek promoten ter bevordering van wildafweer en insectenafweer;

Aanleggen van demovelden voor een gerichte gewasbescherming en rassenkeuze;

Telers informeren over rassen, zaad, fyto en meststof;

Alle maatregelen promoten, die nodig zijn voor een gerichte gewasbescherming, kostenreductie,

productieverhoging, risicobeperking om zodoende te komen tot het gewenste product, die voldoet aan de eisen

van de afnemer en conform is aan de opgelegde residunormen.

II. Algemene activiteiten.

AI Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

BI Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen. Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf ais voor alle derden.

NEERGELEGD

4 612- 2011

RECHTBANK VAN l!T KOOPHAND6[iffie GENT

" 1119Q 199 l\

Ondernetningsnr :

Op Clfc Paarste r)-`7 'la'? Luik [E!.. verir:rlderl . Recto N;+<',:: . '. st=ClaltiLrfi_id van de ifls.rru'n3~tiSrl~1'.:i~" +lotciîlS hetzij van de pe.rsoCo" :'.r: " :

;.: .. ..ti.htspersor3n ten aanzleil va- ... . i-. i.F: ifrlegellLroordien

Verso f" j

i~ V4 ,t'.: " i

behouden aan het i l Belgisch ~Staatsblad

J, L

. \ /

mod111

CI Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.

D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies.

EI Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

Fi Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.

G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.

HI Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.

A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.

B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

IV. Bijzondere bepalingen.

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of

financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking

ervan kunnen bevorderen.

Zij mag deze activiteiten uitvoeren voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met

derden, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere

wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of

samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar

doel.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op

welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en

manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten

en Koninklijke Besluiten terzake.

De vennootschap zal zich dienen le onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan

reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

ARTIKEL VIER  DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd vanaf haar oprichting.

ARTIKEL VIJF  KAPITAAL.

Paragraaf één  Geplaatst kapitaal.

Het kapitaal is onbeperkt en vertegenwoordigt de door vennoten werkelijk verrichte inbrengen. Het omvat

een vast gedeelte en een veranderlijk gedeelte.

Paragraaf twee  Het vaste gedeelte.

Hel vaste gedeelte van het kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (¬ 18.600,00).

Deze aandelen werden bij de oprichting afbetaald ten belope van zesduizend driehonderd euro (¬ 6.300,00),

zodat zij nog dienen afbetaald te worden ten belope van twaalfduizend driehonderd euro (E 12.300,00), als

volgt:

- door de Heer Diederik Ameloot, voornoemd, a rato van vierduizend honderd euro (E 4.100,00);

- door de Heer Dominiek Ameloot, voornoemd, a rato van vierduizend honderd euro (¬ 4.100,00)

- door de Heer Stijn Ameloot, voornoemd, a rato van vierduizend honderd euro (E 4.100,00)

Het vaste gedeelte van het kapitaal kan worden verhoogd bij besluit van de Algemene Vergadering

vastgesteld bij authentieke akte en genomen met inachtneming van de voorschriften voor een statutenwijziging.

Deze verhoging kan geschieden door nieuwe inbrengen in geld of in natura, met naleving van de wettelijke

voorschriften terzake of door incorporatie van reserves.

In het besluit wordt bepaald of er al dan niet nieuwe aandelen worden uitgegeven en tegen welke

voorwaarden, zoals aan wie het recht tot intekening zal worden verleend.

Indien op de nieuwe aandelen benevens de kapitaalwaarde een agio moet worden betaald, dient het bedrag

ervan volledig te worden gestort bij de inschrijving. Het gestorte bedrag wordt op een onbeschikbare reserve

" .^,G r.: .. , " -rf: ., .. von Luik 3 vermeiden r2eçts? ;.oedal,lyhzs.# van :;e ?1,_lf" _i;,1r^lxiN?¬ IOG !lülí.irls {ie(Z:.' van dP. ')e:';ii;:3;i5t2t1;+

rí',ch$s¢7P,rsvOn `e:1 .a; E1ZfFr, ~':~~'~ .lelde=' i[. ver;eQei14'á.^.ssCTdiga.r3

" ,Íersi,

mad 11.1

Voor-

" behouden aan het Belgisch ~I Staatsblad

"uitgiftepremies" geboekt. Het bedrag van het agio wordt voor de toetreding ais een voorwaarde van de uitgifte

bepaald door het bestuursorgaan.

De nieuwe aandelen mogen niet beneden pari worden uitgegeven.

Bij een kapitaalsverhoging in twee fasen, dienen twee notariële akten te worden opgesteld.

Het vaste gedeelte van het kapitaal kan worden verminderd ter aanzuivering van een geleden verlies, door

terugbetaling aan de vennoten van hun inbreng in dezelfde verhouding als het globale kapitaal wordt

verminderd, of door gehele of gedeeltelijke vrijstelling van de volstortingsplicht van de vennoten.

" Hiertoe kan slechts worden overgegaan bij besluit van de Algemene Vergadering vastgesteld bij authentieke akte en genomen met inachtneming van de regels gesteld voor een statutenwijziging.

In geen geval mag daardoor het vaste gedeelte van het kapitaal dalen beneden het wettelijk minimum, tenzij dit meteen door nieuwe inbrengen wordt verhoogd tot beloop van dit minimum of meer.

Paragraaf drie  Het veranderlijke gedeelte.

Het veranderlijke gedeelte wordt verhoogd, respectievelijk verminderd telkens nieuwe vennoten toetreden en intekenen op één of meer aandelen of telkens vennoten uittreden of uitgesloten worden zonder dat een nieuwe of andere vennoot in de plaats treedt, of wanneer de vennoten nieuwe inbrengen verrichten of terugnemingen verrichten op de door hen gestorte inbrengen of door incorporatie van reserves, dit alles mits inachtneming van de statutaire bepalingen terzake.

Voor de verhoging of vermindering van het veranderlijke gedeelte van het kapitaal is geen statutenwijziging vereist.

Het veranderlijke gedeelte van het kapitaal kan worden verhoogd bij besluit van de Algemene Vergadering bij gewone meerderheid.

Het veranderlijke gedeelte van het kapitaal wordt gewijzigd door incorporatie van reserves, door nieuwe

" inbrengen van de bestaande vennoten, door de toetreding van nieuwe vennoten die intekenen op één of meer aandelen, of door uittreding of uitsluiting van bestaande vennoten zonder dat nieuwe of andere vennoten in hun plaats treden, en dit met naleving van de wettelijke en de statutaire bepalingen terzake.

De inbreng verbonden aan de verhoging die wordt geboekt op het veranderlijk gedeelte van het kapitaal kan door de vennoten, met inachtneming van de regels vervat in de statuten, worden teruggenomen.

Het veranderlijke gedeelte van het kapitaal vermindert telkens een vennoot uitgesloten wordt of uittreedt (voor het geheel of een deel van zijn aandelen) of wanneer het een vennoot wordt toegestaan zijn inbreng geheel of ten dele terug te nemen, of wanneer hij geheel of ten dele wordt vrijgesteld van zijn volstortingsplicht.

Bij gehele of gedeeltelijke terugneming of ingevolge gehele of gedeeltelijke vrijstelling van volstortingsplicht, is een besluit vereist van de Algemene Vergadering genomen bij gewone meerderheid.

De terugbetaling ingevolge de hiervoor omschreven verrichtingen mag niet worden aangerekend op het vaste gedeelte van het kapitaal.

ARTIKEL ACHT  VENNOTEN.

Paragraaf één  Verbintenis.

Vennoten zijn de natuurlijke en rechtspersonen die als dusdanig zijn opgetreden in de oprichtingsakte of die na de oprichting als vennoten door de Algemene Vergadering zijn aanvaard en die op tenminste één aandeel van de vennootschap hebben ingeschreven.

Door zijn toetreding verbindt de vennoot zich de statuten van de vennootschap en de eventueel op voorstel van het bestuursorgaan door de Algemene Vergadering goedgekeurde interne reglementen na te leven.

In geen geval mag een werkend vennoot andere beroepsbezigheden uitoefenen die zijn werkzaamheden in de vennootschap kunnen schaden.

De gedateerde aantekening in het aandelenregister ondertekend door de vennoot of zijn gevolmachtigde geldt als bewijs van inschrijving.

Paragraaf twee  Aanvaarding als vennoot.

Om als vennoot te worden aanvaard moet de voorgestelde kandidaat aanvaard worden door de Algemene Vergadering.

De afwijzing van een kandidaat moet niet worden verantwoord en de betrokkene kan tegen dit besluit niet opkomen.

Paragraaf drie Verlies van rechten als vennoot.

Elke vennoot kan vrijwillig uittreden binnen de perken opgelegd door de wet en de statuten. De uittreding kan hem niet worden verboden indien hem nieuwe verplichtingen worden opgelegd en hij zich daartoe niet wenst te verbinden.

Het bestuursorgaan kan een vennoot uitsluiten en aan de lidmaatschapsrechten van een vennoot komt van rechtswege een einde door overlijden, faillissement of kennelijk onvermogen.

Vrijwillige uittreding,

Een vennoot mag slechts uittreden gedurende de zes eerste maanden van het boekjaar. Een verzoek tot uittreding tijdens de zes laatste maanden van het boekjaar heeft pas uitwerking in het volgende boekjaar.

Het verzoek wordt bij aangetekende brief ter kennis gebracht van de vennootschap. Het kan slechts worden ingewilligd als het vast gedeelte van het kapitaal daardoor niet wordt aangetast en mits er steeds drie of meer vennoten overblijven.

Het bestuursorgaan mag de uittreding weigeren zolang de vennoot bijzondere verplichtingen heeft jegens de vennootschap.

Aan de uittredende vennoot wordt het scheidingsaandeel uitbetaald overeenkomstig hetgeen hierna is bepaald.

Cpdclaiel5ic" Lii h Ei veí¬ 7lpllel7 : Recto. :tilai:n' f-:' h;;sei'e'!;ig;l=id van de Instí!.'":- ;,r,t3ris. hetzij van lie I)e'sook,;é" n:

tre.vr:%-::,~. rechtspersoon ten 'ie': ta EE'tegenw0F3rtl;gr''n

lfersii 1,4 i:.,. 'r 1-.119^éi-Ai.niE1g

mod 11 1

" Voor- behouden aan het Belgisch Staatsbtad

i"

"

De gedateerde ondertekening door de uittredende vennoot in het aandelenregister geldt als bewijs van de

uittreding en kwijting van het scheidingsaandeel.

Wordt de uittreding niet op de hiervoor bepaalde wijze vastgesteld ingevolge gemis aan medewerking van

de vennootschap dan kan de uittredende vennoot zijn opzegging neerleggen ter griffie van het vredegerecht

van het ambtsgebied waar de vennootschap gevestigd is.

De griffier maakt hiervan proces-verbaal op en zendt bij aangetekende brief een afschrift toe aan de

vennootschap.

Een vennoot is automatisch ontslagnemend indien hij niet meer werkzaam is in de vennootschap.

Dit feit geldt als onherroepelijk vrijwillig ontslag als vennoot van de betrokkene op datum van het niet meer

werkzaam zijn in de vennootschap.

Alsdan dient het bestuursorgaan het ontslag te aanvaarden en het nodige te doen voor aanvulling van het

aandelenregister, zonder dat de uittredende vennoot alsdan dient tussen te komen.

De betaling van het scheidingsaandeel geschiedt op rekening van de uittredende vennoot.

Uitsluiting.

De uitsluiting wordt uitgesproken door het bestuursorgaan die het besluit moet verantwoorden door opgave

van de oorzaak of de redenen ervan.

Het besluit tot uitsluiting wordt genomen door het bestuursorgaan.

De vennoot wiens uitsluiting voorgesteld wordt moet worden verzocht zijn opmerkingen schriftelijk mee te

delen aan het bestuursorgaan, binnen de maand nadat het uitsluitingsvoorstel hem bij aangetekende brief is

toegezonden en waarin opgave wordt gedaan van de oorzaak of de redenen van de uitsluiting.

Indien hij daarom verzoekt moet de vennoot worden gehoord.

Het besluit, dat met redenen moet omkleed zijn en de feiten vermeldt waarop de uitsluiting is gegrond, wordt

vastgesteld in een proces-verbaal getekend door het bestuursorgaan.

De uitsluiting wordt aangetekend in het vennotenregister en een eensluidend afschrift van het besluit wordt

binnen vijftien dagen bij aangetekende brief toegezonden aan de uitgesloten vennoot.

De uitgesloten vennoot heeft recht op een scheidingsaandeel, onder voorbehoud van het retentierecht van

de vennootschap indien de vennoot nog bijzondere verplichtingen heeft ten opzichte van de vennootschap.

Daarbuiten kan hij geen rechten doen gelden en in geen geval kan hij de ontbinding van de vennootschap

vorderen noch beslag leggen op het vermogen van de vennootschap.

Paragraaf vier Scheidingsaandeel.

De erfgerechtigden van een overleden vennoot, de ontslagnemende vennoot, de uittredende vennoot en de

uitgesloten vennoot hebben recht op de uitbetaling van een scheidingsaandeel, berekend als de terugbetaling

van hun reële inbreng in kapitaal eventueel verhoogd met de bij de onderschrijving geldende uitgiftepremie, en

eventueel na aftrek van de gecumuleerde overgedragen verliezen, pro rata zijn aandelenbezit en na

verrekening van de tussen de vennoot en de vennootschap bestaande schulden of schuldvorderingen.

De regelmatig goedgekeurde balans is bindend voor de ontslagnemende, uittredende of uitgesloten

vennoot, en voor de erfgerechtigden van een overleden vennoot, behoudens in geval van bedrog of bedrieglijk

opzet.

De ontslagnemende, uittredende of uitgesloten vennoot en de erfgerechtigden van een overleden vennoot,

kunnen ten opzichte van de vennootschap geen enkel ander recht laten gelden.

De terugbetaling geschiedt, behoudens andersluidende overeenkomst, binnen het jaar na de uittreding of

uitsluiting.

In geval van uitsluiting wordt op het schuldig blijvend saldo geen intrest vergoed. In geval van overlijden of

uittreden wordt op het schuldig blijvend saldo een intrest toegekend die berekend wordt tegen de wettelijke

intrestvoet en betaald wordt samen met het scheidingsaandeel.

Paragraaf vijf Aansprakelijkheid.

Uittredende of uitgesloten vennoten, evenals de rechtsopvolgers van een overleden vennoot blijven,

overeenkomstig de wet, gedurende vijf jaar persoonlijk aansprakelijk voor alle verbintenissen door de

vennootschap aangegaan tot op het einde van het boekjaar tijdens hetwelk het overlijden/de uittreding of de

uitsluiting plaatsvindt.

Deze aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag waarvoor de betrokkene als vennoot had ingeschreven.

ARTIKEL TIEN  BESTUUR VAN DE VENNOOTSCHAP.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet vennoot, door deze statuten of

door de Algemene Vergadering van de vennoten benoemd.

Van de bestuurders die ze benoemt, stelt de Algemene Vergadering vrijelijk de duur van het mandaat vast.

Ze mag hen op elk tijdstip zonder reden of vooropzegging ontslaan.

Uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.

De Algemene Vergadering mag het mandaat van bestuurder bezoldigen en de bestuurders vaste en/of

veranderlijke emolumenten evenals presentiegeld toekennen.

Binnen de acht dagen na zijn benoeming moeten de bestuurders het door de wet voorgeschreven uittreksel

van hun benoemingsakte neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel.

Is er slechts één bestuurder dan treft hij alle besluiten naar eigen inzicht.

Zijn er twee bestuurders dan dienen zij beiden akkoord te gaan om geldig te besluiten.

ARTIKEL ELF  RAAD VAN BESTUUR.

Zijn er meer dan twee bestuurders, dan vormen zij een Raad van Bestuur.

De Raad van Bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter.

In geval van afwezigheid of verhindering van de voorzitter wordt de raad door het oudste lid voorgezeten.

:ér':4 E ::iz Ja1} LJIk verine=de(t . Recto Naam £'!. :1:)edai3ig i,id van de =rl9trurlë1:c.'etl:ie iiG'énri:. fterztj van de !)er5.7{oini.ai'} l.,e'vbegC de r=chtSpC-rsoF}n ten clr?zter: von Cle?'Ce" : derE;?Ç1Enwo'orvigen

v'~rsc ~~û;á' ..;~' i.~:'~" .^ï?~.c;tii:~

(nad 111

De raad komt bijeen na oproeping door de voorzitter evenals zo dikwijls als het belang van de vennootschap dal vergt. Hij moet ook worden samengeroepen wanneer twee leden daarom verzoeken.

De raad komt bijeen in de zetel van de vennootschap of in elke andere in het oproepingsbericht opgegeven plaats van de gemeente waar de zetel van de vennootschap gevestigd is.

Behoudens in dringende gevallen te verantwoorden in de notulen van de bijeenkomst, geschieden de oproepingen per gewone brief, fax of e-mailbericht met opgave van de agenda, ten minste vijf volle dagen vôôr de vergadering.

De raad kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer de meerderheid van zijn leden, die volgens de wet aan de stemming mogen deelnemen, tegenwoordig of vertegenwoordigd is.

Indien deze aanwezigheidsvoorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de agenda van de vergadering voorkwamen, indien alsdan tenminste twee bestuurders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn. De uitnodiging tot deze tweede vergadering zal minstens drie volle dagen voor de vergadering worden verstuurd. Deze tweede vergadering dient gehouden te worden ten vroegste de zevende dag en ten laatste de veertiende dag na de eerste vergadering.

De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van de stemmen.

In geval van staking van stemmen is de stem van de voorzitter of van het lid dat de bijeenkomst voorzit doorslaggevend.

Een bestuurder mag, zelfs per brief, telex, telegram, telefax, elektronisch bericht of elk ander gelijkaardig middel, aan een andere bestuurder opdracht geven om hem op de bijeenkomst te vervangen en in zijn plaats zijn stem uit te brengen. Een bestuurder kan evenwel maar één ander lid van de raad vertegenwoordigen.

De beraadslagingen en stemmingen van de raad worden genotuleerd en getekend door de meerderheid van de aanwezige bestuurders.

De afschriften of uittreksels van die notulen worden getekend door de enige bestuurder,, indien er maar één is en door de voorzitter of door twee bestuurders indien er meer dan één bestuurder benoemd werd.

ARTIKEL TWAALF  OPENVALLEN VAN EEN BESTUURDERSMANDAAT.

In geval een plaats van bestuurder vacant wordt, mogen de overblijvende bestuurders, wanneer er een Raad van Bestuur bestaat, een voorlopige vervanger benoemen.

De benoeming moet aan de eerstvolgende Algemene Vergadering ter bekrachtiging worden voorgelegd. ARTIKEL DERTIEN  BEVOEGDHEDEN.

Het bestuursorgaan, 'naargelang van het geval gevormd door de enige bestuurder, de twee enige bestuurders die samen optreden of de Raad van Bestuur, hebben de meest uitgebreide besfuurs- en beschikkingsbevoegdheden die stroken met het doel van de vennootschap.

Al wat door de wet en onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de Algemene Vergadering valt binnen de bevoegdheid van het bestuursorgaan.

ARTIKEL VEERTIEN  BEVOEGDHEID TOT DELEGEREN.

Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap toevertrouwen aan één of meer bestuurders met de titel van gedelegeerd bestuurder. Het bestuursorgaan mag eveneens de directie van een gedeelte van de zaken van de vennootschap toevertrouwen aan één of meer directeurs, die al dan niet bestuurder zijn. Verder mag hij voor bepaalde taken bevoegdheden toekennen aan derden.

Het bestuursorgaan zal de emolumenten vaststellen die gehecht zijn aan de toegekende delegaties.

De enige bestuurder of de twee enige samen optredende bestuurders beschikken mutatis mutandis over dezelfde delegatiebevoegdheid.

ARTIKEL VIJFTIEN  VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP.

Voor- behouden aan het .f Belgisch I 5taatsbtad ~

Afgezien van bijzondere delegaties wordt de vennootschap tegenover derden en in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd als volgt:

11 indien er slechts één bestuurder is: door deze bestuurder alleen optredend;

21 indien er meerdere bestuurders zijn: onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Raad van Bestuur als college handelend door de meerderheid van zijn leden, hetzij door twee bestuurders gezamenlijk optredend hetzij door het afzonderlijk optreden van één gedelegeerd bestuurder aangewezen door de Raad van Bestuur.

ALGEMENE VERGADERING.

ARTIKEL ZEVENTIEN -- SAMENSTELLING EN BEVOEGDHEID.

De regelmatig samengestelde vergadering vertegenwoordigt alle vennoten. Haar beslissingen zijn bindend voor allen, ook voor de afwezigen.

Ze bezit de bevoegdheden die de wet en deze statuten haar toekennen.

Ze mag de statuten aanvullen en hun toepassing regelen door middel van huishoudelijke reglementen waaraan de vennoten, louter door het feit van hun toetreding tot de vennootschap, zijn onderworpen.

De Algemene Vergadering kan deze reglementen evenwel alleen invoeren, wijzigen of opheffen met inachtneming van de voorwaarden van aanwezigheid en meerderheid voorgeschreven voor wijzigingen in de statuten.

ARTIKEL ACHTTIEN  OPROEPING.

De Algemene Vergadering wordt opgeroepen door het bestuursorgaan. De bijeenroeping moet geschieden door middel van een aangetekende brief  tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen - , getekend door de

Op de ?at;lwrF 1,;. '"_: ;; ~ vermelden . Recto ^oC-'34nsgtle:.d van de heizij van d''0 r)er3ci; i)r.i-`s,. .

" .e.b: rni,htspersacln ten aanzien 'e verte.genvaoorcl:,e^

. -1r., .7ei,e-,ing

Verr:sc

mod 11.1

meerderheid van de leden van het bestuursorgaan, met opgave van de agenda, die ten minste vijftien dagen voór de datum van de bijeenkomst aan de vennoten dient te worden verstuurd.

De Algemene Vergadering moet éérimaal per jaar worden gehouden op de vierde vrijdag van de maand juni om zestien uur (16.00u) om zich onder meer uit te spreken over de jaarrekening van het voorbije boekjaar en over de kwijting aan het bestuursorgaan en in voorkomend geval aan de commissaris(sen) of aan de vennoten belast met de controle. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering de eerstvolgende zaterdag gehouden.

De vergadering kan ook in buitengewone zitting worden opgeroepen. Dat moet geschieden op verzoek van vennoten die ten minste éénvijfde van alle aandelen bezitten of in voorkomend geval van een commissaris. Ze moet dan binnen de maand na het verzoek worden bijeengeroepen.

De Algemene Vergaderingen komen bijeen in de zetel van de vennootschap of in elke andere in het : oproepingsbericht opgegeven plaats in de gemeente waar de zetel van de vennootschap is gevestigd. Als de vergadering bij een notaris bijeenkomt, mag ze plaatsvinden in gelijk welke andere plaats vermeld in het oproepingsbericht.

De Algemene Vergadering wordt naargelang van het geval voorgezeten door de enige bestuurder of door de oudste bestuurder, indien er slechts twee bestuurders zijn, of door de voorzitter van de Raad van Bestuur en zoniet door de bestuurder daartoe door de raad aangewezen.

De voorzitter wijst de secretaris aan die geen vennoot hoeft te zijn.

De vergadering kan onder de aanwezige vennoten een of meer stemopnemers aanduiden.

ARTIKEL NEGENTIEN  VOLMACHTEN.

Een vennoot mag zich op de vergadering door middel van een schriftelijk volmacht al dan niet door een andere vennoot met stemrecht laten vertegenwoordigen.

De rechtspersonen en de onbekwamen mogen evenwel, ongeacht de voorgaande bepaling, worden vertegenwoordigd door hun statutaire of wettige vertegenwoordigers.

ARTIKEL EENENTWINTIG  STEMRECHT.

Iedere vennoot beschikt over een aantal stemmen dat gelijk is aan het aantal aandelen in zijn bezit.

Van de aandelen waarop de eisbare stortingen niet werden uitgevoerd, wordt het stemrecht opgeschort. ARTIKEL DRIEENTWINTIG  BOEKJAAR.

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

ARTIKEL VIERENTWINTIG  WINSTVERDELING.

De Algemene Vergadering beslist over de bestemming van het resultaat.

De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds, de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag en nadat overgegaan is tot kapitaalaflossing, de uitkering van een eerste dividend voor niet afgeloste aandelen ad één/honderdste van de kapitaalwaarde.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het nettoactief,

" zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de

" wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Onder nettoactief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, ' verminderd met de voorzieningen en schulden.

De betaling van de dividenden geschiedt op de datum en op de manier vastgesteld door het bestuursorgaan. Na de goedkeuring van de jaarrekening spreekt de vergadering zich in een bijzondere stemming uit over de kwijting aan de leden van het bestuursorgaan en in voorkomend geval aan de commissaris(sen) of aan de vennoot of vennoten betast met de controle.

" ARTIKEL VIJFENTWINTIG  VEREFFENING.

Ingeval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden ook, geschiedt de vereffening door de in functie zijnde bestuurders, tenzij de Algemene Vergadering daartoe één of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en bezoldigingen vaststelt.

De vereffenaar(s) zal/zullen pas in functie treden nadat zijn/hun benoeming door de bevoegde rechtbank van koophandel is bevestigd of gehomologeerd.

De Algemene Vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid van stemmen.

Na betaling van aile schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdeelt/verdelen de vereffenaar(s) het netto-actief in geld of in effecten, onder de vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten, welke verdeling vooraf door de bevoegde rechtbank van koophandel moet worden goedgekeurd.

Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld. Indien op aile aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moet/moeten de vereffenaar(s), alvorens over te gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de effecten waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande . terugbetalingen in geld of in effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte effecten.

OVERGANGSBEPALINGEN.

Als overgangsmaatregel zal: - het eerste boekjaar aanvangen op 5 december 2011 en een einde nemen op 31 december 2012. De commerciële activiteit zal pas een aanvang nemen vanaf 1 januari 2012. - de jaarvergadering zal voor de eerste maal bijeenkomen in het jaar tweeduizend en dertien.

BENOEMING.

Oe do Lacé^;e lalt lalt LLii_B veime¬ tien . Recto 1'27sY1? en iiJ :t ii'iigit_=íC 'vîF:^. de ílisirLtl':1î-:3t"eE"efltle :10;a:.'is hetzij van de per30i0ifiir?n:

bevoegd :1E'_ rt'::'":::r~;.Sooár ten aanzien van derden wt"lcfiF'ÿFn,yrytilCligei1

Verso Naa::t:." .n,he: ^t,- .

Voor- behouden aars het Belgisch Staatsblad

Ier'

~

"

Voorbehouder

aan het

Belgisch l Staatsblad

mod 11 1

En onmiddellijk in bijzondere Algemene Vergadering samengekomen, verklaren de verschijnenden, die de geheelheid van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, aan te stellen als bestuurder, de Heer Diderik Ameloot, voornoemd, die aanvaardt. Deze opdracht wordt verleend voor onbepaalde duur. De opdracht is onbezoldigd.

Er wordt geen commissaris-revisor benoemd, noch controlerende vennoten.

Benoeming lasthebber: De enige bestuurder stelt de hierna genoemde persoon aan als bijzondere lasthebber, met de mogelijkheid tot in de plaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om al het nodige te doen om alle inschrijvingen, wijzigingen of doorhalingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen te bekomen, de formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij de administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle hoe genaamde stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens één of meer erkende ondernemingsloketten, met name de naamloze vennootschap "Morbee-Ballegeer", met zetel te 8300 Knokke-Heist, Bayauxlaan 12 vertegenwoordigd door één van haar aangestelden,

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Afgeleverd vôôr de formaliteit van registratie van de akte-oprichting overeenkomstig artikel 173-1° van het wetboek van registratierechten en is enkel bestemd om neergelegd te worden op de Rechtbank van Koophandel.

Tegelijk hiermee neergelegd.

De expeditie van de oprichtingsakte de dato 5 december 2011.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2011- Annexes du Moniteur belge

Op de }f5r- e , y"Frl:telaen Recto .h! :" r." t: ! ;-[:iansghes: vars de t _t'.. ," r".-:-" :Pr , J!cîflS. hetzij van de persoíO," r!it: "

!"4v`." é:i.. 7:'3."ï`ïFperSoofl _`.'l'. 2lc"l>" f'r3 .." '? 'vFiteG@r71YctilfjiQ:'" n

«t?f." r",aÇ3 " . . ,; ., ;^;[no

27/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 30.06.2016, NGL 14.07.2016 16332-0294-008

Coordonnées
LETTUCA

Adresse
ZUIDLEIESTRAAT 10 C 9880 AALTER

Code postal : 9880
Localité : AALTER
Commune : AALTER
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande