16/07/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
e
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
N E E R G E L E G D
0 7 , 1 1 1 1 2 0 1 4
t o l i t t l o o l o
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
R e c H - C i e f f i 6 V A N
A N D E L T E G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 2 . 4 2 5 . 8 1 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : L E V I
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H o v e n i e r s t r a a t 1
9 8 2 0 M e r e l b e k e
( 1 ) i O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g ( v a s t k l i k k e n f i s c a a l b e l a s t e r e s e r v e s o n d e r d e t e
v o o r w a a r d e n v a n a r t . 5 3 7 I N I B )
. . = = .
L « U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l g e s l o t e n d o o r n o t a r i s L u d w i g V e r m e u l e n t e M e r e l b e k e o p 3 0 j u n i 2 0 1 4 b l i j k t d a t d e
e
L i o b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p L E V I m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ,
. . 1 . 7 . , , v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n h e e f t : .
E e r s t e b e s l i s s i n g : k e n n i s n a m e v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 7 j u n i 2 0 1 4 :
X : l w a a r b i j b e s l i s t w e r d t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d .
e D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 7 j u n i 2 0 1 4 w a a r b i j ;
T S b e s l i s t w e r d t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d o n d e r d e v o o r w a a r d e d a t a l l e a a n d e e l h o u d e r s d e i n t e n t i e
r m
C I ) h e b b e n g e u i t o m m e t d e u i t g e k e e r d e m i d d e l e n i n t e t e k e n e n o p e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g , w e l k e z i j z u l l e n ; > a
C I ) v o l s t o r t e n , z o a l s v a s t t e s t e l l e n i n e e n l a t e r a k t e k a p i t a a l v e r h o g i n g , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e b e p a l i n g e n v a n ; n i
n i h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . ,
,
' e l T w e e d e b e s l i s s i n g : k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d '
,
I D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , i n n a v o l g i n g v a n v o o r m e l d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o n d e r d e v o o r w a a r d e n ,
e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W 1 B , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g , i
p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , z i j n d e h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e s t i g e u r o e n : e q
. i . , . . . : v i e r e n v e e r t i g e u r o c e n t ( ¬ 1 6 0 . 5 6 0 , 4 4 ) , o m h e t v a n t w e e h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g
e u r o e n z e s e n n e g e n t i g e u r o c e n t ( ¬ 2 6 5 . 4 9 3 , 9 6 ) t e b r e n g e n o p v i e r h o n d e r d z e s e n t w i n t i g d u i z e n d v i e r e n v i j f t i g
v o e u r o e n v e e r t i g e u r o c e n t ( ¬ 4 2 6 . 0 5 4 , 4 0 ) , m e t u i t g i f t e v a n z e s h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g ( 6 4 8 ) n i e u w e a a n d e l e n i , q
I d i e v a n d e z e l f d e a a r d z i j n e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n d i e i n d e
T S , w i n s t z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e o n d e r s c h r i j v i n g , m e t d i e n v e r s t a a n d e d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e
e t : k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z u l l e n w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r h e t r e g i m e v a n i
a r t i k e l 5 3 7 W 1 B . .
+ à a
e t D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r d e i n b r e n g i n g e l d d o o r d e i e t
+ à a a n d e e l h o u d e r s v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t u i t g e k e e r d e t u s s e n t i j d s d i v i d e n d .
r i ) D e r d e b e s l i s s i n g : v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g - V o l s t o r t i n g
e l
t e , a . T u s s e n k o m s t i n s c h r i j v i n g o p e n v o l s t o r t i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , .
r m ,
. . , Z i j n v e r v o l g e n s t u s s e n g e k o m e n , a i l e a a n d e e l h o u d e r s , d i e v e r k l a r e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e
C e
C I ) f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . .
,
P : j N a d e z e u i t e e n z e t t i n g v e r k l a r e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s , n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t u i t g e k e e r d e t u s s e n t i j d s ;
+ à d i v i d e n d , h e t z i j e e n b e d r a g v a n h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e s t i g e u r o e n v i e r e n v e e r t i g e u r o c e n t ( ¬ :
C I )
" S : . 1 6 0 . 5 6 0 , 4 4 ) i n d e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n i n g e l d , t e n e i n d e i n t e s c h r i j v e n o p d e v o o r m e l d e :
: r . k a p i t a a l v e r h o g i n g i n v e r h o u d i n g t o t h u n a c t u e e l a a n d e l e n b e z i t , w e t e n d e d a t d e r e s t e r e n d e t i e n p r o c e n t ( 1 0 % )
- f o
a l s r o e r e n d e v o o r h e f f i n g w o r d e n i n g e h o u d e n e n d o o r g e s t o r t .
n i
C I ) A l d u s i s d e v o l l e d i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l s t o r t .
t e
e t D e i n t e k e n a a r s e n a l l e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t o p d e g e h e e l h e i d v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
: r . i n g e s c h r e v e n i s e n d a t h e t b e d r a g e r v a n v o l l e d i g v o l s t o r t i s d o o r m i d d e l v a n e e n i n b r e n g i n g e l d d o o r d e ;
P : i n t e k e n a a r s g e d a a n b i j B N P P a r i b a s F o r t i s , o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e r w i j z e d a t d e v e n n o o t s c h a p e e n ' b e d r a g v a n h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e s t i g e u r o e n v i e r e n v e e r t i g e u r o c e n t ( ¬ 1 6 0 . 5 6 0 , 4 4 ) t o t h a a r : b e s c h i k k i n g h e e f t .
V o o r m e l d e s t o r t i n g b l i j k t t e v e n s u i t h e t d o o r d e v o o r m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p z e v e n e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n a f g e l e v e r d a t t e s t , d a t a a n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d e n i n d i e n s d o s s i e r b e w a a r d z a l b l i j v e n .
b . v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
A l s - Ï e r g [ i é e l - g - V O - 0 i - C l ë z e i n b r e n g w a a r v a n d e - v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g O p d e h o o g t e t e z i j n , W O r d e n á f t e ' ' a a n d e e l h o u d e r s , d i e a a n v a a r d e n , d e z e s h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g ( 6 4 8 ) n i e u w e v o l l e d i g g e s t o r t e a a n d e l e n t o e g e k e n d e n w e l a l s v o l g t :
- a a n d e h e e r C h r i s t i a n L E J E U N E , v o o r n o e m d : v i j f h o n d e r d e e n e n v i j f t i g ( 5 5 1 ) a a n d e l e n ,
a a n m e v r o u w C a r i n e V I N D E V O G E L , v o o r n o e m d : é é n ( 1 ) a a n d e e l .
a a n d e h e e r T i m o t h y L E J E U N E , v o o r n o e m d : a c h t e n v e e r t i g ( 4 8 ) a a n d e l e n .
- a a n d e h e e r T o m m y L E J E U N E , v o o r n o e m d : a c h t e n v e e r t i g ( 4 8 ) a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g g e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r o p d r a c h t o m o n v e r w i j l d h e t n o d i g e t e d o e n t e n e i n d e d e z e n i e u w g e c r e ë e r d e a a n d e l e n i n t e s c h r i j v e n i n h e t n a g e m e l d a a n d e l e n r e g i s t e r e n h i e r v a n e e n c e r t i f i c a a t v a n i n s c h r i j v i n g u i t t e r e i k e n a a n v o o r m e l d e i n s c h r i j v e r s .
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 V V I B , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i l w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e 5 v o o r b i j e b o e k j a r e n .
V i e r d e b e s l i s s i n g : v a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i i k t
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e K a p i t a a l v e r h o g i n g v a n h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e s t i g e u r o e n v i e r e n v e e r t i g e u r o c e n t ( ¬ 1 6 0 . 6 6 0 , 4 4 ) , d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t i s o p v i e r h o n d e r d z e s e n t w i n t i g d u i z e n d v i e r e n v i j f t i g e u r o e n v e e r t i g e u r o c e n t ( ¬ 4 2 6 . 0 5 4 , 4 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d z e v e n h o n d e r d n e g e n t i e n ( 1 . 7 1 9 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e .
V i i f d e b e s l i s s i n g : R e c h t z e t t i n g m a t e r i ë l e v e r g i s s i n g - a c t u a l i s a t i e
- D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e s t a t u t e n n o g s t e e d s v e r w i j z e n n a a r " d e v e n n o o t s c h a p p e n w e t " , t e r w i j l d e a r t i k e l n u m m e r s r e e d s d e z e z i j n v a n h e t n i e u w e W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . T e n e i n d e d e z e m a t e r i ë l e v e r g i s s i n g r e c h t t e z e t t e n , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m i n d e s t a t u t e n o v e r a l d e w o o r d e n " d e v e n n o o t s c h a p p e n w e r t e v e r v a n g e n d o o r " h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n " .
- D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n v e r w i j s t n a a r d e ' E E G " , t e r w i j l d e z e i n s t e l l i n g o p h e d e n o m g e v o r m d i s t o t d e " E U " , d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e s t a t u t e n i n d i e z i n a a n t e p a s s e n .
Z e s d e b e s l i s s i n g : w i i z i g i n g v a n d e s t a t u t e n o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n .
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g
d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a i s v o l g t : "
- D e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 5 w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e z i n : " H e t k a p i t a a l w o r d t v a s t g e s t e l d o p v i e r h o n d e r d z e s e n t w i n t i g d u i z e n d v i e r e n v i j f t i g e u r o e n v e e r t i g e u r o c e n t ( ¬ 4 2 6 . 0 5 4 , 4 0 ) , e n i s v e r d e e l d i n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d n e g e n t i e n ( 1 . 7 1 9 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . "
- I n a r t i k e l 2 w o r d t d e a f k o r t i n g " E E G " v e r v a n g e n d o o r " E U " .
- I n a r t i k e l s 5 , 7 , 8 , 1 2 , 2 1 , 2 6 , 2 8 e n 2 9 w o r d e n d e w o o r d e n " d e v e n n o o t s c h a p p e n w e t " v e r v a n g e n d o o r " h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n " .
Z e v e n d e b e s l i s s i n g : v o l m a c h t v o o r d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s L u d w i g V e r m e u l e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
A c h t s t e b e s l i s s i n g : v o l m a c h t t o t v e r v u l l e n v a n d e f o r m a l i t e i t e n
D e v e r g a d e r i n g g e e f t b i j d e z e b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d F I D U C I A I R E F A S T t e 2 4 4 0 G e e l , R i j n 1 0 5 , e v e n a l s h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a i l e m o g e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e v o o r t v l o e i e n u i t d e o p h e d e n g e n o m e n b e s l u i t e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : 1 / u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l h o u d e n d e w i j z i g i n g d e r s t a t u t e n ;
2 / t e k s t v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
L u d w i g V e r m e u l e n , n o t a r i s t e M e r e l b e k e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t .
B e i g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g