27/08/2012
ÿþM Q d w o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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V : l N K i J J O : ' Y r A P t i . ~ 7 . E L
1 G A U G . 2 0 1 2
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
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I I I
* 1 2 1 4 6 7 5 3 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 9 1 8 0 . 0 6 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L E Y S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 3 2 0 A a l s t ( E r e m b o d e g e m ) , I n d u s t r i e l a a n 3 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L S V E R M I N D E R I N G
U i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r o n s , M e e s t e r F r a n k M u l l e r , n o t a r i s t e S t e k e n e , o p 1 3 a u g u s t u s 2 0 1 2 , n o g t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n i s v a n d e v e n n o t e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " L E Y S " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 3 2 0 A a l s t ( E r e m b o d e g e m ) , I n d u s t r i e l a a n 3 0 , h e b b e n d e o n d e m e n i i n g s n u m m e r B E 0 4 2 9 . 1 8 0 . 0 6 2
E E R S T E R E S O L U T I E
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t a d r e s v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r I n d u s t r i e l a a n 3 0 , I n d u s t r i e z o n e Z u i d I I I , 9 3 2 0 E r e m b o d e g e m .
D e v e r g a d e r i n g k e u r t d e z e b e s l i s s i n g g o e d .
T W E E D E R E S O L U T I E
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l v a n v i e r e n t w i n t i g m i l j o e n B e l g i s c h e F r a n k ( 2 4 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 B E F ) o m t e z e t t e n n a a r v i j f h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g e u r o e n v i j f e n v e e r t i g c e n t 5 9 4 . 9 4 4 , 4 5 E U R ) .
D E R D E R E S O L U T I E
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t t w e e h o n d e r d e n v i e r d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g e u r o e n v i j f e n v e e r t i g c e n t ( 2 0 4 . 9 4 4 , 4 5 e u r o E U R ) o m h e t v a n v i j f h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g e u r o e n v i j f e n v e e r t i g c e n t ( 5 9 4 . 9 4 4 , 4 5 E U R ) t e r u g t e b r e n g e n o p d r i e h o n d e r d n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( 3 9 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) e n z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l s v e r m i n d e r i n g z a l a a n g e r e k e n d w o r d e n o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l e n e r t o e s t r e k t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e n o d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s d a t d e z e k a p i t a a l s v e r m i n d e r i n g z a l g e s c h i e d e n d o o r t e r u g b e t a l i n g i n s p e c i ë n v a n e e n b e d r a g g e l i j k a a n h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l s v e r m i n d e r i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n e v e n r e d i g h e i d t o t h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v a n t w e e h o n d e r d e n v i e r d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g e u r o e n v i j f e n v e e r t i g c e n t ( 2 0 4 . 9 4 4 , 4 5 e u r o E U R ) e n d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p d r i e h o n d e r d n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( 3 9 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
T o e l i c h t i n g v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n d o o r d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s i n g e l i c h t t e z i j n o m t r e n t d e i n h o u d v a n d e a r t i k e l e n 6 1 3 / 6 1 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d a t i n z a k e r e ë l e k a p i t a a l s v e r m i n d e r i n g v o o r z i e t d a t d e s c h u l d e i s e r s , w i e r v o r d e r i n g o n t s t a a n i s v o o r d e b e k e n d m a k i n g i n d e B i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h e S t a a t s b l a d v a n d e b i j d i t p r o c e s - v e r b a a l b e s l i s t e k a p i t a a l s v e r m i n d e r i n g , h e t r e c h t h e b b e n o m b i n n e n d e t w e e m a a n d e n n a g e z e g d e b e k e n d m a k i n g e e n z e k e r h e i d t e e i s e n v o o r d e v o r d e r i n g e n d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d i e b e k e n d m a k i n g n o g n i e t v e r v a l l e n z i j n . D e v e n n o o t s c h a p k a n d e z e v o r d e r i n g a f w e r e n d o o r d e s c h u l d v o r d e r i n g t e b e t a l e n t e g e n h a a r w a a r d e , n a a f t r e k v a n h e t d i s c o n t o . A a n d e a a n d e e l h o u d e r s m a g b i j g e v o l g g e e n t e r u g b e t a l i n g i n h e t k a d e r v a n d e h i e r b o v e n b e s l i s t e k a p i t a a l s v e r m i n d e r i n g g e b e u r e n z o l a n g d e s c h u l d e i s e r s d i e b i n n e n d e h i e r b o v e n b e d o e l d e t e r m i j n v a n t w e e m a a n d e n h u n r e c h t h e b b e n d o e n g e l d e n , g e e n v o l d o e n i n g h e b b e n g e k r e g e n .
V I E R D E R E S O L U T I E
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t h e t h i e r b o v e n g e a k t e e r d e b e s l u i t b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n :
" H e t g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t d r i e h o n d e r d n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( 3 9 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a c h t e n z e s t i g ( 6 8 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
V I J F D E R E S O L U T I E
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e d a t u m v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n e n v o o r t a a n t e h o u d e n
o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m n e g e n t i e n u u r ( 1 9 u ) .
Z E S D E R E S O L U T I E
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e
s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
Z E V E N D E R E S O L U T I E
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e v o o r g a a n d e
b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
S t e m m i n g
A I d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n w e r d e n g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n ,
S L O T
V a n a l h e t w e l k d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s d e o n d e r h a v i g e n o t u l e n h e e f t o p g e s t e l d o p d a t u m e n p l a a t s a i s
h i e r v o o r a a n g e d u i d ,
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L . N o t a r i s F r a n k M u l l e r t e S t e k e n e o p 1 3 a u g u s t u s 2 0 1 2
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n a k t e e n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
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ÿþ M o d W o r t ! 1 1 , 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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G R I F F I E R E C H T S A N K V A N K O O P H A N D E L
1 8 R 1 L 1 2 0 1 2
D E N D N D E
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g e n r a a d v a n b e s t u u r - O n t s l a g - b e n o e m i n g - h e r b e n o e m i n g - b u r e a u
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 6 j u n i 2 0 1 2 o m 1 7 u u r 4 5 h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n d e . b e ë i n d i g i n g v a n h e t b e s t u u r s m a n d a a t , b i j k e n n i s g e v i n g g e g e v e n d o o r d e h e e r T o m L e y s p e r s c h r i j v e n o p 2 6 a p r i l 2 0 1 2 , m e t i n g a n g v a n 2 6 a p r i l 2 0 1 2 . D e z e b e ë i n d i g i n g v a n h e t b e s t u u r s m a n d a a t i m p l i c e e r t t e v e n s d e b e ë i n d i g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e v r o u w J u l i a n a D ' H e r d e , d l e z i c h k a n d i d a a t h e e f t g e s t e l d a l s b e s t u u r d e r v a n d e N V L e y s , w o n e n d e t e 9 3 4 0 O o r d e g e m , O o r d e g e m k o u t e r 7 6 A , t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r , v o o r e e n : p e r i o d e v a n 6 j a a r , i n g a a n d e v a n a f 2 6 / 0 6 / 2 0 1 2 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e h e e r L u c L e y s , d i e z i c h k a n d i d a a t h e e f t g e s t e l d v o o r h e r b e n o e m i n g a l s : b e s t u u r d e r v a n d e N V L e y s , t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r , v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , i n g a a n d e v a n a f 2 6 / 0 6 1 2 0 1 2 .
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e a a n s t e l l i n g v a n d e h e e r L u c L e y s a l s v a s t e ` v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e N V L e y s v o o r h e t g e v a l d e N V L e y s z e t e l t a l s b e s t u u r d e r i n a n d e r e ' v e n n o o t s c h a p p e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 2 6 j u n i 2 0 1 2 b e v e s t i g t e n a k t e e r d e t e r v e r g a d e r i n g h e t o n t s l a g a l s ' , b e s t u u r d e r v a n r e s p e c t i e v e l i j k d e N V A M L ( v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u c L e y s ) , e v e n a l s v a n d e h e r e n J a n C l i n c k s p o o r , A r s è n e V a n H o e c k e e n L u c D e B r a u w e r . V o o r n o e m d e b e s t u u r d e r s w o r d e n o n t s l a g v e r l e e n d m e t i n g a n g v a n 2 6 j u n i 2 0 1 2 , o n m i d d e l l i j k v o l g e n d o p d e b e n o e m i n g v a n m e v r o u w J u l i a n a D ' H e r d e d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
G e l e t o p d e k a n d i d a t u u r v a n d e h e e r L u c L e y s , e n o n d e r h e t g e m e l d v o o r b e h o u d , b e s l i s t d e R a a d v a n ' B e s t u u r t e v e n s o m d e h e e r L u c L e y s t e h e r b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n a f 2 6 j u n i 2 0 1 2 , e n i n h e t b i j z o n d e r m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g v a n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 2 6 j u n i 2 0 1 2 . D i t v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r ,
D e R a a d v a n b e s t u u r h e e f t t e v e n s h e t b u r e a u a l s v o l g t g e w i j z i g d v a n a f 2 6 j u n i 2 0 1 2 , e n i n h e t b i j z o n d e r m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 2 6 j u n i 2 0 1 2 :
Q'B e v e s t i g i n g v a n b e n o e m i n g t o t v o o r z i t t e r e n s e c r e t a r i s : d h r L u c L e y s ;
Q'B e n o e m i n g t o t o n d e r v o o r z i t t e r , m e v r J u l i a n a D ' H e r d e ;
O B e v e s t i g i n g v a n b e n o e m i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e N V L e y s i n g e v a l d e N V L e y s o p t r e e d t a l s :
' r e c h t s p e r s o o n - b e s t u u r d e r : d h r L u c L e y s .
L u c L e y s
V o o r z i t t e r
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
0 4 2 9 1 8 0 0 6 2
L e y s
N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
I n d u s t r i e l a a n 3 0 t e 9 3 2 0 E r e m b o d e g e m
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e