LIETEX

Dénomination : LIETEX

Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale

N° entreprise : 420.538.253

Publication

26/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 05.05.2014, NGL 21.08.2014 14449-0144-016
17/04/2013

��r Mod Wosd 11.1

1 ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

G7:'7fil qg-- ~,~--_r; ~

,~~ .s,

VAN 1r0C,3F1;4:' '+':.

O � lt ~. 23 i.

Q'EN`~ffleRiVicY1iJE

Vool behouw 1111

aan F *13060083*

Belgih Staats

Ondernemingsnr : 420.538.253

Benaming

(voluit) : LIETEX

(verkort)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Erondegem, Gentsesteenweg 362

(volledig adres)

Onderwerp akte : Akte statutenwijziging

Er blijkt uit een akte verleden voor meester Kelly SPELTE, notaris-plaatsvervanger, aangesteld ter tijdelijke vervanging van haar ambtgenoot, meester Manuel VAN HOOF, notaris met standplaats te Zwijnaarde, thans: Gent, bij beschikking van de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te Gent op 29 oktober 2012, dat op 28 maart 2013 de buitengewone algemene vergadering van de vennoten is bijeengekomen van de naamloze; vennootschap "LIETEX", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Erondegem, Gentsesteenweg 362 en dat men volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:

Eerste besluit: doelswijziging

Voorafgaand aan de beslissing tot doelswijziging verleent de algemene vergadering met ��nparigheid van stemmen ontslag van voorlezing van het verslag van de raad van bestuur betreffende de wijziging van het maatschappelijk doel, en van de daarbij gevoegde staat van activa en passiva afgesloten op 31 december 2012.

Het verslag van de raad van bestuur en de bijgevoegde staat van actief en passief zullen tegelijk met de; uitgifte van deze akte worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel. De algemene; vergadering verklaart kennis te hebben genomen van de bedoelde stukken.

Vervolgens beslist de algemene vergadering het doel van de vennootschap te wijzigen door vervanging van, de integrale tekst van artikel 3 van de statuten, door de volgende bepaling:

"Deze vennootschap heeft tot doel:

De groot-en kleinhandel, de in-en uitvoer, de aan-en verkoop kortom, de handel in de meest ruime zin van het woord, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, van alle soorten textielwaren en producten, stoffen en confectie, evenals het verlenen van alle hiermee samenlopende diensten en prestaties.

Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, aile verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, uitbaten van onroerende goederen en eventueel deze ter beschikking te stellen: van een vennoot of een zaakvoerder of bestuurder.

Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle verrichtingen met: betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of' aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook,' van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen, en eventueel: deze ter beschikking te stellen van een vennoot of een zaakvoerder of bestuurder.

0e vennootschap mag zowel tot waarborg van eigen verbintenissen ais tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen; handelszaak.

Aannemer in algemene bouwwerken.

Aannemer van metsel-en betonwerken.

Aannemer voor het waterdicht maken van bouwwerken.

Algemene co�rdinatiewerkzaamheden bouwwerf.

Aannemer van sloopwerken.

Aannemer van glaswerken.

Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van: vloer-of wandtegels van keramische" stoffen, beton of

gehouwen steen, vloerbedekking en wandbekleding van terraso marmer, graniet of lei enzovoort.

Aannemer van chapewerken.

Montage van hangars, loodsen, schuren, silo's enzovoort voor landbouwdoeleinden.

Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Aannemer schrijnwerker-timmerman.

Aannemer plafonneerder-cementwerker

Installatie van stores en zonneschermen.

Installatie centrale verwarming.

Installatie sanitaire installatie.

Installaties van verwarming met gas met individuele toestellen.

Installatie van verwarming klimaatregeling en ventilatie.

Loodgieterswerk.

Handelsbemiddeling in loodgietermateriaal, elektrische installatiemateriaal voor huishoudelijk gebruik en

verwarmingsinstallaties.

Handel in installatiemateriaal voor loodgieterswerk en verwarming.

Zinkwerk en materialen dakbedekking van gebouwen.

Bouwmarkten en andere doe-het-zelfzaken in bouwmateriaal, algemeen assortiment

Het beheren van een onroerend patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium door het stellen van

bestuursdaden onder meer door aankoop, verkoop, ruiling, het bouwen, het laten bouwen, het huren, het

verhuren, ter beschikking stellen van gebouwen en gronden, de omvorming of ombouwing en valorisatie van

onroerende goederen, in voorkomend geval afbraakwerken, lotissering, verkaveling, nieuwbouw, heropbouw of

verbouwing, dit alles in de ruimste zin.

De vennootschap mag samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of

onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen, ondernemingen en vennootschappen besturen,

begeleiden en adviseren.

De vennootschap mag adviezen verlenen van juridische, financi�le, technische, commerci�le of

administratieve aard, in de ruimste zin.

De vennootschap mag bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van

administratie, financi�n, verkoop en productie, en management-en consultancy-opdrachten uitvoeren.

De vennootschap mag belangen nemen door inbreng, fusie, inschrijving of op gelijk welke andere wijze, in

alle zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen met een identiek doel, gelijklopend of

samenhangend met het hare en die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te

begunstigen, zich grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.

Bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, mag de vennootschappen, depots en bijhuizen oprichten

in Belgi� en in het buitenland.

De vennootschap mag in het algemeen alle commerci�le, industri�le, financi�le, roerende of onroerende

handelingen verrichten in rechstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van

die aard zouden zijn dat zij het bereiken ervan, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele

vereenvoudigen, zowel in Belgi� als in het buitenland.

Alle bovenvermelde diensten en activiteiten kunnen worden uitgeoefend zowel voor eigen rekening als in

opdracht en/of voor rekening van derden.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten

en Koninklijke Besluiten ter zake.

De vennootschap dient zich te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire

bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet."

Dit besluit wordt met eenparigheid van de stemmen goedgekeurd.

Tweede besluit: omzetting van het maatschappelijk kapitaal in euro

a)De algemene vergadering beslist met eenparigheid van de stemmen om het maatschappelijk kapitaal,

thans vastgesteld op twaalf miljoen negenhonderd vijftigduizend Belgische frank (12.950.000,-BEF), om te

zetten in driehonderd ��nentwintigduizend twee�ntwintig euro elf eurocent (321.022,110

b)Om de statuten in overeenstemming te brengen met de omzetting van het kapitaal in euro wordt beslist

om artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst: "Het geheel geplaatst kapitaal van de

vennootschap bedraagt driehonderd ��nentwintigduizend twee�ntwintig euro elf eurocent (� 321.022,11) en

wordt vertegenwoordigd door 12.950 gelijke aandelen zonder nominale waarde, die elk twaalfduizend

negenhonderd vijftigste (1/12.950ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

De voormelde aandelen bestaan enerzijds uit 4.850 gewone aandelen en uit 8.100 AFV aandelen, zijnde

aandelen die genieten van de voordelen voorzien door het Koninklijk Besluit nummer 15 van 9 maart 1982

zowel gewijzigd door het Koninklijk Besluit nummer 150 van 30 december daarna."

Derde besluit: omzetting van de bedragen in de akte van Belgische frank in euro

a) De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om in artikel 6 de bedragen vermeld in Belgische frank om te vormen in euro zodat het bedrag van zeven miljoen vijfhonderdduizend Belgische frank (7.500.000Bef) omgezet wordt in honderd vijfentachtigduizend negenhonderd twintig euro veertien eurocent (185.920,14� ) en het bedrag van elf miljoen Belgische frank omgezet wordt in tweehonderd twee�nzeventigduizend zeshonderd twee�ntachtig euro achtentachtig eurocent (272.682,88� ).

b) De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om in artikel 34 duizend Belgische frank

(1 .000Bef) om te zetten in vierentwintig euro negenenzeventig eurocent (24,79� ).

Vierde besluit: Wijziging van de artikelen waarin nog in Belgische frank gesproken wordt waarbij de

bedragen omgezet worden in euro

a)De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen dat artikel 6 voortaan zal luiden ais volgt:

"Artikel 6: Verhoging van het kapitaal-toegestane kapitaal

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Tot verhoging van het kapitaal kan slechts besloten worden door de buitengewone algemene vergadering volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.

De raad van bestuur is evenwel bevoegd om het kapitaal in ��n of meer malen te verhogen met een bedrag van honderd vijfentachtigduizend negenhonderd twintig euro veertien eurocent (185.920,14� ) tot een bedrag van tweehonderd twee�nzeventigduizend zeshonderd twee�ntachtig euro achtentachtig eurocent (272.682,88� ) overeenkomstig door hem te bepalen modaliteiten, mits naleving van de voorschriften van het wetboek van vennootschappen.

De verhoging van het kapitaal waartoe krachtens deze bevoegdheid wordt besloten, kan ook geschieden door omzetting van reserves van welke aard ook, met inbegrip van uitgiftepremies, herwaarderingsmeerwaarden en overgedragen winst, met of zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

Wanneer een verhoging van het kapitaal wordt verwezenlijkt binnen de grenzen van het toegestane kapitaal, kan de raad van bestuur alsdan de nodige aanpassingen aan de statuten doorvoeren.

De raad van bestuur kan deze bevoegdheid uitoefenen gedurende vijf jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van de oprichtingsakte. Deze bevoegdheid kan hernieuwd worden overeenkomstig de wettelijke bepalingen."

b)De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen dat de laatste paragraaf van artikel 34 voortaan zef luiden als volgt:

"Tijdelijke bepaling

Zolang het gunststelsel voorzien door het Koninklijk Besluit nummer 15 van 9 maart 1982 van toepassing is, wordt bij winstuitkering aan de aandelen uitgegeven bij de kapitaalverhoging de dato 16 november 1983 in geval van winstuitkering een preferent dividend toegekend van vierentwintig euro negenenzeventig eurocent (24,79� ) per aandeel. Het eventuele saldo van de winst dat boven dit maximum zou uitgekeerd worden, zal in gelijke mate toekomen aan alle aandelen."

Vijfde besluit: Omzetting van aandelen aan toonder in aandelen op naam en/of gedematerialiseerde aandelen.

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op naam en/of gedematerialiseerde aandelen.

Bijgevolg wordt artikel 9 aangepast ais volgt:

"Artikel 9. Aandelen op naam of gedematerialiseerde aandelen

a) Alle aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd, naar gelang de keuze van de aandeelhouder. De niet volgestorte aandelen zijn op naam.

b) ln de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden waarin worden aangetekend: 1.nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke vennoot, alsmede het getal van de hem toebehorende aandelen;

2.de gedane stortingen;

3.de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de ovememer in geval van overdracht onder de levenden, door de Raad van Bestuur en de rechtverkrijgenden in geval van overgang wegens overlijden.

Naar aanleiding van de inschrijving in het register wordt aan de vennoten een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd. Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen.

c) Gedematerialiseerde aandelen worden vertegenwoordigd door een boeking op rekening op naam van de eigenaar of de houder bij een vereffeningsinstelling of bij een erkende rekeninghouder.

Het op rekening geboekte aandeel wordt overgedragen door overschrijving van rekening op rekening.

Het aantal van de op elk ogenblik in omloop zijnde gedematerialiseerde aandelen, wordt In het register van aandelen op naam ingeschreven op naam van de vereffeningsinstelling of van de erkende rekeninghouder die als zodanig optreedt.

d) De aandeelhouder kan op zijn kosten aan de vennootschap omzetting vragen van de volgestorte aandelen op naam in gedematerialiseerde aandelen. Dit verzoek geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief aan de vennootschap, tenzij deze individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk heeft ingestemd om deze aanvraag via een ander communicatiemiddel te ontvangen,

De Raad van Bestuur of zijn aangestelde zal de aandelen laten boeken op " een rekening op naam van de aandeelhouder bij een door de aandeelhouder gekozen erkende rekeninghouder.

Bij gebrek aan vermelding van een gekozen rekeninghouder worden de aandelen geboekt bij de vereffeningsinstelling of bij de erkende rekeninghouder die als zodanig optreedt. In het register van aandelen worden deze aandelen ingeschreven op naam van de vereffeningsinstelling of van de erkende rekeninghouder die als zodanig optreedt.

e) De aandeelhouder kan op zijn kosten omzetting vragen van de gedematerialiseerde aandelen in aandelen op naam. Dit verzoek geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief aan de vennootschap, tenzij deze individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk heeft ingestemd om deze aanvraag via een

ander communicatiemiddel te ontvangen. De Raad van Bestuur of zijn aangestelde zal in het register van aandelen op naam de inschrijving op naam van de vereffeningsinstelling of van de erkende rekeninghouder die

als zodanig optreedt vervangen door een inschrijving op naam van de aandeelhouder en vervolgens bij de vereffeningsinstelling of bij de erkende rekeninghouder waar de aandelen geboekt waren, de boeking laten schrappen."

Zesde besluit: Schrappen van artikel 10 van de statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om artikel 10 van de statuten te schrappen,

Zevende besluit: Aanneming van nieuwe statuten om deze te vereenvoudigen en in overeenstemming te brengen met de voorgaande beslissingen en met het wetboek van vennootschappen.

De vennootschap draagt de naam "LIETEX".

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te Erondegem, Gentsesteenweg 362.

a)De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit tenminste drie en ten hoogste zes bestuurders, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap.

Wanneer de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan, tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling dat er opnieuw meer dan twee aandeelhouders zijn.

b)Zij worden benoemd door een algemene vergadering, bij gewone meerderheid van stemmen. De duur van hun opdracht mag zes jaren niet te boven gaan. Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de jaarvergadering.

c)De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen, Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar. leder lid van de raad van bestuur kan zelf ook ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad, Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.

d)Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de vaste benoeming doen van een nieuw bestuurder. Deze doet de tijd uit van zijn voorganger. e)De benoeming van de leden van de raad en hun ambtsbe�indiging wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier ter griffie van de rechtbank van koophandel van een uittreksel uit het besluit, en van een afschrift daarvan bestemd om in de bijlage tot het Belgische Staatblad te worden bekendgemaakt.

f)Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, aandeelhouders, zaakvoerders, bestuurders of werknemers, een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

a)De raad van bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter zo dikwijls als het belang van de vennootschap het vereist, alsook binnen veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders of van de gedelegeerd-bestuurder.

b)De raad wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders. De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in elke andere plaats in Belgi�, aangewezen in de oproepingsbrief.

c)De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten, wanneer tenminste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. De besluiten worden genomen bij eenvoudige meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen, heeft de bestuurder die de vergadering voorzit, beslissende stem. Deze bepaling houdt van rechtswege op gevolg te hebben tot de raad van bestuur opnieuw uit tenminste drie leden bestaat.

d)Er worden notulen gehouden.

e)ln uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij ��npang schriftelijk akkoord van de bestuurders, behoudens voor de vaststelling van de jaarrekening en de aanwending van het toegestaan kapitaal.

Aan de bestuurders kan, onverminderd de vergoeding van hun kosten, een vaste bezoldiging worden toegekend waarvan het bedrag door de algemene vergadering elk jaar wordt vastgesteld en dat bedrijfskosten zijn. De algemene vergadering kan aan de bestuurders toestaan om tijdens het lopende boekjaar voorschotten op hun bezoldiging op te nemen. Bovendien kan de algemene vergadering hun tanti�mes toekennen te nemen uit de beschikbare winst van het boekjaar.

a)De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

b)Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en controle, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen, Zodanige verdeling van taken kan aan een of door derden niet worden tegengeworpen. De raad van bestuur kan inzonderheid aan ��n of meer van zijn leden het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen,

a)De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in aile handelingen in en buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur ais college, wordt de vennootschap in en buiten rechte eveneens vertegenwoordigd hetzij door twee bestuurders, gezamenlijk handelend, hetzij door de gedelegeerd-bestuurder die alleen handelt.

b)De raad van bestuur kan de vertegenwoordiging, wat het dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan ��n of meer personen die alleen optreden, en directeur worden genoemd. Tot daden van dagelijks bestuur worden

gerekend alle handelingen die dag aan dag moeten worden verricht om de normale gang van zaken van de vennootschap te verzekeren en die, hetzij wegens hun minder belang, hetzij wegens de noodzakelijkheid een onverwijlde beslissing nemen, het optreden van de raad van bestuur niet vereisen of niet wenselijk maken.

y c)De raad van bestuur kan zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomit�, zonder dat deze overdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/04/2013 - Annexes du Moniteur belge De raad van bestuur stelt de voorwaarden vast van de aanstelling van de leden van het directiecomit�, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze, en is belast met de controle op de uitoefening van deze functies,

Indien een lid van het directiecomit� een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van het comit� behoort, zal hij/zij de andere leden daarvan in kennis stellen voordat het comit� beraadslaagt en zal het zich schikken naar de bepalingen van de artikelen 524 bis en ter van het Wetboek van vennootschappen.

De raad van bestuur of de bestuurders die de vennootschap vertegenwoordigen kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht.

a)De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, "jaarvergadering" genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de eerste maandag van de maand mei om 17uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

b)Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten inhoudt.

c)Te allen tijde kan ook een buitengewone vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten, ten overstaan van een notaris.

d)De algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats in Belgi�, aangewezen in de oproeping.

e)Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

a)De raad van bestuur en iedere commissaris (indien er een is) kunnen zowel een gewone algemene vergadering (jaarvergadering) als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de bij de statuten bepaalde dag.

De raad van bestuur en de commissaris zijn verplicht een bijzondere of buitengewone vergadering bijeen te roepen wanneer ��n of meer aandeelhouders die alleen of gezamenlijk een vijfde van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

b)De houders van aandelen op naam of onder gedematerialiseerde vorm, alsook de bestuurders en eventuele commissaris worden per brief, vijftien dagen voor de vergadering, uitgenodigd. Dit geldt ook voor de eventuele houders van obligaties, warrants of certificaten op naam of onder gedematerialiseerde vorm (met medewerking van de vennootschap uitgegeven). Eerstgenoemden bekomen samen met de oproepingsbrief, de bij wet bepaalde stukken,

d)De oproeping moet naast dag, uur en plaats van de vergadering, nauwkeurig de agendapunten opgeven in voorkomend geval de voorstellen tot besluit, de vermelding van de verslagen, de formaliteiten om aan de vergadering deel te nemen en de vermelding van de stukken ter inzage op de zetel van de vennootschap,

e)lndien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming, dan dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle aandeelhouders, ten laatste te ontvangen op de dag van de vergadering.

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de eigenaars van de aandelen op naam binnen de vijf volle dagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst de Raad van Bestuur inlichten bij aangetekende brief dat zij het voornemen hebben de vergadering bij te wonen, met aanduiding van het aantal effecten waarvoor zij aan de stemming zullen deelnemen.

De eigenaars van gedematerialiseerde aandelen moeten binnen dezelfde termijn op de zetel van de vennootschap of op de plaatsen die aangegeven zijn in de oproeping, een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest dienen neer te leggen, waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen tot op de datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld.

De obligatiehouders mogen de vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem, indien zij hun aandelen hebben neergelegd overeenkomstig dit artikel.

a)Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder, mits een geschreven volmacht. Sterkmaking voor een afwezige aandeelhouder en handelen bij wijze van zaakwaarneming of naamlening is verboden.

b)Aandeelhouders zonder stemrecht en obligatiehouders hebben het recht aan de algemene vergadering deel te nemen met raadgevende stem. In de gevallen bepaald bij artikel 481 van het Wetboek van vennootschappen, hebben zij gewoon stemrecht.

c)Voor vennootschappen, die een publiek beroep doen of hebben gedaan op het spaarwezen moet het verzoek tot verlening van een volmacht de vermelding bevatten, vermeld in artikel 548 van het Wetboek van vennootschappen. Bij een openbaar verzoek tot verlening van een volmacht, moeten bovendien de voorwaarden van artikel 549 van het Wetboek van vennootschappen worden vervuld.

d)In het kader van het recht op informatie hebben zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker, en alle mede�igenaars in het algemeen, van een aandeel, het recht op inzage in alle documenten die de wetgever voorschrijft voor het houden van een algemene vergadering, alsmede het recht om deel te nemen aan de algemene vergaderingen, zelfs al hebben ze geen stemrecht.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

a)Elk aandeel geeft recht op ��n stem.

De uitoefening van het stemrecht, verbonden aan niet-volgestorte aandelen, wordt geschorst zolang de daarop verschuldigde stortingen, regelmatig invorderbaar en opeisbaar, niet werden gedaan.

b)Wanneer ��n of meer aandelen aan verscheidene personen toebehoren in onverdeeldheid of aan een rechtspersoon met een collegiaal orgaan van vertegenwoordiging, dan kan de uitoefening van de daaraan verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap slechts uitgeoefend worden door een enkele persoon die daartoe schriftelijk is aangewezen door alle gerechtigden. Zolang zodanige aanwijzing niet gedaan is, blijven alle aan de aandelen verbonden rechten geschorst.

c)Ingeval van opsplitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in blote eigendom en vruchtgebruik wordt het stemrecht uitsluitend uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

d)Aandeelhouders, die ziek zijn of gehandicapt of die wonen op een afstand van meer dan honderd kilometer of in het buitenland, kunnen per brief stemmen door middel van een formulier, dat de volgende vermelding bevat: de agendapunten, in voorkomend geval de voorstellen tot besluit en de drie stemwijzen: aanvaarding, verwerping of onthouding.

a)De gewone en de bijzondere algemene vergadering beraadslagen en beslissen op geldige wijze ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen. De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Onthoudingen of blancostemmen en de nietige stemmen worden bij de berekening van de meerderheid verwaarloosd. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen. Van elke algemene vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgemaakt.

b)De buitengewone algemene vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een notaris die er een authentiek proces-verbaal van opmaakt. De algemene vergadering kan over een statutenwijziging alleen clan op rechtsgeldige wijze beraadslagen en besluiten, wanneer zij die aan de vergadering deelnemen ten minste de helft van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigen. Is het genoemde quorum niet bereikt dan is een nieuw bijeenroeping volgens artikel 558 van het Wetboek van vennootschappen nodig; de tweede vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het aanwezige of vertegenwoordigde deel van het kapitaal.

Een wijziging van de statuten is alleen dan aangenomen, wanneer zij drie/vierde van de stemmen verbonden aan de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen heeft verkregen, behoudens in de gevallen waar de wet een strengere meerderheid vereist. Bij de berekening van de vereiste meerderheid worden de stemmen van degenen die zich onthouden, de blanco stemmen en de nietige stemmen als stemmen tegen beschouwd.

c)Schriftelijke besluitvorming

Met uitzondering van de besluiten welke bij authentieke akte moeten worden genomen, kunnen de aandeelhouders ��nparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal de raad van bestuur een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle aandeelhouders en naar de commissarissen (indien er zijn), met de vraag aan de aandeelhouders om de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige plaats in het rondschrijven vermeld.

Is binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van aile aandeelhouders, zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de" agendapunten en de voorstellen van besluit, niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde besluiten geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de ��nparige goedkeuring hebben gekregen van de aandeelhouders,

De houders van warrants, de houders van obligaties alsmede de houders van certificaten op naam of in gedematerialiseerde vorm, die met de medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen besluiten.

a)Flet boekjaar van de vennootschap begint op ��n januari en wordt afgesloten op ��nendertig december van hetzelfde kalenderjaar.

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt de raad van bestuur de inventaris op, almede de jaarrekening, in voorkomend geval en geconsolideerde, en handelen verder naar het voorschrift van artikelen 92 en volgende van het Wetboek van vennootschappen.

De bestuurders stellen bovendien, in voorkomend geval, een jaarverslag op waarin zij rekenschap geven van hun beleid.

b)Vijftien dagen veer de gewone algemene vergadering, die binnen zes maanden na de afsluiting van het boekjaar moet bijeenkomen, mogen de aandeelhouders in de zetel van de vennootschap kennis nemen van de jaarrekening en de andere stukken vermeld in het Wetboek van vennootschappen.

c)Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming,over de aan de bestuurders en eventuele commissaris te verlenen kwijting.

a)Het batig saldo dat de resultatenrekening aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.

b)Van deze winst wordt tenminste ��n/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze ��n/tiende van het geplaatst kapitaal bedraagt.

c)De algemene vergadering beslist vrij over de verdere bestemming van het saldo van het resultaat, onder voorbehoud van de rechten bepaald voor aandelen zonder stemrecht.

d)Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het tipgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de

A

wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, enverder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 617 van het Wetboek van vennootschappen.

e)De jaarrekening moet binnen dertig dagen, nadat zij door de algemene vergadering is goedgekeurd, door de raad van bestuur op de plaatselijke zetel van de Nationale Bank van Belgi� worden neergelegd, samen met de andere stukken voorgeschreven door artikel 97 en volgende van het Wetboek van vennootschappen,

f)De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren naar het voorschrift van artikel 618 van het Wetboek van vennootschappen.

Na betaling van de schulden van de vennootschap, zal het saldo in gelijke mate onder de aandelen verdeeld worden, in zoverre ze volgestort zijn; zijn ze het niet, dan wordt eerst de gelijkheid onder de vennoten hersteld door terugbetaling of bijstorting naar keuze van de vereffenaar(s).

e_ a

Voor

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

\\F-

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL neergelegd voor registratie

Notaris Kelly Spette

ter vervanging van notaris Manuel Van Hoof

samen hiermee neergelegd:

-uitgifte van de akte met daarin de co�rdinatie van de statuten verwerkt

-verslag van de raad van bestuur en staat van actief en passief

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

31/12/2012

��Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblac

in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

GRIFFIE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

11O111110111111

18 DEC. 2012

DENDee:INDE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

Benaming : LIETEX

Rechtsvorm : NMMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : 9420 ERONDEGEM (ERPE-MERE), Gentsesteenweg 362

Ondememingsnr: 0420538253

Voorwerp akte : HERBENOEMING BESTUURDERS - GEDELEGEERD BESTUURDER - VOORZITTER

Uittreksel uit het verslag van de Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur van 7/05/2012

Met ��nparigheid van stemmen worden herbenoemd voor een periode van zes jaar vanaf

2/05/2012 tot aan de Algemene Vergadering van 2/05/2017

- De Heer Peter LIEVENS, Gentsesteenweg 362 te 9420 Erondegem (Erpe-Mere), als Bestuurder, Gedelegeerd-Bestuurder en Voorzitter

- Mevrouw Kathleen WALLEZE, Gentsesteenweg 362 te 9420 Erondegem (Erpe-Mere), als Bestuurder

- NV LIPAT, Leuvensestraat 78 te 1800 Vilvoorde, vertegenwoordigd door Peter Llevens, als Bestuurder

Voor echt verklaard,

Peter LIEVENS

Gedelegeerd-Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening.

30/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 07.05.2012, NGL 27.08.2012 12461-0091-016
01/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 02.05.2011, NGL 29.08.2011 11456-0557-016
10/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 03.05.2010, NGL 31.08.2010 10535-0520-016
08/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 04.05.2009, NGL 31.08.2009 09729-0122-016
27/11/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 05.05.2008, NGL 19.11.2008 08819-0297-018
07/09/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 07.05.2007, NGL 31.08.2007 07702-0091-018
08/09/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 02.05.2006, NGL 31.08.2006 06714-0143-017
15/09/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 29.06.2005, NGL 12.09.2005 05671-0118-017
19/10/2004 : AA005335
07/08/2003 : AA005335
03/09/2002 : AA005335
17/09/1998 : AA5335
30/01/1998 : AA5335
05/10/1994 : AA5335
27/01/1993 : AA5335
23/01/1993 : AA5335
01/01/1992 : AA5335
01/01/1986 : AA5335
16/08/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 02.05.2016, NGL 10.08.2016 16416-0562-015

Coordonnées
LIETEX

Adresse
GENTSESTEENWEG 362 9420 ERPE-MERE

Code postal : 9420
Localité : Erpe
Commune : ERPE-MERE
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande

société coopérative à responsabilité à finalité sociale

Publication

Coordonnées LIETEX

Coordonnées
LIETEX