30/12/2011
ÿþ r ~ ~ a i : r ) ¬ ' ~ i 4 M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
"
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
1 H 1 1 I I I 1 1 M I I I I I I I I I I I I
* 1 1 1 9 7 1 5 4 *
i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 1 . 4 4 0 . 9 4 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L i e v e n s P h i l i p a d v o c a a t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 4 7 0 D e n d e r l e e u w , B e r g s t r a a t 1 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P a u l L i n g i e r t e A a l s t o p 2 9 n o v e m b e r 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d , d a t ; w e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b u r g e r l i j k e : v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L i e v e n s P h i l i p : a d v o c a a t " w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 4 7 0 D e n d e r l e e u w , B e r g s t r a a t 1 1 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r ; 0 8 3 1 . 4 4 0 . 9 4 3 .
N a b e r a a d s l a g i n g h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n i e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
1 / Z e t e l v e r p l a a t s i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e z e t e l v a n d e v e n - n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r 9 3 0 0 A a l s t , ; B u r c h t s t r a a t 1 1 / 1 .
"
"
2 / D o e l w i j z i g i n g
a . V e r s l a g d o e l s w i j z i g i n g .
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , m e t d e s t a a t ; v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p p e r 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 1 , d a t h e t v o o r s t e l t o t d o e l w i j z i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e l i c h t ; a l l e a a n d e e l h o u d e r s e r k e n n e n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d i t v e r s l a g e n e r k o p i e ' v a n o n t v a n g e n t e h e b b e n .
b . D o e l w i j z i g i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t d o e l v a n d e v e n - n o o t s c h a p a l s v o l g t t e w i j z i g e n :
D e V e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e r o e p v a n a d v o c a a t m i d d e l s h a a r v e n n o o t s c h a p , h e t v e r l e n e n v a n j u r i d i s c h a d v i e s :
e n b i j s t a n d , h e t a a n v a a r d e n v a n g e r e c h t e l i j k e m a n d a t e n , a l s m e d e e l k e a n d e r e a c t i v i t e i t w e l k e o p d e u i t o e f e n i n g
v a n h e t b e r o e p v a n a d v o c a a t b e t r e k k i n g h e e f t e n t o e g e l a t e n i s d o o r d e O r d e v a n A d v o c a t e n , w a a r t o e d e :
v e n n o o t b e h o o r t ; h e t o p t r e d e n a l s s c h e i d s r e c h t e r i n j u r i d i s c h e g e s c h i l l e n .
- h e t a a n l e g g e n , o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t : b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n , z o a l s d e a a n - e n v e r k o o p , v e r b o u w i n g , ; h u u r e n v e r h u u r , r u i l , v e r k a v e l i n g , i n h e t a l g e m e e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s ; b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t b e h e e r v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , o p v o o r w a a r d e d a t h e t b u r g e r l i j k k a r a k t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p n i e t i n h e t g e d r a n g k o m t .
Z i j m a g a l l e s d o e n w a t v e r b a n d h o u d t m e t v o o r n o e m d d o e l o f w a t v a n a a r d i s r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n o f t e v e r g e m a k k e l i j k e n . Z i j m a g m e t n a m e , d o c h n i e t l i m i t a t i e f : o n r o e r e n d e g o e d e r e n
h u r e n , v e r w e r v e n , p r o d u c t i e f m a k e n , b e h e r e n , v e r h u r e n , v e r v r e e m d e n e n a l g e m e e n a l l e o n r o e r e n d e : v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n d i e i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l o f r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b i j d r a g e n t o t d e : v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n , o p n e m e n e n / o f t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t e n , b e l e g g e n o f i n v e s t e r e n v a n g e l d e n , : h y p o t h e c a i r e e n / o f a n d e r e z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n e n a l g e m e e n a l l e f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n d i e i n : v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l o f r e c h t s t r e e k s o f o n - r e c h t s t r e e k s b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n e n d i t : a l l e s v o o r z o v e r d e z e v e r r i c h t i n g e n v e r e n i g b a a r z i j n m e t d e d e o n t o l o g i s c h e b e p a l i n g e n v a n d e b a l i e w a a r t o e d e : v e n n o t e n b e h o r e n .
R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E n k e l d e z a a k v o e r d e r ( s ) i s ( z i j n ) b e v o e g d o m d e a a r d e n d e r e i k w i j d t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e i n t e r p r e t e r e n .
3 / S t a t u t e n w i j z i g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e a r t i k e l e n 2 e n 3 d e r s t a t u t e n t e w i j z i g e n t e n e i n d e d i t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e
b r e n g e n m e t d e h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l u i t e n .
A r t i k e l 2 : Z e t e l
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 3 0 0 A a l s t , B u r c h t s t r a a t 1 1 / 1 .
D e v e n n o o t s c h a p z a l , o n v e r m i n d e r d d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , t e v e n s k u n n e n b e s c h i k k e n o v e r é é n o f
m e e r d e r e u i t b a t i n g s z e t e l s . D e b e v o e g d h e i d t o t h e t o p r i c h t e n ,
t o e v o e g e n o f o p h e f f e n v a n e e n u i t b a t i n g s z e t e l k a n g e s c h i e d e n b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e
z a a k v o e r d e r ( s ) e n m i t s v o o r a f g a a n d e g o e d k e u r i n g d o o r d e R a a d d e r O r d e .
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p , o f e n i g e u i t b a t i n g s z e t e l , z a l o v e r a l e l d e r s i n B e l g i ë k u n n e n
w o r d e n o v e r g e b r a c h t b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) e n m i t s v o o r a f g a a n d e g o e d k e u r i n g d o o r
d e R a a d d e r O r d e .
A r t i k e l 3 : D o e l
D e V e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e r o e p v a n a d v o c a a t m i d d e l s h a a r v e n n o o t s c h a p , h e t v e r l e n e n v a n j u r i d i s c h a d v i e s e n b i j s t a n d , h e t a a n v a a r d e n v a n g e r e c h t e l i j k e m a n d a t e n , a l s m e d e e l k e a n d e r e a c t i v i t e i t w e l k e o p d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e r o e p v a n a d v o c a a t b e t r e k k i n g h e e f t e n t o e g e l a t e n i s d o o r d e O r d e v a n A d v o c a t e n , w a a r t o e d e v e n n o o t b e h o o r t ; h e t o p t r e d e n a l s s c h e i d s r e c h t e r i n j u r i d i s c h e g e s c h i l l e n .
- h e t a a n l e g g e n , o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n , z o a l s d e a a n - e n v e r k o o p , v e r b o u w i n g , h u u r e n v e r h u u r , r u i l , v e r k a v e l i n g , i n h e t a l g e m e e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t b e h e e r v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , o p v o o r w a a r d e d a t h e t b u r g e r l i j k k a r a k t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p n i e t i n h e t g e d r a n g k o m t .
Z i j m a g a l l e s d o e n w a t v e r b a n d h o u d t m e t v o o r n o e m d d o e l o f w a t v a n a a r d i s r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n o f t e v e r g e m a k k e l i j k e n . Z i j m a g m e t n a m e , d o c h n i e t l i m i t a t i e f : o n r o e r e n d e g o e d e r e n
h u r e n , v e r w e r v e n , p r o d u c t i e f m a k e n , b e h e r e n , v e r h u r e n , v e r v r e e m d e n e n a l g e m e e n a l l e o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n d i e i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l o f r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n , o p n e m e n e n / o f t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t e n , b e l e g g e n o f i n v e s t e r e n v a n g e l d e n , h y p o t h e c a i r e e n / o f a n d e r e z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n e n a l g e m e e n a l l e f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n d i e i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l o f r e c h t s t r e e k s o f o n - r e c h t s t r e e k s b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n e n d i t a l l e s v o o r z o v e r d e z e v e r r i c h t i n g e n v e r e n i g b a a r z i j n m e t d e d e o n t o l o g i s c h e b e p a l i n g e n v a n d e b a l i e w a a r t o e d e v e n n o t e n b e h o r e n .
E n k e l d e z a a k v o e r d e r ( s ) i s ( z i j n ) b e v o e g d o m d e a a r d e n d e r e i k w i j d t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e i n t e r p r e t e r e n .
4 / C o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n v o l m a c h t t e g e v e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s L i n g i e r t e n e i n d e d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n u i t t e w e r k e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
5 / Q u a s i i n b r e n g
W o r d e n h i e r b i j n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o m t e w o r d e n b e k e n d g e m a a k t
v o l g e n s a r t i k e l 7 5 w e t b o e k v e n n o o t s c h a p p e n :
- V e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r o p g e s t e l d o m o p h e t b e l a n g v a n d e q u a s i i n b r e n g t e w i j z e n .
- V e r s l a g v a n B V B A V A N C A U T E R - S A E Y S & c o b e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r
B V B A I . S A E Y S m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r I n g e S a e y s , i n z a k e h e t v e r k r i j g e n v a n
v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n b i j e e n t o e p a s s i n g v a n h e t b e g r i p q u a s i - i n b r e n g .
A l d e z e b e s l u i t e n w e r d e n e l k a f z o n d e r l i j k , a c h t e r e e n - v o l g e n d e n m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
V o l m a c h t
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n v o l m a c h t t e g e v e n a a n M e v r o u w I n g e S a e y s , b e d r i j f s r e v i s o r , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m i n h u n n a a m e n p l a a t s a l l e d o c u m e n t e n t e t e k e n e n e n f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e o n d e r n e m i n g s n u m m e r , o n d e m e m i n g s l o k e t , v e s t i g i n g s a t t e s t e n e n d e r g e l i j k e .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e , v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n b e d r i j f s r e v i s o r i n h e t k a d e r
v a n d e q u a s i - i n b r e n g
N o t a r i s P a u l L i n g i e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
- ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e