27/06/2013
ÿþM a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r
b e h o u c
s s . n . " e
I 1 l 1 1 V I ~ ~ I I I N I ~ V I I u ~ ~ i l l l l
* 1 3 0 9 7 9 6 9 O u d e n a a r d e
1 8 J U N I 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 6 . 3 2 7 . 2 8 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L I N E A E X P E R T I S E S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : ( 9 5 0 0 ) G e r a a r d s b e r g e n , M a j o o r V a n L i e r d e l a a n 3 8 - 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g : k a p i t a a l s v e r h o g i n g - b e v e s t i g i n g b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P a u l D e M a n t e G e r a a r d s b e r g e n o p 1 0 j u n i 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d v i j f b l a d e n é é n r e n v o o i t e G e r a a r d s b e r g e n , o p 1 1 j u n i 2 0 1 3 , b o e k 5 / 5 1 3 b l a d 1 7 v a k 1 6 , o n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g E u r ( 2 5 , 0 0 ¬ ) , D e E e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r , D . A d r i a e n s e n s , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p L i n e a E x p e r t i s e s t e l k e n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t b e s l i s t :
- / h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e l f d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e v e n t i g e u r o ( ¬ 1 1 . 5 7 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n o p h o n d e r d z e v e n t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d d e r t i g e u r o ( t _ 1 1 7 . 7 3 0 , 0 0 ) e n u i t g i f t e p r e m i e v a n i n t o t a a l v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g e u r o ( ¬ 2 5 . 4 5 4 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g b i j h e t k a p i t a a l v a n e e n b e d r a g i n g e l d , m e t c r e a t i e v a n 1 . 1 5 7 n i e u w e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n , m e t s t e m r e c h t e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , g e n u m m e r d n u m m e r t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s t i e n ( 1 0 . 6 1 6 ) t o t e n m e t n u m m e r e l f d u i z e n d z e v e n h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g ( 1 1 . 7 7 3 ) e n a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n d e z e b e s l i s s i n g d o o r d e h u i d i g e t e k s t e r v a n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e w o o r d e n " H e t g e h e e l g e p l a a t s t e k a p i t a a l b e d r a a g t
h o n d e r d z e v e n t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d d e r t i g e u r o ( ¬ 1 1 7 . 7 3 0 , 0 0 ) e n i s v e r d e e l d i n e l f d u i z e n d
z e v e n h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g ( 1 1 . 7 7 3 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . D e a a n d e l e n z i j n g e n u m m e r d v a n n u m m e r é é n ( 1 ) t o t e n m e t n u m m e r e l f d u i z e n d z e v e n h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g ( 1 1 . 7 7 3 ) " .
- / v a s t t e s t e l l e n d a t d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g v o l l e d i g g e p l a a t s t , v o l l e d i g a f b e t a a l d e n v o l l e d i g v o l s t o r t I s e n d a t d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t i s , a l s m e d e d a t d e w e t t e l i j k e v e r e i s t e n a a n g a a n d e d e i n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g v a n h e t k a p i t a a l w e r d e n n a g e l e e f d .
- / d e b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 f e b r u a r i 2 0 1 3 t e b e v e s t i g e n o m h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s o p 7 t e b e p a l e n e n t e b e n o e m e n a l s b i j k o m e n d e b e s t u u r d e r s v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r t e r e k e n e n v a n a f 1 f e b r u a r i 2 0 1 3 :
* ) d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A R C H I T E C T V A N S T E E N D A M " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k z e t e l g e v e s t i g d t e 9 0 4 0 G e n t ( S i n t A m a n d s b e r g ) , G e n t b r u g g e s t r a a t 4 8 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 5 . 0 5 1 , 1 6 7 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r G e n t , m e t a i s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r V a n S t e e n d a m D a v i d , g e b o r e n t e A a l s t o p z e v e n e n t w i n t i g j a n u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g , w o n e n d e t e 9 0 4 0 G e n t ( S i n t - A m a n d s b e r g ) , G e n t b r u g g e s t r a a t 4 8 , i n d i e h o e d a n i g h e i d b e n o e m d d o o r b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 1 f e b r u a r i 2 0 1 3 ;
* ) m e v r o u w D E M E Y A l e x i s R o b e r t J o h a n n a , g e b o r e n t e S i n t L a u r e i n s o p 2 4 n o v e m b e r 1 9 8 3 , w o n e n d e t e 9 8 8 0 A a l t e r , B r u g s t r a a t 1 3 b u s 1 A ;
* ) d e h e e r B R E S A R T N i k o l a J e a n L u c , g e b o r e n t e B a u d o u r o p 2 1 d e c e m b e r 1 9 7 6 , w o n e n d e t e 7 0 0 0 M o n s , R u e d e s T e i l i e r s 5 ;
* ) d e h e e r P I N S A R T J e a n - L u c J o s e p h E m i l e , g e b o r e n t e N a m u r o p 1 7 f e b r u a r i 1 9 6 6 , w o n e n d e t e 5 1 4 0 L i g n y , A v e n u e d u 1 6 j u i n 1 8 1 5 , 3 8 e n
i d e h e e r L A N G E P h i l i p p e J o s e p h R e n é , g e b o r e n t e R o c o u r t o p 2 0 o k t o b e r 1 9 5 8 , w o n e n d e t e 4 1 0 0 S e r a i n g , R u e V e r t e 8 2 .
V o o r n o e m d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A R C H I T E C T V A N S T E E N D A M " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v o o r n o e m d e h e e r D a v i d V a n S t e e n d a m , v o o m o e m d e m e v r o u w A l e x i s D E M E Y , v o o r n o e m d e h e e r N i k o l a B R E S A R T , v o o r n o e m d e h e e r J e a n - L u c P i n s a r t e n v o o r n o e m d e h e e r P h i l i p p e L a n g e , v e r k l a a r d e n e l k a f z o n d e r l i j k h u n v o o r m e l d e b e n o e m i n g t e a a n v a a r d e n . H u n a m b t i s v o o r h e t o g e n b l i k o n b e z o l d i g d .
- ! d e n o d i g e m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
- / d e n o t a r i s o p d r a c h t t e g e v e n t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n , z o a l s z e g e w i j z i g d w e r d e n i n v o o r g a a n d e
b e s l u i t e n e n t o t n e e r l e g g i n g e r v a n o p d e g r i f f e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
V o o r b e r e d e n e e r d u i t t r e k s e l .
O p d e l a a t s t e b i z _ v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ . .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e e n g e c a ö r d i n e e r d e s t a t u t e n . ( G e t e k e n d ) P a u l D E M A N , n o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
03/12/2012
ÿþ e . . a r m ~ ~ . - ~ . . . . _ . , _ , . _ _ . . _ . . . . . ~ . _ . . . . . . . . . _ _ _ . . . . . . . . . . . ~ . _ . . . . . _ . . _ . _ . . _ . _ . . . . . . . . . . . . _ ~ . . . . . . _ _ _ . . . , . . . . . . - . . . . . , . . . . _ . _ . . , ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a . n e e r l e g g i n g t e r g r i f f e v a n d e a k t e
* i a i s s i s z *
I I
O n d e r n e m i n g s n r : 3 B 0 8 4 5 . 3 2 7 . 2 8 4
B e n a m i n g t v o f u i t ) : 1 . . I N E A E X P E R T I S E S
I S E S
i t
O u d e n a a r d e
2 2 N O V , 2 0 1 1
G r i f F s e
( v e r k o r t )
R e c h t s v o t u m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M a j o o r V a n L i e r d e l a a n 3 8 - 3
i ; 9 5 0 0 G é r a a r d s b e r g e n
O n d e r w e r p a k t e : N V : S t a t u t e n w i j z i g i n g - k a p i t a a l s w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P a u l D e M a n t e G e r a a r d s b e r g e n o p 3 1 o k t o b e r 2 0 1 2 , t e r r e g i s t r a t i e ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e l k e n s m e t e e n p a r i g h e l d v a n s t e m m e n h e e l t b e s l i s t
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g t e l k e n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n
s t e m m e n v o l g e n d e b e s l u i t e n ,
í i
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g t e l k e n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n
s t e m m e n v o l g e n d e b e s l u i t e n .
I D e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t k a p i t a a l v a n d e
v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d h o n d e r d z e s t i g e u r o ( E 4 2 . 1 6 0 ; 0 0 ) o m h e t
k a p i t a a l t e b r e n g e n o p h o n d e r d e n z e s d u i z e n d h o n d e r d z e s t i g e u r o ( E 1 0 6 , 1 6 0 , 0 0 ) m e t e e n
i u i t g i f t e p r e m i e v a n i n t o t a a l t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d . z e v e n h o n d e r d e e n e n z e s t i g e u r o ( 9 2 7 6 1 , 0 0 l a
e u r o ) d o o r i n b r e n g b i j h e t k a p i t a a l v a n e e n b e d r a g i n g ë l d , m e t c r e a t i e v a n v i e r d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s t i e n ( 4 2 1 6 ) n i e u w e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n , m e t s t e m r e c h t e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , g e n u m m e r d n u m m e r z e s d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n é é n ( 6 . 4 0 1 ) t o t e n m e t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s t i e n ( 1 0 . 6 1 6 ) ,
i ; A l l e v e r s c h i j n e r s v e r k l a r e n z i c h h i e r m e e a k k o o r d , e n v e r k l a r e n e r z i c h m e e a k k o o r d d à t e r v o o r m e l d e ; . u i t g i f t e p r e m i e b e d o n g e n w o r d t , w a a r b i j p e r a a n d e e l 2 2 e u r o u i t g i f t e p r e m i e b e t a a l d w e r d m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e B V B A J e f f r e y G r o e n i n c k x d i e n a a s t z i j n 2 2 e u r o p e r a a n d e e l o o k n o g i n t o t a a l 9 E j e u r o u i t g i f t e p r e r n i e b i j b e t a a l d h e e f t . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r w i j s t e n b e v e s t i g t h e t g e e n i n d e a g e n d a v e r m e l d i s h o e d e i n t e k e n i n g e n d e u i t v o e r i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t u i t g i f t e p r e m i e ; , i n d i v i d u e e l u i t g e v o e r d w e r d , d e r h a l v e v e r k l a r e n a i l e c o m p a r a n t e n , d a t z i j v o l l e d i g i n t e k e n e n o p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g , e n d a t z i j d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g v o l s t o r t e n m e t e i g e n g e l d e n , z i j n d e l n t o t a a l m e t t w e e e n v e e r t i g d u t z e n d h o n d e r d z e s t i g e u r o ( E 4 2 . 1 6 0 , 0 0 ) m e t e e n u i t g i f t e p r e m i e v a n i n t o t a a l t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d é e n e n z e s t i g e u r o ( 9 2 7 6 1 , 0 0 e u r o ) , d u s i n t o t a a l i s e r e e n i n b r e n g v a n n i e u w e i g e n v e r m o g e n v a n h o n d e r d v i e r e n d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e e n e n t w i n t i g
e u r o ( E 1 3 4 . 9 2 1 , 0 0 ) , . < <
D e i n t e k e n a a r s v e r k l a r e n e n a l l e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t d e g e h e e l h e i d v a n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g v o l l e d i g i s v o i s t o r t d o o r s t o r t i n g i n g e l d g e d a a n d o o r v o o r n o e m d e c o m p a r a a n t e n o p r e k e n i n g n u m m e r B E 7 5 0 0 1 6 7 8 6 0 9 5 5 1 b i j f = o r t i s B a n k t e N i n o v e , d e r w i j z e d a t d e z e v e n n o o t s c h a p v a n a f h e d e n u i t h o o f d e h i e r v a n b i j k o m e n d t o t h a a r b e s c h i k k i n g h e e f t d e s o m v a n h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e e n e n t w i n t i g e u r o ( E 1 9 8 . 9 2 1 , 0 0 ) e i g e n v e r m o g e n . F l e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g w e r d d o o r v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g a f g e l e v e r d o p e e n e n d e r t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
D e v o o r m e l d e u i t g i f t e p r e m i e v a n i n t o t a a l t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e e n e n z e s t i g e u r o ; i ( 9 2 7 6 1 , 0 0 e u r o ) z a l v a n a f h a a r o n t s t a a n o p e e n o n b é s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e s " w o r d e n g e b o e k t e n z i j z a l e v e n a l s h e t k a p i t a a l d e w a a r b o r g v a n d e r d e n . v o r m e n e n z i j k a n , b e h o u d e n s d e m o g e l i j k h e i d t o t o m z e t t i n g i n k a p i t a a l , s l e c h t s w o r d e n v e r m i n d e r d o f w e g g e b o e k t b i j e e n n i e u w e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e t r o f f e n o p d e w i j z e w e l k e i s v e r e i s t v o o r d e w i j z i g i n g v a n ; : d e s t a t u t e n ,
V o o r . t o e h o u d a a n h a B e l g l s c S t a a t s b i
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v e n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
' V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
D i t b e s l u i t w e r d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a a n g e n o m e n .
- / v a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v e r v o l g e n s m e t e e n p a r i g h e i d v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v o l l e d i g a f b e t a a l d e n v o l s t o r t i s m e t c r e a t i e v a n 4 2 1 6 n i e u w e m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l s a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , e n d a t d e r h a l v e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t i s . E r z i j n g e e n a a n d e l e n d i e o v e r e e n s t e m m e n m e t i n b r e n g e n i n n a t u r a , z o d a t d e v o l l e d i g e k a p i t a a l s v e r h o g i n g v o l l e d i g v o l s t o r t i s I n g e l d .
D e v o o r h e e n a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s z i j n d e d e B V B A T o m a l d o e n d e B V B A P t . P o w e r k , v e r k l a r e n a f t e z i e n v a n h u n r e c h t v a n v o o r r a n g d i e z i j h a d d e n k u n n e n u i t o e f e n e n b i j d e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g e n v e r k l a r e n v o o r m e l d e i n t e k e n i n g e n d o o r d e n i e u w e a a n d e e l h o u d e r s g o e d t e k e u r e n .
- I D e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t i n g e v o l g e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e t e k s t w i j z i g i n g a a n t e b r e n g e n a a n h e t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e h u i d i g e t e k s t e r v a n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e w o o r d e n " H e t g e h e e l g e p l a a t s t e k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d e n z e s d u i z e n d h o n d e r d z e s t i g e u r o ( ¬ 1 0 6 , 1 6 0 , 0 0 ) e n i s v e r d e e l d i n t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s t i e n ( 1 0 . 6 1 6 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . D e a a n d e l e n z i j n g e n u m m e r d v a n n u m m e r é é n ( 1 ) t o t e n m e t n u m m e r t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s t i e n ( 1 0 . 6 1 6 ) , "
- I D e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d t o t v o l g e n d e w i j z i g i n g e n v a n d e s t a t u t e n :
a ) T o e v o e g i n g i n f i n e v a n a r t i k e l 7 b i s v a n d e s t a t u t e n v a n v o l g e n d e t e k s t
" I l . I n d i e n e e n o f m e e r a a n d e e l h o u d e r s e f f e c t e n b e z i t t e n d i e m e e r d a n d e r t i g p r o c e n t v a n h e t k a p i t a a l b e v a t t e n , g a a t h u n h i e r v o o r b e s c h r e v e n v o o r k o o p r e c h t v e r l o r e n v o o r h e t g e e n z i j m e e r b e z i t t e n d a n 3 0 % . I n d i e n e r n i e t v o l d o e n d e a a n d e e l h o u d e r s z i j n o m h e t v o o r k o o p r e c h t u i t t e o e f e n e n z a l d e v e n n o o t d i e m e e r d a n d e r t i g p r o c e n t v a n h e t k a p i t a a l b e z i t t o c h m o g e n d e e l n e m e n a a n d e w e d e r k o o p ,
E c h t e r e e n a a n d e e l h o u d e r d i e m e e r d a n d e r t i g p r o c e n t v a n d e a a n d e l e n b e z i t z a l b i j v o o r r a n g d e a a n d e l e n d i e d e r t i g p r o c e n t v a n h e t k a p i t a a l o v e r s c h r i j d e n m o e t e n v e r k o p e n a a n a l l e k a n d i d a a t - k o p e r s - m e d e a a n d e e l h o u d e r o f n i e u w e a a n d e e l h o u d e r d i e z i c h a a n b i e d t e n d i e r e c h t s g e l d i g ( i n g e v o l g e o n d e r h à v i g e s t a t u t e n o f e e n a a n d e e l h o u d e r s p v e r e e n k o m s t ) n i e u w e a a n d e e l h o u d e r k a n w o r d e n . I n d i e n e e n a n d e r e a a n d e e l h o u d e r o p d i t o g e n b l i k e v e n e e n s z i j n a a n d e l e n z o u w i l l e n v e r k o p e n , z a l e e n p r o p o r t i o n e l e v e r h o u d i n g d i e n e n t e w o r d e n o p g e m a a k t t u s s e n b e i d e n . "
b ) s c h r a p p i n g v a n d e l a a t s t e z i n v a n a r t i k e l 1 9 v a n d e s t a t u t e n e n t o e v o e g i n g i n f i n e v a n a r t i k e l 1 9 v a n d e s t a t u t e n v a n v o l g e n d e t e k s t :
" V e r v o l g e n s z a l t w i n t i g t e n h o n d e r d v a n d e n e t t o w i n s t a a n g e w e n d w o r d e n o m a a n i e d e r a a n d e e l e e n d i v i d e n d u i t t e k e r e n , d i v i d e n d e v e n t u e e l v e r m i n d e r b a a r i n v e r h o u d i n g m e t d e t i j d e n d e g e d a n e s t o r t i n g e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d ê r i i g b e s l i s s e n d m e t m i n s t e n s v i e r / v i j f d e n v a n d e s t e m m e n v a n h e t t o t a a l v a n d e o p d e , , a l e m e n é , e r g a d e r i n g a a n w e z i g e e n v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n k a n e c h t e r v e r z a l ç é ` a a n e e e n n i n g v a n d i t d i v i d e n d .
O v e r d e a a n w e n d i g g i a n a , h e t . s a l d o z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d b e S l i e s e e > 1 2 è - w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n t e r z a k e z u l l e n m o e t e n n a g e l e e f d w o r d e n . D e a l g e m é n é t V e " a d e r j f i g b e p a a l t h e t t i j d s t i p e n w i j z e w a a r o p d e d i v i d e n d e n w o r d e n u i t b e t a a l d .
c ) T o e v o e g i n g i n f i n e v a n à î t i k e l 3 ' , V á n d e s t a t u t e n v a n v o l g e n d e t e k s t
" I n d i e n e r e e n a a n d e e l h o u - d e r s o v e r e e n k o m s t g e s l o t e n w o r d t v o o r z o v e r d e z e d o o r a l l e a a n d e e l h o u d e r s w e r d o n d e r t e k e n d , v o r m t d e z e a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t s a m e n m e t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t g e h e e l v a n d e b e p a l i n g e n d i e d e a a n d e e l h o u d e r s o m t r e n t h e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t e v e n w i c h t t u s s e n d e a a n d e e l h o u d e r s e n d e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n o v e r e e n g e k o m e n z i j n . E e n w i j z i g i n g a a n d e z e o v e r e e n k o m s t k a n e n k e l u i t w e r k i n g k r i j g e n i n d i e n d e z e w i j z i g i n g d o o r a l l e a a n d e e l h o u d e r s w e r d g o e d g e k e u r d . "
- I D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n o d i g e m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e g e n o m e n
b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
- I D e v e r g a d e r i n g g e e f t d e n o t a r i s o p d r a c h t t o t c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n , z o a l s z e g e w i j z i g d w e r d e n i n v o o r g a a n d e b e s l u i t e n e n t o t n e e r l e g g i n g e r v a n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
V o o r b e r e d e n e e r d u i t t r e k s e l .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n . ( G e t e k e n d ) P a u l D E M A N , n o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~
V O o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
"
30/04/2012
ÿþm o d 1 1 . 1
, " , i ~ . . ~ ~ ,
i J i . l ~ l ~ ~ s " " ~ ~ ~ ~ '
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O u d e n a a r d e
A P R , 2 0 1 2
G r i f f i e
1 H 1 1 I I I I l 1 U I I I I I i i
* i a o e z a a a "
b E
B S t ;
N
O n d e r n e m i n g s n r : O Y 4 5 3 0 , g e 4 '
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : L i n e a E x p e r t i s e s
( v e r k o r t ] :
*
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M a j o o r V a n L i e r d e l a a n 3 8 - 3
9 5 0 0 G e r a a r d s b e r g e n
O n d e r w e r p a k t e : N V : o p r i c h t i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P a u l D e M a n t e G e r a a r d s b e r g e n o p z e v e n t i e n a p r i l t w e e d u i z e n d e n t w a a l f t e r r e g i s t r a t i e d a t d o o r 1 . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T O M A L D O " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e G e r a a r d s b e r g e n , M a j o o r V a n L i e r d e l a a n 3 8 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r O u d e n a a r d e , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 8 . 0 6 7 e n 2 . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P L P O W E R + " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 6 6 8 7 B e r t o g n e , C o m p a g n e 3 6 3 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r N e u f c h a t e a u , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 0 8 . 9 9 9 . ; o p g e r i c h t w e r d e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , m e t a l s :
- n a a m : L i n e a E x p e r t i s e s
- z e t e l : ( 9 5 0 0 ) G e r a a r d s b e r g e n , M a j o o r V a n L i e r d e l a a n 3 8 - 3 - d o e l : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , z o v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n :
- a l l e o p d r a c h t e n v a n e x p e r t i s e o f a u d i t v o o r r e k e n i n g v a n v e r z e k e r i n g s m a a t s c h a p p i j e n , v o o r r e k e n i n g v a n e x p e r t i s e b u r e a u ' s o f v o o r r e k e n i n g v a n i e d e r e g e ï n t e r e s s e e r d e d e r d e .
- d e v e n n o o t s o h a p h e e f t e v e n e e n s t o t d o e l d e u i t b a t i n g v a n i n d u s t r i ë l e o f p r i v a t e s t u d i e b u r e a u s
- d e v e n n o o t s c h a p z a l e v e n e e n s i e d e r o p d r a c h t v a n c o n s u l t a n c y , v a n p r e v e n t i e , v a n c o ö r d i n a t i e e n v e i l i g h e i d , v a n t e c h n i s c h e r a a d g e v i n g e n e n e r g i e a u d i t k u n n e n u i t o e f e n e n
- d e v e n n o o t s c h a p h e e f t e v e n e e n s t o t d o e l , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , d e a a n k o o p , d e v e r k o o p , d e u i t w i s s e l i n g , d e v a l o r i s a t i e , d e v e r k a v e l i n g , d e v e r d e l i n g , h e t r o o i e n v a n , d e u i t b a t i n g , h e t b e h e e r , d e v e r h u u r v a n a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l d a n n i e t g e b o u w d . - d e v e r w e r v i n g d o o r o n d e r s c h r i j v i n g o f a a n k o o p e n h e t b e h e e r v a n d e e l b e w i j z e n , a a n d e l e n ,
o b l i g a t i e s , k a s b o n s e n a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n i n h e t a l g e m e e n , v a n B e l g i s c h e v e n n o o t s c h a p p e n o f i n h e t b u i t e n l a n d , b e s t a a n d e o f t e r o p r i c h t i n g , e v e n a l s h e t b e h e e r v a n e e n r o e r e n d v e r m o g e n . Z i j m a g a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n e r d e v e r w e z e n l i j k i n g o f d e u i t b r e i d i n g v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n . Z i j k a n b o v e n d i e n a l l e c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f v a n d i e a a r d z i j n o m d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n .
Z i j k a n s a m e n w e r k e n o f d e e l n e m e n a a n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n d i e e e n z e l f d e o f e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n , d o o r o v e r n a m e v a n a a n d e l e n , i n b r e n g , f u s i e , o p s l o r p i n g , s p l i t s i n g o f o p w e l k e w i j z e o o k .
Z i j k a n o o k , t e n b e z w a r e n d e t i t e l , o p d r a c h t e n u i t o e f e n e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o n d e r m e e r o p d r a c h t e n v a n b e s t u u r o f v a n v e r e f f e n a a r .
T e n s l o t t e m a g z i j z i c h , t e n b e z w a r e n d e t i t e l , b o r g s t e l l e n v o o r a n d e r e o n d e r n e m i n g e n m e t e e n a l o f n i e t g e l i j k a a r d i g e a c t i v i t e i t a l s m e d e z a k e l i j k e o f p e r s o o n l i j k e z e k e r h e d e n v e s t i g e n o p h a a r g o e d e r e n . A l l e o p s o m m i n g e n z i j n i n d e r u i m s t e z i n t e i n t e r p r e t e r e n , z o n d e r d a t d e z e o p e n i g e r l e i w i j z e b e p e r k e n d w e z e n .
- D u u r : D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p e r k t e d u u r v a n a f h a a r o p r i c h t i n g s d a t u m . D e v e n n o o t s c h a p v e r k r i j g t e c h t e r s l e c h t s r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d m e t d e n e e r l e g g i n g v a n o n d e r h a v i g e ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
m o d 1 1 . 1
o p r i c h t i n g s a k t e e n d e w e t t e l i j k v e r e i s t e s t u k k e n t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
- H e t g e h e e l g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t V I E R E N Z E S T I G D U I Z E N D E U R O ( 6 4 0 0 0 e u r o ) e n i s v e r d e e l d i n z e s d u i z e n d v i e r h o n d e r d ( 6 4 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e a l l e v o l s t o r t z i j n , D e a a n d e l e n z i j n g e n u m m e r d v a n n u m m e r é é n ( 1 ) t o t e n m e t n u m m e r z e s d u i z e n d v i e r h o n d e r d ( 6 4 0 0 ) .
A l l e a a n d e l e n z i j n v o l l e d i g v o l s t o r t .
- B e s t u u r : - D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d s a m e n g e s t e l d u i t m i n s t e n s d r i e e n m a x i m u m z e v e n b e s t u u r d e r s , a l o f n i e t a a n d e e l h o u d e r s , b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s , v o o r z e s j a a r e n t e n a l l e n t i j d e a f z e t b a a r ; w a n n e e r o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e r a a d v a n b e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a n t o t d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a l l e m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n .
- D e u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r k i e s b a a r .
- B i j n i e t h e r k i e z i n g n e e m t h u n o p d r a c h t e e n e i n d e m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g w a a r i n z i j v e r v a l l e n ; - I n g e v a l e e n o f m e e r p l a a t s e n v a n b e s t u u r d e r i n g e v o l g e o v e r l i j d e n , u i t t r e d i n g o f o m a n d e r e r e d e n , v r i j k o m e n , h e b b e n d e o v e r b l i j v e n d e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r h e t r e c h t v o o r l o p i g i n d e p l a a t s v e r v a n g i n g t e v o o r z i e n . I n d a t g e v a l v o o r z i e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t i j d e n s h a a r e e r s t v o l g e n d e b i j e e n k o m s t i n e e n d e f i n i t i e v e a a n s t e l l i n g .
D e b e s t u u r d e r d i e t e r v e r v a n g i n g w o r d t a a n g e d u i d w o r d t b e n o e m d v o o r d e t e r m i j n n o d i g v o o r d e b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r d i e h i j v e r v a n g t .
- D e r a a d v a n b e s t u u r k i e s t o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r d i e d e r a a d a l s m e d e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l v o o r z i t t e n .
E e n u i t t r e k s e l v a n d i e b e s l i s s i n g w o r d t n e e r g e l e g d i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r e n b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d d o o r t o e d o e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a i l e d a d e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e
h a n d e l i n g e n w a a r v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s i n g e v o l g e d e w e t .
- D e R a a d v a n B e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r e n v e r w e e r d e r .
- D e v e n n o o t s c h a p i s g e b o n d e n d o o r d e r e c h t s h a n d e l i n g e n w e l k e w o r d e n v e r r i c h t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , z e l f s i n d i e n d i e h a n d e l i n g e n d e g r e n z e n v a n h e t v e n n o o t s c h a p s d o e l o v e r s c h r i j d e n t e n z i j z i j a a n t o o n t d a t d e d e r d e h i e r v a n o p d e h o o g t e w a s o f g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n n i e t o n k u n d i g k o n z i j n ; b e k e n d m a k i n g v a n d e s t a t u t e n a l l e e n i s d a a r t o e g e e n v o l d o e n d e b e w i j s .
- O n v e r m i n d e r d d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t t o e g e k e n d a a n e e n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r e n 1 o f b e s t u u r d e r s v o o r d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r , z i j n d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o f e e n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r b e v o e g d o m n a m e n s d e r a a d v a n b e s t u u r d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e h a n d e l i n g e n e n i n r e c h t e t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
- D e r a a d v a n b e s t u u r m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p e v e n a l s d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r w a t d i t b e s t u u r b e t r e f t t o e v e r t r o u w e n h e t z i j a a n e e n o f m e e r v a n z i j n l e d e n , d i e d a n d e t i t e l v a n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r z u l l e n d r a g e n h e t z i j a a n é é n o f m e e r d i r e k t e u r e n i n o f b u i t e n d e r a a d v a n b e s t u u r g e k o z e n .
- D e r a a d m a g o o k b i j z o n d e r e m a c h t e n v e r l e n e n a a n m a n d a t a r i s s e n .
- D e r a a d k a n d e p e r s o n e n g e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r o p i e d e r o g e n b l i k a f z e t t e n . H i j b e p a a l t h u n b e v o e g d h e d e n e n v e r g o e d i n g e n .
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e R a a d v a n B e s t u u r a l s c o l l e g e e n b i j z o n d e r e m a c h t s a f v a a r d i g i n g e n , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n g e l d i g v e r b o n d e n e n i n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r i e d e r v a n d e b e s t u u r d e r s d i e d e h o e d a n i g h e i d v a n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o f d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ; i e d e r v a n d e g e d e l e g e e r d e - b e s t u u r d e r s z e l f s a l l e e n h a n d e l e n d o f d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r z e l f s a l l e e n h a n d e l e n d h e b b e n d u s d e m a c h t o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r b i n d e n j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f v e r w e e r d e r , z e l f s v o o r z a k e n d i e b u i t e n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a l l e n .
E v e n w e l m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e h a n d e l i n g e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n v o o r e e n b e d r a g d a t d e s o m v a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o o v e r s c h r i j d t a l s o o k v o o r d e a a n - e n v e r k o o p v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t a a n g a a n v a n k r e d i e t e n e n l e n i n g e n e n h e t s t e l l e n v a n z a k e l i j k e z e k e r h e d e n , i s d e h a n d t e k e n i n g v a n t w e e g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r s o f v a n e e n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r é n d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , v e r e i s t . D e z e b e p e r k i n g v a n h u n b e v o e g d h e i d k a n t e g e n d e r d e n n i e t w o r d e n i n g e r o e p e n .
I n d i t k a d e r k u n n e n d e b e t r o k k e n b e v o e g d e p e r s o n e n e e n o n d e r h a n d s e v o l m a c h t a a n m e k a a r g e v e n , o o k p e r f a x o f p e r g e p e r s o n a l i s e e r d e e - m a i l .
O p d e l a a t s t e l e z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
e m o d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
D e g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r o f d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m a g b i j m i d d e l v a n o n d e r h a n d s d o c u m e n t o o k b i j z o n d e r e m a c h t e n v e r l e n e n a a n m a n d a t a r i s s e n , w a a r o n d e r a n d e r e b e s t u u r d e r s . - h e t m a a t s c h a p p e l i j k j a a r : H e t b o e k j a a r v a n g t a a n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r . H e t e e r s t e b o e k j a a r d e r v e n n o o t s c h a p z a l l o p e n v a n h e d e n o m t e e i n d i g e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n
D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o o k j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d k o m t v a n r e c h t s w e g e e l k j a a r s a m e n d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i o m v e e r t i e n u u r .
I n d i e n d e z e d a g e e n f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g d e e e r t s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r g e h o u d e n .
- Z o w e l d e g e w o n e a l s d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p d e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e b i j e e n r o e p i n g s b r i e v e n .
- D e b i j e e n r o e p i n g e n v o o r e l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n g e d a a n o v e r e e n k o m s t i g d e
b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
E e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v e r e i s t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e e i g e n a a r s v a n a a n d e l e n o p n a a m m o e t e n v i j f v o l l e d a g e n v o o r d e d a t u m d i e b e p a a l d w e r d v o o r d e b i j e e n k o m s t d e r a a d v a n b e s t u u r s c h r i f t e l i j k i n l i c h t e n ( b r i e f o f v o l m a c h t ) d a t z i j h e t v o o r n e m e n h e b b e n d e v e r g a d e r i n g b i j t e w o n e n , m e t a a n d u i d i n g v a n h e t a a n t a l e f f e c t e n w a a r v o o r z i j a a n d e s t e m m i n g z u l l e n d e e l n e m e n .
E l k e e i g e n a a r v a n a a n d e l e n k a n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d o o r e e n g e m a c h t i g d e v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n , m i t s l a a t s t g e n o e m d e z e l f a a n d e e l h o u d e r i s e n / o f d e f o r m a l i t e i t e n h e e f t v e r v u l d o m t o t d e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n .
E v e n w e l m o g e n d e r e c h t s p e r s o n e n w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n g e m a c h t i g d e d i e g e e n a a n d e e l h o u d e r i s ; g e h u w d e n v e r t e g e n w o o r d i g e n e l k a a r w e d e r z i j d s ; v o o r d e m i n d e r j a r i g e n , d e o n b e k w a a m v e r k l a a r d e n e n a n d e r e o n b e k w a m e n t r e d e n h u n w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r s o p . D e m e d e ë i g e n a a r s , d e v r u c h t g e b r u i k e r s e n e i g e n a a r s v a n d e b l o t e e i g e n d o m , d e s c h u l d e i s e r s e n p a n d g e v e r s d i e n e n z i c h d o o r e e n e n d e z e l f d e p e r s o o n t e l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m . Z o l a n g d e b e h o o r l i j k o p g e v r a a g d e e n o p e i s b a r e s t o r t i n g e n n i e t g e d a a n z i j n , w o r d t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t v e r b o n d e n a a n d e a a n d e l e n w a a r o p d i e s t o r t i n g e n n i e t z i j n g e s c h i e d g e s c h o r s t .
W a n n e e r d e a a n d e l e n o f w i n s t b e w i j z e n g e l i j k e w a a r d e h e b b e n , g e v e n z i j e l k r e c h t o p é é n s t e m . Z i j n z i j n i e t v a n g e l i j k e w a a r d e o f i s h u n w a a r d e n i e t u i t g e d r u k t , d a n g e v e n z i j e l k v a n r e c h t s w e g e r e c h t o p e e n a a n t a l s t e m m e n n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h e t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l d a t z i j v e r t e g e n w o o r d i g e n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t h e t a a n d e e l o f h e t w i n s t b e w i j s d a t h e t l a a g s t e b e d r a g v e r t e g e n w o o r d i g t , v o o r é é n s t e m w o r d t a a n g e r e k e n d ; g e d e e l t e n v a n s t e m m e n w o r d e n
v e r w a a r l o o s d , b e h o u d e n s i n d e g e v a l l e n b e p a a l d i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
- B e h o u d e n s d e g e v a l l e n v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w o r d e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n m e t d e m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n , d i e a a n d e s t e m m i n g h e b b e n d e e l g e n o m e n , w e l k e o o k h e t a a n t a l v a n d e s t e m m e n w e z e d a t o p d e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d i s .
D e s t e m m i n g e n g e s c h i e d e n b i j h a n d o p s t e k e n o f n a a m a f r o e p i n g t e n z i j d e v e r g a d e r i n g b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n a n d e r s b e s l i s t .
- S t e m m i n g p e r b r i e f i s n i e t t o e g e l a t e n .
- D e b e n o e m i n g e n v a n k a n d i d a t e n v o o r h e t t e b e g e v e n a m b t v a n b e s t u u r d e r g e s c h i e d t b i j w i j z e v a n g e h e i m e s t e m m i n g e n w e l p e r o p d r a c h t d i e t e b e g e v e n i s . I n d i e n g e e n e n k e l e k a n d i d a a t b i j d e e e r s t e s t e m b e u r t d e v o l s t r e k t e m e e r d e r h e i d o p z i j n n a a m v e r e n i g t , w o r d t h e r s t e m d t u s s e n d e t w e e k a n d i d a t e n d i e d e m e e s t e s t e m m e n b e h a a l d e n .
I n g e v a l v a n s t a k i n g v a n s t e m m e n i s d e o u d s t e d e r t w e e k a n d i d a t e n i n l e e f t i j d v e r k o z e n .
- D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l p l a a t s h e b b e n o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n o m v e e r t i e n u u r .
- W I N S T D E L I N G : - H e t b a t i g s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g , n a a f t r e k v a n a l l e a l g e m e n e k o s t e n , d e m a a t s c h a p p e l i j k e v e r p l i c h t i n g e n e n d e n o d i g e a f s c h r i j v i n g e n v o r m t d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p .
- V a n d e z e w i n s t z a l j a a r l i j k s e e n b e d r a g v a n v i j f p r o c e n t v o o r a f g e n o m e n w a r d e n v o o r d e s a m e n s t e l l i n g v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s . D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t e n d v a n z o d r a d i t f o n d s e e n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
D e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n t e r z a k e z u l l e n m o e t e n n a g e l e e f d w o r d e n ; z i j w o r d e n t h a n s g e r e g e l d d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
O v e r d e a a n w e n d i n g v a n h e t o v e r i g e z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d b e s l i s s e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t h e t t i j d s t i p e n w i j z e w a a r o p d e d i v i d e n d e n w o r d e n u i t b e t a a l d .
- D e z u i v e r e o p b r e n g s t v a n d e v e r e f f e n i n g n a b e t a l i n g d e r s c h u l d e n e n l a s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , w o r d t v e r d e e l d o n d e r d e a a n d e l e n , e l k e e n g e l i j k r e c h t g e v e n d , n a , i n v o o r k o m e n d g e v a l , g e l i j k m a k i n g v a n d e a a n d e l e n w a t b e t r e f t h u n a f b e t a l i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a g t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w i j s t e r o p d a t d e b e s t u u r d e r s m o g e l i j k s p e r s o o n l i j k e n h o o f d e l i j k a a n s p r a k e l i j k z u l l e n z i j n v o o r a l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g e g a a n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g i n d e p e r i o d e t u s s e n d e o p r i c h t i n g s a k t e e n d e v e r k r i j g i n g d o o r d e v e n n o o t s c h a p v a n h a a r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d , t e n z i j d e v e n n o o t s c h a p d e z e v e r b i n t e n i s s e n , i n t o e p a s s i n g v a n e n b i n n e n d e t e r m i j n e n g e s t e l d d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n o v e r n e e m t . I n t o e p a s s i n g v a n z e l f d e W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n k a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r g a a n t o t d e b e k r a c h t i g i n g v a n . d e h a n d e l i n g e n i n h a a r n a a m e n v o o r h a a r r e k e n i n g g e s t e l d v ô ô r d e o n d e r t e k e n i n g v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e .
O n m i d d e l l i j k n a d e o p r i c h t i n g d e r v e n n o o t s c h a p , z i j n d e v e r s c h i j n e r s i n b u i t e n g e w o n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r d .
- D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t b i j e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s o p 2 t e b e p a l e n e n b e n o e m t v o o r z e s j a a r t o t d i e b e d i e n i n g
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d T O M A L D O , v o o r n o e m d , m e t a l s
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r T o m T o r r e k e n s v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n t o t d i e
b e d i e n i n g ;
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P L P O W E R + " , v o o r n o e m d , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P o l L o u i s v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r d t e a a n v a a r d e n t o t d i e b e d i e n i n g .
D e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d v a n a f h e d e n m e t d i e n v e r s t a n d e d a t z i j v a n a f h e d e n t o t o p d e d a t u m v a n n e e r l e g g i n g o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n z u l l e n o p t r e d e n a l s v o l m a c h t d r a g e r s v a n d e g e z a m e n l i j k e v e n n o t e n e n d a t z i j v a n a f h e t o g e n b l i k v a n d e n e e r l e g g i n g z u l l e n o p t r e d e n a l s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n d e s t a t u t e n e n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . Z i j h e b b e n d e b e v o e g d h e i d o m r e e d s v o o r d e n e e r l e g g i n g o v e r t e g a a n t o t b e n o e m i n g v a n d e V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r e n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e , w e l k e b e n o e m i n g e n o o k n a d e n e e r l e g g i n g z u l l e n b l i j v e n g e l d e n v o o r d e r e c h t s p e r s o o n , o n d e r v o o r b e h o u d v a n o n t s l a g o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n ,
I s h i e r o n m i d d e l l i j k b i j e e n g e k o m e n , d e r a a d v a n , b e s t u u r , h i e r b o v e n z o j u i s t s a m e n g e s t e l d e n d i e b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
a ) t e b e n o e m e n t o t V O O R Z I T T E R V A N D E R A A D V A N B E S T U U R : d e B V B A T O M A L D O v o o r n o e m d m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r T o m T o r r e k e n s v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n .
D e v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n b e s t u u r , z e l f s a l l e e n h a n d e l e n d , k a n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 O b i s v a n d e s t a t u t e n d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n g e l d i g v e r b i n d e n e n i n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
b ) t e b e n o e m e n t o t G E D E L E G E E R D - B E S T U U R D E R : d e B V B A T o m a l d o v o o r n o e m d m e t a l s
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r T o m A l d o T O R R E K E N S , w o n e n d e t e ( 9 5 0 0 ) G e r a a r d s b e r g e n , M a j o o r V a n L i e r d e l a a n 3 8 , e n d e B V B A P L P O W E R + v o o r n o e m d , m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r L O U I S P o l F e r n a n d G h i s l a i n , w o n e n d e t e 6 6 8 7 B e r t o g n e , C o m p o g n e 3 6 3 v o o r n o e m d d i e v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n .
D e g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r , z e l f s a l l e e n h a n d e l e n d , k a n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 O b i s v a n d e s t a t u t e n d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n g e l d i g v e r b i n d e n e n i n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g e n . W o r d t b e n o e m d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n b e s t u u r s m a n d a t e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p d e h e e r T o m T o r r e k e n s , v o o r n o e m d o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n a a n s t e l l i n g t o t b e s t u u r s t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p L I N E A E X P E R T I S E S d o o r a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n . D e h e e r T o m T o r r e k e n s v o o r n o e m d , v e r k l a a r t z i j n b e n o e m i n g t e a a n v a a r d e n .
V o o r b e r e d e n e e r d u i t t r e k s e l .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e .
( G e t e k e n d ) P a u l D E M A N , n o t a r i s t e G e r a a r d s b e r g e n
m o d 1 1 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g