10/03/2014
ÿþ~ , _ ' c º%` ~
k t ` M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e r s b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H T B A N K
V A N K O O P H A N D E L
I u u i u ~ u ~ u o u ~ i o u u A ~ u i
1 4 5 8 8 9 9 *
V o l b e h o i a a n B e l g S t a a t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 0 6 2 8 1 2 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L i n e a T r o v a t a B i o c o n s t r u c t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z e l e b a a n 1 2 4 9 1 6 0 L o k e r e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : Z e t e l w i j z i g i n g
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 0 3 f e b r u a r i 2 0 1 4 :
M e t i n g a n g o p 1 m a a r t 2 0 1 4 v e r h u i s t h e t a d r e s v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l e n v a n d e e x p l o i t a t i e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r B r a n d s t r a a t 9 ( u n i t 3 0 1 1 ) t e 9 1 6 0 L o k e r e n .
P i e t V a n P o u c k e ,
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 13.07.2012, NGL 31.07.2012 12367-0313-020
10/01/2012
ÿþ( r n M o d W o r d 1 1 . 1
Q 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 0 . 6 2 8 . 1 2 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) L i n e a T r o v a t a B i o c o n s t r u c t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z e l e b a a n 1 2 4 9 1 6 0 L o k e r e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g & b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
u i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d . d . 6 d e c e m b e r 2 0 1 1 :
- D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d h r A n d r i e s B u s s c h a e r t e n d h r K u r t S t e e n d a m a l s K l a s s e A b e s t u u r d e r s m e t i n g a n g o p r e s p e c t i e v e l i j k 1 7 e n 1 8 o k t o b e r 2 0 1 1 ;
- D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n o m m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t o p 1 8 o k t o b e r 2 0 1 1 O M N I A B V B A ( R P R 0 8 6 5 . 3 6 4 . 4 1 7 , Z a m a n s t r a a t 3 7 9 1 6 0 L o k e r e n m e t P i e t v a n P o u c k e a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ) e n B I O & N E R G Y B V B A ( R P R 0 8 7 9 . 7 9 2 . 8 6 9 , Z a m a n s t r a a t 3 7 9 1 6 0 L o k e r e n m e t P i e t V a n P o u c k e a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ) t e b e n o e m e n a l s n i e u w e K l a s s e A b e s t u u r d e r s . D e u i t o e f e n i n g v a n d e z e m a n d a t e n i s n i e t b e z o l d i g d . H e t m a n d a a t k o m t t e n e i n d e g e z a m e n l i j k m e t h e t m a n d a a t v a n d e o v e r i g e b e s t u u r d e r s , i . c . n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
M e t i n g a n g o p 1 8 o k t o b e r 2 0 1 1 b e s t a a t d e r a a d v a n b e s t u u r v a n L i n e a T r o v a t a B i o c o n s t r u c t N V u i t :
K l a s s e A - b e s t u u r d e r s :
1 ° P i e t V a n P o u c k e ;
2 ° O M N I A B V B A ( P i e t V a n P o u c k e , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ) ;
3 ° B L O & N E R G Y B V B A ( P i e t V a n P o u c k e , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ) ;
K l a s s e B B e s t u u r d e r s :
4 ° K o e n M e r t e n s ;
5 ° G e r d D e D a e l e ;
K l a s s e C B e s t u u r d e r :
6 ° T h o m a s A l b r e c h t
K o e n M e r t e n s ,
b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I I I 1 I U I I I 1 1 1 1 I I I I
* 1 2 0 0 7 3 0 6 *
b e l
a ;
B E S t a
" e l - M E R E C H T B A N Y .
V A N K O O P H A N D E L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 1 2 / 0 1 / 1 0 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/04/2011
ÿþV o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
M a i 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H T B A N K
V A N K O O P H A N D E L
2 2 . 0 3 . 2 0 1 1
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
i i i l i M E M 1 0 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 0 . 6 2 8 . 1 2 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L i n e a T r o v a t a B i o c o n s t r u c t
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 1 6 0 L o k e r e n , Z e l e b a a n 1 2 4
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 7 j a n u a r i 2 0 1 1 :
W o r d t b e n o e m d a l s K l a s s e C - b e s t u u r d e r m e t i n g a n g o p 1 j a n u a r i 2 0 1 1 , e n d i t t o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 :
D e h e e r T h o m a s A l b r e c h t , v a n D u i t s e n a t i o n a l i t e i t , ° o p 1 8 s e p t e m b e r 1 9 6 4 i n D u i t s l a n d ( E l m s h o m ) , e n t h a n s w o o n a c h t i g i n D u i t s l a n d , 2 5 4 3 6 H e i d g r a b e n , G r e n z s t r a s s e 1 7 .
D e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e s t u u r s m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s t a a t a l d u s u i t :
3 k l a s s e A - b e s t u u r d e r s : P i e t V a n P o u c k e , A n d r i e s B u s s c h a e r t e n K u r t S t e e n d a m ( b e n o e m d p e r 1 5 o k t o b e r
2 0 1 0 , z o a l s g e p u b l i c e e r d i n h e t B . S . o p 8 n o v e m b e r 2 0 1 0 )
2 k l a s s e B - b e s t u u r d e r s : G e r d D e D a e l e e n K o e n M e r t e n s ( b e n o e m d p e r 1 5 o k t o b e r 2 0 1 0 , z o a l s
g e p u b l i c e e r d i n h e t B . S . o p 8 n o v e m b e r 2 0 1 0 ) .
1 k l a s s e C - b e s t u u r d e r : T h o m a s A l b r e c h t , v o o r n o e m d .
P i e t V a n P o u c k e ,
K l a s s e A b e s t u u r d e r
K o e n M e r t e n s ,
K l a s s e B b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .