25/03/2011
ÿþ M o d 2 . f
I n d e b i j l a g e n b i l h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - I I 1 l l h I 1 K 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1 1 1 K 1 1 1 1
b e h o u d e n * 1 1 0 4 6 0 3 2 *
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
G R I F F I E R E C H T B A N K
V A N i < O n P H F " ' n e " L
i 5 . 0 3 . 2 0 1 1
D E N D J a f t e J D E
~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 2 . 3 1 8 . 1 4 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L I N E L L E E U R O P E i n v e r e f f e n i n g
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k e i d
Z e t e l : E i k e n l a a n 1 5 9 1 1 1 B e l s e l e
O n d e r w e r p a k t e : S l u i t i n g v e r e f f e n i n g
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p w o e n s d a g 9 m a a r t 2 0 1 1 o m 1 0 u u r . b l i j k t h e t g e e n v o l g t :
L S A M E N S T E L L I N G V A N H E T B U R E A U
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m 1 0 u u r o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r A e r t s P a u l ,
v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e z a a k v o e r d e r L i n e l l e W o r l d L i m i t e d .
A e r t s P a u l f u n g e e r t t e v e n s a l s s e c r e t a r i s e n s t e m o p n e m e r .
I ! . S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
Z i j n a a n w e z i g d e v e n n o t e n z o a l s h i e r n a v e r m e l d :
- L i n e l l e W o r l d , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r P a u l A e r t s T o t a a l 1 . 0 0 0 a a n d e l e n
1 . 0 0 0 a a n d e l e n
I I I . U I T E E N Z E T T I N G D O O R D E V O O R Z I T T E R
1 . D e h u i d i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t a l s a g e n d a :
1 . V e r s l a g v a n d e v e r e f f e n a a r
2 . G o e d k e u r i n g v a n d e v e r e f f e n i n g s r e k e n i n g
3 . k w i j t i n g a a n d e v e r e f f e n a a r
4 . A f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g
5 . B e w a r e n v a n d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p
6 . V o l m a c h t v o o r h e t v e r v u l l e n v a n d e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n
2 . V e r a n t w o o r d i n g v a n d e b i j e e n r o e p i n g
Z o a l s b l i j k t u i t d e h i e r b i j g e v o e g d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t , z i j n a l l e v e n n o t e n , h o u d e r s v a n a l l e a a n d e l e n d i e h e t v o l l e d i g m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , t e g e n w o o r d i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d . B i j g e v o l g i s d e v e r g a d e r i n g r e g e l m a t i g s a m e n g e s t e l d , e n k a n z i j g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o v e r a l l e o n d e r w e r p e n o p h a a r a g e n d a , z o n d e r d a t e n i g e r e c h t v a a r d i g i n g v e r e i s t i s b e t r e f f e n d e d e b i j e e n r o e p i n g .
3 . V e r s l a g e n e n d o c u m e n t e n
D e v o o r z i t t e r d e e l t m e e d a t e r e e n v e r s l a g v o o r h a n d e n i s , o p g e m a a k t d o o r d e v e r e f f e n a a r
E e r s t e b e s l u i t : v e r s l a g v a n d e v e r e f f e n a a r s
D o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 0 w e r d b e s l o t e n d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n e n i n v e r e f f e n i n g t e s t e l l e n , w a a r v a n p r o c e s - v e r b a a l w e r d o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s P a t r i c k V a n O o t e g h e m t e T e m s e o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 0 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 n o v e m b e r 2 0 1 0 m e t v o l g e n d n u m m e r 1 0 1 6 5 5 7 5 , e n d i t n a h o m o l o g a t i e v a n d e b e n o e m i n g v a n d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
"
v e r e f f e n a a r k r a c h t e n s b e s c h i k k i n g v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e D e n d e r m o n d e . D e v e r e f f e n a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r k l a a r t d a t h i j d e b e w e r k i n g e n v a n v e r e f f e n i n g r e e d s h e e f t u i t g e v o e r d e n g e e f t l e z i n g v a n z i j n v e r s l a g d e d a t o 3 j a n u a r i 2 0 1 1 a l s v e r e f f e n a a r o v e r h e t b e h e e r e n g e b r u i k v a n d e w a a r d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . H i j l e g t z i j n r e k e n i n g e n e n b e w i j s s t u k k e n v o o r .
H e t v e r s l a g v a n d e v e r e f f e n a a r w e r d g e h o m o l o g e e r d d o o r d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e D e n d e r m o n d e k r a c h t e n s b e s c h i k k i n g d e d a t o 3 1 j a n u a r i 2 0 1 1 .
T w e e d e b e s l u i t : g o e d k e u r i n g v a n d e v e r e f f e n i n g s r e k e n i n g e n
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e v e r e f f e n i n g s r e k e n i n g , i n c l u s i e f d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g , d i e h a a r d o o r d e v e r e f f e n a a r w o r d t v o o r g e l e g d . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k e u r t d e v e r e f f e n i n g s r e k e n i n g g o e d .
D e r d e b e s l u i t : k w i j t i n g v a n d e v e r e f f e n a a r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t k w i j t i n g a a n d e v e r e f f e n a a r v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n z i j n m a n d a a t .
V i e r d e b e s l u i t : a f r e k e n i n g v a n d e v e r e f f e n i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d e v e r e f f e n i n g g e s l o t e n
V i j f d e b e s l u i t : b e w a r e n v a n b o e k e n e n b e s c h e i d e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e d e w e t t e l i j k e v o o r g e s c h r e v e n t e r m i j n t e b e w a r e n o p d e v o o r m a l i g e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e 9 1 1 1 B e l s e l e , E i k e n l a a n 1 5 .
Z e s d e b e s l u i t : b e w a r e n v a n b o e k e n e n b e s c h e i d e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r v o l m a c h t a a n C u y p e r s b o e k h o u d i n g - f i s c a l i t e i t , b v b a , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e G e e l , P a s 2 5 7 , o m d e f o r m a l i t e i t e n b i j d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n t e v e r v u l l e n e n a n d e r e o v e r h e i d s i n s t a n t i e s t e v e r z e k e r e n .
S l u i t i n g v a n d e v e r g a d e r i n g
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t a l l e p u n t e n v a n d e a g e n d a b e s p r o k e n z i j n , e n d a t h i e r o v e r t e l k e n s e e n b e s l i s s i n g w e r d g e t r o f f e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n . B i j g e v o l g w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e s l o t e n .
O p g e m a a k t t e B e l s e l e o p d a t u m a l s v o o r m e l d ,
W a a r v a n a k t e i n d e z e n o t u l e n , d e w e l k e n a v o o r l e z i n g w o r d e n g o e d g e k e u r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e
a a n d e e l h o u d e r s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g