20/05/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 , 1
M a n I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - b e h a u d c a a r s h e t B e l g i s c S t a a t s b h i u I n
I 3 P : R G E L E G O
0 0 M E I 2 0 1 4
R E C I - t U " . A N K V A N
K O O P R 4 3 I I f f I e T E G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 1 . 2 3 6 . 5 4 3
B e n a m i n g
( v o i u i t ) : L I N T O & C O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p o n d e r F i r m a
Z e t e l : O m b e e k h o f 2 8 9 0 4 0 S i n t - A m a n d s b e r g
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 5 a p r i l 2 0 1 4 ,
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r p l a a t s t n a a r W a a l s l a n d 1 3 t e 9 0 8 0 L o c h r i s t i e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 0 1 m e i 2 0 1 4 .
H E Y V A E R T T o m
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
20/01/2014
ÿþ~
M o d W o r d 1 1 . i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i
B E
i : 7 _ 1 1 7 r E d 0 3 4 A l ( ` N E E R G E L E G D
3 1 D E C , 2 4 1 3
- x" R E C H T E N K O O P H A N D T E G E N T
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M
O N I T E U R
1 4 - 0 1 -
I S C H S T A
~ I N I I R I I l l l l g l ~ l l
* 1 9 0 1 9 7 7 2 8
I
I I I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 1 . 2 3 6 . 5 4 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L I N T O & C O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : V E N N O O T S C H A P O N D E R F I R M A
Z e t e l : O M B E E K H O F 2 8 - 9 0 4 0 S I N T A M A N D S B E R G ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G K A P I T A A L .
( u i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 )
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e n o t u l e n v a n d e E e r s t e V e r g a d e r i n g w a a r b i j w e r d b e s l i s t t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 W . L B . 1 9 9 2 . v o o r e e n b r u t o b e d r a g v a n z e s e n d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 3 6 . 9 5 0 , 0 0 ) .
T W E E D E B E S L I S S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g e u r o ( ¬ 3 3 . 2 5 5 , 0 0 ) , o m h e t v a n t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n o p d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g e u r o ( ¬ 3 3 . 4 5 5 , 0 0 ) .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d v a n h e t n e t t o b e d r a g v e r k r e g e n i n g e v o l g e d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g w a a r t o e w e r d b e s l i s t i n d e E e r s t e V e r g a d e r i n g e n z a l n i e t g e p a a r d g a a n m e t d e u i t g i f t e v a n a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t t e w e t e n d a t d e l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n g e a c h t w o r d e n e e r s t u i t d e v o l g e n s h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 1 9 9 2 i n g e b r a c h t e k a p i t a l e n v o o r t t e k o m e n .
D E R D E B E S L I S S I N G :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r t e g a a n t o t d e v a s t s t e l l i n g v a n d e o n d e r s c h r i j v i n g ` v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
A l l e v e n n o t e n v e r k l a r e n d a t z i j v o l l e d i g e k e n n i s h e b b e n v a n d e s t a t u t e n e v e n a l s v a n d e b o e k h o u d k u n d i g e e n f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e o n d e r s c h r i j v e r s v e r k l a r e n e n a l l e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g , t e g e n w o o r d i g e n v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d , e r k e n n e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g v o l g e s t o r t w e r d z o d a t i n t o t a a l e e n s o m v a n d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g e u r o ( ¬ 3 3 . 2 5 5 , 0 0 ) v a n h e d e n a f t e r b e s c h i k k i n g i s v a n d e v e n n o o t s c h a p
V I E R D E B E S L I S S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t t e a k t e r e n d a t d e h i e r b o v e n b e s l i s t e , k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t i s e n d a t h e t k a p i t a a l w e r k e l i j k g e b r a c h t i s o p d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g e u r o ( ¬ 3 3 . 4 5 5 , 0 0 ) . v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r ° n o m i n a l e w a a r d e e l k .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V I J F D E B E S L I S S I N G :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l i s s i n g ( e n ) e n
a a n d e h u i d i g e v e n n o o t s c h a p s w e t g e v i n g .
A r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n w o r d t d i e n o v e r e e n k o m s t i g a a n g e p a s t e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
A r t i k e l 5 . K a p i t a a l .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g e u r o ( ¬
3 3 . 4 5 5 , 0 0 ) e n v o l l e d i g g e p l a a t s t .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / h o n d e r d s t e
( 1 1 1 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
Z E S D E B E S L I S S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t h e t o p m a k e n v a n d e c o ö r d i n a t i e v a n s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e H E Y V A E R T T o m
Z a a k v o e r d e r
G e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d : n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 3
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
04/01/2012
ÿþ r _ M o d W o r t f 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
D k u s s . .
2 2 D E C G e i t e e
" 1 2 0 0 2 0 9 0 *
V o b e h o
a a n
B e l g S t a a t :
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 1 . 2 3 6 . 5 4 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L I N T O & C O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p o n d e r F i r m a
Z e t e l : K a d e e s t r a a t 1 7 b u s 0 0 0 2 1 7 4 5 O p w i j k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l - d o e l s w i j z i g i n g
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 4 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
1 . D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r p l a a t s t n a a r O m b e e k h o f 2 8 t e 9 0 4 0 S i n t - A m a n d s b e r g ( G e n t ) e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 0 1 j a n u a r i 2 0 1 2 .
2 , W i j z i g i n g a r t i k e l 3 - d o e l :
N i e u w e p a r a g r a a f 9 : v e r h u u r v a n a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n .
H E Y V A E R T T o m
Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
04/06/2015
ÿþM o d W a s d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 1 . 2 3 6 . 5 4 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L I N T O & C O
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : V E N N O O T S C H A P O N D E R F I R M A
Z e t e l : W A A L S L A N D 1 3 - 9 0 8 0 L O C H R I S T I
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O V E R D R A C H T A A N D E L E N - O N T S L A G Z A A K V O E R D E R ( u i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 9 m e i 2 0 1 5 )
E E R S T E B E S L U I T
M e v r o u w H E Y V A E R T I n g e v e r k l a a r t b i j d e z e a l h a a r a a n d e l e n d i e z e b e z i t i n o n d e r h a v i g e V O F a f t e s t a a n e n o v e r t e d r a g e n a l s v o l g t
2 a a n d e l e n a a n d e h e e r H E Y V A E R T H e r m a n , d i e u i t d r u k k e l i j k a a n v a a r d t . D e v o o r w a a r d e n v a n d e o v e r d r a c h t w e r d t u s s e n o v e r d r a g e r e n o v e r n e m e r a f z o n d e r l i j k o v e r e e n g e k o m e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e o v e r d r a c h t e n a a n v a a r d t d e n i e u w e v e n n o o t .
N a d e z e t r a n s a c t i e z i e t h e t a a n d e e l h o u d e r s c h a p v a n d e V O F e r a l s v o l g t u i t
1 . D e h e e r H E Y V A E R T T o m i s e i g e n a a r v a n 1 9 8 a a n d e l e n
2 . D e h e e r H E Y V A E R T H e r m a n i s e i g e n a a r v a n 2 a a n d e l e n
I n t o t a a l z i j n e r d u s 2 0 0 a a n d e l e n .
T W E E D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t o n v o o r w a a r d e l i j k e k w i j t i n g a a n d e u i t t r e d e n d e v e n n o o t .
D E R D E B E S L U I T
M e v r o u w H E Y V A E R T I n g e w o r d t o n t s l a g e n u i t h a a r f u n c t i e v a n z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g o p 1 8 f e b r u a r i 2 0 1 4 . E r w o r d t h a a r k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r h e t d o o r h a a r g e v o e r d e b e s t u u r .
H E Y V A E R T T o m
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
E . R e E f ` z ; r : 1 7 , - 1
2 6 M E I 2 0 1 5
R F _ C t - E T W ; ` , , , , - - ; K O O P } ~ I A * f ? ~ t ~ Y , : ~ ~ N
B
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e