31/12/2013
ÿþo
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 5 . 8 1 5 . 2 8 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L I N X E S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l S i n t - U r s m a r u s s t r a a t 1 8 0 t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e - B a a s r o d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e K A P I T A A L V E R H O G I N G S T A T U T E N W I J Z I G I N G .
I n g e v o l g e p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t e n g e s l o t e n v o o r h e t a m b t v a n m e e s t e r A s t r i d D e W u l f , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e D e n d e r m o n d e , d e 1 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , d r a g e n d e d e m e l d i n g " G e r e g i s t r e e r d 4 b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n t e D e n d e r m o n d e I o p 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 b o e k 1 2 6 b l e d 9 4 v a k 8 o n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 ) g e t e k e n d E . A . I n s p e c t e u r M . K I N D E R M A N S " , h o u d e n d e d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " L I N X E S " m e t z e t e l t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e B a a s r o d e , S i n t - U r s m a r u s s t r a a t 1 8 0 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s A s t r i d D e W u l f t e D e n d e r m o n d e o p v i j f t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n z e s , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n t w i n t i g j a n u a r i d a a r n a o n d e r n u m m e r 2 0 0 7 0 1 0 2 0 0 0 5 8 9 , w a a r v a n d e s t a t u t e n l a a t s t w e r d e n g e w i j z i g d b i j a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s A s t r i d D e W u l f t e D e n d e r m o n d e o p t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n , b e k e n g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d r i e j a n u a r i d a a r n a o n d e r n u m m e r 1 1 0 0 0 3 0 3 . W a a r v a n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r w o r d t g e h o u d e n o p d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e D e n d e r m o n d e e n i n g e s c h r e v e n i s i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 8 8 5 . 8 1 5 . 2 8 2 , w a a r u i t b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
1 . E e r s t e B e s l u i t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r w i j s t n a a r d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n z e v e n e n t w i n t i g n o v e m b e r l a a t s t l e d e n h o u d e n d e d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n v i j f h o n d e r d z e s e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 5 5 6 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , w a a r o p t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v e r s c h u l d i g d i s , h e t z i j v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 5 5 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , e n d i t d o o r o n t t r e k k i n g a a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s .
H e t d i v i d e n d w e r d t o e g e k e n d a a n d e v e n n o t e n .
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n d e z e n o t u l e n .
D e v e n n o t e n h e b b e n v e r k l a a r d d i t d i v i d e n d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W I B o n m i d d e l l i j k e n v o l l e d i g t e w i l l e n i n b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m i t s i n h o u d i n g e n d o o r s t o r t i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n : b e d r a g e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d .
2 . V e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " A u d i t a s D B W " , b e d r i j f s r e v i s o r b e v a t t e n d e e e n b e s c h r i j v i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e i n b r e n g i n n a t u r e , d e t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e n e n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g .
D e v e n n o t e n , v e r k l a r e n v o o r a f g a a n d a a n d e z e b e s l i s s i n g e e n e x e m p l a a r v a n d i t v e r s l a g t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n . Z i j v e r k l a r e n e r g e e n o p m e r k i n g e n o p t e f o r m u l e r e n .
H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d e d a t o 9 d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n o p g e s t e l d d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' A u d i t a s D B W " , m e t k a n t o o r t e 9 3 0 0 A a l s t , ; K e i z e r s p l e i n 4 0 A b u s 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B o s s u y t W i m , l u i d t l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
B e s l u i t
D e i n b r e n g i n n a t u r e t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e B V B A L I N X E S m e t z e t e l t e 9 2 0 0 B a a s r o d e ,
S i n t -
U r s m a r u s s t r a a t 1 8 0 , R P R D e n d e r m o n d e 0 8 8 5 . 8 1 5 . 2 8 2 ,
b e s t a a t u i t d e v o r d e r i n g v a n d e v e n n o t e n i n g e v o l g e d e d i v i d e n d u i t k e r i n g t e n b e d r a g e v a n b r u t o 5 5 6 . 0 0 0 , 0 0 E U R o n d e r a f h o u d i n g v a n 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g c o n f o r m a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n i I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n .
I n d i e n a i l e v e n n o t e n h u n r e e d s u i t g e d r u k t e i n t e n t i e t o t i n c o r p o r a t i e d a a d w e r k e l i j k u i t v o e r e n , z a l d e t o t a l e i n b r e n g w a a r d e b i j g e v o l g 5 0 0 . 4 0 0 , 0 0 E U R b e d r a g e n e n w o r d t d e z e i n b r e n g v e r g o e d d o o r 6 2 0 a a n d e l e n v a n d e B V B A L I N X E S z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n a i s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
D e n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n z u l l e n d a n a i s v o l g t w o r d e n t o e g e k e n d :
_ _ _ _ _ _ _ _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d W o r d 1 1 . 1
m o u I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I 1 1 I I
* 1 3 1 9 7 2 8 4 *
G R I F F I E R E C H T b A N K
V A N K O O P H A N D E L
1 7 B E C . 2 0 1 3
D E N D E V O N D E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O d e h e e r B r u n o D E M A E S S C H A L C K _ 2 5 0 . 2 0 0 , 0 0 E U R 3 1 0 a a n d e l e n ;
o d e h e e r K u r t D E - W I T 2 5 0 . 2 0 0 , 0 0 É Û R 3 1 0 a a n d e l e n .
N a d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g z o u h e t k a p i t a a l d u s 5 2 4 . 4 0 0 , 0 0 E U R b e d r a g e n e n v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n d o o r 4 2 4 6 2 0 = 1 . 0 4 4 a a n d e l e n . I n d i e n e c h t e r n a d e b e s l i s s i n g v a n d i v i d e n d u i t k e r i n g e e n o f m e e r d e r e v e n n o t e n n i e t v o o r h e t v o i l e b e d r a g w e n s e n d e e l t e n e m e n a a n d e v o o r z i e n e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l h e t k a p i t a a l s l e c h t s w o r d e n v e r h o o g d t e n b e l o p e v a n h e t n e t t o - d i v i d e n d w a a r v o o r d e b e t r o k k e n v e n n o t e n w e l k e w e l w e n s e n i n t e t e k e n e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l
C d a t d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e c o n t r o l e v a n i n b r e n g i n n a t u r a u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
C d a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
O d e t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n m e t d e f r a c t i e w a a r d e e n h e t a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g . E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e w i j t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o f d e r d e n o n o n t b e e r l i j k a c h t e n .
D i t c o n t r o l e v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d i n u i t v o e r i n g v a n d e o n s t o e v e r t r o u w d e w e t t e l i j k e o p d r a c h t e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n a a n g e w e n d .
A a l s t , 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
( g e t e k e n d )
B V B A A U D I T A S - D B W
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
W I M B O S S U Y T
B e d r i j f s r e v i s o r "
H e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " A u d i t a s D B W " , z a l m e t e e n u i t g i f t e v a n h e t o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
3 . v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g d e d a t o 2 7 n o v e m b e r l a a t s t l e d e n o p g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n o v e r h e t b e l a n g v o o r d e V e n n o o t s c h a p v a n d e v o o r g e s t e l d e i n b r e n g i n n a t u r a e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n v o o r a f g a a n d a a n d e z e b e s l i s s i n g e e n e x e m p l a a r v a n d i t v e r s l a g t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n . Z i j v e r k l a r e n e r g e e n o p m e r k i n g e n o p t e f o r m u l e r e n .
H e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n z a l m e t e e n u i t g i f t e v a n h e t o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l ,
4 . K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B , t o t ' v e r h o g i n g v a n h e t
k a p i t a a l d o o r i n b r e n g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d , z i j n d e v i j f h o n d e r d d u i z e n d
v i e r h o n d e r d e u r o 5 0 0 . 4 0 0 , 0 0 ) , w a a r v a n v i j f e n d e r t i g d u i z e n d v i e r e n n e g e n t i g e u r o v i e r e n d e r t i g c e n t ( ¬
3 5 . 0 9 4 , 3 4 ) v o o r d e i n s c h r i j v i n g o p h e t k a p i t a a l e n v i e r h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n v i j f e u r o z e s e n z e s t i g c e n t ( ¬ 4 6 5 . 3 0 5 , 6 6 ) v o o r d e u i t g i f t e p r e m i e , o m a l d u s h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( E 2 4 . 0 0 0 , 0 0 ) o p v i j f h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 5 2 4 . 4 0 0 , 0 0 ) , d o o r u i t g i f t e v a n z e s h o n d e r d t w i n t i g ( 6 2 0 ) n i e u w e a a n d e l e n d i e v a n d e z e l f d e a a r d z i j n e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r d e i n b r e n g d o o r d e v e n n o t e n v a n d e z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g e n , z i j n d e n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n d e v o r d e r i n g t o t u i t k e r i n g v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , d i e z i j h e b b e n t e n f a s t e v a n d e V e n n o o t s c h a p e n w e l k e u i t v o e r i g b e s c h r e v e n s t a a t i n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
5 . U i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t u i t g i f t e v a n z e s h o n d e r d t w i n t i g ( 6 2 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e
w a a r d e , m e t t o e k e n n i n g v a n d e z e a a n d e l e n a a n d e i n b r e n g e r s .
6 . B o e k i n g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e
D e a i g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e u i t g i f t e p r e m i e v a n v i e r h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n v i j f
e u r o z e s e n z e s t i g c e n t ( ¬ 4 6 5 . 3 0 5 , 6 6 ) t e b o e k e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e r e k e n i n g .
7 . K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e u i t g i f t e p r e m i e
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e u i t g i f t e p r e m i e v a n v i e r h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n v i j f e u r o z e s e n z e s t i g c e n t ( ¬ 4 6 5 . 3 0 5 , 6 6 ) o m h e t t e b r e n g e n o p v i j f h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 5 2 4 . 4 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
8 . V a s t a t e l l i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g e n
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v a n i n t o t a a l v i j f h o n d e r d d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 5 0 0 . 4 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p v i j f h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 5 2 4 . 4 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d v i e r e n v e e r t i g ( 1 . 0 4 4 ) a a n d e l e n z o n d e r ' : - v e m i e l d i n g v a n w a a r d e .
9 . W i j z i g i n g v a n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n d i e n a a n g a a n d e a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i j f h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 5 2 4 . 4 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r d e e l d i n d u i z e n d v i e r e n v e e r t i g ( 1 . 0 4 4 ) g e l i j k e a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e . " 1 0 , C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t é é n p a r i g h e l d v a n s t e m m e n o m d e N o t a r i s t e g e l a s t e n m e t d e u i t w e r k i n g e n d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e n i e u w e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e a k t e
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s
- v e r s l a g v a n d e b e d r i l f s r e v i s o r
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
03/01/2011
ÿþ M d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 1 0 0 0 3 0 3 "
V o b e h o a a n B e l g S t a a t )
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 j . 1 1 2 0 1 0
n n F s f í ` i e r i m U N ; n F ,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 5 . 8 1 5 . 2 8 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L I N X E S
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d Z e t e l : S i n t U r s m a r u s s t r a a t 1 8 0 t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e - B a a s r o d e
O n d e r w e r p a k t e : V E R M I N D E R I N G V A N H E T K A P I T A A L D O O R T E R U G B E T A L I N G A A N D E V E N N O T E N A A N P A S S I N G V A N D E S T A T U T E N A A N H E T W E T B O E K V A N V E N N O O T S C H A P P E N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n g e v o l g e p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t e n g e s l o t e n v o o r h e t a m b t v a n M e e s t e r A s t r i d D e W u l f , N o t a r i s m e t : s t a n d p l a a t s t e D e n d e r m o n d e , d e t w i n t i g s t e d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n , d r a g e n d e d e m e l d i n g " G e r e g i s t r e e r d ; t w e e b l a d e n é é n v e r z e n d i n g t e D e n d e r m o n d e I o p 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 0 . B o e k 5 / 1 1 5 b l a d 8 8 v a k 5 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 ) . G e t e k e n d E . A . t n s p e c t e u r M . K I N D E R M A N S " , h o u d e n d e d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e ' v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d ` L I N X E S ' , m e t z e t e l ; t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e ( B a a s r o d e ) , S i n t U r s m a r u s s t r à a t 1 8 0 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e : n o t a r i s A s t r i d D e W u l f t e D e n d e r m o n d e o p v i j f t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n z e s , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e : t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n t w i n t i g j a n u a r i d a a r n a o n d e r n u m m e r 2 0 0 7 0 1 0 2 0 0 0 5 8 9 , w a a r v a n d e s t a t u t e n n o g n i e t w e r d e n g e w i j z i g d . W a a r v a n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r w o r d t b i j g e h o u d e n o p d e R e c h t b a n k v a n : K o o p h a n d e l t e D e n d e r m o n d e e n i n g e s c h r e v e n i s i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 8 8 5 . 8 1 5 . 2 8 2 , : b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
1 . K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n v i e r h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 2 4 . 0 0 0 , 0 0 ) n a a r v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 4 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d é v e r m i n d e r i n g v a n h e t k a p i t a a l z a l w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t v o l g e s t o r t e k a p i t a a l , g e v o r m d d o o r e x t e r n e i n b r e n g e n , v o o r e e n w a a r d e v a n v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t i n a a n s l u i t i n g m e t v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r l a g i n g , d a t d e z e g e s c h i e d t z o n d e r ; v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n m a a r m e t v e r m i n d e r i n g n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n a l l e a a n d e l e n i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t o p d e z e m a n i e r v r i j g e k o m e n b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v o o r l o p i g n i e t u i t t e k e r e n a a n d e v e n n o t e n , m a a r h e t t e b o e k e n o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g : g e d u r e n d e e e n t e r m i j n v a n m i n s t e n s t w e e m a a n d i n g a a n d o p h e t o g e n b l i k v a n b e k e n d m a k i n g v a n d e , k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , e n g e e f t d e z a a k v o e r d e r s o p d r a c h t n a d i e n m e t g e z e g d e r e k e n i n g t e h a n d e l e n a i s n a a r r e c h t .
2 . W I J Z I G I N G V A N A R T I K E L V I J F V A N D E S T A T U T E N .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n a a n t e :
p a s s e n a a n d e h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l i s s i n g e n d i e n v o l g e n s a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e ;
v o l g e n d e t e k s t :
" H e t k a p i t a a l b e d r a a g t v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 4 . 0 0 0 , 0 0 ) , e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r ' .
v i e r h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g ( 4 2 4 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t . "
3 . C O O R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e N o t a r i s t e g e l a s t e n m e t d e u i t w e r k i n g e n d e
n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e n i e u w e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n :
v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e a k t e
- g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .