LIPRO

Divers


Dénomination : LIPRO
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 444.630.677

Publication

06/11/2014
ÿþ Mad WortS 11,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

GRIFFIE RECHTBANK VAN

KOOPHANDEL GENT

28 OKT. 281ii

AFDELING DZIal MONDE

V~

Voor ballon aan hi Belgis[ Staatsb

Ondernemingsnr Benaming

(voie

(verkort) "

Rechtsvorm :

Zetel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur dd 27 december 2013:

De raad van bestuur beslist om met ingang van vandaag als gedelegeerd bestuurder aan te stellen:

- M&M Invest NV, met maatschappelijke zetel te Walgoedstraat 1, 9140 Temse, gekend onder RPR

Dendermonde, ondernemingsnummer 0465.946.626, vast vertegenwoordigd door de heer Marco De Ridder.

M&M Invest NV,

Vertegenwoordigd door de heer Marco De Ridder

Gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

0444.630.677

Lipro

Naamloze Vennootschap

Walgoedstraat 1, 9140 Temse

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto . Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

04/02/2014
ÿþMaa Wasti 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0444.630.677

Benaming

(voluit) : LIPRO

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 9140 Temse, Walgoedstraat 1

(volledig adres)

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING  STATUTENWIJZIGING - OPDRACHTEN EN VOLMACHTEN

Er blijkt uit een proces-verbaal, afgesloten door Notaris Philippe Vertinden, te Sint-Niklaas, op eenentwintig januari tweeduizend veertien, ter registratie aangeboden, dat een buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "LIPRO", met maatschappelijke zetel te 9140 Temse, Walgoedstraat 1, BTW BE 0444.630.677, RFR Dendermonde, werd gehouden, waarop onder andere met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen:

EERSTE BESLUIT  KENNISNAME VOORAFGAANDE TUSSENTIJDSE DIVIDENDUITKERING

De vergadering neemt kennis van de notulen van de Eerste Vergadering, waarbij werd beslist tot uitkering van een tussentijds dividend in het kader van artikel 537 WIB 1992 voor een bruto bedrag van één miljoen euro (¬ 1.000.000,00) aan haar toenmalige enige aandeelhouder, mevrouw Marianne GIJBELS, voornoemd. Een exemplaar van die notulen blijft bewaard in het dossier van de notaris.

TWEEDE BESLUIT KAPITAALVERHOGING IN GELD

De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen met negenhonderdduizend euro (¬ 900.000,00), om het te brengen van tweeënzestigduizend euro (¬ 62.000,00) naar negenhonderd tweeënzestigduizend euro (¬ 962.000,00).

De kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld door één van haar aandeelhouders, met name mevrouw Marianne GIJBELS, voornoemd, van het netto bedrag dat zij als toenmalige enige aandeelhouder heeft verkregen ingevolge de tussentijdse dividenduitkering waartoe werd beslist in voormelde Eerste Vergadering en zal gepaard gaan met de uitgifte van tweeduizend negenhonderd en drie (2.903) aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.

Er zal onmiddellijk in geld ingeschreven worden op de nieuwe aandelen en op ieder aandeel zal onmiddellijk gestort worden tot beloop van 100 procent (100 %).

De vergadering verklaart te weten dat later doorgevoerde kapitaalverminderingen geacht worden eerst uit de volgens het regime van artikel 537 W.I.B. 1992 ingebrachte kapitalen voort te komen.

INI

I~

i

1

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

1111111111111111

*14033725*

RIEFI _ RFt"WTQAN;( ~

VAN lOOPlrle;NOEI.

2 4 JAN. 2014

DENDERMONDE

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

DERDE BESLUIT  INSCHRIJVING OP DE KAPITAALVERHOGING EN VOLSTORTING VAN DE NIEUWE AANDELEN

Verzaking voorkeurrecht

De aandeelhouders verklaren te verzaken aan hun voorkeurrecht, verslagen en termijnen voorzien door de statuten en het Wetboek van vennootschappen en verklaren zich volledig akkoord met de hiernavolgende inschrijving op de nieuwe aandelen,

Vervolgens hebben de aanwezige aandeelhouders verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de vennootschap. Op de tweeduizend negenhonderd en drie (2.903) nieuwe aandelen van de vennootschap, en onder de hoger gestelde voorwaarden, wordt ingeschreven ais volgt:

-/ Mevrouw Marianne GIJBELS, voornoemd, schrijft in op tweeduizend negenhonderd en drie (2.903) aandelen, genummerd van.tweehonderd en één (201) tot en met drieduizend honderd en drie (3.103), welke zij volledig volstort door inbreng van een bedrag van negenhonderdduizend euro (¬ 900.000,00),

Op de laatste blz, van Luik B versnelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening.

De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat op de kapitaalverhoging waarop aldus werd' ingeschreven, gestort is ten belope van honderd procent (100 %). Op de kapitaalverhoging is bijgevolg gestort ten belope van negenhonderdduizend euro (¬ 900.000,00).

De vergadering erkent volledig te zijn ingelicht over de draagwijdte van het regime zoals voorzien in artikel 537 WIB, en meer in het bijzonder de bepaling die voorziet in een bijzondere aanslag bij wijziging van de dividendpolitiek ten opzichte van de vijf (5) voorbije boekjaren.

Bewijs van deponering

De verschijners verklaren en erkennen dat tot gehele volstorting van de aldus ingeschreven kapitaalverhoging een globaal bedrag van negenhonderdduizend euro (¬ 900.000,00) werd gestort, welk bedrag gedeponeerd werd op een bijzondere rekening met nummer BE55 7450 71476844 op naam van de vennootschap bij bank KBC. Ondergetekende notaris verklaart dat voornoemd bankattest aan hem werd overhandigd waaruit blijkt dat het bedrag van negenhonderdduizend euro (¬ 900.000,00) bij storting of overschrijving gedeponeerd werd op de voornoemde bijzondere rekening. Ondergetekende notaris bevestigt dus de deponering van het gestorte kapitaal ten bedrage van negenhonderdduizend euro (¬ 900.000,00).

VIERDE BESLUIT VASTSTELLINGVAN DE KAPITAALVERHOGING

De vergadering verzoekt Mij, Notaris, te akteren dat de verhoging van het maatschappelijk kapitaal met negenhonderdduizend euro (¬ 900.000,00) daadwerkelijk 'verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk werd gebracht naar negenhonderd tweeënzestigduizend euro (¬ 962.000,00), vertegenwoordigd door drieduizend honderd en drie (1103) kapitaalaandelen, zonder nominale waarde.

VIJFDE BESLUIT  WIJZIGING VAN DE STATUTEN

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de vergadering artikel vijf van de statuten te vervangen door de hierna volgende tekst: "Artikel 5: KAPITAAL

Het geheel geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt negenhonderd tweeënzestigduizend euro (¬ 962.000,00), vertegenwoordigd door drieduizend honderd en drie (3,103) gelijke aandelen zonder nominale waarde",

ZESDE BESLUIT MACHTEN AAN HET BESTUURSORGAAN

De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.

ZEVENDE BESLUIT  OPDRACHT TOT COORDINATIE VAN DE STATUTEN - VOLMACHTEN

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten, Mevrouw Marianne GIJBELS, voornoemd, en de naamloze vennootschap "M&M INVEST', voornoemd, vertegenwoordigd door de heer Marco DE RIDDER, eveneens voornoemd, handelend in hun hoedanigheid van bestuurder van voornoemde vennootschap, verklaren volmacht te verlenen, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om in naam en voor rekening van de vennootschap naar aanleiding van de bij deze vergadering genomen besluiten door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle inschrijvingen, wijzigingen of doorhalingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen te bekomen, de formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens één of meer erkende ondernemingsloketten, aan de bedienden of aangestelden van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MOORE STEPHENS VERSCHELDEN, ACCOUNTANTS & BELASTINGSCONSULENTEN", met maatschappelijke zetel te 1020 Brussel, Esplanade 1 bus 96 (BURG & DESIGN CENTER), BTW BE 0451.657.041, RPR Brussel.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte en uittreksel van de akte, evenals gecoördineerde statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Jk?

º%f ~~~

í } Voor-

~ behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

18/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 18.05.2012, NGL 12.07.2012 12295-0191-011
31/01/2012 : TG083147
18/07/2011 : TG083147
28/07/2010 : TG083147
28/08/2009 : TG083147
20/07/2009 : TG083147
25/07/2008 : TG083147
12/07/2007 : TG083147
24/10/2006 : TG083147
02/08/2006 : TG083147
18/07/2005 : TG083147
22/06/2004 : TG083147
02/07/2003 : TG083147
29/06/2002 : TG083147
30/01/2002 : TG083147
04/12/1999 : TG083147
07/07/1998 : TG83147
16/09/1997 : TG83147
01/01/1993 : HA79650
13/06/1992 : HA79650

Coordonnées
LIPRO

Adresse
M&M Invest NV, met maatschappelijke zetel te Walgoedstraat 1, 9140 Temse, gekend onder RPR

Code postal : 9140
Localité : TEMSE
Commune : TEMSE
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande