22/09/2014
ÿþ M o n W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
S t 1 1 1 1 4 I I I I I 1 1 1 9 1 W 1 1 1 1 1 1 1
G R I F F E R E C H T B A N K \ S A N K O O P H A N D E L G E N T
1 I S E P . 2 0 1 i t
A F D E L I N C S I E M D E R M O N D E
_
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 1 1 8 0 5 6 6 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L I R A L E
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 1 0 0 S I N T - N I K L A A S ( N I E U W K E R K E N - W A A S ) - G y s e i s t r a a t 3 2
O n d e r w e r p a k t e S T A T U T E N W I J Z I G I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A
E r b l i j k t u i t d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " L I R A L E " , g e h o u d e n o p h e t k a n t o o r v a n n o t a r i s D o m i n i q u e D e K e s e l t e N i e u w k e r k e n - W a a s o p 0 1 , 0 9 . 2 0 1 4 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e t r o f f e n w e r d e n
D e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t :
E E R S T E B E S L I S S I N G K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a .
V e r s l a g g e v i n g
K e n n i s n a m e
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n o v e r h e t b e l a n g v o o r d e V e n n o o t s c h a p v a n d e v o o r g e s t e l d e i n b r e n g i n n a t u r e e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v a n h e t v e r s l a g v a n M o o r e S t e p h e n s A u d i t B V C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J a n D e B o m V a n D r i e s s c h e r b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d t e 1 0 2 0 B r u s s e l , B u r o & D e s i g n C e n t e r , E s p l a n a d e 1 b u s 9 6 , b e v a t t e n d e e e n ' b e s c h r i j v i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e i n b r e n g i n n a t u r e , d e t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e n e n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g .
D e v e n n o o t v e r k l a a r t v o o r a f g a a n d a a n d e z e b e s l i s s i n g e e n e x e m p l a a r v a n d e z e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n . H i j v e r k l a a r t e r g e e n o p m e r k i n g e n o p t e f o r m u l e r e n . C o n c l u s i e s v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d e d a t o z e v e n e n t w i n t i g a u g u s t u s t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , o p g e s t e l d d o o r M o o r e S t e p h e n s A u d i t B V C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J a n D e B o m V a n D r i e s s c h e , ' b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d t e 1 0 2 0 B r u s s e l , B u r o & D e s i g n C e n t e r , E s p l a n a d e 1 b u s 9 6 , l u i d e n l e t t e r l i j k . a i s v o l g t :
" 5 B E S L U I T
O n d e r g e t e k e n d e , M o o r e S t e p h e n s A u d i t B V C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 2 0 B r u s s e l , B u r o D e s i g n C e n t e r , E s p l a n a d e 1 b u s 9 6 ( R P R 0 4 5 3 . 9 2 5 . 0 5 9 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J a n D e B o m V a n D r i e s s c h e , b e d r i j f s r e v i s o r , w e r d a a n g e s t e l d o p 5 a u g u s t u s 2 0 1 4 d o o r d e z a a k v o e r d e r s v a n d e B V B A L i r a l e , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , G y s e l s t r a a t 3 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t : o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 1 1 . 8 0 5 . 6 6 8 , g e k e n d o p d e R e c h t b a n k t e D e n d e r m o n d e , m e t a l s o p d r a c h t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . , h e t v e r s l a g o p t e m a k e n o v e r d e , b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e , d e t o e g e p a s t e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g e n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g , b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p .
D e i n b r e n g I n n a t u r a b e s t a a t u i t e e n l e n i n g m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e t e n b e l o p e v a n 3 . 9 2 5 . 0 0 0 E U R ,
H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n d i e a l s v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e w o r d e n g e g e v e n .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
- d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t i n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e d e i n b r e n g i n n a t u r e e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e ;
- d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
- d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r e d o o r p a r t i j e n t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n l e i d t t o t e e n i n b r e n g w a a r d e d i e t e n m i n s t e o v e r e e n s t e m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a l s t e g e n d e i n b r e n g i n n a t u r a u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r e n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k v e r m e l d e n : R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b e - i n b r e n g w o r d t v e r g o e d d o o r u i t g i f t e v a n - 3 . 9 ' 2 5 n i e - ù w - e " a a n d e l e n v a n d e B V B A L i r a l e , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r e w o r d t v e r r i c h t d o o r d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v a n d e B V B A L i r a f e , v e e d e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g g e b e u r t a a n f r a c t i e w a a r d e , w a a r d o o r d e i n t r i n s i e k e w a a r d e v a n e e n a a n d e e l v a n d e B V B A L i r a l e s t i j g t v a n 4 1 9 , 1 8 E U R n a a r 9 3 4 , 3 7 E U R ( o p b a s i s v a n d e g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 ) ,
D e r d e n w o r d e n b i j g e v o l g n i e t b e n a d e e l d d o o r d e z e v e r r i c h t i n g .
D e t e v e r s t r e k k e n s t u k k e n e n i n f o r m a t i e w e r d e n o n s n i e t t e n m i n s t e é é n m a a n d v o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r h a n d i g d , z o d a t w i j n i e t i n d e m o g e l i j k h e i d w a r e n h e t v e r s l a g o v e r t e m a k e n a a n d e v e n n o o t s c h a p 1 5 d a g e n v d ô r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e z e l a a t t i j d i g h e i d h e e f t e v e n w e l g e e n w e z e n l i j k e i n v l o e d o p o n z e c o n t r o l e u i t g e o e f e n d .
O n z e o p d r a c h t b e s t a a t e r n i e t i n u i t s p r a a k t e d o e n o v e r d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g . D i t v e r s l a g w e r d o p g e m a a k t i n g e v o l g e a r t i k e l 3 1 3 § 1 W . V e n n . e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n a a n g e w e n d .
B r u s s e l , 2 7 a u g u s t u s 2 0 1 4
M o o r e S t e p h e n s A u d i t B V C V B A ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r ;
d e h e e r J a n D e B o m V a n D r i e s s c h e ,
b e d r i j f s r e v i s o r ?
N e e r l e g g i n g
H e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n e n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r z u l l e n m e t e e n u i t g i f t e v a n h e t o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l . B e s l i s s i n g
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t . m a a t s c h a p p e l i j k - k a p i t a a l t h a n s b e p a a l d o p 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R , t e : v e r h o g e n m e t 3 . 9 2 6 . 0 0 0 , 0 0 E U R , o m h e t t e b r e n g e n o p 4 . 4 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R , d o o r e e n i n b r e n g i n n a t u r a e n m i t s d e c r e a t i e v a n 3 . 9 2 5 n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d e n g e n i e t e n v a n d e z e l f d e , r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t i n g e s c h r e v e n d o o r d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p n a a r L u x e m b u r g s r e c h t " S O B E P A R T S . A . " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i n h e t G r o o t h e r t o g d o m L u x e m b u r g , L - 2 0 8 6 L u x e m b u r g , 4 1 2 F , r o u t e d ' E s c h , g e r e g i s t r e e r d i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r t e L u x e m b u r g o p a c h t o k t o b e r n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n t i g o n d e r h e t n u m m e r B - 3 4 . 9 4 4 , v o o r 3 . 9 2 5 a a n d e l e n .
T W E E D E B E S L I S S I N G W i j z i g i n g v a n s t a t u t e n .
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t V I E R M I L J O E N V I E R H O N D E R D V I J F E N T W I N T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 4 . 4 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g ( 4 . 4 2 5 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r é é n / v i e r d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g s t e ( 1 / 4 . 4 2 6 - s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H e t k a p i t a a l m a g v e r h o o g d o f v e r m i n d e r d w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n d e w e t . " .
D E R D E B E S L I S S I N G V o l m a c h t c o ö r d i n a t i e .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e h e e r B a r t V e r m e u l e n , n o t a r i e e l m e d e w e r k e r v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , a i l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e ,
V I E R D E B E S L I S S I N G M a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r . b e n o u d e r e
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
( g e t . ) N o t a r i s D O M I N I Q U E D E K E S E L
" T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g m e t k a p i t a a l v e r h o g i n g
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
- v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r d d . 2 7 . 0 8 . 2 0 1 4
b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d d . 0 5 . 0 8 . 2 0 1 4
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g