LISTAN

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : LISTAN
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 882.246.672

Publication

18/04/2013
ÿþASod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

11U IN I VIII nll~llll

*13060931+

nui

GRIFFIE

KÓÓPhIÁ~NDÉLK

0 9 APR. 2013

DENDERMONDE

Grlffl0

Ondernemingsnr : 0882.246.672

Benaming

(voluit) : LISTAN

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 9310 Aalst (Moorsel), Bergsken, 9A

Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING- VERLENGING BOEKJAAR-WIJZIGING DATUM ALGEMENE VERGADERING-STATUTENWIJZIGING

Uit een akte verleden voor meester Peter De Schepper notaris met standplaats Roosdaal op 26 maart 2013 geregistreerd twee bladen, geen verzending; te ASSE I op 27 maart 2013, boek 5/639 blad 48 vak 5.' ONTVANGEN : vijfentwintig euro (25 ¬ ). DE ONTVANGER (getekend) ANN VAN RIET Inspecteur, blijkt dat de, algemene vergadering der vennoten de volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLISSING: BOEKJAAR-JAARVERGADERING

De algemene vergadering beslist het boekjaar te veranderen naar een boekjaar dat in de toekomst zal lopen van een oktober tot dertig september. Bijgevolg wordt het huidig boekjaar verlengd naar een afsluitingsdatum van dertig september tweeduizend dertien. Bijgevolg zal het huidig boekjaar lopen van een april tweeduizend en twaalf tot dertig september tweeduizend dertien. De vergadering beslist dan ook de datum van de jaarvergadering te wijzigen die voortaan zal gehouden worden op één februari om elf uur

TWEEDE BESLISSING: WIJZIGING STATUTEN

De algemene vergadering beslist bij algemeenheid van stemmen de volgende artikels van de statuten te wijzigen om ze in overeenstemming te brengen met voorgaande wijzigingen:

* de eerste paragraaf van artikel 14 wordt gewijzigd als volgt: "Het boekjaar begint op één oktober en eindigt; op dertig september."

* de eerste paragraaf van artikel 15 wordt gewijzigd als volgt: "De gewone algemene vergadering wordt: gehouden op één februari om elf uur op de zetel of op de plaats aangeduid in de bijeenroepingen."

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL

gelijktijdig neergelegd: uitgifte van de akte met aanwezigheidslijst

Notaris Peter de Schepper

te Roosdaal

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

09/11/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 01.09.2012, NGL 29.10.2012 12631-0048-012
06/12/2011 : ME. - JAARREKENING 31.03.2011, GGK 01.09.2011, NGL 29.11.2011 11625-0104-012
10/11/2010 : ME. - JAARREKENING 31.03.2010, GGK 01.09.2010, NGL 29.10.2010 10597-0477-012
08/04/2015
ÿþOndernemingsnr : 0882.246.672

Benaming

(voluit) : LISTAN

(verkort)

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 9310 Aalst (Moorsel), Bergsken 9A

(volledig adres)

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING - AANPASSING STATUTEN

Uit een proces verbaal van buitengewone algemene vergadering opgesteld voor notaris Toon Bieseman te' Grimbergen op 17 maart 2015, ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering ondermeer, volgende beslissingen heeft genomen :

1) De algemene vergadering ontslaat de voorzitter lezing te geven van :

a) het bijzonder verslag van de zaakvoerder waarin uiteengezet wordt waarom zowel de nieuwe inbreng als de voorgestelde kapitaalverhoging van belang zijn voor de vennootschap, en eventueel ook waarom afgeweken wordt van de conclusies van het bijgevoegde verslag van de bedrijfsrevisor, nagenoemd, voor wat betreft de inbreng in natura;

b) het verslag van de heer Geert Van Gooien, te 1815 Rumbeek, Kerkstraat 152, bedrijfsrevisor.

De algemene vergadering verklaart deze beide documenten goed te kennen en deze zonder enige

bemerking goed te keuren.

2) De algemene vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verhogen met één miljoen: negenhonderd zesentachtigduizend zeshonderd vijfenvijftig euro vijftig cent (¬ 1.986.655,50) om het te brengen van achttienduizend zeshonderd euro (¬ 18.600,00) op twee miljoen vijfduizend tweehonderd vijfenvijftig euro vijftig cent (¬ 2.005.255,50) door inbreng in natura, mits creatie en uitgifte van honderd negenenzeventig (179) nieuwe aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis.

Deze honderd negenenzeventig (179) nieuwe aandelen zullen toegekend worden aan de heer Pierre Sanders, voormeld op de aanwezigheidslijst, ten bedrage van honderd twintig (120) aandelen als vergoeding voor de inbreng in natura en dit ten belope van één miljoen driehonderd dertigduizend zeshonderd zevenenveertig euro zevenentachtig cent (¬ 1.330.647,87) en aan mevrouw Sonja Van den Eede, , voormeld op de aanwezigheidslijst, ten bedrage van negenenvijftig (59) aandelen als vergoeding voor de inbreng in', natura en dit ten belope van zeshonderd zesenvijftigduizend zeven euro drieënzestig cent (¬ 656.007,63).

De nieuwe aandelen zullen volledig volgestort worden.

Verslag van de bedrijfsrevisor

De heer Geert Van Gooien te 1851 Humbeek, Kerkstraat 152, bedrijfsrevisor, aangesteld overeenkomstig artikel 423 van het Wetboek van Vennootschappen, heeft verslag uitgebracht over voorschreven inbreng in natura, van welk verslag, gedateerd op 12 maart 2015 de besluiten als volgt luiden:

7. Conclusies

De inbreng in natura bij kapitaalverhoging in de BVBA LISTAN bestaat uit de inbreng van de volle eigendom van de aandelen van de BVBA SANDERS TEAM, de BVBA DORKA en de BVBA SANEEDE.

Bij het beëindigen van de controlewerkzaamheden, zijn we van oordeel dat, binnen het kader van continuïteit in de bedrijfsvoering van deze vennootschappen dat:

1. De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut Der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is' voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

2. De beschrijving van de inbreng aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid beantwoordt;

3. De voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn. De waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden komen tenminste overeen met het aantal en de nominale waarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de. inbreng niet overgewaardeerd is.

Als vergoeding voor de inbreng zal verstrekt worden:

Op de laatste blz van Lurk B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de ,nstrurnenterende notaris hetzij van de perso(o}ntent

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van Berd-r te verte +emvoordsgen

Verso N altli en h ndtekeenii),3

Voor-

behoude

aan het

leelgiscl

Staatsbh

11111Negyill

Maf Word 11.1

it) in de bijiagen bij het Beigisch Staatsbiad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van kte _

GRIFFIE RECHTBANK VAN

KOOPHANDEL GENT

26 UT 2015

AFDELING DENDERMONDE

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

gie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

- 120 aandelen aan de Heer Pierre Sanders. Dit vertegenwoordigt een kapitaalverhoging van 1.330.647,87

E.

- 59 aandelen aan Mevrouw Sonja Van den Eede. Dit vertegenwoordigt een kapitaalverhoging van

656.007,63 E.

De vennootschap zal dan, na kapitaalverhoging een kapitaal hebben van 2.005.255,50 ¬ en

vertegenwoordigd worden door 279 aandelen zonder vermelding van nominale waarde. -

Wij willen er ten slotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende

de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Grimbergen, 12/03/2015

Geert Van Gooien, Bedrijfsrevisor (getekend)

Verslag van de zaakvoerders

Overeenkomstig artikel 423 van het Wetboek van Vennootschappen werd door de zaakvoerders verslag

uitgebracht met betrekking tot voorschreven inbreng in natura waarin uiteengezet wordt waarom de inbreng in

natura van belang is voor de vennootschap en waarom, desgevallend, wordt afgeweken van de conclusies van

het verslag van de bedrijfsrevisor.

3) De algemene vergadering stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat de hierboven besliste kapitaalverhoging verwezenlijkt is door de creatie van honderd negenenzeventig (179) aandelen zonder nominale waarde, en dat het kapitaal zodoende werkelijk gebracht is op twee miljoen vijfduizend tweehonderd vijfenvijftig euro vijftig cent (¬ 2.005.255,50), vertegenwoordigd door tweehonderd negenenzeventig (279) aandelen zonder nominale waarde, die elk één/tweehonderd negenenzeventigste (1/279ste) van het kapitaal vertegenwoordigen en alle volledig volgestort.

4) De algemene vergadering beslist met ingang op heden de heer Pierre SANDERS, wonende te 9310 Aalst (Moorsel), Bergsken 9A, te benoemen tot statutair zaakvoerder van de vennootschap voor onbepaalde duur. Mevrouw Sonja VANDEN EEDE blijft benoemd als niet statutair zaakvoerder.

De heer Pierre Sanders verklaart zijn mandaat te aanvaarden.

5) De algemene vergadering beslist de statuten aan te passen aan de hierboven genomen beslissing(en) en

aan de huidige vennootschapswetgeving.

De artikelen der statuten worden volledig herschreven en hernummerd zodat de tekst der statuten voortaan

in zijn totaliteit als volgt luidt

NAAM

De vennootschap die de rechtsvorm heeft aangenomen van een besloten vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid heeft als naam "LISTAN".

ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9310 Moorsei (Aalst), Bergsken 9A.

Hij mag naar een andere plaats in België worden overgebracht bij eenvoudige beslissing van de

zaakvoerder bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap mag bovendien bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder bestuurlijke zetels,

agentschappen, bijhuizen en kantoren oprichten, zelfs in het buitenland.

DOEL

De vennootschap heeft tot doel :

- aire verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het leveren van diensten onder

de vorm van management, beheer, bestuur en advies in de meest ruime zin;

- het verstrekken van diensten op het gebied van management en consultancy;

- alle daden van beheer en management van industriële en handelsvennootschappen;

- het verlenen van bijstand inzake management zowel bij wijze van managementadvies als door

rechtstreekse deelneming aan het bestuur, het uitvoeren van bepaalde opdrachten in uitvoering van

managementcontracten;

- het nemen van allerhande participaties onder welke vorm ook in alle bestaande en op te richten

ondernemingen;

- de deelname, onder welke vorm ook, aan de oprichting, uitbreiding en omvorming van bedrijven en

vennootschappen;

- het waarnemen en uitoefenen van allerhande bestuurs- en beheersopdrachten en mandaten;

- de aankoop, verkoop, huur en verhuur van onroerende goederen

Deze opsomming is voorbeeldgevend en niet beperkend. Daarom is zij gerechtigd in alle handelingen en

verhandelingen te verrichten van welke aard ook, die rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle handels-

of nijverheids- en financiële verrichtingen of bewerkingen die van aard zouden zijn de vennootschap uit te

breiden of te bevorderen, zij kan zich eveneens borgstellen of haar aval verlenen en hypothecaire of andere

zekerheden verstrekken. Zij mag deelnemingen en participaties nemen in andere vennootschappen met een

gelijkaardig of verschillend doel.

DUUR

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op twee miljoen vijfduizend tweehonderd vijfenvijftig euro vijftig

cent (¬ 2.005.255,50) en volledig geplaatst.

Het is vertegenwoordigd door tweehonderd negenenzeventig (279) aandelen zonder nominale waarde, die

elk één/tweehonderd negenenzeventigste (1/279ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

BESTUUR

Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meerdere zaakvoerders.

Een statutair zaakvoerder wordt steeds benoemd voor de ganse duur van de vennootschap. Een niet statutair zaakvoerder wordt, behoudens andersluidende beslissing, door de algemene vergadering benoemd voor onbepaalde duur en is door haar steeds herroepbaar.

Wordt aangesteld als statutair zaakvoerder : de heer Pierre SANDERS wonende te 9310 Aalst (Moorsel), Bergsken 9A, die verklaart dit mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich tegen het aanvaarden ervan verzet.

BEVOEGDHEID

De zaakvoerder of iedere zaakvoerder afzonderlijk beschikt, behoudens andersluidende beslissing bij zijn aanstelling, over de meest uitgebreide bevoegdheid om zonder enige rechtvaardiging alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet of de statuten enkel de algemene vergadering bevoegd is.

Elke zaakvoerder vertegenwoordigt individueel de vennootschap jegens derden en zowel in rechte als eiser of als verweerder.

Zij mogen onder hun verantwoordelijkheid, bijzondere volmachten geven aan personen van hun keuze. ALGEMENE VERGADERING

De jaarvergadering wordt gehouden op één februari om elf uur (11u00). Indien deze dag een zondag of een feestdag is wordt de jaarvergadering op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur gehouden.

De zaakvoerder is verplicht de algemene vergadering bijeen te roepen telkens de maatschappelijke belangen van de vennootschap dit vereisen of wanneer de vennoten, welke samen minstens één/vijfde der aandelen bezitten, erom verzoeken.

Iedere algemene vergadering zal gehouden worden in de zetel der vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproepingsbrieven.

Oproepingsbrieven zijn niet vereist als alle vennoten er mee instemmen te vergaderen.

De algemene vergadering beraadslaagt volgens de bepalingen van de artikelen 63, 252, 302 en volgende, 316 en volgende, 321 en volgende en 266 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

Behalve de uitzonderingen voorzien door de wet of door onderhavige statuten worden de besluiten van de algemene vergadering genomen bij meerderheid van stemmen.

De aandeelhouders kunnen éénparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.

Ieder vennoot mag op de vergadering zelf stemmen of zich laten vertegenwoordigen door een ander vennoot.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

BOEKJAAR

Het boekjaar begint op één oktober van ieder jaar en eindigt op dertig september van het volgende jaar. WINSTDELING

Het resultaat wordt als volgt verdeeld :

a. minstens vijf ten honderd is bestemd voor de wettelijke reserve ; deze storting is niet meer verplichtend wanneer voornoemd reservefonds tien ten honderd van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt ;

b. het saldo wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering, die er de bestemming van bepaalt. VEREFFENING

Na aanzuivering van alle schulden en lasten en van de vereffeningskosten of consignatie die voor deze regelingen werd gedaan, wordt het netto aktief, onder alle aandelen gelijkelijk verdeeld, mits deze laatsten allen in dezelfde mate volgestort zijn.

6) De algemene vergadering beslist een bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling te verlenen aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "TAXAZ" met zetel te 1880 Kapelle-op-den-Bos, Oxdonkstraat 35 of één van haar aangestelden, elk met de bevoegdheid om afzonderlijk op te treden, teneinde de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover alle belastingadministraties, waaronder de B.T.W., alsook tegenover de diensten van het ondernemingsloket, de kruispuntbank, de administratie van het handelsregister of het register der burgerlijke vennootschappen en de kamer van ambachten en neringen teneinde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de vennootschap uit te voeren.

VOOR EENSLUIDENDE ANALYTISCH UITTREKSEL

Toon Bieseman, notaris

Tegelijk hiermee neergelegd : uitgifte, lijst vennootschapsakten en gecoordineerdetekst der statuten, verslag bedrijfsrevisor, verslag zaakvoerder

Op de laatste blz van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanughe d van de instrumenterende notaris netzij van de persuo}n:vnl bevoegd ds rechtspersoon ten aal zten van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handte''rn~ng

.41/oor-

- behouden " aan het

' Belgisch

Staatsblad

7\5---

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

12/11/2009 : ME. - JAARREKENING 31.03.2009, GGK 01.09.2009, NGL 05.11.2009 09846-0176-010
02/01/2009 : ME. - JAARREKENING 31.03.2008, GGK 01.09.2008, NGL 23.12.2008 08871-0340-010

Coordonnées
LISTAN

Adresse
BERGSKEN 9A 9310 MOORSEL

Code postal : 9310
Localité : Moorsel
Commune : AALST
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande