08/04/2015
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 2 . 2 4 6 . 6 7 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L I S T A N
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 3 1 0 A a l s t ( M o o r s e l ) , B e r g s k e n 9 A
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - A A N P A S S I N G S T A T U T E N
U i t e e n p r o c e s v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e s t e l d v o o r n o t a r i s T o o n B i e s e m a n t e ' G r i m b e r g e n o p 1 7 m a a r t 2 0 1 5 , t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n d e r m e e r , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r l e z i n g t e g e v e n v a n :
a ) h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r w a a r i n u i t e e n g e z e t w o r d t w a a r o m z o w e l d e n i e u w e i n b r e n g a l s d e v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n b e l a n g z i j n v o o r d e v e n n o o t s c h a p , e n e v e n t u e e l o o k w a a r o m a f g e w e k e n w o r d t v a n d e c o n c l u s i e s v a n h e t b i j g e v o e g d e v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , n a g e n o e m d , v o o r w a t b e t r e f t d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) h e t v e r s l a g v a n d e h e e r G e e r t V a n G o o i e n , t e 1 8 1 5 R u m b e e k , K e r k s t r a a t 1 5 2 , b e d r i j f s r e v i s o r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d e z e b e i d e d o c u m e n t e n g o e d t e k e n n e n e n d e z e z o n d e r e n i g e
b e m e r k i n g g o e d t e k e u r e n .
2 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t é é n m i l j o e n : n e g e n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g e u r o v i j f t i g c e n t ( ¬ 1 . 9 8 6 . 6 5 5 , 5 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p t w e e m i l j o e n v i j f d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g e u r o v i j f t i g c e n t ( ¬ 2 . 0 0 5 . 2 5 5 , 5 0 ) d o o r i n b r e n g i n n a t u r a , m i t s c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g ( 1 7 9 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s .
D e z e h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g ( 1 7 9 ) n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n t o e g e k e n d w o r d e n a a n d e h e e r P i e r r e S a n d e r s , v o o r m e l d o p d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t , t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d t w i n t i g ( 1 2 0 ) a a n d e l e n a l s v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a e n d i t t e n b e l o p e v a n é é n m i l j o e n d r i e h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g e u r o z e v e n e n t a c h t i g c e n t ( ¬ 1 . 3 3 0 . 6 4 7 , 8 7 ) e n a a n m e v r o u w S o n j a V a n d e n E e d e , , v o o r m e l d o p d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t , t e n b e d r a g e v a n n e g e n e n v i j f t i g ( 5 9 ) a a n d e l e n a l s v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n ' , n a t u r a e n d i t t e n b e l o p e v a n z e s h o n d e r d z e s e n v i j f t i g d u i z e n d z e v e n e u r o d r i e ë n z e s t i g c e n t ( ¬ 6 5 6 . 0 0 7 , 6 3 ) .
D e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t w o r d e n .
V e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
D e h e e r G e e r t V a n G o o i e n t e 1 8 5 1 H u m b e e k , K e r k s t r a a t 1 5 2 , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 4 2 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t v e r s l a g u i t g e b r a c h t o v e r v o o r s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a , v a n w e l k v e r s l a g , g e d a t e e r d o p 1 2 m a a r t 2 0 1 5 d e b e s l u i t e n a l s v o l g t l u i d e n :
7 . C o n c l u s i e s
D e i n b r e n g i n n a t u r a b i j k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e B V B A L I S T A N b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n d e v o l l e e i g e n d o m v a n d e a a n d e l e n v a n d e B V B A S A N D E R S T E A M , d e B V B A D O R K A e n d e B V B A S A N E E D E .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w e v a n o o r d e e l d a t , b i n n e n h e t k a d e r v a n c o n t i n u ï t e i t i n d e b e d r i j f s v o e r i n g v a n d e z e v e n n o o t s c h a p p e n d a t :
1 . D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t D e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s ' v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
2 . D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d b e a n t w o o r d t ;
3 . D e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n . D e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n k o m e n t e n m i n s t e o v e r e e n m e t h e t a a n t a l e n d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e . i n b r e n g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g z a l v e r s t r e k t w o r d e n :
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u r k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e , n s t r u r n e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n t e n t
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n B e r d - r t e v e r t e + e m v o o r d s g e n
V e r s o N a l t l i e n h n d t e k e e n i i ) , 3
V o o r -
b e h o u d e
a a n h e t
l e e l g i s c l
S t a a t s b h
1 1 1 1 1 N e g y i l l
M a f W o r d 1 1 . 1
i t ) i n d e b i j i a g e n b i j h e t B e i g i s c h S t a a t s b i a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n k t e _
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
2 6 U T 2 0 1 5
A F D E L I N G D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
g i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- 1 2 0 a a n d e l e n a a n d e H e e r P i e r r e S a n d e r s . D i t v e r t e g e n w o o r d i g t e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n 1 . 3 3 0 . 6 4 7 , 8 7
E .
- 5 9 a a n d e l e n a a n M e v r o u w S o n j a V a n d e n E e d e . D i t v e r t e g e n w o o r d i g t e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n
6 5 6 . 0 0 7 , 6 3 E .
D e v e n n o o t s c h a p z a l d a n , n a k a p i t a a l v e r h o g i n g e e n k a p i t a a l h e b b e n v a n 2 . 0 0 5 . 2 5 5 , 5 0 ¬ e n
v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r 2 7 9 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . -
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e
d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
G r i m b e r g e n , 1 2 / 0 3 / 2 0 1 5
G e e r t V a n G o o i e n , B e d r i j f s r e v i s o r ( g e t e k e n d )
V e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 4 2 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w e r d d o o r d e z a a k v o e r d e r s v e r s l a g
u i t g e b r a c h t m e t b e t r e k k i n g t o t v o o r s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a w a a r i n u i t e e n g e z e t w o r d t w a a r o m d e i n b r e n g i n
n a t u r a v a n b e l a n g i s v o o r d e v e n n o o t s c h a p e n w a a r o m , d e s g e v a l l e n d , w o r d t a f g e w e k e n v a n d e c o n c l u s i e s v a n
h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
3 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t d e h i e r b o v e n b e s l i s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t i s d o o r d e c r e a t i e v a n h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g ( 1 7 9 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , e n d a t h e t k a p i t a a l z o d o e n d e w e r k e l i j k g e b r a c h t i s o p t w e e m i l j o e n v i j f d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g e u r o v i j f t i g c e n t ( ¬ 2 . 0 0 5 . 2 5 5 , 5 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g ( 2 7 9 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / t w e e h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g s t e ( 1 / 2 7 9 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n e n a l l e v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
4 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t i n g a n g o p h e d e n d e h e e r P i e r r e S A N D E R S , w o n e n d e t e 9 3 1 0 A a l s t ( M o o r s e l ) , B e r g s k e n 9 A , t e b e n o e m e n t o t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r o n b e p a a l d e d u u r . M e v r o u w S o n j a V A N D E N E E D E b l i j f t b e n o e m d a l s n i e t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r .
D e h e e r P i e r r e S a n d e r s v e r k l a a r t z i j n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
5 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l i s s i n g ( e n ) e n
a a n d e h u i d i g e v e n n o o t s c h a p s w e t g e v i n g .
D e a r t i k e l e n d e r s t a t u t e n w o r d e n v o l l e d i g h e r s c h r e v e n e n h e r n u m m e r d z o d a t d e t e k s t d e r s t a t u t e n v o o r t a a n
i n z i j n t o t a l i t e i t a l s v o l g t l u i d t
N A A M
D e v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d h e e f t a l s n a a m " L I S T A N " .
Z E T E L
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 3 1 0 M o o r s e i ( A a l s t ) , B e r g s k e n 9 A .
H i j m a g n a a r e e n a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë w o r d e n o v e r g e b r a c h t b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e
z a a k v o e r d e r b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b o v e n d i e n b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r b e s t u u r l i j k e z e t e l s ,
a g e n t s c h a p p e n , b i j h u i z e n e n k a n t o r e n o p r i c h t e n , z e l f s i n h e t b u i t e n l a n d .
D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- a i r e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t l e v e r e n v a n d i e n s t e n o n d e r
d e v o r m v a n m a n a g e m e n t , b e h e e r , b e s t u u r e n a d v i e s i n d e m e e s t r u i m e z i n ;
- h e t v e r s t r e k k e n v a n d i e n s t e n o p h e t g e b i e d v a n m a n a g e m e n t e n c o n s u l t a n c y ;
- a l l e d a d e n v a n b e h e e r e n m a n a g e m e n t v a n i n d u s t r i ë l e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n ;
- h e t v e r l e n e n v a n b i j s t a n d i n z a k e m a n a g e m e n t z o w e l b i j w i j z e v a n m a n a g e m e n t a d v i e s a l s d o o r
r e c h t s t r e e k s e d e e l n e m i n g a a n h e t b e s t u u r , h e t u i t v o e r e n v a n b e p a a l d e o p d r a c h t e n i n u i t v o e r i n g v a n
m a n a g e m e n t c o n t r a c t e n ;
- h e t n e m e n v a n a l l e r h a n d e p a r t i c i p a t i e s o n d e r w e l k e v o r m o o k i n a l l e b e s t a a n d e e n o p t e r i c h t e n
o n d e r n e m i n g e n ;
- d e d e e l n a m e , o n d e r w e l k e v o r m o o k , a a n d e o p r i c h t i n g , u i t b r e i d i n g e n o m v o r m i n g v a n b e d r i j v e n e n
v e n n o o t s c h a p p e n ;
- h e t w a a r n e m e n e n u i t o e f e n e n v a n a l l e r h a n d e b e s t u u r s - e n b e h e e r s o p d r a c h t e n e n m a n d a t e n ;
- d e a a n k o o p , v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n
D e z e o p s o m m i n g i s v o o r b e e l d g e v e n d e n n i e t b e p e r k e n d . D a a r o m i s z i j g e r e c h t i g d i n a l l e h a n d e l i n g e n e n
v e r h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n v a n w e l k e a a r d o o k , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e e l n e m e n i n a l l e h a n d e l s -
o f n i j v e r h e i d s - e n f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n o f b e w e r k i n g e n d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e
b r e i d e n o f t e b e v o r d e r e n , z i j k a n z i c h e v e n e e n s b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n e n h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e
z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n . Z i j m a g d e e l n e m i n g e n e n p a r t i c i p a t i e s n e m e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n m e t e e n
g e l i j k a a r d i g o f v e r s c h i l l e n d d o e l .
D U U R
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p t w e e m i l j o e n v i j f d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g e u r o v i j f t i g
c e n t ( ¬ 2 . 0 0 5 . 2 5 5 , 5 0 ) e n v o l l e d i g g e p l a a t s t .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g ( 2 7 9 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e
e l k é é n / t w e e h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g s t e ( 1 / 2 7 9 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
B E S T U U R
H e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e v e r t r o u w d a a n é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s .
E e n s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r w o r d t s t e e d s b e n o e m d v o o r d e g a n s e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p . E e n n i e t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r w o r d t , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g , d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m d v o o r o n b e p a a l d e d u u r e n i s d o o r h a a r s t e e d s h e r r o e p b a a r .
W o r d t a a n g e s t e l d a l s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r : d e h e e r P i e r r e S A N D E R S w o n e n d e t e 9 3 1 0 A a l s t ( M o o r s e l ) , B e r g s k e n 9 A , d i e v e r k l a a r t d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e m a a t r e g e l d i e z i c h t e g e n h e t a a n v a a r d e n e r v a n v e r z e t .
B E V O E G D H E I D
D e z a a k v o e r d e r o f i e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k b e s c h i k t , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g b i j z i j n a a n s t e l l i n g , o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m z o n d e r e n i g e r e c h t v a a r d i g i n g a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n e n k e l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
E l k e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t i n d i v i d u e e l d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n z o w e l i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
Z i j m o g e n o n d e r h u n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n g e v e n a a n p e r s o n e n v a n h u n k e u z e . A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p é é n f e b r u a r i o m e l f u u r ( 1 1 u 0 0 ) . I n d i e n d e z e d a g e e n z o n d a g o f e e n f e e s t d a g i s w o r d t d e j a a r v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r g e h o u d e n .
D e z a a k v o e r d e r i s v e r p l i c h t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n t e r o e p e n t e l k e n s d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v e r e i s e n o f w a n n e e r d e v e n n o t e n , w e l k e s a m e n m i n s t e n s é é n / v i j f d e d e r a a n d e l e n b e z i t t e n , e r o m v e r z o e k e n .
I e d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n d e z e t e l d e r v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g s b r i e v e n .
O p r o e p i n g s b r i e v e n z i j n n i e t v e r e i s t a l s a l l e v e n n o t e n e r m e e i n s t e m m e n t e v e r g a d e r e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a a g t v o l g e n s d e b e p a l i n g e n v a n d e a r t i k e l e n 6 3 , 2 5 2 , 3 0 2 e n v o l g e n d e , 3 1 6 e n v o l g e n d e , 3 2 1 e n v o l g e n d e e n 2 6 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
B e h a l v e d e u i t z o n d e r i n g e n v o o r z i e n d o o r d e w e t o f d o o r o n d e r h a v i g e s t a t u t e n w o r d e n d e b e s l u i t e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s k u n n e n é é n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n .
I e d e r v e n n o o t m a g o p d e v e r g a d e r i n g z e l f s t e m m e n o f z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n a n d e r v e n n o o t .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
B O E K J A A R
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n o k t o b e r v a n i e d e r j a a r e n e i n d i g t o p d e r t i g s e p t e m b e r v a n h e t v o l g e n d e j a a r . W I N S T D E L I N G
H e t r e s u l t a a t w o r d t a l s v o l g t v e r d e e l d :
a . m i n s t e n s v i j f t e n h o n d e r d i s b e s t e m d v o o r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e ; d e z e s t o r t i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t e n d w a n n e e r v o o r n o e m d r e s e r v e f o n d s t i e n t e n h o n d e r d v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t ;
b . h e t s a l d o w o r d t t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e e r d e b e s t e m m i n g v a n b e p a a l t . V E R E F F E N I N G
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n e n l a s t e n e n v a n d e v e r e f f e n i n g s k o s t e n o f c o n s i g n a t i e d i e v o o r d e z e r e g e l i n g e n w e r d g e d a a n , w o r d t h e t n e t t o a k t i e f , o n d e r a l l e a a n d e l e n g e l i j k e l i j k v e r d e e l d , m i t s d e z e l a a t s t e n a l l e n i n d e z e l f d e m a t e v o l g e s t o r t z i j n .
6 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g t e v e r l e n e n a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T A X A Z " m e t z e t e l t e 1 8 8 0 K a p e l l e - o p - d e n - B o s , O x d o n k s t r a a t 3 5 o f é é n v a n h a a r a a n g e s t e l d e n , e l k m e t d e b e v o e g d h e i d o m a f z o n d e r l i j k o p t e t r e d e n , t e n e i n d e d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e B . T . W . , a l s o o k t e g e n o v e r d e d i e n s t e n v a n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , d e k r u i s p u n t b a n k , d e a d m i n i s t r a t i e v a n h e t h a n d e l s r e g i s t e r o f h e t r e g i s t e r d e r b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p p e n e n d e k a m e r v a n a m b a c h t e n e n n e r i n g e n t e n e i n d e a l d a a r a l l e a a n v r a g e n , i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n , d o o r h a l i n g e n , s c h r a p p i n g e n e n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e v o e r e n .
V O O R E E N S L U I D E N D E A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
T o o n B i e s e m a n , n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e , l i j s t v e n n o o t s c h a p s a k t e n e n g e c o o r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n , v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r , v e r s l a g z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n u g h e d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s n e t z i j v a n d e p e r s u o } n : v n l b e v o e g d d s r e c h t s p e r s o o n t e n a a l z t e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e ' ' r n ~ n g
. 4 1 / o o r -
- b e h o u d e n " a a n h e t
' B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
7 \ 5 - - -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e