I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 2 7 8 4 7 8 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M o l e n a a r s s t r a a t 1 1 1 b u s 3 , 9 0 0 0 G e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; V e r l e n g i n g m a n d a a t b e d r i j f s r e v i s o r
U i t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n o p 1 2 m e i 2 0 1 4
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t h e t m a n d a a t v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n , k a n t o o r h o u d e n d t e 2 1 4 0 B o r g e r h o u t , J o e E n g l i s h s t r a a t 5 2 m e t a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r ô m e r T u m a v e r l e n g d . H e t m a n d a a t v e r v a l t b i j d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
A l d u s o p g e m a a k t t e K o n t i c h o p 3 0 j u n i 2 0 1 4
J o s e p h u s d e W i t H e a v e n C a n W a i t N V
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r ,
m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
J o s e p h u s d e W i t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M O N I T E U R B E L G E
0 9 - 0 9 - 2 0 1 4
N E E R G E L E G D
7 2 - 0 8 - 2 1 1 1 %
R E C H T B A l e M A N
L . G A
i S C H S T T s D i K O O P H A N D E V I r G E N T
L i t t l e M i s s R o b o t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e a n - d e - a k t
1 1 I I
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 1
* 1 3 1 2 9 1 7 *
V a N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 2 7 8 4 7 8 /
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L i t t i e M i s s R o b o t
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : M o l e n a a r s s t r a a t 1 1 1 - B 3 - 9 0 0 0 G e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g e n b e n o e m i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , g e h o u d e n o p 3 j u n i 2 0 1 3 .
D e R a a d v a n B e s t u u r s t e l t v a s t d a t d e h e e r D i r k D e r o o s t z i j n m a n d a a t v a n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n ; H e a v e n c a n w a i t N V w e n s t n e e r t e l e g g e n m e t i n g a n g v a n 3 j u n i 2 0 1 3 . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e e f t d i t ; o n t s l a g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a a n v a a r d .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e e f t e e n p a r i g b e s l i s t d e h e e r J o s e p h u s d e W i t , w o o n a c h t i g t e 2 1 7 0 M e r k s e m , ; N i e u w d r e e f 1 1 7 / 3 , m e t i n g a n g v a n 3 j u n i 2 0 1 3 , t e b e n o e m e n t o t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n B e s t u u r d e r : H e a v e n c a n w a i t N V . H e t m a n d a a t v e r v a l t b i j d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 .
A l d u s o p g e m a a k t t e K o n t i c h o p 3 j u n i 2 0 1 3
D e h e e r J o s e p h u s d e W i t D e C r o n o s G r o e p N V
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r ,
m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
d e h e e r D i r k D e r o o s t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 1 1 1
1 1 1 1 1
* 1 2 0 7 4 6 9 3 *
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
- ' t A P R , 2 0 1 2
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L T E G E N T
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 2 2 . 7 8 4 . 7 8 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L i t t l e M i s s R o b o t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M o l e n a a r s s t r a a t 1 1 1 , B u s 3 , 9 0 0 0 G e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r - w i j z i g i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 1 4 n o v e m b e r 2 0 1 1 o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l :
D i s t r i c t 0 l N V , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D i r k D e r o o s t , w e n s t h a a r m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g n e e r t e l e g g e n , D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t d i t o n t s l a g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a a n v a a r d .
D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t e e n p a r i g b e s l i s t d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p H e a v e n c a n w a i t , g e v e s t i g d t e 2 5 5 0 K o n t i c h , V e l d k a n t 3 9 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D i r k D e r o o s t , t o t b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n v i e r j a a r o m t e v e r v a l l e n b i j d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 .
D e R a a d v a n B e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n h e t f e i t d a t t e r v e r v a n g i n g v a n d e h e e r P a t r i c k R o t t i e r s , E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 4 n o v e m b e r 2 0 1 1 v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r d e h e e r O m e r T u r n a .
D e h e e r d e W i t J o s e p h u s D e C r o n o s G r o e p N V
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
D e h e e r D e r o o s t D i r k
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e