12/08/2013
ÿþ M o d w o r d l i . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 3 2 6 7 5 2 *
N E E R G E L E G D
U I M i l l . 2 0 1 3
i t E C I a I ' l ' I t A N K V A N
K O O P H A N U E I G i S E N T
N d N
O n d e r n e m i n g s n r : Q 5 . j - , , 3 J L I 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L I V A N M A I N T E N A N C E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 0 3 1 D r o n g e n , D e i n s e s t e e n w e g 1 1 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J o o s t E e m a n t e G e n t o p 1 1 j u l i 2 0 1 3 , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n , b l i j k t d a t :
1 . D e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " N V D E N Y S " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 3 2 G e n t ( W o n d e l g e m ) , I n d u s t r i e w e g 1 2 4 . I n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 . 4 1 6 . 5 8 5 . 8 0 1 , e n
2 ; D e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " N V I M T E C H T R A F F I C & I N F R A " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 3 1 D r o n g e n , D e i n s e s t e e n w e g 1 1 0 . I n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 1 4 . 5 6 0 . 6 7 7 e n m e t B . T . W . - n u m m e r 6 E 0 4 1 4 . 5 6 0 . 6 7 7 , d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " L I V A N M A I N T E N A N C E ' o p g e r i c h t h e b b e n d o o r i n b r e n g i n g e l d ¬ 6 2 . 5 0 0 , 0 0 ( t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ) , v o l s t o r t , t e n b e l o p e v a n 1 0 0 ( h o n d e r d ) a a n d e l e n .
A r t i k e l 1 . - N a a m
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ; z i j d r a a g t d e n a a m " L I V A N M A I N T E N A N C E " .
A r t i k e l 2 D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , v o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n , z e l f o f d o o r b e m i d d e l i n g v a n e l k e a n d e r e n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o o n , a l l e p r e s t a t i e s t e v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p :
H e t u i t v o e r e n v a n h e t o n d e r h o u d ( M a i n t e n a n c e ) m e t b e t r e k k i n g t o t h e t D B F M ( D e s i g n , B u i l d , M a i n t e n a n c e , F i n a n c e ) i n f r a s t r u c t u u r p r o j e c t " L i v a n 1 " v a n D e V l a a m s e V e r v o e r m a a t s c h a p p i j D e L i j n ( h i e r n a g e n o e m d " h e t P r o j e c t " ) , d a t h e t i n d i e n s t s t e l l e n b e o o g t v a n d e o o s t e l i j k e p r e m e t r o k o k e r o n d e r d e T u r n h o u t s e b a a n e n d e t r a m u i t b r e i d i n g t u s s e n N 1 1 6 a H e r e n t a l s e b a a n e n N 1 2 T u r n h o u t s e b a a n v i a F l o r e n t P a u w e l s l e i e n R u g g e v e l d l a a n , a l s o o k d e o n t s l u i t i n g v a n d e P & R W o m m e l g e m / r o n d p u n t ;
- D e o v e r n a m e e n u i t o e f e n i n g v a n a l l e r e c h t e n e n p l i c h t e n v a n d e N V M a i n t e n a n c e C o i n o p r i c h t i n g e n h a a r v e r t e g e n w o o r d i g e r s , v o o r t v l o e i e n d e u i t d e o v e r e e n k o m s t v a n 1 8 D e c e m b e r 2 0 1 2 g e s l o t e n t u s s e n d e N V M a i n t e n a n c e C o e n d e N V L i v a n I n f r a s t r u c t u r e ;
P r o j e c t - , p r o c e s - , o n d e r h o u d s - e n f a c i l i t y m a n a g e m e n t i n d e r u i m e z i n v a n h e t w o o r d m e t b e t r e k k i n g t o t h e t P r o j e c t ;
H e t b e h e e r v a n c o n t r a c t e n e n t e c h n i e k e n b e t r e f f e n d e h e t o n d e r h o u d s o n d e r d e e l v a n h e t P r o j e c t .
i n h e t a l g e m e e n a l l e n i j v e r h e i d s - , h a n d e l s - , f i n a n c i ë - l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e o p e r a t i e s m e t b e t r e k k i n g t o t h e t o n d e r h o u d s o n d e r d e e l v a n h e t P r o j e c t .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e b r e v e t t e n e n l i c e n t i e s n e m e n , a a n k o p e n e n u i t b a t e n , e n a l l e h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s - e n f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h a a r d o e l ; d e e l n e m e n d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e f u s i e , i n t e k e n i n g o f o p i e d e r e a n d e r e w i j z e , i n a l l e o n d e r n e m i n g e n d i e d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e ! v e r g e m a k k e l i j k e n o f b e v o r d e r e n .
A r t i k e l 3 . - Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 0 3 1 D r o n g e n , D e i n s e s t e e n w e g 1 1 0 .
H i j k a n n a a r g e l i j k w e l k e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë o v e r g e b r a c h t w o r d e n d o o r e e n e e n v o u d i g b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e t a a l w e t g e v i n g , d i e e v e n e e n s a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , b i j h u i z e n , f a b r i e k e n , m a g a z i j n e n , a g e n t s c h a p p e n e n h a n d e l s h u i z e n m a g o p r i c h t e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d . A r t i k e l 5 . - K a p i t a a l
N e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 2 . 5 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r d e e l d i n h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , w a a r o n d e r v i j f t i g ( 5 0 ) a a n d e l e n v a n d e c a t e g o r i e A e n v i j f t i g ( 5 _ 0 ) _ a a n d e l e r . v a n d e c a t e g o d e , B . .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l w o r d t b e s l o t e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v o l g e n s d e r e g e l s g e s t e l d v o o r d e w i j z i g i n g e n i n d e s t a t u t e n , m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n e n v o o r w a a r d e n v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ,
I n d i e n d e e f f e c t i e v e t o t s t a n d k o m i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g n i e t w o r d t v a s t g e s t e l d t e r g e l e g e n h e i d v a n h e t d a a r t o e a a n g e n o m e n b e s l u i t , d i e n t d e l a t e r e v a s t s t e l l i n g , o p v e r z o e k v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o f v a n d e d a a r v o o r s p e c i a a l g e m a c h t i g d e b e s t u u r d e r s b i j a u t h e n t i e k e a k t e t e g e b e u r e n .
T o t d e u i t g i f t e v a n a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e b e n e d e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e o u d e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e s o o r t , k a n s l e c h t s d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b e s l o t e n , m i t s t o e p a s s i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
B i j e l k e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d w o r d e n d e n i e u w e a a n d e l e n h e t e e r s t a a n g e b o d e n a a n d e h o u d e r s v a n k a p i t a a l a a n d e l e n , n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h e t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l d a t h u n a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H e t v o o r k e u r r e c h t i s v e r h a n d e l b a a r g e d u r e n d e d e g e h e l e i n s c h r i j v i n g s t i j d e n a l d u s g e d u r e n d e e e n t e r m i j n v a n t e n m i n s t e v i j f t i e n d a g e n v a n a f d e d a g v a n d e o p e n s t e l l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g ; d i e t e r m i j n w o r d t b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
B i j n i e t - u i t o e f e n i n g d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n h u n v o o r k e u r r e c h t i n v e r h o u d i n g m e t h u n a a n d e e l i n h e t k a p i t a a l , z u l l e n d e b e s c h i k b a r e i n s c h r i j v i n g s r e c h t e n t e n h e r l e i d b a r e t i t e l a a n g e b o d e n w o r d e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e r e e d s i n g e s c h r e v e n h e b b e n , e n z u l k s o n d e r d e v o o r w a a r d e n b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
H e t v o o r k e u r r e c h t k a n b e p e r k t o f o p g e h e v e n w o r d e n o p e e n v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , t o e g e l i c h t i n e e n i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d b i j z o n d e r v e r s l a g , w a a r i n u i t e e n g e z e t w o r d t w a a r o m d e b e p e r k i n g o p o p h e f f i n g v e r e i s t i s i n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n w a a r i n d e v o o r g e s t e l d e k o e r s v a n d e u i t g i f t e v e r a n t w o o r d w o r d t . H e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s o f v a n e e n b e d r i j f s r e v i s o r w o r d t e r t e v e n s a a n g e k o n d i g d .
O v e r d i t v o o r s t e l w o r d t b e r a a d s l a a g d e n b e s l o t e n d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v o o r w a a r d e n b e p a a l d v o o r d e w i j z i g i n g e n i n d e s t a t u t e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e w e t t e l i j k e e n s t a t u t a i r e b e s c h i k k i n g e n , o n d e r d e b e d i n g e n e n v o o r w a a r d e n d i e h i j z e l f b e p a a l t , o v e r e e n k o m s t e n a f s l u i t e n o m d e i n s c h r i j v i n g v a n h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n d e n i e u w e u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e v e r z e k e r e n .
T o t v e r m i n d e r i n g v a n h e t k a p i t a a l k a n s l e c h t s b e s l o t e n w o r d e n d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a g e n d e n s t e m m e n d v o l g e n s d e r e g e l s d i e v o o r w i j z i g i n g e n i n d e s t a t u t e n z i j n g e s t e l d e n m i t s v e r v u l l i n g v a n d e v o o r w a a r d e n e n v o o r s c h r i f t e n b e p a a l d d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 6 . - A a r d v a n d e a a n d e l e n
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m , Z e z i j n o n d e e l b a a r ,
B E S T U U R E N C O N T R O L E
A r t i k e l 7 . - S a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d s a m e n g e s t e l d u i t v i e r , a l o f n i e t a a n d e e l h o u d e r s , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , D e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e c a t e g o r i e ë n A e n B m o g e n i e d e r t w e e b e s t u u r d e r s v o o r d r a g e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g e v e n w e l u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a n i n h e t g e v a l v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
E e n r e c h t s p e r s o o n k a n b e s t u u r d e r z i j n o p l a s t v o o r h e m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n t e d u i d e n d i e h i j s l e c h t s k a n o n t s l a a n m i t s t e r z e l f d e r t i j d z i j n o p v o l g e r a a n t e d u i d e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t h u n a a n t a l ,
D e r a a d v a n b e s t u u r z a l o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r v e r k i e z e n , a f w i s s e l e n d o m d e d r i e j a a r o n d e r d e k a n d i d a t e n d i e v o o r g e d r a g e n w e r d e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e c a t e g o r i e A e n o n d e r d e k a n d i d a t e n d i e v o o r g e d r a g e n w e r d e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e c a t e g o r i e B .
A r t i k e l B . - D u u r b e s t u u r s m a n d a a t
D e d u u r v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r m a g z e s j a a r n i e t t e b o v e n g a a n . D e u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
A r t i k e l 1 2 , - B e v o e g d h e d e n e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
H i j v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r e n v e r w e e r d e r .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g l a s t h e b b e r s a a n s t e l l e n e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n v e r l e n e n . H i j b e p a a l t d e v e r g o e d i n g e n v a n d i e g e n e a a n w i e h i j v o l m a c h t o f d e l e g a t i e v e r l e e n d h e e f t .
B i j o n t s t e n t e n i s v a n e e n b i j b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e g e v e n m a c h t i g i n g o f v o l m a c h t e n o n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r h i e r n a t o e g e k e n d , z i j n " t w e e " b e s t u u r d e r s g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d , w a a r v a n e l k e b e s t u u r d e r e e n a n d e r e c a t e g o r i e A I B v e r t e g e n w o o r d i g t , b e v o e g d o m d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
O n v e r m i n d e r d d e m a c h t e n t o e b e h o - ' r e n d a a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t a a n t w e e b e s t u u r d e r s h i e r b o v e n t o e g e k e n d , m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l s o o k d e v e r t e g e n - ' w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w a t d a t b e s t u u r a a n g a a t , o p g e d r a g e n w o r d e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n a l s o o k a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é , s a m e n g e s t e l d u i t p e r s o n e n a a n g e d u i d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e p e r s o n e n , g e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r i n g e v o l g e o n d e r h a v i g a r t i k e l , m o g e n a l l e e n o p t r e d e n .
A r t i k e l 1 8 . -
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t i e d e r j a a r p l a a t s o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i t e e l f u u r i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a
4 ~ ~ e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i k e l 2 5 , B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
A r t i K e l 2 6 : W i n s t v e r d e l i n g
J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t e e n b e d r a g v a n t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n
e e n r e s e r v e .
D e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r d e r e s e r v e é é n t t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
b e r e i k t h e e f t ,
H e t s a l d o z a l o p g e l i j k e w i j z e v e r d e e l d w o r d e n o n d e r a l d e a a n d e l e n .
N o c h t a n s k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r i e d e r e v e r d e l i n g v a n
v o o r m e l d s a l d o , b e s l u i t e n d a t g e h e e l d i t s a l d o o f e e n d e e l e r v a n b e s t e m d z a l w o r d e n t o t u i t k e r i n g v a n
d i v i d e n d e n , t o t v o r m i n g v a n r e s e r v e s o f v o o r z i e n i n g e n o f v o o r o v e r d r a c h t o p h e t v o l g e n d b o e k j a a r .
V o o r h e t b e p a l e n v a n d e n e t t o w i n s t , a l s o o k v o o r h e t b e p a l e n v a n h e t b e d r a g v a t b a a r v o o r d e u i t k e r i n g v a n
d i v i d e n d e n e n t a n t i è m e s z a l r e k e n i n g g e h o u d e n w o r d e n m e t d e b e s c h i k k i n g e n e n b e p e r k i n g e n b e p a a l d b i j h e t
W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
B E N O E M I N G V A N D E E E R S T E B E S T U U R D E R S .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 1 8 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w o r d e n d o o r d e o p r i c h t e r s t o t
e e r s t e b e s t u u r d e r s b e n o e m d :
O p v o o r d r a c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e c a t e g o r i e A :
1 . 0 e h e e r V A N W A S S E N H O V E J o h a n , v o o r n o e m d , w o n e n d e t e 9 8 4 0 D e P i n t e , B l i j p o e l 1 9 .
2 . D e h e e r G E L T M E Y E R B r u n o , g e b o r e n t e G e n t o p 5 j u l i 1 9 6 1 , w o n e n d e t e 9 0 3 0 M a r i a k e r k e , R o d o n k s t r a a t
1 9 _
O p v o o r d r a c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n c a t e g o r i e B :
1 . D e h e e r K N O O P A r m a n d , w o n e n d e t e 4 2 0 7 R D G o r i n c h e m , A . V e r w e i j e s t r a a t 1 7 , N e d e r l a n d
2 , V O F M a s t e r s @ S o l u t i o n s , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r V A N d E N B R O E C K W i m , w o n e n d e t e 8 4 7 0 G i s t e l , V e e n s t r a a t 2 4 . D e e e r s t e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t a a n g e d u i d : d e h e e r K N O O P A r m a n d , v o o r n o e m d .
D e e v e n t u e l e b e z o l d i g i n g v a n d e b e s t u u r d e r s z a l v a s t g e l e g d w o r d e n b i j a f z o n d e r l i j k b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A l l e b e n o e m d e b e s t u u r d e r s v e r k l a r e n h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n h u n b e s t u u r s m a n d a a t .
D e a l d u s t o e g e k e n d e o p d r a c h t e n g a a n i n v a n z o d r a d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r k r e g e n h e e f t e n v e r v a l l e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n n e g e n t i e n ,
D e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d v a n a f h e d e n , m e t d i e n v e r s t a n d e , d a t z i j v a n a f h e d e n t o t o p d e d a t u m v a n d e n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l u i t o n d e r h a v i g e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , z u l l e n o p t r e d e n a l s v o l m a c h t d r a g e r s v a n d e g e z a m e n l i j k e a a n d e e l h o u d e r s e n d a t z i j v a n a f h e t o g e n b l i k v a n d e n e e r l e g g i n g z u l l e n o p t r e d e n a l s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b e p a l i n g e n v a n d e s t a t u t e n e n d e w e t , Z i j h e b b e n d e b e v o e g d h e i d o m r e e d s v o o r d e n e e r l e g g i n g o v e r t e g a a n t o t b e n o e m i n g v a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o p d e w i j z e z o a l s v o o r z i e n i n d e h i e r v o o r v a s t g e l e g d e s t a t u t e n , w e l k e b e n o e m i n g o o k n a d e n e e r l e g g i n g z a l b l i j v e n g e l d e n v o o r d e r e c h t s p e r s o o n , o n d e r v o o r b e h o u d v a n o n t s l a g o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n e n d e t e r z a k e g e l d e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t d e o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s h u n a a n d a c h t g e v e s t i g d h e e f t o p
a ) d e b e s c h i k k i n g e n v a n d e w e t v a n n e g e n t i e n f e b r u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n z e s t i g m e t b e t r e k k i n g t o t d e u i t o e f e n i n g d o o r v r e e m d e l i n g e n v a n o n a f h a n k e l i j k e b e r o e p s a c t i v i t e i t e n , z o a l s g e w i j z i g d d o o r d e w e t v a n t i e n j a n u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g .
b ) d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 1 v a n h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t n u m m e r 2 2 v a n v i e r e n t w i n t i g o k t o b e r n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n d e r t i g , z o a l s g e w i j z i g d d o o r d e w e t t e n v a n v e e r t i e n m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g e n v i e r a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g o p h e t v e r b o d b e p a a l d e a m b t e n u i t d e o e f e n e n .
c ) d e v e r s c h i l l e n d e o n v e r e n i g b a a r h e d e n m e t d e u i t o e f e n i n g v a n o p d r a c h t e n i n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w i j s t e r o p d a t d e b e s t u u r d e r s m o g e l i j k s p e r s o o n l i j k e n h o o f d e l i j k a a n s p r a k e l i j k z u l l e n z i j n v o o r a l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g e g a a n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g i n d e p e r i o d e t u s s e n d e o p r i c h t i n g s a k t e e n d e v e r k r i j g i n g d o o r d e v e n n o o t s c h a p v a n h a a r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d , t e n z i j d e v e n n o o t s c h a p d e z e v e r b i n t e n i s s e n , i n t o e p a s s i n g v a n e n b i n n e n d e t e r m i j n e n g e s t e l d d o o r a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . I n t o e p a s s i n g v a n z e l f d e a r t i k e l k a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r g a a n t o t d e b e k r a c h t i g i n g v a n d e h a n d e l i n g e n i n h a a r n a a m e n v o o r h a a r r e k e n i n g g e s t e l d v c i r d e o n d e r t e k e n i n g v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e .
B E N O E M I N G V A N E E N C O M M I S S A R I S
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t e b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s : d e B u r g e r l i j k e C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " K P M G & P a r t n e r s " , m e t z e t e l t e 1 1 3 0 B r u s s e l , B o u r g e t l a a n 4 0 , B E 0 4 6 2 . 8 4 6 . 1 8 8 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r W i m H E Y N D R I C K X , b e d r i j f s r e v i s o r , v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r . H e t m a n d a a t z a l v e r s t r i j k e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n t w e e d u i z e n d z e s t i e n .
B E G I N E N A F S L U I T I N G V A N H E T E E R S T E B O E K J A A R .
H e t e e r s t e b o e k j a a r v a n g t a a n o p d a t u m v a n v e r w e r v i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d , e n z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
E E R S T E J A A R V E R G A D E R I N G ,
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e - ' r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r 2 0 1 5 .
A D M I N I S T R A T I E V E V O L M A C H T
- " V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
~
D e c o m p a r a n t e n s t e l l e n b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n a a n , m e t n a m e d e h e e r P i e t A r n a u t s , w o o n s t k i e z e n d e t e D r o n g e n , D e i n s e s t e e n w e g 1 1 0 , e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e k r u i s p u n t b a n k o n d e r n e m i n g e n , h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , d e B . T , W . - a d m i n i s t r a t i e e n h e t s o c i a a l v e r z e k e r i n g s f o n d s .
V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t , n o t a r i s J o o s t B e m a n t e G e n t , m e d e - n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e .
"
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o t o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g