03/10/2014
ÿþ6 5 M o d W O N 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
2 4 S E P , 2 0 1 4
R E C H T B A W V A N
l e r l f l P F I M I L I F I T F ! : P R U T
I i ! ! 1 , 1 1 , 1 1 . 1 1 g 1 1 1 u h I
i
I N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 3 . 2 5 2 . 5 0 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L K r i c k - C o n s u l t i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 0 8 0 L o c h r i s t i ( B e e r v e l d e ) , R i e t v e l d s t r a a t 5 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N S P E C I Ë N V A N N E T T O T U S S E N T I J D S E D I V I D E N D E N I N H E T K A D E R V A N A R T I K E L 5 3 7 W 1 B 9 2 W I J Z I G I N G S T A T U T E N M A C H T E N
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s B e r n a r d V A N S T E E N B E R G E t e L a a r n e o p t w a a l f s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , t e r e g i s t r e r e n , d a t w e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L K r i c k - C o n s u l t i n g " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 0 8 0 L o c h r i s t i ( B e e r v e l d e ) , R i e t v e l d s t r a a t 5 8 ,
W e l k e m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n n a m :
E E R S T E R E S O L U T I E : k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d v a n n e t t o t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d e n i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2
V o o r a f g a a n d e l i j k b l i j k e n s d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 0 8 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , w e r d b e s l i s t m e t a l g e m e n e s t e m m e n t o t d e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d a a n a l l e v e n n o t e n , v o o r e e n b r u t o b e d r a g v a n h o n d e r d n e g e n t i e n d u i z e n d h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g e u r o d r i e ë n d e r t i g c e n t ( ¬ 1 1 9 . 1 2 4 , 3 3 ) , t e v e r m i n d e r e n m e t h e t b e d r a g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n d e I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 1 9 9 2 , z i j n d e e l f d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n t w a a l f e u r o d r i e ë n v e e r t i g c e n t ( ¬ 1 1 . 9 1 2 , 4 3 ) , z o d a t e r n e t t o e e n b e d r a g v a n h o n d e r d e n z e v e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d e n e l f e u r o n e g e n t i g c e n t ( ¬ 1 0 7 . 2 1 1 , 9 0 ) w o r d t u i t g e k e e r d a i s d i v i d e n d , e n d i t m e t h e t o o g o m d e a l d u s v e r w o r v e n d i v i d e n d e n i n t e g r a a l e n o n m i d d e l l i j k o p t e n e m e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t k a d e r v a n e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d w a a r o p d e b e s t a a n d e v e n n o t e n z u l l e n i n s c h r i j v e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n p a r t i c i p a t i e .
O n d e r h a v i g e v e r g a d e r i n g v a n 1 2 s e p t e m b e r 2 0 1 4 h e e f t b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n d e I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 1 9 9 2 , d a t h e t v o l l e d i g e b e d r a g v a n v o o r m e l d n e t t o - d i v i d e n d b e l o p e n d e o p h o n d e r d e n z e v e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d e n e l f e u r o n e g e n t i g c e n t ( ¬ 1 0 7 2 1 1 , 9 0 ) , o n m i d d e l l i j k t e r u g i n g e b r a c h t w o r d t i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s v e r h o o g d w o r d t t e n b e l o p e v a n h o n d e r d e n z e v e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d e n e l f e u r o n e g e n t i g c e n t ( ¬ 1 0 7 . 2 1 1 , 9 0 ) , d o o r I n b r e n g i n s p e c i ë n o m h e t t e b r e n g e n v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) n a a r h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e n e l f e u r o n e g e n t i g c e n t ( ¬ 1 2 7 . 2 1 1 , 9 0 ) , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o o r a a n p a s s i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z u l l e n w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n d e I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 1 9 9 2 .
T W E E D E R E S O L U T I E : v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
O n m i d d e l l i j k d a a r n a , v o o r z o v e e l a l s n o d i g , h e e f t d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r , d e h e e r K R I C K L u c , v e r k l a a r d t e v e r z a k e n a a n d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n v o o r k e u r r e c h t z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r , d i e v e r k l a a r d h e e f t o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e e f t u i t e e n g e z e t d a t h i j w e n s t o v e r t e g a a n t o t d e i n t e g r a l e e n o n m i d d e l l i j k e i n b r e n g i n s p e c i ë n v a n h e t v o o r m e l d n e t t o - t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n h o n d e r d e n z e v e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d e n e l f e u r o n e g e n t i g c e n t ( ¬ 1 0 7 . 2 1 1 , 9 0 ) , d a t h e m t o e g e k e n d w e r d b i j b e s l i s s i n g v a n d e v o o r m e l d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 0 8 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , e n w e l k e n g a g e m e n t h i j r e e d s g e n o m e n h a d t e r g e l e g e n h e i d v a n d e v o o r m e l d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 1 .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r m e l d e i n b r e n g i n g e l d w e r d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j B E L F I U S B A N K N . V . , m e t z e t e l t e B r u s s e l , t e n b e l o p e v a n h o n d e r d e n z e v e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d e n e l f e u r o n e g e n t i g c e n t ( ¬ 1 0 7 . 2 1 1 , 9 0 ) , z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 1 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , d a t a a n n o t a r i s B e r n a r d V a n S t e e n b e r g e w e r d o v e r h a n d i g d o m i n d i e n s d o s s i e r b e w a a r d t e b l i j v e n .
D e v o o r z i t t e r h e e f t v e r k l a a r d e n a i l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g h e b b e n e r k e n d d a t h e t v o l l e d i g e b e d r a g v a n d e i n b r e n g o n m i d d e l l i j k v o l g e s t o r t w e r d t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) ,
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d a t a l s v e r g o e d i n g v o o r v o o r m e l d e i n b r e n g i n g e l d g e e n n i e u w e a a n d e l e n t o e g e k e n d w o r d e n a a n d e v e n n o o t , z o d a t d e v e r g o e d i n g b e s t a a t u i t e e n s t i j g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e h u i d i g e a a n d e l e n .
D E R D E R E S O L U T I E : v a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d e n h e e f t n o t a r i s B e r n a r d V a n S t e e n b e r g e v e r z o c h t a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n h o n d e r d e n z e v e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d e n e l f e u r o n e g e n t i g c e n t ( ¬ 1 0 7 . 2 1 1 , 9 0 ) , d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e n e l f e u r o n e g e n t i g c e n t ( ¬ 1 2 7 . 2 1 1 , 9 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
V I E R D E R E S O L U T I E : w i j z i g i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e v o o r a f g a a n d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g , h e e f t d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n i n t e g r a a l t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e - ' s t e l d o p h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e n e l f e u r o n e g e n t i g c e n t ( ¬ 1 2 7 . 2 1 1 , 9 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , e l k m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n f h o n d e r d s t e ( 1 / 1 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l . "
V I J F D E R E S O L U T I E : m a c h t e n
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e m a c h t e n t e v e r l e n e n :
- a a n d e z a a k v o e r d e r o m b o v e n a a n g e h a a l d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n e n o m d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n - a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
" C E N A F I S K " , m e t z e t e l t e 9 0 5 0 G e n t ( G e n t b r u g g e ) , V e r h a e s t s t r a a t 7 9 b u s 2 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 8 . 1 9 8 . 0 0 9 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G e e r t G o o s s e n s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a i l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e w i j z i g i n g e n v e r b e t e r i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , b i j d e B . T . W . - a d m i n i s t r a t i e , S o c i a l e V e r z e k e r i n g s k a s e n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n .
V O O R B E K N O P T U I T T R E K S E L
B e r n a r d V A N S T E E N B E R G E ,
n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- é é n s l u i d e n d a f s c h r i f t v a n d e a k t e ( a f g e l e v e r d v ô á r d e f o r m a l i t e i t v a n d e r e g i s t r a t i e )
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g