30/10/2012
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
i u
1 1 1 1 h f l 1 1 1 1 1 1 I l l l i h 1 I I n l
" 1 2 1 8 4 2 5 "
E M B I I
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
C U f t l t i - I ~ H b u t i i F i l V A N K O O P H A N D E L
1 9 O K T . 2 0 1 2
D E N D E R M O N D E
G r i f t l ë - -
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 8 . 0 5 4 . 3 6 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L L C K
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : T o u w s l a g e r s t r a a t 6 t e 9 2 4 0 Z e l e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t u i t i n g v e r e f f e n i n g - k w i j t i n g v e r e f f e n a a r
N o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 1 j u l i 2 0 1 2 , b i j e e n g e r o e p e n o m d e v e r e f f e n i n g t e s l u i t e n ,
T e n j a r e t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , 3 1 j u l i 2 0 1 2 o m 1 8 . 0 0 u u r , i n Z e l e , i s d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n v a n d e B V B A L L C K o m t e b e s l i s s e n o v e r h e t s l u i t e n v a n d e v e r e f f e n i n g .
H I S T O R I E K V A N D E V E N N O O T S C H A P
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t k r a c h t e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s B a r t H u t s e b a u t o p n e g e n t i e n j u l i
t w e e d u i z e n d e n e l f , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d r i e a u g u s t u s n a d i e n ,
D e s t a t u t e n w e r d e n t o t o p h e d e n n o g n i e t g e w i j z i g d .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s O n d e r n e m i n g s n u m m e r : 0 8 3 8 . 0 5 4 . 3 6 3 .
B e s l i s s i n g t o t o n t b i n d i n g e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s B a r t H u t s e b a u t o p e e n e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n t w a a l f ,
B U R E A U
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r K e r r e m a n s L e o p o l d .
S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
Z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d d e h i e r o n d e r v e r m e l d e v e n n o t e n d i e e l k n a g e m e l d a a n t a l a a n d e l e n b e z i t t e n :
N a a m A d r e s A a n d e l e n
K e r r e m a n s L e o p o l d T o u w s l a g e r s t r a a t 6 t e 9 2 4 0 Z e l e 1 8 6 a a n d e l e n
T O T A A L : 1 8 6 a a n d e l e n , v e r t e g e n w o o r d i g e n d h e t v o l l e d i g e m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l
U I T E E N Z E T T I N G D O O R D E V O O R Z I T T E R
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n ;
A . D a t d e h u i d i g e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e r o e p e n w e r d o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e
b e s l u i t e n o v e r d e v o l g e n d e a g e n d a :
1 ° G o e d k e u r i n g v a n d e r e k e n i n g e n a f g e s l o t e n o p 1 0 j u l i 2 0 1 2
2 ° K w i j t i n g a a r t d e v e r e f f e n a a r
3 ° S t a a t v a n t e v e r d e l e n v e r m o g e n
4 ° A f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g
B . D a t : o p 1 8 6 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , 1 8 6 a a n d e l e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
C . D a t d e v e r g a d e r i n g b i j g e v o l g g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r h a a r a g e n d a .
N a d e u i t e e n z e t t i n g v a n d i e f e i t e n w e l k e d o o r d e v e r g a d e r i n g a l s j u i s t e r k e n d w e r d e n , g a a t d e v e r g a d e r i n g o v e r t o t d e b e s p r e k i n g v a n d e a g e n d a p u n t e n .
B E R A A D S L A G I N G
D e v e r g a d e r i n g n e e m t , e e n p a r i g , d e v o l g e n d e b e s l u i t e n :
E e r s t e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g k e u r t d e r e k e n i n g e n g o e d w e l k e a f g e s l o t e n z i j n o p 1 0 j u l i 2 0 1 2 a l s m e d e d e v e r e f f e n i n g s a c t i v i t e i t e n z o a l s m e e g e d e e l d i n h e t v e r s l a g v a n d e v e r e f f e n a a r o p g e m a a k t o p d a t u m v a n 1 0 j u l i 2 0 1 2
T w e e d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j v o l l e d i g e e n o n b e p e r k t e k w i j t i n g a a n d e v e r e f f e n a a r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n z i j n
m a n d a a t .
D e r d e b e s l u i t
H e t t e v e r d e l e n v e r m o g e n k a n a l s v o l g t w o r d e n s a m e n g e v a t :
U i t t e k e r e n s a l d o 2 4 . 6 3 1 , 7 5 E U R
U i t t e k e r e n a a n a a n d e e l h o u d e r s 2 4 . 6 3 1 , 7 5 E U R
V i e r d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t d e v e r e f f e n i n g a f g e s l o t e n i s e n d a t d e B V B A L L C K , m e t z e t e l 9 2 4 0 Z e l e ,
T o u w s l a g e r s t r a a t 6 , d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n , z e l f s v o o r d e b e h o e f t e n v a n d e v e r e f f e n i n g .
D e b o e k e n e n d e s t u k k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n t o e v e r t r o û w d a a n d e H e e r K e r r e m a n s K r i s , v o o r n o e m d v e r e f f e n a a r , d i e z e m o e t b e w a r e n g e d u r e n d e e e n t e r m i j n v a n m i n s t e n s 5 j a a r .
E I N D E V A N D E V E R G A D E R I N G
N a d e a f h a n d e l i n g v a n d e a g e n d a w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h e v e n t e 1 9 . 0 0 u u r , n a l e z i n g e n g o e d k e u r i n g v a n d e o n d e r h a v i g e n o t u l e n .
D e H e e r K e r r e m a n s L e o p o l d
O p d e l a a t s t e q l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
23/05/2012
ÿþM o a W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r F I F F ! E : r
V A N K O O P H A N D E L
G r i f f i e
1 0 M E 1 2 0 1 2
D E N D E R M O N D E
1 1 1 1 1 1 1 t 1 , ! I l l i l l ï i 1 . 1 1 1 1 1 1
b e l
B E S t a
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 3 8 0 5 4 3 6 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L L C K
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 2 4 0 Z e l e , T o u w s l a g e r s t r a a t 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G - A A N S T E L L I N G V E R E F F E N A A R
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r B a r t H u t s e b a u t , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e L o k e r e n , o p 2 1 m a a r t 2 0 1 2 d a t d e e n i g e v e n n o o t h a n d e l e n d a l s b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d L L C K , m e t z e t e l i n h e t g e r e c h t e l i j k
a r r o n d i s s e m e n t D e n d e r m o n d e , t e 9 2 4 0 Z e l e , T o u w s l a g e r s t r a a t 6 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 8 . 0 5 4 . 3 6 3 , d e v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n h e e f t :
B E S L U I T E N
D e e n i g e v e n n o o t , h a n d e l e n d a l s b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , n e e m t d e v o l g e n d e b e s l u i t e n e n v e r z o e k t d e n o t a r i s h e m h i e r v a n a k t e t e w i l l e n v e r l e n e n :
E E R S T E B E S L U I T : W I J Z I G I N G B O E K J A A R
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n o m h e t t e d o e n a a n v a n g e n o p 1 j a n u a r i i n p l a a t s v a n o p 1 a p r i l e n o m h e t t e d o e n e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r i n p l a a t s v a n o p 3 1 m a a r t ;
H e t h u i d i g e b o e k j a a r d a t i n g e g a a n i s o p 1 9 j u l i 2 0 1 1 z a l a f g e s l o t e n w o r d e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
' D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g , d e t e k s t v a n d e e e r s t e t w e e z i n n e n v a n a r t i k e l 2 7 v a n d e s t a t u t e n , t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r . I e d e r j a a r o p 3 1 d e c e m b e r z u l l e n d e , b o e k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n a f g e s l o t e n . "
T W E E D E B E S L U I T : W I J Z I G I N G D A T U M J A A R V E R G A D E R I N G
I n g e v o l g e v o o r m e l d e w i j z i g i n g v a n h e t b o e k j a a r b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e v e r p l a a t s e n n a a r d e l a a t s t e d o n d e r d a g v a n m e i o m 1 7 u u r .
D e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g z a l d e r h a l v e g e h o u d e n w o r d e n d e l a a t s t e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d m e i v a n h e t j a a r 2 0 1 3 "
V e r g a d e r i n g b e s l i s t , o m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g , d e t e k s t v a n d e t w e e d e z i n v a n a r t i k e l 2 3 v a n d e s t a t u t e n , t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
" D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l e l k j a a r g e h o u d e n w o r d e n o p d e l a a t s t e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d m e i o m 1 7 u u r . "
D E R D E B E S L U I T : V E R V R O E G D E O N T B I N D I N G E N I N V E R E F F E N I N G S T E L L I N G
O p d e l a a t s t e b i z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d L L C K m e t z e t e l t e 9 2 4 0 Z E L E , T o u w s l a g e r s t r a a t 6 , o n t b o n d e n w o r d t , e n i n v e r e f f e n i n g t r e e d t , v a n a f h e d e n . I n a l l e s t u k k e n d i e v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n u i t g a a n , z a l w o r d e n v e r n i e l d d a t z i j i n v e r e f f e n i n g i s . D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v a n a f h e d e n e n k e l n o g v o o r h a a r v e r e f f e n i n g .
V I E R D E B E S L U I T
I n g e v o l g e v o o r m e l d e v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g , w o r d t d o o r d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 4 : D U U R
O p 1 9 j u l i 2 0 1 1 w e r d d e v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r . O p 2 1 m a a r t 2 0 1 2 w e r d z i j v e r v r o e g d o n t b o n d e n e n i n v e r e f f e n i n g g e s t e l d , "
V I J F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t f e i t d a t i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g t o t o n t b i n d i n g d i e v o o r a f g a a t d e h i e r n a v o l g e n d e z a a k v o e r d e r v a n r e c h t s w e g e o n t s l a g n e m e n d i s : D e H e e r K E R R E M A N S L e o p o l d , v o o r n o e m d .
Z E S D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v e r v o l g e n s a l s v e r e f f e n a a r a a n t e s t e l l e n d e h e e r K e r r e m a n s K r i s , w o n e n d e t e 9 2 2 0 M o e r z e k e , R o g g e m a n s t r a a t 8 ( N N 9 1 0 1 3 0 3 0 9 3 0 ) d i e b e v e s t i g t n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e e n m a a t r e g e l d i e z i c h t e g e n z i j n b e n o e m i n g v e r z e t e n v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n .
D e v e r g a d e r i n g z a l i n f u n c t i e v a n d e w e r k z a a m h e d e n e n v e r a n t w o o r d e l i j k h e d e n v a n d e v e r e f f e n a a r d e v e r g o e d i n g b e p a l e n .
D e n o t a r i s w i j s t e r o p d a t d e v e r e f f e n a a r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n s l e c h t s i n f u n c t i e t r e e d t n a d a t z i j n b e n o e m i n g d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l w o r d t b e v e s t i g d o f g e h o m o l o g e e r d .
Z E V E N D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a c h t e n v a n d e v e r e f f e n a a r v a s t t e s t e l l e n a l s v o l g t :
D e v e r e f f e n a a r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n v o o r z i e n i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . H i j m a g d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r d a t h i e r v o o r e e n v o o r a f g a a n d e l i j k e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n o d i g i s .
H i j m a g d e h y p o t h e e k b e w a a r d e r o n t s l a a n v a n d e a m b t s h a l v e t e n e m e n i n s c h r i j v i n g , v e r z a k e n a a n a l l e z a k e l i j k e r e c h t e n , v o o r r e c h t e n , h y p o t h e k e n , r e c h t s v o r d e r i n g e n t o t o n t b i n d i n g , o p h e f f i n g v e r l e n e n , m e t o f z o n d e r b e t a l i n g , v a n a l l e b e v o o r r e c h t e o f h y p o t h e c a i r e i n s c h r i j v i n g e n , o v e r s c h r i j v i n g e n , b e s l a g e n , e l k v e r z e t o f a n d e r e b e l e m m e r i n g e n . D e v e r e f f e n a a r w o r d t o n t s l a g e n i n v e n t a r i s o p t e m a k e n e n m a g z i c h h o u d e n a a n d e b o e k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . H i j m a g o n d e r z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , v o o r b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e v e r r i c h t i n g e n , e e n g e d e e l t e v a n z i j n m a c h t e n o v e r d r a g e n a a n é é n o f m e e r l a s t h e b b e r s v o o r d e d u u r d i e h i j v a s t s t e l t .
B e h o u d e n s b i j z o n d e r e d e l e g a t i e w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d v o o r a l l e h a n d e l i n g e n d o o r d e v e r e f f e n a a r . D e v e r e f f e n a a r z a l z i c h d i e n e n t e g e d r a g e n n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 1 8 9 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n b i j g e v o l g i n d e z e s d e e n t w a a l f d e m a a n d v a n h e t e e r s t e v e r e f f e n i n g s j a a r e e n o m s t a n d i g e s t a a t v a n d e t o e s t a n d v a n d e v e r e f f e n i n g m o e t e n o v e r z e n d e n a a n d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l . D e z e o m s t a n d i g e s t a a t d i e n t o n d e r a n d e r e d e o n t v a n g s t e n , d e u i t g a v e n e n d e u i t k e r i n g e n t e v e r m e l d e n e n d i e n t a a n t e g e v e n w a t n o g m o e t w o r d e n v e r e f f e n d . V a n a f h e t t w e e d e j a a r v a n d e v e r e f f e n i n g d i e n t d e z e o m s t a n d i g e s t a a t s l e c h t s o m h e t j a a r a a n d e g r i f f i e o v e r g e z o n d e n t e w o r d e n . D e v e r e f f e n a a r z a l z i c h e v e n e e n s d i e n e n t e g e d r a g e n n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 1 9 0 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n b i j g e v o l g v o o r a l e e r d e v e r e f f e n i n g a f t e s l u i t e n a a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l h e t p l a n v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d m o e t e n v o o r l e g g e n ,
A C H T S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e h e e r D E N U L M i c h a ë l , e x t e r n a c c o u n t a n t , k a n t o o r h o u d e n d t e 9 2 9 0 B e r l a r e , T u r f p u t s t r a a t 8 4 , t e m a c h t i g e n o m a l l e ( t e n g e v o l g e v a n d e z e b e s l i s s i n g e n ) n o o d z a k e l i j k e a a n p a s s i n g e n t e v e r r i c h t e n b i j d e B T W a d m i n i s t r a t i e e n d e K r u i s p u n t b a n k O n d e r n e m i n g e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m m e e s t e r L A U R E Y S T i m , a d v o c a a t t e G e n t , e n e r k a n t o o r h o u d e n d e a a n d e G u s t a a f C a l l i e r l a a n 7 , t e m a c h t i g e n c m h e t v e r z o e k s c h r i f t t o t b e v e s t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p i n t e d i e n e n b i j d e b e v o e g d e r e c h t b a n k , e n d e s g e v a l l e n d t e v r a g e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p g e h o o r d t e w o r d e n i n a l l e a a n g e l e g e n h e d e n d i e n a a n g a a n d e w a a r i n d e r e c h t b a n k d e v e r z o e k s t e r n u t t i g a c h t t e h o r e n , V e r d e r w o r d t v o o r g e s t e l d o m m e e s t e r L A U R E Y S T i m , v o o r n o e m d , m a c h t i g i n g t e v e r l e n e n o m d e v e n n o o t s c h a p w a a r n o d i g t e v e r t e g e n w o o r d i g e n i n e l k e p r o c e d u r e t o t v e r v a n g i n g v a n d e v e r e f f e n a a r , a a n p a s s i n g v a n d i e n s m a n d a a t , o f b e s t r i j d i n g v a n d e b e s l i s s i n g t o t n i e t - b e v e s t i g i n g v a n d e r e c h t b a n k .
N E G E N D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g g e l a s t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s m e t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L - - N O T A R I S B A R T H U T S E B A U T
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e ; s t a a t a c t i e f e n p a s s i e f ; v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r ; v e r s l a g v a n d e r e v i s o r ; g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ; v o n n i s o p r e k w e s t u i t g e s p r o k e n d o o r d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e D e n d e r m o n d e o p 2 3 a p r i l 2 0 1 2 h o u d e n d e b e v e s t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" V o o r
" b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ' R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
03/08/2011
ÿþV 7
~ f r / e "
V o o r b e h o u d t a a n h e S e l g i s c s t a a t s d l .
M o u Z . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H T B A N K
V A N K O O P H A N D E L
2 2 J U L 2 0 1 1
D E N D E R M O N D E
I I I l J I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I 1 I 1 1 1 1 1 ) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I
* 1 1 1 1 9 9 0 9 '
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : $ 3 S 0 S 4 3 G S
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L L C K
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 2 4 0 Z E L E , T o u w s l a g e r s t r a a t 6
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r B a r t H u t s e b a u t , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e L o k e r e n , o p 1 9 j u l i 2 0 1 1 d a t :
D e H e e r K E R R E M A N S L e o p o l d L o u i s , g e b o r e n t e W i l l e b r o e k o p 2 9 j u l i 1 9 6 1 , e c h t g e s c h e i d e n , . n i e t . h e r h u w d , w o n e n d e t e 9 2 4 0 Z e l e , T o u w s l a g e r s t r a a t 6 ( i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 1 - 1 1 5 4 0 0 6 - 0 2 ; r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 1 0 7 2 9 0 8 5 8 4 ) ;
E e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e e f t o p g e r i c h t :
* o n d e r d e n a a m L L C K , m e t z e t e l i n h e t g e r e c h t e l i j k e a r r o n d i s s e m e n t D e n d e r m o n d e t e 9 2 4 0 Z E L E , T o u w s l a g e r s t r a a t 6 e n m e t e e n o n b e p e r k t e d u u r ;
* h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s :
( . V o o r e i g e n r e k e n i n g :
a . h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p p e n .
b . h e t b e h e e r v a n e e n o n r o e r e n d o f r o e r e n d e v e r m o g e n e n d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , a l s m e d e z i c h b o r g s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n d e z e
o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
I I . V o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n , b i j d r a g e n t o t d e v e s t i g i n g e n d e o n t w i k k e l i n g v a n o n d e r n e m i n g e n e n i n z o n d e r h e i d :
a . d o o r l i c h t i n g v a n a l l e a s p e c t e n e n a f d e l i n g e n v a n e e n o n d e r n e m i n g . A d v i e s v o o r b e d r i j f s b e h e e r e n - o r g a n i s a t i e ;
b . p u b l i c r e l a t i o n s a d v i e s b u r e a u e n o r g a n i s a t i e v a n p u b l i c r e l a t i o n s a c t i v i t e i t e n
c . a d v i e s i n m a r k e t i n g , d i r e c t m a r k e t i n g , t e l e m a r k e t i n g , v e r k o o p s o r g a n i s a t i e e n - p r o m o t i e ;
d . r e a l i s a t i e v a n m a r k t s t u d i e s e n a d v i e s ;
e . a l l e a d v i e s d a t b e t r e k k i n g h e e f t o p h e t m a n a g e m e n t e n d e r e n t a b i l i t e i t s v e r b e t e r i n g v a n e e n o n d e r n e m i n g ;
( . a d v i e s , o r g a n i s a t i e e n b e m i d d e l i n g b i j w e d e r v e r k o o p , o v e r n a m e s , f u s i e s , m a n a g e m e n t b u y - o u t v a n o n d e r n e m i n g e n e v e n a l s e l k e a n d e r e v o r m v a n v e r a n d e r i n g e n i n s t a t u t e n o f a a n d e e l h o u d e r s v a n o n d e r n e m i n g e n ;
g . h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d ; i n d e r u i m s t e z i n , t e r u i t z o n d e r i n g v a n a d v i e s v e r s c h a f f i n g i n z a k e b e l e g g i n g e n e n g e l d p l a a t s i n g e n ; b i j s t a n d e n d i e n s t e n v e r l e n e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i ë n , v e r k o o p , p r o d u c t i e e n a l g e m e e n b e s t u u r :
h . r e k r u t e r i n g e n s e l e c t i e i n a l z i j n v o r m e n ;
i . o p l e i d i n g v i a a l l e m o g e l i j k e t e c h n i e k e n e n m i d d e l e n ;
j . h e t b e v o r d e r e n v a n d e o p r i c h t i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r i n b r e n g , p a r t i c i p a t i e s o f i n v e s t e r i n g ;
k . h e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n o f p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m ; i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n b e h a l v e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e - o n d e r n e m i n g e n
I . h e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n , h e t u i t o e f e n e n v a n o p d r a c h t e n e n f u n c t i e s i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n ;
m , h e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n o c t r o o i e n k n o w h o w e n a a n v e r w a n t e I m m a t e r i ë l e d u u r z a m e a c t i v a
O p d e l a a t s t e b l z . v a n j _ u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
a f . S h ó u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
n . h e t v e r l e n e n v a n a d m i n i s t r a t i e v e p r e s t a t i e s e n c o m p u t e r s e r v i c e s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l s m e d e h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n , h i e r o m t r e n t
o . d e a a n - e n v e r k o o p , i n - e n u i t v o e r , c o m m i s s i e h a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n o m h e t e v e n w e l k e g o e d e r e n , i n ' t k o r t t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l .
p . h e t o n d e r z o e k , d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r v a a r d i g i n g o f c o m m e r c i a l i s e r i n g v a n n i e u w e p r o d u c t e n n i e u w e t e c h n o l o g i e ë n e n h u n t o e p a s s i n g e n ;
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e v e r r i c h t i n g e n v a n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , o n r o e r e n d e , r o e r e n d e o f f i n a n c i ë l e a a r d s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r d o e l v e r w a n t o f v e r k n o c h t z i j n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n .
Z i j m a g b e t r o k k e n z i j n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , s a m e n s m e l t i n g , i n s c h r i j v i n g o f o p e l k e a n d e r e w i j z e , i n d e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n , s y n d i c a t e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n g e l i j k a a r d i g , s o o r t g e l i j k o f s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n o f d i e n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . B o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n , d i e o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n , d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z o u a c h t e n . D e z e o p s o m m i n g d i e n t n i e t l i m i t a t i e f g e ï n t e r p r e t e e r d t e w o r d e n .
- w a a r v a n h e t k a p i t a a l :
* a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 1 8 . 6 0 0 ) e u r o b e d r a a g t ;
* v o l l e d i g i n g e l d g e p l a a t s t w e r d ;
* v o l l e d i g v o l s t o r t w e r d ;
` v e r d e e l d i s i n 1 8 6 a a n d e l e n z o n d e r e e n v e r m e l d e w a a r d e , w a a r o p i s i n g e s c h r e v e n d o o r v o o r m e l d e h e e r K e r r e m a n s L e o p o l d t e n b e l o p e v a n 1 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r o , d i e s t o r t t e t e n b e l o p e v a n 1 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r o , w a a r v o o r h e m 1 8 6 v o l l e d i g v o l s t o r t e a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d ;
D e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t g e n o e m d e i n g e b r a c h t e g e l d b e d r a g e n v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e o p r i c h t i n g g e d e p o n e e r d w e r d e n o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j B N P P A R I B A S F O R T I S o n d e r n u m m e r B E 3 3 0 0 1 6 4 7 3 0 7 1 4 6 , z o a l s b l i j k t u i t h e t b a n k a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e i n s t e l l i n g o p 1 4 j u l i 2 0 1 1 , d a t a a n d e . n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d .
- m e t b o e k j a a r l o p e n d v a n a f 1 a p r i l t o t e n m e t 3 1 m a a r t ( h e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f h e d e n t o t e n m e t 3 1 m a a r t 2 0 1 2 ) ;
- m e t j a a r v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t e w o e n s d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r o m 2 0 u u r i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , ( d e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g h e e f t p l a a t s i n s e p t e m b e r 2 0 1 2 ) ;
- m e t a l s g e m a c h t i g d e n t o t b e s t u r e n é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n , d i e e l k a f z o n d e r l i j k d e v e n n o o t s c h a p k u n n e n v e r t e g e n w o o r d i g e n ; t o t g e w o n e o n b e z o l d i g d e z a a k v o e r d e r w e r d a a n g e s t e l d v o o r o n b e p a a l d e d u u r v o o r n o e m d e h e e r K E R R E M A N S L e o p o l d .
* m e t v o l g e n d e b e p a l i n g e n b e t r e f f e n d e h e t a a n l e g g e n v a n r e s e r v e s , v e r d e l i n g v a n d e w i n s t e n d e v e r d e l i n g v a n h e t n a v e r e f f e n i n g o v e r b l i j v e n d e s a l d o :
H e t b a t i g s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g , n a a f t r e k v a n a l l e l a s t e n e n v e r g o e d i n g e n , v a n d e a l g e m e n e o n k o s t e n e n d e n o d i g e a f s c h r i j v i n g e n , m a a k t d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t .
V a n d i e n e t t o w i n s t w o r d t j a a r l i j k s v o o r a f v i j f t e n h o n d e r d ( 5 % ) g e n o m e n v o o r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e , t o t d i e r e s e r v e t i e n t e n h o n d e r d ( 1 0 % ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l z a l h e b b e n b e r e i k t .
H e t d a a r n a o v e r b l i j v e n d e s a l d o z a l v e r d e e l d w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g d e b e s l i s s i n g e n d i e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n z a l n e m e n .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n , i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , ' , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a i l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d , e n v e r d e r d i e n t g e h a n d e l d n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e n e t t o - o p b r e n g s t v a n d e v e r e f f e n i n g n a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u t d e n e n l a s t e n z a l t o e g e k e n d w o r d e n a a n d e v e n n o t e n i n e v e n r e d i g h e i d v a n h u n a a n d e l e n e n r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o l s t o r t i n g d e z e r a a n d e l e n . V O L M A C H T
D e o p r i c h t e r v e r k l a a r t v o l m a c h t t e g e v e n a a n A c c o u n t a n t D e N u l M i c h a ë l t e 9 2 9 0 B e r l a r e , T u r f p u t s t r a a t 8 4 m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t o t h e t v e r v u l l e n v a n a l l e f o r m a l i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , d e B T W e n a l l e f o r m a l i t e i t e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e o p r i c h t i n g e n h e t o p s t a r t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L N O T A R I S B A R T H U T S E B A U T
t e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n " R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g