LMJ

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : LMJ
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 503.869.864

Publication

04/03/2014
ÿþMod Word 11.1

11"57-n"'" In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

i

Vc behc aai Bel. Staa II I EI II II II II UIII II )uilenaarde

*14055375' 2 1 FEB. 2014





Griffie





Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernemingsnr : 0503.869.864

Benaming

(voluit) : LmJ

(verkort):

Rechtsvorm : Vennootschap Onder Firma

Zetel : Zikastraat 124 - 9500 Geraardsbergen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag zaakvoerder

Uittreksel uit het verslag van de buitengewone algemene vergadering van 31 december 2013 gehouden op de maatschappelijke zetel:

Aldus zijn alle aandeelhouders aanwezig.

Na bespreking wordt unaniem beslist:

Neemt ontslag als zaakvoerder vanaf 31 december 2013.

- Dhr. Marc Thoonen, wonende Zikastraat 124 te 9500 Geraardsbergen.

Vandenameele Laurence

Zaakvoerder.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

18/02/2013
ÿþ Mal Wo,ti 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

111111111W JII011601 IIUII

Oudenaarde

0 0 FEB, 2013

Griffie

Ondernemingsnr $61" -"

Benaming

(voluit} : LmJ

(verkort) :

Rechtsvorm : VENNOOTSCHAP ONDER FIRMA

Zetel : ZIKASTRAAT 124 - 9500 GERAARDSBERGEN

(volledig adres)

Onderwerp akte : OPRICHTINGSAKTE

Zijn verschenen op heden, 28 januari 2013

1.Dhr. Thoonen Marc, wonende Zikastraat 124 te 9500 Geraardsbergen.

(NN 68.06.05-349-01)

2,Mevr. Vandenameele Laurence, wonende Zikastraat 124 te 9500 Geraardsbergen.

(MN 66.03.05-084-09)

3.Dhr. Thoonen Jonas, wonende Zikastraat 124 te 9500 Geraardsbergen.

(NN 94.08.18-181-48)

1.VOORAFGAANDE UITEENZETTING

PLAATSING VAN HET KAPITAAL EN STORTING

De partijen verklaren en erkennen dat een kapitaal van 1.000,00 Euro wordt toegezegd.

INBRENGEN

Inbreng in geld

De inbreng in geld voor een bedrag van E 1.000,00 (duizend eurc) werd onderschreven door; Volgende hierboven genoemde personen.

- Dhr, Thoonen Marc, voornoemd, met gelden komende uit zijn eigen vermogen zoals bedoeld in de artikelen 1398 en 1399 Burgerlijk Wetboek, voor E 450,00 ( vierhonderd vijftig euro), waarvoor hem 45 aandelen toegekend zijn;

- Mevr. Vandenameele Laurence, voornoemd, met gelden komende uit haar eigen vermogen zoals bedoeld in de artikelen 1398 en 1399 Burgertijk Wetboek, voor ¬ 450,00 (vierhonderd vijftig euro), waarvoor haar 45 aandelen toegekend zijn;

- Dhr. Thoonen Jonas, voornoemd, met gelden komende uit zijn eigen vermogen zoals bedoeld in de artikelen 1398 en 1399 Burgerlijk Wetboek, voor E 100,00 (honderd euro) , waarvoor hem 10 aandeel toegekend zijn;

BEHERENDE VENNOTEN

Dhr. Thoonen Marc, mevrouw Vandenameele Laurence en dhr. Thoonen Jonas nemen deel aan de oprichting van de vennootschap als beherende vennoten voor de duur van de vennootschap. Zij zijn onbeperkt hoofdelijk aansprakelijk.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetztj van de erso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

II. STATUTEN

TITEL I  KARAKTER VAN DE VENNOOTSCHAP

De partijen dat de statuten van de vennootschap luiden als volgt;

ARTIKEL EEN NAAM

De vennootschap is opgericht onder de rechtsvoren van een vennootschap onder firma onder de naam ut-re

In alle akten, facturen, advertenties, bekendmakingen en andere stukken van de vennootschap uitgaande, moet de benaming steeds onmiddellijk voorafgaand of gevolgd worden van de woorden 'Vennootschap Onder Firma" of door de afkorting "VOF", met de nauwkeurige aanduiding van deze zetel van de vennootschap, het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting'RPR" gevolgd door het ondememningsnummer, alsook de vermelding van de zetel van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

ARTIKEL TWEE  DUUR

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd te rekenen vanaf meden.

De artikelen 39, 5 en 43 Wetboek Vennootschappen betreffende de ontbinding en de opzegging van een

vennootschap zijn niet van toepassing.

Behouden door een Rechterlijke beslissing, kan de vennootschap slechts ontbonden worden dopr een

vergadering van de vennoten met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

ARTIKEL DRIE  ZETEL

De vennootschap le gevestigd te Zikastraat 124 te 9500 Geraardsbergen,

De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in Beig¬ e bij besluit van de zaakvoerder, zonder dat

de taalwetgeving kan worden overtreden.

ARTIKEL VIER  DOEL

tje vennootschap heaft tot doel

Zowel in Beigid als in het buitenland zo voor eigen rekening ais voorrekening van derden, of door deelname

van dezen

- Groothandel in koffie, thee, cacao en specerijen * teebahoren tot deze handelsgoederen;

Detailhandel in koffie, thee, cacao en specerijen + toebehoren tot deze handelsgoederen;

Groothandel in chocolade, suiker en suikerwerk;

- Detailhandel In chocolade, suiker en suikerwerk in gespecialiseerde winkels;

Handelsbemiddeling in koffie, thee, cacao en specerijen + toebehoren tot deze handels-

goederen;

Handelsbemiedeling in chocolade, suiker en sulkerwerk;

Handefsbemiddeling in textiel, kleding, schoeisel en daarbij horende accessoires;

- Groothandel in kleding inclusief sportkleding, schoeisel en daarbij horende accessoires;

Kleinhandel in kleding, schoeisel en daarbij horende accessoires en dit alles in de ruimst;

mogelijk zin van het woord;

- Kleinhandel in decoratieartikelen voor binnenhuisinrichting en dit in de ruimst mogelijke

zin van het woord;

Activiteiten van interieurdecorateurs;

- Promotie en organisatie van uitvoerende kunstevenementen;

Overige ondersteunende activiteiten voor de uitvoerende kunsten;

Organisatie van congressen en beurzen;

Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.;

Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van Informatie, n.e.g.;

Handei in eigen onroerend goed : flatgebouwen en woningen niet voor bewoning bestemde

gebouwen, grond;

- Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd residentieel onroerend goed, exclusief sociale

woningen;

Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd niet-residentieei onroerend goed, exclusief

terreinen;

- Verhuur per jaar van garageboxen en staanplaatsen voor auto's;

- Verhuur van handelszaken (in een stelsel van vrije geranten);

- Verhuur en exploitatie van terreinen;

- Verhuur van grond en terreinen, ook indien bebouwd, voor landbouwdoeleinden;

- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen,

alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en rechten, van welke aard

ook zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur van onroerende goederen;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle

verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook zoals

de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil, in het bijzonder het beheer de valorisatie

van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;

- het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande

of op te richten industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennoot-

schappen of  ondernemingen, het stimuleren, de planning en coördinatie van de

ontwikkeling van de vennootschap en ondernemingen, waarin ze een participatie

aanhoudt, het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het

verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze

vennootschappen en ondernemingen.

De opsomming is niet beperkend.

De vennootschap kan, binnen de perken van haar maatschappelijk doel, zowel in België als in het

buitenland, alle roerende, onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerrechtelijke verrichtingen

doen.

Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken

die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of welke van die

aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit doel, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele

vergemakkelijken.

Zij kan de belangen nemen door associatie, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in

alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend

doel met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een

bron van afzetten te vormen.

ln het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden

inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze

handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.

ARTIKEL VIJF  KAPITAAL

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt ¬ 1.000,00 (duizend Euro) vertegenwoordigd door 100 aandelen

op naam, zonder aanduiding van de nominale waarde, die iedere 1/100ste van het kapitaal

vertegenwoordigen.

Het kapitaal werd volledig volstort op de rekeningnummer met nummer 737-0383754-65

(IBAN-nummer ; BE18 7370 3837 5465 / BIC-code : KREDBEBB ), afgesloten bij KBC Bank nv 

Havenlaan 2 te 1080 Brussel.

TITEL III - BESTUUR - VERTEGENWOORDIGING - TOEZICHT

ARTIKEL ZES - BENOEMING - ONTSLAG

De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerder(s). Zij Kan slechts worden ontslagen op gewichtige redenen door een besluit van de vergadering mits gewone meerderheid van stemmen waarbij de aanwezigen ten minste de helft van het kapitaal dienen te vertegenwoordigen. De vennootschap wordt niet ontbonden door het overlijden, de herroeping, de onbekwaam verklaring of het ontslag van een zaakvoerder. indien er geen zaakvoerder meer is. Zal de algemene vergadering samenkomen om één of meerdere zaakvoerders te benoemen.

ARTIKEL ZEVEN  BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

De'zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot

verwezenlijking van het doen van de vennootschap, met uitzondering van de handelingen waarvoor alleen

de algemene vergadering bevoegd is.

De zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap in en buiten rechte.

ARTIKEL ACHT VOLMACHT

De beherende vennoten kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en

beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks rechtshandelingen zijn geoorloofd.

Betreffende de dagdagelijkse werking alsook aile financiële verrichtingen beschikt de beherende vennoot

over alle volmachten, zonder beperking.

De beherende vennoten krijgen volmacht om financiële transacties af te sluiten die het bedrag van 500,00

Euro niet te boven gaan.

Boven dit bedrag is een handtekening van alle beherende vennoten nodig.

"

ARTIKEL NEGEN  BEHERENDE EN STILLE VENNOTEN

De beherende vennoten zijn hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk voor alle verbintenissen van de

vennootschap.

TITEL 1V  ALGEMENE VERGADERING

ARTIKEL TIEN  BIJEENKOMST

De jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste vrijdag van de maand juni van ieder jaar op de zetel

van de vennootschap om 19 uur.

Ten allen tijde kan een vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te

beraadslagen en te besluiten.

De oproeping gebeurt bij een gewonen brief, toegezonden aan de vennoten tenminste acht dagen voor de

vergadering.

ARTIKEL ELF  BEVOEGDHEID

Zij is bevoegd om te beraadslagen en te besluiten ter zake van:

-de vaststelling van de jaarrekening indien deze noodzakelijk is;

-de bestemming van de beschikbare winst;

-de wijzigingen van de statuten;

-de benoeming en ontslag van de zaakvcerder, de vaststelling van zijn salaris, het instellen van een

vennootschapsvordering tegen hem en het verlenen van kwijting;

-de door de wet toegekende bevoegdheden.

d " e Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

" '







TITEL V  INVENTARIS  JAARREKENING - RESERVE  VERDELING

ARTIKEL TWAALF - BOEKJAAR  JAARREKENING

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en loopt tot 31 december. Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maakt de zaakvoerder de inventaris op, alsmede de jaarrekening indien deze noodzakelijk is.

111.OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

1.Het eerste boekjaar loopt vanaf oprichting tot 31 december 2014.

2.De eerste algemene vergadering zal gehouden worden op de laatste vrijdag van de maand juni 2015.

3.Benoeming zaakvoerder-beherende vennoot

Tot zaakvoerder-beherende vennoot wordt voor de duur van de vennootschap benoemd dhr. Thoonen

Marc. Hij verklaart zijn opdracht te aanvaarden.

Tot zaakvoerder-beherende vennoot wordt voor de duur van de vennootschap benoemd mevrouw

Vandenameele Laurence. Zij verklaart haar opdracht te aanvaarden.

Tof beherende vennoot wordt voor de duur van de vennootschap benoemd dhr. Thoonen Jonas. Hij

verklaart zijn opdracht te aanvaarden.

4.Er wordt volmacht gegeven aan' Accountantskantoor Fiscaal Consult Bvba' met zetel te Geraardsbergen, Astridlaan 140 voor het registreren van de oprichtingsakte, de publicatie in het Belgisch staatsblad, inschrijving in de Kruispunt Bank voor Ondernemingen en aanvraag van het BTW-nummer.

Zaákvoerder-Beherende Vennoot Zaakvoerder-Beherende Vennoot

Thoonen Marc Vandenameele Laurence

Beherende Vennoot

Thoonen Jonas

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persoto)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

26/05/2015
ÿþfig en Staatsblad moa 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

behoud

en

aan het

150 d25

Gent

Meng Oudenaarde

1 3 M E I 2015

; Ondernemingsar : 0503.869.864

, Benaming (voluit) : LmJ_

(verkort)

Rechtsvorm : vennootschap onder firma

Zetel : Zikastraat 124

9500 Geraardsbergen (Moerbeke)

Onderwerp akte :Omzetting van VOF naar BVBA - Statutenwijziging

Uittreksel uit een akte verleden voor notaris Wivine Brusselmans te Geraardsbergen op 8 mei 2015, ter registratie aangeboden.

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging volgendé beslissingen met eenparigheid van stemmen

BESLISSING 1

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het eigen vermogen met ZEVENTIENDUIZEND VIJFHONDERDVIJFTIG EURO (¬ 17.550,00) te verhogen -door enerzijds incorporatie van elfduizend euro (¬ 11.000, 00) overgedragen winst en anderzijds een storting door de aandeelhouders van zesduizend vijfhonderdvijftig euro (¬ 6.550,00)-, ten einde het eigen vermogen van de vennootschap te brengen van DUIZEND EURO (4.1.000,00) op ACHTTIENDUIZEND VIJFHONDERDVIJFTIG EURO (¬ 18.550,00) zonder creatie van nieuwe aandelen doch door verhoging van de fractiewaarde in de vennootsdhap. De vergadering erkent dat alle aandelen volgestort zijn ten belope van minimum één/derde.

Overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootsàhappen, werd het bedrag ZESDUIZEND VIJFHONDERDVIJFTIG EURO (¬ 6.550,00), váár deze kapitaalverhoging, gedeponeerd op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap, geopend bij KBC bank zoals blijkt uit het bewijs van deponering. Ondergetekende Notaris bèvestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de wet.

De bijzondere rekening wordt uitsluitend tot de beschikking van de vennootschap gehouden. Over die rekening kan alleen worden beschikt door de zaakvoerder nadat de optredende notaris

aan de betrokken bankinstelling het verlijden van de huidige akte zal hebben kenbaar gemaakt. BESLISSING 2: vaststelling dat de kapitaalsverhooinq is verwezenliikt

De vergadering stelt vervolgens met eenparigheid vast dat de kapitaalverhoging verwezenlijkt is zodat het eigen vermogen thans ACHTTIENDUIZEND VIJFHONDERDVIJFTIG EURO (¬ 18.550,00) bedraagt en beslist artikel 5 van de statuten te wijzigen als volgt:

"Het kapitaal van de vennootschap bedraagt ACHTTIENDUIZEND VIJFHONDERDVIJFTIG EURO (¬ 18.550,00) vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen op naam, zonder aanduiding

" van de nominale waarde, die ieder één/honderdste (11100ste) van het maatschappelijk kapitaal

vertegenwoordigen."

BESLISSI G 3: doelsuitbreidin

' Voorstel tot uitbreiding van het doel en bijgevolg toevoeging aan artikel 3 van de statuten, als

volgt:

- Groot- en kleinhandel in groenten en fruit, zuivelproducten en eieren, suiker en chocolade, vis ,

en schaaldieren, diepgevroren voedingswaren en andere voedingsmiddelen, alsook de

handelsbemiddeling in al deze opgesomde voedingswaren;

BESLISSING 4

-/ De voorzitter geeft lezing van:

de verslagen opgemaakt overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van

, Vennootschappen om het voorstel tot omzetting van de vennootschap toe te lichten alsook de

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(ojn(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso " Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

voorgestelde doelsuitbreiding, met daarbijgevoegd een staat waarop het actief en passief van de vennootschap samengevat is en afgesloten op 31 maart 2015, hetzij minder dan drie maanden tevoren, alsmede van het door Jan De Smet-Van Damme, de dato 13 april 2015, overeenkomstig de

" bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen, opgemaakte verslag, over deze staat waarin

het fictief en het passief van de vennootschap werden samengevat.

Ieder aanwezige vennoot erkent vooraf volledig kennis te hebben genomen van dit verslag en "

van deze staat en bevestigt dat voldaan is aan de vereisten van het Wetboek van Vennootschappen.

-/ De besluiten van het verslag van voornoemde Jan De Smet-Van Damme, de dato

13 april 2015, luiden als volgt:

"BESLUIT

In overeenstemming met de bepalingen van art. 777 van het wetboek van vennootschappen,

heb ik ondergetekende Jan De Smet-Van Damme Accountant IAB (8924-N-70) de activa en passiva

bestanddelen zoals samengevat in de boekhoudkundige staat afgesloten per 31 maart 2015, van de

VOF LmJ', aan een beperkte controle onderworpen, en dit met het oog op de omzetting in een

BVBA.

Het netto actief van de vennootschap op 31 maart 2015, zoals blijkt uit onderhavige staat van

activa en passiva is positief en bedraagt 30.187, 53 EUR. Uit de controle blijkt verder geen

overwaardering van het netto-actief.

Uit het verslag van de zaakvoerder blijkt dat het kapitaal zal worden verhoogd tot 18.550,00 ¬

dooi enerzijds incorporatie van 11.000,00 ¬ `Overgschragen winst' en anderzijds een storting door

de aandeelhouders van 6.550,00 ¬ .

Verder zijn er geen inlichtigen die onontbeerlijk gevat worden om de algemene vergadering

voor te lichten en die niet in het verslag van het bestuursorgaan zijn opgenomen."

Het afschrift van deze staat van actief en passief afgesloten op 31 maart 2015 en het verslag

zal neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel te Oudenaarde samen met

een expeditie van onderhavige akte.

BESLISSING 5

-I De vergadering beslist vervolgens eenparig de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder

verandering van haar rechtspersoonlijkheid en de vorm van de besloten vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid aan te nemen; de activiteit en het maatschappelijk doel blijven onveranderd.

-/ Het maatschappelijk kapitaal bestaat uit het eigen vermogen van de vennootschap onder

firme.

-/ De omzetting geschiedt op basis van het actief en het passief van de vennootschap

afgesloten per 31 maart 2015.

-/ Alle verrichtingen die sedert die datum werden gedaan door de vennootschap onder firma

worden verondersteld verricht te zijn voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

-/ De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal de boeken en de comptabiliteit

van de vennootschap onder firma voortzetten.

-/ De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt het

ondernemingsnummer waaronder de vennootschap onder firma is ingeschreven in het

ondernemingsregister Oudenaarde.

-/ De honderd (100) maatschappelijke aandelen zonder nominale waarde die het

maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, worden aan de vennoten toegekend in verhouding tot

het quotum dat zij bezitten in de omgevormde vennootschap onder firma.

BESLISSING 6

De vergadering beslist eenparig het ontslag te aanvaarden van mevrouw VANDENAMEELE

Laurence als zaakvoerder van de vennootschap onder firma, en verleent décharge voor het

uitgevoerde bestuursmandaat.

BESLISSING 7

De vergadering beslist eenparig dat de statuten van de tot besloten vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid omgevormde vennootschap als volgt luiden:

STATUTEN

TITEL I. VORM  NAAM  ZETEL  DOEL - DUUR

Artikel 1. Vorm - naam

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid.

De maatschappelijke benaming luidt "LmJ",

Artikel 2. Maatschappelijke zetel

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 9500 Geraardsbergen (Moerbeke), Zikastraat 124.

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel

Hoofdstad of in het Nederlandse taalgebied, door eenvoudige beslissing van de zaakvoerder, die

alle machten krijgt teneinde op authentieke wijze de statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen

vaststellen.

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening

mod 11.1

De vennootschap kan, bij enkel besluit van de zaakvoerder(s), administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland. Artikel 3. Maatschappelijk doel

De vennootschap heeft tot doel :

Zowel in België als in het buitenland zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, of door deelname van dezen

Groot- en kleinhandel in groenten en fruit, zuivelproducten en eieren, suiker en chocolade, vis en schaaldieren, diepgevroren voedingswaren en andere voedingsmiddelen, alsook de handelsbemiddeling in al deze opgesomde voedingswaren;

- Groothandel in koffie, thee, cacao en specerijen + toebehoren tot deze handelsgoederen;

- Detailhandel in koffie, thee, cacao en specerijen + toebehoren tot deze handelsgoederen;

- Groothandel in chocolade, suiker en suikerwerk;

- Detailhandel in chocolade, suiker en suikerwerk in gespecialiseerde winkels;

- Handelsbemiddeling in koffie, thee, cacao en specerijen + toebehoren tot deze

handelsgoederen;

- Handelsbemiddeling in chocolade, suiker en suikerwerk;

- Handelsbemiddeling in textiel, kleding, schoeisel en daarbij horende accessoires; - Groothandel in kleding inclusief sportkleding, schoeisel en daarbij horende accessoires;

- Kleinhandel in kleding, schoeisel en daarbij horende accessoires en dit alles in de ruimst

mogelijk zin van het woord;

- Kleinhandel in decoratieartikelen voor binnenhuisinrichting en dit in de ruimst mogelijke zin

van het woord;

- Activiteiten van interieurdecorateurs;

- Promotie en organisatie van uitvoerende kunstevenementen;

- Overige ondersteunende activiteiten voor de uitvoerende kunsten;

- Organisatie van congressen en beurzen;

- Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.;

- Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie, n.e.g.;

- Handel in eigen onroerend goed : flatgebouwen en woningen niet voor bewoning bestemde gebouwen, grond;

- Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd residentieel onroerend goed, exclusief sociale woningen;

- Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen;

- Verhuur per jaar van garageboxen en staanplaatsen voor auto's;

- Verhuur van handelszaken (in een stelsel van vrije geranten);

- Verhuur en exploitatie van terreinen;

- Verhuur van grond en terreinen, ook indien bebouwd, voor landbouwdoeleinden;

- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en rechten, van welke aard ook zoals de aan-en verkoop, de huur en verhuur van onroerende goederen;

- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil, in het bijzonder het beheer de valorisatie van alle

verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;

- het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op

te richten industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of  ondernemingen, het stimuleren, de planning en coordinatie van de ontwikkeling van de

vennootschap en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.

De opsomming is niet beperkend,

De vennootschap kan, binnen de perken van haar maatschappelijk doel, zowel in België als in het buitenland, alle roerende, onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerrechtelijke verrichtingen doen.

Zij heeft in het algemeen de voile rechtsbekwaamheid om aile handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit doel, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken,

Zij kan de belangen nemen door associatie, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke . andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,

gelijklopend of samenhangend doel met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

"

mod 11.1

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.

Artikel 4. Duur

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur, vanaf haar oprichtingsdatum. TITEL II: MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL

Artikel 5. Maatschappelijk kapitaal

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt ACHTTIENDUIZEND VIJFHONDERDVIJFTIG EURO (E 18.550,00) vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen op naam, zonder aanduiding van de nominale waarde, die ieder één/honderdste (111005'e) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel B. Stortingsplicht

Wanneer het kapitaal niet volledig is volgestort, kan (kunnen) de zaakvoerder(s) zelfstandig beslissen over de opvragingen van stortingen door de vennoten, op voorwaarde van gelijke behandeling van deze vennoten.

De zaakvoerder(s) kan(kunnen) de vennoten toelaten hun aandelen vervroegd te volstorten; in dat geval bepaalt hij I bepalen zij de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen worden toegelaten. Deze worden beschouwd als voorgeschoten gelden.

Elk ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de vennoot titularis is.

De vennoot die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekende brief,

achterstaat met zijn stortingen, zal een interest berekend op de wettelijke interest, verhoogd met twee ten honderd per jaar, moeten betalen ten bate van de vennootschap te rekenen vanaf de dag der eisbaarheid der stortingen.

De zaakvoerders kunnen bovendien, nadat een tweede aangetekend schrijven gedurende een maand onbeantwoord is gebleven, de uitsluiting van de in gebreke gebleven vennoot uitspreken en zijn aandelen doen verkopen aan een andere vennoot of desgevallend aan een derde die werd goedgekeurd overeenkomstig deze statuten, tegen een prijs die wordt bepaald door een in gemeen overleg aangewezen deskundige of, bij gebrek aan overeenstemming, door de voorzitter van de rechtbank van koophandel die uitspraak doet zoals in kortgeding op verzoek van de meest gerede partij, waarbij alle procedure- en expertisekosten voor de helft ten leste van de overdrager en voor de helft ten laste van de overnemers zijn, evenredig aan het door ieder aantal verworven aandelen indien er meerdere overnemers zijn.

De netto opbrengst van deze verkoop wordt aangerekend op hetgeen verschuldigd is door de in ; gebreke gebleven vennoot; hij zal in voorkomend geval instaan voor het verschil of genieten van het overschot,

De overdracht van de aandelen zal worden opgetekend in het register der aandeelhouders door de in gebreke gebleven vennoot, of bij diens ontstentenis, door de zaakvoerders binnen acht dagen i na de aanmaning die hem aangetekend werd toegestuurd.

De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden uitgevoerd, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn geschied.

In geval van een enige vennoot-zaakvoerder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen,

Artikel 7. Kapitaalverhoging in geld  Recht van voorkeur

Bij Kapitaalverhoging door inbreng in geld, worden de nieuwe aandelen het eerst aangeboden aan de vennoten naar evenredigheid van het gedeelte van het kapitaal dat hun aandelen vertegenwoordigen.

Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.

De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door de algemene vergadering en worden ter kennis gebracht van de " vennoten bij aangetekend schrijven, Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen eerst aangeboden aan de andere vennoten, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal dat door hun aandelen wordt vertegenwoordigd. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de kapitaalverhoging volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.

Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven zoals hierboven bepaald, kan slechts worden

" ingeschreven door de in het Wetboek van Vennootschappen genoemde personen, behoudens instemming van tenminste de helft van de vennoten die ten minste drie/vierde van het kapitaal bezitten.

Op de laatste blz. van Luikg vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persotojn(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

mod 11.1

TITEL III. TITELS

Artikel 8. Register van aandelen

De aandelen zijn op naam. Ze vermelden een volgnummer.

Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen dat wordt bewaard op de maatschappelijke zetel; dit register omvat de nauwkeurige aanwijzing van elke vennoot, het aantal aandelen die hem toebehoren, alsook de gedane stortingen. De aandeel- en obligatiehouders mogen kennis nemen Ivan dit register betreffende hun effecten. Elke belanghebbende derde mag ook kennis nemen van dit register, zonder verplaatsing van het register en middels een schriftelijk verzoek gericht aan de zaakvoerder(s) die de modaliteiten van deze raadpleging zal (zullen) verduidelijken,

De overdracht of afstand van aandelen wordt ingeschreven in gezegd register, gedagtekend en getekend door de overdrager en de ovememer in geval van overdracht onder levenden, en door de zaakvoerder en de verkrijger in geval van overgang bij overlijden.

De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeel- en obligatiehouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.

Artikel 9. Ondeelbaarheid van de effecten

De effecten zijn ondeelbaar.

De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de vennoten toegekende rechten betreft.

Indien het effect toebehoort aan verscheidene eigenaars, heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de aan het effect verbonden rechten te schorsen totdat een enkele persoon wordt aangewezen als eigenaar van het aandeel tegenover de vennootschap.

In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel, dan worden de eraan

verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Artikel 9bis. Overdracht van aandelen

§ 1. Vrije overdraagbaarheid

De aandelen van een vennoot kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden, aan een vennoot, aan de echtgenoot van de overdrager of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van vennoten,

§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring

Elke vennoot die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan deze die hierboven werden beschreven, moetop straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten minste de helft der vennoten in het bezit van minstens drie vierden van het kapitaal, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.

Daartoe, moet hij een verzoek tot de zaakvoerder(s) richten;.bij aangetekende brief, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het santal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.

Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moeten de zaakvoerders de inhoud ervan overmaken aan elke vennoot, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de vennoten die in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de vennoot moet bij aangetekende brief worden verstuurd.

Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de vennoten hun beslissing moesten laten kennen, is verstreken, betekent de zaakvoerder aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.

De erfgenamen en legatarissen die geen vennoot van rechtswege worden krachtens deze statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medevennoten te vragen volgens dezelfde formaliteiten.

Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de vennoot die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de vennoten die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de rechtbank van koophandel beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.

De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen.

in afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één vennoot meer telt, dan kan

Op de laatste biz. vaat Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening

mod 11.1

deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.

TITEL IV. BESTUUR -- CONTROLE

Artikel 10. Bestuur

Zolang de vennootschap slechts één vennoot telt, wordt zij bestuurd hetzij door de enige vennoot, hetzij door een of meer personen, al dan niet vennoot, benoemd met of zonder beperking in de tijd, hetzij in de statuten hetzij door de enige vennoot handelend als algemene vergadering.

Telt de vennootschap meerdere vennoten, dan wordt zij bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke personen of rechtspersonen, ai dan niet vennoot, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair zaakvoerder kunnen hebben.

De algemene vergadering die de zaakvoerder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere zaakvoerders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aannfiépaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn

De gewone zaakvoerders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.

Artikel 11. Bevoegdheden

Ais er slechts één zaakvoerder is, Is het geheel van de bevoegdheden van de zaakvoerders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één zaakvoerder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door de algemene vergadering van een college van zaakvoerders, mag iedere

zaakvoerder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder,

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Artikel 12. Vergoeding

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de zaakvoerder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

Indien het mandaat van de zaakvoerder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige vennoot, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van alle eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

Artikel 13. Controle van de vennootschap

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 14. Zitting en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de laatste vrijdag van de maand juni om 19 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag indien er slechts één vennoot is, ' dan zal hij op deze datum de jaarrekeningen voor goedkeuring ondertekenen.

Bovendien moet(en) de zaakvoerder(s) een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der vennoten die minstens één/vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen, In dit laatste geval, zullen de vennoten hun verzoek en de agendapunten aangeven. De zaakvoerders zullen de algemene vergadering bijeenroepen ten minste vijftien dagen na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden ten minste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per aangetekend schrijven gericht aan de vennoten, aan de zaakvoerder(s) en, in voorkomend geval, aan de titularissen van certificaten of obligaties en aan de commissarissen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Artikel 15. Verdaging

Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door de zaakvoerders tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Deze verdaging annuleert elke genomen beslissing. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.

Artikel 16. Schriftelijke algemene vergadering

§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk aile besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van de door alle

Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso ; Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

mcd 11.1

aandeelhouders ondertekende beslissing geacht de datum te zijn van de algemene statutaire vergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle zaakvoerders ondertekende schriftelijke beslissing twintig dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van beslissing werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van de beslissing.

De schriftelijke beslissing, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door alle zaakvoerders ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt,

Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet(en) de zaakvoerder(s) de algemene vergadering bijeenroepen,

§3, Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing geacht de datum te zijn waarop de beslissing is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel, indien er meerdere exemplaren van voorstel van beslissing werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.

De schriftelijke beslissing, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door alle zaakvoerders ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.

Uit het toegezonden voorstel van schriftelijke beslissing moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke beslissing te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd,

§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijke beslissing kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke beslissing, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

Mogelijke aanvulling: Indien er een commissaris is benoemd, moeten alle beslissingen van de algemene vergadering die bij schriftelijke procedure worden genomen, hem meegedeeld worden, Artikel 17. Zittingen -- processen-verbaal

§ t De algemene vergadering wordt voorgezeten door een zaakvoerder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige vennoot die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk vennoot moet zijn.

§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige vennoot worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de maatschappelijke zetel. Zij worden ondertekend door de voorzitter van de zitting en door de aanwezige vennoten die erom vragen. De uitgiften, afschriften of uittreksels worden ondertekend door een zaakvoerder.

Artikel 18. Beraadslagingen

§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud

van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

Indien de vennootschap maar één vennoot telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de

algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

Elke vennoot kan aan ieder andere persoon, al dan niet vennoot, door alle middelen van

overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich laten vertegenwoordigen op de algemene

vergadering en daar in zijn plaats te stemmen,

§ 2. Alle algemene vergaderingen mogen alléén beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

§ 3. Behalve in de door de wet bepaalde gevallen, kan de algemene vergadering beslissen welke ook de vertegenwoordigde fractie van het kapitaal mag zijn en bij absolute meerderheid van stemmen.

§ 4. In geval van opsplitsing van het eigendomsrecht van een aandeel tussen vruchtgebruiker en blote eigenaar(s), worden de eraan verbonden stemrechten door de vruchtgebruiker uitgeoefend.

TITEL VI, BOEKJAAR  WINSTVERDELING - RESERVES

Artikel 19. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgestoten en stel(len)(t) de '

zaakvoerder(s) een inventaris en de jaarrekening op waarvan zij (hij), na goedkeuring door de

algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt (verzorgen), overeenkomstig de wet.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

mal 11.1

Artikel 20. Bestemming vin de winst  réserves

Van de jaarlijkse nettowinst, wordt minstens vijf ten honderd (5%) voorafgenomen voor de wettelijke reserve; deze voorafname houdt op verplicht te zijn wanneer het wettelijk reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, maar herleeft indien het reservefonds om enige reden aangetast is.

De aanwending van het saldo der winsten wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van de zaakvoerder(s), waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk dividend.

TITEL VII. ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel 21. Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

Artikel 22. Vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, wordt de vereffening verzorgd door de zaakvoerder(s) in functie, onder voorbehoud van het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

Artikel 23. Verdeling van het netto-actief

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN

Artikel 24. Woonstkeuze

Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende vennoot, zaakvoerder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de maatschappelijke zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.

Artikel 25. Gerechtelijke bevoegdheid

Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar vennoten, zaakvoerders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de maatschappelijke zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.

Artikel 26. Gemeen recht

De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.

BESLISSING 8

BENOEMING ZAAKVOERDERS:

Worden vervolgens als niet-statutaire zaakvoerder aangesteld, die verklaren te aanvaarden, voor een onbeperkte duur:

-de heer THOONEN Marc, voornoemd;

-mevrouw VANDENAMEELE Laurence, voornoemd.

Het mandaat van zaakvoerder uit hoofde van de heer THOONEN Marc en mevrouw VANDENAMEELE Laurence is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering. Hetgeen zij uitdrukkelijk verklaart te aanvaarden.

BESLISSING 9

De vergadering beslist de nodige machten te verlenen aan de zaakvoerder om de genomen beslissingen uit te voeren.

BESLISSING 10

De vergadering geeft de notaris opdracht tot coördinatie van de statuten, zoals ze gewijzigd werden in voorgaande besluiten en tot neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde rechtbank van Koophandel.

Ondergetekende notaris wijst de comparanten bij onderhavige akte op het artikel 61 van het Wetboek van Vennootschappen, krachtens dewelke telkens in een vennootschap een rechtspersoon tot bestuurder, zaakvoerder of lid van het directiecomité wordt aangewezen, deze rechtspersoon op zijn beurt onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig de geest van de wet een fysiek persoon, moet benoemen die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon die het mandaat opneemt.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzil van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Ver o : Naam en handtekening

. i

mod 11.1

De benoeming van de vaste vertegenwoordiger (evenals de latere eventuele beëindiging van zijn opdracht) dient openbaar gemaakt te worden door neerlegging van het benoemingsbesluit (afzettingsbesluit) in het vennootschapsdossier en bekendmaking via uittreksel in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad

BESLISSING 11

VOLMACHT:

De vergadering beslist tevens bij deze bijzondere volmacht te geven aan Fiscaal Consult, te (9500) Geraardsbergen, Astridlaan 140 vertegenwoordigd door de Heer Jan De Smet Van Damme voor het opvolgen en afhandelen van allerhande administratieve formaliteiten, zoals bijvoorbeeld bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO), ondernemingsloketten, BTW, boekhouding en andere.

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

VOOR LETTERLIJK UITTREKSEL

Bijlagen:

- uitgifte + verificatieverslag bedrijfsrevisor + bijzonder verslag van de Raad van Bestuur;

- gecoördineerde statuten.

Door Meester Wivine Brusselmans, notaris ter standplaats Geraardsbergen

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

Pp de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Versa : Naam en handtekening

05/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 24.06.2016, NGL 30.08.2016 16531-0516-011

Coordonnées
LMJ

Adresse
ZIKASTRAAT 124 9500 GERAARDSBERGEN

Code postal : 9500
Localité : GERAARDSBERGEN
Commune : GERAARDSBERGEN
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande