24/07/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
, ~ ~ f , l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i
U I
U I O U I I I I V I I I I I I I I
* 1 9 1 9 3 1 3 0 *
M O N I T E L R B E L G E N E E R G E L E G D
1 6 - 0 E L G l S C H - 2 0 1 4 2 0 J U N I 2 0 1 4
T A A T S B L R e c h t b a n k v a n K O O P H A N D E L
G e n t , i a r i f f i e T R I J K
; . O n d e r n e m i n g s v r ; 0 4 2 4 . 2 1 1 . 2 8 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : L O C A T A N K
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O o s t r o z e b e e k s e s t r a a t 1 1 6 C
8 7 1 0 W i e l s b e k e
O n d e r w e r p a k t e : N V : k a p i t a a l s w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l g e a k t e e r d d o o r n o t a r i s B e r n a r d V a n d e r A u w e r m e u l e n m e t s t a n d p l a a t s t e . Z o m e r g e m o p t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , h e d e n a a n g e b o d e n t e r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e : a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p L O C A T A N K d e v o l g e n d e : b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t b e v e s t i g i n g v a n d e v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n 8 7 1 0 .
W i e l s b e k e , O o s t r o z e b e e k s e s t r a a t 1 1 6 C n a a r 9 0 4 2 G e n t ( D e s t e t d o n k ) , S k a l d e n s t r a a t 1 z o a l s b e s l i s t b i j
b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o v i j f m e i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , o p h e d e n n o g n i e t g e p u b l i c e e r d .
D e z e t e l v e r p l a a t s i n g h e e f t u i t w e r k i n g v a n a f v i j f m e i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
T W E E D E B E S L I S S I N G :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t b e v e s t i g i n g v a n h e t o n t s l a g v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s :
- D e H e e r I d e J a n , ( g e d e l e g e e r d ) b e s t u u r d e r ;
- D e H e e r I d e P i e t e r , b e s t u u r d e r ;
- d e H e e r I d e S a n d e r , b e s t u u r d e r ;
- M e v r o u w V a n d e n A v e n n e K a t r i e n , b e s t u u r d e r .
E n t o t b e v e s t i g i n g v a n d e a a n s t e l l i n g v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s :
- D e H e e r L o o n t j e n s E r i k ;
- D e H e e r D r o e s b e k e P h i l i p p e ;
- D e H e e r D e m u y n c k P e t e r .
H i e r t o e w e r d b e s l o t e n b i j b i j z o n d e r e v e r g a d e r i n g d e d a t o v i j f m e i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d i t a l l e s m e t i n g a n g :
v a n v i j f m e i t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n .
H u n b e n o e m i n g z a l e e n e i n d e n e m e n b i j d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s i n h e t j a a r
t w e e d u i z e n d z e v e n t i e n .
D E R D E B E S L I S S I N G :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d e u r o n u l
: c e n t ( ¬ 1 5 3 . 0 0 0 , 0 0 ) z o d a t h e t k a p i t a a l z a l v e r h o o g d w o r d e n v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o n u l c e n t ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) , '
t o t t w e e h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d e u r o n u l c e n t ( ¬ 2 1 5 . 0 0 0 , 0 0 ) ,
, D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a t v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d e n d a t z i j n i e t :
z a l g e p a a r d g a a n m e t u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h d a t d e w a a r d e p e r a a n d e e l z a l w o r d e n v e r h o o g d .
V I E R D E B E S L I S S I N G :
i s v e r v o l g e n s t u s s e n g e k o m e n , d e e n i g e e n v o o r n o e m d e a a n d e e l h o u d e r , d e N V S E A T A N K T E R M I N A L , d i e ,
m o n d e v a n h a a r a a n g e d u i d e v e r t e g e n w o o r d i g e r , v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e ;
t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v e r k l a a r t i n t e b r e n g e n e e n b e d r a g v a n h o n d e r d ,
d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d e u r o n u l c e n t ( ¬ 1 5 3 . 0 0 0 , 0 0 )
V o o r m e l d b e d r a g w e r d b i j s t o r t i n g g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j B N P P a r i b a s F o r t i s N V o n d e r ,
n u m m e r B E 6 1 0 0 1 7 3 0 1 3 2 5 1 7 g e o p e n d o p n a a m v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " L O C A T A N K " , z o a l s b l i j k t u i t ;
h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g a f g e l e v e r d d o o r v o o m o e m d e i n s t e l l i n g o p n e g e n t i e n j u n i t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n d a t ;
: w e r d o v e r h a n d i g d o m a a n d e z e a k t e t e w o r d e n g e h e c h t .
V I J F D E B E S L I S S I N G :
" D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , N o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e ; k a p i t a a l v e r h o g i n g d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p ; t w e e h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d e u r o n u l c e n t ( ¬ 2 1 5 . 0 0 0 , 0 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g ( 1 2 5 ) : a a n d e l e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t , R e l g i ' ; c h S t a a t s b l a d
Z E S D E B E S L I S S I N G :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e r a a n z u i v e r i n g v a n g e l e d e n v e r l i e z e n , t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d e u r o n u l c e n t ( ¬ 1 1 5 . 0 0 0 , 0 0 ) t e n e i n d e h e t t e b r e n g e n v a n t w e e h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d e u r o n u l c e n t ( ¬ 2 1 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o p h o n d e r d d u i z e n d e u r o n u l c e n t ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , N o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v a n h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d e u r o n u l c e n t ( ¬ 1 1 5 . 0 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p h o n d e r d d u i z e n d e u r o n u l c e n t ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . Z E V E N D E B E S L I S S I N G :
I n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l u i t e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m h e t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n : H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d d u i z e n d e u r o n u l c e n t m - 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g ( 1 2 5 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k é é n / h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g s t e ( 1 / 1 2 5 5 e e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . A C H T S T E B E S L I S S I N G :
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e v o l m a c h t e n a a n R a a d v a n B e s t u u r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
N E G E N D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s v o o r d e c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n i n g e v o l g e h o g e r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
N o t a r i s B e r n a r d V a n d e r A u w e r m e u l e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e G e l i j k t i j d i g e n e e r l e g g i n g :
- v o o r e e n s l u i d e n d e k o p i j v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l m e t h a a r b i j l a g e n
- b a n k a t t e s t
- g e c ó r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
25/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.06.2014, NGL 20.08.2014 14445-0086-038
13/11/2013
ÿþM a d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
u i
N E E R G E ,
3 1 , 1 0 4 2 0 1 3
R E C H T B A N K O P k - 1 A i
1 1 1 1 1 , 1 1 . 1 . i j i . 1 1 1 . 1 1 , 1 . 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 4 . 2 1 1 . 2 8 6 B e n a m i n g
" ( v o l u i t ) : L O C A T A N K N . V .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n g e l m u n s t e r s t e e n w e g 2 2 9 , 8 7 8 0 O o s t r o z e b e k e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n w i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n d e d a t o 2 8 j u n i 2 0 1 3 b l i j k t d e v a s t s t e l l i n g v a n h e t o n t s l a g v a n d e N V S p a n o a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , i n g e d i e n d b i j o n t s l a g b r i e f m e t i n g a n g v a n 3 m e i 2 0 1 3 . D e h e e r J a n I d e h e e f t z i j n o n t s l a g a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e N V S p a n o i n g e d i e n d b i j o n t s l a g b r i e f m e t i n g a n g v a n a f 3 m e i 2 0 1 3 .
H e t m a n d a a t v a n d e h e e r J a n i d e a i s b e s t u u r d e r k o m t t e n e i n d e o p d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e h e e r J a n I d e w o r d t h e r b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , t o t d e a l g e m e n e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e n o e m t d e v e r g a d e r i n g :
- m e v r o u w K a t r i e n V a n d e n A v e n n e , O o s t r o z e b e e k s e s t r a a t 1 1 6 C , 8 7 1 0 W i e l s b e k e ( O o i g e m )
- d e h e e r P i e t e r I d e , A r m a n d C a m p e n h o u t s t r a a t 1 b u s 1 , 1 0 5 0 E l s e n e
- d e h e e r S a n d e r I d e , O o s t r o z e b e e k s e s t r a a t 1 1 6 C , 8 7 1 0 W i e l s b e k e ( O o i g e m )
a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 .
U i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n d e d a t o 4 o k t o b e r 2 0 1 3 b l i j k t d a t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r p l a a t s t w e r d n a a r O o s t r o z e b e e k s e s t r a a t 1 1 6 C , 8 7 1 0 W i e l s b e k e ( O o i g e m ) .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
J a n I d e
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
26/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 24.09.2013 13591-0311-032
27/01/2015
ÿþr i t M a d W o r d 1 1 . 1
~ ~ ~ i ~ i ~ 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 4 . 2 1 1 . 2 8 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L o c a t a n k
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S k a l d e n s t r a a t 1 - 9 0 4 2 G e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : v e r a n d e r i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , o n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - m a n d a a t n i e u w e c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s v a n d e N V L o c a t a n k d d . 0 5 m e l 2 0 1 4 .
M e t a l g e m e e n h e i d d e r s t e m m e n w o r d t d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t
- d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n O o s t r o z e b e e k s e s t r a a t i 1 ô C , 8 7 1 0 W i e l s b e k e n a a r S k a l d e n s t r a a t 1 , 9 0 4 2 G e n t ;
h e t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n v a n d e h i e r n a v o l g e n d e p e r s o n e n , i n h u n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n d i t m e t u i t w e r k i n g p e r 5 m e i 2 0 1 4 ;
d e h e e r J a n I d e G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
d e h e e r P i e t e r I d e B e s t u u r d e r
d e h e e r S a n d e r I d e B e s t u u r d e r
m e v r o u w K a t r i e n V a n d e n A v e n n e B e s t u u r d e r
d e v o l g e n d e p e r s o n e n t e b e n o e m e n t o t n i e u w e b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n h e d e n , 5 m e i 2 0 1 4 , d i t v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a a r , l o p e n d e t o t n a d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s v a n h e t j a a r 2 0 1 7 ;
d e h e e r E r i k L o o n t j e n s B e s t u u r d e r
d e h e e r P h i l i p p e D r o e s b e k e B e s t u u r d e r
d e h e e r P e t e r D e m u y n c k B e s t u u r d e r
D e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s d e r h a l v e v o o r t a a n s a m e n g e s t e l d a l s v o l g t
d e h e e r E r i k L o o n t j e n s B e s t u u r d e r
d e h e e r P h i l i p p e D r o e s b e k e B e s t u u r d e r
d e h e e r P e t e r D e m u y n c k B e s t u u r d e r
H u n m a n d a a t l o o p t t o t n a d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s v a n h e t j a a r 2 0 1 7 .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s v a n d e N V L o c a t a n k d d . 3 0 j u n i 2 0 1 4 .
N a d e z e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s v e r v a l l e n g e e n m a n d a t e n v a n d e b e s t u u r d e r s . E r w o r d e n g e e n n i e u w e b e s t u u r d e r s b e n o e m d .
V
u i
B E L G E
N E E R G E L E G D
2 0 1 5 0 6 0 0 V . 2 0 1 4
N
K C l C ? ~ P ! - I H A N D E ~ t ~ ï F A N T
A ~ r s R j A n
M O N I T E U R
2 0 - 0 1 - 1 . G I S C H S T )
B E
i V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t
' B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N a d e h u i d i g e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b l i j f t d e R a a d v a n B e s t u u r d e r h a l v e s a m e n g e s t e l d a i s v o l g t
" D h r . P e t e r D e m u y n c k B e s t u u r d e r
" D h r . E r i k L o o n t j e n s B e s t u u r d e r
" D h r . P h i l i p p e D r o e s b e k e B e s t u u r d e r
H u n m a n d a a t v e r v a l t n a d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 7 .
H e t m a n d a a t v a n B o e s & c o B e d r i j f s r e v i s o r e n B V B A a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r v a l t n a d e z e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 .
H e t m a n d a a t v a n B o e s & c o B e d r i j f s r e v i s o r e n B V B A a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t n i e t v e r l e n g d .
H e t m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s w o r d t a a n d e B V C V B A R S M I n t e r A u d i t t o e v e r t r o u w d v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r .
D e B V C V B A R S M I n t e r A u d i t h e e f t d e h e e r K u r t D e W i t t e e n d e h e e r G e r t V a n L e e m p u t , b e i d e n b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r s .
P e t e r D e m u y n c k P h i l i p p e D r o e s b e k e
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o r N a a m e n h a n d t e k e n i n g
17/07/2012
ÿþ M o d W o r s t 1 1 . 1
. J ( L I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 4 . 2 1 1 . 2 8 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L O C A T A N K
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n o o t s c h a p
Z e t e l : I n g e l m u n s t e r s t e e n w e g 2 2 9 , 8 7 8 0 O o s t r o z e b e k e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 2 9 m a a r t 2 0 1 2 b l i j k t d a t d e h e e r F r a n k B r u y n e e l o p 1 6 j a n u a r i 2 0 1 2 o n t s l a g h e e f t g e n o m e n a i s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n d o o r d e c o ö p t a t i e t o t b e s t u u r d e r v a n d e N V S p a n o , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J a n I d e .
U i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 7 a p r i l 2 0 1 2 b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e e f t o m d e b e n o e m i n g v a n d e N V S p a n o , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J a n I d e , i n v e r v a n g i n g v a n d e h e e r F r a n k B r u y n e e l t e b e k r a c h t i g e n . H e t m a n d a a t l o o p t t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 3 .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
J a n I d e
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e f a l l v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M O N ! t b U R B E L G E
1 0 - 0 7 - 2 0 1 2
: E L G I S C H S T A A T S B L A D
N E E R G E L U . G . 0
2 9 . O S . 2 0 = 2
s ~ ~ O s a l - l A N D E L
i ( C ,
V o o r b e h o u d e r a a n h o t B e l g i s c h S t a a t s b l a t
l I l H 1 I I ~ I I I I I ~ I I I I I I ~ I I I I I
* i a i a s i a i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
31/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 27.04.2012, NGL 25.05.2012 12127-0097-031
29/06/2011
ÿþM o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
1 7 . 0 6 . 2 0 1 1
R E C H T B A N K K O O P H A N D E L
C z r i f f i e K O R T R I J K '
( k a
L u i k B
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 0 9 7 2 9 1 *
b e l a :
B E
S t a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 4 . 2 1 1 . 2 8 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L O C A T A N K N V
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n g e l m u n s t e r s t e e n w e g 2 2 9 , 8 7 8 0 O o s t r o z e b e k e
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n d e d a t o 2 9 a p r i l 2 0 1 1 b l i j k t d e h e r b e n o e m i n g a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 , v a n d e B V B A B o e s & C O , P l e i n 3 2 , 8 5 0 0 K o r t r i j k , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o s e p h - M i c h e l B o e s , b e d r i j f s r e v i s o r .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
J a n I d e
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b ¬ z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
01/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 29.04.2011, NGL 26.05.2011 11126-0370-031
04/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.04.2010, NGL 31.05.2010 10139-0059-027
11/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 24.04.2009, NGL 05.06.2009 09196-0261-028
01/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 25.04.2008, NGL 26.06.2008 08298-0059-028
18/07/2007 : GE135305
17/07/2007 : GE135305
29/01/2007 : GE135305
15/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 24.04.2015, NGL 09.06.2015 15163-0192-037
03/02/2006 : GE135305
08/02/2005 : GE135305
22/03/2004 : GE135305
31/01/2003 : GE135305
22/01/2002 : GE135305
06/01/1999 : GE135305
20/05/1998 : GE135305
01/01/1997 : GE135305
11/02/1994 : GE135305
01/01/1993 : GE135305
01/01/1992 : GE135305
10/10/1990 : GE135305
01/01/1988 : GE135305
14/11/1987 : GE135305
01/01/1986 : GE135305
07/02/1985 : GE135305
07/02/1985 : GE135305