LOGISOL PRO

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. LOGISOL PRO
Dénomination : LOGISOL PRO
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 455.515.859

Publication

16/04/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 14.03.2014, NGL 10.04.2014 14090-0067-013
26/09/2014
ÿþt.

mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-behoude aan het Belgisce -Staatsbla

Ondernemingsnr : 0455.515.859 Benaming (voluit) Logisol Pro

(verkort) :

Rechtsvorm naamloze vennootschap

Zetel: VVautersdreef 22 9090 Melle

Onderwerp akte :Omzetting in BVBA

Uit een proces-verbaal gesloten door notaris Ludwig Vermeulen te Merelbeke op twaalf september tweeduizend veertien, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap LOGISOL PRO met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen genomen heeft:

EERSTE BESLISSING: OMZETTING IN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID.

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de naamloze vennootschap LOGISOL PRO om te zetten in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid LOGISOL PRO, met ingang van heden.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid LOGISOL PRO is de voortzetting van de naamloze vennootschap LOGISOL PRO, met dien verstande dat door de omzetting geen enkele wijziging aangebracht wordt aan de activa- en passivaposten van de omgezette vennootschap.

Het maatschappelijk doel van de vennootschap zal ongewijzigd blijven.

, De omzetting geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap per 30 juni 2014, waarvan

de staat opgenomen werd in voormeld verslag van de bedrijfsrevisor. Alle verrichtingen die sedert deze datum gedaan werden door de naamloze vennootschap LOGISOL PRO, worden verondersteld verricht te zijn voor de besloten vennootschap beperkte aansprakelijkheid LOGISOL PRO.

Al de lopende verbintenissen van welke aard ook, inzonderheid wat betreft het opmaken van de

jaarrekening, zullen ten leste of ten bate zijn van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. ;

Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passive, de afschrijvingen, de: waardeverminderingen en vermeerderingen.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal de boekhouding en de boeken die door naamloze vennootschap gehouden werden, voortzetten.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid LOGISOL PRO behoudt het nummer;

A 0455.515.859 waaronder de naamloze vennootschap LOGISOL PRO ingeschreven was in de Kruispuntbank

 ,

voor Ondernemingen/Rechtspersonenregister te Gent.

De tweehonderd vijftig (250) aandelen zonder nominale waarde die het kapitaal vertegenwoordigen werden

aan de vennoten toegekend in verhouding tot het quotum dat zij bezitten in de omgezette naamloze

vennootschap LOGISOL PRO.

Ingevolge deze omzetting en de toekenning van de maatschappelijke aandelen aan de vennoten, is de

naamloze vennootschap omgezet in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid LOGISOL

PRO, zonder tot andere formaliteiten te moeten overgaan.

Er wordt tenslotte uitdrukkelijk vermeld dat de omzetting gebeurt onder toepassing van

- artikel 775 tot 786 van het Wetboek van Vennootschappen,

artikel 121 van het Wetboelcvan Registratierechten,

artikel 211 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen,

- artikel 11 van het Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.

TWEEDE BESLISSING: VERSLAGEN.

!: De voorzitter geeft de vergadering kennis van het verslag van het bestuursorgaan dd. 26 augustus 2014 dat

het voorstel tot omzetting toelicht, alsook van het verslag van de bedrijfsrevisor over de staat van actief en passief van de vennootschap per 30 juni 2014, hetzij minder dan drie maanden voordien, zoals opgelegd door artikelen 776 en 777 van het Wetboek van Vennootschappen. ledere aanwezige vennoot erkent kennis genomen te hebben van beide verslagen.

De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor de heer Bert De Clercq, voor BVBA J. Vende Moortel enii

!.-.Coedrijfsrevisoren,Autderkats volgti

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

NEERGELEMT-

1 7 SEP. 201k

RECHTMK VAN KOOPHAfflie ÉVq-E GENT





111111111111,11111ijI[111M11 III

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

'15nze-Werk-z-aaMii-eaen-z- fin er inzonderheid op gericht na te gaan -of er enige overwaardering heeft

plaatsgehad van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 juni 2014 die het

bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld.

Daartoe hebben we deze tussentijdse staat onderworpen aan een beperkt nazicht. Dit beperkt nazicht

bestond voornamelijk uit de ontleding, de vergelijking en de bespreking van de financiële informatie. Het was

dan ook minder diepgaand dan een volkomen controle van de balans.

Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren

Inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige

overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.

Het netto-actief volgens deze staat bedraagt 749.947,83 euro, dit is 687.697,83 euro hoger dan het

maatschappelijk kapitaal dat 62.250,00 euro bedraagt.

Het netto-actief is hoger dan het minimum kapitaal voor een BVBA, zijnde 18.550,00 euro.

Oudenaarde, 9 september 2014

BVBA J. Vande Moortel & Co, Bedrijfsrevisoren (getekend)

Vertegenwoordigd door de heer Bert De Clercq Bedrijfsrevisor"

Het verslag van de bedrijfsrevisor zal samen met deze akte worden neergelegd in het vennootschapsdossier

op de griffie van de Rechtbank van Koophandel (art. 783 Wetboek Vennootschappen).

DERDE BESLISSING: ONTSLAG VAN DE BESTUURDERS / GEDELEGEERD BESTUURDER.

Ingevolge de omzetting van de vennootschap verleent de vergadering unaniem ontslag op hun verzoek aan:

de heer Jan De Kimpe en mevrouw Mariska De Kimpe, beiden voornoemd, als bestuurder van de naamloze

vennootschap en aan voornoemde heer Jan De Kimpe eveneens in zijn hoedanigheid als gedelegeerd

bestuurder.

De vergadering verleent hen kwijting voor het gevoerde mandaat.

VIERDE BESLISSING: GOEDKEURING VAN DE STATUTEN VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP

MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID LOGISOL PRO.

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen, de statuten van de besloten vennootschap met

beperkte aansprakelijkheid LOGISOL PRO goed te keuren. Deze statuten luiden als volgt:

A. Benaming - zetel doel - duur

Artikel 1. De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met als benaming LOGISOL PRO.

Artikel 2. De maatschappelijke zetel is gevestigd te 9090 Melle, Wautersdreef 22.

De maatschappelijke zetel kan naar elke andere plaats in het Nederlands taalgebied en in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad overgebracht worden bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s); deze zetelverplaatsing wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier van een door de zaakvoerder(s) ondertekende verklaring samen met een afschrift ter bekendmaking in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, administratieve en commerciële zetels, alsmede kantoren, bijhuizen en agentschappen oprichten bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s). Artikel 3. De vennootschap heeft als doel:

De vennootschap heeft tot doel: het verlenen van diensten aan bedrijven op logistiek vlak, leveren en ontwikkelen van software, organisatie van opslag-, distributie- en procluctieëenheden, hulp bij het realiseren van diverse projecten hieromtrent.

Deze opsomming is aanwijzend en geenszins beperkend. Wat voorafgaat dient begrepen in de meest uitgebreide zin. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zo in België als in het buitenland, op alle wijzen welke zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap zal alle roerende en onroerende goederen, materieel en inrichting mogen aankopen, in pacht nemen, huren, bouwen, verkopen of ruilen.

De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of op het even welke andere wijze mogen deelnemen aan aile ondernemingen, verenigingen, vennootschappen die een gelijkaardig of bijhorend doel nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar doel.

In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, financiële, industriële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar doel of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.

Artikel 4. De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur vanaf het neerleggen van een uittreksel uit deze akte op de bevoegde griffie.

B. Kapitaal - aandelen

Artikel 5. Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend tweehonderd vijftig euro (¬ 62.250,00), en: wordt vertegenwoordigd door tweehonderd vijftig (250) aandelen op naam, zonder nominale waarde.

Artikel 6. Wijziging van het kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal kan verhoogd of verminderd worden, in één of meerdere keren, door een beslissing van de Buitengewone Algemene Vergadering met naleving van de vereisten voor statutenwijziging.

Bij elke verhoging van het maatschappelijk kapitaal door inbreng in geId, worden de nieuwe aandelen bij voorkeur aangeboden aan de bestaande vennoten in verhouding tot het deel van het maatschappelijk kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd. Indien dit recht van voorkeur niet geheel uitgeoefend wordt, worden de overblijvende aandelen in dezelfde verhouding aan de andere vennoten aangeboden.

Artikel 7. Register van aandelen

Op de laatste biz, van Luik B vermeiden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)r(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

mod 11.1

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

In de.register' van aandelen gëhOudên,-w a-ariningeSchieVen'W-Orden': .de identiteit van elke vennoot en het aantal hem toebehorende aandelen,

2.de gedane stortingen,

3.de overdracht en de overgang van aandelen, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder de levenden, door de zaakvoerder en de rechtverkrijgenden in geval van overgang bij overlijden.

De overdracht en de overgang Van aandelen geldt slechts ten aanzien van de vennootschap en van derden vanaf de datum van de inschrijving in het register van aandelen.

Elke vennoot en elke derde belanghebbende mag van dit register kennis nemen.

Naar aanleiding van de inschrijving in het register wordt aan de vennoten een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd. Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend.

Artikel 8. Regeling bij overdracht van aandelen

I. Indien de vennootschap slechts één vennoot telt, beslist deze vrij tot overdracht onder de levenden van het geheel of een gedeelte van zijn aandelen.

2. Ingeval er meerdere vennoten zijn, mogen de aandelen van één van hen op straffe van nietigheid niet worden overgedragen onder de levenden dan met instemming van ten minste de helft van de vennoten die tenminste drie/vierde van het kapitaal bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is vastgesteld.

Procedure: De vennoot die één of meer aandelen wil overdragen, moet van zijn voornemen aan de vennoten kennis geven bij aangetekend schrijven, waarin hij naam, voomamen, beroep en de woonplaats van de voorgestelde ovememer meedeelt, alsook het aantal aandelen die hij wenst over te dragen en de daarvoor geboden prijs.

Indien de vennoten in gebreke blijven binnen een maand te antwoorden op het verzoek tot goedkeuring van de overdracht hun bij aangetekende brief toegezonden, zullen zij geacht worden in te stemmen met de overdracht.

Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Nochtans  indien de vennoot die zijn aandelen wenst over te dragen het verlangt- zijn de weigerende vennoten verplicht binnen drie maanden na , aanzegging van hun weigering bij aangetekend schrijven hetzij de aandelen zelf te kopen, heizij er een koper voor te vinden aan de hen oorspronkelijk genotificeerde voorwaarden.

De bepalingen inzake overdracht onder de levenden zijn eveneens van toepassing bij een overdracht door of ten voordele van een rechtspersoon.

Ingeval van overdracht van aandelen wegens overlijden, zullen de erfgenamen of begiftigden die geen vennoot kunnen worden bij gebreke aan de vereiste toestemming zoals bepaald voor de overdracht van : aandelen onder de levenden, slechts recht hebben op de waarde van de aandelen die worden overgedragen.

In dit laatste geval wordt de waarde van de voor afstand of overdracht vatbare aandelen bepaald op basis van een balans afgesloten ten hoogste zes maand voor de datum van afstand of overdracht. De prijs zal betaalbaar zijn, zonder intrest, in twee gelijke jaarlijkse stortingen, de eerste bij de aanvaarding van de afstand of overdracht, de tweede betaling binnen zes maanden na de eerste.

De weigering van afstand of overdracht zal geen aanleiding kunnen geven tot verhaal.

C. Bestuur en vertegenwoordiging

Artikel 9. Zaakvoerder(s)

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders(s), al dan niet vennoten. Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

1. De opdracht van een statutair zaakvoerder kan slechts herroepen worden ofwel bij eenparig goedvinden van de vennoten, inclusief de statutair zaakvoerder indien hij zelf vennoot is, ofwel om gewichtige redenen bij besluit van de buitengewone algemene vergadering volgens de regels die gesteld zijn voor de wijziging van de statuten.

2. De niet-statutaire zaakvoerder wordt benoemd en ontslagen door de algemene vergadering met gewone meerderheid van stemmen.

De benoeming van een niet-statutaire zaakvoerder, alsook de beëindiging van zijn mandaat wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier van een door de zaakvoerder ondertekend uittreksel uit de akte, samen met een afschrift voor de bekendmaking in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

3. ledere zaakvoerder kan te Men tijde vrijwillig ontslag nemen door de enkele kennisgeving aan de vennootschap, onder de verplichting zijn ambt te blijven vervullen totdat redelijkerwijze in zijn opvolging kan worden voorzien.

Artikel 10. Interne bestuursbevoegdheden.

Iedere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alleen alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Iedere zaakvoerder kan onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde taken, zoals de technische leiding of zelfs het ganse dagelijks bestuur, toevertrouwen aan één of meer personen, al dan niet vennoot of zaakvoerder. Zij zullen tevens, onder hun verantwoordelijkheid, aan iedere mandataris speciale volmachten mogen verlenen.

Artikel 11. Externe vertegenwoordigingsbevoegdhekl.

1. Is er één zaakvoerder, dan vertegenwoordigt hij de vennootschap in aile akten en in rechte.

2. Zijn er meerdere zaakvoerders, dan is ieder van hen individueel bevoegd om de vennootschap in alle akten en in rechte te vertegenwoordigen.

Op de laatste blz. van Luik B vermeiden " Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

moditi

Voorbehouden

aan het Belgisch Staatsblad

Nochtans zullen aile zaakvoerders gezamenlijk hun toestemming moeten verlenen voor elke akte houdende aankoop, vervreemding of hypotheekstelling van onroerende goederen, voor het bekomen van leningen, ; investeringskredieten, kaskredieten en elke andere vorm van externe financiering.

3. De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen verricht door de zaakvoerder(s), zelfs indien deze handelingen buiten het doel van de vennootschap vallen, tenzij zij aantoont dat de derde wist dat de handeling de grenzen van het doel van de vennootschap overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn. De bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.

D. Toezicht (commissaris)

Artikel 12. Zolang de vennootschap niet verplicht is om een commissaris te benoemen omdat zij niet voldoet aan de wettelijke voorwaarden terzake, heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en ; controlebevoegdheden van een commissaris. De algemene vergadering kan te allen tijde overgaan tot de benoeming van één of meer commissarissen.

E. Algemene vergadering

Artikel 13. Algemene vergadering

1. De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar

; worden bijeengeroepen op de tweede vrijdag van de maand maart, om twintig uur. Indien die dag een wettelijke

; feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

; 2. Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen oni te beraadslagen en ; te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen statutenwijziging inhoudt.

" 3. Te allen tijde kan een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen ten overstaan van een notaris om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergadering worden gehouden ter maatschappelijke zetel of in elke andere plaats in de oproepingsbrief vermeld. Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

De zaakvoerder of het college van zaakvoerder(s) kan de algemene vergadering bijeenroepen. Hij moet de jaarvergadering bijeenroepen op de bij deze statuten bepaalde dag.

De zaakvoerder of het college van zaakvoerder(s) is verplicht de bijzondere of de buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen, wanneer één of meer aandeelhouders die alleen of gezamenlijk één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

Als de vennootschap slechts één vennoot telt, zal deze de bevoegdheden uitoefenen die door de wet warden toegekend aan de algemene vergadering. Hij zal ze niet kunnen delegeren.

Inzoverre geen andere personen moeten deelnemen aan de algemene vergadering zijn alle wettelijke en statutaire voorschriften die de bijeenroeping en de toegang tot de vergadering regelen niet van toepassing, zolang de vennootschap slechts één vennoot telt.

De beslissingen van de enige vennoot, handelend als algemene vergadering, worden opgetekend in een register dat wordt bijgehouden op de maatschappelijke zetel.

Artikel 14. Oproeping

De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt bij aangetekende brief, toegezonden aan elke vennoot, zaakvoerder en eventuele commissaris ten minste vijftien dagen voor de vergadering, met opgaaf van de agenda, dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de verslagen. De bij het wetboek bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief verzonden aan de vennoten, zaakvoerder (en eventuele commissaris), alsook aan de andere personen die erom verzoeken.

De wijze van oproeping moet niet worden verantwoord indien alle vennoten aanwezig zijn op de algemene vergadering.

Artikel 15. Toelatingsvoorwaarden

Er zijn geen toelatingsvoorwaarden voor de algemene vergadering, behoudens de mogelijkheid voor de zaakvoerder(s) de toelatingsvoorwaarden in de oproepingen te vermelden.

Artikel 16. Uitoefening stemrecht

Ieder aandeel geeft recht op één stem. De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping. De vennoten mogen hun stem schriftelijke uitbrengen of zich door een lasthebber laten vertegenwoordigen, voor zover deze zelf vennoot is.

' Artikel 17. Aandelen in onverdeeldheid, met vruchtgebruik bezwaard of in pand gegeven.

Indien èén of meer aandelen aan verscheidene eigenaars toebehoren, dan heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.

Indien één of meer aandelen met vruchtgebruik bezwaard zijn, dan wordt het eraan verbonden stemrecht door de vruchtgebruiker uitgeoefend, behoudens andersluidende overeenkomst of verzet van de blote eigenaar. In deze laatste hypothese wordt het aan die aandelen verbonden stemrecht geschorst totdat één enkele persoon aangewezen is om ten aanzien van de vennootschap dit stemrecht uit te oefenen of totdat, bij gebrek aan overeenkomst, de bevoegde rechtbank op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder heeft benoemd.

Indien één of meer aandelen in pand gegeven zijn, dan blijft de pandgevende schuldenaar het stemrecht uitoefenen.

Artikel 18. Aanwezigheids- en meerderheidsquorum.

De gewone algemene vergadering beraadslaagt en beslist op geldige wijze, ongeacht het aantal op de vergadering vertegenwoordigde aandelen. De beslissingen worden met gewone meerderheid van stemmen genomen.





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/09/2014 - Annexes du Moniteur belge







Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

V

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

Indien de buitengewone algemene vergadering  dent' te beraadslagenï -en-- .te beslisieW °Ver statutenwijzigingen, zoals over vervroegde ontbinding, fusie of splitsing van de vennootschap, over verhoging of

" vermindering van het kapitaal of over de herroeping van het mandaat van de statutaire zaakvoerder ingevolge ernstige redenen, dan dienen de vennoten die de vergadering bijwonen, ten minste drielvierde van het maatschappelijk kapitaal te vertegenwoordigen voor het geval de vennootschap niet meer dan twee vennoten telt. ln alle andere gevallen moet ten minste de helft van het kapitaal vertegenwoordigd zijn.

Wordt dit quorum niet bereikt, dan is een nieuwe bijeenroeping vereist en de tweede vergadering beraadslaagt en beslist op geldige wijze, ongeacht het aantal op die vergadering vertegenwoordigde aandelen. -De oproepingsbrief dient nauwkeurig te vermelden welke statutenwijziging voorgesteld wordt en de beslissingen worden met een drie/vierde meerderheid van stemmen genomen.

F. Boekjaar  inventaris  jaarrekening  winstverdeling

Artikel 19. Het boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig september. Op het einde van ieder maatschappelijk jaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maakt de zaakvoerder de inventaris op, ' alsmede de jaarrekening die uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting bestaat en een geheel vormt.

Artikel 20. Het batig saldo van de winst wordt ter beschikking van de algemene vergadering gesteld, na afhouding van vijf procent voor de vorming van de wettelijke reserve, totdat deze reserve tien procent van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met aile reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 320 Wetboek van Vennootschappen.

G. Ontbinding en vereffening-verdeling

Artikel 21. Bij ontbinding van de vennootschap is (zijn) de zaakvoerder(s) die op dat tijdstip in functie is (zijn), van rechtswege vereffenaar(s), tenzij de algemene vergadering met gewone meerderheid van stemmen één of meer vereffenaars benoemt met vaststelling van hun bevoegdheden en de aan hun mandaat verbonden vergoeding.

Het batig saldo van de vereffening wordt tussen vennoten verdeeld in verhouding tot het deel van het

"

maatschappelijk kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd, na betaling van schulden, lasten en kosten van de vereffening.

VIJFDE BESLISSING: BENOEMING VAN EEN ZAAKVOERDER.

In aansluiting met de omzetting, zijn de voormelde vennoten bijeengekomen in buitengewone algemene vergadering en hebben met eenparigheid van stemmen beslist met ingang van heden één niet-statutaire zaakvoerder aan te stellen:

- de heer Jan DE KIMPE, voornoemd, alhier aanwezig, die zijn mandaat aanvaardt.

De zaakvoerder wordt benoemd voor onbepaalde duur en zijn mandaat is bezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.

Voor ontledend uittreksel, afgeleverd voor registratie en uitsluitend bestemd voor de neerlegging op de griffie van de rechtbank van Koophandel. Notaris Ludwig Vermeulen Tesamen neergelegd:

Uitgifte proces-verbaal

- Verslag van de bedrijfsrevisor

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto " Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

26/09/2014
ÿþmod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0455,515.859 Benaming (voluit) ; Logisol Pro

NEERGELEGD

I 7 SEP. 2014

RECHSRMIK VAN

KOOPHANDEL TE GENT

Voorbehouder aan het Belgisch Staatsbla Hhlu J111.011.11 11 II

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel Wautersdreef 22

9090 Melle

Onderwerp akte ; Kapitaalverhoging in natura (vastklikken fiscaal belaste reserves onder de voorwaarden van art. 537 WIB)

Er blijkt uit een proces-verbaal gesloten door notaris Ludwig Vermeulen te Merelbeke op twaalf september tweeduizend veertien dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Logisol Pro met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen genomen heeft:

Eerste beslissing: kennisname van de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 12 seotember 2014 waarbij beslist werd tot uitkering van een tussentijds dividend.

De vergadering neemt kennis van de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 12 september 2014 waarbij beslist werd tot uitkering van een tussentijds dividend van bruto vierhonderd dertigduizend achthonderd drieëndertig euro en drieëndertig eurocent (¬ 430.833,33) onder de voorwaarde dat alle vennoten de intentie hebben geuit om met de uitgekeerde middelen in te tekenen op een kapitaalverhoging, welke zij zullen volstorten, zoals vast te stellen in een latere akte kapitaalverhoging, rekening houdend met de!. bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

Tweede beslissing: kaoitaalverhoging door inbreng in natura

a. Verslagen.

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag opgesteld door het bestuursorgaan: !: over het belang voor de vennootschap van de voorgestelde inbreng in natura en de kapitaalverhoging; alsook van het verslag van de bedrijfsrevisor bevattende een beschrijving van de voorgestelde inbreng in natura, de toegepaste waarderingsmethoden en de als tegenprestatie verstrekte vergoeding.

;l De vennoten verklaren voorafgaand aan deze beslissing een exemplaar van deze verslagen te hebben!

ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Zij verklaren er geen opmerkingen op te formuleren.

Beide verslagen zullen met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal worden neergelegd op de bevoegde griffie van de rechtbank van Koophandel.

b. Conclusie van de bedrijfsrevisor.

De conclusie van het verslag van de bedrijfsrevisor de dato 12 september 2014, opgesteld door de heer! Bert De Clercq, voor BVBA J. Vende Moortel en Co Bedrijfsrevisoren, luidt letterlijk als volgt:

"Ondergetekende, BVBA J. Vende Moortel & C° Bedrerevisoren, vertegenwoordigd door de heer Bert Dej Clercq, Bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 9700 Oudenaarde, Stationsstraat 27, werd aangesteld, overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen, om verslag uit te brengen over een:; kapitaalverhoging door middel van een niet-geldelijke inbreng in de BVBA LOGISOL PRO.

De bijzondere algemene vergadering dd. 12 september 2014 heeft voorafgaandelijk aan dej kapitaalverhoging, besloten tot toekenning van een bruto-dividend ten belope van 430.833,33 euro flj toepassing van de in artikel 537 van het Wetboek van lnkomstenbelastingen bedoelde procedure.

Deze bijzondere algemene vergadering heeft besloten om het dividendbedrag, na aftrek van de in artikel,; 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen bedoelde roerende voorheffing van 10%, op te nemen als schuldvordering op naam van iedere aandeelhouder. Het netto-dividend bedraagt 387.750,00 euro.

Ik ben van oordeel dat de beschrijving en de toegepaste schattingswijzen van de inbreng zoals ze voorkomen in de identificatie van de verrichting, overeenstemmen met de bedrijfseconomische aanvaardbare: grondslagen.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:

1.De verrichting werd nagezien overeenkomstig de controlenormen van het Instituut der Becinjfsrevisoren inzake inbreng in nature.

2.Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor de beschrijving en de waardering van de ingebrachtelt

e,eqldelën en yoorfletkepalen_van ergQding van ele inb.rengin Datura; Jt a,uvac,rl bepaling van..

Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor. behouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

" t aantal door de véWn-ooïs-aïa-P 'uit te Wei) aandelen ter vergoed-ing van de inbreng in nature, alsook Vo- Or- ' naleving van de fiscale regels met betrekking tot de procedure voor uitkering van reserves met inhouding van een roerende voorheffing van 10%.

3.0e beschrijving van de inbreng in nature, voldoet aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

" 4.De voor de inbreng in natura door het bestuursorgaan weerhouden methode van waardering in de ' gegeven omstandigheden bednjfseconomisch verantwoord is en dat de waardebepaling waartoe deze methode van waardering leidt ten minste overeenkomt met het aantal en de waarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in nature niet overgewaardeerd is;

5.0e oude aandelen warden gewaardeerd aan hun intrinsieke waarde (boekhoudkundig eigen vermogen na dividenduitkering aantal oude aandelen). Er wordt dus geen rekening gehouden met latente meetwaarden, eventuele goodwill en de rendementswaarden. Deze waardering is enkel mogelijk en te verantwoorden in de veronderstelling dat alle aandeelhouders inschniven op de kapitaalverhoging, waardoor de aandeelhoudersstructuur voor en na de inbreng gelijk is, waardoor er geen enkele benadeling is van de ' vennoten onderling. Deze waardering mag dan ook niet voor andere doeleinden gebruikt worden.

6.Indien aile vennoten besluiten om de ontvangen netto dividenduitkering in het kapitaal te incorporeren, zal als vergoeding voor deze inbreng 304 nieuwe aandelen van de vennootschap LOGISOL PRO BVBA, zonder nominale waarde, gelijk aan de bestaande aandelen voor een totale waarde van 387.750,00 euro worden uitgegeven.

7.Door de inbreng in natura zal het kapitaal worden verhoogd met 387.750,00 euro teneinde het te brengen van 62.250,00 euro op 450.000,00 euro;

8.De wederzijdse rechten der betrokken partijen geëerbiedigd en hun verplichtingen volledig vastgelegd zijn.

Huidig rapport wordt afgeleverd onder de uitdrukkelijke opschortende voorwaarde dat aile vennoten van de vennootschap hun reeds uitgedrukte intentie daadwerkelijk uitvoeren. Indien echter na de beslissing van dividenduitkering een of meerdere vennoten niet wensen deel te nemen aan de voorziene kapitealverhoging zal het kapitaal slechts worden verhoogd ten bedrage van het netto dividendbedrag ontvangen door de aandeelhouders welke wel wensen in te tekenen op de kapitaalverhoging.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig de bepalingen van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen en van artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen teneinde aan de bijzondere algemene vergadering de nodige informatie te verstrekken met betrekking tot de inbreng in nature van de ' schuldvordering die ontstaat naar aanleiding van de uitkering van een tussentijds dividend. Dit verslag mag dan ook niet voor andere doeleinden gebruikt worden.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting of, met andere woorden, dat ons verslag geen Yaimess opinion' is.

Aldus opgesteld en beëindigd te Oudenaarde op 12 september 2014.

BVBA J. Vende Moortel & C° Bednjfsrevisoren (getekend)

Verlegen woordigd doorBert De Clercq, Bedrijfsrevisor"

c. Beslissing.

De vergadering beslist, in navolging van voormelde bijzondere algemene vergadering, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 WIB, het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van vijfenzeventigduizend zeshonderd zesennegentig euro (E 75.696,00), om het van tweeënzestigduizend tweehonderd vijftig euro (E 62.250,00) te brengen op honderd zevenendertigduizend negenhonderd zesenveertig euro (¬ 137.946,00), met creatie van driehonderd en vier (304) nieuwe aandelen van dezelfde aard, die dezelfde rechten en plichten bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen vanaf heden.

Op deze nieuwe aandelen zal worden ingeschreven tegen de prijs van duizend tweehonderd vijfenzeventig euro en negenenveertig eurocent (in feite E 1.275,4934) per aandeel, waarvan:

- tweehonderd negenenveertig euro (E 249,00) zal geboekt worden als kapitaal.

duizend zesentwintig euro en negenenveertig eurocent (in feite E 1.026,4934) zal geboekt warden als uitgiftepremie.

Ieder nieuw aandeel en de daarbijhorende uitgiftepremie zal worden volgestort in kapitaal ten belope van honderd procent (100%).

De vergadering beslist dat de inschrijving op de aandelen zal worden verwezenlijkt door de inbreng door de vennoten van de zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering, zijnde negentig procent (90%) van de vordering tot uitkering van het tussentijds dividend toegekend ingevolge voormelde bijzondere algemene vergadering, zijnde een bedrag van driehonderd zevenentachtigduizend zevenhonderd vijftig euro (E 387.750,00), die zij hebben ten laste van de vennootschap en welke uitvoerig beschreven staat in het verslag van de bedrijfsrevisor.

d. Verwezenlijking van de kapitaalverhoging - Volstorting.

Vervolgens verklaren de vennoten volledig op de hoogte te zijn van de financiële toestand en van de statuten van de vennootschap en zetten zij uiteen dat zij een zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering hebben tegenover de vennootschap die uitvoerig staat beschreven in het voormelde verslag van de bedrijfsrevisor.

, Na deze uiteenzetting verklaren de vennoten, met negentig procent (90 %) van hun voormeld uitgekeerd:

dividend, zijnde driehonderd zevenentachtigduizend zevenhonderd vijftig euro (E 387.750,00) te willen intekenen op voormelde kapitaalverhoging, hetzij vijfenzeventigduizend zeshonderd zesennegentig euro (E

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)r(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor. nahouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

mod 111

75.69600) -kapitaal- en -d'irehbrideid erÎ'twaiifd-u-i>je-nd 'vierenvijftig euro (E .312.05400) -ülteepr:eMie,'Wetende--

dat de resterende tien procent (10%) als roerende voorheffing werden ingehouden en doorgestort.

Als vergoeding voor deze inbreng worden alle driehonderd en vier (304) nieuw gecreëerde aandelen

toegekend en wel als volgt:

- aan de heer Jan De Kimpe, voornoemd: tweehonderd vierenzeventig (274) aandelen.

- aan mevrouw Mariska De Kimpe, voornoemd: dertig (30) aandelen.

Aldus is de volledige kapitaalverhoging volstort.

De vergadering erkent volledig te zijn ingelicht over de draagwijdte van het regime zoals voorzien in artikel

537 VVlB, en meer ïn het bijzonder de bepaling die voorziet in een bijzondere aanslag bij wijziging van de

dividendpolitiek ten opzichte van de 5 voorbije boekjaren.

e. vaststelling dat de kapitaalverhoging is verwezenlijkt.

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde , kapitaalverhoging van vijfenzeventigduizend zeshonderd zesennegentig euro (E 75.696,00), daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht is op honderd zevenendertigduizend negenhonderd zesenveertig euro (E 137.946,00), vertegenwoordigd door vijfhonderd vierenvijftig (554) aandelen zonder vermelding van waarde.

f. Uitgiftepremie.

De vergadering beslist om de uitgiftepremie ten belope van driehonderd en twaalfduizend vierenvijftig euro (¬ 312.054,00) op een onbeschikbare rekening te plaatsen.

Derde beslissing: Kapitaalverhoging door incorporatie in het kapitaal van voormelde uitgiftepremie - Vaststelling dat de kapitaalverhoging is verwezenliikt.

a, lncorporatie in het kapitaal van voormelde uitgiftepremie.

De vergadering beslist om het kapitaal te verhogen met driehonderd en twaalfduizend vierenvijftig euro 312.054,00) om het te brengen van honderd zevenendertigduizend negenhonderd zesenveertig euro (E 137.946,00) op vierhonderd vijftigduizend euro (E 450.000,00), door incorporatie bij het kapitaal van de voormelde totale uitgiftepremie.

Deze kapitaalverhoging gaat niet gepaard met creatie en uitgifte van nieuwe aandelen.

b. Vaststelling dat de kapitaalverhoging is verwezenlijkt.

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde ; kapitaalverhoging van driehonderd en twaalfduizend vierenvijftig euro (¬ 312.054,00), daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht is op vierhonderd vijftigduizend euro (¬ 450,000,00), vertegenwoordigd door vijfhonderd vierenvijftig (554) aandelen zonder vermelding van waarde.

vierde beslissing: VViiziging artikel viif van de statuten om deze in overeenstemming te brengen met de nieuwe kapitaalstoestand.

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de nieuwe kapitaalstoestand, beslist de vergadering de volledige tekst van artikel vijf van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vierhonderd vijftigduizend euro (E. 450.000,00), en wordt vertegenwoordigd door vijfhonderd vierenvijftig (554) aandelen op naam, zonder nominale waarde."

Viifde beslissing: volmacht coördinatie

De vergadering verleent alle machten aan ondergetekende notaris Ludwig Vermeulen om de gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de rechtbank van koophandel.

Zesde beslissing: machten aan het bestuursorgaan

De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen, waaronder de betaling van de roerende voorheffing ten belope van tien procent (10%) van het tussentijds dividend waarvan hiervoor sprake.

Voor ontledend uittreksel.

Tegelijk hiermee neergelegd: 1/ uitgifte van het proces-verbaal houdende wijziging der statuten;

2/ tekst van de gecoördineerde statuten.

3/ verslag van de zaakvoerders en de bedrijfsrevisor

Ludwig Vermeulen, notaris te Merelbeke.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(e)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso - Naam en handtekening

02/05/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 08.03.2013, NGL 26.04.2013 13101-0173-014
20/07/2012 : GE177756
30/03/2012 : GE177756
06/04/2011 : GE177756
14/01/2011 : GE177756
16/04/2010 : GE177756
01/04/2009 : GE177756
06/05/2008 : GE177756
02/04/2007 : GE177756
04/04/2006 : GE177756
31/12/2004 : GE177756
25/06/2004 : GE177756
04/08/2003 : GE177756
05/07/2002 : GE177756

Coordonnées
LOGISOL PRO

Adresse
WAUTERSDREEF 22 9090 MELLE

Code postal : 9090
Localité : MELLE
Commune : MELLE
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande