14/05/2014
ÿþO n d e r n e m i n g s n r 0 8 9 8 . 3 6 0 , 5 5 0
: 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : L o k a f i n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l B i e z e s t r a a t 5 9
9 2 2 0 H a m m e
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l s v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d s p e c i ë n , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n - K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n c o r p o r a t i e v a n r e s e r v e s , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n - A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n - O n t s l a g e n ( h e r ) b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ( s ) e n v o o r z i t t e r r a a d v a n b e s t u u r - m a c h t i g i n g b e s t u u r s o r g a a n - v o l m a c h t :
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r M i c h e l I d e , N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e H a m m e , o p 2 5 a p r i l 2 0 1 4 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " L O K A F I N " m e t z e t e l t e 9 2 2 0 H a m m e , B i e z e s t r a a t 5 9 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 8 . 3 6 0 . 5 5 0 - R P R D e n d e r m o n d e , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n
V o o r a f g a a n d e l i i k e u i t e e n z e t t i n g :
q O p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 0 a p r i l 2 0 1 4 , w e r d b e s l i s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d u i t t e k e r e n a f k o m s t i g u i t d e b e l a s t e r e s e r v e s v a n d e v e n n o o t s c h a p z o a l s d e z e v o o r k o m e n o p d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r 3 0 j u n i 2 0 1 1 , g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o p 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 2 . H e t u i t g e k e e r d e b r u t o d i v i d e n d b e d r o e g t w e e m i l j o e n e u r o ( ¬ 2 . 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 ) , t e v e r m i n d e r e n m e t h e t b e d r a g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t , z i j n d e t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , t o t a a l é é n m i l j o e n a c h t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E 1 . 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) n e t t o - d i v i d e n d . A f h a n d e l i n g a g e n d a :
P u n t 1 : K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n :
A ) B e s l i s s i n g o m , n i e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t w e t b o e k v a n i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t é é n m i l j o e n a c h t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n t w a a l f e u r o z e s c e n t ( E 1 2 4 . 8 1 2 , 0 6 ) o p é é n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n t w a a l f e u r o z e s c e n t ( ¬ 1 . 9 2 4 . 8 1 2 , 0 6 ) , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m e t v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , w a a r o p z a l w o r d e n i n g e t e k e n d d o o r d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n v e r h o u d i n g t o t h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t , d i e z e v o o r d e t o t a l i t e i t z u l l e n a f b e t a l e n m e t g e l d e n v e r k r e g e n u i t d e v o o r m e l d e d i v i d e n d u i t k e r i n g w a a r t o e w e r d b e s l i s t o p v o o r m e l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d e d a t o 1 0 a p r i l 2 0 1 4 ,
B ) V e r k l a r i n g d o o r d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s o p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t e t e k e n e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t , e n d e z e v o o r d e t o t a l i t e i t i n g e l d a f t e b e t a l e n .
A a n g a a n d e d e d i v i d e n d e n p o l i t i e k i n d e t o e k o m s t , e r k e n d e d e v e r g a d e r i n g v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 W I B , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e 5 v o o r b i j e b o e k j a r e n .
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e g e d a n e i n b r e n g w e r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n g e c r e ë e r d , d o c h w e r d d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n g e w i j z i g d , d a a r d e i n b r e n g g e b e u r d e d o o r a l l e a a n d e e l h o u d e r s i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t .
C ) B a n k a t t e s t : T o t b e w i j s v a n d e z e b e t a l i n g h e b b e n d e a a n d e e l h o u d e r s a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s e e n b a n k a t t e s t d e d a t o 2 4 a p r i l 2 0 1 4 o v e r g e l e g d , u i t g a a n d e v a n S o c i é t é G é n é r a l e P r i v a t e B a n k i n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d l i i
1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
n a n e e r t e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G
C H T E I A N X V M N K O O P H A N D E L G E N T
0 2 M E ! 2 0 1 4 A F D E L I N G D E N D E R M O N D E
M O I
b e a
B s t
I I
I l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
V o o r - t r e h o u c t e n ' a a n b e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
w a a r u i t b l i j k t d a t d e s o m v a n e n m i l j o e n a c h t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) g e s t o r t v i r e - r - d 6 i } d e s p e c i a l e r e k e n i n g g e o p e n d t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p . D i t a t t e s t z a l b e w a a r d b l i j v e n i n h e t d o s s i e r v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s M i c h e l i d e .
D ) R e a l i s a t i e k a b i t a a l v e r h o o i n g :
V a s t s t e l l i n g e n v r a a g a a n d e n o t a r i s e r a k t e v a n t e n e m e n d a t v o o r z e g d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d s p e c i ë n d a a d w e r k e l i j k w e r d g e r e a l i s e e r d . D e v e n n o o t s c h a p b e s c h i k t d e r h a l v e , i n g e v o l g e d e r e a l i s a t i e v a n v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d s p e c i ë n o v e r e e n m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n é é n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n t w a a l f e u r o z e s c e n t ( E 1 . 9 2 4 . 8 1 2 , 0 6 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r n e g e n t i g ( 9 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d o c h m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / n e g e n t i g s t e ( 1 / 9 0 s t e ) . D i e n o v e r e e n k o m s t i g a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n , z o a l s h i e r n a v e r m e l d .
P u n t 2 : K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n c o r p o r a t i e v a n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s :
- V e r v o l g e n s b e s l i s s i n g o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g e u r o v i e r e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 7 5 . 1 8 7 , 9 4 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n é é n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n t w a a l f e u r o z e s c e n t ( E 1 . 9 2 4 , 8 1 2 , 0 6 ) t o t t w e e m i l j o e n e u r o ( E 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n d i t d o o r i n c o r p o r a t i e v a n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n d o c h m e t v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n ,
- V a s t s t e l l i n g e n v r a a g a a n d e n o t a r i s e r a k t e v a n t e n e m e n d a t v o o r z e g d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n c o r p o r a t i e v a n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s d a a d w e r k e l i j k w e r d g e r e a l i s e e r d ,
- D e v e n n o o t s c h a p b e s c h i k t d e r h a l v e v o o r t a a n o v e r e e n g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n t w e e m i l j o e n e u r o ( ¬ 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r n e g e n t i g ( 9 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d o c h m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / n e g e n t i g s t e ( 1 / 9 0 s t e ) .
D i e n o v e r e e n k o m s t i g a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n , z o a l s h i e r n a v e r m e l d .
P u n t 3 : A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g ( e n ) : B e s l i s s i n g o m a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n a l s v o l g t : " A R T I K E L V I J F - M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L - A A R D V A N D E A A N D E L E N :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e m i l j o e n e u r o ( E 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r n e g e n t i g ( 9 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e p e r a a n d e e l v a n é é n / n e g e n t i g s t e ( 1 / 9 0 s t e ) d e e l v a n h e t k a p i t a a l .
D e n i e t v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . Z i j w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m d a t o p d e v e n n o o t s c h a p s z e t e l w o r d t b i j g e h o u d e n e n w a a r v a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r k e n n i s k a n n e m e n .
D e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z i j n o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d . D e a a n d e e l h o u d e r k a n o p e l k o g e n b l i k o p z i j n k o s t e n d e o m z e t t i n g v r a g e n v a n z i j n a a n d e l e n o p n a a m .
H e t g e r z l e m a t e r l a l i s e e r d a a n d e e l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n b o e k i n g o p r e k e n i n g , o p n a a m v a n d e e i g e n a a r o f d e h o u d e r , b i j e e n e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f b i j e e n v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g . " P u n t 4 : O n t s l a g e n ( h e r ) b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s q e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ( s ) e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r :
A ) A a n v a a r d i n g v a n h e t o n t s l a g v a n d e h i e r n a v e r m e l d e p e r s o n e n , i n h u n n a v e r m e l d e h o e d a n i g h e d e n , m e t i n g a n g v a n a f 2 5 a p r i l 2 0 1 4 e n k w i j t i n g v e r l e n i n g o v e r h u n b e h e e r , e v e n e e n s t e r e k e n e n t o t 2 5 a p r i l 2 0 1 4 , m e t n a m e v a n :
- d e h e e r B O U T E N S D i r k F r a n s J e a n n e A l b e r t M a r i e , g e b o r e n t e T e m s e o p 6 a u g u s t u s 1 9 4 8 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 4 8 0 8 0 6 - 0 5 7 - 5 1 , e c h t g e n o o t v a n n a g e n o e m d e m e v r o u w V A N F U Y E N B R O E C K G r e t a , w o n e n d e t e 9 2 2 0 H a m m e , B i e z e s t r a a t 5 9 , a l s ( g e d e l e g e e r d ) b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ,
- m e v r o u w V A N P U Y E N B R O E C K G r e t a J o s e p h i n e , g e b o r e n t e H a m m e o p 1 2 n o v e m b e r 1 9 4 7 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 4 7 1 1 1 2 - 0 5 8 - 6 4 , e c h t g e n o t e v a n v o o r n o e m d e h e e r B O U T E N S D i r k , w o n e n d e t e 9 2 2 0 H a m m e , B i e z e s t r a a t 5 9 , a l s ( g e d e l e g e e r d ) b e s t u u r d e r ,
B ) V e r v o l g e n s b e s l i s s i n g o m d e h i e r n a v e r m e l d e p e r s o n e n a i s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e ( h e r ) b e n o e m e n , v o o r e e n d u u r v a n z e s ( 6 ) j a a r , m e t i n g a n g v a n a f 2 5 a p r i l 2 0 1 4 , m e t n a m e :
- d e h e e r B o u t e n s D i r k , v o o r n o e m d .
- m e v r o u w V a n P u y e n b r o e c k G r e t a , v o o r n o e m d .
- d e h e e r B o u t e n s T o m A l b e r t J u l i a , g e b o r e n t e L o k e r e n o p 2 0 a p r i l 1 9 7 2 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 2 0 4 2 0 0 8 3 8 1 , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w B e r e b r o u c k x S i g r i d , w o n e n d e t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , F o r t s t e e n w e g 5 2 .
H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r z a l o n b e z o l d i g d w o r d e n u i t g e o e f e n d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d é a a n d e e l h o u d e r s .
C ) V e r v o l g e n s z i j n v o o r m e l d e ( h e r ) b e n o e m d e b e s t u u r d e r s , i n a p a r t e v e r g a d e r i n g s a m e n g e k o m e n e n h e b b e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
- ( h e r ) b e n o e m i n g a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o o r e e n d u u r v a n z e s ( 6 ) j a a r , t e r e k e n e n v a n a f 2 5 a p r i l 2 0 1 4 : d e h e e r D i r k B o u t e n s , v o o r n o e m d ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
D M 1 1 . 1
. .
- ( h e r ) b e r t o e m i n g a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o o r e e n d u u r v a n z e s ( 6 ) j a a r , t e r e k e n e n v a n a f 2 5 a p r i l 2 0 1 4 : m e v r o u w G r e t a V a n P u y e n b r o e c k , v o o r n o e m d .
H e t m a n d a a t v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r z a l o n b e z o l d i g d w o r d e n u i t g e o e f e n d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
P u n t 5 : V o l m a c h t c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n
V e r l e n i n g a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , v a n a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
P u n t 6 : M a c h t i g i n g b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n v o l m a c h t : - M a c h t i g i n g a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n - , b e s l i s s i n g e n e n a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n .
- V e r l e n i n g b i j d e z e v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n h e t k a n t o o r M o o r e S t e p h e n s & V e r s c h e i d e n , t e S c h a l i ë n s t r a a t 3 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n e n d i e n s m e d e w e r k e r s e n a a n g e s t e l d e n e n d i t v o o r z o v e e l a l s n o d i g o m n a m e n s e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , n a a r a a n l e i d i n g v a n d e b i j d e z e v e r g a d e r i n g g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , d o o r b e m i d d e l i n g v a n e e n e r k e n d o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e , a i l e w e t t e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e l a t e n u i t v o e r e n v o o r h e t a c t u a l i s e r e n v a n d e i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n g e r e g i s t r e e r d e i d e n t i f i c a t i e g e g e v e n s , a l s o o k b i j a l l e F e d e r a l e O v e r h e i d s d i e n s t e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
M i c h e l I d e , n o t a r i s t e H a m m e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d - U i t g i f t e a k t e w i j z i g i n g s t a t u t e n . - C o ö r d i n a t i e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
r i e h o u c t e n e a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e