18/11/2013
ÿþM c d W u i d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M e a
l i l l t 1 0 1 1 2 1 1 1 y 1
l u
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 7 . 8 5 9 . 7 6 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L O M A M I
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 8 0 0 S i n t - M a r t e n s - L e e r n e , E n g e l h o e k s t r a a t 2 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J o o s t E e m a n t e G e n t o p 2 8 o k t o b e r 2 0 1 3 , t e r r e g i s t r a t i e
a a n g e b o d e n , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
E E R S T E B E S L U I T : K A P I T A A L S V E R H O G I N G I N S P E C I E N
a ) K a p i t a a l s v e r h o g i n g m e t ¬ 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ( h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o )
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t b e s t a a n d e k a p i t a a l v a n ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ( t w i n t i g d u i z e n d e u r o ) t e v e r h o g e n m e t
¬ 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ( h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ) o m h e t t e b r e n g e n o p ¬ 1 4 5 . 0 0 0 , 0 0 ( h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g
d u i z e n d e u r o ) d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n
c ) I n s c h r i j v i n g :
- D e h e e r B i l l i e t P a u l , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t i n t e s c h r i j v e n o p ¬ 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ( h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d
e u r o ) .
E r w o r d t b i j g e v o i g i n g e s c h r e v e n o p d e t o t a l i t e i t v a n d e v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g
f ) A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l v i j f d e r s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g .
A r t i k e l v i j f w o r d t a a n g e p a s t a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p ¬ 1 4 5 . 0 0 0 , 0 0 ( h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 0 0 ( t w e e h o n d e r d ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r
é é n / t w e e h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n " .
T W E E D E B E S L U I T . V O L M A C H T T O T C O O R D I N A T I E
V o l m a c h t t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r l e e n d a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s . :
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l , m e d e - n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k S v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/09/2011
ÿþM e a 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
` 1 1 1 4 4 6 1 9
1 . . . . 2 . _ _ ' Ç E E R G E L E G D
I l S E P . 2 0 1 1
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R ~ I ~ 1 ~ ~ V . a 1 I
r t r ~ r " n c t ^ ' '
~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 7 - 8 5 9 - 7 6 2
B e a e u n i r t g
( v o l u i t ) : " L O M A M I "
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d Z e t e l : 9 8 0 0 D e i n z e ( S i n t - M a r t e n s - L e e r n e ) , E n g e l h o e k s t r a a t 2 9 O n d e r w e r p a I k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E E M A N J o o s t t e G e n t o p 5 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , b l i j k t h e t ; v o l g e n d e :
E E R S T E B E S L U I T
N a v o o r l e z i n g v a n v e r s l a g d e r z a a k v o e r d e r i n n a v o l g i n g v a n a r t i k e l 2 8 7 w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n : b e s t u d e r e n v a n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n o p 3 0 / 6 / 2 0 1 1 ;
B e s l i s t d e v e r g a d e r i n g h e t d o e l t e v e r f i j n e n d o o r
- s c h r a p p i n g v a n a r t i k e l 3 , p u n t f ) v a n d e s t a t u t e n
- u i t b r e i d i n g n a a r b e m i d d e l i n g i n b a n k - e n b e l e g g i n g s d i e n s t e n , d o o r t o e v o e g i n g o n d e r m e e r : " H e t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n e n a l s b e m i d d e l a a r i n b a n k - e n b e l e g g i n g s d i e n s t e n e n d i t z o w e l v o o r b e u r s v e n n o o t s c h a p p e n ; e n / o f m a a t s c h a p p i j e n m e t e e n f i n a n c i ë l e h o o f d a c t i v i t e i t . H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n o f p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m ; i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , d e m e e s t r u i m e z i n , a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n , b e h a l v e d e z e d i e w e t t e l i j k z i j n v o o r b e h o u d e n a a n d e k r e d i e t - e n f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n . "
- w i j z i g i n g a r t i k e l p u n t j e d ) v e r l e n e n v a n a d v i e s ( . . . ) , s c h r a p p e n " m e t u i t z o n d e r i n g v a n . . . " e n v e r v a n g e n ; d o o r : ' i n c l u i s a d v i e s v e r s c h a f f i n g i n z a k e b a n k - e n b e l e g g i n g s d i e n s t e n ' ;
- t o e v o e g i n g v a n t e k s t o m t r e n t f i n a n c i ë l e e v e n e m e n t e n :
g ) H e t o r g a n i s e r e n v a n f i n a n c i ë l e - b e u r z e n , e v e n e m e n t e n , i n c e n t i v e s , h e t d e e l n e m e n a a n e n b e z o e k e n ` v a n f i n a n c i ë l e g e r e l a t e e r d e b e u r z e n i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d . . H e t a n a l y s e r e n v a n f i n a n c i ë l e o p p o r t u n i t e i t e n i n : h e t b u i t e n l a n d , z o w e l b i n n e n a l s b u i t e n d e E U .
A r t i k e l d r i e ( 3 ) w o r d t d a n o o k a l s v o l g t a a n g e p a s t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e i :
" H e t b e m i d d e l e n i n b a n k - e n b e l e g g i n g s d i e n s t e n .
- H e t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n e n a l s b e m i d d e l a a r i n b a n k - e n b e l e g g i n g s d i e n s t e n e n d i t z o w e l v o o r
b e u r s v e n n o o t s c h a p p e n e n / o f m a a t s c h a p p i j e n m e t e e n f i n a n c i ë l e h o o f d a c t i v i t e i t ; H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n a a n : v e n n o o t s c h a p p e n o f p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m ; i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r f e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n , b e h a l v e d e z e d i e : w e t t e l i j k z i j n v o o r b e h o u d e n a a n d e k r e d i e t - e n f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n .
- V o o r e i g e n r e k e n i n g h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , , k a s b o n s , o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g , o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n e n h e t b e h e e r v a n e e n r o e r e n d v e r m o g e n .
- V o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f i n d e e l n a m e m e t d e r d e n , b i j d r a g e n t o t v e s t i g i n g e n d e o n t w i k k e l i n g v a n o n d e r n e m i n g e n e n i n z o n d e r h e i d :
a ) h e t b e v o r d e r e n v a n d e o p r i c h t i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r i n b r e n g , p a r t i c i p a t i e s o f i n v e s t e r i n g ;
b ) d e s a m e n s t e l l i n g e n h e t b e h e e r v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n e n d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e . g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t v e r w e r v e n d o o r a a n k o o p o f a n d e r s z i n s , h e t v e r k o p e n , h e t r u i l e n , h e t b o u w e n , h e t , v e r b o u w e n , h e t v e r b e t e r e n , h e t u i t r u s t e n , h e t a a n p a s s e n , h e t v e r f r a a i e n , h e t o n d e r h o u d e n , h e t v e r h u r e n , h e t h u r e n , h e t v e r k a v e l e n , h e t p r o s p e c t e r e n e n h e t u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e h a n d e l i n g e n d i e ' r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n , d e u i t b r e i d i n g e n o p b r e n g s t v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , a l s m e d e h e t z i c h b o r g s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n ; v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n d e z e o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
c ) h e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n o f p a r t i c u l i e r e n , o n d e r h e t e v e n : w e l k e v o r m , i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i j n , a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n , b e h a l v e . d e z e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n , d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e o n d e m e m i n g e n ;
d ) h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d i n d e r u i m s t e z i n , i n c l u i s a d v i e s v e r s c h a f f i n g i n z a k e b a n k - e n b e l e g g i n g s d i e n s t e n ; b i j s t a n d e n d i e n s t e n v e r l e n e n , r e c h t s t r e e k s O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o , : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o f o n r e c h t s t r e e k s o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e v e e n f i n a n c i ë l e , v e r k o o p , p r o d u c t i e e n a l g e m e e n b e s t u u r , h e t v e r l e n e n v a n a l l e d i e n s t p r e s t a t i e s e n h e t u i t v o e r e n v a n a l l e o p d r a c h t e n o n d e r d e v o r m v a n o r g a n i s a t i e s t u d i e s , e x p e r t i s e s , t e c h n i s c h e h a n d e l i n g e n e n r a a d g e v i n g e n o f a n d e r e o p e e n d e r w e l k v l a k b i n n e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l ;
e ) h e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n , h e t u i t o e f e n e n v a n o p d r a c h t e n e n f u n c t i e s d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r b a n d h o u d e n
f ) c o n s u l t a n c y i n d e r u i m s t e z i n , b e s t u u r s o p d r a c h t e n :
g ) H e t o r g a n i s e r e n v a n f i n a n c i ë l e - b e u r z e n , e v e n e m e n t e n , i n c e n t i v e s , h e t d e e l n e m e n a a n e n b e z o e k e n v a n f i n a n c i ë l e g e r e l a t e e r d e b e u r z e n i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d . . H e t a n a l y s e r e n v a n f i n a n c i ë l e o p p o r t u n i t e i t e n i n h e t ' b u i t e n l a n d , z o w e l b i n n e n a l s b u i t e n d e E U .
D e v e n n o o t s c h a p z a l a l l e b u r g e r l i j k e , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r d o e l , d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n e n d i e d a a r t o e n o o d z a k e l i j k , n u t t i g o f z e l f s a l l e e n m a a r b e v o r d e r e n d z i j n .
= D e v e n n o o t s c h a p m a g d a a r e n b o v e n b e l a n g e n n e m e n , h e t z i j d o o r d e e l n e m i n g , i n b r e n g o f e l k e a n d e r e w i j z e
i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e m e m i n g e n , b e r o e p s v e r e n i g i n g e n o f g r o e p e r i n g e n , b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , z o w e l i n B e l g i ë a i s i n h e t b u i t e n l a n d , d i e e e n g e l i j k l u i d e n d , a a n v u l l e n d o f s o o r t g e l i j k d o e l n a s t r e v e n , o f d i e v a n d i e a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g e n v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e v o r d e r e n .
Z i j k a n o p t r e d e n a i s b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , z i j k a n t e v e n s b o r g s t e l l e n v o o r d e r d e n , b e s t u u r d e r s e n v e n n o t e n , e v e n a l s h u n l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t e n t o e s t a a n , b e h o u d e n s d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n t e r z a k e . "
T W E E D E B E S L U I T
V o l m a c h t t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r l e e n d a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s .
V o o r é é n s l u i d e n d u i t t r e k s e l , G e t e k e n d , n o t a r i s J o o s t E E M A N . M e d e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e - g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g