LOTIS BUSINESS CONSULTING

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : LOTIS BUSINESS CONSULTING
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 806.211.342

Publication

15/04/2014
ÿþINord 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

*14081073*

NEERGELEGD

-3 APR. 2014

RECHTBANIteefiNe

KOOPFIANDEL TE GENT

Ondernemingsnr : 0806.211.342

Benaming

(voluit) : LOTIS BUSINESS CONSULTING

(verkort) :

Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel Westeindestraat 66 bus 2.04, 9990 Maldegem

(volledig adres)

Onderwerp akte Wijziging maatschappelijke zetel

De Heer Tijs LOWYCK, zaakvoerder van de vennootschap, werd belast met de volgende bekendmaking:

De zaakvoerder heeft in de vergadering gehouden op 10 maart 2014 besloten om de maatschappelijke zetel te wijzigen van 9990 Maidegem, Westeindestraat 66 bus 2,04 naar 8020 Oostkamp, Pieter de Coninckstraat 12 met ingang van 15 maart 2014.

Opgemaakt te Makiegem op 10 maart 2014

Tijs LOVVYCK

Zaakvoerder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

. ......_. . .. ............___ . . _......, . . _ .. _  ... __ .. . ,, .  , ._, . ... __......._ .

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

27/01/2014
ÿþC~ mad 11,1

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerleggleg eitdEaG de akte 

2 0 -Ot.. 2014

BELGISCH ST4A T ÛS;

Og Mit 2014

RECH'!SdNK VAN

K(?OtiiI»

Griffie

I~

i

*190 411*

i

Ondernemingsnr : 0806.211.342

Benaming (voluit) : LOTIS BUSINESS CONSULTING

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Westeindestraat 66 bus 2.04

9990 Maldegem

Onderwerp akte :Wijziging boekjaar - wijziging datum jaarvergadering - wijziging doel statutenwijziging

Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van de BVBA Lotis Business Consulting, waarvan de zetel gevestigd is te 9990 Maldegem, Westeindestraat 66 bus' 2.04, waarop aile vennoten en/of vertegenwoordigd waren, opgemaakt door ondergetekende notaris. Katia Denoo te Oostkamp op 20 december 2013, dat met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen:

eerste besluit  wijziging boeklaar

De vergadering beslist het boekjaar van de vennootschap te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op 1 oktober en af te sluiten op 30 september van het daaropvolgend jaar.

De vergadering beslist het eerste lid van artikel 23 van de statuten te vervangen door de;, volgende tekst:

"Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van hete daaropvolgend jaar."

tweede besluit  wiiziginq datum iaarvergaderinq

De vergadering beslist het tijdstip van de jaarvergadering van de vennootschap te wijzigen en deze voortaan te houden op de laatste maandag van de maand maart om twintig uur.

De vergadering beslist het eerste lid van artikel 17 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet' ieder jaar worden gehouden op de laatste maandag van de maand maart om twintig uur."

derde besluit  ontslag voorlezing verslag

De vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van de zaakvoerder de dato 16 december 2013, inhoudende een omstandige verantwoording van de geplande doelwijziging en van de staat;. van actief en passief die niet meer dan drie maand voordien werd opgemaakt.

De vergadering aanvaardt het verslag van de zaakvoerder en sluit zich aan bij de hierin vervatte verantwoording.

Het verslag van de zaakvoeder, alsmede van de staat van activa en passiva blijven door, ondergetekende notaris bewaard in Haar dossier.

vierde besluit - doelswiiziging

De vergadering besluit het doel van de vennootschap te wijzigen door vervanging van de huidige tekst van artikel 3 van de statuten door de volgende tekst:

"De vennootschap heeft tot doel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in België als in het buitenland;

- het onafhankelijk adviseren op gebied van boekhouding, fiscaliteit, audit, bedrijfsadvies, treasury en financieel management, al dan niet in onderaanneming, met uitdrukkelijke uitsluiting van diensten waarvoor een erkenning bij een Beroepsinstituut is vereist;

- het verlenen van services en bijstand binnen de financiële sector waaronder begrepen opdrachten uit te voeren, te beheren, te begeleiden en/of te coördineren in het kader van aanneming op het gebied van administratie, management, management development, innovatie, boekhouding,

mod 11.1

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

fiscaliteit, audit, bedrijfsadvies, treasury, financieel management, bedrijfsorganisatie, strategisch beheer, personeel, verzekeringen, financiering, beheerscontrole, juridisch advies en marketing, al dan niet in onderaanneming, niet uitdrukkelijke uitsluiting van diensten waarvoor een erkenning bij een Beroepsinstituut is vereist;

- het aanbieden van een zo ruim mogelijk dienstenpakket, het begeleiden en/of uitvoeren van alle secretariaatswerk, administratieve en commerciële prestaties en computerservices en het leveren van alle producten die daarmee samenhangen;

- terbeschikkingstelling van diensten door geschoold en ongeschoold personeel, zelfstandigen of werknemers, met uitdrukkelijke uitsluiting van deze activiteiten zoals door de Wet uitgesloten;

- het uitvoeren van (interim) managementactiviteiten in de ruimste zin, al dan niet in onderaanneming;

- het ter beschikking stellen van know-how inzake management, leiding, bestuur en toezicht van ondernemingen;

- het verlenen en geven van opleiding, training, service en ondersteuning met betrekking tot

bovenvermelde activiteiten;

- het uitgeven van publicaties met betrekking tot bovenvermelde activiteiten;

- het uitvoeren van bestuurdersmandaten;

- het opbouwen van patrimonium, zowel roerende als onroerende goederen, zowel in volle of

naakte eigendom of in vruchtgebruik;

- huur en verhuur van roerende goederen;

- huur en verhuur van onroerende goederen;

- de aankoop, verkoop en renovatie van onroerende goederen;

- het nemen, verwerven, vervreemden, exploiteren en verhandelen in het algemeen van alle fabrieksmerken, patenten, licenties en vergunningen;

- het uitvoeren van alle verrichtingen als tussenpersoon en/of commissionair.

De vennootschap kan alle handels- en nijverheidsdaden stellen, alle roerende en onroerende verrichten realiseren, alle financiële transacties uitvoeren, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn om de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, zowel in België als in het buitenland.

De vennootschap mag met alle middelen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen, in België of in het buitenland die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven of die van aard zijn het maatschappelijk doel te bevorderen. Zij kan de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in de uitgebreidste zin. Zij wordt uitsluitend beperkt door de exclusieve bevoegdheden die de Wet aan andere personen voorbehoudt. De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan nog andere voorschriften moet voldaan zijn, zullen bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste vergunning/attest ter beschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal zijn voldaan."

vijfde besluit  bezoldiging zaakvoerder

De vergadering bevestigt dat het mandaat van zaakvoerder op generlei wijze wordt bezoldigd of .

" vergoed, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering van vennoten.

zesde besluit

De vergadering besluit alle machten te verlenen aan de zaakvoerder voor de uitvoering van de

genomen besluiten en het opmaken van de gecoördineerde tekst der statuten, en aan

ondergetekende notaris zelfde machten.

overgangsbepalingen

1° De vergadering beslist het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 januari

2013, te verlengen tot en af te sluiten op 30 september 2014.

2° De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering zal gehouden worden op de

laatste maandag van de maand maart in het jaar 2015 om twintig uur.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

VOOR ONTLEDEN D UITTREKSEL

(afgeleverd vóór registratie, enkel ter neerlegging op de griffie van de bevoegde Rechtbank van

Koophandel)

Notaris Katia Denoo, Oostkamp.

Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal de dato 20 december 2013, en een gecoördineerde tekst der statuten.

ry

Op de Laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

28/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 13.06.2013, NGL 26.08.2013 13464-0115-016
08/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 09.06.2011, NGL 31.08.2011 11524-0429-013
07/01/2011
ÿþ Med 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

111111

*iiooai3s"

NEERGELEGD

2 9 BEC. 2010

RECHTBANK VAN

Ondememingsnr : 0806.211.342 op de maatschappelijke

Benaming

(voluit) : LOTIS BUSINESS CONSULTING

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Zetel : Westeindestraat 66 bus 2.04 te 9990 MALDEGEM Onderwerp akte : Vergoeding zaakvoerder

Uit de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering der vennoten gehouden zetel op 16 december 2010 blijkt het volgende:

Met unanimiteit van stemmen heeft de Bijzondere Algemene Vergadering beslist zaakvoerder met ingang van 1 januari 2011 zonder meer onbezoldigd zal zijn. dat het mandaat van de

Maldegem, 16 december 2010

Tijs LOWYCK

Zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Coordonnées
LOTIS BUSINESS CONSULTING

Adresse
WESTEINDESTRAAT 66, BUS 2.04 9990 MALDEGEM

Code postal : 9990
Localité : MALDEGEM
Commune : MALDEGEM
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande