LOTUS BAKERIES

UITOEFENING WARRANTS - STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op zeven april tweeduizend veertien, door Meester Eric SPRUYT,,

Geassocieerd Notaris te Brussel,

dat een bestuurder van de naamloze vennootschap die de hoedanigheid heeft van vennootschap die een publiek beroep op het spaarwezen heeft gedaan LOTUS BAKERIES, waarvan de zetel gevestigd îs te 9971 Kaprijke (Lembeke), Gentstraat 52, hierna "de Vennootschap"', genoemd,

vastgesteld heeft dat :

1. het kapitaal werd verhoogd met vîerendertîgduizend zevenhonderdzestîg euro (34.760,00 EUR) en gebrachtwerd op drie miljoen vijfhonderddrieëndertigduizend negenhonderddrieëntachtig euro vijfenzestig cent: (3.533.983,65 EUR), door creatie.van zevenduizend negenhonderd (7.900) nieuwe aandelen.

Er werd în geld ingeschreven op zevenduizend negenhonderd (7.900) nieuwe kapitaalaandelen, tegen de prijs

van tweehonderd zes en veertig euro twee cent (246,02 EUR) per kapîtaalaandeel, waarvan:

(î) vier euro veertig cent (4,40 EUR) per aandeel werd geboekt op de rekening "Kapitaal", hetzij in totaal

vîerendertîgduizend zevenhonderdzestîg euro (34.760,00 EUR); en

(ii) tweehonderd één en veertig euro tweeënzestig cent (241,62 EUR) per aandeel werd geboekt worden op de rekening "Uitgiftepremîes", hetzij in totaal één miljoen negenhonderd en achtduizend zevenhonderdachtennegentig euro (1.908.798,00 EUR).

Ieder kapîtaalaandeel werd onmiddellijk volgestort in kapitaal en de uitgiftepremie tôt beloop van honderd ten honderd (100%), zoals blijkt uit het attest afgeleverd door Bank Degroof op datum van 1 april 2014 met als rekeningnummer: 676-2018022-97.

Het totaalbedrag van de uitgiftepremie, zijnde één miljoen negenhonderd en achtduizend zevenhonderdachtennegentig euro (1.908.798,00 EUR) wordt geboekt op een onbeschikbare rekening "Uitgiftepremîes", die în dezelfde mate als het maatschappelijk kapitaal de waarborg voor derden zal uitmaken en waarover, behoudens de mogelïjkheîd tôt omzetting in kapitaal, slechts zal kunnen worden over beschikt overeenkomstig de voorwaarden door het Wetboek van vennootschappen gesteld voor een '. kapïtaalvermindering.

2, het artikel 5 en artikel 6 van de statuten werden vervangen door de volgende tekst :

"Artikel 5 :

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt drie miljoen vijfhonderddrieëndertigduizend';' negenhonderddrieëntachtig euro vijfenzestig cent (3.533.983,65 EUR) en is volledig geplaatst en volgestort. " '.

Artikel 6 :

Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door achthonderdendrieduizend dertien (803.013) aandelen met stemrechf zonder vermeiding van nomihafe waarde die elk één/ acfifhonderdendrfeduizend derfiende;

(1/803.013*3) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen,"

3. aan mevrouw Sofie Dumarey en mevrouw Stéphanie De Wilde, beiden woonstkeuze doende op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, ieder individueel optredend, met mogelijkheîd tôt indeplaatsstelling, werden aile machten verleend teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het

rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Admînistratîe van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bîj een ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruîspuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.

VOORGELIJKVORMKS ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dît uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, de gecoôrdineerde tekst

van de statuten).

Op de laatste blz. van Luik S vermelden : Recto- Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de psrso(o1ni;en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening


P Voo?-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

mod 11.1

Dit: ufttreksêr werd[afgeleverd vôôr registratîe bij toepassing "van artikel 173,1" bis van het Wetboek der:

Registratierechten.

Eric SPRUYT

Geassocieerd Notaris

•-

09
•F-

bl es

Op de laatste biz. van LyiiLB vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

ÿþ, r

m o d 1 1. 1

,

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr :0401.030.860

Benaming (voluit): LOTUS BAKERIES

(verkort)

Rechtsvorm: Naamloze vennootschap die een publiek beroep op het spaarwezen heeft gedaan

Zetel: Gentstraat 52

9971 Kaprijke (Lembeke)

Onderwerp akte :1. MACHTIGING - Il. STATUTENWIJZIGINGEN

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op negen mei tweeduizend veertien, door Meester Jean DAEL, geassocieerde notaris, zaakvoeder van de burgerlijke vennootschap met de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Dael-Boeykens, geassocieerde notarissen" met zetel te 9050 Gent (Ledeberg), Ledebergple1n 16 en ondernemingsnummer 0479.734.681 (RPR Gent) vervangende zijn ambtsgenoot, ratione loci onbevoegd, Meester Eric SPRUYT, geassocieerd notaris, vennoot van "Berquin Notarissen", burgerlijke vennootschap met handelsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan, 11 en ondernemingsnummer 0474.073.840 (RPR Brussel),

dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap, die een publiek beroep op het spaarwezen heeft gedaan "LOTUS BAKERIES", waarvan de zetel gevestigd is te 9971 Kaprijke (Lembeke), Gentstraat 52, hierna "de Vennootschap" genoemd, volgende beslissingen genomen heeft:

1° De buitengewone algemene vergadering besliste, zonder afbreuk te doen aan de algemene bevoegdheid van de raad van bestuur om aandelen te verwerven en te vervreemden overeenkomstig artikel 18bis van de statuten, de raad van bestuur (i) te machtigen voor een duur van 5 jaar tot het verwerven van de aandelen of winstbewijzen van de vennootschap tot beloop van maximum 20 procent van het geplaatste kapitaal onder de voorwaarden voorzien door het Wetboek van vennootschappen met als vergoeding de gemiddelde slotkoers van het aandeel van de vennootschap over de laatste 30 kalenderdagen voorafgaand aan de datum van de inkoop verminderd met 20 procent als minimumvergoeding en verhoogd met 10 procent als maximumvergoeding; deze machtiging geldt tevens voor de verwerving van aandelen en winstbewijzen van de vennootschap door één van haar rechtstreeks gecontroleerde dochtervennootschappen overeenkomstig artikel 627 van het Wetboek van vennootschappen en (ii) te machtigen om elle aandelen of winstbewijzen van de vennootschap te vervreemden, ongeacht het tijdstip en de grondslag waarop zij werden verworven, indien deze vervreemding ofwel kadert in een aandelenoptieplan, goedgekeurd door de raad van bestuur van de vennootschap, mits betaling van de overeengekomen optieprijs, dan wel geschiedt middels een vergoeding die niet lager is dan de gemiddelde slotkoers van het aandeel van de vennootschap over de laatste 30 kalenderdagen voorafgaand aan de datum van de verkoop verminderd met 20 procent en niet hoger dan dit gemiddelde verhoogd met 20 procent.

2° De buitengewone algemene vergadering besliste, ingevolge het voorgaande en zonder afbreuk te doen aan de geldigheid van inkopen of vervreemdingen die de vennootschap heeft verricht op basis van de machtigingen verleend krachtens liftera N, B/ of Cl van de huidige overgangsbepalingen van de statuten, om lima N, B/ en C/ van de huidige overgangsbepalingen van de statuten te vervangen als volgt:

UM Ingevolge besluit van de algemene vergadering de dato 9 mei 2014 werd machtiging verleend aan de raad van bestuur voor een termijn van 5 jaar (i) tot het verwerven van de aandelen of winstbewijzen van de vennootschap tot beloop van maximum 20 procent van het geplaatste kapitaal onder de voorwaarden voorzien door het Wetboek van vennootschappen met als vergoeding de gemiddelde slotkoers van het aandeel van de vennootschap over de laatste 30 kalenderdagen voorafgaand aan de datum van de inkoop verminderd met 20 procent als minimumvergoeding en verhoogd met 10 procent als maximumvergoeding; deze machtiging geldt tevens voor de verwerving van aandelen en winstbewijzen van de vennootschap door één van haar rechtstreeks gecontroleerde dochtervennootschappen overeenkomstig artikel 627 van het Wetboek van vennootschappen en (ii) tot het vervreemden van aile aandelen of winstbewijzen van de vennootschap, ongeacht het tijdstip en de grondslag waarop zij werden verworven, indien deze vervreemding ofwel kadert in een aandelenoptieplan, goedgekeurd door de raad van bestuur van de vennootschap, mits betaling van de overeengekomen optieprijs, dan wel geschiedt middels een vergoeding die niet lager is dan de gemiddelde

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

II SI 1111.1,11,!!ji!siM!II

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

mod 111

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

slotkoers van het aandeel van' de vennootschap overde laatste 30 kalenderdagen voorafgaand aan de datum van de verkoop verminderd met 20 procent en niet hoger dan dit gemiddelde verhoogd met 20 procent. Deze machtiging doet geen afbreuk aan de algemene bevoegdheid van de raad van bestuur om aandelen te verwerven en te vervreemden overeenkomstig artikel 18bis van de statuten.

3° De buitengewone algemene vergadering besliste tevens om het hufdide liftera D/ van de overgangsbepalingen bij de statuten te hernummeren ais liftera le en, om het huidige liftera E/ van de  

overgangsbepalingen bij de statuten op te heffen. /

" " "

40 Wijziging van artikel 9 van de statuten ais volgt

«De volgestorte aandelen en de andere effecten van de vennéolschap zijn op naarriof gedematerialiseerd, binnen de beperkingen voonien door de wet. De niet volgestorte aandelen zijn op naam De titularis kan op elk ogenblik op zijn kosten de omzetting vragen van zijn effecten in'efeclen op naam of in egedematerialiseerde effecten. Het gedernaterialiseerd effect wordt vertegenwoordigd door een beeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder 'of bij- een vereffeningsinstelling Op de vennootschapszetel wordt voor elke categorie effecten op naam èéel register bijgehôuden. Elke titularis van effecten kan kennisnemen van het register met betrekking tot zijn effèrten.idde-âtel van de vennootschap wordt een register van de aandelen op naam in elektronische vorm aangehouden."

5° Wijziging van artikel 26, eerste alinea van de statuten als volgt

1-let recht om deel te nemen aan de algemene vergadering en om er het stemrecht uit te oefenen, wordt slechts verleend op grond van de boekhoudkundige registratie van de aandelen op naam van de aandeelhouder op de veertiende dag vc56r de betreffende algemene vergadering, om vierentwintig uur, zijnde de registratiedatum, hetzij door hun inschrijving in het aandeelhoudersregister van de vennootschap, hetzij door hun inschrijving op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling, ongeacht het aantal aandelen dat de aandeelhouder bezit op de dag van de algemene vergadering. De aandeelhouder dient ° uiterlijk op de zesde dag vd6r de algemene vergadering zijn wens om deel te nemen aan de algemene vergadering aan de vennootschap, of aan een door de raad van bestuur aangestelde persoon, overeenkomstig de door de raad van bestuur vastgestelde procedure, te melden. De aandeelhouder bezorgt de vennootschap of een door de raad van bestuur aangestelde persoon, ingeval hij gedematerialiseerde aandelen aanhoudt, overeenkomstig de door de raad van bestuur vastgestelde procedure, een attest van de erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling, waaruit blijkt met hoeveel gedematerialiseerde aandelen, die op naam van de aandeelhouder op zijn rekeningen zijn ingeschreven op de registratiedatum, de aandeelhouder heeft aangegeven te willen deelnemen aan de algemene vergadering."

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd een uitgifte van het proces-verbaal, een aanwezigheidslijst met volmachten, de gecoördineerde tekst van statuten)

Uitgereikt v66r registratie in toepassing van artikel 173, 1'bis van het Wetboek van registratierechten. Jean DAEL

Geassocieerd Notaris

Op de laatste blz. van Lulk B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

ÿþ Mcd Word 11.1

In de bijlagen bij het BeIgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



NEERGELEGD

D 3 -06- 201&

KORMUNLII''Cur



111111iliRIIII.13111

Ondernemingsnr : 0401.030.860

Benaming

(voluit) : Lotus Bakeries

(verkort) :

bet az Be Sta

Rechtsvorm: Naamloze Vennootschap

Zetel: Gentstraat 52, 9971 Lembeke

(volledig adres)

Onderwerp akte: Ontslag en benoeming

Op de gewone algemene vergadering van 9 mei 2014 van Lotus Bakeries NV werd volgend besluit: genomen:

Na aanvaarding van het ontslag van CofigoMM BVBA als bestuurder, wordt Vasticom BVBA (ondernemingsnummer: 0551.837.750, met maatschappelijke zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, Bogaertstraat 11), met, , de heer Jan Vander Stichele als vaste vertegenwoordiger, tot uitvoerend bestuurder van Lotus Bakeries NV' benoemd en dit voor de resterende duur van het mandaat van CofigoMM BVBA, aldus een einde nemend' onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van 2017,

Op de Raad van Bestuur van Lotus Bakeries NV, gehouden onmiddellijk na de algemene vergadering op 9' mai 2014, werden volgende besluiten genomen:

(i) Herbenoeming van de Voorzitter van de Raad van Bestuur van Lotus Bakeries NV

De Raad van Bestuur herbenoemt unaniem Beukenlaan NV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Matthieu Boone, tot niet-uitvoerend Voorzitter van Lotus Bakeries NV voor een duur van drie jaar, dit is tot de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van mei 2017.

(il) Benoeming Vasticom BVBA als gedelegeerd bestuurder van Lotus Bakeries NV

De Raad van Bestuur neemt kennis van het ontsiag van CofigoMM BVBA als gedelegeerd bestuurder en gaat over tot benoeming van Vasticom BVBA, (ondernemingsnummer: 0551.837.750, met maatschappelijke zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, Bogaertstraat 11), met de heer Jan Vander Stichele als vaste vertegenwoordiger, tot gedelegeerd bestuurder van Lotus Bakeries NV voor de resterende duur van het mandaat van CofigoMM BVBA, aldus een einde nemend onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van 2017 en gelijklopend met het bestuursmandaat van Vasticom BVBA.

Jan Boone

vaste vertegenwoordiger van Mercuur Consult NV,

gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz.. van Luik B vermeiden : Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

ÿþIn de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

l

Voor-behoudei aan het Belgisct Stsatsbla

*15069 7

1111111

/=

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

~

Ondernemingsnr : 0401030860

Benaming (voluit) : LOTUS BAKER1ES

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap, die een publiek beroep op het spaarwezen heeft gedaan

Zetel : Gentstraat 1

9971 Kaprijke (Lembeke)

Onderwerp akte :VASTSTELLING VERWEZENLIJKING KAPITAALVERHOGING INGEVOLGE UITOEFENING WARRANTS - STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op drie april tweeduizend vijftien, door Meester Peter Van

Melkebeke, Notaris te Brussel, "

dat een gedelegeerd bestuurder van de naamloze vennootschap die de hoedanigheid heeft van vennootschap die een publiek beroep op het spaarwezen heeft gedaan LOTUS BAKERIES, waarvan de zetel gevestigd is te 9971 Kaprijke (Lembeke), Gentstraat 1, hierna "de Vennootschap" genoemd, vastgesteld heeft dat:

1. het kapitaal werd verhoogd met zevenendertigduizend honderdtachtig euro (37.180,00 EUR) en gebracht werd op drie miljoen vijfhonderd eenenzeventigduizend honderddrieënzestig euro vijfenzestig cent (3.571.163,65 EUR), door creatie van achtduizend vierhonderdvijftig (8.450) nieuwe aandelen.

Er werd in geld ingeschreven op achtduizend vierhonderdvijftig (8.450) nieuwe kapitaalaandelen, tegen de prijs van tweehonderd zes en veertig euro twee cent (246,02 EUR) per kapitaalaandeel, waarvan:

(i) vier euro veertig cent (4,40 EUR) per aandeel werd geboekt op de rekening "Kapitaal", hetzij in totaal zevenendertigduizend honderdtachtig euro (37.180,00 EUR); en

(i) tweehonderd één en veertig euro tweeënzestig cent (241,62 EUR) per aandeel werd geboekt worden op de rekening "Uitgiftepremies", hetzij in totaal twee miljoen eenenveertigduizend zeshonderdnegenentachtig euro (2.041.689,00 EUR).

Ieder kapitaalaandeel werd onmiddellijk volgestort in kapitaal en uitgiftepremie tot beloop van honderd ten honderd (100%), zoals blijkt uit het attest afgeleverd door Bank Degroof op datum van 1 april 2015 met als rekeningnummer: 676-2018022-97.

Het totaalbedrag van de uitgiftepremie, zijnde twee miljoen eenenveertigduizend zeshonderdnegenentachtig euro (2.041.689,00 EUR) wordt geboekt op een onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies", die in dezelfde mate als het maatschappelijk kapitaal de waarborg voor derden zal uitmaken en waarover, behoudens de mogelijkheid tot omzetting in kapitaal, slechts zal kunnen worden over beschikt overeenkomstig de voorwaarden door het Wetboek van vennootschappen gesteld voor een kapitaalvermindering.

2. het artikel 5 en artikel 6 van de statuten werden vervangen door de volgende tekst

"Artikel 5:

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt drie miljoen vijfhonderd eenenzeventigduizend honderddrieënzestig

euro vijfenzestig cent (3.571.163, 65 EUR) en is volledig geplaatst en volgestort."

"Artikel 6:

Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door achthonderd en elfduizend vierhonderddrieënzestig (811.463)

aandelen met stemrecht zonder vermelding van nominale waarde die elk één/ achthonderd en elfduizend

vierhonderd drieënzestigste (1/811.4635t$) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen."

3. aan mevrouw Sofre Dumarey en mevrouw Sarah Van Nevel, beiden woonstkeuze doende op de

maatschappelijke zetel van de Vennootschap, ieder individueel optredend, met mogelijkheid tot

indeplaatsstelling, werden alle machten verleend teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal).

Op de laatste blz van Luik B vermelden Recto ° Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

r Voor- Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 973, :1° bis van het Wetboek registratierechten. peter Van Meikebeke mod 11.1

behouden !Notaris

aan het

Belgisch

Staatsblad







Bijlagen bij het Belgisch

Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persoto)nienl

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

ÿþ~ o.

r+ -- " Mad Woed 11.1

~~-- In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

IIWI11,1II N1NI IM

iw

NEERGELEGD

1 5 ME1 2015

iik.Ci-i i ~ 1~. . -

KC~í~Ni-r ~Ciff ,

0401.030.860

Lotus Bakeries

Naamloze Vennootschap Gentstraat 1, 9971 Lembeke

Herbenoeming bestuurder

Ondernerningsnr Benaming

(voluit) :

(verkort) :

Rechtsvorm :

Zetel :

(volledig adres)

Onderwerp akte

Uit de notulen van de de Gewone Algemene Vergadering van Lotus Bakeries NV van 8 mei 2015 blijkt dat er werd besloten om het bestuurdersmandaat van Sabine Sagaert BVBA, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger mevrouw Sabine Sagaert, te hernieuwen als onafhankelijk bestuurder met ingang van 8 mei 2015 en lopende tot en met de jaarlijkse algemene vergadering over het boekjaar 2018.

Jan Boone,

Vast vertegenwoordiger van Mercuur Consult BVBA,

Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Lui B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

ÿþmod 11.1

ri U1kB 1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGELEGD

15 MEI 2015

KOÓI HANDEL~~~ ~ï

i





Ondememingsnr : 0401.030.860

Benaming (voluit) : LOTUS BAKERIES

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap`die een publiek beroep op het spaarwezen heeft gedaan

Zetel : Gentstraat I

9971 Kapree (Lembeke)

Onderwerp akte :I. MACHTIGINGEN - 11. STATUTENWIJZIGINGEN

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op acht mei tweeduizend vijftien, door Meester Frank DE RAEDT, notaris te Waarschoot, vervangende zijn ambtgenoot Meester Eric SPRUYT, geassocieerd notaris te Brussel, belet ratione loci,

dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap, die een publiek beroep op het spaarwezen heeft gedaan LOTUS BAKERIES, waarvan de zetel gevestigd is te ' . 9971 Kaprijke (Lembeke), Gentstraat 1, hierna "de Vennootschap" genoemd, volgende beslissingen genomen heeft

1' Kennisname van de beslissing van de raad van bestuur de dato 12 februari 2015 tot verplaatsing van de. maatschappelijke zetel naar 9971 Lembeke, Gentstraat 1 met ingang vanaf 12 februari 2015, bekendgemaakt in : de Bijlagen bij het Belgisch staatsblad van 13 maart daarna, onder nummer 15039083 en derhalve wijziging van artikel 2, eerste zin van de gecoördineerde statuten de dato 9 mei 2014 als volgt:

"De zetel van de vennootschap is gevestigd te Kaprijke (Lembeke), Gentstraat 1."

2° De buitengewone algemene vergadering besliste om de bevoegdheid van de raad van bestuur am' aandelen van de vennootschap te verkrijgen overeenkomstig artikel 18/bis van de gecoördineerde statuten de: dato 9 mei 2014 in het geval van een ernstig en dreigend nadeel voor de Vennootschap te hernieuwen en te. verlengen voor een periode van drie jaar te rekenen vanaf de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van het besluit van de buitengewone algemene vergadering van 8 mei 2015.

De buitengewone algemene vergadering besliste om de machtiging die aan de raad van bestuur gegeven, werd om aandelen van de vennootschap te verkrijgen om te voorkomen dat de vennootschap een ernstig en dreigend nadeel zou lijden ingevolge besluit van de algemene vergadering de dato 11 mei 2012 van kracht zal' blijven tot aan de bekendmaking van de nieuwe machtiging in verband met de inkoop van eigen aandelen.

De buitengewone algemene vergadering besliste dat de huidige tekst van artikel 18/bis van de: gecoördineerde statuten wordt behouden met dien verstande dat de woorden "11 mei 2012" worden vervangen door "8 mei 2015".

3° Nakennisname van het verslag van de raad van bestuur dato 3 april 2015 opgesteld overeenkomstig artikel 604 juncto 607 van het Wetboek van vennootschappen, bespreking van het verslag met betrekking tot de voorgestelde hernieuwing van de machtiging van de raad van bestuur om het kapitaal te verhogen in het kader van het toegestane kapitaal alsook na een kennisgeving van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten inzake een openbaar ovemamebod overeenkomstig artikel 604 juncto 607 van het Wetboek van vennootschappen.

4° De buitengewone algemene vergadering besliste om de bevoegdheid van de raad van bestuur om het geplaatste maatschappelijk kapitaal te verhogen in één of meerdere malen tot een maximumbedrag van 4.533.338,20 EUR zoals vermeld in overgangsbepaling B, a) van de gecoördineerde statuten de dato 9 mei 2014 te hernieuwen en te verlengen voor een termijn van vijf jaar te rekenen vanaf de bekendmaking in de; Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van het besluit van de buitengewone algemene vergadering van 8 mei 2015.

De buitengewone algemene vergadering besliste om de machtiging die aan de raad van bestuur gegeven werd om het geplaatste maatschappelijk kapitaal te verhogen ingevolge besluit van de algemene vergadering de dato 27 april 2010 van kracht zal blijven tot aan de bekendmaking van de nieuwe machtiging.

De buitengewone algemene vergadering besliste de huidige tekst van overgangsbepaling B, a) van de gecoördineerde statuten wordt behouden met dien verstande dat de woorden "27 april 2010" worden vervangen door "8 mei 2015".

5° De buitengewone algemene vergadering besliste om de bevoegdheid van de raad van bestuur om het geplaatste maatschappelijk kapitaal te verhogen zoals vermeld in overgangsbepaling B, b) van de

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

V

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

mod 11.1

gecoördineerde statuten de dato 9 mei 2014 te hernieuwen en te verlengen voor een termijn van drie jaar te rekenen vanaf de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van 8 mei 2015.

De buitengewone algemene vergadering besliste de tekst van overgangsbepaling B, b) van de gecoördineerde statuten wordt behouden, met dien verstande dat de woorden "11 mei 2012" worden vervangen door "8 mei 2015".

6° De buitengewone algemene vergadering besliste de raad van bestuur te machtigen om uitvoering te geven aan de genomen beslissingen.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, de aanwezigheidslijst, het verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 604, tweede lid juncto artikel 607 van het Wetboek van vennootschappen, de gecoordineerde tekst van statuten)

Uitgereikt vdórregistra'tie in toepassing van artikel 173, 1`bis van het Wetboek van registratierechten.

Frank DE RAEDT

Notaris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de Laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening