06/09/2013
ÿþV o o r - b e h o u e a a n h e B e l g i s c S t a a t s b l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d w o r d 1 1 . 1
l
c i ! i , I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l I I u R I M 1 1 1 1 1 1 1 n 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 1 6 9 4 0 3 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L o t u s B a k e r i e s B e l g i ë
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G e n t s t r a a t 5 2 , 9 9 7 1 L e m b e k e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r
L L E E R G E L E G D
2 G A ( i 6 , 2 0 1 3
R E C H i 6 e N f t i V A N K O O P H A N D E L T E G e i
U i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n L o t u s B a k e r i e s B e l g i ë N V v a n 3 0 j u l i 2 0 1 3 b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g w e r d g e n o m e n :
" D e V o o r z i t t e r l i c h t t o e d a t d e h e e r R o n a l d D r i e d u i t e b e g i n d i t l a a r w e r d a a n g e s t e l d a l s G e n e r a l M a n a g e r v a n L o t u s B a k e r i e s C h i n a e n i n h e t k a d e r v a n d e z e n i e u w e f u n c t i e v e r h u i s d i s n a a r S h a n g a i . O m d e z e r e d e n h e e f t d e h e e r D r i e d u i t e b e s l o t e n z i j n b e s t u u r s m a n d a a t i n d e V e n n o o t s c h a p n e e r t e l e g g e n . D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n e n a a n v a a r d t h e t o n t s l a g m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
G e l e t o p h e t f e i t d a t d e r a a d v a n b e s t u u r , n a . h e t o n t s l a g v a n - d e h e e r D r i e d u i t e , n o g s t e e d s d r i e l e d e n t e l t , w o r d t b e s l o t e n n i e t i n v e r v a n g i n g t e v o o r z i e n . "
J a n B o o n e ,
V o o r z i t t e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/04/2013
ÿþ~ m o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E i ; , t i C á E L E G j 7
- 9 A f ' N , 2 0 1 3
I ï r ï ' 1 " i < ' l ' 1 3 A N K V A N
I { C ) d P I - 1 r l V l l E l , T E C E N T
t n a l
V
I I Y I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 1 6 9 4 0 3 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : L o t u s B a k e r i e s B e l g i ë
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G e n t s t r a a t 5 2
9 9 7 1 K a p r i j k e ( L e m b e k e )
O n d e r w e r p a k t e : V A S T S T E L L I N G M A T E R I Ë L E V E R G I S S I N G M B T K A P I T A A L V E R H O G I N G I N G E V O L G E V A N E E R D E R E I N B R E N G V A N D E B E D R I J F S T A K ' A R E A B E L G I Ë '
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p v i j f a p r i l t w e e d u i z e n d d e r t i e n , d o o r M e e s t e r E r i c S p r u y t , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p L o t u s B a k e r i e s B e l g i ë ( d e s t i j d s g e n a a m d M a r g a r i n e r i e H i n n e k e n s ) , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 9 7 1 K a p r i j k e ( L e m b e k e ) , ' , G e n t s t r a a t 5 2 , h i e r n a " d e V e n n o o t s c h a p " , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t ;
1 / V a s t s t e l l i n g v a n v o l g e n d e m a t e r i ë l e v e r g i s s i n g :
- i n h e t k a d e r v a n d e i n b r e n g v a n d e b e d r i j f s t a k A r e a B e l g i ë d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p d i e e e n p u b l i e k b e r o e p d o e t o p h e t s p a a r w e z e n L o t u s B a k e r i e s m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 9 7 1 K a p r i j k e ( L e m b e k e ) , G e n t s t r a a t 5 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 4 0 1 . 0 3 0 . 8 6 0 , i n d e V e n n o o t s c h a p ; ; e n o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 7 6 0 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o a l s o p 2 9 j u n i 2 0 1 2 , , g o e d g e k e u r d d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p , w e r d h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r h o o g d m e t t w e e ë n t w i n t i g m i l j o e n v i j f h o n d e r d z e s e n z e s t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g e u r o a c h t e n z e v e n t i g c e n t ( 2 2 . 5 6 6 . 2 5 8 , 7 8 E U R ) z i j n d e h e t v e r s c h i l t u s s e n ( i ) d e b o e k h o u d k u n d i g e w a a r d e v a n d e a c t i v a v a n d e B e d r i j f s t a k p e r 1 j a n u a r i 2 0 1 2 e n ( i i ) d e s o m v a n ( a ) d e b o e k h o u d k u n d i g e w a a r d e v a n d e s c h u l d e n e n v o o r z i e n i n g e n v a n d e B e d r i j f s t a k p e r 1 j a n u a r i 2 0 1 2 e n ( b ) e e n ; ; b e l a s t i n g v r i j e r e s e r v e i n z a k e m e e r w a a r d e o p ( i m ) m a t e r i ë l e v a s t e a c t i v a v a n v i e r h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d ' : d r i e h o n d e r d e n n e g e n e u r o é é n e n z e v e n t i g c e n t ( 4 2 2 . 3 0 9 , 7 1 E U R ) , w e l k e d e e l u i t m a a k t v a n d e b e d r i j f s t a k , ' A r e a B e l g i ë e n m e t u i t g i f t e v a n 1 4 1 . 2 6 1 n i e u w e a a n d e l e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t t o e g e k e n d a a n d e i n b r e n g e n d e , v e n n o o t s c h a p L o t u s B a k e r i e s , t e v e n s e n i g e a a n d e e l h o u d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p ;
i n g e v o l g e a a n v u l l e n d e v e r s l a g g e v i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e c o m m i s s a r i s b l i j k t d a t e r e e n s ; v e r k e e r d e o p s p l i t s i n g w e r d g e m a a k t t u s s e n m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e n d e b e l a s t i n g v r i j e r e s e r v e s ; i n h e t ; b i j z o n d e r d i e n d e h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e w o r d e n v e r h o o g d m e t e e n b e d r a g v a n t w e e ë n t w i n t i g m i l j o e n , z e s h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g e u r o ( 2 2 . 6 5 2 , 4 8 4 E U R ) i n p l a a t s v a n t w e e ë n t w i n t i g ; ; m i l j o e n v i j f h o n d e r d z e s e n z e s t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g e u r o a c h t e n z e v e n t i g c e n t ( 2 2 . 5 6 6 . 2 5 8 , 7 8 ; , E U R ) e n d i e n d e d e b e l a s t i n g v r i j e r e s e r v e s a l d u s d r i e h o n d e r d z e s e n d e r t i g d u i z e n d v i e r e n t a c h t i g e u r c e , n e g e n e n v e e r t i g c e n t ( 3 3 6 . 0 8 4 , 4 9 E U R ) t e b e d r a g e n .
I n g e v o l g e v o o r g a a n d e b e s l i s t e d e v e r g a d e r i n g d e r h a l v e t o t e e n a a n p a s s i n g v a n d e v e r h o g i n g v a n h e t ; . m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l m e t z e s e n t a c h t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g e u r o t w e e ë n t w i n t i g c e n t ; . ( 8 6 . 2 2 5 , 2 2 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n o p t w e e ë n t w i n t i g m i l j o e n n e g e n h o n d e r d e n t w e e d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g e u r o ( 2 2 . 9 0 2 . 4 8 4 E U R ) e n d i t z o n d e r u i t g i f t e v a n b i j k o m e n d e n i e u w e a a n d e l e n e n o m d e b e l a s t i n g v r i j e r e s e r v e s t e v e r m i n d e r e n m e t é é n z e l f d e b e d r a g z o d a t d e z e n o g s l e c h t s d r i e h o n d e r d z e s e n d e r t i g " d u i z e n d v i e r e n t a c h t i g e u r o n e g e n e n v e e r t i g c e n t ( 3 3 6 . 0 8 4 , 4 9 E U R ) z u l l e n b e d r a g e n .
2 / B e v e s t i g i n g d a t d e i n b r e n g v a n b e d r i j f s t a k z o a l s b e s l i s t d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p o p 2 9 j u n i 2 0 1 2 f i s c a a l e n b o e k h o u d k u n d i g i n g a n g h e e f t g e v o n d e n o p 1 j a n u a r i 2 0 1 2 .
3 / W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t
" A r t i k e l 5 ;
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e ë n t w i n t i g m i l j o e n n e g e n h o n d e r d e n t w e e d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g e u r o ( 2 2 . 9 0 2 . 4 8 4 E U R ) . H e t i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v o l g e s t o r t .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d é é n e n v i j f t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d é é n e n z e s t i g ( 1 5 1 . 2 6 1 ) ; a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e e l k é é n ! h o n d e r d é é n e n v i j f t i g d u i z e n d ; t w e e h o n d e r d é é n e n z e s t i g s t e ( 1 1 1 5 1 . 2 6 1 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
4 / C o n c l u s i e s v a n d e c o m m i s s a r i s
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e c o n c l u s i e s v a n l i e t v e r s l a g v a n d e - c o m m i s s a r i s d e d a t o 2 5 m a a r t 2 0 1 3 o p g e s t a l d d o o r " P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L i e v e n A d a m s , b e d r i j f s r e v i s o r , l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t ;
" 6 . B e s l u i t
W i j z i j n v a n m e n i n g d a t d e b e s c h r e v e n v o o r g e s t e l d e a a n p a s s i n g o n s b e s l u i t v a n o n s v e r s l a g v a n 1 4 j u n i 2 0 1 2 n i e t w i j z i g t .
W e h e r h a l e n b i j g e v o l g d a t w i j o p b a s i s v a n h e t g e d a n e n a z i c h t v a n d e v o o r g e n o m e n v e r r i c h t i n g , z o a l s b e s c h r e v e n i n o n s v e r s l a g v a n 1 4 j u n i 2 0 1 2 e n i n d i t v e r s l a g , v a n m e n i n g z i j n d a t :
" d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n w e r d e n u i t g e v o e r d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n , w a a r b i j d e b e s t u u r d e r s v e r a n t w o o r d e l i j k z i j n v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e ' i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r ,
" v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
" d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g v o l d o e t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
" d e v o o r d e i n b r e n g d o o r p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g , z i j n d e d e b o e k h o u d k u n d i g e w a a r d e v o l g e n s h e t b o e k h o u d k u n d i g c o n t i n u î t e i t s b e g i n s e l , o n s i n z i e n s b e d r i j f s e c o n o m i s c h n i e t v e r a n t w o o r d i s , i n h e t b i j z o n d e r b i j d e b e p a l i n g v a n d e t e v e r s t r e k k e n v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g c . q . d e b e p a l i n g v a n d e r u i l v e r h o u d i n g . E c h t e r d e z e t r a n s a c t i e i s a a n v a a r d b a a r g e l e t o p h e t b e s l o t e n k a r a k t e r v a n d e t r a n s a c t i e , w a a r b i j e r g e e n b e n a d e l i n g p l a a t s v i n d t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s ;
" d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l
e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t
o v e r g e w a a r d e e r d i s .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e
d e r e c h t m a t i g h e i d e n d e b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
G e n t , 2 5 m a a r t 2 0 1 3
( g e t e k e n d )
P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n b c v b a
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
L i e v e n A d a m s
B e d r i j f s r e v i s o r . "
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , e e n v e r s l a g v a n d e r a a d
v a n b e s t u u r e n e e n v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s b e i d e n o p g e s t e l d b i j t o e p a s s i n g v a n a r t . 6 0 2 W . V e n n . , d e
g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n ) .
U i t g e r e i k t v ô 6 r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 0 b i s v a n h e t W e t b o e k r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
E r i c S p r u y t
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g