28/04/2014 : KAPITAALVERHOGING IN GELD MET INDIVIDUELE AFSTAND VAN
VOORKEURRECHT - STATUTENWIJZIGING
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op zeven april tweeduizend veertien, door Meester Eric SPRUYT,;
Geassocieerd Notaris te Brussel, '.,
dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap Lotus ;
Bakeries Corporate, waarvan de zetel gevestigd îs te 9971 Kaprijke (Lembeke), Gentstraat 52,
volgende beslissingen genomen heeft:
1" Verhoging van het kapitaal van de Vennootschap met twïntig miljoen euro (20.000.000 EUR om het te brengen op honderd en tien miljoen zeshonderd en vierduizend één en veertîg euro achttien cent (110.604.041,18 EUR).
Deze kapitaaiverhoging werd verwezenlijkt door inbreng in geld en ging gepaard met de uitgifte van, negentienduizend zeshonderd éénendertig (19.631) aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden aïs de bestaande aandelen, en dïe in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de insohrijving. Er werd onmiddellijk tegen pari in geld ingeschreven op de nieuwe aandelen, tegen de afgeronde : prijs van duizend achttien euro vijfenzeventig cent (1.018,75 EUR) per aandeel en op ïeder aandeel werd onmiddellijk gestort tôt beloop van honderd procent (100 %).
De Inbrengen in geld werden overeenkomstig artikel 600 van het Wetboek van vennootschappen gestort op een bijzondere rekening met nummer BE 21 0017 2306 9503 op naam van de Vennootschap bij de BNP PARIBAS FORTIS, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze kredietînstelling op 7 april 2014 , dat aan de notaris werd overhandigd en in zijn dossier bewaard zal blijven.
2° Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslîssing tôt kapitaaiverhoging die voorafgaat,
vervanging van artikel_5 van de statuten door de volgende tekst :
Artikel 5 : Het maatschappelijke kapitaal bedraagt honderd en tien miljoen zeshonderd en vierduizend één en veertîg euro achttien cent (110.604.041,18 EUR) en wordt vertegenwoordigd door honderd en acfrfduizend vijfhonderd zevenenzestig (108.567) aandelen met stemrecht zonder vermelding van waarde, die elk één/;.
honderd en achtduizend vijfhonderd zevenenzestigste (1/108.567*'° ) van het maatschappelijk kapitaal''
vertegenwoordigen, Het kapitaal is volledig geplaatst.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegeltjk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, één volmacht, de:
gecoôrdineerde tekst van de statuten).
Dit uittreksel werd afgeleverd vôôr registratie bij toepassing van artikel 173,1° bïs van het Wetboek der
Registratierechten.
Eric SPRUYT i
Geassocieerd Notaris
Op de laatste blz. van LuikB vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
23/05/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 02.05.2014, NGL 19.05.2014 14129-0186-038
25/06/2014
ÿþV o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
r e o a w o i d s 1 n
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i
O n d e r r i e m i n g s n r : 0 8 8 1 6 6 4 8 7 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L O T U S B A K E R I E S C O R P O R A T E
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r e n : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : G E N T S T R A A T 5 2 - 9 9 7 1 L E M B E K E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 m e i 2 0 1 4 b l i j k t d a t ,
- C o f i G o M M B V B A ( 0 4 6 7 . 9 4 6 . 2 1 2 ) , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , B o g a e r t s t r a a t 1 1 , m e t d e h e e r J a n V a n d e r S t i c h e l e a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , o n t s l a g n e e m t a l s b e s t u u r d e r e n d i t v a n a f 0 9 1 0 5 1 2 0 1 4 .
- V a s t i c o m B V B A ( 0 5 5 1 . 8 3 7 . 7 5 0 ) , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e r e , B o g a e r t s t r a a t 1 1 , m e t d e h e e r J a n V a n d e r S t i c h e l e a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , b e n o e m d w o r d t t o t b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 0 9 / 0 5 / 2 0 1 4 e n l o p e n d e t o t e n m e t d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 7 , .
L e m b e k e , 1 9 / 0 5 / 2 0 1 4
8 0 0 n u s N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J a n B o o n e
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 03.05.2013, NGL 29.05.2013 13138-0404-042
31/12/2012 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2011, GGK 04.05.2012, NGL 21.12.2012 12678-0252-006
03/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 04.05.2012, NGL 31.07.2012 12368-0410-026
18/07/2012
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( n g - - - - -
m o d 1 1 . 1
_ ' I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
- 9 J U L I 2 0 1 2
R E C H T B A N K V /
K O O P H A N
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N I ~ F I . G E N T
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 2 6 8 3 5 *
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O n d e r n e l r r i r i g s n r : 0 8 8 1 . 6 6 4 . 8 7 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : L O T U S L E K K E R S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G e n t s t r a a t 5 2
9 9 7 1 K A P R I J K E
O n d e r w e r p a k t e : 1 . I N B R E N G V A N D E B E D R I J S T A K " E x p o r t " D O O R " L O T U S B A K E R I E S " - I I . I N B R E N G V A N D E B E D R I J F S T A K " C o r p o r a t e S e r v i c e s " D O O R " L O T U S B A K E R I E S G R O U P S E R V I C E S " - I I I . K A P I T A A L S V E R H O G I N G E N I N G E V O L G E D E I N B R E N G E N V A N D E B E D R I J F S T A K K E N " E x p o r t " e n " C o r p o r a t e S e r v i c e s " - I V . D O E L S W I J Z I G I N G - N A A M S W I J Z I G I N G - P R O C E S - V E R B A A L V A N D E V E R K R I J G E N D E V E N N O O T S C H A P
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p n e g e n e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , d o o r M e e s t e r E r i c S P R U Y T , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ; " L O T U S L E K K E R S " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 9 7 1 K a p r i j k e ( L e m b e k e ) , G e n t s t r a a t 5 2 ,
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° N a k e n n i s n a m e v a n d e d o c u m e n t e n e n v e r s l a g e n v o o r g e s c h r e v e n d o o r d e b e t r e f f e n d e a r t i k e l e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , g o e d k e u r i n g v a n h e t E e r s t e I n b r e n g v o o r s t e l z o a l s h e t w e r d o p g e m a a k t o p 1 1 m e i 2 0 1 2 d o o r d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p d i e e e n o p e n b a a r b e r o e p o p h e t s p a a r w e z e n d o e t " L o t u s B a k e r i e s " , m e t z e t e l t e 9 9 7 1 K a p r i j k e ( L e m b e k e ) , G e n t s t r a a t 5 2 , " d e E e r s t e I n b r e n g e n d e V e n n o o t s c h a p " e n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " L o t u s L e k k e r s " , m e t z e t e l t e 9 9 7 1 K a p r i j k e ( L e m b e k e ) , G e n t s t r a a t 5 2 , " d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p " , o v e r e e n k o m s t i g 7 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n n e e r g e l e g d w e r d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e G e n t o p 1 5 m e i 2 0 1 2 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 9 m e i d a a r n a , o n d e r n u m m e r s ,
2 ° G o e d k e u r i n g v a n d e v e r r i c h t i n g w a a r b i j d e E e r s t e I n b r e n g e n d e V e n n o o t s c h a p " L o t u s B a k e r i e s " h a a r b e d r i j f s t a k ' E x p o r t ' g e n a a m d d e E e r s t e B e d r i j f s t a k ' , i n b r e n g t i n d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p " L o t u s . L e k k e r s " .
D o o r d e z e v e r r i c h t i n g g a a n a i l e a c t i v a e n p a s s i v a , r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n , v e r b o n d e n a a n d e z e É b e d r i j f s t a k ' E x p o r t _ v a n r e c h t s w e g e o v e r o p d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p .
I n b r e n g - V e r g o e d i n g - T o e k e n n i n g v a n n i e u w e a a n d e l e n
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g v a n h a a r b e d r i j f s t a k ' E x p o r t ' w e r d e n a a n d e E e r s t e I n b r e n g e n d e V e n n o o t s c h a p v i j f h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g ( 5 5 3 ) n i e u w e a a n d e l e n , v o l l e d i g v o l g e s t o r t , t o e g e k e n d . D e z e n i e u w e a a n d e l e n v e r l e n e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d e l e n i n d e w i n s t p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f h u n u i t g i f t e .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n e l k e b e s t u u r d e r a f z o n d e r l i j k v a n d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p o m ; ' d e v o l g e n d e g e g e v e n s a a n t e b r e n g e n i n h a a r r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m
- h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t a a n d e a a n d e e l h o u d e r t o e b e d e e l d i s
- d e d a t u m v a n d e i n b r e n g .
D e e l n a m e _ i n h e t b e d r i i f s r e s u l t a a t . e n b l j z o n d e r e . r e c h t e n i n z a k e w i n s t d e e l n a m e
D e n i e u w u i t g e g e v e n a a n d e l e n v a n d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p z u l l e n d e e l n e m e n i n d e w i n s t v a n d e z e v e n n o o t s c h a p v a n a f h u n u i t g i f t e .
D e n i e u w u i t g e g e v e n a a n d e l e n z i j n v a n d e z e l f d e a a r d e n v e r l e n e n d e z e l f d e r e c h t e n a l s d e b e s t a a n d e
" a a n d e l e n i n d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p .
B o e k h o u d k u n d i g e e n j u r i d i s c h e d a t u m
A l l e v e r r i c h t i n g e n v a n d e E e r s t e I n b r e n g e n d e V e n n o o t s c h a p , v o o r z o v e r z e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e v o o r m e l d e i n g e b r a c h t e b e d r i j f s t a k ' E x p o r t ; , w o r d e n v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 2 g e a c h t b o e k h o u d k u n d i g e n f i s c a a l v e r r i c h t t e z i j n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p , E v e n w e l z a l d e i n b r e n g v a n d e b e d r i j f s t a k ' E x p o r t ' v a n u i t j u r i d i s c h o o g p u n t g e s c h i e d e n m e t i n g a n g v a n 1 j u l i 2 0 1 2 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d o p 1 4 j u n i 2 0 1 2 d o o r d e c o m m i s s a r i s , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e e f t a a n g e n o m e n , P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L i e v e n A d a m s , b e d r i j f s r e v i s o r , o v e r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r " d e E e r s t e I n b r e n g e n d e V e n n o o t s c h a p v a n d e b e d r i j f s t a k ` E x p o r t ' o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 § 1 e e r s t e e n t w e e d e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , l u i d e n l e t t e r l i j k a i s v o l g t
" 6 . B e s l u i t
D e i n b r e n g i n n a t u r a i n d e v e n n o o t s c h a p L o t u s L e k k e r s N V b e s t a a t u i t e e n d e e l v a n d e a c t i v a e n p a s s i v a v a n L o t u s B a k e n e s N V n a a r a a n l e i d i n g v a n d e i n b r e n g v a n e e n b e d r i j f s t a k v a n L o t u s B a k e r i e s N V . D e a c t i v a e n p a s s i v a z i j n g e w a a r d e e r d o p e e n b e d r a g v a n E U R 6 2 0 . 0 7 2 , 6 4 , z i j n d e h e t b e d r a g v a n h e t b o e k h o u d k u n d i g n e t t o - a c t i e f v a n d e b e d r i j f s t a k ' E x p o r t ' .
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g o n t v a n g t L o t u s B a k e r i e s N V 5 5 3 v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n L o t u s L e k k e r s N V z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
O p b a s i s v a n h e t g e d a n e n a z i c h t v a n d e v o o r g e n o m e n v e r r i c h t i n g , z o a l s b e s c h r e v e n i n d i t v e r s l a g , z i j n w i j v a n m e n i n g d a t ;
" d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n w e r d e n u i t g e v o e r d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n , w a a r b i j d e b e s t u u r d e r s v e r a n t w o o r d e l i j k z i j n v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
" d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g v o l d o e t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
" d e v o o r d e i n b r e n g d o o r p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g , z i j n d e d e b o e k h o u d k u n d i g e w a a r d e v o l g e n s h e t b o e k h o u d k u n d i g c o n t i n u i t e i t s b e g i n s e l , o n s i n z i e n s b e d r i j f s e c o n o m i s c h n i e t v e r a n t w o o r d i s , i n h e t b i j z o n d e r b i j d e b e p a l i n g v a n d e t e v e r s t r e k k e n v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g c . q . d e b e p a l i n g v a n d e r u i l v e r h o u d i n g . E c h t e r d e z e t r a n s a c t i e i s a a n v a a r d b a a r g e l e t o p h e t b e s l o t e n k a r a k t e r v a n d e t r a n s a c t i e , W a a r b i j e r g e e n b e n a d e l i n g p l a a t s v i n d t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s .
" d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n d e b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
G e n t , 1 4 j u n i 2 0 1 2
P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n b c v b a
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
L i e v e n A d a m s
B e d r i j f s r e v i s o r "
3 ° A l s g e v o l g v a n d e i n b r e n g v a n d e v o o r m e l d e b e d r i j f s t a k ' E x p o r t ' , v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e
V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p m e t e e n b e d r a g v a n z e s h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d t w e e ë n z e v e n t i g e u r o v i e r e n z e s t i g c e n t ( 6 2 0 . 0 7 2 , 6 4 E U R ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n o p v i j f e n z e v e n t i g m i l j o e n z e s h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d t w e e ë n z e v e n t i g e u r o v i e r e n z e s t i g c e n t ( 7 5 . 6 5 2 . 0 7 2 , 6 4 E U R ) d o o r u i t g i f t e v a n v i j f h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g ( 5 5 3 ) n i e u w e a a n d e l e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t , d i e t o e g e k e n d w o r d e n a a n d e E e r s t e I n b r e n g e n d e V e n n o o t s c h a p .
4 ° N a k e n n i s n a m e v a n d e d o c u m e n t e n e n v e r s l a g e n v o o r g e s c h r e v e n d o o r d e b e t r e f f e n d e a r t i k e l e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , g o e d k e u r i n g v a n h e t T w e e d e I n b r e n g v o o r s t e l z o a l s h e t w e r d o p g e m a a k t o p 1 1 m e i 2 0 1 2 d o o r d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " L o t u s B a k e r i e s G r o u p S e r v i c e s " , m e t z e t e l t e 9 9 7 1 K a p r i j k e ( L e m b e k e ) , G e n t s t r a a t 5 2 , " d e T w e e d e I n b r e n g e n d e V e n n o o t s c h a p " e n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " L o t u s L e k k e r s " , m e t z e t e l t e 9 9 7 1 K a p r i j k e ( L e m b e k e ) , G e n t s t r a a t 5 2 , " d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p " , o v e r e e n k o m s t i g 7 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n n e e r g e l e g d w e r d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e G e n t o p 1 5 m e i 2 0 1 2 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 9 m e i d a a r n a .
5 ° G o e d k e u r i n g v a n d e v e r r i c h t i n g w a a r b i j d e T w e e d e i n b r e n g e n d e V e n n o o t s c h a p " L o t u s B a k e r i e s G r o u p S e r v i c e s " h a a r b e d r i j f s t a k ' C o r p o r a t e S e r v i c e s ' g e n a a m d ' d e T w e e d e B e d r i j f s t a k ' , i n b r e n g t i n d e V e r k r i j g n d e V e n n o o t s c h a p " L o t u s L e k k e r s " ,
D o o r d e z e v e r r i c h t i n g g a a n a l l e a c t i v a e n p a s s i v a , r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n , v e r b o n d e n a a n d e z e b e d r i j f s t a k ' C o r p o r a t e S e r v i c e s ' v a n r e c h t s w e g e o v e r o p d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p .
I n b r e n " - V e r . o e d i n " - T o e k e n n e n " v a n n i e u w e a a n d e l e n
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g v a n h a a r b e d r i j f s t a k ' C o r p o r a t e S e r v i c e s ' w e r d e n a a n d e T w e e d e I n b r e n g e n d e V e n n o o t s c h a p d e r t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d é é n e n v i j f t i g ( 1 3 . 3 5 1 ) n i e u w e a a n d e l e n , v o l l e d i g v o l g e s t o r t , t o e g e k e n d . D e z e n i e u w e a a n d e l e n v e r l e n e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d e l e n i n d e w i n s t p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f h u n u i t g i f t e .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t e l k e b e s t u u r d e r a f z o n d e r l i j k v a n d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p o m d e v o l g e n d e g e g e v e n s a a n t e b r e n g e n i n h a a r r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m
- h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t a a n d e a a n d e e l h o u d e r t o e b e d e e l d i s ;
- d e d a t u m v a n d e i n b r e n g .
D e e l n a m e i n h e t b e d r i i f s r e s u l t a a t e n b i j z o n d e r e r e c h t e n i n z a k e w i n s t d e e l n a m e
D e n i e u w u i t g e g e v e n a a n d e l e n v a n d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p z u l l e n d e e l n e m e n i n d e w i n s t v a n d e z e
v e n n o o t s c h a p v a n a f h u n u i t g i f t e .
D e n i e u w u i t g e g e v e n a a n d e l e n z i j n v a n d e z e l f d e a a r d e n v e r l e n e n d e z e l f d e r e c h t e n a l s d e b e s t a a n d e
a a n d e l e n i n d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p .
B o e k h o u d k u n d i g e e n j u r i d i s c h e d a t u m
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n f e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
A l l e v e r r i c h t i n g e n v a n d e T w e e d e I n b r e n g e n d e V e n n o o t s c h a p , v o o r z o v e r z e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e v o o r m e l d e i n g e b r a c h t e b e d r i j f s t a k ' C o r p o r a t e S e r v i c e s ' , w o r d e n v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 2 g e a c h t b o e k h o u d k u n d i g e n f i s c a a l v e r r i c h t t e z i j n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p . E v e n w e l z a l d e i n b r e n g v a n d e b e d r i j f s t a k ' C o r p o r a t e G o v e r n a n c e ' v a n u i t j u r i d i s c h o o g p u n t g e s c h i e d e n m e t i n g a n g v a n 1 l u l t 2 0 1 2 .
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d o p 1 4 j u n i 2 0 1 2 d o o r d e c o m m i s s a r i s , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e e f t a a n g e n o m e n , P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L i e v e n A d a m s , b e d r i j f s r e v i s o r , o v e r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e T w e e d e I n b r e n g e n d e V e n n o o t s c h a p v a n d e b e d r i j f s t a k ' C o r p o r a t e S e r v i c e s ' o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 § 1 e e r s t e e n t w e e d e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t
" 6 . B e s l u i t
D e i n b r e n g i n n a t u r a i n d e v e n n o o t s c h a p L o t u s L e k k e r s N V b e s t a a t u i t e e n d e e l v a n d e a c t i v a e n p a s s i v a v a n L o t u s B a k e r i e s G r o u p S e r v i c e s N V n a a r a a n l e i d i n g v a n d e i n b r e n g v a n e e n b e d r i j f s t a k v a n L o t u s B a k e n e s G r o u p S e r v i c e s N V , D e a c t i v a e n p a s s i v a z i j n g e w a a r d e e r d o p e e n b e d r a g v a n E U R 1 4 . 9 5 1 . 9 6 8 , 5 4 , z i j n d e h e t b e d r a g v a n h e t b o e k h o u d k u n d i g n e t t o - a c t i e f v a n d e b e d r i j f s t a k ' C o r p o r a t e S e r v i c e s ' .
A i s v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g o n t v a n g t L o t u s B a k e r i e s G r o u p S e r v i c e s N V 1 3 . 3 5 1 v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n L o t u s L e k k e r s N V z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
O p b a s i s v a n h e t g e d a n e n a z i c h t v a n d e v o o r g e n o m e n v e r r i c h t i n g , z o a l s b e s c h r e v e n i n d i t v e r s l a g , z i j n w i j v a n m e n i n g d a t :
" d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n w e r d e n u i t g e v o e r d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t i n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n , w a a r b i j d e b e s t u u r d e r s v e r a n t w o o r d e l i j k z i j n v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
" d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g v o l d o e t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u l d e l i j k h e i d ;
" d e v o o r d e i n b r e n g d o o r p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g , z i j n d e d e b o e k h o u d k u n d i g e w a a r d e v o l g e n s h e t b o e k h o u d k u n d i g c o n t i n u ï t e i t s b e g i n s e l , o n s i n z i e n s b e d r i j f s e c o n o m i s c h n i e t v e r a n t w o o r d i s , i n h e t b i j z o n d e r b i j d e b e p a l i n g v a n d e t e v e r s t r e k k e n v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g c . q . d e b e p a l i n g v a n d e r u i l v e r h o u d i n g , E c h t e r d e z e t r a n s a c t i e i s a a n v a a r d b a a r g e l e t o p h e t b e s l o t e n k a r a k t e r v a n d e t r a n s a c t i e , w a a r b i j e r g e e n b e n a d e l i n g p l a a t s v i n d t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s ;
" d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t
h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t
o v e r g e w a a r d e e r d i s .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e
d e r e c h t m a t i g h e i d e n d e b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g ,
G e n t , 1 4 j u n i 2 0 1 2
P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n b c v b a
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
L i e v e n A d a m s
B e d r i j f s r e v i s o r "
a a n g e g a n e v e r b i n t e n i s s e n , b l i j v e n o n v e r k o r t b e h o u d e n .
6 ° A l s g e v o l g v a n d e i n b r e n g v a n d e v o o r m e l d e b e d r i j f s t a k ' C o r p o r a t e S e r v i c e s ' , v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l
v a n d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p m e t e e n b e d r a g v a n v e e r t i e n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d é é n e n v i j f t i g d u i z e n d
n e g e n h o n d e r d a c h t e n z e s t i g e u r o v i e r e n v i j f t i g c e n t ( 1 4 . 9 5 1 . 9 6 8 , 5 4 E U R ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n o p
n e g e n t i g m i l j o e n z e s h o n d e r d e n v i e r d u i z e n d é é n e n v e e r t i g e u r o a c h t t i e n c e n t ( 9 0 . 6 0 4 . 0 4 1 , 1 8 E U R ) o p d o o r
u i t g i f t e v a n d e r t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d é é n e n v i j f t i g ( 1 3 . 3 5 1 ) n i e u w e a a n d e l e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t , d i e
t o e g e k e n d z u l l e n w o r d e n a a n d e T w e e d e I n b r e n g e n d e V e n n o o t s c h a p ,
7 ° W i j z i g i n g v a n m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g i n ' L o t u s B a k e r i e s C o r p o r a t e ' e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 j u l i 2 0 1 2 ,
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t w i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e
b e n a m i n g d i e v o o r a f g a a t , v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
" A r t i k e l 1 : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ; z i j d r a a g t d e n a a m
" L o t u s B a k e n e s C o r p o r a t e " "
8 ° - I n g e v o l g e d e i n b r e n g v a n d e E e r s t e B e d r i j f s t a k i n d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p , a a n p a s s i n g v a n h e t
m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o v e r e e n k o m s t i g e n v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t , m e t
i n b e g r i p v a n a f 1 j u l i 2 0 1 2
" A r t i k e l 3 :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l :
i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , u i t s l u i t e n d i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g :
( a ) h e t v e r s t r e k k e n v a n l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n o f f i n a n c i ë l e b i j s t a n d a a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e r e c h t s p e r s o n e n , h e t v e r s t r e k k e n v a n z e k e r h e d e n ;
( b ) h e t n e m e n e n b e h e r e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r m e e r d o o r d e e l t e n e m e n a a n h e t
b e s t u u r v a n e n t o e z i c h t o p d e o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z i j p a r t i c i p e e r t , h e t i n t e k e n e n o p , k o p e n , v e r k o p e n e n v e r h a n d e l e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , w a r r a n t s , c e r t i f i c a t e n , s c h u l d v o r d e r i n g e n , f o n d s e n o f a n d e r e i n s t r u m e n t e n u i t g e g e v e n d o o r B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e r e c h t s p e r s o n e n , e n h e t b e h e r e n v a n b e l e g g i n g e n e n p a r t i c i p a t i e s i n d e z e r e c h t s p e r s o n e n ;
( c ) h e t v e r f e n e n v a n a d v i e s e n b i j s t a n d , m a n a g e m e n t e n a n d e r e d i e n s t e n a a n d e r d e n e n a a n d e v e n n o o t s c h a p p e n d i e t o t d e z e l f d e g r o e p b e h o r e n a l s o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p k r a c h t e n s e e n o v e r e e n k o m s t o f e e n s t a t u t a i r e b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r , m a n a g e r o f o p e e n a n d e r e w i j z e ; e n
( d ) D e f a b r i c a g e , d e h a n d e l , d e i n v o e r e n u i t v o e r v a n a l l e v o e d i n g s w a r e n v a n g e l i j k w e l k e a a r d o f o o r s p r o n g .
i ~ r V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n . L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t l i m i t a t i e f e n o m v a t g e e n a c t i v i t e i t w a a r n a a r v e r w e z e n w o r d t i n d e w e t v a n z e s a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g i n z a k e h e t s t a t u u t v a n e n h e t t o e z i c h t o p d e b e l e g g i n g s o n d e m e m i n g e n , b e m i d d e l a a r s e n d e b e l e g g i n g s a d v i s e u r s .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o o k h e t g e b r u i k s e c h t o p o c t r o o i - , m o d e l l e n - e n m e r k e n r e c h t e n o f a n d e r e i n t e l l e c t u e l e e i g e n d o m s r e c h t e n v e r w e r v e n , h o u d e n , g e b r u i k e n , o v e r d r a g e n , h u r e n , o n d e r h u r e n , i n l i c e n t i e s n e m e n o f g e v e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s t e v e r g e m a k k e l i j k e n
Z i j m a g d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t , g e l d s c h i e t i n g o f h o e c l a n o o k d e e l n e m e n a a n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n d i e g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n o f d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n h e t b e r e i k e n v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e v o r d e r e n o f t e v e r g e m a k k e l i j k e n e n z i j m a g , i n h e t a l g e m e e n , m e t v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n f u s i o n e r e n . '
- T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g e n t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a n , v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
" A r t k e ! 5 : H e t m a a t s c h a p p e l i i k e k a p i t a a l b e d r a a g t n e g e n t i g m i l j o e n z e s h o n d e r d e n v i e r d u i z e n d é é n e n v e e r t i g e u m a c h t t i e n c e n t ( 9 0 . 6 0 4 . 0 4 1 , 1 8 E U R ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n d e r t i g ( 8 8 . 9 3 6 ) a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e e l k é é n / a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n d e r t i g s t e ( 1 / 8 8 . 9 3 6 5 i e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t . "
9 ° A a n d u i d i n g v a n d e h i e r n a g e n o e m d e p e r s o n e n a l s b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s , d i e w o o n s t k e u z e d o e n o p d e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p e n d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n o p t r e d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a i h e t n o d i g e t e d o e n o m a l l e i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n o f d o o r h a l i n g e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n t e b e k o m e n , d e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B . T . W , t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e K a m e r v a n A m b a c h t e n e n N e r i n g e n , m e t n a m e :
- m e v r o u w S o t i e D u m a r e y ;
- d e h e e r F i l i p S t a n d a e r t
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e e n n e e r g e l e g d ; e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , t w e e v o l m a c h t e n , d e v e r s l a g e n v a n d e c o m m i s s a r i s r i o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n ) .
D i t u i t t r e k s e l w e r d a f g e l e v e r d v ô ô r r e g i s t r a t i e b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k d e r R e g i s t r a t i e r e c h t e n .
P e t e r V A N M E L K E B E K E
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
27/06/2012
ÿþ M o d W o r e 1 1 , 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e z . v a n L i n k h o e d a n i g h e i d d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
_ - n
b l z . B v e r m e l d e n ; R e c t o N a a m ; e n
v a n o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n l e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n v e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r - ( H e r ) b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 4 m e i 2 0 1 2 b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n w e r d e n :
D e v o l g e n d e p e r s o n e n w o r d e n d o o r d e V e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r s v a n L o t u s L e k k e r s N V :
"
"
- B o o n u s N V , v e r t e g e n w o o r d i g d ' d o o r z i j n v a s t e v e r t e g é n w o r d i g e r d e h e e r J a n B o o n e , B u r g g r a a f h . d e S p o e l b e r g h d r e e f 1 5 b 9 8 3 1 D e u r l e , v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , d i t i s t o t o n m i d d e l l i j k n a d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 1 8 , b e s l u i t e n d o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n 2 0 1 7 ;
- C o f i g o M M B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z i j n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J a n V a n d e r S t i c h e l e , B o g a e r t s t r a a t 1 1 , 9 8 3 1 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , d i t i s t o t o n m i d d e l l i j k n a d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 1 8 , b e s l u i t e n d o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n 2 0 1 7 ;
U i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 4 m e i 2 0 1 2 b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n w e r d e n :
D e R a a d v a n B e s t u u r n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n M e r c u u r C o n s u l t N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J a n B o o n e a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n 4 m e i 2 0 1 2 .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e n o e m t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n B o o n u s N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J a n B o o n e , a l s n i e u w e v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r e n a l s n i e u w G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n 4 m e i 2 0 1 2 , v o o r e e n d u u r v a n z e s j a a r , d i t t o t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 1 8 , e n i s g e l i j k l o p e n d m e t h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r .
L e m b e k e , 1 5 j u n i 2 0 1 2
C o f i g o M M B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J a n V a n d e r S t i c h e l e ,
B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
8 1 2 1 1 3 6 3 1 *
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
( v e r k o r f ) :
R e c h t s v o r e n :
o % % 1 g G L i P r e
N ~ S
2 7 . 5 ' 3 ) - L
\ r E R G E L E G D 8 J U N I 2 0 1 2
i L V A N
~ C E N T
29/05/2012
ÿþV
b o b
a a
B e l
S t a
M o d W o i d 1 i . t
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I l
* 1 2 0 9 5 9 6 7 *
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 8 1 . 6 6 4 . 8 7 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L o t u s L e k k e r s
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G e n t s t r a a t 5 2 , 9 9 7 1 L e m b e k e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r v e r p a k t e â N e e r l e g g i n g v a n e e n v o o r s t e l t o t i n b r e n g v a n e e n b e d r i j f s t a k
N e e r l e g g i n g v a n e e n v o o r s t e l t o t i n b r e n g v a n e e n b e d r i j f s t a k " E x p o r t " d o o r L o t u s B a k e n e s N V i n L o t u s , L e k k e r s N V o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
L e m b e k e , 1 5 m e i 2 0 1 2
M e r c u u r C o n s u l t N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J a n B o o n e ,
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 5 M E I 2 0 1 2
K O O P ~ ~ E I . . ° ~ G r ~ 7 -
~ r i f f l ~ -
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
29/05/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 0 9 5 8 6 9 *
V o c b e h o t a a n B e l g i S t a a t s
I N
N I
f r . . ~ ~ ~ { ~
f ~ /
1 5 M E I 2 0 1 2
R E o ~ n ~ ~ ~ E ~
~ . , . ,
G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 4 . 6 6 4 . 8 7 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L o t u s L e k k e r s
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G e n t s t r a a t 5 2 , 9 9 7 1 L e m b e k e
( v o l l e d i g a d r e s )
" O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g v a n e e n v o o r s t e l t o t i n b r e n g v a n e e n b e d r i j f s t a k
N e e r l e g g i n g v a n e e n v o o r s t e l t o t i n b r e n g v a n e e n b e d r i j f s t a k " C o r p o r a t e S e r v i c e s " d o o r L o t u s B a k e r i e s ' G r o u p S e r v i c e s N V i n L o t u s L e k k e r s N V o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
L e m b e k e , 1 5 m e i 2 0 1 2
M e r c u u r C o n s u l t N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J a n B o o n e ,
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/04/2012
ÿþV o o r - b e h o u d e a a n h e i B e l g i s c S t a a t s b i l
M o d 2 . 1
l ~ I : t r i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
1 J 1 1 . 1 1 2 1 1 , 1 f l L I ! * 1 i u
t l l á á ~ i [ C 1 M a c i ~ ~
2 8 M A A R T 2 0 1 2
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L T E G E N T
n - i e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
O n d e r w e r p a k t e
0 8 8 1 6 6 4 8 7 0
L o t u s L e k k e r s
N V
G e n t s t r a a t 5 2 , 9 9 7 1 L e m b e k e
W i j z i g i n g v e r t e g e n w o o r d i g e r c o m m i s s a r i s
D e f i r m a P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n b c v b a w o r d t v a n a f 1 4 m e i 2 0 1 1 v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e v e n n o o t s c h a p " B V B V B A L i e v e n A d a m s " ( B 0 0 6 3 8 ) , m e t z e t e l t e B r e e s t r a e t e n 4 0 , 1 7 8 5 M e r c h t e m , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r . v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r L i e v e n A d a m s ( A 0 1 2 1 0 ) , b e d r i j f s r e v i s o r , r i n d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s , t e r v e r v a n g i n g v a n t i e v e f r n o o t s c h a l i " B V B V B A P e t e r O p s o m e r " ( B 0 0 7 4 8 ) , m e t z e t e l t e R a t t e p o e l s t r a a t 7 , 9 6 8 0 M a a r k e d a l , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P e t e r O p s o m e r ( A 0 1 8 3 8 ) , b e d r i j f s r e v i s o r e n d e v e n n o o t s c h a p " B V B V B A L i e v e n A d a m s " ( B 0 0 6 3 8 ) , m e t z e t e l t e B r e e s t r a e t e n 4 0 , 1 7 8 5 M e r c h t e m , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r L i e v e n A d a m s ( A 0 1 2 1 0 ) , b e d r i j f s r e v i s o r .
L e m b e k e , 2 6 m a a r t 2 0 1 2
M e r c u u r C o n s u l t N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J a n B o o n e ,
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b r z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
09/06/2011
ÿþn o o d 2 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
u
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I M i l
- . - M O N I T E U R
3 1 - 0 5 -
D N N E E R G E L E G D
1 . M 1 Î 2 6 - 0 5 - 2 0 1 1
- - R E C I - G f f l i ' d V A { V K O O p L t , a , t i D E L T E G E N T
* 1 1 0 8 6 2 0 2 *
B E S F U I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 1 . 6 6 4 . 8 7 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L o t u s L e k k e r s
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : G e n t s t r a a t 5 2 , 9 9 7 1 L e m b e k e
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r - O n t s l a g b e s t u u r d e r .
U i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 6 m e i 2 0 1 1 b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n w e r d e n :
D e R a a d v a n B e s t u u r n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e N V B e u k e n l a a n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r M a t t h i e u B o o n e a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n 6 m e i 2 0 1 1 .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e n o e m t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e N V M e r c u u r C o n s u l t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J a n B o o n e , a l s n i e u w e v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n
B e s t u u r e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n 6 m e i 2 0 1 1 .
L e m b e k e , 1 9 m e i 2 0 1 1
B o o n u s N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J a n B o o n e ,
V o o r z i t t e r R a a d v a n B e s t u u r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
31/05/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 06.05.2011, NGL 20.05.2011 11121-0052-031
13/03/2015
ÿþ, ' M a l W o e l 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
E i A I I I I l l I I I I V I I I I I I I I I I
~ * 1 5 0 3 9 0 8 3 *
N E E R G E L E G D
0 3 - 0 3 - a l 5
R E c - , " V A N
1 , 2 0 ~ = i . ~ . . . . . , . . . ~ r i f t r à : G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 1 . 6 6 4 . 8 7 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L o t u s B a k e r i e s C o r p o r a t e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G e n t s t r a a t 5 2 , 9 9 7 1 L e m b e k e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e R a a d v a n B e s t u u r d i e p l a a t s v o n d o p 1 2 f e b r u a r i 2 0 1 5 , w e r d m e t e e n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n b e s l o t e n o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r h e t a d r e s G e n t s t r a a t 1 , 9 9 7 1 L e m b e k e e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 1 2 f e b r u a r i 2 0 1 5 .
J a n B o o n e
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n B o o n u s N V ,
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
26/05/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 07.05.2010, NGL 17.05.2010 10122-0162-032
19/05/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 05.05.2009, NGL 12.05.2009 09145-0059-035
06/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 02.05.2008, NGL 29.05.2008 08173-0351-031
11/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 04.05.2007, NGL 05.06.2007 07188-0347-022