03/08/2012
ÿþf . A m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e
a E i s t r
~ N E E R G E L E G D
2 4 J U L I 2 0 1 2
R f ~ C F , ~ ~ \ K ~ A 1 K O O P i - 1 . 1 ~ 1 ~ T E G E \ T
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 4 3 7 / 4 1 2 7
B e n a m i n g ( v c , : : 1 : L O T U S B A K E R I E S G R O U P S E R V I C E S
( v e r k o r t )
R e c h t s v a r r n N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l G e n t s t r a a t 5 2
9 9 7 1 K e p r i ) k e , L e m b e k e )
O n d e r w e r p a k t e : M e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p , h i e r n a g e n o e m d , o p g e s t e l d o p t w i n t i g j u l i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , d o o r M e e s t e r P e t e r V a n M e l k e b e k e , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p n i e t h a n d e l s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 , 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) ,
d a t d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " L O T U S B A K E R I E S G R O U P S E R V I C E S ' , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 9 7 1 K a p r i j k e ( L e m b e k e ) , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 / G o e d k e u r i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l z o a l s h e t w e r d o p g e m a a k t o p 1 1 m e i 2 0 1 2 d o o r d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p « L o t u s B a k e r i e s G r o u p S e r v i c e s » , m e t z e t e l t e 9 9 7 1 K a p r i j k e ( L e m b e k e ) , G e n t s t r a a t 5 2 , « d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p » e n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , d i e e e n p u b l i e k b e r o e p o p h e t s p a a r w e z e n h e e f t g e d a a n « L O T U S B A K E R I E S » , m e t z e t e l t e 9 9 7 1 K a p r i j k e ( L e m b e k e ) , G e n t s t r a a t 5 2 , « d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p » e n d a t w e r d n e e r g e l e g d e n b e k e n d g e m a a k t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 1 9 , i n , f i n e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
2 / G o e d k e u r i n g v a n d e v e r r i c h t i n g w a a r b i j d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p b i j w i j z e v a n m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g o v e r n e e m t .
D o o r d e z e v e r r i c h t i n g g a a t h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p z o n d e r u i t z o n d e r i n g . n o c h v o o r b e h o u d o n d e r a l g e m e n e t i t e l o v e r o p d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p .
B o e k h o u d k u n d i g e e n f i s c a l e i n w e r k i n g t r e d i n g v a n d e f u s i e
A l l e v e r r i c h t i n g e n v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p w o r d e n v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 2 b o e k h o u d k u n d i g e n f i s c a a l g e a c h t v e r r i c h t t e z i j n v o o r r e k e n i n g v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p m e t b i j l a g e n ) .
U i t g e r e i k t v ó ó r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
P e t e r V a n M e l k e b e k e
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
~ o
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
29/05/2012
ÿþh l o d W o r d 1 1 . 1
L e , I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* i a o s s e ~ i "
, \ I ~ _ _ . , ~ . , ~ . ~ ~ ~ ~ . . L E G D
" . . . . _ , . . _ . - . . . f i r _ . _
1 5 M E I 2 0 1 2
R i C F - I B A N K V A N
i { C ~ C ~ ~ y C - , ~ ~ L f ~ E T E T E N T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 3 . 7 1 4 . 1 2 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L o t u s B a k e r i e s G r o u p S e r v i c e s
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G e n t s t r a a t 5 2 , 9 9 7 1 L e m b e k e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e c F u s i e v o o r s t e l
N e e r l e g g i n g f u s i e v o o r s t e l o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n z a k e d e m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g t u s s e n L o t u s B a k e r i e s N V e n L o t u s B a k e r i e s G r o u p S e r v i c e s N V .
O p 1 1 m e i 2 0 1 2 f o r m u l e r e n d e r e s p e c t i e v e r a d e n v a n b e s t u u r v a n d e h i e r n a v e r m e l d e v e n n o o t s c h a p p e n , i n g e m e e n s c h a p p e l i j k o v e r l e g , h e t h i e r n a v o l g e n d e v o o r s t e l t o t e e n m e t f u s i e g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 1 9 e . v . v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 1 1 v a n h e t W e t b o e k v a n d e I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 1 9 9 2 , d e a r t i k e l e n 1 1 e n 1 8 , § 3 v a n h e t B T W - W e t b o e k .
D e a a n d e v o o r g e s t e l d e m e t f u s i e g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g d e e l n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e n z i j n : E N E R Z I J D S :
1 . D e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p L O T U S B A K E R I E S G R O U P S E R V I C E S , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e G e n t s t r a a t 5 2 , 9 9 7 1 L e m b e k e , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 0 4 4 3 . 7 1 4 . 1 2 7 ( r e c h t s g e b i e d G e n t ) e n m e t B T W - n u m m e r B E 0 4 4 3 . 7 1 4 . 1 2 7 , d i e v o o r w a t b e t r e f t d e o n d e r t e k e n i n g v a n d i t i n b r e n g v o o r s t e l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B o o n u s N V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J a n B o o n e i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n C o f i g o M M B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J a n V a n d e r S t i c h e l e i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r , ( h i e r n a ' L B G S ' )
E N A N D E R Z I J D S :
2 . D e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p L O T U S B A K E R 1 E S , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e G e n t s t r a a t 5 2 , 9 9 7 1 L e m b e k e , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 0 4 0 1 . 0 3 0 . 8 6 0 ( r e c h t s g e b i e d G e n t ) e n m e t B T W - n u m m e r B E 0 4 0 1 . 0 3 0 . 8 6 0 , d i e v o o r w a t b e t r e f t d e o n d e r t e k e n i n g v a n d i t i n b r e n g v o o r s t e l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e r c u u r C o n s u l t N V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J a n B o o n e e n C o f i g o M M B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J a n V a n d e r S t i c h e l e , i n h u n h o e d a n i g h e i d v a n G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r , ( h i e r n a ' L o t u s B a k e r i e s ' )
V o o r a f g a a n d e u i t e e n z e t t i n g
D i t f u s i e v o o r s t e l i s o p g e s t e l d d o o r d e r e s p e c t i e v e r a d e n v a n b e s t u u r v a n L E G S e n L o t u s B a k e r i e s , i n o v e r l e g e n m e t w e d e r z i j d s e i n s t e m m i n g , e n b e t r e f t e e n m e t f u s i e g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 6 7 6 , 1 ° v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , a a n g e z i e n L o t u s B a k e r i e s h o u d s t e r z a l z i j n v a n a l l e a a n d e l e n v a n L B G S o p f u s i e d a t u m .
D e r e s p e c t i e v e r a d e n v a n b e s t u u r v a n L B G S e n L o t u s B a k e r i e s v e r k l a r e n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e v e r p l i c h t i n g v a n e l k e b i j d e m e t f u s i e g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p o m d i t f u s i e v o o r s t e l u i t e r l i j k z e s w e k e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e o v e r d e f u s i e m o e t b e s l u i t e n , n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n h u n z e t e l e n b e k e n d t e m a k e n ( a r t i k e l 7 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n a r t i k e l 7 2 2 , § 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ) .
I n a a n m e r k i n g n e m e n d e d a t d e r e s p e c t i e v e r a d e n v a n b e s t u u r v a n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p p e n h e t i n i t i a t i e f h e b b e n g e n o m e n e e n m e t f u s i e g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g d o o r t e v o e r e n w a a r b i j h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n L B G S - z o w e l d e r e c h t e n a l s v e r p l i c h t i n g e n - m e t t o e p a s s i n g v a n d e a r t i k e l e n 7 1 9 e . v , v a n h e t W e t b o e k v a n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v e n n o o t s c h a p p e n , z a l o v e r g a a n o p L o t u s B a k e r i e s , v e r b i n d e n d e r e s p e c t i e v e r a d e n v a n b e s t u u r v a n d e g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p p e n z i c h j e g e n s e l k a a r t e d o e n w a t i n h u n m a c h t l i g t o m d e g e n o e m d e v e r r i c h t i n g t o t s t a n d t e b r e n g e n t e g e n d e h i e r n a v e r m e l d e v o o r w a a r d e n .
B i j d e z e l e g g e n z i j h e t f u s i e v o o r s t e l v a s t .
A . I d e n t i f i c a t i e v a n d e b i j d e f u s i e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n
1 ) L B G S :
N a a m : L o t u s B a k e r i e s G r o u p S e r v i c e s
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G e n t s t r a a t 5 2 , 9 9 7 1 L e m b e k e
O n d e r n e m i n g s n u m m e r : 0 4 4 3 . 7 1 4 . 1 2 7
B . T . W . - n r . : B E 0 4 4 3 . 7 1 4 . 1 2 7
M a a t s c h a p p e l i j k d o e l :
' D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , u i t s l u i t e n d i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g :
( a ) h e t n e m e n e n b e h e r e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t i n t e k e n e n o p , k o p e n , v e r k o p e n e n v e r h a n d e l e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , w a r r a n t s , c e r t i f i c a t e n , s c h u l d v ô r d e r i n g e n , f o n d s e n o f a n d e r e i n s t r u m e n t e n , u i t g e g e v e n d o o r B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t o n d e r d e v o r m v a n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n , i n s t e l l i n g e n o f v e r e n i g i n g e n , e n h e t b e h e r e n v a n b e l e g g i n g e n e n p a r t i c i p a t i e s i n d e z e r e c h t s p e r s o n e n ;
( b ) h e t v e r s t r e k k e n v a n l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n o f f i n a n c i ë l e b i j s t a n d a a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t o n d e r d e v o r m v a n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n , i n s t e l l i n g e n o f v e r e n i g i n g e n , h e t v e r s t r e k k e n v a n z e k e r h e d e n ; e n
( c ) h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s , m a n a g e m e n t e n a n d e r e d i e n s t e n a a n d e r d e n e n a a n d e v e n n o o t s c h a p p e n d i e t o t d e z e l f d e g r o e p b e h o r e n a l s o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p k r a c h t e n s e e n o v e r e e n k o m s t o f . e e n s t a t u t a i r e b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r , m a n a g e r o f o p e e n a n d e r e w i j z e . '
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t l i m i t a t i e f e n o m v a t g e e n a c t i v i t e i t w a a r n a a r v e r w e z e n w o r d t i n d e w e t v a n z e s a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g i n z a k e h e t s t a t u u t v a n e n h e t t o e z i c h t o p d e b e l e g g i n g s o n d e r n e m i n g e n , b e m i d d e l a a r s e n d e b e l e g g i n g s a d v i s e u r s ,
D e v e n n o o t s c h a p k a n o o k h e t g e b r u i k s r e c h t o p o c t r o o i - , m o d e l l e n - e n m e r k e n r e c h t e n o f a n d e r e i n t e l l e c t u e l e e i g e n d o m s r e c h t e n v e r w e r v e n , h o u d e n , g e b r u i k e n , o v e r d r a g e n , h u r e n , o n d e r h u r e n , i n l i c e n t i e s n e m e n o f g e v e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
W a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l 1 0 0 . 0 0 0 E U R b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 4 0 0 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e .
2 ) L o t u s B a k e r i e s :
N a a m : L o t u s B a k e r i e s
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G e n t s t r a a t 5 2 , 9 9 7 1 L e m b e k e
O n d e r n e m i n g s n u m m e r : 0 4 0 1 . 0 3 0 . 8 6 0
B . T . W . - n r . : B E 0 4 0 1 . 0 3 0 . 8 6 0
M a a t s c h a p p e l i j k d o e l :
' D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
d e f a b r i c a t i e , d e h a n d e l , d e i n v o e r e n u i t v o e r v a n a l l e v o e d i n g s w a r e n v a n g e l i j k w e l k e a a r d o f o o r s p r o n g .
Z i j k a n a l l e b u r g e r l i j k e , i n d u s t r i ë l e , h a n d e l s - , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n , i n r e c h t s t r e e k s o f
o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v e r b a n d m e t h a a r d o e l , o f d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g
e r v a n u i t t e b r e i d e n o f t e v e r g e m a k k e l i j k e n . Z i j k a n o n d e r a n d e r e a l l e u i t r u s t i n g s g o e d e r e n z o a l s g e b o u w e n ,
m a t e r i a a l , m a c h i n e s , t r a n s p o r t m i d d e l e n , h u r e n o f i n l e a s i n g n e m e n .
Z i j k a n o p a l l e w i j z e n d e e l n e m e n i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n m e t e e n g e l i j k o f a a n v e r w a n t
d o e l o f w a a r v a n h e t d o e l z e l f s o n r e c h t s t r e e k s v a n a a r d z o u z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t h a r e t e
v e r g e m a k k e l i j k e n .
Z i j k a n e v e n e e n s a l l e o v e r e e n k o m s t e n v a n s a m e n w e r k i n g , r a t i o n a l i s a t i e , v e r e n i g i n g o f a n d e r e a f s l u i t e n m e t
z u l k d a n i g e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n . '
W a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l 3 . 4 0 0 . 0 0 3 , 6 5 E U R b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 7 7 2 . 5 6 3
a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e .
B . B o e k h o u d k u n d i g e e n f i s c a l e v e r w e r k i n g
D e f u s i e z a l e e n b o e k h o u d k u n d i g e e n f i s c a l e r e t r o a c t i e v e w e r k i n g h e b b e n p e r 1 j a n u a r i 2 0 1 2 , z o d a t d e d a t u m v a n a f w a n n e e r d e h a n d e l i n g e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p , L B G S , b o e k h o u d k u n d i g e n f i s c a a l g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n L o t u s B a k e r i e s , v a s t g e s t e l d w o r d t o p 1 j a n u a r i 2 0 1 2 .
E r z i j h i e r b i j o p g e m e r k t d a t d e f u s i e b o e k h o u d k u n d i g e n f i s c a a l z a l w o r d e n g e a c h t p l a a t s t e v i n d e n n a d a t L o t u s B a k e r i e s d e b e d r i j f s t a k " A r e a B e l g i ë " h e e f t i n g e b r a c h t i n M a r g a r i n e r i e H i n n e k e n s N V , e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e K e r k s t r a a t 3 3 B , 9 9 7 1 L e m b e k e , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( G e n t ) o n d e r n u m m e r 0 4 2 1 . 6 9 4 . 0 3 8 ) e n d e b e d r i j f s t a k " E x p o r t " h e e f t i n g e b r a c h t i n L o t u s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - b e h o u 4 l e n a a n h e t 4 . B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
L e k k e r s N V , e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e G e n t s t r a a t 5 2 , 9 9 7 1 L e m b e k e , ' i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( G e n t ) o n d e r n u m m e r 0 8 8 1 . 6 6 4 . 8 7 0 e n n a d a t L o t u s B a k e r i e s G r o u p S e r v i c e s N V d e b e d r i j f s t a k " C o r p o r a t e S e r v i c e s " , h e e f t i n g e b r a c h t i n L o t u s L e k k e r s N V - i n b r e n g e n w e l k e e v e n e e n s m e t b o e k h o u d k u n d i g e e n f i s c a l e r e t r o a c t i e v e w e r k i n g p e r 1 j a n u a r i 2 0 1 2 z u l l e n w o r d e n v e r r i c h t .
D e b o e k h o u d k u n d i g e v e r w e r k i n g v a n d e b i j d e m e t f u s i e g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g z a l g e b e u r e n o v e r e e n k o m s t i g a d v i e s 2 0 0 9 / 6 v a n d e C o m m i s s i e v o o r B o e k h o u d k u n d i g e N o r m e n w a a r b i j v o o r a f g a a n d a a n d e m e t f u s i e g e l i j k s t e l d e v e r r i c h t i n g z a l n a g e g a a n w o r d e n o f h e t e i g e n v e r m o g e n v a n L B G S n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e n a a r a a n l e i d i n g v a n d e f u s i e g e r e a l i s e e r d e f u s i e m e e r w a a r d e z a l c o n f o r m d e f i s c a l e b e p a l i n g e n v e r w e r k t w o r d e n .
C . B i j z o n d e r e r e c h t e n
L o t u s B a k e r i e s a l s o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p k e n t g e e n b i j z o n d e r e r e c h t e n t o e .
D . G e e n b i j z o n d e r e v o o r d e l e n v o o r d e l e d e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n
A a n g e e n v a n d e l e d e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e b i j d e m e t f u s i e g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n w o r d t e n i g b i j z o n d e r v o o r d e e l t o e g e k e n d ,
E . T o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 7 2 2 , § 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 2 2 , § 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n r e k e n i n g h o u d e n d m e t h e t f e i t d a t L o t u s B a k e r i e s 1 0 0 % v a n d e a a n d e l e n z a l b e z i t t e n v a n L B G S , i s d e g o e d k e u r i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n L o t u s B a k e r i e s v o o r v o o r m e l d e f u s i e n i e t v e r e i s t , b e h o u d e n s i n d i e n é é n o f m e e r a a n d e e l h o u d e r s v a n L o t u s B a k e r i e s d i e a a n d e l e n b e z i t t e n d i e 5 % v a n h e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , d e b i j e e n r o e p i n g v a n e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n L o t u s B a k e r i e s d i e o v e r h e t v o o r s t e l m o e t b e s l u i t e n v r a g e n e n d i t u i t e r l i j k b i n n e n d e z e s w e k e n n a d e o p e n b a a r m a k i n g v a n o n d e r h a v i g f u s i e v o o r s t e l .
T e n e i n d e d e v o o r g e n o m e n m e t f u s i e g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g c o n f o r m d e w e t t e l i j k e e n s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n d o o r t e v o e r e n z u l l e n d e o n d e r g e t e k e n d e r a d e n v a n b e s t u u r v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n a a n e l k a a r a l l e n u t t i g e i n f o r m a t i e o v e r m a k e n e n t e r k e n n i s b r e n g e n o p d e w i j z e a l s v o o r g e s c h r e v e n i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n d e r e s p e c t i e v e s t a t u t e n .
O p g e m a a k t i n v i e r e x e m p l a r e n o p 1 1 m e i 2 0 1 2 . E l k e r a a d v a n b e s t u u r e r k e n t t w e e g e t e k e n d e e x e m p l a r e n t e h e b b e n o n t v a n g e n , w a a r v a n e r e e n b e s t e m d i s o m i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r t e w o r d e n n e e r g e l e g d e n h e t a n d e r o m t e w o r d e n b e w a a r d o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
L e m b e k e , 1 5 m e i 2 0 1 2
B o o n l i s N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J a n B o o n e ,
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r .
10/04/2012
ÿþ f - ~ ( w M o d 2 . 1
~ ~ i ~ J \ l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
N E E R G E L E G D
2 8 K W 2 0 1 2
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E i r e t h I S E N T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* i a o o s a a *
i m
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 3 7 1 4 1 2 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L o t u s B a k e r i e s G r o u p S e r v i c e s
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : G e n t s t r a a t 5 2 , 9 9 7 1 L e m b e k e
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g v e r t e g e n w o o r d i g e r c o m m i s s a r i s
D e f i r m a P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n b c v b a w o r d t v a n a f 1 4 m e i 2 0 1 1 v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e v e n n o o t s c h a p " B V B V B A L i e v e n A d a m s " ( B 0 0 6 3 8 ) , m e t z e t e l t e B r e e s t r a e t e n 4 0 , 1 7 8 5 M e r c h t e m , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r L i e v e n A d a m s ( A 0 1 2 1 0 ) , b e d r i j f s r e v i s o r , I n d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s , t e r v e r v a n g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p " B V B V B A P e t e r O p s o m e r " ( B 0 0 7 4 8 ) , m e t z e t e l t e R a t t e p o e l s t r a a t 7 , 9 6 8 0 M a a r k e d a l , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P e t e r O p s o m e r ( A 0 1 8 3 8 ) , b e d r t j f s y e v i s o r e n d e v e n n o o t s c h a p " B V B V B A L i e v e n A d a m s " ( B 0 0 6 3 8 ) , m e t z e t e l t e B r e e s t r a e t e n 4 0 , 1 7 8 5 M e r c h t e m , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r L i e v e n A d a m s ( A 0 1 2 1 0 ) , b e d r i j f s r e v i s o r .
L e m b e k e , 2 6 m a a r t 2 0 1 2
B o o n u s N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J a n B o o n e ,
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .