30/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 26.04.2014, NGL 24.06.2014 14215-0379-015
04/02/2014
ÿþR e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R e c h t s t r o 6 4 9 1 8 5 W a c h t e b e k e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V a s t l e g g e n v e r g o e d i n g b e s t u u r d e r
H e d e n 1 2 / 1 2 / 2 0 1 3 o m 1 1 u u r w o r d t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
I . D e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d b i j e e n g e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n o v e r h e t v o l g e n d e a g e n d a p u n t : - V e r g o e d i n g b e s t u u r d e r s
A a n g e z i e n a l l e 3 0 0 a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n a l l e b e s t u u r d e r s e n d e c o m m i s s a r i s s e n a a n w e z i g z i j n , m o e t e n d e f o r m a l i t e i t e n v o o r b i j e e n r o e p i n g n i e t a a n g e t o o n d w o r d e n .
I I I . A l l e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n z i c h g e s c h i k t n a a r d e v o o r w a a r d e n o m t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o e g e l a t e n t e w o r d e n .
I V . A l l e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n k e n n i s g e n o m e n o f k e n n i s k u n n e n n e m e n v a n d e s t u k k e n o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
B e s p r e k i n g v a n h e t e n i g e a g e n d a p u n t
V e r g o e d i n g b e s t u u r d e r s
N a b e r a a d s l a g i n g b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m d e v e r g o e d i n g v o o r d e b e s t u u r d e r s a l s v o l g t v a s t t e l e g g e n : . A a n J a c q u e s L o u i s , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , z a l m e t i n g a n g o p 1 5 / 1 2 / 2 0 1 3 g e e n m a a n d e l i j k s b e s t u u r s b e z o l d i g i n g t o e g e k e n d w o r d e n . Z i j n m a n d a a t w o r d t o n b e z o l d i g d .
S t e e n A n n y
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
M o d w o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i r e k t e
M N I T E U R B
N F F R E t
8 - 0 1 - 2 J 1 4 2 3 K C , 2 0 1 3
3 E l . G I S C H S T A T S 1 3 l . r ~ ~ M c u t y ~ ~ p r ~ ~ N ~ v ~ A { ~ p N ^ ' ~ 7 -
K O O ~ M A P ~ ~ ~ ~ y ~ í ; l i L l V 1
1 1 1 I V
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 2 . 1 5 4 . 7 0 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L o m a n
( v e r k o r t ) :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
12/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 27.04.2013, NGL 08.07.2013 13285-0422-015
16/08/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 2 1 5 4 7 0 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L o u a n
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R e c h t s t r o 6 4 , 9 1 8 5 W a c h t e b e k e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U I T T R E K S E L U I T H E T V E R S L A G V A N D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N A A N D E E L H O U D E R S ' G E H O U D E N O P 2 8 A P R I L 2 0 1 2 :
D e m a n d a t e n v a n d e b e s t u u r d e r s d i e n e n v e r l e n g d t e w o r d e n .
M e t u n a n i m i t e i t d e r s t e m m e n w o r d t b e s l i s t o m d e m a n d a t e n v a n d e h u i d i g e b e s t u u r d e r s t e v e r l e n g e n :
- M e v r o u w S t e e n o A n n y , w o n e n d e B i e r b e e k s t r a a t 8 A b u s 1 1 t e 3 0 5 2 B l a n d e n , a l s b e s t u u r d e r e n
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r ,
- D e H e e r J a c q u e s L o u i s , w o n e n d e B i e r b e e k s t r a a t 8 A b u s 1 1 t e 3 0 5 2 B l a n d e n , a l s b e s t u u r d e r e n
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
- D e H e e r J a c q u e s F r é d é r i c , w o n e n d e B i e r b e e k s t r a a t 8 A b u s 1 1 t e 3 0 5 2 B l a n d e n , a l s b e s t u u r d e r ,
- D e H e e r J a c q u e s D i d i e r , w o n e n d e B i e r b e e k s t r a a t 8 A b u s 1 1 t e 3 0 5 2 B l a n d e n , a l s b e s t u u r d e r
v o o r d e w e t t e l i j k e p e r i o d e v a n 6 j a a r ,
H u n m a n d a a t z a l d u s l o p e n t o t e n m e t 2 8 / 4 / 2 0 1 8 .
S t e e n o A n n y
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V o o r - b e h o u d s
a a r l h e !
5 e 1 g i S C
S t a a t s b l :
I I I * i z i a z a s s * i l
N E E R G E L E U l r 3
6 A U G . 2 0 1 2
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L . _ T E C E N T
1 / 4 . . ) 1 1 l ' 1 1 e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
25/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 28.04.2012, NGL 20.06.2012 12193-0016-015
09/01/2012
ÿþ N
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
2 7 D E C . 2 0 1 1
R E C H T B A N K V A N
K O O P 1 - } 4 E L T E G E N T
M o o w o - a 4 1 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 2 . 1 5 4 . 7 0 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L o u a n
( v e r k o r t }
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R e c h t s t r o 6 4 9 1 8 5 W a c h t e b e k e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O m z e t t i n g a a n d e l e n a a n t o o n d e r I n a a n d e l e n o p n a a m
U I T T R E K S E L U I T H E T V E R S L A G V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N A A N D E E L H O U D E R S V A N D E N V L O U A N , R E C H T S T R O 6 4 , 9 1 8 5 W A C H T E B E K E , G E H O U D E N O P D E Z E T E L V A N D E V E N N O O T S C H A P , O P 2 1 D E C E M B E R 2 0 1 1 .
A a n g e z i e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , h o e f t e r g e e n v e r a n t w o o r d i n g v a n d e :
: b i j e e n r o e p i n g g e g e v e n t e w o r d e n . "
"
A r t i k e l 4 6 2 W . V e n n . b e p a a l t v o o r d e N V d a t d e e i g e n a a r s v a n a a n d e l e n a a n t o o n d e r t e a l l e n t i j d e k u n n e n v r a g e n d a t d e z e o p h u n k o s t e n w o r d e n o m g e z e t i n a a n d e l e n o p n a a m .
H i e r b i j w o r d t b e v e s t i g d d a t a l l e a a n d e e l h o u d e r s u n a n i e m g e v r a a g d h e b b e n h u n a a n d e l e n o m t e z e t t e n o p i
" n a a m . "
A l l e a a n d e e l h o u d e r s l e g g e n h i e r b i j h u n a a n d e l e n a a n t o o n d e r v o o r .
" A a n h e t b e s t u u r s o r g a a n w o r d t g e v r a a g d o m d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r t e v e r n i e t i g e n e n e l k e a a n d e e l h o u d e r ; i n t e s c h r i j v e n i n h e t a a n d e e l h o u d e r s r e g i s t e r . A a n e l k e a a n d e e l h o u d e r w o r d t e e n i n s c h r i j v i n g s c e r t i f i c a a t ;
" u i t g e r e i k t .
N a b e r a a d s l a g i n g w o r d e n a l l e v o o r m e l d e p u n t e n m e t u n a n i m i t e i t g o e d g e k e u r d . A a n g e z i e n e r v e r d e r g e e n p u n t e n z i j n w o r d t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s l o t e n .
W a c h t e b e k e , 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 1
S t e e n o A n n y
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d : v e r s l a g a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d d 2 1 . 1 2 . 2 0 1 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n } b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
20/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.04.2011, NGL 15.06.2011 11167-0571-015
28/05/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 24.04.2010, NGL 21.05.2010 10128-0401-014
15/05/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 25.04.2009, NGL 07.05.2009 09141-0227-014
30/05/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 26.04.2008, NGL 27.05.2008 08162-0193-014
16/03/2007 : ME. - JAARREKENING 30.09.2006, GGK 09.03.2007, NGL 13.03.2007 07072-4981-014
10/04/2006 : ME. - JAARREKENING 30.09.2005, GGK 10.03.2006, NGL 03.04.2006 06100-5370-013
23/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 25.04.2015, NGL 18.09.2015 15591-0293-015
27/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 30.04.2016, NGL 20.07.2016 16339-0589-015