05/05/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 28.02.2014, NGL 30.04.2014 14104-0295-009
21/10/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _ _ .
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l l
l I
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 1 9 . 9 9 5 . 4 3 8 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : L O U R Â O
( v e r k o r t ) ;
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N \
K O O P H A N D E L G E N T
1 0 O K T . 2 0 1
A F D E L i e l i j É N D E R M O N D E
y - - - - - - - - - - - - -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : ( o r " - i u . . ) C 7 è . ) E L I S f t r e N - 1 L e i 1 % . ) ? e
9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s
i : O n d e r w e r p a k t e : U I T K E R I N G T U S S E N T I J D S D I V I D E N D - O N M I D D E L L I J K G E V O L G D D O O R K A P I T A A L V E R H O G I N G I N S P E C I E N - S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r N i e k V a n d e r S t r a e t e n , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , t e D e s t e l b e r g e n , o p n e g e n e n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L O U R Â O " v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
A . I n a a n s l u i t i n g m e t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 2 s e p t e m b e r l a a t s t , w o r d t b e s l i s t , o m , o n d e r d e : v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t 5 3 7 W I B , h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d , z i j n d e n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( E 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , o p h o n d e r d e n a c h t d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 1 0 8 . 6 0 0 , 0 0 ) z o n d e r u i t g i f t e : : ! v a n n i e u w e a a n d e l e n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z u l l e n w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t g e d e e l t e k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B .
D e c o m p a r a n t e b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r s t o r t i n g i n s p e c i ë n d o o r d e e n i g e v e n n o o t ; v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t h a a r t o e g e k e n d e t u s s e n t i j d s d i v i d e n d .
D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r B E 9 0 0 0 1 7 3 7 9 4 2 5 3 2 b i j d e B N P P a r i b a s F o r t i s , z o a l s b l i j k t u i t e e n d o o r v o o r m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 2 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 a f g e l e v e r d b a n k a t t e s t .
D e v e n n o o t s c h a p b e s c h i k t b i j g e v o l g o v e r e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
V o o r m e l d b a n k a t t e s t w o r d t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o v e r h a n d i g d d e w e l k e b e v e s t i g t d a t d e i n h o u d o v e r e e n s t e m t m e t ; h e t b o v e n s t a a n d e .
C o m p a r a n t e v e r k l a a r t e n b e v e s t i g t d a t d e g e l d e n , d i e b i j v o o r n o e m d e b a n k w e r d e n g e p l a a t s t , b e s c h i k b a a r z i j n .
C o m p a r a n t e v e r z o e k t d e n o t a r i s b i j a k t e v a s t t e l e g g e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g g e p l a a t s t i s , d a t i e d e r n i e u w a a n d e e l v o l l e d i g v o l g e s t o r t i s , e n d a t h e t k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d t o t h o n d e r d e n a c h t d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 1 0 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , ; v e r d e e l d o v e r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
B . A r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d e r v e n n o o t s c h a p w o r d t v o l l e d i g v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A f f i l i e ! 5 . - K A P I T A A L E N A A N D E L E N .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d e n a c h t d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 1 0 8 . 6 0 0 , 0 0 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 0 a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e i e d e r é é n / h o n d e r d s t e d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
C . D e c o m p a r a n t e k e u r t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n g o e d .
0 . 0 e c o m p a r a n t e v e r l e e n t e l k e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e d e r s o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e p r o c e s - v e r b a a l N i e k V a n d e r S t r a e t e n
- c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n . N o t a r i s
- - - - - - - - - - - -
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g
02/05/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 22.02.2013, NGL 29.04.2013 13099-0451-009
16/05/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 24.02.2012, NGL 14.05.2012 12115-0164-009
10/04/2012
ÿþm o d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R i f = F i E ~ t ; - q - ; f 7 / 7 N K V A N K O t 3 , ' s - , R . r : ! 7 ; ~ L
2 0 i t u R r 2 0 1 2
* 1 2 0 7 0 5 8 7
V b e h a a B e l S t a f
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 9 . 9 9 5 . 4 3 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C h r i s t i n e D e R i d d e r
( v e r k o r t ) : C D R
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e i : P r i n s e s J o s e p h i n e C h a r l o t t e l a a n 1 1 0
9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s
O n d e r w e r p a k t e ; W I J Z I G I N G B E N A M I N G - W I J Z I G I N G Z E T E L - S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r N i e k V a n d e r S t r a e t e n , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , z a a k v o e r d e r ;
1 1 v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P . M O U L I N
& N . V A N D E R S T R A E T E N , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , m e t z e t e l t e D e s t e l b e r g e n , D e n d e r m o n d e s t e e n w e g 4 3 2 , a p i
z e s e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e ;
1 b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C h r i s t i n e D e R i d d e r " v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
A . v a n a f h e d e n d e b e n a m i n g d e r v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n L O U R A O .
, ; B , v a n a f h e d e n d e z e t e l d e r v e n n o o t s c h a p o v e r t e b r e n g e n n a a r 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , K o n i n g i n E l i s a b e t h l a a n 8 6 .
C . v o l g e n d e w i j z i g i n g e n a a n t e b r e n g e n i n d e s t a t u t e n i n g e v o l g e d e h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l i s s i n g e n :
# A r t i k e l 1 d e r s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r ,
" A r t i k e l 1 . - R E C H T S V O R M - N A A M .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . Z i j d r a a g t ;
I : d e n a a m : L O U R A O "
# d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 d e r s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r : `
? " D e v e n n o o t s c h a p s z e t e l w o r d t g e v e s t i g d t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , K o n i n g i n E l i s a b e t h i a a n 8 6 . " D . v a n a f h e d e n t e b e n o e m e n , v o o r o n b e p a a l d e d u u r , a l s n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r
1 1 M e v r o u w V e r d o o d t , I s a b e l l e L u c i e L i e v e , o n g e h u w d , g e b o r e n t e D e n d e r m o n d e o p 1 6 j a n u a r i 1 9 8 0 , ( i d e n t i t e i t s k a a r t ;
n u m m e r . 5 9 0 - 7 0 8 9 9 7 1 - 7 3 1 R i j k s r e g i s t e r n u m m e r . 8 0 . 0 1 . 1 6 . 3 5 6 . 7 5 ] , w o n e n d e t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , i t a l i ë l e i 2 0 1 b u s 1 0 ;
H i e r t u s s e n k o m e n d e e n v e r k l a r e n d d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
e x p e d i t i e p r o c e s - v e r b a a l N i e k V a n d e r S t r a e t e n
c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n , N o t a r i s
"
t 1
; . .
1 ;
1 1 ~
I t ,
- t 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ;
,
13/05/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 25.02.2011, NGL 10.05.2011 11106-0558-009
15/02/2011
ÿþV c b e h c
a a r
B e l l S t a a
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I I I I 1 1 1 1 1 1 1 0 1 i j I t I l l ,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 9 . 9 9 5 . 4 3 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C h r i s t i n e D e R i d d e r
R e c h t s v o r e n : B V B A
Z e t e l : G r o t e M a r k t 3 7 b u s 7 t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
a
G V A N K O O P ;
i A , : D E L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n i n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 0 b l i j k t d a t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 1 v e r p l a a t s t w o r d t n a a r P r i n s e s J o s e p h i n e C h a r l o t t e l a a n 1 1 0 t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s .
S i n t - N i k l a a s , 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 0
D e R i d d e r C h r i s t i n e
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o { o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .