13/06/2014
ÿþ M o d W a f d 1 1 J
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e . a k t e
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
b e c
a a r
B e u S t a a
l I
K O O P H A N D E L G E N T
0 3 J U N I 2 0 1 4
A F D E L I N G D E N D E R M O r - F
G r i f f i e
I J I M 1 , 1 1 7 1 ) 1 I I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 1 . 0 5 3 . 4 4 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) B o n a r N V
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e s t r a a t 3 9 9 2 4 0 Z e l e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g B e s t u u r d e r s - N i e u w e S a m e n s t e l l i n g R a a d v a n B e s t u u r
U i t t r e k s e l u i t d e N o t u l e n v a n d e j a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n B o n a r N V g e h o u d e n o p 1 7 a p r i l 2 0 1 4 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e r e n D i r k M e l k e b e k e , E d w i n J a c o b s e n P a u l D e s m e t a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . H e t o n t s l a g w o r d t u n a n i e m a a n v a a r d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t o t n i e u w e b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n , v o o r e e n p e r i o d e v a n 4 j a a r d i e e i n d i g t b i j d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s , t e h o u d e n i n 2 0 1 8 :
' D e h e e r F i l i p C e u l e m a n s , K a s t a n j e l a a n 1 2 , 2 1 4 0 W o m m e i g e m ( B e l g i e )
' D e h e e r P e t e r C o o l e n , B e r g d r a v i k 9 , 6 9 2 2 H M D u i v e n ( N e d e r l a n d )
D e v o l t a l l i g e R a a d v a n B e s t u u r i s b i j g e v o l g v a n a f h e d e n a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d : . D e h e e r O r w i g S p e l t d o o r n , L a n g e n d r i e i s 2 T c 9 6 2 0 . o t t e g e r n ` A f g e v . B e s t u u r d e r ' D e h e e r F i l i p C e u i e m a n s , K a s t a n j e l a a n 1 2 , 2 1 4 0 W o m m e l g e m ( B e l g i e ) - B e s t u u r d e r . D e h e e r P e t e r C o o l e n , B e r g d r a v i k 9 , 6 9 2 2 H M D u i v e n ( N e d e r l a n d ) - B e s t u u r d e r
O r w i g S p e l t d o o m
A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/07/2014 : DE057031
11/07/2014
ÿþ1
U i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R I F F I E k b , u m I L I A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
- 2 J U L I 2 0 1 4
A F D E L I N G D E N D E R M O N D E
G r i f f i c
M d W o r d 1 1 . 1
_
O n d e r n e m i n g s n r : 4 2 1 . 0 5 3 . 4 4 2
B e n a m i n g
( v o l u k ) : B o n a r N V
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e s t r a a t 3 9 , 9 2 4 0 Z e l e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e K e n n i s n a m e e n g o e d k e u r i n g v a n d e b e p a l i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e c o n t r o l e w i j z i g i n g - m a c h t i g i n g
U i t t r e k s e l v a n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s c i c l , 2 7 j u n i 2 0 1 4 .
" O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , b e s l u i t e n d e A a n d e e l h o u d e r s d e a r t i k e l e n 8 . 2 ( C o n t r o l e w i j z i g i n g ) , 2 3 , 1 0 ( E i g e n d o m v a n d e S c h u l d e n a a r s ) j u n c t o c l a u s u l e 2 3 , 1 6 ( O p e i s b a a r h e i d )
" v a n d e F a c i l i t i e s A g r e e m e n t , d i e a a n g e g a a n z a l w o r d e n o p o f r o n d d e z e d a t u m , t u s s e n , o n d e r a n d e r e , L o w & , S o n a r p t . 0 e n L o w & B o n a r T e c h n i c a l T e x t i l e s H o l d i n g B . V . a l s " O r i g i n a l B o r r o w e r s " ( z o a l s g e d e f i n i e e r d i n d e F a c i l i t i e s A g r e e m e n t ) , d e d o c h t e r o n d e r n e m i n g e n v a n L o w & B o n a r P L C d a a r i n v e r m e l d ( m e t i n b e g r i p v a n B O N A R ) a l s " O r i g i n a l G u a r a n t o r s " ( z o a l s g e d e f i n i e e r d i n d e F a c i l i t i e s A g r e e m e n t ) , A b b e y N a t i o n a l T r e a s u r y S e r v i c e s P L C , B a r c l a y s B a n k P L C , I - I S B C B a n k P L C e n I N G B a n k N . V . , L o n d o n B r a n c b , a i s ' A r r a n g e r " ( z o a l s g e d e f i n i e e r d i n d e F a c i l i t i e s A g r e e m e n t ) , d e " O r i g i n a l L e n d e r s " ( z o a l s g e d e f i n i e e r d i n d e F a c i l i t i e s A g r e e m e n t ) e n B a r c l a y s B a n k P L C , a l s " A g e n t " ( z o a l s g e d e f i n i e e r d i n d e F a c i l i t i e s A g r e e m e n t ) g o e d t e k e u r e n , a l s o o k e n i g e a n d e r e b e p a l i n g v a n d e F i n a n c e D o c u m e n t s ( z o a l s g e d e f i n i e e r d i n d e F a c i l i t i e s A g r e e m e n t ) d i e a a n l e i d i n g g e v e n t o t e e n v e r p l i c h t i n g o f s c h u l d v a n B O N A R n a a r a a n l e i d i n g v a n c o n t r o l e w i j z i g i n g v a n B O N A R e n d e r h a l v e , v a l t o f k a n v a l l e n o n d e r h e t t o e p a s s i n g s g e b i e d v a n a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
2 . M a c h t i g i n g
D e a a n d e e l h o u d e r s k e n n e n h i e r b i j e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e a a n d e v o l g e n d e p e r s o n e n , a l l e n b e v o e g d
o m a l l e e n t e h a n d e l e n m e t r e c h t v a n s u b d e l e g a t i e :
- D h r . A n t h o n y V a n d e r H a u w a e r t ;
- M e v r . K a r e n P e e t e r s ; e n
- D h r . A n t h o n y B o c h o n ,
a d v o c a t e n b i j S q u i r e P a t t o n B c g g s ( U K ) L L P , m e t k a n t o o r t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n 7 ,
o m d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e n e e r i e g g i n g s - e n p u b l i c a t i e v e r p l i c h t i n g e n
o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d i e n o o d z a k e l i j k e n n u t t i g z i j n v o o r
b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n . D e z e v o l m a c h t h o u d t i n d a t e l k v a n d e v o l m a c h t d r a g e r s a l l e n o o d z a k e l i j k e e n
n u t t i g e h a n d e l i n g e n k u n n e n s t e l l e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d e z e n e e r l e g g i n g s - e n p u b l i c a t i e v e r p l i c h t i n g e n .
D e z e v o l m a c h t i s g e l d i g v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e m a a n d e n v a n a f d e d a t u m v a n d e z e b e s l i s i n g .
K a r e n P e e t e r s
G e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n 1 . 0 1 1 1 3 _ v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/07/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 , 1 3 1 1 t ! l I
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L G E N T
- 3 J U L I 2 0 1 4
A F D E L I N U e l i D E R M O N D E
4 2 1 . 0 5 3 . 4 4 2
B o n a r N V
N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p I n d u s t r i e s t r a a t 3 9 , 9 2 4 0 Z e l e
U i t t r e k s e l v a n a a n d e e l h o u d e r s d d ,
: K e n n i s n a m e e n g o e d k e u r i n g v a n d e c o n t r o l e w i j z i g i n g - m a c h t i g i n g
d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e 2 7 j u n i 2 0 1 4 .
b e p a l i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m
Z e t e l :
( v o l l e d i g r e r p k
a a d r e s ) t e
O n d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , b e s l u i t e n d e A a n d e e l h o u d e r s d e a r t i k e l e n 8 . 2 ( C o n t r o l e w i j z i g i n g ) , 2 3 . 1 0 ( E i g e n d o m v a n d e S c h u l d e n a a r s ) j u n o t o c l a u s u l e 2 3 . 1 6 ( O p e i s b a a r h e i d ) v a n d e F a c i l i t i e s A g r e e m e n t , d i e a a n g e g a a n z a l w o r d e n o p o f r o n d d e z e d a t u m , t u s s e n , o n d e r a n d e r e , L o w & B o n a r P L C e n L o w & S o n a r T e c h n i c a l T e x t i l e s H o l d i n g B . V . a l s " O r i g i n a l B o r r o w e r s " ( z o a l s g e d e f i n i e e r d i n d e F a c i l i t i e s A g r e e m e n t ) , d e d o c h t e r o n d e r n e m i n g e n v a n L o w 8 c B o n a r P L C d a a r i n v e r m e l d ( m e t i n b e g r i p v a n B O N A R ) a i s " O r i g i n a l G u a r a n t o r s " ( z o a l s g e d e f i n i e e r d i n d e F a c i l i t i e s A g r e e m e n t ) , A b b e y N a t i o n a l T r e a s u r y S e r v i c e s P L C , B a r o l a y s B a n k P L C , H S B C B a n k P L C e n I N G B a n k N . V . , L o n d o n B r a n c h , a l s " A r r a n g e r " ( z o a l s g e d e f i n i e e r d i n d e F a c i l i t i e s A g r e e m e n t ) , d e " O r i g i n a l L e n d e r s " ( z o a l s g e d e f i n i e e r d i n d e F a c i l i t i e s A g r e e m e n t ) e n B a r c l a y s B a n k P L C , a l s " A g e n t " ( z o a l s g e d e f i n i e e r d i n d e F a c i l i t i e s A g r e e m e n t ) g o e d t e k e u r e n , a l s o o k e n i g e a n d e r e b e p a l i n g v a n d e F i n a n c e D o c u m e n t s ( z o a l s g e d e f i n i e e r d i n d e F a c i l i t i e s A g r e e m e n t ) d i e a a n l e i d i n g g e v e n t o t e e n v e r p l i c h t i n g o f s c h u l d v a n S O N A R n a a r a a n l e i d i n g v a n c o n t r o l e w i j z i g i n g v a n S O N A R e n d e r h a l v e v a l t o f k a n v a l l e n o n d e r h e t t o e p a s s i n g s g e b i e d v a n a r t i k e l 5 6 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
2 . M a c h t i g i n g
D e a a n d e e l h o u d e r s k e n n e n h i e r b i j e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e a a n d e v o l g e n d e p e r s o n e n , a l l e n b e v o e g d
o m a l l e e n t e h a n d e l e n m e t r e c h t v a n s u b d e l e g a t i e :
- D h r . A n t h o n y V a n d e r H a u w a e r t ;
- M e v r . K a r e n P e e t e r s ; e n
- D h r . A n t h o n y B o c h o n ,
a d v o c a t e n b i j S q u i r e P a t t o n B o g g s ( U K ) L L P , m e t k a n t o o r t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n 7 ,
o m d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e n e e r l e g g i n g s - e n p u b l i c a t i e v e r p l i c h t i n g e n
o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d i e n o o d z a k e l i j k e n n u t t i g z i j n v o o r
b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n . D e z e v o l m a c h t h o u d t i n d a t e l k v a n d e v o l m a c h t d r a g e r s a l l e n o o d z a k e l i j k e e n
n u t t i g e h a n d e l i n g e n k u n n e n s t e l l e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d e z e n e e r i e g g i n g s - e n p u b l i c a t i e v e r p l i c h t i n g e n .
D e z e v o l m a c h t i s g e l d i g v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e m a a n d e n v a n a f d e d a t u m v a n d e z e b e s l i s i n g .
K a r e n P e e t e r s
G e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
31/10/2014
ÿþ M o d M F 1 1 . 1
1 J f 1 r a l I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1
* 1 4 1 9 9 9 2 2 *
r r i E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L G E N T
2 2 O K T . 2 0 1 4
A F D E L I N G D E N D E R M O N D E
- C r i f f i b
O n d e m e m i n g s n r : B e n a m i n g ( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : W i j z i g i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r C o m m i s s a r i s T e k s t :
D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t f e i t d a t d e v e n n o o t s c h a p K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V B A b e s l i s t h e e f t S o p h i e B r a b a n t s , b e d r i j f s r e v i s o r , a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e l a t e n v e r v a n g e n d o o r H e n k V a n d o r p e , b e d r i j f s r e v i s o r , m e t i n g a n g v a n 2 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
O r w i g S P E L T D O O R N
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l v
0 4 2 1 . 0 5 3 . 4 4 2
B o n a r N V
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
I n d u s t r i e s t r a a t 3 9 - 9 2 4 0 Z e l e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k l E t v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
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