14/10/2014
ÿþ1 7 7 ' t
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
! N E E R G E L E G D O I - l u - 2 0 1 4 . l g I I C I M I N K . O E N T
I I I
* 1 4 1 8 7 3 7 7 *
V b e h a a B e S t a r
: ï
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 5 . 0 0 8 . 7 0 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : L P L C O N S U L T
( v e r k o r t ) :
O n d e r w e r p a k t e : G O E D K E U R I N G J A A R R E K E N I N G K W I J T I N G Z A A K V O E R D E R O N T B I N D I N G E N V E R E F F E N I N G 4 N É É N A K T E
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s J a n V e r s t r a e t e n , t e A s s e n e d e o p 2 5 . s e p t e m b e r 2 0 1 4 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v a n d e v e n n o t e n v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " L P L , C O N S U L T " , g e v e s t i g d t e 9 9 6 8 A s s e n e d e ( B a s s e v e l d e ) , O u d e B o e k h o u t e s t r a a t 8 , v o l g e n d e ' : b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 . - D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e j a a r r e k e n i n g , b e s t a a n d e u i t e e n r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n t o e l i c h t i n g , o v e r h e t b o e k j a a r i n g e g a a n o p 1 j a n u a r i 2 0 1 4 e n v e r v r o e g d . : a f g e s l o t e n o p 3 1 j u l i 2 0 1 4 .
D e z a a k v o e r d e r v e r k l a a r t d a t e r s e d e r t 3 1 j u l i 2 0 1 4 n i e t s m e e r g e w i j z i g d i s a a n d e b o e k h o u d k u n d i g e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V e r v o l g e n s b e s p r e e k t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e j a a r r e k e n i n g e n k e u r t d e z e g o e d , '
. 1 .
i n c l u s i e f d e d o o r d e z a a k v o e r d e r v o o r g e s t e l d e b e s t e m m i n g v a n h e t r e s u l t a a t .
2 . - K w i j t i n g w o r d t v e r l e e n d a a n d e z a a k v o e r d e r t e w e t e n d e H e e r L e o A u g u s t u P e e t e r s , g e b o r e n t e R e e t o p 3 1 d e c e m b e r 1 9 4 7 , w o n e n d e t e A s s e n e d e ( B a s s e v e l d e ) , O u d e B o e k h o u t e s t r a a t , 8 , v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t v o o r d e p e r i o d e t u s s e n 1 j a n u a r i 2 0 1 4 e n 3 1 j u l i 2 0 1 4 .
3 . - T o e l i c h t i n g v a n h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g i n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , s a m e n m e t : e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e a f g e s l o t e n v o l g e n s b o e k h o u d k u n d i g e t o e s t a n d 3 1 j u i f 2 0 1 4 ,
4 . - O n t s l a g v o o r l e z i n g v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e H e e r E v e r t V a n M e l e , a c c o u n t a n t
v e r t e g e n w o o r d i g e n d e d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n b v b a " V M C o n s u l t " , m e t
z e t e l t e 9 1 1 2 S i n a a i , Z w a a n a a r d e s t r a a t 4 0 B .
H e t v e r s l a g v a n d e h e e r E v e r t V a n M e i e r a c c o u n t a n t , b e s l u i t a i s v o l g t
" 7 . B E S L U I T E N
V o o r g a a n d e u i t e e n z e t t i n g l a a t m i j t o e a i s v o l g t t e b e s l u i t e n ;
] 1 I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t h e e f t h e t
b e s t u u r s o r g a a n v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d ' L P L C O N S U L T ' , : i ! m e t z e t e l t e 9 9 6 8 B a s s e v e l d e , O u d e B o e k h o u t e s t r a a t 8 , e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n p e r
3 1 j u l i 2 0 1 4 .
1 .
R e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , g e e f t :
d e z e s t a a t e e n b a l a n s t o t a a l v a n 1 6 5 . 0 8 9 , 4 5 E U R e n e e n n e t t o a c t i e f v a n 1 6 1 . 4 0 5 , 5 5 E U R .
I n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w e r d d e i b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t o p g e s t e l d i n d i s c o n t i n u ï t e i t
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n d i e i k h e b u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e . p r o f e s s i o n e l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r A c c o u n t a n t s e n B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n , b l i j k t d a t d e z e , s t a a t d e t o e s t a n d v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t .
O p g r o n d v a n d e i n f o r m a t i e d i e o n s d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e r d o v e r g e m a a k t e n a i s g e v o l g v a n d e c o n t r o l e s d i e i k h e b u i t g e v o e r d i n t o e p a s s i n g v a n d e b e r o e p s n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t , d e r A c c o u n t a n t s e n B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n , h e b i k v a s t g e s t e l d d a t a i l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n , ! i d e r d e n o p d a t u m v a n o n d e r t e k e n i n g v a n d i t c o n t r o l e v e r s l a g w e r d e n t e r u g b e t a a l d o f d e n o d i g e ,
. . . .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l O u d e B o e k h o u t e s t r a a t 8
9 9 6 8 A s s e n e d e ( B a s s e v e l d e )
m o d I i i
V o o r - h e b o u d e e a a n h e r B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B o v e n d i e n w i l i k e r o p w i j z e n d a t d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o p d e l i q u i d a t i e b o n u s , g e r a a m d o p
e e n b e d r a g v a n 1 4 . 5 2 0 , 5 6 E U R , d i e z e f o n t s t a a n o p h e t m o m e n t v a n h e t n e m e n v a n d e b e s l i s s i n g
t o t v e r e f f e n i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , n i e t g e c o n s i g n e e r d w e r d .
i k m a a k e e n a l g e m e e n v o o r b e h o u d m e t b e t r e k k i n g t o t e v e n t u e e l n a k o m e n d e l a t e n t e
s c h u l d e n i n z a k e v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g , B T W e n b e d r i j f s v o o r h e f f i n g v o o r w a t b e t r e f t d e n o g n i e t
d e f i n i t i e f a f g e s l o t e n c o n t r o l e b o e k j a r e n .
E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e i k t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o f d e r d e n
o n o n t b e e r l i j k a c h t .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e o n t b i n d i n g v a n d e B V o . v . v . B V B A I P L C O N S U L T ' , e n m a g
n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n a a n g e w e n d .
O p g e m a a k t t e S i n a a i , 2 2 s e p t e m b e r 2 0 1 4
B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n
B V B A V M C o n s u l t
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e a a n s p r a k e l i j k v e n n o o t ,
d e h e e r V a n M e l e E v e r t
Z w a a n a a r d e s t r a a t 4 0 B
9 1 1 2 S i n a a i "
5 . - V e r v r o e g d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t d a d e l i j k e i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g z o n d e r b e n o e m i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r .
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n e i g e n a r e s i s v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , g e l e t o p d e b i j z o n d e r e o m s t a n d i g h e d e n e i g e n a a n d e
v e n n o o t s c h a p e n d e e e n v o u d v a n d e v e r e f f e n i n g , t o e p a s s i n g t e w i l l e n m a k e n v a n d e m o g e l i j k h e i d g e b o d e n d o o r a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o a l s i n g e v o e r d d o o r d e w e t v a n 1 9 m a a r t 2 0 1 2 t o t w i j z i g i n g v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w a t d e v e r e f f e n i n g s p r o c e d u r e b e t r e f t , t o t o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e .
N a v a s t g e s t e l d t e h e b b e n d a t e r g e e n p a s s i v e ( s c h u l d e n ) z i j n l u i d e n s v o o r m e l d e s t a a t v a n ' a c t i v a e n p a s s i v a , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e B v b a " L P L C O N S U L T " t e o n t b i n d e n v a n a f h e d e n m e t d a d e l i j k e i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g z o n d e r b e n o e m i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e v e n s d a t h e t r e s t e r e n d a c t i e f l n n a t u r a e n i n c a s h p r o p o r t i o n e e l a a n h u n a a n d e l e n b e z i t d o o r d e v e n n o t e n z a l w o r d e n t e r u g g e n o m e n .
M o c h t b l i j k e n d a t e r , o n d a n k s h e t b o v e n s t a a n d e , t o c h n o g e e n s c h u l d z o u b e s t a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p , d a n z a l d e z e d o o r d e v e n n o t e n w o r d e n g e d r a g e n .
D e o n t b i n d i n g s t e l t v a n r e c h t s w e g e e e n e i n d e a a n h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r i n f u n c t i e z i j n d e d e H e e r L e o P e e t e r s , v o o r n o e m d .
6 . - O n m i d d e l l i j k e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g .
G e l e t o p h e t v o o r g a a n d e b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v e r e f f e n i n g o n m i d d e l l i j k t e
s l u i t e n e n s t e l t z i j v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p d e f i n i t i e f h e e f t o p g e h o u d e n t e b e s t a a n v a n a f h e d e n .
D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n b e w a a r d
g e d u r e n d e d e b i j d e w e t v e r p l i c h t e t e r m i j n o p v o l g e n d a d r e s : t e 9 9 6 8 A s s e n e d e ( B a s s e v e l d e ) , O u d e
B o e k h o u t e s t r a a t 8 .
V O L M A C H T
D e v e r s c h i j n e r s v e r l e n e n v o l m a c h t a a n d e H e e r S t e v e n V e r s t r a e t e n , t e A s s e n e d e
( B a s s e v e l d e ) , H a a n i j e n 1 4 , B T W B E 0 8 3 3 . 4 6 5 . 5 7 0 , o m i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p a i l e d o c u -
m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n i n v e r b a n d m e t d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , d e B T W - a d m i -
n i s t r a t i e e n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N O T A R I S J A N V E R S T R A F T E N T E A S S E N E D E
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- A f s c h r i f t v a n d e a k t e o n t b i n d i n g v e r e f f e n i n g ;
- V e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r ;
V e r s l a g v a n d e a c c o u n t a n t ;
- S t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g