26/06/2013
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M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 * 1 1 1 , 1 q 1 , 1 1 1 . 3 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1
C r , ~ r r i r ¬ ; k C i i T t : . a N ; ; V A N K O O P H A N
i 7 J U N I 2 0 1 3
D E N D E R M O N D E
r l i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 4 . 9 0 2 . 1 9 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L U C D E B O N D T
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : V E N N O O T S C H A P O N D E R F I R M A
Z e t e l : N I E U W E L A A N 2 T E 9 2 2 0 H A M M E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G B O E K J A A R - J A A R V E R G A D E R I N G - M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L - H A N D E L S B E N A M I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G
E r b l i j k t u i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 0 1 - 0 4 - 2 0 1 3 d a t :
1 . H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r t a a n e e n a a n v a n g n e e m t o p é é n a p r i l v a n i e d e r j a a r , o m
e i n d i g e n o p é é n e n d e r t i g m a a r t v a n e l k d a a r o p v o l g e n d j a a r .
A l s o v e r g a n g s m a a t r e g e l w o r d t b e s l i s t d a t h e t h u i d i g b o e k j a a r , d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p
é é n j u l i 2 0 1 2 , w o r d t v e r l e n g d t o t é é n e n d e r t i g m a a r t 2 0 1 4 .
D e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t : d e z e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e
v e n n o t e n w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t : d e z e v e r g a d e r i n g z a l v o o r t a a n g e h o u d e n w o r d e n o p d e t w e e d e d i n s d a g v a n
d e m a a n d s e p t e m b e r o m t w i n t i g ( 2 0 ) u u r .
D e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r 2 0 1 4 .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e e f t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e d u i z e n d e u r o ( 2 . 0 0 0 , 0 0 ) , o p t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 4 2 . 0 0 0 , 0 0 ) , e n d i t z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e v e n n o o t s c h a p b e s c h i k t d e r h a l v e o v e r e e n g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 4 2 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
3 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n a a n t e v u l l e n d o o r t o e v o e g i n g v a n e e n
h a n d e l s b e n a m i n g , e n d i t d o o r o p h e t e i n d e v a n d i t a r t i k e l d e t e k s t a a n t e b r e n g e n :
" D e v e n n o o t s c h a p z a l a l s h a n d e l s b e n a m i n g h e b b e n : " B i k e s - M i n i B i k e s " .
4 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e e f t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , h u i d i g g e v e s t i g d t e " 9 2 2 0 ' H a m m e , N i e u w e l a a n 2 " , o v e r t e b r e n g e n n a a r " 9 2 2 0 H a m m e , S t r i j d e r s l a a n 3 4 " e n d i t m e t i n g a n g v a n é é n a p r i l ; 2 0 1 3 .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n h e t b o e k h o u d k a n t o o r C V B A D e D e c k e r &