13/12/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 7 . 5 5 1 . 5 8 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : L U C D O S S C H E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : L U C H T E R E N K E R K W E G 7 9 9 0 3 1 D R O N G E N
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - D O E L S W I J Z I G I N G - O M V O R M I N G V A N " s
H A N D E L S V E N N O O T S C H A P N A A R B U R G E R L I J K E V E N N O O T S C H A P - A A N N E M I N G V A N N I E U W E S T A T U T E N .
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r M e e s t e r T h i b a u l t V a n B e l l e , N o t a r i s t e Z o m e r g e m , o p 2 9 ; a n o v e m b e r 2 0 1 3 , a f g e l e v e r d v o o r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s ; : v a n d e B V B A L U C D O S S C H E , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 0 3 1 D r o n g e n , L u c h t e r e n k e r k w e g 7 9 , o n d e r ; i a n d e r e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
"
E e r s t e b e s l i s s i n g V e r s l a g g e v i n g .
D e v e r g a d e r i n g o n t s l o e g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r o p g e m a a k t o p i l t w a a l f n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n a a n g a a n d e d e w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , a l s m e d e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n .
D e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r e r k e n d e e e n a f s c h r i f t v a n d i t v e r s l a g a l s m e d e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n .
H e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , a l s m e d e d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a b l i j v e n a a n o n d e r h a v i g p r o c e s - ; l v e r b a a l g e h e c h t , n a d o o r d e p a r t i j e n e n o n s , N o t a r i s , t e z i j n o n d e r t e k e n d .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n d o o r d e t e k s t v a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 3 : M a a t s c h a p p e l i j k d o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l : h e t u i t o e f e n e n v a n h e t b e r o e p v a n a d v o c a a t , h e t z i j a l l e e n , h e t z i j m e t a n d e r e n , e n a l l e a a n v e r w a n t e a c t i v i t e i t e n , m a n d a t e n e n f u n c t i e s , d i e v e r e n i g b a a r z i j n , m e t h e t s t a t u u t v a n a d v o c a a t , z o a l s h e t o p t r e d e n a l s s c h e i d s r e c h t e r , b e m i d d e l a a r , g e r e c h t e l i j k m a n d a t a r i s , b e s t u u r d e r , v e r e f f e n a a r e n c u r a t o r , h e t u i t o e f e n e n v a n g e r e c h t e l i j k e o p d r a c h t e n , h e t g e v e n v a n c u r s u s s e n , s e m i n a r i e s e n v o o r d r a c h t e n e n h e t p u b l i c e r e n v a n a r t i k e l s e n b o e k e n , m e t u i t s l u i t i n g v a n i e d e r e h a n d e l s a c t i v i t e i t .
D e z e o p s o m m i n g i s o v e r i g e n s n i e t b e p e r k e n d , d o c h e n k e l a a n w i j z e n d ,
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l d e u i t o e f e n i n g v a n a l l e o p d r a c h t e n e n h e t s t e l l e n v a n a l l e h a n d e l i n g e n i n b i n n e n l a n d e n i n b u i t e n l a n d d i e v e r e n i g b a a r z i j n m e t h e t b e r o e p v a n a d v o c a a t z o a l s d i t i n B e l g i ë e n b i n n e n d e e u r o p e s e U n i e o m s c h r e v e n i s .
Z i j m a g o n d e r m e e r , e n z o n d e r d a t d e n a v o l g e n d e o p s o m m i n g b e p e r k e n d i s , a l l e i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , b u r g e r l i j k e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e a c t i v i t e i t e n u i t o e f e n e n d i e i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l o f d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n h a a r g e l d m i d d e l e n b e l e g g e n i n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , m a g r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n k o p e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , h u r e n e n v e r h u r e n z o n d e r d a t d i t e e n h a n d e l s a c t i v i t e i t m a g u i t m a k e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n h e t z i j a l l e e n , h e t z i j i n s a m e n w e r k i n g m e t a n d e r e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , e l k e r o e r e n d e , o n r o e r e n d e , f i n a n c i ë l e o f d i v e r s e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r s b a n d h o u d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e r o e p o f d i e z o u k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r d e r e o n t w i k k e l i n g e r v a n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e t e r z a k e g e l d e n d e r e g l e m e n t a i r e b e p a l i n g e n , z o i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , s a m e n w e r k e n m e t a n d e r e a d v o c a t e n , a d v o c a t e n k a n t o r e n o f a d v o c a t e n a s s o c i a t i e s o f b e l a n g e n n e m e n , h e t z i j d o o r d e e l n e m i n g , i n b r e n g o f e l k e a n d e r e w i j z e , i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n ,
o n d e r n e m i n g e n , e c o n o m i s c h e s a m e n w e r k i n g s v e r b a n d e n , E u r o p e s e e c o n o m i s c h e s a m e n w e r k i n g s v e r b a n d e n o f l ; e e n a n d e r s a m e n w e r k i n g s v e r b a n d , b e r o e p s v e r e n i g i n g e n o f g r o e p e r i n g e n , b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , d i e e e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
N E E R G E L E G D
0 3 ' D E C . 2 0 1 3
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E G E N T
G r i f f i e ~ ~ `
t
1 1 1 1 1 1 1 J I M M 1 1 1 , 1 . 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T w e e d e b e s l i s s i n g - - D o e l s w i j z i g i n g .
"
" n e V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
~
a o r ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
g e l i j k l u i d e n d , a a n v u l l e n d o f s o o r t g e l i j k d o e l n a s t r e v e n , o f d i e v a n a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n v e r d e r a l l e h u l p v e r l e n e n a a n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z e b e l a n g s t e l t o n d e r m e e r i n d e v o r m v a n l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n o f b o r g s t e l l i n g e n , a l s o o k b i j w i j z e v a n b i j s t a n d i n z a k e b e s t u u r e n / o f a d m i n i s t r a t i e
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z i j n h e t b e r e i k e n e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n , z o n d e r d a t d e r g e l i j k e h a n d e l i n g e n e c h t e r e e n h a n d e l s a c t i v i t e i t m o g e n u i t m a k e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l h a a r d o e l o p a l l e p l a a t s e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d m o g e n n a s t r e v e n , o p a l l e w i j z e n e n v o l g e n s d e m o d a l i t e i t e n d i e h a a r h e t b e s t g e s c h i k t v o o r k o m e n , m i t s e e r b i e d i g i n g v a n d e r e g e l s e i g e n a a n d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e r o e p v a n a d v o c a a t e n v a n d e d e o n t o l o g i e e n d e r e g l e m e n t e n v a n d e R a a d v a n d e O r d e v a n A d v o c a t e n , a l s o o k d e z e v a n d e O r d e v a n d e V l a a m s e B a l i e s . "
D e r d e b e s l i s s i n g - w i j z i g i n g v a n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p n a a r b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e , i n g e v o l g e v o o r m e l d e d o e i s w i j z i g i n g , t o t w i j z i g i n g v a n d e o n d e r n e m i n g s v o r m v a n
h a n d e l s v e n n o o t s c h a p n a a r b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p e n o v e r e e n k o m s t i g a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 v a n d e
s t a t u t e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 1 : A a r d R e c h t s v o r m - - N a a m .
D e v e n n o o t s c h a p i s v a n b u r g e r l i j k e a a r d e n n e e m t d e r e c h t s v o r m a a n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n d r a a g t d e n a a m " L U C D O S S C H E '
D e z e n a a m m o e t s t e e d s w o r d e n v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d d o o r d e w o o r d e n " b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p
o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d "
V i e r d e b e s l i s s i n g - a a n n e m i n g v a n n i e u w e s t a t u t e n v a n e e n a d v o c a t e n v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e t o t a a n n e m i n g v a n n i e u w e s t a t u t e n v a n e e n a d v o c a t e n v e n n o o t s c h a p , e n d i t o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e g o e d k e u r i n g v a n d e R a a d v a n d e O r d e v a n d e B a l l e t e G e n t e n r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e h i e r v o o r u i t g e v o e r d e b e s l i s s i n g e n .
V i j f d e b e s l i s s i n g ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e t o t o n t s l a g v a n d e h e e r L u c D o s s c h e , v o o r n o e m d , a l s n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r e n o n m i d d e l l i j k h i e r n a b e s l i s t e d e v e r g a d e r i n g t o t b e n o e m i n g v a n d e h e e r L u c D o s s c h e , v o o r n o e m d , a l s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r , m e t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n e n v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s w e r d o p g e n o m e n i n h e t h i e r v o o r m e l d e a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n .
D e h e e r L u c D o s s c h e , v o o r n o e m d e n h i e r a a n w e z i g , a a n v a a r d d e z i j n o n t s l a g a l s n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r e n a a n v a a r d d e h i e r n a o n m i d d e l l i j k z i j n b e n o e m i n g a l s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p .
H i j v e r k l a a r d e z i j n o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n , e n h i j v e r k l a a r d e e v e n e e n s d a t d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e f u n c t i e h e m n i e t v e r b o d e n i s e n b e v e s t i g d e n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e e n b e s l u i t d a t z i c h h i e r t e g e n v e r z e t ,
Z e s d e b e s l i s s i n g - U i t v o e r i n g v a n v o o r g a a n d e b e s l u i t e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n d e e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e d a t v a n z o d r a d e R a a d v a n d e O r d e v a n d e B a l i e t e G e n t z i j n s c h r i f t e l i j k e g o e d k e u r i n g h e e f t g e g e v e n b e t r e f f e n d e d e n i e u w e s t a t u t e n , o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s h i e r v a n e e n b e v e s t i g e n d e a k t e z a l o p m a k e n .
Z e v e n d e b e s l i s s i n g - B i j z o n d e r e v o l m a c h t .
H i e r b i j w e r d b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d v o o r h e t v e r v u l l e n v a n a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a K e h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , B t w - a d m i n i s t r a t i e , s o c i a a l v e r z e k e r i n g s f o n d s , s o c i a l e s e c r e t a r i a t e n e n a n d e r e f i s c a l e - e n d i v e r s e a d m i n i s t r a t i e s , a a n A B K W A D R A A T A c c o u n t a n t s e n B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n B V B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r c D e K e z e l , z a a k v o e r d e r , m e t z e t e l t e 9 8 0 0 D e i n z e , T e n B o s s e 3 0 b u s 1 , B T W B E 0 4 7 6 . 9 1 1 . 6 8 3 , e n a l l e a a n g e s t e l d e n , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g .
D e z e m a c h t e n h e b b e n b e t r e k k i n g o p a l l e m o g e l i j k e w i j z i g i n g e n , i n s c h r i j v i n g e n , d o o r h a l i n g e n e n a n d e r e f o r m a l i t e i t e n e n d i t v o o r a l l e b e s l i s s i n g e n d i e o o i t g e n o m e n w e r d e n o f z u l l e n g e n o m e n w o r d e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L ,
( G e t . ) N o t a r i s T H I B A U L T V A N B E L L E .
G e l i j k t i j d i g e n e e r l e g g i n g : e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 9 n o v e m b e r 2 0 1 3 , v e r s l a g z a a k v o e r d e r e n s t a a t a c t i e f e n p a s s i e f p e r 3 0 . 0 9 . 2 0 1 3 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g