14/04/2014
ÿþ M o n W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h S t a a t e b l a c I M F §
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
0 2 A P R . 2 0 1 1 1
A F D E L l f * g g e D E R m O N D E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 3 . 1 1 6 . 1 9 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L U C K Y S E V E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l S T A T I O N S S T R A A T 1 6 2 A - 9 4 5 0 H A A L T E R T
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s d . d . 0 1 / 0 3 / 2 0 1 4 b l i j k t h e t g e e n v o l g t :
1 . D e V e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t d e h e r b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e
v a n z e s j a a r v a n v o l g e n d e p e r s o o n :
* M e v r . M i c h i e l s M i e k e , w o n e n d e F N a n H o e y m i s s e n s t r a a t 4 0 t e 9 4 5 1 K e r k s k e n ;
Z i j a a n v a a r d t h a a r m a n d a a t
2 . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t d e h e r b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r v a n
v o l g e n d e p e r s o n e n :
* D h r . D e C l e r c q T o m , w o n e n d e D r i e p i k k e l 3 t e 9 4 2 0 A a i g e m ;
* M e v r . V a n A u d e n h o v e n K a t y , w o n e n d e T e r v u u r s e s t e e n w e g 6 6 2 B 1 t e 1 9 8 2 E l e w l j t .
Z i j a a n v a a r d e n h u n m a n d a a t .
U i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d i e d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v o o r a f g a a t , b l i j k t d e a a n s t e l l i n g v a n M e v r . M i e k e M i c h i e l s t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r .
M i c h i e l s M i e k e
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. , , , , , . . . _ . . . . . . . . . . . . . _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . , . . . . .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) r ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
01/04/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 01.03.2014, NGL 27.03.2014 14078-0515-016
10/04/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 02.03.2013, NGL 29.03.2013 13083-0517-016
28/01/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b
s
1 1 1 1 1 1
* 1 5 0 1 5 9 9 *
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
1 6 J A N , 2 0 1 5
A F D E L I N G e f f l e a R M O N D E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 3 . 1 1 6 . 1 9 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L U C K Y S E V E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : S T A T I O N S S T R A A T 1 6 2 A - 9 4 5 0 H A A L T E R T
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G B E S T U U R D E R
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s d . d . 1 5 / 0 1 / 2 0 1 5 b l i j k t h e t g e e n v o l g t
1 . D e V e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t i n g a n g v a n v a n d a a g t e o n t s l a a n a i s b e s t u u r d e r :
* M e v r . V a n A u d e n h o v e n K a t y , w o n e n d e T e r v u u r s e s t e e n w e g 6 6 2 B 1 t e 1 9 8 2 E l e w i j t .
M i c h i e l s M i e k e
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
11/04/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 03.03.2012, NGL 02.04.2012 12081-0177-016
07/02/2012
ÿþV o o r b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a i
P I i W e d i ; . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
é : , M F 3 I I w : i . i ~ ~ C H T t ? A N K . V A N K O O P H A N D E L
5 . 0 1 , 0 1 2
D E N b f i t f i é \ i l O N O E
1 1 1 1
1 1 ! 1 , 1 ! !
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 5 3 . 1 1 6 . 1 9 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L U C K Y S E V E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : 9 4 5 0 H A A L T E R T - S T A T I O N S S T R A A T 1 6 2 A
" ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - - O M Z E T T I N G A A N D E L E N A A N T O O N D E R I N A A N D E L E N O P N A A M .
T e k s t : E r b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t o p d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f d o o r E d g a r d V a n O u d e n h o v e , N o t a r i s t e H a a l t e r t , m e t s t a n d p l a a t s t e D e n d e r h o u t e m , o p t r e d e n d a i s z a a k v o e r d e r v a n d e ' b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ; " N o t a r i s E d g a r d V a n O u d e n h o v e " , m e t z e t e l t e 9 4 5 0 H a a l t e r t - D e n d e r h o u t e m , I d d e r g e m s e s t e e n w e g o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 0 . 9 4 6 . 9 6 4 . , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e : 1 n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " L U C K Y S E V E N " , m e t z e t e l t e 9 4 5 0 H a a l t e r t , S t a t i o n s s t r a a t 1 6 2 A , h e e f t :
1 ° v a s t g e s t e l d d a t a l l e a a n d e l e n r e e d s o p n a a m z i j n e n w e r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r o p z e v e n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , h e t g e e n d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w o r d t b e v e s t i g d n a i n z a g e ! v a n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r .
2 ° T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t v o o r a f g a a n d e v a s t s t e l l i n g , b e s l i s t d e ; v e r g a d e r i n g d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p z e s h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 5 0 . 0 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 6 . 2 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . " .
" A i l e a a n d e l e n z i j n e n b l i j v e n o p n a a m .
" D e e i g e n d o m v a n d e a a n d e l e n b l i j k t u i t s l u i t e n d u i t d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m . V a n d i e i n s c h r i j v i n g w o r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n , a a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m . E l k e : a a n d e l e n o v e r d r a c h t z a l s l e c h t s e f f e c t s o r t e r e n n a d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v a n d e v e r k l a r i n g v a n o v e r d r a c h t , g e d a t e e r d e n g e t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e r n e m e r , o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s , o f n a h e t v e r v u l l e n v a n d e f o r m a l i t e i t e n d o o r d e w e t v e r e i s t v o o r d e o v e r d r a c h t v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n . "
3 ° b e s l i s t a i l e m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h u i d i g e s t a t u t e n w i j z i g i n g ; V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
( g e t e k e n d ) n o t a r i s E d g a r d V A N O U D E N H O V E
N e e r g e l e g d t e r z e l f d e r t i j d :
- u i t g i f t e v a n h e t P V d d 3 0 . 1 2 . 2 0 1 1
- c o ö r d i n a t i e v a n s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/03/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 05.03.2011, NGL 08.03.2011 11055-0181-012
02/04/2010 : ME. - JAARREKENING 30.09.2009, GGK 06.03.2010, NGL 23.03.2010 10076-0328-011
27/03/2009 : ME. - JAARREKENING 30.09.2008, GGK 07.03.2009, NGL 19.03.2009 09083-0209-015
03/04/2008 : ME. - JAARREKENING 30.09.2007, GGK 11.01.2008, NGL 28.03.2008 08089-0201-015
30/03/2007 : ME. - JAARREKENING 30.09.2006, GGK 03.03.2007, NGL 27.03.2007 07090-0136-016
13/04/2005 : ME. - JAARREKENING 30.09.2004, GGK 05.03.2005, NGL 08.04.2005 05111-2765-014
18/06/2004 : OU039425
01/06/2004 : OU039425
24/05/2004 : OU039425
24/06/2003 : OU039425
22/04/2002 : OU039425
22/04/2002 : OU039425
11/04/1995 : OU39425
29/08/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 30.06.2016, NGL 23.08.2016 16463-0372-035