LUKA

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. LUKA
Dénomination : LUKA
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 466.685.014

Publication

27/06/2014
ÿþMod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

GRI

KOOPHANDEL GENT

18 JUNI 2014

AFDELING DENDERMONDE

I1111u1iiouiij WuiwiuHi1111w

Griffij

dijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr: 0466.685.014

Benaming

(voluit) : LUKA BVBA

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 9270 Laarne (Kalken), Holeindestraat 21

(volledig adres)

Onderwerp akte : GOEDKEURING TUSSENTIJDS DIVIDEND -- ONMIDDELLIJK GEVOLGD DOOR INCORPORATIE VAN HET NETTO-DIVIDENDBEDRAG VIA KAPITAALVERHOGINGEN DOOR INBRENG IN GELD -- NAAMWIJZIGING - DOELWIJZIGING - AANNEMING NIEUWE STATUTEN -- MACHTEN"

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Bernard VAN STEENBERGE te Laarne op twaalf juni tweeduizend veertien, neergelegd ter registratie, dat werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "LUKA BVBA", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 9270 Laame (Kalken), Holeindestraat 21.

Welke met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen nam:

EERSTE RESOLUTIE

De vergadering heeft kennis genomen van het verslag van de zaakvoerder in datum van 26 mei 2014 met

betrekking tot het vastklikken van beschikbare reserves.

TWEEDE RESOLUTIE : Toekenning tussentijds dividend

De vergadering heeft beslist een tussentijds dividend toe te kennen aan de aandeelhouder, de heer VERBEKE Luc, wonende te 9270 Laarne (Kalken), Holeindestraat 21, voor een brutobedrag van driehonderd tweeëntwintigduizend euro (¬ 322.000,00), te verminderen met het bedrag van de roerende voorheffing van tien procent (10%), zijnde tweeëndertigduizend tweehonderd euro (¬ 32.200,00), hetzij een nettb-dividendbedrag van tweehonderd negenentachtigduizend achthonderd euro (¬ 289.800,00).

DERDE RESOLUTIE :

De vergadering heeft beslist onder de voorwaarden van artikel 537 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, dat het volledige bedrag van het voormeld netto-dividend zijnde tweehonderd negenentachtigduizend achthonderd euro (¬ 289.800,00), onmiddellijk ferug ingebracht wordt in het kapitaal, en dat het kapitaal aldus verhoogd wordt van vierentwintigduizend zevenhonderd negenentachtig euro vijfendertig cent (¬ 24.789,35) naar driehonderd veertienduizend vijfhonderd negenentachtig euro vijfendertig cent (¬ 314.589,35), via twee kapitaalverhogingen door inbreng in speciën zoals hierna bepaald, en mits het creëren van driehonderd vijftien (315) nieuwe aandelen, van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen en die in de winst zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.

VIERDE RESOLUTIE : eersfe kapitaalverhoging

De vergadering heeft beslist het kapitaal van de vennootschap een eerste maal te verhogen met achtenzeventigduizend zesentachtig euro vijfenveertig cent (¬ 78.086,45) om het te brengen van vierentwintigduizend zevenhonderd negenentachtig euro vijfendertig cent (¬ 24.789,35) naar honderd en tweeduizend achthonderd vijfenzeventig euro tachtig cent (¬ 102.875,80), door het creëren van driehonderd vijftien (315) nieuwe aandelen, van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen en die in de winst zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.

Op deze driehonderd vijftien (315) nieuwe aandelen wordt in geld ingeschreven tegen de prijs van negenhonderd achttien euro vijfennegentig cent (¬ 918,95) per aandeel, waarvan :

- tweehonderd zevenenveertig euro negenentachtig cent (¬ 247,89) geboekt wordt in kapitaal ;

- en zeshonderd éénenzeventig euro zes cent (¬ 671,06) geboekt wordt als uitgiftepremie.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

ieder nieuw aandeel en de daarbij horende uitgiftepremie wordt volgestort in kapitaal ten belope van honderd procent (100%).

VIJFDE RESOLUTIE : inschrijving op de eerste kapitaalverhoging en volstorting van de nieuwe kapitaalaandelen.

En onmiddellijk daarna, voor zoveel als nodig, heeft de aandeelhouder, de heer Verbeke Luc voornoemd, verklaard te verzaken aan de uitoefening van het voorkeurrecht tot inschrijving op deze nieuwe kapitaalaandelen zoals voorzien in het Wetboek van Vennootschappen.

Vervolgens heeft de aandeelhouder verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de vennootschap, en in te schrijven op alle driehonderd vijftien (315) nieuwe aandelen van de vennootschap, tegen de prijs van negenhonderd achttien euro vijfennegentig cent (¬ 918,95) per aandeel, en onder de hoger gestelde voorwaarden.

De voorzitter heeft verklaard en de vergadering heeft erkend dat ieder nieuw aandeel waarop aldus werd ingeschreven, volgestort is:

- in kapitaal ten belope van honderd procent (100%), zijnde in totaal achtenzeventigduizend zesentachtig euro vijfenveertig cent (¬ 78.086,45) ;

- de daarbij horende uitgiftepremie eveneens ten belope van honderd procent (100%), zijnde in totaal tweehonderd en elfduizend zevenhonderd dertien euro vijfenvijftig cent (¬ 211.713,55).

Het totaal van de inbrengen in geld, namelijk een bedrag van tweehonderd negenentachtigduizend achthonderd euro (¬ 289.800,00), werd gedeponeerd op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap bij KBC Bank, met zetel te Brussel.

ZESDE RESOLUTIE : vaststelling van de eerste kapitaalverhoging

De vergadering heeft vastgesteld en heeft notaris Bernard Van Steenberge verzocht akte te nemen van het feit dat de voormelde eerste kapitaalverhoging van achtenzeventigduizend zesentachtig euro vijfenveertig cent (¬ 78.086,45), daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op honderd en tweeduizend achthonderd vijfenzeventig euro tachtig cent (¬ 102.875,80), vertegenwoordigd door vierhonderd vijftien (415) kapitaalaandelen zonder nominale waarde, die ieder één/vierhonderd vijftiende (1/415de) van het kapitaal vertegenwoordigen.

ZEVENDE RESOLUTIE: "

De vergadering heeft vervolgens beslist het bedrag van de uitgiftepremie, zijnde globaal tweehonderd en elfduizend zevenhonderd dertien euro vijfenvijftig cent (¬ 211113,55) te plaatsen op een onbeschikbare rekening «Uitgiftepremies", die, zoals de andere inbrengen strekt tot waarborg van derden, en die slechts zal kunnen verminderd of opgeheven worden op de wijze vereist door het Wetboek van Vennootschappen.

ACHTSTE RESOLUTIE: tweede kapitaalverhoging

De vergadering heeft beslist het kapitaal een tweede maal te verhogen met tweehonderd en elfduizend zevenhonderd dertien euro vijfenvijftig cent (¬ 211113,55), zodat het kapitaal verhoogd zal worden van honderd en tweeduizend achthonderd vijfenzeventig euro tachtig cent (¬ 102.875,80) naar driehonderd veertienduizend vijfhonderd negenentachtig euro vijfendertig cent (¬ 314.589,35), door incorporatie van voormelde uitgiftepremie, en zonder creatie van nieuwe aandelen.

NEGENDE RESOLUTIE: vaststelling van de tweede kapitaalverhoging

De vergadering heeft vastgesteld en heeft notaris Bernard Van a eenberge verzocht akte te nemen van het feit dat de voormelde tweed e kapitaalverhoging van tweehonderd en elfduizend zevenhonderd dertien euro vijfenvijftig cent (¬ 211.713,55), daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op driehonderd veertienduizend vijfhonderd negenentachtig euro vijfendertig cent (¬ 314.589,35), vertegenwoordigd door vierhonderd vijftien (415) kapitaalaandelen zonder nominale waarde, die ieder één/vierhonderd vijftiende (1/415de) van het kapitaal vertegenwoordigen.

TIENDE RESOLUTIE : naamwijziging

De vergadering heeft beslist om de benaming van de vennootschap te wijzigen in "LUKA",

ELFDE RESOLUTIE : doelwijziging

De voorzitter heeft ter tafel neergelegd het verslag van de zaakvoerder naar aanleiding van de doelwijziging

alsmede de staat van activa en passiva afgesloten per 31 maart 2014.

De vergadering heeft beslist om het doel van de vennootschap uit te breiden met volgende activiteiten:

"1. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de vestiging

en de ontwikkeling van rechtspersonen en ondernemingen zoals:

A. het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten rechtspersonen en vennootschappen; het stimuleren, de planning, de coördinatie van de ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al dan niet een participatie aanhoudt ;

B. het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen, ondernemingen en particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruimte zin; alle handels- en financiële operaties verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatie-ondernemingen;

C. het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimte zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen;

D. het verlenen van bijstand en diensten, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;

E. het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;

F. het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;

G, het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;

N, het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen?

2, Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden zowel in België als in het buitenland:

Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen. De vennootschap mag alle zakelijke rechten op onroerende goederen, onder meer deze van erfpacht, postal en vruchtgebruik verwerven, bezitten of toestaan.

De vennootschap mag bovendien onroerende goederen aan- en/of verkopen zowel in voile eigendom, naakte eigendom als in vruchtgebruik.

Zij kan tevens onroerende goederen huren en verhuren.

3.. Voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, aile verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen?

TWAALFDE RESOLUTIE : Aanneming nieuwe statuten

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de hiervoor genomen besluiten en met het Wetboek van Vennootschappen, heeft de vergadering beslist, na ieder artikel afzonderlijk te hebben gelezen en goedgekeurd, om de huidige tekst van de statuten te vervangen door een nieuwe tekst. Samengevat luidt deze nieuwe tekst als volgt

Naam  rechtsvorm: De vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en heeft als naam "LUKA".

Zetel: De maatschappelijke zetel is gevestigd te 9270 Laarne (Kalken), Floleindestraat 21.

Doel; De vennootschap heeft tot doel;

1. het uitbaten van een landbouw- en tuinbouwbedrijf in de ruimste zin van het woord, groothandel en kleinhandel van allerlei landbouw- en tuinbouwproducten, het realiseren van land- en tuinbouwwerken, gronden graafwerken,

De vennootschap mag tevens machines verhuren al dan niet met inbegrip van bedieningspersoneel, het verlenen van advies inzake aile milieuwetgeving, het bemiddelen bij bedrijfsovernames.

2. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van rechtspersonen en ondernemingen zoals:

A. het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten rechtspersonen en vennootschappen; het stimuleren, de planning, de coördinatie van de ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al dan niet een participatie aanhoudt ;

B, het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen, ondernemingen en particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruimte zin; alle handels- en financiële operaties verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatie-ondememingen;

C. het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimte zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen;

D. het verlenen van bijstand en diensten, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;

E. het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;

F. het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante

immateriële duurzame activa;

G, het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

H, het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.'

3, Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden zowel in België als in het buitenland:

Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; aile verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede aile handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen. De vennootschap mag aile zakelijke rechten op onroerende goederen, onder meer deze van erfpacht, postal en vruchtgebruik verwerven, bezitten of toestaan.

De vennootschap mag bovendien onroerende goederen aan- en/of verkopen zowel in volle eigendom, naakte eigendom als in vruchtgebruik,

Zij kan tevens onroerende goederen huren en verhuren.

4. Voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

Duur: De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.

Kapitaal: Het maatschappelijk kapitaal bedraagt driehonderd veertienduizend vijfhonderd negenentachtig euro vijfendertig cent (¬ 314.589,35). Het is verdeeld in vierhonderd vijftien (415) gelijke aandelen zonder nominale waarde, elk met een fractiewaarde van één/vierhonderd vijftiende (1/415de) van het kapitaal.

Bestuur - externe vertegenwoordigingsmacht:

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoot.

De heer VERBEKE Luc voornoemd, wordt benoemd tot statutaire zaakvoerder voor een onbeperkte termijn. Het mandaat van de zaakvoerder(s) is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering een andere beslissing neemt.

ledere zaakvoerder is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen, zowel daden van beschikking als van bestuur, te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk dc el, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering zijn voorbehouden door de wet.

iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.

Algemene vergadering:

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden gehouden op dertig september om veertien uur, op de zetel van vennootschap of in de gemeente van deze zetel. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

Ieder aandeel geeft recht op één stem,

Boekjaar  reserves - resultaatverdeling:

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt .óp dertig juni van ieder jaar.

Op het einde van elk boekjaar wordt de boekhouding afgesloten, maakt de zaakvoerder de inventaris op, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting.

Het batig saldo van de balans, na aftrek, van alle kosten, de algemene kosten, de sociale lasten en de nodige afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen, vormt de netto-winst van de vennootschap.

Van deze winst wordt jaarlijks een bedrag van ten minste één/twintigste afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting tot afneming houdt op wanneer de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

Het saldo staat ter beschikking van de algemene vergadering.

Ontbinding - vereffening: ..

Bij vervroegde ontbinding van de vennootschap, is de zaakvoerder die op dat ogenblik in functie is, van rechtswege vereffenaar, tenzij de algemene vergadering met gewone meerderheid van stemmen één of meer vereffenaars benoemt met vaststelling van hun bevoegdheden en van de aan hun mandaat verbonden vergoeding. Werd hun bevoegdheid niet bepaald, dan beschikken de vereffenaars over de meest uitgebreide bevoegdheden.

Na de betaling van alle schulden en lasten van de vennootschap zal het batig saldo verdeeld worden naar verhouding van ieders aantal aandelen en de daarop verrichte stortingen.

DERTIENDE RESOLUTIE : machten

De vergadering heeft beslist de machten te verlenen:

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

- aan de zaakvoerder om boven aangehaalde beslissingen uit te voeren en om de statuten te coeirdineren

- aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Boekhoudkantoor Dirk Boon", met zetel te 9050 Gent (Gentbrugge), Merelbekestationplein 3C, en met ondernemingsnummer 0463.987.523, vertegenwoordigd door de heer Dirk Boon, of één van zijn aangestelden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te vervullen en documenten te ondertekenen met het oog op de wijziging en verbetering van de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen, bij de B.T.W; administratie, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.

VOOR BEKNOPT UITTREKSEL

Bernard VAN STEENBERGE,

notaris.

`tegelijk hiermede neergelegd:

éénsluidend afschrift van de akte (afgeleverd vóór de formaliteit van de registratie - art. 173,1°bis W.Reg.)

- het verslag van de zaakvoerder naar aanleiding van de doelwijziging met bijgevoegde staat van activa en

passiva afgesloten per 31 maart 2014.

- gecoordineerde statuten.

Op de laatste blz. van t-uik BB vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

05/03/2014 : DE056140
12/02/2013 : DE056140
11/05/2012 : DE056140
29/11/2010 : DE056140
08/12/2009 : DE056140
03/12/2008 : DE056140
14/05/2008 : DE056140
03/11/2006 : DE056140
14/11/2005 : DE056140
04/11/2004 : DE056140
19/11/2003 : DE056140
13/11/2002 : DE056140
22/01/2002 : DE056140
24/08/1999 : DEA007843
05/12/2016 : ME. - JAARREKENING 30.06.2016, GGK 27.09.2016, NGL 30.11.2016 16689-0574-011

Coordonnées
LUKA

Adresse
HOLEINDESTRAAT 21 9270 KALKEN

Code postal : 9270
Localité : Kalken
Commune : LAARNE
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande