01/03/2013
ÿþo n d e m e m i n g s n r : O 5 2 _ e j j o t i . 5 3 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L U K A F i n e F o o d & W i n e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n , T r a m s t r a a t 2 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
B l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r h e t a m b t v a n M e e s t e r D a v i d C o t t e n i e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e G e n t w e r d o p 1 5
f e b r u a r i 2 0 1 3 d o o r :
1 ° d e h e e r S a b b e L u c , g e b o r e n t e E e k l o o p 2 6 j u l i 1 9 6 5 , w o n e n d e t e 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n , T r a m s t r a a t 2 5 ,
2 ° m e v r o u w V e r m e u l e n K a t l e e n , g e b o r e n t e G e n t o p 3 0 a p r i l 1 9 7 2 , w o n e n d e t e 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n ,
T r a m s t r a a t 2 5 , w e t t e l i j k s a m e n w o n e n d
e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t e n d e s t a t u t e n o p g e s t e l d v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , g e n a a m d « L U K A F i n e F o o d & W i n e » , g e v e s t i g d t e 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n ,
T r a m s t r a a t 2 9 , m e t e e n m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r d e e l d i n
v i j f h o n d e r d a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , e l k a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g t h e t
v i j f h o n d e r d s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
F l e t f i n a n c i e e l p l a n w e r d a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o v e r h a n d i g d e n o p 1 f e b r u a r i 2 0 1 3 o n d e r t e k e n d
d o o r d e o p r i c h t e r s , w a a r i n z i j h e t b e d r a g v a n d e o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p , h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬
1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) v e r a n t w o o r d e n .
O p d e v i j f h o n d e r d ( 5 0 0 ) a a n d e l e n w e r d o n m i d d e l l i j k i n g e l d i n g e t e k e n d v o o r d e p r i j s v a n t w e e h o n d e r d e u r o
( ¬ 2 0 0 , 0 0 ) p e r s t u k , a l s v o l g t :
- d o o r d e h e e r L u c S a b b e : t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 5 0 ) a a n d e l e n , h e t z i j v o o r v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 . 0 0 0 , 0 0 )
- d o o r m e v r o u w K a t l e e n V e r m e u l e n : t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 5 0 ) a a n d e l e n , h e t z i j v o o r v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬
5 0 . 0 0 0 , 0 0 )
H e t z i j i n t o t a a l : v i j f h o n d e r d a a n d e l e n o f d e t o t a l i t e i t v a n h e t k a p i t a a l .
E i k a a n d e e l w a a r o p w e r d i n g e t e k e n d w e r d v o l l e d i g v o l g e s t o r t t e n b e d r a g e v a n t w e e h o n d e r d e u r c p e r
a a n d e e l d o o r s t o r t i n g i n s p e c i ë n e n d a t h e t b e d r a g v a n d e z e s t o r t i n g e n , h e t z i j h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬
1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , i s g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r 3 6 3 - 1 1 5 1 5 4 0 - 9 3 , g e o p e n d n a m e n s
d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g b i j d e b a n k I N G B A N K b l i j k e n s h e t b a n k a t t e s t a f g e l e v e r d o p 1 2 f e b r u a r i 2 0 1 3 ,
h e t w e l k a a n d e O n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d o m i n h e t d o s s i e r b e w a a r d t e b l i j v e n .
D e z e d e p o n e r i n g h e e f t p l a a t s g e v o n d e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t b i j g e v o l g v a n a f
h e d e n d e b e s c h i k k i n g o v e r e e n s o m v a n h o n d e r d d u i z e n d ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o .
B i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , n e e m t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L U K A F i n e F o o d & W i n e " a i l e v e r b i n t e n i s s e n o v e r d i e v o o r r e k e n i n g e n
t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n s e d e r t 1 f e b r u a r i 2 0 1 3 .
S T A T U T E N
T I T E L I . V O R M N A A M Z E T E L D O E L - D U U R
A r t i k e l 1 . V o r m - n a a m
D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
Z i j v e r k r i j g t d e n a a m « L U K A F i n e F o o d & W i n e » ,
A r t i k e l 2 . M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n , T r a m s t r a a t 2 9 .
A r t i k e l 3 . M a a t s c h a p p e l i j k d o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- k l e i n - e n g r o o t h a n d e l i n v i s , s c h a a l - e n w e e k d i e r e n a l s o o k a a n v e r w a n t e p r o d u c t e n ;
- k l e i n - e n g r o o t h a n d e l , i m p o r t e n e x p o r t e n p r o d u c t i e v a n s a u z e n e n d e l i c a t e s s e n ;
- k l e i n - e n g r o o t h a n d e l , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a i s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , d e u i t v o e r , i n v o e r e n t r a n s i t ,
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M a l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
a I t i E r " . R G L L E G D
1 9 F E 8 , 1 8 1 3
1 ~ ~ ~ V A N ; < n D
r , ~ a a T ; r , F r T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g , d e c o m m i s s i e , d e b e h a n d e l i n g , h e t v e r v o e r , d e c o n d i t i o n e r i n g e n h e t o p s l a g e n v a n a l l e v i s w a r e n e n a a n v e r w a n t e p r o d u c t e n , z o w e l v e r s , g e k o e l d a l s b e v r o r e n ;
- d e i n r i c h t i n g e n d e u i t b a t i n g v a n é é n o f m e e r d e r e v i s h a n d e l s e n v a n a i l e h a n d e l s i n r i c h t i n g e n i n v i s w a r e n e n a a n v e r w a n t e p r o d u c t e n ;
- m a r k t - e n s t r a a t h a n d e l i n v o e d i n g s m i d d e l e n i n z o n d e r h e i d g r o e n t e n e n f r u i t ;
- g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , i n v o e r e n u i t v o e r , a a n - e n v e r k o o p a l s m e d e d e t u s s e n h a n d e l v a n e n i n a l g e m e n e
v o e d i n g s w a r e n , g r o e t e n , f r u i t e n a a r d a p p e l e n , e n d i t I n d e b r e e d s t e z i n v a n h e t w o o r d ;
- u i t z e n d k o k s e n v e r z o r g e n v a n f e e s t e n , r e c e p t i e s , h e t o r g a n i s e r e n v a n w o r k s h o p s , b r u i l o f t e n , b a n k e t t e n , c o c k t a i l s , l u n c h e s ;
- h e t k l a a r m a k e n , t h u i s b e z o r g e n e n h e t s e r v e r e n v a n m a a l t i j d e n , b r o o d j e s e n b e r e i d e s c h o t e l s , z o w e l v e r s a l s d i e p v r i e s ;
- g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n a l c o h o l i s c h e a l s n i e t a l c o h o l i s c h e d r a n k e n ;
- g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n z u i v e l p r o d u c t e n ;
- a d v i e s v e r l e n i n g e n m a n a g e m e n t i n d e m e e s t r u i m e z i n ;
- u i t o e f e n e n v a n b e s t u u r s f u n c t i e s o f m a n d a t e n i n v e n n o o t s c h a p p e n , o r g a n i s a t i e s o f v e r e n i g i n g e n ;
- h e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g b e h e e r e n h e t u i t b r e i d e n v a n e e n r o e r e n d e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ;
- d e a a n k o o p , v e r k o o p e n r u i l i n g , h e t b e h e e r e n d e v a l o r i s a t i e v a n a l l e v e r h a n d e l b a r e w a a r d e p a p i e r e n ,
a a n d e l e n , p a r t i c i p a t i e s , o b l i g a t i e s , f o n d s e n e n v a n a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n ;
- p r o d u c t i e , o p s l a g e n o u t s o u r c i n g i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n ;
- a l l e a c t i v i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n t w e r p , v e r k o o p , a d v i e s v e r l e n i n g , c o ö r d i n a t i e v a n w e r k z a a m h e d e n ,
i m p l e m e n t a t i e v a n s y s t e m e n , b e d r i j f s v o e r i n g , i n d e r u i m s t e z i n ;
- i m p o r t , e x p o r t , g r o o t h a n d e l , k l e i n h a n d e l , v e r h u r i n g , a a n - e n v e r k o o p v a n a i l e s o o r t e n g o e d e r e n , p r o d u c t e n
e n m a t e r i a l e n ;
- h e t g e v e n v a n c u r s u s s e n , o p l e i d i n g , b e g e l e i d i n g e n a d v i e s v e r l e n i n g i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n v a n h e t
w o o r d ;
- h e t m a k e n v a n a l l e s t u d i e s , d e o r g a n i s a t i e v a n e n h e t g e v e n v a n a d v i e z e n i n z a k e h a n d e l s , f i n a n c i ë l e ,
a d m i n i s t r a t i e v e , t e c h n i s c h e , b e d r i j f s o r g a n i s a t o r i s c h e o f a n d e r e a a n g e l e g e n h e d e n e n e r h e t b e h e e r e n d e
c o n t r o l e v a n d o e n ;
- h e t v e r w e r v e n , b e h e r e n , h u r e n e n v e r h u r e n , o n d e r h o u d e n , r e n o v e r e n , u i t b r e i d e n e n v e r v r e e m d e n v a n
o n r o e r e n d e g o e d e r e n , b e h e e r d i t a l l e s m e t i n b e g r i p v a n h e t a f s l u i t e n v a n c o n t r a c t e n v a n o n r o e r e n d e
l e a s i n g ;
- d e a a n n e m i n g v a n a l g e m e n e b o u w w e r k e n e n d e o n d e r n e m i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , i n c l u s i e f h e t
v e r r i c h t e n v a n a c t i v i t e i t e n v a n b o u w p r o m o t o r .
D e v e n n o o t s c h a p m a g i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e , c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e
e n f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n - r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r d o e l . Z i j
m a g e v e n e e n s b e l a n g e n h e b b e n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s , i n
a i l e o n d e r n e m i n g e n .
A r t i k e l 4 . D u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r .
T I T E L l i : M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L
A r t i k e l 5 . M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
B i j d e o p r i c h t i n g , I s h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a s t g e s t e l d o p h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t k a p i t a a l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f h o n d e r d ( 5 0 0 ) a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n
n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n e e n v i j f h o n d e r d s t e ( 1 1 5 0 0 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k
k a p i t a a l .
T I T E L i I i . T I T E L S
A r t i k e l 8 . R e g i s t e r v a n a a n d e l e n
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . Z e v e r m e l d e n e e n v o l g n u m m e r .
Z e z i j n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n d a t w o r d t b e w a a r d o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
T I T E L I V . B E S T U U R C O N T R O L E
A r t i k e l 1 1 . B e s t u u r
Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , w o r d t z i j b e s t u u r d h e t z i j d o o r d e e n i g e v e n n o o t , h e t z i j
d o o r e e n o f m e e r p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o o t , b e n o e m d m e t o f z o n d e r b e p e r k i n g i n d e t i j d , h e t z i j i n d e
s t a t u t e n h e t z i j d o o r d e e n i g e v e n n o o t h a n d e l e n d a l s a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , T e l t d e v e n n o o t s c h a p m e e r d e r e
v e n n o t e n , d a n w o r d t z i j b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , a l
d a n n i e t v e n n o o t , b e n o e m d m e t o f z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r e n d i e , i n d i e n z i j w o r d e n b e n o e m d i n d e
s t a t u t e n , d e h o e d a n i g h e i d v a n s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r k u n n e n h e b b e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d e
z a a k v o e r d e r ( s ) b e n o e m t b e p a a l t h u n a a n t a l , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n , i n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s
z i j n , h u n b e v o e g d h e i d . B i j g e b r e k a a n b e p a l i n g v a n d e d u u r t i j d , w o r d t h u n m a n d a a t g e a c h t v a n o n b e p a a l d e
d u u r t e z i j n D e g e w o n e z a a k v o e r d e r s z i j n h e r r o e p b a a r a d n u t u m b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ,
z o n d e r d a t h u n h e r r o e p i n g r e c h t g e e f t o p e n i g e v e r g o e d i n g . W o r d e n a a n g e s t e l d a i s s t a t u t a i r e
z a a k v o e r d e r s v o o r e e n o n b e p a a l d e t e r m i j n :
1 ° d e h e e r S a b b e L u c , g e b o r e n t e E e k l o o p 2 6 j u l i 1 9 6 5 , w o n e n d e t e 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n , T r a m s t r a a t 2 5 ,
w e t t e l i j k s a m e n w o n e n d ,
V o o r -
b e h o u d e n
" á a n h e t
B d i t s c h
S t a a t s b l a d
. s
2 ° m e v r o u w V e r m e u l e n K a t l e e n , g e b o r e n t e G e n t o p 3 0 a p r i l 1 9 7 2 , w o n e n d e t e 9 0 - 7 0 Q e s t e l b e r g e n ,
T r a m s t r a a t 2 5 , w e t t e l i j k s a m e n w o n e n d ,
b e i d e n a a n w e z i g e n d i e h u n o p d r a c h t a a n v a a r d e n .
A r t i k e l 1 2 . B e v o e g d h e d e n
A l s e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r i s , i s h e t g e h e e l v a n d e b e v o e g d h e d e n v a n d e z a a k v o e r d e r s a a n h e m
t o e g e k e n d , m e t d e m o g e l i j k h e i d e e n d e e l v a n d e z e b e v o e g d h e d e n t e d e l e g e r e n , I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p
d o o r m e e r d a n é é n z a a k v o e r d e r w o r d t b e s t u u r d , e n b e h o u d e n s i n r i c h t i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
v a n e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , m a g i e d e r e z a a k v o e r d e r , a l l e e n o p t r e d e n d , a i l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e
n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h a l v e d e z e d i e d e w e t o f
d e s t a t u t e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n . I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e
v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r . H i j k a n b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e k e n n e n
a a n e l k e m a n d a t a r i s , N o c h t a n s z u l l e n d e z a a k v o e r d e r s s a m e n d i e n e n t e h a n d e l e n e n h e t v o o r a f g a a n d e
a k k o o r d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n m o e t e n b e k o m e n v o o r e l k e a k t e h o u d e n d e
v e r v r e e m d i n g v a n o f h y p o t h e e k s t e l l i n g o p o n r o e r e n d e v e n n o o t s c h a p s g o e d e r e n , v o o r d e e l n e m i n g a a n d e
o p r i c h t i n g o f a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , v o o r e l k r e c h t s h a n d e l i n g d i e d e
v e n n o o t s c h a p v e r b i n d t v o o r e e n b e d r a g v a n m e e r d a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
T I T E L V . A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
A r t i k e l 1 6 . Z i t t i n g e n b i j e e n r o e p i n g
I e d e r j a a r w o r d t e e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e
z e t e l o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g , d e v i e r d e m a a n d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r , o m
1 4 u u r .
A r t i k e l 1 8 . S c h r i f t e l i j k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
§ 1 . D e a a n d e e l h o u d e r s k u n n e n , b i n n e n d e w e t t e l i j k e g r e n z e n , e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n
d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n ,
T I T E L V I . B O E K J A A R W I N S T V E R D E L I N G - R E S E R V E S
A r t i k e l 2 1 , B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j u l i v a n e l k j a a r e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i v a n i e d e r d a a r o p
v o l g e n d j a a r .
A r t i k e l 2 2 . B e s t e m m i n g v a n d e w i n s t r é s e r v e s
V a n d e j a a r l i j k s e n e t t o w i n s t , w o r d t m i n s t e n s v i j f t e n h o n d e r d ( 5 % ) v o o r a f g e n o m e n v o o r d e w e t t e l i j k e
r e s e r v e ; d e z e v o o r a f n a m e h o u d t o p v e r p l i c h t t e z i j n w a n n e e r h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t , m a a r h e r l e e f t i n d i e n h e t r e s e r v e f o n d s o m e n i g e r e d e n a a n g e t a s t i s . '
D e a a n w e n d i n g v a n h e t s a l d o d e r w i n s t e n w o r d t b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p v o o r s t e l v a n d e
z a a k v o e r d e r ( s ) , w a a r b i j e l k a a n d e e l r e c h t g e e f t o p e e n g e l i j k d i v i d e n d .
S L O T - E N ( O F ) O V E R G A N G S B E P A L I N G E N
1 . E e r s t e b o e k j a a r e n e e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
H e t e e r s t e b o e k j a a r g a a t i n d e d a g v a n d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n e e n u i t t r e k s e l v a n d e z e a k t e e n w o r d t
a f g e s l o t e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 4 . D e e e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t p l a a t s o p d e v i e r d e m a a n d a g v a n d e
m a a n d d e c e m b e r v a n h e t j a a r 2 0 1 4 o m 1 4 u u r .
2 , b e z o l d i g i n g v a n d e b e s t u u r s m a n d a t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t
- D a t h e t m a n d a a t v a n d e h e e r S a b b e L u c a l s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r b e z o l d i g d i s ;
- D a t h e t m a n d a a t v a n m e v r o u w V e r m e u l e n K a t l e e n a i s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r o n b e z o l d i g d i s .
3 . C o m m i s s a r i s
D a a r d e v e n n o o t s c h a p e r n i e t t o e v e r p l i c h t i s i n g e v o l g e d e w e t t e l i j k e c r i t e r i a , b e s l i s s e n d e c o m p a r a n t e n o p
d i t m o m e n t g e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n .
4 . , O v e r n e m i n g v a n d e v e r b i n t e n i s s e n n a m e n s d e v e n n o o t - s c h a p i n o p r i c h t i n g
A l l e v e r b i n t e n i s s e n e n a l l e v e r p l i c h t i n g e n d i e e r u i t v o o r t v l o e i e n , e n a l l e a c t i v i t e i t e n o n d e r n o m e n s i n d s 1
f e b r u a r i 2 0 1 3 d o o r d e c o m p a r a n t e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g w o r d e n
o v e r g e n o m e n d o o r d e b i j d e z e a k t e o p g e r i c h t e v e n n o o t s c h a p b i j b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) d i e
u i t w e r k i n g z a l h e b b e n v a n a f d e v e r w e r v i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d d o o r d e v e n n o o t s c h a p .
5 . V o l m a c h t e n
E e n i e d e r v a n h e t k a n t o o r A c k m o A c c o u n t a n t s & T a x A d v i - s e r s , m e t z e t e l t e B o r s b e e k , E u g e e n V e r e l s t l e i 5 4
i s a a n g e w e z e n a l s l a s t h e b b e r a d h o c v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m o v e r d e f o n d s e n t e b e s c h i k k e n , a l l e
d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e B . ï . W . e n
m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g b i j d e K r u i s p u n t B a n k v a n O n d e r n e m i n g e n . M e t h e t o o g h i e r o p , h e e f t d e
l a s t h e b b e r a d h o c d e b e v o e g d h e i d o m a i l e v e r b i n t e n i s s e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e g a a n , a l l e
n u t t i g e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n a i l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e s t e d o e n w a t
n u t t i g e n n o o d z a k e l i j k i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h e t m a n d a a t w a a r m e e h i j b e l a s t i s .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( g e t e k e n d ) D C o t t e n i e , n o t a r i s . S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d ; e x p e d i t i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g