23/04/2014
ÿþ M a l W a " 1 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 4 0 8 6 5 8 0 *
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B e S t a ;
N E E R G E L E G D ;
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K O O 4 ' H ~ ~ , T E G E N T 1 .
1 0 A P R . 2 0 1 4
O n d e m e m i n g n r : B e n a m i n g 0 4 4 1 0 0 1 7 8 8
( v o l u i t ) ( v e r k o r t ) : L U M A C O
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G i n s t b e r g 8 - 9 8 6 0 O o s t e r z e l e ( S c h e l d e w i n d e k e )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g - B e v e s t i g i n g v a n o m z e t t i n g v a n t o o n d e r a a n d e l e n i n a a n d e l e n o p n a a m - K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n ( r e g i m e a r t i k e l 5 3 7 W I B ) - A a n p a s s i n g s t a t u t e n a a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s J e r o e n U Y T T E R H A E G E N t e W e t t e r e n :
H E T J A A R T W E E D U I Z E N D V E E R T I E N .
O p n e g e n e n t w i n t i g m a a r t .
W e r d d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n d e r a a n d e e l h o u d e r ( s ) v a n " L U M A C O " , N a a m l o z e ' V e n n o o t s c h a p , g e v e s t i g d t e 9 8 6 0 - O o s t e r z e l e ( S c h e l d e w i n d e k e ) , G i n s t b e r g 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t m e t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 1 . 0 0 1 . 7 8 8 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s N o r b e r t B u y s s e , d e s t i j d s t e W e t t e r e n , o p 3 0 m e i 1 9 9 0 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 7 j u n i e r n a o n d e r n u m m e r 2 7 8 , e n w a a r v a n d e s t a t u t e n s e d e r t d i e n m e e r m a a l s w e r d e n g e w i j z i g d e n v o o r h e t l a a t s t b i j p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s C h r i s t i a a n U y t t e r h a e g e n t e W e t t e r e n o p 9 7 j u n i 2 0 0 2 , b e k e n d g e m a a k t a l s g e m e l d o p 1 8 j u l i e r n a o n d e r n u m m e r 6 7 8 .
B U R E A U
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m 1 0 u u r o n d e r V o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r L u c J o n c k h e e r e , n a g e n o e m d . D e v o o r z i t t e r d u i d t a a n a l s s e c r e t a r i s , M e v r o u w V e r v a e t M a r i a n n e , h i e r n a g e n o e m d d i e t e v e n s o p t r e e d t a i s s t e m o p n e m e r .
S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
Z i j n a a n w e z i g , d e v o l g e n d e a a n d e e l h o u d e r s , d i e v e r k l a r e n e i g e n a a r s t e z i j n v a n h e t n a h u n i d e n t i t e i t s g e g e v e n s v e r m e l d e a a n t a l a a n d e l e n :
1 . D e h e e r J O N C K H E E R E , L u c G u s t a a f P i e r r e , g e b o r e n t e O o s t e n d e o p v i j f j u n i n e g e n t i e n h o n d e r d
d r i e ë n v i j f t i g , w o n e n d e t e 9 0 0 0 - G e n t , F i l i p s d e G o e d e k a a i 4 5 .
H o u d e r v a n 5 0 0 a a n d e l e n .
2 . M e v r o u w V E R V A E T , M a r i a n n e A n g è l e J o s e p h i n e , g e b o r e n t e W e t t e r e n o p z e s m e i n e g e n t i e n h o n d e r d .
' d r i e ë n v i j f t i g , w o n e n d e t e 9 0 0 0 - G e n t , F i l i p s d e G o e d e k a a i 4 5 .
H o u d s t e r v a n 5 0 0 a a n d e l e n .
T o t a a l : 1 , 0 0 0 a a n d e l e n , d e t o t a l i t e i t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n 2 1 0 . 7 0 9 , 5 0 e u r o ,
v e r t e g e n w o o r d i g e n d e .
U I T E E N Z E T T I N G D O O R D E V O O R Z I T T E R
D e V o o r z i t t e r z e t u i t e e n e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a c t e r e n :
I . D a t h u i d i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d b i j e e n g e r o e p e n m e t d e v o l g e n d e d a g o r d e :
0 ) B e v e s t i g i n g v a n a f s c h a f f i n g a a n d e l e n a a n t o o n d e r e n v a n i n v o e r i n g v a n a a n d e l e n o p n a a m e n v a n e e n
a a n d e l e n r e g i s t e r .
1 ) K e n n i s n a m e d i v i d e n d u i t k e r i n g : k e n n i s n a m e v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ; h o u d e n d e d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d .
2 ) V o o r s t e l o m o n d e r d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B t e s t e m m e n o v e r e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r ' i n b r e n g i n s p e c i ë n , v o o r t v l o e i e n d u i t e e n e e r d e r u i t g e k e e r d b r u t o - d i v i d e n d v a n 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o , t e n b e l o p e v a n z e v e n h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n 2 1 0 . 7 0 9 , 5 0 e u r o n a a r n e g e n h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n n e g e n e u r o v i j f t i g c e n t ( ¬ 9 3 0 , 7 0 9 , 5 0 ) , z o n d e r a a n m a a k v a n n i e u w e a a n d e l e n d o c h m e t v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v o o r z o v e r o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t i n g e s c h r e v e n d o o r d e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s i n d e h u i d i g e v e r h o u d i n g .
3 ) I n s c h r i j v i n g , v o l s t o r t i n g , t o e k e n n i n g v a n d e a a n d e l e n e v e n a l s v a s t s t e l l i n g v e r w e z e n l i j k i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 ) A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
I l . D e v o o r z i t t e r z e t v e r v o l g e n s u i t e e n :
- d a t a i l e b e s t a a n d e a a n d e l e n a a n w e z i g z i j n z o a l s v o o r m e l d ;
- d a t a l l e a a n d e e l h o u d e r s s t e m g e r e c h t i g d z i j n , z o d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D e b e s t u u r d e r s , t e v e n s v e n n o t e n , g e n o e m d e n L u c e n M a r i a n n e e n d e d e r d e b e s t u u r d e r , t e w e t e n d e c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d J G A - C o n s u l t t e O o s t e r z e l e , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r g e n o e m d e h e e r J o n c k h e e r e L u c , h e b b e n v e r k l a a r d k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e d a t u m v a n o n d e r h a v i g e v e r g a d e r i n g e n v a n h a a r a g e n d a e n t e v e r z a k e n a a n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n d e s g e v a l l e n d i n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V a s t s t e l l i n g d a t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d .
D e u i t e e n z e t t i n g d o o r d e V o o r z i t t e r w o r d t n a g e g a a n e n a l s j u i s t e r k e n d .
D e v e r g a d e r i n g i s a l d u s g e l d i g s a m e n g e s t e l d o m t e b e r a a d s l a g e n o v e r v o o r m e l d e p u n t e n v a n d e d a g o r d e .
D e V o o r z i t t e r z e t d e r e d e n e n u i t e e n d i e a a n l e i d i n g h e b b e n g e g e v e n t o t v o o r m e l d e p u n t e n v a n d e d a g o r d e , w a a r o n d e r k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e h e t g e v o l g i s v a n d e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n d i e , b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , v a n h e t v e r l a a g d t a r i e f v a n 1 0 p r o c e n t v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g k u n n e n g e n i e t e n .
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t , n a b e r a a d s l a g i n g , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
0 ) B e v e s t i g i n g v a n a f s c h a f f i n g a a n d e l e n a a n t o o n d e r e n v a n i n v o e r i n g v a n a a n d e l e n o p n a a m e n v a n e e n a a n d e l e n r e g i s t e r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t a l l e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r t a a n o p n a a m z u l l e n z i j n e n n i e t l a n g e r a a n t o o n d e r . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e f o r m a l i t e i t e n t o t i n s c h r i j v i n g v a n d e a a n d e l e n o p n a a m i n e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n w e r d e n u i t g e v o e r d v o o r 1 j a n u a r i 2 0 1 2 e n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r v o o r z e l f d e d a t u m w e r d e n v e r n i e t i g d . V e r g a d e r i n g w e r d e r o p g e w e z e n d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e w i j z e n a a n g a a n d e v o o r m e l d e v e r k l a r i n g e n t e z u l l e n m o e t e n v o o r l e g g e n a a n d e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s d i e d a a r o m v e r z o e k e n .
1 ) K e n n i s n a m e d i v i d e n d u i t k e r i n g : k e n n i s n a m e v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h o u d e n d e d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d .
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 5 m a a r t 2 0 1 4 h o u d e n d e d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d v a n 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o , w a a r o p t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v e r s c h u l d i g d i s , h e t z i j 8 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o , e n d i t d o o r o n t t r e k k i n g a a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s .
D e d i v i d e n d e n w e r d e n t o e g e k e n d a i s v o l g t :
a a n g e n o e m d e h e e r J o n c k h e e r e , e e n n e t t o - d i v i d e n d v a n d r i e h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ; a a n g e n o e m d e m e v r o u w V e r v a e t , e e n n e t t o - d i v i d e n d v a n d r i e h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . D e z e d i v i d e n d e n w e r d e n b e t a a l b a a r g e s t e l d o p 2 5 m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
2 ) B e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n ( a r t i k e l a r t i k e l 5 3 7 W I B ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n , z o a l s
a a n g e d u i d i n h e t t w e e d e a g e n d a p u n t .
3 ) I n s c h r i j v i n g , v o l s t o r t i n g e n t o e k e n n i n g v a n d e a a n d e l e n e v e n a l s v a s t s t e l l i n g v e r w e z e n l i j k i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g .
G e n o e m d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r s , v e r k l a r e n i n g e v o l g e d e b e s l i s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t e s c h r i j v e n o p h e t k a p i t a a l ( a l d a n n i e t i n u i t o e f e n i n g v a n h u n v o o r k e u r r e c h t / b i j g e b r e k e d a a r a a n d a a r a a n e x p l i c i e t v e r z a k e n d ) a l s v o l g t :
- g e n o e m d e h e e r J o n c k h e e r e t e n b e l o p e v a n d r i e h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
g e n o e m d e m e v r o u w V e r v a e t t e n b e l o p e v a n d r i e h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
A f b e t a l i n g e n s t o r t i n g s b e w i j s
D e i n s c h r i j v i n g e n i n g e l d w e r d e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t z o d a t h e t b e d r a g v a n z e v e n h o n d é r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t e r b e s c h i k k i n g i s v a n d e v e n n o o t s c h a p o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 1 9 - 5 1 3 6 - 6 7 4 2 - 0 0 1 2 , g e o p e n d b i j d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p S o c i é t é G é n é r a l e P r i v a t e B a n k i n g , m e t z e t e l t e G e n t , h a n d e l e n d d o o r h a a r k a n t o o r t e G e n t , z o a l s b l i j k t u i t d e d o o r v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g o p 2 7 m a a r t l a a t s t , a f g e l e v e r d e a t t e s t d a t a a n m i j n o t a r i s w e r d v o o r g e l e g d e n i n h e t d o s s i e r z a l b e w a a r d b l i j v e n .
V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g w o r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n d o c h v e r h o o g t d e f r a c t i e w a a r d e v a n e l k v a n d e a a n d e l e n i n g e l i j k e m a t e .
H e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
D e a a n d e e l h o u d e r s s t e l l e n v e r v o l g e n s v a s t e n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s n e e m t a k t e v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t i s , w a a r d o o r h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p g e b r a c h t w e r d v a n 2 1 0 . 7 0 9 , 5 0 e u r o n a a r n e g e n h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n n e g e n e u r o v i j f t i g c e n t ( ¬ 9 3 0 . 7 0 9 , 5 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d o c h m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n e l k é é n / d u i z e n d s t e ( 1 / 1 . 0 0 0 s t e ) i n h e t k a p i t a a l .
4 ) A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
- D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t i n g e v o l g e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n
t e p a s s e n e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r
- a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e h e r f o r m u l e r e n
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p n e g e n h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n n e g e n e u r o
v i j f t i g c e n t ( E 9 3 0 . 7 0 9 , 5 0 ) e n i s v e r d e e l d i n d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n
n o m i n a l e w a a r d e , d o c h m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n e l k é é n i d u i z e n d s t e ( 1 ( 1 . 0 0 0 s t e ) i n h e t k a p i t a a l .
D e a a n d e l e n w e r d e n v o l l e d i g v o l s t o r t . "
- a r t i k e l 8 v a n d e s t a t u t e n i n c l u s i e f t i t e l t e h e r f o r m u l e r e n a l s v o l g t : " A r t i k e l a c h t : a a r d v a n d e a a n d e l e n . D e
a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n o p n a a m .
E r w o r d t o p d e z e t e l e e n a a n d e l e n r e g i s t e r g e h o u d e n m e t d e j u i s t e a a n d u i d i n g v a n e l k e v e n n o o t , v a n h e t
g e t a l h e m t o e b e h o r e n d e a a n d e l e n e n v a n d e g e d a n e s t o r t i n g e n .
D e e i g e n d o m v a n d e a a n d e l e n o p n a a m w o r d t b e w e z e n d o o r d e i n s c h r i j v i n g i n g e z e g d r e g i s t e r .
V a n d i e i n s c h r i j v i n g w o r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n a a n d e h o u d e r s v a n e f f e c t e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s J e r o e n U Y T T E R H A E G E N
T e g e l i j k h i e r m e d e n e d e r g e l e g d
- u i t g i f t e a k t e
- c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g