05/10/2011
ÿþ M o d 2 . 0
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 1 3 0 5 8 8 8 *
N e e r g e l e g d
0 3 - 1 0 - 2 0 1 1
G r i f f i e
0 8 3 9 8 8 1 8 2 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n , d o o r h a a r n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r t e w e t e n :
d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p V A N H O O L A N D , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , L a g e H e i r w e g 4 , B T W B E 0 8 6 5 . 1 8 7 . 4 4 1 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r G e n t 0 8 6 5 . 1 8 7 . 4 4 1 , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r V a n H o o l a n d H a n s L o u i s W a l t e r , ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r : 6 8 . 1 0 . 2 9 - 3 8 7 . 4 7 - n u m m e r i d e n t i t e i t s k a a r t : 5 9 0 - 7 3 8 7 1 4 2 3 6 ) , g e b o r e n t e G e n t o p 2 9 o k t o b e r 1 9 6 8 , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w D E C O R D I E R C a t h e l i n e , w o n e n d t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , L a g e H e i r w e g 4 , h i e r t o e b e n o e m d b i j b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 3 0 s e p t e m b e r 2 0 0 9 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 3 o k t o b e r 2 0 0 9 o n d e r n u m m e r 0 9 1 5 0 2 3 5 .
2 ) D e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P E B A A D V I E S B U R O " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 3 0 8 A a l s t ( H o f s t a d e ) , M o l e n k o u t e r s t r a a t 7 5 , B T W B E 0 4 2 8 . 7 0 0 . 0 1 2 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r D e n d e r m o n d e 0 4 2 8 . 7 0 0 . 0 1 2 .
O p g e r i c h t o n d e r d e n a a m P E B A - I N V E S T o p 1 4 m a a r t 1 9 8 6 b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s
G e o r g e s V e r n i m m e n t e H a m m e ( M o e r z e k e ) , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d v a n 1 2 a p r i l 1 9 8 6 o n d e r n u m m e r 8 6 0 4 1 2 - 1 3 .
D e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n v e r s c h i l l e n d e m a l e n g e w i j z i g d e n v o o r h e t l a a t s t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P a u l F l i e s t e H a m m e o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 0 6 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 9 j a n u a r i 2 0 0 7 o n d e r n u m m e r 0 7 0 0 5 6 0 0 .
A l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 5 v a n d e s t a t u t e n , d o o r h a a r n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , t e w e t e n :
d e h e e r V e r s c h e l d e n M a r c e l M a r i a J o z e f , ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r : 4 1 . 1 2 . 1 7 - 2 1 9 . 2 2 - n u m m e r i d e n t i t e i t s k a a r t : 5 9 0 - 7 5 8 5 8 1 0 - 4 8 ) , g e b o r e n t e M o e r z e k e o p 1 7 d e c e m b e r 1 9 4 1 , e c h t g e n o o t v a n
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 0 8 0 L o c h r i s t i , S i n t - B a a f s d r e e f 3 2
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a a r t e n D u y t s c h a e v e r t e G e n t b r u g g e o p n e g e n e n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e l f , a k t e w e l k e e e r l a n g z a l g e r e g i s t r e e r d w o r d e n o p h e t t w e e d e r e g i s t r a t i e k a n t o o r G e n t , d a t :
1 ) D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B O R I B A T " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , L a g e H e i r w e g 4 , B T W B E 0 8 1 8 . 4 8 8 . 3 7 4 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r G e n t 0 8 1 8 . 4 8 8 . 3 7 4 .
O p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a a r t e n D u y t s c h a e v e r t e G e n t b r u g g e o p 1 0 s e p t e m b e r 2 0 0 9 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 6 s e p t e m b e r 2 0 0 9 o n d e r n u m m e r 0 9 3 0 3 7 6 0 .
D e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n g e w i j z i g d b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a a r t e n D u y t s c h a e v e r t e G e n t b r u g g e o p 1 3 o k t o b e r 2 0 0 9 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 9 o k t o b e r 2 0 0 9 o n d e r n u m m e r 0 9 3 0 4 5 8 7 .
O n d e r n e m i n g s n r :
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L u m c o I n v e s t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m e v r o u w O S T C h r i s t i a n a , w o n e n d t e 9 2 2 0 H a m m e , B o o t d i j k s t r a a t 8 0 A , h i e r t o e b e n o e m d i n v o o r m e l d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g d e d a t o 2 0 d e c e m b e r 2 0 0 6 , g e p u b l i c e e r d z o a l s v o o r m e l d .
V o o r n o e m d e h e e r V e r s c h e l d e n M a r c e l i s h i e r o p z i j n b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V e r s c h e l d e n P e t e r O c t a a f B a r t , ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r : 6 6 . 0 4 . 2 2 - 4 0 1 . 6 2 - n u m m e r i d e n t i t e i t s k a a r t : 5 9 0 - 6 9 3 0 1 3 8 - 9 6 ) , g e b o r e n t e D e n d e r m o n d e o p 2 2 a p r i l 1 9 6 6 , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w H a e m s K r i s t e l , w o n e n d t e 9 2 2 0 H a m m e , P o l d e r s t r a a t 3 0 , i n g e v o l g e b i j z o n d e r e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t d e
d a t o 2 8 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , d i e a a n h u i d i g e a k t e z a l g e h e c h t b l i j v e n .
3 ) D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E X I L O " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 9 0 0 E e k l o , T e n n i s s t r a a t 7 , B T W B E 0 8 9 5 . 1 6 3 . 7 0 8 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r G e n t 0 8 9 5 . 1 6 3 . 7 0 8 .
O p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s F r a n k D e R a e d t t e W a a r s c h o o t o p 1 5 j a n u a r i 2 0 0 8 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 f e b r u a r i 2 0 0 8 o n d e r n u m m e r 0 8 0 1 8 7 9 0 .
A l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 5 v a n d e s t a t u t e n , d o o r h a a r e n i g e z a a k v o e r d e r , t e w e t e n :
d e h e e r D e M u y n c k L u c , ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r : 7 2 . 0 8 . 2 5 - 3 2 9 . 0 4 - n u m m e r i d e n t i t e i t s k a a r t : 5 9 0 6 8 8 7 6 0 3 - 4 7 ) , g e b o r e n t e G e n t o p v i j f e n t w i n t i g a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w D e P a p e S a r a h , w o n e n d t e 9 9 0 0 E e k l o , T e n n i s s t r a a t 7 , h i e r t o e b e n o e m d b i j v o o r m e l d e o p r i c h t i n g s a k t e , g e p u b l i c e e r d z o a l s v o o r m e l d .
4 ) D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D B T " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 8 0 L o c h r i s t i , S i n t - B a a f s d r e e f 3 2 , B T W B E 0 4 7 8 . 2 4 0 . 1 8 7 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r G e n t 0 4 7 8 . 2 4 0 . 1 8 7 .
O p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P i e r r e D e B r a b a n d e r t e E k s a a r d e o p 2 3 a u g u s t u s 2 0 0 2 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 6 s e p t e m b e r 2 0 0 2 o n d e r n u m m e r 0 2 1 1 3 4 0 5 .
D e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n g e w i j z i g d b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s W i m V a n D a m m e t e L o c h r i s t i o p 2 0 j u n i 2 0 1 1 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 5 j u l i 2 0 1 1 o n d e r n u m m e r 1 1 1 0 8 7 8 4 .
A l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 v a n d e s t a t u t e n , d o o r h a a r s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , t e w e t e n :
d e h e e r D e B a e t s D i r k M a u r i c e , ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r : 6 7 . 0 7 . 1 7 - 3 9 1 . 7 0 - n u m m e r i d e n t i t e i t s k a a r t : 5 9 0 - 4 8 3 3 3 5 1 - 6 1 ) , g e b o r e n t e A s s e n e d e o p 1 7 j u l i 1 9 6 7 , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w V e r b e k e T e r r y , w o n e n d t e 9 0 8 0 L o c h r i s t i , S i n t - B a a f s d r e e f 3 2 , h i e r t o e b e n o e m d b i j v o o r m e l d e o p r i c h t i n g s a k t e , g e p u b l i c e e r d z o a l s v o o r m e l d .
E e n B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e b b e n o p g e r i c h t o n d e r d e b e n a m i n g L u m c o I n v e s t m e t z e t e l t e 9 0 8 0 L o c h r i s t i , S i n t - B a a f s d r e e f 3 2 .
D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g :
1 . H O L D I N G
1 . h e t b e l e g g e n , h e t i n t e k e n e n o p , v a s t o v e r n e m e n , p l a a t s e n , k o p e n , v e r k o p e n e n v e r h a n d e l e n v a n a a n d e l e n , d e e l b e w i j z e n , o b l i g a t i e s , w a r r a n t s , c e r t i f i c a t e n , s c h u l d v o r d e r i n g e n , g e l d e n e n a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , u i t g e g e v e n d o o r B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e o n d e r n e m i n g e n a l d a n n i e t o n d e r d e v o r m v a n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n , a d m i n i s t r a t i e k a n t o r e n , i n s t e l l i n g e n e n v e r e n i g i n g e n a l d a n n i e t m e t e e n ( s e m i ) - p u b l i e k r e c h t e l i j k s t a t u u t ;
2 . h e t b e h e r e n v a n b e l e g g i n g e n e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n , h e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r d e r s f u n c t i e s , h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s , m a n a g e m e n t e n a n d e r e d i e n s t e n a a n o f i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e a c t i v i t e i t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p z e l f v o e r t . D e z e d i e n s t e n k u n n e n w o r d e n g e l e v e r d k r a c h t e n s c o n t r a c t u e l e o f s t a t u t a i r e b e n o e m i n g e n e n i n d e h o e d a n i g h e i d v a n e x t e r n e r a a d g e v e r o f o r g a a n v a n d e c l i ë n t ;
3 . h e t v e r s t r e k k e n v a n l e n i n g e n e n v o o r s c h o t t e n o n d e r e e n d e r w e l k e v o r m o f d u u r , a a n a l l e v e r b o n d e n o n d e r n e m i n g e n o f o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z e e e n p a r t i c i p a t i e b e z i t , a l s m e d e h e t w a a r b o r g e n v a n a l l e v e r b i n t e n i s s e n v a n z e l f d e o n d e r n e m i n g e n .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t l i m i t a t i e f e n d e t e r m e n v e r m o g e n s b e h e e r o f a d v i e s i n d e z e s t a t u t e n v e r m e l d z i j n a c t i v i t e i t e n a n d e r e d a n d e z e b e d o e l d d o o r d e W e t v a n 6 a p r i l 1 9 9 5 i n z a k e d e s e c u n d a i r e m a r k t e n , h e t s t a t u u t v a n e n h e t t o e z i c h t o p d e b e l e g g i n g s o n d e r n e m i n g e n , d e b e m i d d e l a a r s e n d e b e l e g g i n g s a d v i s e u r s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 . P A T R I M O N I U M V E N N O O T S C H A P
1 . h e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n , z o a l s d e a a n - e n v e r k o o p , d e b o u w , d e v e r b o u w i n g , d e b i n n e n h u i s i n r i c h t i n g e n d e c o r a t i e , d e h u u r e n v e r h u u r , d e r u i l , d e v e r k a v e l i n g e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t b e h e e r o f o p h e t p r o d u c t i e f m a k e n , v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n ;
2 . h e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s d e a a n - e n v e r k o o p , d e h u u r e n v e r h u u r , d e r u i l ; i n h e t b i j z o n d e r h e t b e h e e r e n d e v a l o r i s a t i e v a n a l l e v e r h a n d e l b a r e w a a r d e p a p i e r e n , a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , s t a a t s f o n d s e n ;
3 . h e t v e r w e r v e n e n a a n h o u d e n v a n p a r t i c i p a t i e s , i n e e n d e r w e l k e v o r m , i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , l a n d b o u w - o f i m m o b i l i ë n v e n n o o t s c h a p p e n o f - o n d e r n e m i n g e n ; h e t s t i m u l e r e n , d e p l a n n i n g e n c o ö r d i n a t i e v a n d e o n t w i k k e l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , w a a r i n z e e e n p a r t i c i p a t i e a a n h o u d t ; h e t d e e l n e m e n a a n h u n b e h e e r , b e s t u u r , v e r e f f e n i n g e n t o e z i c h t a l s m e d e h e t v e r l e n e n v a n t e c h n i s c h e , a d m i n i s t r a t i e v e e n f i n a n c i ë l e b i j s t a n d a a n d e z e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n .
Z i j m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , v a n f u s i e , i n s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p e e n a n d e r e w i j z e , e e n a a n d e e l n e m e n i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f b e d r i j v e n , i n B e l g i ë o f h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l i d e n t i e k , g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t i s m e t h e t h a r e , o f v a n a a r d i s d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e v o r d e r e n .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t l i m i t a t i e f e n d e t e r m e n v e r m o g e n s b e h e e r o f a d v i e s i n d e z e s t a t u t e n v e r m e l d z i j n a c t i v i t e i t e n a n d e r e d a n d e z e b e d o e l d d o o r d e W e t v a n 6 a p r i l 1 9 9 5 i n z a k e d e s e c u n d a i r e m a r k t e n , h e t s t a t u u t v a n e n h e t t o e z i c h t o p d e b e l e g g i n g s o n d e r n e m i n g e n , d e b e m i d d e l a a r s e n d e b e l e g g i n g s a d v i s e u r s .
3 . C O N S U L T A N C Y - O F M A N A G E M E N T V E N N O O T S C H A P
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e , a l g e m e e n g e n o m e n , o p e e n o f a n d e r e w i j z e v e r b a n d h o u d e n m e t :
A l l e m o g e l i j k e a d v i e s - e n / o f d i e n s t e n f u n c t i e s ;
C o n s u l t a n c y , o p l e i d i n g , t e c h n i s c h e e x p e r t i s e e n b i j s t a n d o p v o o r n o e m d ( e ) g e b i e d ( e n ) ;
H e t g e v e n v a n a d v i e s e n v e r s t r e k k e n v a n d i e n s t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e o r g a n i s a t i e e n h e t b e h e e r v a n b e d r i j v e n d i e o p d i t ( d i e ) d o m e i n ( e n ) a c t i e f z i j n , d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n h e t o p t r e d e n a l s c o m m e r c i e e l t u s s e n p e r s o o n .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , v o l m a c h t d r a g e r , m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
D u u r
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r t e r e k e n e n v a n a f d e d a t u m v a n d e
n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e .
K a p i t a a l
H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t d r i e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 3 5 0 . 0 0 0
E U R ) .
H e t i s v e r d e e l d i n 1 2 0 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e m e t e e n b r e u k w a a r d e v a n é é n / h o n d e r d t w i n t i g s t e d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e 1 2 0 a a n d e l e n w e r d o n m i d d e l l i j k i n g e l d i n g e t e k e n d v o o r d e p r i j s v a n t w e e d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s t i e n e u r o z e v e n e n z e s t i g c e n t ( 2 . 9 1 6 , 6 7 E U R ) p e r s t u k , a l s v o l g t :
- d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B O R I B A T , v o o r n o e m d , v o o r 8 7 . 5 0 0 , 0 0 e u r o o f v o o r 3 0 a a n d e l e n ,
- d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p P E B A A D V I E S B U R O , v o o r n o e m d , v o o r 8 7 . 5 0 0 , 0 0 e u r o o f v o o r 3 0 a a n d e l e n ,
- d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d E X I L O , v o o r n o e m d , v o o r 8 7 . 5 0 0 , 0 0 e u r o o f v o o r 3 0 a a n d e l e n ,
- d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D B T , v o o r n o e m d , v o o r 8 7 . 5 0 0 , 0 0 e u r o o f v o o r 3 0 a a n d e l e n .
A l g e m e n e v e r g a d e r i n g
I e d e r j a a r w o r d t e e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g , d e l a a t s t e v r i j d a g v a n j u n i o m 1 5 u u r . V a l t d e h i e r b o v e n b e p a a l d e d a t u m o p e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g d a n w o r d t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r s c h o v e n n a a r d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
B e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r b e z o l d i g d e o f o n b e z o l d i g d e l a s t h e b b e r s , a l d a n
n i e t v e n n o t e n , d i e z a a k v o e r d e r s g e n o e m d w o r d e n .
I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
H i j k a n b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e k e n n e n a a n e l k e m a n d a t a r i s .
B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p h e d e n e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n
i e d e r j a a r .
W i n s t v e r d e l i n g
H e t b a t i g o v e r s c h o t v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e k o s t e n , l a s t e n e n
a f s c h r i j v i n g e n , z o a l s b l i j k t u i t g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g e n , m a a k t d e n e t t o w i n s t u i t .
O p d e z e w i n s t w o r d t j a a r l i j k s v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n e e n w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e v o o r a f n a m e i s n i e t m e e r v e r p l i c h t w a n n e e r d e r e s e r v e é é n / t i e n d e h e e f t b e r e i k t v a n h e t k a p i t a a l . Z e w o r d t o p n i e u w v e r p l i c h t e n d i n d i e n o m g e l i j k w e l k e r e d e n , d e r e s e r v e a a n g e t a s t i s .
H e t s a l d o w o r d t v e r d e e l d o n d e r a l l e v e n n o t e n o v e r e e n k o m s t i g h u n a a n d e e l i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , o n d e r v o o r b e h o u d d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r e e n a n d e r e b e s t e m m i n g b e s l i s t , z o a l s i n d e s t a t u t e n v o o r z i e n .
B e n o e m i n g n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s
W e r d b e n o e m d t o t g e w o n e z a a k v o e r d e r v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p :
D e h e e r D e B a e t s D i r k , v o o r n o e m d .
E e r s t e b o e k j a a r
H e t e e r s t e b o e k j a a r v a n g t a a n o p d a t u m v a n d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d e
o p r i c h t i n g s a k t e e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d t w a a l f .
E e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g
D e e e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n d e l a a t s t e v r i j d a g v a n j u n i 2 0 1 3 o m 1 5
u u r .
V o l m a c h t
D i r k D e B a e t s , h a n d e l e n d i n z i j n v o o r m e l d e h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r , v e r k l a a r t b i j d e z e v o l m a c h t t e v e r l e n e n , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n M o o r e S t e p h e n s V e r s c h e l d e n a c c o u n t a n t s e n b e l a s t i n g c o n s u l e n t e n o f h a a r a a n g e s t e l d e n , o m n a m e n s e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , n a a r a a n l e i d i n g v a n h a a r o p r i c h t i n g , d o o r b e m i d d e l i n g v a n e e n e r k e n d o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e , a l l e w e t t e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e l a t e n u i t v o e r e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n ( a a n v r a a g v a n e e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r e n e v e n t u e e l
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v e s t i g i n g s e e n h e i d s n u m m e r ) , a l s o o k b i j d e d i e n s t e n v a n d e b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e ( a a n g i f t e v a n a a n v a n g v a n a c t i v i t e i t ) .
V o o r O n t l e d e n d U i t t r e k s e l
M a a r t e n D u y t s c h a e v e r , n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e o p r i c h t i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g