LUMIERE GROEP

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. LUMIERE GROEP
Dénomination : LUMIERE GROEP
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 543.383.013

Publication

04/08/2014
ÿþ Modwoid 17.1

." ~ ~ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

~,~..~~~~.t i~i

-

Iiiiiu90 9*u iii i

*1914

i

NEERGELEGD

2 4 JULI 2014

REgK VAN

KOOPHANDEL TE GENT

Ondernemingsnr : 0543.383.013

Benaming

(voluit) : LUMIERE GROEP

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 9000 Gent, Hof ter Mere 28

(volledig adres)

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING  INBRENG IN NATURA QUASI-INBRENG OPDELING VAN DE AANDELEN IN DRIE KLASSEN  STATUTENWIJZIGING -- BENOEMING VAN BESTUURDER

Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor notaris Veronique Laloo, te Herzele (Sint-Lievens-Esse) op veertien juli tweeduizend veertien, geregistreerd op het eerste registratiekantoor te Oudenaarde, dat de buitengewone vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap "LUMIERE GROEP", met zetel te 9000 Gent, Hof ter Mere 28, volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:

EERSTE BESLUIT

De vergadering heeft beslist tot verhoging van het kapitaal van de vennootschap met een bedrag van VIJF MILJOEN VIERHONDERD ZEVENENVEERTIG DUIZEND EURO (5.447.000 EUR) om het te brengen van TWEEËNZESTIG DUIZEND EURO (62,000 EUR) op VIJF MILJOEN VIJFHONDERD EN NEGEN DUIZEND EURO (5.509.000 EUR) met uitgifte van VIERENVIJFTIG DUIZEND VIERHONDERD ZEVENTIG (54.470) nieuwe aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen vanaf 17 december 2013.

De nieuwe aandelen, volledig volstort, werden toegewezen aan de naamloze vennootschap Fin.co NV, voor de inbreng in speciën van vijf miljoen vierhonderd zevenenveertig duizend euro (5.447,000 EUR).

AFSTAND VAN HET VOORKEURRECHT

Er werd afstand gedaan van het recht van voorkeur om in te tekenen op de kapitaalverhoging.

INSCHRIJVING EN VOLSTORTINGEN

De naamloze vennootschap "FIN.CO NV", gevestigd te Duboisstraat 48, 2060 Antwerpen, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen met ondememingsnummer 0464.527.159 (hierna "Fin.co"), heeft verklaard in te schrijven op vierenvijftig duizend vierhonderd zeventig (54.470) nieuwe aandelen en deze te volstorten in geld, hetzij voor een totaal bedrag van vijf miljoen vierhonderd zevenenveertig duizend euro (5.447.000 EUR).

Overeenkomstig de wet werd het totaal bedrag van de storting in geld, hetzij vijf miljoen vierhonderd zevenenveertig duizend euro (5.447.000 EUR), geboekt op een speciale rekening nummer BE65 7360 0689 0296 ten name van de vennootschap bij KBC Bank.

VASTSTELLING

De vergadering heeft vastgesteld dat dientengevolge de kapitaalverhoging volledig werd ingeschreven en dat zij werd volstort, Hierdoor is het kapitaal werkelijk gebracht op VIJF MILJOEN VIJFHONDERD EN NEGEN DUIZEND EURO (5.509.000 EUR), vertegenwoordigd door VIJFENVIJFTIGDUIZEND NEGENTIG (55.090) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

TWEEDE BESLUIT

De vergadering heeft kennis genomen van het bijzonder verslag van de raad van bestuur in overeenstemming met artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen en van het verslag van de bedrijfsrevisor, Ernst & Young, Lippens & Rabaey Audit BV CVBA, vertegenwoordigd door Leen Defoer, opgesteld overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen door de raad van bestuur aangesteld.

De vergadering heeft beslist om het maatschappelijk kapitaal met een bedrag van ACHT MILJOEN HONDERD DUIZEND EURO (8.100.000 EUR) te verhogen om het te brengen van VIJF MILJOEN VIJFHONDERD EN NEGEN DUIZEND EURO (5.509.000 EUR) op DERTIEN MILJOEN ZESHONDERD EN NEGEN DUIZEND EURO (13.609.000 EUR) door inbreng in natura van vijfduizend vierhonderd en vierenzestig (5.464) aandelen in de naamloze vennootschap "Lumière Publishing NV", met uitgifte van EENENTACHTIG DUIZEND (81.000) nieuwe aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen vanaf 17 december 2013.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

De nieuwe aandelen, volledig valstart, werden toegewezen aan (i) de heer DE CLERCQ Jan, wonende te 9830 Sint Martens-Latem, Lieven Duvoseliaan 7, ten belope van VEERTIG DUIZEND VIJFHONDERD (40.500) aandelen als vergoeding voor de inbreng in natura van 2.732 aandelen in de naamloze vennootschap Lumière Publishing NV en (ii) de heer VANDEPUTTE Alexander, wonende te 9000 Gent, Eendrachtstraat 6, ten belope van VEERTIG DUIZEND VIJFHONDERD (40.500) aandelen ais vergoeding voor de inbreng in natura van 2.732 aandelen in de naamloze vennootschap Lumière Publishing NV.

INSCHRIJVING

1. De heer DE CLERCQ Jan heeft inbreng gedaan van tweeduizend zevenhonderd tweeëndertig (2.732) aandelen in de naamloze vennootschap"Lumière Publishing NV"", een vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Hof Ter Mere 28, 9000 Gent, België, geregistreerd in het rechtspersonenregister (Gent) onder nummer 0473.407A 14 (hierna "Lumière Publishing"); en

2. De Heer VANDEPUTTE Alexander heeft inbreng gedaan van tweeduizend zevenhonderd tweeëndertig (2.732) aandelen in de naamloze vennootschap "Lumière Publishing NV".,

De nieuwe aandelen werden toegekend aan heer De Clercq Jan en cie heer Vandeputte Alexander, zoals hierboven gezegd.

VASTSTELLING EN DAADWERKELIJKE VERWEZENLIJKING VAN DE KAPITAALVERHOGING

De vergadering heeft vastgesteld dat ingevolge voornoemde besluiten en tussenkomsten, de kapitaalverhoging volledig werd onderschreven, dat ieder nieuw aandeel werd volgestort en dal het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bijgevolg werd verhoogd tot DERTIEN MILJOEN ZESHONDERD EN NEGEN DUIZEND EURO (13.609.000 EUR), vertegenwoordigd door HONDERDZESENDERTIG DUIZEND NEGENTIG (136.090) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde identiek en volledig volgestorte aandelen, zonder nominale waarde.

DERDE BESLUIT

De vergadering heeft kennis genomen van het bijzonder verslag van de raad van bestuur in overeenstemming met artikel 447 van het Wetboek van Venncotschappen en van het verslag van de bedrijfsrevisor, Ernst & Young, Lippens & Rabaey Audit burgerlijke vennootschap onder vorm van een cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, vertegenwoordigd door Mevrouw Leen Defoer, opgesteld overeenkomstig artikelen 445 en 447 van het Wetboek van Vennootschappen door de raad van bestuur aangesteld.

De vergadering heeft beslist, in het licht van voornoemde verslagen, goedkeuring te verlenen aan de verwerving door de vennootschap van:

- vijfenzeventig (75) aandelen in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Lunanime", een vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Hof Ter Mere 28, 9000 Gent, België, geregistreerd In het rechtspersonen register (Gent) onder nummer 0439.100.984 (hierna "Lunanime") toebehorend aan de Heer Alexander Vandeputte;

driehonderdvijfenzeventig (375) aandelen in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Lumière Cinema", een vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Hof Ter Mere 28, 9000 Gent, België, geregistreerd in het rechtspersonenregister (Gent) onder nummer 0460.634.489 (hierna "Lumière Cinema") toebehorend aan de Heer Jan De Clercq;

- driehonderdvijfenzeventig (375) aandelen in besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Lumière Cinema", toebehorend aan de Heer Alexander Vandeputte;

tweeduizend tweehonderd achtenzestig (2.268) aandelen in naamloze vennootschap "Lumière Publishing" toebehorend aan de Heer Jan de Clercq;

- tweeduizend tweehonderd achtenzestig (2.268) aandelen in de naamloze vennootschap "Lumière Publishing" toebehorend aan de Heer Alexander Vandeputte;

VIERDE BESLUIT

De vergadering heeft kennis genomen van het verslag van de raad van bestuur met betrekking tot de opdeling van de aandelen in drie klassen, overeenkomstig artikel 560 van het Wetboek van Vennootschappen.

De vergadering heeft beslist tot opdeling van de aandelen in drie klassen. De rechten van de aandelenklassen worden nader omschreven in de statuten van de vennootschap.

De bestaande en de thans nieuw gecreëerde aandelen worden op volgende wijze toegekend aan de hierboven vermelde aandeelhouders:

- veertigduizend zestig (40.060) aandelen toebehorende aan de heer DE CLERCQ Jan, voornoemd, worden aandelen van klasse A en zijn genummerd van 1 tot en met 310 en 621 tot en met 40.370;

- zevenhonderd vijftig (750) aandelen toebehorende aan de heer DE CLERCQ Jan, voornoemd, worden aandelen van Klasse C en zijn genummerd van 40.371 tot en met 41.120;

- veertigduizend zestig (40.060) aandelen toebehorende aan de heer VANDEPUTTE Alexander, voornoemd, worden aandelen van klasse A en zijn genummerd 311 tot en met 620 en 41.121 tot en met 80.870;

- zevenhonderd vijftig (750) aandelen toebehorende aan de heer VANDEPUTTE Alexander, voornoemd, worden aandelen van klasse C en zijn genummerd van 80.871 tot en met 81.620;

- drieënvijftigduizend vierhonderd zeventig (53.470) aandelen toebehorende aan de naamloze vennootschap Fin.co NV, voornoemd, worden aandelen van klasse B en zijn genummerd 81.621 tot en met 135.090; en

- duizend (1.000) aandelen toebehorende aan de naamloze vennootschap Fin.co NV, voornoemd, worden aandelen van klasse C en zijn genummerd 135.091 tot en met 136.090,

VIJFDE BESLUIT

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

el/oor-behouden aan het Belgisch Staatsblad

De vergadering heeft beslist tot goedkeuring van een volledig nieuwe tekst van de statuten waarbij rekening wordt gehouden met de inmiddels genomen beslissingen en waarbij tevens de rechten van de verschillende klassen van aandelen worden vastgesteld, meer in het bijzonder met betrekking tot de overdracht van aandelen, de samenstelling en werking van en de besluitvorming binnen de raad van bestuur en de vergadering van aandeelhouders en vertegenwoordigingsbevoegdheid.

ZESDE BESLUIT

De vergadering heeft beslist de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "K. Verluyten", gevestigd te Berlaarsesteenweg 74, 2500 Lier, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Mechelen met ondernemingsnummer 0549.961,195, vast vertegenwoordigd door de heer Kristof Verluyten, te benoemen tot bestuurder tot onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar 2020. Deze bestuurder zal worden gekwalificeerd als B Bestuurder.

De reeds in functie zijnde bestuurders, met name de heer DE CLERCQ Jan en de heer VANDEPUTTE Alexander, beiden voornoemd, blijven in functie en worden gekwalificeerd als A Bestuurders.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL TEN BEHOEVE VAN DE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

Tegelijk hiermee neergelegd afschrift van de akte, verslagen bedrijfsrevisor, bijzondere verslagen van het bestuursorgaan, volmachten BAV,

NOTARIS VERONIQUE LALOO

ROPULIERESTRAAT 3

9550 HERZELE - SINT-L1EVENS-ESSE

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Coordonnées
LUMIERE GROEP

Adresse
HOF TER MERE 28 9000 GENT

Code postal : 9000
Localité : GENT
Commune : GENT
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande