30/01/2014
ÿþm o d 1 1 , 1
M 0 N 1 %
2 3 - F L G f S C H
1 3 0 3 6 6 *
U R B E L G E _ _
i l E % n c r : ' L u : . ' x t . ,
1 - 2 0 1 . . i
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R e C I - G F i f t " i e . % , ? l . î .
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I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i i
i
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 2 6 . 4 2 5 . 3 6 1 '
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : L u s c i n i a
( v e r k o r t ) : ;
I : R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R i j s e n b e r g s t r a a t 1 4 8
, ! 9 0 0 0 G e n t
O n d e r w e r p a k t e : O m v o r m i n g i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d -
O n t s l a g - B e n o e m i n g - R e ë l e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g - K a p i t a a l v e r h o g i n g
I l
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s C h r i s t o p h e B L I N D E M A N t e G e n t , o p 2 4 d e c e m b e r ;
2 0 1 3 , t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t :
I n h e t j a a r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
O p v i e r e n t w i n t i g d e c e m b e r .
V o o r m i j , C h r i s t o p h e B L I N D E M A N , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s i n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e i
l i r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E G R O O ,
B L I N D E M A N , V A N B E L L E , P A R M E N T I E R & V A N O O S T , G E A S S O C I E E R D E N O T A R I S S E N " , m e t !
z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , K o u t e r 2 7 . !
I l T e 9 0 0 0 G e n t , K o u t e r 2 7 ,
W o r d t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e ! v e n n o o t s c h a p " L u s c i n i a " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , R i j s e n b e r g s t r a a t 1 4 8 ,
o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E 0 4 2 6 . 4 2 5 . 3 6 1 , R P R G e n t . .
` O p g e r i c h t i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s I g n a c e V a n B e l l e , d e s t i j d s t e Z o m e r g e m o p 3 o k t o b e r ;
1 9 8 4 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 5 o k t o b e r 1 9 8 4 o n d e r n u m m e r ; i l 2 9 6 6 - 1 2 .
D e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n m e e r m a a l s g e w i j z i g d e n v o o r d e l a a t s t e m a a l i n g e v o l g e ' l I b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , w a a r v a n h e t p r o c e s - ! v e r b a a l w e r d o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s M a r c S o b r i e , t e Z w a l m , o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 1 , 1 b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 4 j a n u a r i 2 0 1 2 o n d e r n u m m e r s
l i 1 2 0 0 2 4 4 0 .
B U R E A U
I l D e v e r g a d e r i n g i s g e o p e n d o m 1 1 u u r , o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r V a n
h i e r n a g e n o e m d .
E r w o r d t n i e t o v e r g e g a a n t o t h e t s a m e n s t e l l e n v a n e e n b u r e a u .
d e G e h u c h t e D i r k , !
V o l g e n d e a a n d e e l h o u d e r s , d i e v e r k l a r e n e i g e n a a r t e z i j n v a n h e t i n d e k o l o m h i e r n a a s t v e r m e l d a a n t a l a a n d e l e n , z i j n a a n w e z i g o p d e z e v e r g a d e r i n g : A a n t a l a a n d e l e n
1 . D e h e e r V a n d e G e h u c h t e , D i r k M a r i a G a b r i e l , g e b o r e n t e G e n t o p 1 7 2
j a n u a r i 1 9 5 3 , w e d u w n a a r , g e d o m i c i l i e e r d e n v e r b l i j v e n d e t e 9 7 9 0 W o r t e g e m -
P e t e g e m , O u d e n a a r d s e w e g 9 2 .
W e t t e l i j k s a m e n w o n e n d m e t m e v r o u w Q u i n t i n , H i l d a J e a n n i n e J o s é b l i j k e n s v e r k l a r i n g v a n w e t t e l i j k e s a m e n w o n i n g a f g e l e g d v o o r d e a m b t e n a a r v a n d e s t a d W a r e g e m o p 2 9 m a a r t 2 0 1 3 .
E i g e n a a r v a n t w e e a a n d e l e n .
2 . D e h e e r V a n d e G e h u c h t e , T i m o t h y E d g a r d M a r i a L e o n , g e b o r e n t e G e n t o p 2 4 f e b r u a r i 1 9 7 8 , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w D e R u y c k , A n M a r i a R a y m o n d , g e d o m i c i l i e e r d e n v e r b l i j v e n d e t e 9 8 8 0 A a l t e r , E g y p t e v e l d s t r a a t 1 1 ,
G e h u w d o n d e r h e t w e t t e l i j k s t e l s e l b i j g e b r e k a a n h u w e l i j k s c o n t r a c t ,
o n g e w i j z i g d t o t o p h e d e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i t i o d 1 1 . 1
E i g e n a a r v a n e e n e n v e e r t i g a a n d e l e n . 4 1
3 . M e v r o u w V a n d e G e h u c h t e , C a r o l i n e E u g e n i e H i l d a , g e b o r e n t e G e n t o p 1 4 1
j a n u a r i 1 9 7 9 , e c h t g e n o t e v a n d e h e e r V a n R e y b r o u c k , F i l i p A n d r é A r s è n e ,
g e d o m i c i l i e e r d e n v e r b l i j v e n d e t e 9 8 8 0 A a l t e r , W i n g e n e s t r a a t 5 .
G e h u w d o n d e r h e t s t e l s e l v a n s c h e i d i n g v a n g o e d e r e n i n g e v o l g e
h u w e l i j k s c o n t r a c t v e r l e d e n v o o r n o t a r i s C h r i s t i a n R y c k a e r t t e T o r h o u t , o p 2 4 a p r i l 2 0 0 3 , o n g e w i j z i g d t o t o p h e d e n .
E i g e n a a r v a n e e n e n v e e r t i g a a n d e l e n .
4 . M e v r o u w V a n d e G e h u c h t e , P h é l i n e S y l v i a n n e C a r o l i n e , g e b o r e n t e G e n t o p 4 1
2 3 j u n i 1 9 8 3 , e c h t g e s c h e i d e n , g e d o m i c i l i e e r d e n v e r b l i j v e n d e t e 9 7 0 0 O u d e n a a r d e , P o p u l i e r s t r a a t 2 .
E i g e n a a r v a n e e n e n v e e r t i g a a n d e l e n .
T o t a a l : h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g a a n d e l e n , v e r t e g e n w o o r d i g e n d h e t v o l l e d i g e 1 2 5
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V O L M A C H T E N
V o o r n o e m d e a a n d e e l h o u d e r s s u b 2 t o t e n m e t 4 z i j n v e r t e g e n w o c r d i g d d o o r v o o r n c e m d e h e e r V a n d e G e h u c h t e D i r k , v o o r n o e m d e a a n d e e l h o u d e r s u b 1 , i n g e v o l g e d r i e b i j z o n d e r e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t e n w a a r v a n e e n k o p i e i n h e t d o s s i e r v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s z a l b e w a a r d b l i j v e n . B e w i j s i d e n t i t e i t ( a r t i k e l 1 1 O r g a n i e k e W e t N o t a r i a a t )
D e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t d e i d e n t i t e i t s g e g e v e n s v a n d e v e r s c h i j n e r h e m b e k e n d z i j n o f h e m w e r d e n a a n g e t o o n d a a n d e h a n d v a n b e w i j s k r a c h t i g e i d e n t i t e i t s b e w i j z e n .
D e v e r s c h i j n e r v e r k l a a r t u i t d r u k k e l i j k i n t e s t e m m e n m e t d e v e r m e l d i n g v a n h u n n a t i o n a a l n u m m e r i n d i t p r o c e s - v e r b a a l e n i n a l l e a f s c h r i f t e n e n u i t t r e k s e l s e r v a n .
N a a m i d e n t i t e i t s k a a r t n a t i o n a a l n u m m e r
V A N d e G E H U C H T E D i r k 5 9 1 - 5 8 3 1 1 6 9 - 1 9 5 3 . 0 1 . 1 7 - 0 1 3 . 1 5
R e c h t s b e k w a a m h e i d v a n p a r t i j e n
D e v e r s c h i j n e r v e r k l a a r t o p u i t d r u k k e l i j k e v r a a g v a n d e n o t a r i s v o l l e d i g r e c h t s b e k w a a m t e z i j n e n
d u s :
- g e e n b i j s t a n d n o d i g t e h e b b e n v a n e e n b e w i n d v o e r d e r , g e r e c h t e l i j k r a a d s m a n o f c u r a t o r ;
- n i e t i n s t a a t v a n f a i l l i s s e m e n t , k e n n e l i j k o n v e r m o g e n o f o n b e k w a a m h e i d t e v e r k e r e n ;
- g e e n b e s t u u r d e r o f z a a k v o e r d e r t e z i j n g e w e e s t i n e e n f a i l l i e t e v e n n o o t s c h a p w a a r b i j t o e p a s s i n g
g e m a a k t w e r d v a n a r t i k e l 3 § b i s v a n h e t K B v a n 2 4 o k t o b e r 1 9 3 4 ;
- n i e t t e v a l l e n o n d e r t o e p a s s i n g v a n d e w e t o p d e c o l l e c t i e v e s c h u l d e n r e g e l i n g .
T o e l i c h t i n g - v o o r l e z i n g
D e v o l l e d i g e a k t e z a l d o o r d e n o t a r i s w o r d e n t o e g e l i c h t e n h e t s t a a t d e v e r s c h i j n e r s t e e d s v r i j
b i j k o m e n d e u i t l e g t e v r a g e n o v e r o m h e t e v e n w e l k e b e p a l i n g v a n d e z e a k t e , a l v o r e n s d e a k t e t e
o n d e r t e k e n e n .
D e v e r s c h i j n e r e r k e n t e e n v o l l e d i g e v o o r l e z i n g t e h e b b e n g e k r e g e n v a n a l h e t g e e n v o o r a f g a a t e n
v e r k l a r e n d a t z i j n v o o r m e l d e i d e n t i t e i t s g e g e v e n s v o l l e d i g e n c o r r e c t z i j n .
D e n o t a r i s d e e l t d e v e r s c h i j n e r v e r v o l g e n s m e e d a t d e a k t e i n t e g r a a l z a l w o r d e n v o o r g e l e z e n , i n d i e n
h i j e r o m v e r z o e k t , a l s o o k i n d i e n h i j v a n o o r d e e l i s d a t h e t o n t w e r p v a n d e z e a k t e h e m n i e t t i j d i g i s
m e e g e d e e l d ,
H i e r o p v e r k l a a r t d e v e r s c h i j n e r d a t h i j h e t o n t w e r p t i j d i g h e e f t o n t v a n g e n e n d a t h i j h i e r v a n k e n n i s
h e e f t g e n o m e n . H i j v e r k l a a r t g e e n i n t e g r a l e v o o r l e z i n g v a n d e a k t e t e w e n s e n . E v e n t u e l e w i j z i g i n g e n
d i e w e r d e n o f n o g z u l l e n w o r d e n a a n g e b r a c h t a a n h e t o n t w e r p v a n d e a k t e z u l l e n s t e e d s i n t e g r a a l
w o r d e n v o o r g e l e z e n .
U I T E E N Z E T T I N G V A N D E V O O R Z I T T E R
D e v o o r z i t t e r d e e l t m e e e n v e r z o e k t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e n o t u l e r e n w a t v o l g t :
1 . D e z e v e r g a d e r i n g h e e f t a l s a g e n d a :
1 . O m z e t t i n g v a n d e r e c h t s v o r m n a a r e e n B V B A
V o o r l e g g i n g , l e z i n g e n o n d e r z o e k v a n :
a . h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r e e n k c m s t i g a r t i k e l 7 7 8 v a n h e t W . V e n n . o v e r d e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p . B i j d i t v e r s l a g w o r d t e e n s t a a t g e v o e g d v a n d e a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 .
b . h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r o v e r e e n k o m s t i g h e t a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W . V e n n . o v e r d e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
- O m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d .
I n g e v o l g e d e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e ë i n d i g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p e n b e n o e m i n g v a n z a a k v o e r d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
2 . R e ë l e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n t e n b e l o p e v a n d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 4 3 . 4 5 0 , 0 0 . )
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) n a a r a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) d o o r e e n t e r u g b e t a l i n g a a n d e v e n n o t e n n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h u n d e e l n e m i n g i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
D e z e t e r u g b e t a l i n g a a n d e v e n n o t e n k a n s l e c h t s p l a a t s v i n d e n n a h e t v e r l o o p v a n d e t e r m i j n v o o r z i e n i n a r t i k e l 6 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g g e b e u r t i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B e n z a l a a n g e r e k e n d w o r d e n o p h e t d e e l d a t g e v o r m d w o r d t d o o r i n c o r p o r a t i e v a n r e s e r v e s e n z a l p l a a t s v i n d e n z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n .
3 . U i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d
V a s t s t e l l i n g v a n h e t b e d r a g v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s z o a l s b l i j k t u i t d e g o e d g e k e u r d e
j a a r r e k e n i n g v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
V a s t s t e l l i n g v a n h e t v o o r u i t k e r i n g v a t b a a r b e d r a g a a n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , r e k e n i n g
h o u d e n d e m e t d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t W . V e n n .
- B e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d .
4 . K a p i t a a l v e r h o g i n g e n d o o r i n b r e n g i n n a t u r a i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B
- K e n n i s n a m e v a n d e v e r s l a g e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n h e t b e s t u u r s o r g a a n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W . V e n n .
K a p i t a a l v e r h o g i n g i n n a t u r a d o o r i n b r e n g v a n d e z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g u i t h o o f d e v a n v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g t e n b e l o p e v a n n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d e n v i j f e u r o ( ¬ 3 9 , 1 0 5 , 0 0 ) , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) n a a r z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 7 . 6 5 5 , 0 0 ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
K a p i t a a l v e r h o g i n g i n n a t u r a d o o r i n b r e n g v a n d e z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g u i t h o o f d e v a n v o o r m e l d e d i v i d e n d u i t k e r i n g t e n b e l o p e v a n h o n d e r d z e s e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f e n v e e r t i g e u r o ( ¬ 1 2 6 . 0 4 5 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n z e s h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 7 . 6 5 5 , 0 0 ) n a a r h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 3 . 7 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
I n s c h r i j v i n g o p e n v a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n .
5 . A a n n e m i n g n i e u w e v e r s i e v a n d e s t a t u t e n d i e z u l l e n g e l d e n a l s c o o r d i n a t i e .
6 . M a c h t i g i n g t o t v e r v u l l e n v a n a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n .
I I . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v o l l e d i g v e r t e g e n w o o r d i g d o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t v i e r b e s t u u r d e r s t e w e t e n :
1 . D e h e e r V a n d e G e h u c h t e D i r k ;
2 . D e h e e r V a n d e G e h u c h t e T i m o t h y ;
3 . M e v r o u w V a n d e G e h u c h t e C a r o l i n e ;
4 . M e v r o u w V a n d e G e h u c h t e P h é l i n e ,
a l l e n v o o r n o e m d , w a a r v a n d e b e s t u u r d e r s v o o r n o e m d s u b 2 t o t e n m e t 4 v e r z a a k t h e b b e n
a a n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n . D e v o o r z i t t e r l e g t d e d r i e v e r z a k i n g s b r i e v e n a a n
o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v o o r d i e z e i n z i j n d o s s i e r z a l b e w a r e n .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t g e e n c o m m i s s a r i s ( s e n ) b e n o e m d .
I I I . G e z i e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v o l l e d i g v e r t e g e n w o o r d i g d i s e n d e v o o r n o e m d e b e s t u u r d e r s a a n w e z i g z i j n o f v e r z a a k t h e b b e n , b e s t a a t e r g e e n r e d e n o m d e b i j e e n r o e p i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e v e r a n t w o o r d e n e n k a n z i j g e l d i g b e r a a d s l a g e n .
I V . O m a a n g e n o m e n t e w o r d e n , d i e n e n d e v o o r s t e l l e n i n d e a g e n d a h e t m i n i m u m a a n t a l s t e m m e n t e b e k o m e n v o o r z i e n b i j d e w e t e n d e s t a t u t e n .
V . E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
V I . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t g e e n o b l i g a t i e s o f a n d e r e e f f e c t e n u i t g e g e v e n .
V A S T S T E L L I N G D A T D E V E R G A D E R I N G G E L D I G I S S A M E N G E S T E L D
A l d e z e f e i t e n z i j n n a g e z i e n e n j u i s t b e v o n d e n d o o r d e v e r g a d e r i n g , d i e e r k e n t g e l d i g t e z i j n s a m e n g e s t e l d e n b e v o e g d o m o v e r d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n .
D e v o o r z i t t e r z e t d e r e d e n e n u i t e e n , d i e d e g r o n d s l a g v o r m e n v a n d e i n h o u d v a n d e a g e n d a . B E R A A D S L A G I N G
V e r v o l g e n s v a t d e v e r g a d e r i n g d e a g e n d a a a n e n n e e m t z i j , n a b e r a a d s l a g i n g e n n a d a t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e v e n s h e e f t g e w e z e n o p d e d r a a g w i j d t e e n d e m o g e l i j k h e d e n z o a l s v o o r z i e n i n h e t v o o r m e l d a r t i k e l 5 3 7 l i d 1 W I B é n d e C i r c u l a i r e n r . C i . R H . 2 3 3 1 6 2 9 . 2 9 5 ( A A F i s c . 3 5 ! 2 0 1 3 ) d e d a t o 1 o k t o b e r 2 0 1 3 e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r o p d e b i j z o n d e r e b e l a s t i n g s a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e 5 v o o r b i j e b o e k j a r e n , d e v o l g e n d e b e s l u i t e n :
O M Z E T T I N G V A N D E V E N N O O T S C H A P I N E E N B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
V e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 8 v a n h e t W . V e n n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e v o o r z i t t e r l e g t h e t v e r s l a g v o o r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 , o p g e s t e l d
o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 8 v a n h e t W . V e n n . , w a a r i n h e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g w o r d t t o e g e l i c h t . B i j d i t v e r s l a g i s e e n s a m e n v a t t e n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s t o t e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 .
V e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W . V e n n .
D e v o o r z i t t e r l e g t h e t c o n t r o l e v e r s l a g v o o r v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " R O E L S , C R I E L & C ° , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 2 7 0 L a a r n e ( K a l k e n ) , V a a r t s t r a a t 1 0 5 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 5 . 6 8 8 . 5 5 7 , R P R D e n d e r m o n d e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r C r i e i L u c , b e d r i j f s r e v i s c r , d e d a t o 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D i t v e r s l a g b e t r e f t d e v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a e n v e r m e l d t i n z o n d e r h e i d o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d .
H e t b e s l u i t v a n d i t v e r s l a g l u i d t a l s v o l g t :
" B E S L U I T
i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h e b b e n w i j d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p L U S C I N I A a a n e e n c o n t r o l e o n d e r w o r p e n , n a a r a a n l e i d i n g v a n d e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r i n z o n d e r h e i d o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 d i e h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e s t e l d , h e e f t p l a a t s g e h a d .
U i t o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , i s n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d .
H e t n e t t o - a c t i e f v o l g e n s d e z e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e z e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p L U S C I N I A p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 i s 2 6 5 . 1 2 0 , 8 2 E U R e r f i s n i e t k l e i n e r d a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R
K a l k e n , 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3
R o e l s , C r i e l & C ° B V o w B V B A
B e d r i j f s r e v i s o r e n
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
L u c C R I E L
B e d r i j f s r e v i s o r "
N e e r l e g g i n g v a n d e s t u k k e n
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t e r o p d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a e n o p d e v o o r m e l d e v e r s l a g e n g e e n o p m e r k i n g e n w o r d e n g e m a a k t d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s .
B i j g e v o l g s l u i t d e v e r g a d e r i n g z i c h a a n b i j d e b e s l u i t e n e r i n v e r v a t .
H e t o r i g i n e e l v a n d e v e r s l a g e n z a l w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e G e n t , s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n d i t p r o c e s - v e r b a a l .
O m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e r e c h t s v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n e n d e r e o h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d a a n t e n e m e n .
D e a c t i v i t e i t b l i j f t o n g e w i j z i g d , h e t e i g e n v e r m o g e n b l i j f t h e t z e l f d e , z o o o k a i l e a c t i v a e n p a s s i v a , d e a f s c h r i j v i n g e n , d e w a a r d e v e r m i n d e r i n g e n e n - v e r m e e r d e r i n g e n e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d z a l d e b o e k e n e n d e b o e k h o u d i n g , d i e d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p w e r d e n g e h o u d e n , v o o r t z e t t e n .
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d b e h o u d t h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 6 . 4 2 5 . 3 6 1 w a a r o n d e r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p t h a n s i n g e s c h r e v e n i s i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t .
D e o m z e t t i n g g e b e u r t o p b a s i s v a n h e t a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p , a f g e s l o t e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 e n d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
A l l e h a n d e l i n g e n d i e s e d e r t d i e d a t u m w e r d e n v e r r i c h t d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , w o r d e n g e a c h t v e r r i c h t t e z i j n v o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
B e ë i n d i g i n g m a n d a a t b e s t u u r d e r s e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s
I n g e v o l g e d e o m z e t t i n g n a a r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , n e e m t d e v e r g a d e r i n g k e n n i s v a n d e v a n r e c h t s w e g e b e ë i n d i g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s , t e w e t e n :
1 . D e h e e r V a n d e G e h u c h t e D i r k ;
2 . D e h e e r V a n d e G e h u c h t e T i m o t h y ;
3 . M e v r o u w V a n d e G e h u c h t e C a r o l i n e ;
4 , M e v r o u w V a n d e G e h u c h t e P h é l i n e ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
a l l e n v o o r n o e m d .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g , d i e w o r d t o p g e s t e l d n a d e o m z e t t i n g , d o o r d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , a i s k w i j t i n g z a l g e l d e n v o o r d e b e s t u u r d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t v a n a f 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 1 , v o o r w a t b e t r e f t d e b e s t u u r d e r s u b 1 e n v a n a f 2 j u n i 2 0 0 8 , v o o r w a t b e t r e f t d e o v e r i g e b e s t u u r d e r s , t o t o p h e d e n .
V e r v o l g e n s b e n o e m t d e v e r g a d e r i n g t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d :
1 , D e h e e r V a n d e G e h u c h t e D i r k ;
2 . D e h e e r V a n d e G e h u c h t e T i m o t h y ;
3 , M e v r o u w V a n d e G e h u c h t e C a r o l i n e ;
4 , M e v r o u w V a n d e G e h u c h t e P h é l i n e ,
a l l e n v o o r n o e m d .
H u n m a n d a a t g a a t i n o p h e d e n e n w o r d t t o e g e k e n d v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e b e s t a a n d e s t a t u t e n i n t e g r a a l t e v e r v a n g e n d o o r e e n n i e u w e v e r s i e , o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l u i t e n z o a l s h i e r n a b e p a a l d .
R E E L E K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 4 3 . 4 5 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) n a a r a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) d o o r e e n t e r u g b e t a l i n g a a n d e v e n n o t e n n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h u n d e e l n e m i n g i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
D e z e t e r u g b e t a l i n g a a n d e v e n n o t e n k a n s l e c h t s p l a a t s v i n d e n n a h e t v e r l o o p v a n d e t e r m i j n v o o r z i e n i n a r t i k e l 6 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g g e b e u r t i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B e n z a l a a n g e r e k e n d w o r d e n o p h e t d e e l d a t g e v o r m d w o r d t d o o r i n c o r p o r a t i e v a n r e s e r v e s e n z a l p l a a t s v i n d e n z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n ,
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t i n g e v o l g e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , d e v o o r n o e m d e v e n n o t e n e e n v o r d e r i n g h e b b e n o p d e v e n n o o t s c h a p t e n b e l o p e v a n e e n t o t a a l b e d r a g v a n d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 4 3 . 4 5 0 , 0 0 ) , o n d e r v o o r b e h o u d v a n h e t v e r s t r i j k e n v a n d e t e r m i j n v o o r z i e n i n a r t i k e l 6 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ,
D e v o o r n o e m d e v e n n o t e n v e r k l a r e n d e z e z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W I B o n m i d d e l l i j k t e w i l l e n i n b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m i t s i n h o u d i n g e n d o o r s t o r t i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n v o o r m e l d e v o r d e r i n g , z o d a t d e n e t t o - i n b r e n g n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d e n v i j f e u r o ( ¬ 3 9 . 1 0 5 , 0 0 ) b e d r a a g t .
T U S S E N T I J D S D I V I D E N D
D e v e r g a d e r i n g s t e l t o p b a s i s v a n d e g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 v a s t d a t e r i n d e v e n n o o t s c h a p b e s c h i k b a r e b e l a s t e r e s e r v e s a a n w e z i g z i j n t e n b e l o p e v a n h o n d e r d z e v e n t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d n e g e n t i g e u r o v e e r t i g c e n t ( E 1 1 7 , 4 9 0 , 4 0 ) e n o v e r g e d r a g e n w i n s t e n a a n w e z i g z i j n t e n b e l o p e v a n t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e e n e n v e e r t i g e u r o z e v e n e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 2 2 . 7 4 1 , 4 7 ) .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t h e t v o o r u i t k e r i n g v a t b a a r b e d r a g , r e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t W . V e n n . v a s t o p h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d v i j f t i g e u r o ( E 1 4 0 . 0 5 0 , 0 0 ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r t e g a a n t o t d e o n m i d d e l l i j k e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v o o r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 4 0 . 0 5 0 , 0 0 ) .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t i n g e v o l g e d e z e b e s l i s s i n g d e v e n n o t e n e e n v o r d e r i n g h e b b e n o p d e v e n n o o t s c h a p t e n b e l o p e v a n h e t b e d r a g v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d , i e d e r i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t .
D e v o o r n o e m d e v e n n o t e n v e r k l a r e n d e z e s c h u l d v o r d e r i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W I B o n m i d d e l l i j k t e w i l l e n i n b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m i t s i n h o u d i n g e n d o o r s t o r t i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d , z o d a t d e n e t t o - i n b r e n g h o n d e r d z e s e n t w i n t i g d u i z e n d e n z e s e n v e e r t i g e u r o ( ¬ 1 2 6 . 0 4 6 , 0 0 ) b e d r a a g t . K A P I T A A L V E R H O G I N G E N I N N A T U R A I N T O E P A S S I N G V A N A R T I K E L 5 3 7 W I B
V e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n - a r t i k e l 3 1 3 W . V e n n .
D e v o o r z i t t e r l e g t h e t v e r s l a g v o o r v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , d e d a t o 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D i t v e r s l a g g e e f t e e n o m s t a n d i g e v e r a n t w o o r d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a e n h e t b e l a n g v a n d e i n b r e n g v o o r d e v e n n o o t s c h a p .
V e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 W . V e n n .
D e v o o r z i t t e r [ e g t h e t c o n t r o l e v e r s l a g v o o r v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " R O E L S , C R I E L & C ° , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 2 7 0 L a a r n e ( K a l k e n ) , V a a r t s t r a a t 1 0 5 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k E 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
0 4 2 5 . 6 8 8 . 5 5 7 , R P R D e n d e r m o n d e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r C r i e l L u c , b e d r i j f s r e v i s o r , d e - d a t o 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D i t v e r s l a g h e e f t b e t r e k k i n g o p d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , o p d e t o e g e p a s t e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g e n o p d e v e r g o e d i n g d i e a l s t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e i n b r e n g w o r d t v e r s t r e k t .
H e t b e s l u i t v a n d i t v e r s l a g l u i d t a l s v o l g t :
" B E S L U I T
D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p L U S C I N i A b e s t a a t u i t e e n i n b r e n g v a n m e e r d e r e s c h u l d v o r d e r i n g e n t e n b e l o p e v a n t e s a m e n 1 6 5 . 1 5 0 , 0 0 E U R .
O n s v e r s l a g i s o p g e s t e l d o n d e r v o l g e n d e c u m u l a t i e v e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e n :
- d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 h e e f t v o o r a f b e s l o t e n t o t e e n r e ë l e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n - i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n t e n b e l o p e v a n 4 3 . 4 5 0 , 0 0 E U R .
- d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 h e e f t v o o r a f b e s l o t e n d a t d e s o m m e n i n g e v o l g e d e z e r e ë l e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g d i e n e n t e w o r d e n o p g e n o m e n i n d e k o l o m " c r e d i t " v a n e e n s c h u l d r e k e n i n g o p n a a m v a n d e a a n d e e l h o u d e r s .
- d e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n d e t o e z e g g i n g g e d a a n o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n d o o r i n b r e n g v a n d e z e s c h u l d v o r d e r i n g e n t e n b e l o p e v a n d e r e ë l e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g
- d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 h e e f t v o o r a f b e s l o t e n t o t d e t o e k e n n i n g v a n e e n d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n 1 3 5 . 2 2 2 , 2 2 E U R b r u t o i n t o e p a s s i n g v a n d e i n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 b e d o e l d e p r o c e d u r e .
- d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 h e e f t v o o r a f b e s l o t e n o m h e t d i v i d e n d b e d r a g , n a a f t r e k v a n d e i n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 b e d o e l d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % , o p t e n e m e n i n d e k o l o m " c r e d i t " v a n e e n s c h u l d r e k e n i n g o p n a a m v a n d e a a n d e e l h o u d e r s .
- d e i n b r e n g e r s h e b b e n d e t o e z e g g i n g g e d a a n o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n d o o r i n b r e n g v a n h u n s c h u l d v o r d e r i n g t e n b e l o p e v a n h e t n e t t o - d i v i d e n d .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w e v a n o o r d e e l d a t :
a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e b e s c h r e v e n s c h u l d v o r d e r i n g e n m e t e e n g e z a m e n l i j k e i n b r e n g w a a r d e v a n 1 6 5 . 1 5 0 , 0 0 E U R
b ) d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ,
c ) d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g
b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n
w a a r d e r i n g l e i d e n g e e n a a n l e i d i n g g e v e n t o t e e n o v e r w a a r d e r i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t e e n v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e
b e s t a a n d e a a n d e l e n ,
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n
b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g e n d a t o n d e r h a v i g v e r s l a g u i t s l u i t e n d
w e r d o p g e m a a k t i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 2 v a n d e V e n n o o t s c h a p s w e t g e v i n g e n g e e n s z i n s k a n
w o r d e n a a n g e w e n d v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n .
K a l k e n , 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3
B V o . v . v . B V B A R o e l s , C r i e ! & C " ,
B e d r i j f s r e v i s o r e n
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
L u c C r i e l
B e d r i j f s r e v i s o r "
N e e r l e g g i n g v a n d e s t u k k e n
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v e r v o l g e n s v a s t d a t e r o p v o o r m e l d e v e r s l a g e n g e e n o p m e r k i n g e n w o r d e n
g e m a a k t .
B i j g e v o l g s l u i t d e v e r g a d e r i n g z i c h a a n b i j d e b e s l u i t e n e r i n v e r v a t .
H e t o r i g i n e e l v a n d e v e r s l a g e n z a l w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n
k o o p h a n d e l , s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n d i t p r o c e s - v e r b a a l .
K a p i t a a l v e r h o g i n g i n n a t u r a d o o r i n b r e n g v a n d e z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e
s c h u l d v o r d e r i n g u i t h o o f d e v a n v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n
n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d e n v i j f e u r o ( ¬ 3 9 . 1 0 5 , 0 0 ) , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n
a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) n a a r z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d
z e s h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 7 . 6 5 5 , 0 0 ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n ,
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g v a n d e z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n
o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g v a n d e v e n n o t e n u i t h o o f d e v a n d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , d o o r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
" v o o r n o e m d e v e n n o o t s u b 1 , v o o r e e n b e d r a g v a n z e s h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g e u r o a c h t e n z e s t i g c e n t ( ¬ 6 2 5 , 6 8 ) ;
" v o o r n o e m d e v e n n o o t s u b 2 , v o o r e e n b e d r a g v a n t w a a l f d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s e n t w i n t i g e u r o v i e r e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 1 2 . 8 2 6 , 4 4 ) ;
" v o o r n o e m d e v e n n o o t s u b 3 , v o o r e e n b e d r a g v a n t w a a l f d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s e n t w i n t i g e u r o v i e r e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 1 2 . 8 2 6 , 4 4 ) ;
" v o o r n o e m d e v e n n o o t s u b 4 , v o o r e e n b e d r a g v a n t w a a l f d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s e n t w i n t i g e u r o v i e r e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 1 2 . 8 2 6 , 4 4 ) ;
h e t z i j v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d e n v i j f e u r o ( ¬ 3 9 . 1 0 5 , 0 0 ) . K a p i t a a l v e r h o g i n g i n n a t u r a d o o r i n b r e n g v a n d e z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g u i t h o o f d e v a n v o o r m e l d e d i v i d e n d u i t k e r i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n h o n d e r d z e s e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f e n v e e r t i g e u r o ( ¬ 1 2 6 . 0 4 5 , 0 0 ) , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 7 . 6 5 5 , 0 0 ) n a a r h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 3 . 7 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g v a n d e z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g , t e w e t e n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n d e v o o r m e l d e v o r d e r i n g t o t u i t k e r i n g v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d d o o r :
" v o o r n o e m d e v e n n o o t s u b 1 , v o o r e e n b e d r a g v a n t w e e d u i z e n d z e s t i e n e u r o t w e e ë n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 2 . 0 1 6 , 7 2 ) ;
" v o o r n o e m d e v e n n o o t s u b 2 , v o o r e e n b e d r a g v a n e e n e n v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g e u r o z e s e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 4 1 . 3 4 2 , 7 6 ) ;
" v o o r n o e m d e v e n n o o t s u b 3 , v o o r e e n b e d r a g v a n e e n e n v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g e u r o z e s e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 4 1 . 3 4 2 , 7 6 ) ;
" v o o r n o e m d e v e n n o o t s u b 4 , v o o r e e n b e d r a g v a n e e n e n v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g e u r o z e s e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 4 1 . 3 4 2 , 7 6 ) ,
h e t z i j v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n h o n d e r d z e s e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f e n v e e r t i g e u r o ( ¬ 1 2 6 . 0 4 5 , 0 0 ) . V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e i n b r e n g
V o o r n o e m d e v e n n o t e n s u b 1 t o t e n m e t 4 , a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s g e z e g d , v e r k l a r e n , n a v o o r l e z i n g v a n h e t v o o r a f g a a n d e :
" v o l k o m e n o p d e h o o g t e t e z i j n z o w e l v a n d e s t a t u t e n a l s v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e v o o r s t e l l e n d i e o p d e a g e n d a v a n d e z e v e r g a d e r i n g z i j n i n g e s c h r e v e n ;
" t i t u l a r i s t e z i j n v a n v o o r m e l d e v a s t s t a a n d e s c h u l d v o r d e r i n g l a s t e n s d e v e n n o o t s c h a p u i t h o o f d e v a n d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g d i e u i t v o e r i g b e s c h r e v e n s t a a t i n h e t v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r ;
" t i t u l a r i s t e z i j n v a n v o o r m e l d e z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g l a s t e n s d e v e n n o o t s c h a p u i t h o o f d e v a n d e v o o r m e l d e d i v i d e n d u i t k e r i n g e n d i e e v e n e e n s u i t v o e r i g b e s c h r e v e n s t a a t i n h e t v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r ;
" i n b r e n g t e d o e n i n d e v e n n o o t s c h a p v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 ) % v a n v o o r m e l d e v o r d e r i n g e n , h e t z i j v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 6 5 . 1 5 0 , 0 0 ) , w e t e n d e d a t d e o v e r i g e t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) a l s r o e r e n d e v o o r h e f f i n g w o r d t i n g e h o u d e n e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p z a l w o r d e n d o o r g e s t o r t .
W a a r d e r i n g v a n d e i n b r e n g e n
V o o r d e w a a r d e r i n g e n d e v e r d e r e b e s c h r i j v i n g v a n d e z e i n b r e n g e n , a l s o o k v o o r d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g , w o r d t v e r w e z e n n a a r h e t v o o r m e l d r e v i s o r a a l v e r s l a g e n w o r d t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o n t s l a a n e r i n d e z e a k t e v e r d e r e t o e l i c h t i n g v a n t e g e v e n .
V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n i n n a t u r a d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t z i j n e n d a t h e t k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d t e n b e l o p e v a n h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 6 5 . 1 5 0 , 0 0 ) e n h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( E 1 8 3 . 7 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g ( 1 2 5 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . A A N N E M I N G N I E U W E V E R S I E V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e b e s t a a n d e s t a t u t e n i n t e g r a a l t e v e r v a n g e n d o o r e e n n i e u w e v e r s i e o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l u i t e n . D e t e k s t v a n d e z e s t a t u t e n l u i d t a l s v o l g t :
" S T A T U T E N
T I T E L I . R E C H T S V O R M - N A A M - Z E T E L - D O E L - D U U R
A r t i k e l 1 : R e c h t s v o r m - N a a m
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n d r a a g t d e n a a m " L U S C I N I A " .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
A r t i k e l 2 : M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 0 0 0 G e n t , R i j s e n b e r g s t r a a t 1 4 8 .
A r t i k e l 3 : M a a t s c h a p p e l i j k d o e l
H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s :
- h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n ;
- h e t c o ö r d i n e r e n v a n a d v i e s w e r k z a a m h e d e n , h e t c o n t r o l e r e n e r v a n e n h e t o r g a n i s e r e n v a n a d v i e s w e r k z a a m h e d e n , o n d e r z o e k i n g e n , i n d e r u i m s t e z i n e n i n z o n d e r h e i d o p i n t e r p r o f e s s i o n e e l n i v e a u . D i t z o w e l n a t i o n a a l a l s i n t e r n a t i o n a a l .
D e v e n n o o t s c h a p z a l v e r d e r b e s t u u r s m a n d a t e n m o g e n o p n e m e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , m a n a g e m e n t t a k e n k u n n e n w a a r n e m e n t e n b e h o e v e v a n d e r d e n e n i n a n d e r e r e c h t s p e r s o n e n b e l a n g e n m o g e n n e m e n . Z i j z a l u i t b a t i n g k u n n e n d o e n v a n s c h o o n h e i d s - , f i t n e s s , w e l l n e s s - i n s t e l l i n g e n e n a n d e r e v e r w a n t e a c t i v i t e i t e n m o g e n u i t o e f e n e n t e r c o m m e r c i a l i s a t i e v a n a c t i v i t e i t e n b e t r e k k i n g h e b b e n d e o p s c h o o n h e i d , g e z o n d h e i d , w e l b e h a g e n , m e t u i t s l u i t i n g v a n g e n e e s k u n d i g e , t a n d h e e l k u n d i g e e n / o f f a r m a c e u t i s c h e a c t i v i t e i t e n .
Z i j z a l c o m m e r c i a l i s a t i e o n d e r w e l k d a n i g e v o r m k u n n e n d o e n v a n s c h o o n h e i d s - e n v e r z o r g i n g s p r o d u c t e n , p a r f u m s , c o s m e t i c a , t e x t i e l p r o d u c t e n , v o e d i n g , t o e s t e l l e n v o o r s c h o o n h e i d s z o r g e n , f i t n e s s e n w e l l n e s s e n a l l e s w a t d a a r r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b i j a a n s l u i t o f c o m p l e m e n t a i r h i e r a a n i s .
V e r d e r z a l d e v e n n o o t s c h a p h e t b e h e e r m o g e n d o e n v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , p a t r i m o n i a , z a l z i j i n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , n a t i o n a a l e n i n t e r n a t i o n a a l b e l a n g e n m o g e n n e m e n , h a n d e l m o g e n d r i j v e n , o f d e z e o p w e l k d a n i g e w i j z e m o g e n c o m m e r c i a l i s e r e n , o m h e t e v e n o f z e m a t e r i e e l o f i m m a t e r i e e l z i j n e n z a l z i j a l l e s m o g e n d o e n w a t d e r e a l i s a t i e v a n d i t d o e l z o u v e r g e m a k k e l i j k e n o f e r o p e n i g e w i j z e z o u b i j a a n s l u i t e n , m e t i n b e g r i p v a n b e l a n g e n n e m i n g i n g e l i j k a a r d i g e v e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 4 : D u u r
D e v e n n o o t s c h a p w e r d v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r o p g e r i c h t .
A r t i k e l 5 : H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 3 . 7 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g ( 1 2 5 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
A r t i k e l 1 4 : B e v o e g d h e d e n v a n d e z a a k v o e r d e r
D e z a a k v o e r d e r h e e f t m e t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H i j i s b e v o e g d a l l e d a d e n t e s t e l l e n d i e n i e t u i t d r u k k e l i j k d o o r d e w e t o f d o o r d e s t a t u t e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n v o o r b e h o u d e n .
D e z a a k v o e r d e r k a n a a n e e n l a s t h e b b e r , z e l f s i n d i e n d e z e g e e n v e n n o o t i s , b e v o e g d h e d e n v o o r b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e a a n g e l e g e n h e d e n o p d r a g e n .
A r t i k e l 1 5 : V e r g o e d i n g e n
D e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 1 6 : , V e r t e g e n w o o r d i g i n g
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n a l h a a r h a n d e l i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g i n r e c h t e , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e z a a k v o e r d e r o f , i n g e v a l e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , d o o r e l k a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d e z a a k v o e r d e r , d i e d e s g e v a l l e n d g e e n b e w i j s v a n e e n v o o r a f g a a n d b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r s t e g e n o v e r d e r d e n m o e t l e v e r e n .
E e n z a a k v o e r d e r i s n i e t p e r s o o n l i j k v e r b o n d e n d o o r d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , m a a r h i j i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e u i t v o e r i n g v a n z i j n o p d r a c h t e n a a n s p r a k e l i j k v o o r b e s t u u r s f o u t e n o v e r e e n k o m s t i g h e t g e m e e n r e c h t e n d e v e n n o o t s c h a p p e n w e t .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t e v e n e e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n l a s t h e b b e r , b i n n e n d e p e r k e n v a n z i j n m a n d a a t ,
A r t i k e l 2 1 : V e r g a d e r i n g
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 5 . 0 0 u u r .
I n d i e n d e z e d a g w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e d a a r o p v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
E e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s t e n m o e t w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n t e l k e n s d e v e n n o t e n d i e s a m e n e e n v i j f d e v a n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n e r o m v r a g e n .
T e n z i j a n d e r s v e r m e l d i n d e o p r o e p i n g v i n d e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n p l a a t s o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 3 0 : J a a r r e k e n i n g
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 9 j a n u a r i e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r m a a k t d e z a a k v o e r d e r e e n i n v e n t a r i s o p a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g . i n d e m a t e d a t d e w e t d i t v e r e i s t , s t e l t d e z a a k v o e r d e r t e v e n s e e n j a a r v e r s l a g o p w a a r i n h i j r e k e n s c h a p
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d m o d 1 1 . 1
g e e f t v a n z i j n b e l e i d . D a t v e r s l a g b e v a t e e n c o m m e n t a a r o p d e j a a r r e k e n i n g w a a r b i j e e n g e t r o u w ' o v e r z i c h t w o r d t g e g e v e n v a n d e g a n g v a n z a k e n e n v a n d e p o s i t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p , e v e n a l s v a n d e v e r d e r e i n f o r m a t i e v o o r g e s c h r e v e n d o o r d e w e t .
A r t i k e l 3 5 : V e r e f f e n i n g
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c c h a p , o m w e l k e r e d e n o f o p w e l k t i j d s t i p o o k , g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e v e r e f f e n a a r ( s ) b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a d a t d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g v a n h u n b e n o e m i n g d o o r d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . B i j g e b r e k e v a n d e r g e l i j k e b e n o e m i n g , g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e z a a k v o e r d e r o f d o o r d e z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , h a n d e l e n d i n h o e d a n i g h e i d v a n v e r e f f e n i n g s c o m i t é .
B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d b e s l u i t , t r e d e n d e v e r e f f e n a a r s g e z a m e n l i j k o p . T e d i e n e i n d e b e s c h i k k e n d e v e r e f f e n a a r s o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n v o o r g e s c h r e v e n d o o r d e w e t , b e h o u d e n s b e p e r k i n g e n o p g e l e g d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e v e r g o e d i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s .
I n a f w i j k i n g v a n h e t b e p a a l d e h i e r v o o r i s e e n o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e m o g e l i j k m i t s n a l e v i n g v a n d e v o l g e n d e v o o r w a a r d e n :
1 ° e r i s g e e n v e r e f f e n a a r a a n g e d u i d ;
2 ° e r z i j n g e e n p a s s i v a l u i d e n s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ;
3 ° a l l e v e n n o t e n z i j n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f g e b e u r t d o o r d e v e n n o t e n z e l f .
A r t i k e l 3 6 : V e r d e l i n g
V o o r a l e e r d e v e r e f f e n i n g w o r d t a f g e s l o t e n , l e g g e n d e v e r e f f e n a a r s h e t p l a n v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d v o o r a a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t .
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g , w o r d t h e t n e t t o - a c t i e f v o o r e e r s t a a n g e w e n d o m , i n g e l d o f i n n a t u r a , h e t v o l g e s t o r t e e n n o g n i e t t e r u g b e t a a l d e b e d r a g v a n d e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n .
H e t e v e n t u e e l o v e r s c h o t w o r d t i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d o n d e r a l d e a a n d e l e n .
I n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a l l e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j v o o r r a n g d e a a n d e l e n u i t d i e i n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l g e s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t s t a a n m e t d e a a n d e l e n d i e i n m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t o f d o e n z e t e n l a s t e v a n d e z e l a a t s t e e e n a a n v u l l e n d e o p r o e p i n g v a n k a p i t a a l .
M A C H T I G I N G A D M I N I S T R A T I E V E F O R M A L I T E I T E N
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n " D & D - F i s c " , b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 7 0 0 O u d e n a a r d e , L o u i s e - M a r i e k a a i 1 6 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 1 . 9 7 1 . 9 7 2 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , e l k v a n h e n b e v o e g d o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n e n a l l e n w o o n p l a a t s k i e z e n d e o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n t o t h e t a f s l u i t e n v a n a l l e o v e r e e n k o m s t e n e n a k k o o r d e n , d i e t e n g e v o l g e v a n d e z e a k t e e n o o k t e n g e v o l g e v a n t o e k o m s t i g e f e i t e n e n c o n t r o l e s z o u d e n n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k z i j n , b i j a l l e p r i v a t e e n p u b l i e k r e c h t e l i j k e i n s t e l l i n g e n e n o n d e r m e e r m e t b e t r e k k i n g t o t d e r e c h t b a n k e n v a n k o o p h a n d e l , d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , d e B T W - a d m i n i s t r a t i e , d e a n d e r e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s e n a n d e r e i n s t a n t i e s , t e n e i n d e i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n .
S T E M M I N G
D e v o o r a f g a a n d e b e s l u i t e n w o r d e n a f z o n d e r l i j k e n a c h t e r e e n v o l g e n s a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
S L O T
D e a g e n d a u i t g e p u t z i j n d e w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h e v e n o m 1 2 . 1 5 u u r .
S L O T B E P A L I N G E N
A r t i k e l 9 O r g a n i e k e W e t N o t a r i a a t
D e v e r s c h i j n e r e r k e n t d a t d e n o t a r i s h e m g e w e z e n h e e f t o p d e b i j z o n d e r e v e r p l i c h t i n g e n a a n d e n o t a r i s s e n o p g e l e g d d o o r a r t i k e l 9 , p a r a g r a a f 1 , a l i n e a ' s 2 e n 3 v a n d e O r g a n i e k e W e t N o t a r i a a t e n h e e f t u i t g e l e g d d a t , w a n n e e r n o t a r i s s e n t e g e n s t r i j d i g e b e l a n g e n o f d e a a n w e z i g h e i d v a n o n e v e n w i c h t i g e b e d i n g e n v a s t s t e l l e n , z i j h i e r o p d e a a n d a c h t m o e t e n v e s t i g e n v a n d e p a r t i j e n e n h e n m o e t m e e d e l e n d a t e l k e p a r t i j d e v r i j e k e u z e h e e f t o m e e n a n d e r e n o t a r i s a a n t e w i j z e n o f z i c h t e l a t e n b i j s t a a n d o o r e e n r a a d s m a n .
D e n o t a r i s s e n m o e t e n t e v e n s e l k e p a r t i j v o l l e d i g i n l i c h t e n o v e r d e r e c h t e n , v e r p l i c h t i n g e n e n l a s t e n d i e v o o r t v l o e i e n u i t d e r e c h t s h a n d e l i n g e n w a a r b i j z i j b e t r o k k e n i s e n z i j m o e t e n a a n a l l e p a r t i j e n o p o n p a r t i j d i g e w i j z e r a a d v e r s t r e k k e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
D e v e r s c h i j n - - - - - - - - - - - - r f t h i e r o p v e r k l a a r d d a t z i c h h i e r v o l g e n s h e m g e e n t e g e n s t r i j d i g h e i d v a n b e l a n g e n
v o o r d o e t e n d a t h i j a l l e b e d i n g e n o p g e n o m e n i n o n d e r h a v i g e a k t e v o o r e v e n w i c h t i g h o u d t e n d e z e
a a n v a a r d t ,
D e v e r s c h i j n e r b e v e s t i g t t e v e n s d a t d e n o t a r i s h e m n a a r b e h o r e n h e e f t i n g e l i c h t o v e r d e r e c h t e n ,
v e r p l i c h t i n g e n e n l a s t e n d i e v o o r t v l o e i e n u i t o n d e r h a v i g e a k t e e n h e m o p e e n o n p a r t i j d i g e w i j z e r a a d
h e e f t v e r s t r e k t .
R e c h t o p g e s c h r i f t e n
H e t r e c h t b e d r a a g t v i j f e n n e g e n t i g e u r o ( ¬ 9 5 , 0 0 ) e n z a l w o r d e n b e t a a l d o p a a n g i f t e v a n d e
o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s .
W a a r v a n p r o c e s - v e r b a a l .
O p g e m a a k t t e G e n t , o p d a t u m a l s t e n h o o f d e v e r m e l d .
E n , n a v o o r l e z i n g , h e e f t d e v e r s c h i j n e r s a m e n m e t m i j , n o t a r i s , o n d e r t e k e n d .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l ,
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s C h r i s t o p h e B l i n d e m a n
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l ;
- h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 8 v a n h e t W . V e n n . m e t s t a a t v a n
a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 ;
- h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W . V e n n . ;
- h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W . V e n n . ;
- h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W . V e n n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/01/2012
ÿþV o o b e h o u a a n t B e i g f : S t a a t s
M O d w o r d 1 1 . 1
L L b L l l i ' , . I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 6 . 4 2 5 . 3 6 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N . V . L U S C I N I A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - O M Z E T T I N G A A N D E L E N A A N T O O N D E R I N A A N D E L E N O P N A A M - V O L L E D I G E H E R W E R K I N G V A N D E S T A T U T E N - B E N O E M I N G
H e t b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " L U S C I N I A " , m e t z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , B a a r l e d o r p s t r a a t 9 3 , v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c
S o b r i e t e Z w a l m o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 1 d a t e r o n d e r m e e r b e s l i s t w e r d :
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r a f t e s c h a f f e n d o o r o m z e t t i n g i n a a n d e l e n o p n a a m o f
g e d e m a t e r i a l i s e e r d .
T W E E D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t s c h r a p p i n g v a n d e e e r s t e e n d e t w e e d e z i n v a n a r t i k e l 8 d e r s t a t u t e n e n
v e r v a n g i n g d o o r :
" D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d . " .
D E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t s c h r a p p i n g v a n a r t i k e l 2 3 d e r s t a t u t e n e n v e r v a n g i n g d o o r :
" O m t o t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n , m o e t e n d e a a n d e e l h o u d e r s o p n a a m , d e R a a d
v a n B e s t u u r t e n m i n s t e z e v e n d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g s c h r i f t e l i j k v e r w i t t i g e n , i n d i e n z i j d e v e r g a d e r i n g
w e n s e n b i j t e w o n e n . " .
V I E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t i n g e v o l g e g e z e g d e b e s l i s s i n g e n e n t e n e i n d e d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e
h u i d i g e w e t g e v i n g , d e t o t o p h e d e n g e l d e n d e s t a t u t e n v o l l e d i g v e r v a l l e n t e v e r k l a r e n e n t e r e k e n e n v a n a f h e d e n
a l l e e n n o g d e h i e r n a v o l g e n d e b e p a l i n g e n v a n d e n i e u w e s t a t u t e n a l s e n i g e g e l d e n d e i n t e r o e p e n :
I . B E N A M I N G Z E T E L D O E L D U U R
A r t i k e l 1
D e b e n a m i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p l u i d t : " L U S C I N I A " . Z i j i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p . A r t i k e l 2 .
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 9 0 3 1 D r o n g e n , B a a r l e d o r p s t r a a t 9 3 .
D e z e t e l m a g n a a r e l k e a n d e r e p l a a t s w o r d e n o v e r g e b r a c h t i n B e l g i ë b i n n e n h e t N e d e r l a n d s t a a l g e b i e d o f h e t t w e e t a l i g g e b i e d B r u s s e l h o o f d s t a d d o o r b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g , w a a r z i j h e t n o d i g a c h t , b i j h u i z e n , a g e n t s c h a p p e n e n k a n t o r e n o p r i c h t e n . A r t i k e l 3 .
H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s :
H e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n . H e t c o ö r d i n e r e n v a n a d v i e s w e r k z a a m h e d e n , h e t c o n t r o l e r e n e r v a n , e n h e t o r g a n i s e r e n v a n a d v i e s - w e r k z a a m h e d e n , o n d e r z o e k i n g e n , i n d e r u i m s t e z i n e n i n z o n d e r h e i d o p i n t e r p r o f e s s i o n e e l n i v e a u . D i t a l l e s z o w e l n a t i o n a a l a l s i n t e r n a t i o n a a l .
D e v e n n o o t s c h a p z a l v e r d e r b e s t u u r s m a n d a t e n m o g e n o p n e m e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , m a n a g e m e n t t a k e n k u n n e n w a a r n e m e n t e n b e h o e v e v a n d e r d e n e n i n a n d e r e r e c h t s p e r s o n e n b e l a n g e n m o g e n n e m e n . Z i j z a l u i t b a t i n g k u n n e n d o e n v a n s c h o o n h e i d s - , f i t n e s s , w e l l n e s s - i n s t e l l i n g e n e n a n d e r e v e r w a n t e a c t i v i t e i t e n m o g e n u i t o e f e n e n t e r c o m m e r c i a l i s a t i e v a n a c t i v i t e i t e n b e t r e k k i n g h e b b e n d e o p s c h o o n h e i d , g e z o n d h e i d , w e l b e h a g e n , m e t u i t s l u i t i n g v a n g e n e e s k u n d i g e , t a n d h e e l k u n d i g e e n f o f f a r m a c e u t i s c h e a c t i v i t e i t e n . Z i j z a l c o m m e r c i a l i s a t i e o n d e r w e l k d a n i g e v o r m k u n n e n d o e n v a n s c h o o n h e i d s - e n v e r z o r g i n g s p r o d u c t e n , p a r f u m s e n c o s m e t i c a , t e x t i e l p r o d u c t e n , v o e d i n g , t o e s t e l l e n v o o r s c h o o n h e i d s z o r g e n , f i t n e s s e n w e l l n e s s , e n a l l e s w a t d a a r r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b i j a a n s l u i t , o f c o m p l e m e n t a i r h i e r a a n i s .
O p d e l a a t s t e b l x . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 5 ~ 1 ~ ~ ~ ~ ~ . ~ G D
2 D E C . 2 0 4 k
r ~ { ) ~ ; . q f ~ ' r k ~ f 3 ~ , ~ ; \ " _ ~ \ t
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* 1 2 0 0 2 4 4 0 *
B a a r l e d o r p s t r a a t 9 3 / ~ e J . . . : : e n r - à 9 e 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V e r d e r z a l d e v e n n o o t s c h a p h e t b e h e e r m o g e n d o e n v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , p a t r i m o n i a , z a l
z i j i n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , n a t i o n a a l e n i n t e r n a t i o n a a l b e l a n g e n m o g e n n e m e n , h a n d e l m o g e n
d r i j v e n , o f d e z e o p w e l k d a n i g e w i j z e m o g e n c o m m e r c i a l i s e r e n , o m h e t e v e n o f z e m a t e r i e e l o f i m m a t e r i e e l z i j n ,
e n z a l z i j a l l e s m o g e n d o e n w a t d e r e a l i s a t i e v a n d i t d o e l z o u v e r g e m a k k e l i j k e n o f e r o p e n i g e w i j z e z o u b i j
a a n s l u i t e n , m e t i n b e g r i p v a n b e l a n g e n n e m i n g i n g e l i j k a a r d i g e v e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 4 .
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p e r k t e d u u r .
l i . K A P I T A A L A A N D E L E N
A r t i k e l 5 .
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t T W E E Ë N Z E S T I G D U I Z E N D E U R O ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) g e s p l i t s t i n h o n d e r d
v i j f e n t w i n t i g ( 1 2 5 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e
A r t i k e l 6 .
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d .
A r t i k e l 7 .
D e a a n d e l e n z i j n o n v e r d e e l b a a r ; d e v e n n o o t s c h a p e r k e n t s l e c h t s é é n e i g e n a a r p e r a a n d e e l . -
I n g e v a l v a n o v e r d r a c h t d o o r s t e r f g e v a l o f o m w e l k e a n d e r e r e d e n o o k e n t e l k e n s m e e r p e r s o n e n e i g e n a a r z i j n v a n e e n a a n d e e l , k a n d e v e n n o o t s c h a p d e r e c h t e n v a n d i t a a n d e e l o p s c h o r t e n t o t d a t e e n e n k e l p e r s o o n a l s e i g e n a a r a a n g e d u i d w o r d t v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n a l d e r e c h t e n t e g e n o v e r d e v e n n o o t s c h a p .
D e l i d m a a t s c h a p s r e c h t e n w o r d e n , b i j g e b r e k e v a n a f w i j k e n d e o v e r e e n k o m s t u i t g e o e f e n d d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r .
A l l e e n d e b l o t e e i g e n a a r h e e f t h e t r e c h t a a n d e l e n t e k o p e n w e g e n s k a p i t a a l s v e r h o g i n g e n h e t v o o r k e u r r e c h t u i t t e o e f e n e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e o v e r e e n k o m s t t u s s e n h e m e n d e v r u c h t g e b r u i k e r b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f b e k e n d g e m a a k t a a n d e v e n n o o t s c h a p i n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
A r t i k e l 8 .
D e r a a d v a n b e s t u u r v o r d e r t d e f o n d s e n i n o p d e i n g e s c h r e v e n a a n d e l e n , n a a r g e l a n g d e b e h o e f t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ; h i j s t e l t e i g e n m a c h t i g h e t t i j d s t i p v a n d e i n v o r d e r i n g v a s t .
D e a a n d e e l h o u d e r , d i e v e r z u i m t d e i n g e v o r d e r d e f o n d s e n t e s t o r t e n b i n n e n d e v i j f t i e n d a g e n n a b e t e k e n i n g v a n e e n a a n m a n i n g d o o r a a n g e t e k e n d e b r i e f , z a l e e n i n t r e s t a a n t w a a l f t e n h o n d e r d ' s j a a r s t e n b a t e v a n d e v e n n o o t s c h a p m o e t e n b e t a l e n , t e b e g i n n e n v a n d e d a g v a n e i s b a a r h e i d t o t d e d a g v a n d e w e r k e l i j k e s t o r t i n g . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n b o v e n d i e n , n a e e n t w e e d e a a n m a n i n g d i e g e d u r e n d e e e n m a a n d z o n d e r g e v o l g g e b l e v e n i s , d e a a n d e e l h o u d e r v e r v a l l e n v e r k l a r e n e n z i j n a a n d e e l v e r k o p e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n d e a a n d e e l h o u d e r s t o e l a t e n h u n a a n d e l e n b i j v o o r b a a t t e v o l s t o r t e n . D a a r t o e k a n h i j a l l e v o o r w a a r d e n s t e l l e n .
I I I . B E S T U U R T O E Z I C H T
A r t i k e l 9 .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t a a n d e u i t m i n s t e n s h e t m i n i m u m a a n t a l l e d e n
d o o r d e w e t v o o r z i e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n . D e b e s t u u r d e r s w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m d
v o o r h o o g s t e n s z e s j a a r .
D e u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r k i e s b a a r .
A r t i k e l 1 0 .
D e r a a d v a n b e s t u u r k i e s t e e n v o o r z i t t e r o n d e r z i j n l e d e n .
M o c h t d e v o o r z i t t e r b e l e t z i j n , d a n w o r d t h i j d o o r d e b e s t u u r d e r v e r v a n g e n d i e h e t o u d s t i n l e e f t i j d i s .
A r t i k e l 1 1 .
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r g a d e r t o p b i j e e n r o e p i n g v a n d e v o o r z i t t e r z o v a a k h e t b e l a n g v a n d e
v e n n o o t s c h a p h e t v e r g t .
H i j m o e t b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n o p a a n v r a a g v a n t w e e b e s t u u r d e r s o f v a n e e n g e d e l e - g e e r d b e s t u u r d e r .
I n d i e n e r s l e c h t s t w e e b e s t u u r d e r s b e n o e m d z i j n k a n h i j w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p v r a a g v a n é é n b e s t u u r d e r .
D e v e r g a d e r i n g e n w e r d e n g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p d e p l a a t s d i e i n d e
b i j e e n r o e p i n g e n w o r d t a a n g e d u i d .
A r t i k e l 1 2 .
D e r a a d m a g e n k e l b e r a a d s l a g e n i n d i e n d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s .
D e v e r h i n d e r d e b e s t u u r d e r s k u n n e n s c h r i f t e l i j k s t e m m e n , p e r t e l e f a x o f p e r e - m a i l , o f o p w e l k d a n i g e a n d e r e
w i j z e v a n t e l e c o m m u n i c a t i e d i e e e n s c h r i f t e l i j k e c o m m u n i c a t i e t o e l a a t ; z i j m o g e n i n s g e l i j k s a a n e e n a n d e r l i d
v a n d e r a a d o p d r a c h t g e v e n h e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e b e r a a d s l a g i n g e n e n i n h u n n a a m t e s t e m m e n .
D e v o r m v a n d e v o l m a c h t e n w o r d t v a s t g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
G e e n e n k e l b e s t u u r d e r z a l m e e r d a n é é n c o l l e g a m o g e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e b e s l i s s i n g e n w o r d e n g e t r o f f e n m e t m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n z a l d e s t e m v a n d e v o o r z i t t e r b e s l i s s e n , t e n z i j e r s l e c h t s t w e e b e s t u u r d e r s
b e n o e m d w e r d e n .
A r t i k e l 1 3 .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d v o o r a l l e d a d e n v a n b e s t u u r , b e h e e r e n b e s c h i k k i n g , d i e n i e t
u i t d r u k k e l i j k d o o r d e w e t o f d o o r d e s t a t u t e n w o r d e n v o o r b e h o u d e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 1 4 .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g e e n o f m e e r g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s a a n s t e l l e n .
H i j b e n o e m t d e d i r e c t e u r s , s e c r e t a r i s s e n , g e v o l m a c h t i g d e n e n a n d e r e l a s t h e b b e r s , b e p a a l t h u n m a c h t e n
e n h u n w e d d e o f v e r g o e d i n g e n .
A r t i k e l 1 5 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n , j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t s z a k e n a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r , w o r d t d e
v e n n o o t s c h a p g e b o n d e n d o o r d e h a n d t e k e n i n g v a n t w e e b e s t u u r d e r s o f v a n e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f
v a n e e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r b e n o e m d e g e v o l m a c h t i g d e .
B e s t u u r d e r s , d i e n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t r e d e n , d i e n e n h u n b e v o e g d h e i d n i e t t e b e w i j z e n
t e g e n o v e r d e r d e n , n o c h t e g e n o v e r h y p o t h e e k b e w a a r d e r s .
A r t i k e l 1 6 .
D e c o n t r o l e o v e r d e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t u i t g e o e f e n d d o o r d e v e n n o t e n ; i e d e r v e n n o o t
b e z i t h e t r e c h t v a n o n d e r z o e k e n c o n t r o l e ; v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e v e r r i c h t i n g e n . H i j m a g z o n d e r v e r p l a a t s i n g
i n z a g e n e m e n v a n d e b o e k e n , d e b r i e f w i s s e l i n g , d e p r o c e s s e n v e r b a a l , i n h e t a l g e m e e n v a n a l d e g e s c h r i f t e n
v a n d e v e n n o o t s c h a p .
Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p v o l d o e t a a n d e c r i t e r i a v e r m e l d i n a r t i k e l 1 2 p a r . 2 v a n d e w e t v a n z e v e n t i e n j u l i
n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g , b e r e k e n d v o l g e n s a r t i k e l 1 1 , p a r . 1 e n 3 e n a r t i k e l 1 2 v a n h e t e e r s t e K o n i n k l i j k
B e s l u i t v a n t w a a l f s e p t e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g , i s d e v e n n o o t s c h a p n i e t v e r p l i c h t é é n o f m e e r
c o m m i s s a r i s s e n t e b e n o e m e n .
W o r d t g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d d a n h e e f t i e d e r e v e n n o o t i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s e n
c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s .
A r t i k e l 1 7 .
D e o p d r a c h t e n v a n b e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s w o r d e n n i e t b e z o l d i g d , t e n z i j d o o r d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g a n d e r s w o r d t b e s l i s t .
I V . A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
A r t i k e l 1 8 .
E l k j a a r w o r d t e r e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n , o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e e n a n d e r e i n
d e b i j e e n r o e p i n g e n a a n g e d u i d e p l a a t s .
D e z e j a a r v e r g a d e r i n g v i n d t p l a a t s o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 5 . 0 0 u u r .
I n d i e n h e t d i e d a g e e n f e e s t d a g i s , w o r d t d e j a a r v e r g a d e r i n g v e r s c h o v e n n a a r d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
A r t i k e l 1 9 .
D e j a a r v e r g a d e r i n g h o o r t i n d e d o o r d e w e t v o o r z i e n e g e v a l l e n l e z i n g v a n h e t j a a r v e r s l a g e n h e t v e r s l a g
v a n d e c o m m i s s a r i s s e n , k e u r t d e j a a r r e k e n i n g g o e d , b e n o e m t b e s t u u r d e r s e n z o n o d i g c o m m i s s a r i s s e n e n
b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t o v e r a l d e p u n t e n o p d e a g e n d a . N a g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g s p r e e k t d e
v e r g a d e r i n g z i c h d o o r b i j z o n d e r e s t e m m i n g u i t o v e r d e d e c h a r g e a a n b e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s s e n .
A r t i k e l 2 0 .
B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o f
w a n n e e r d a a r t o e v e r z o c h t w o r d t d o o r a a n d e e l h o u d e r s , d i e s a m e n t e n m i n s t e e e n v i j f d e v a n d e u i t g e g e v e n
a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A r t i k e l 2 1 .
O m t o t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n , m o e t e n d e a a n d e e l h o u d e r s o p n a a m , d e R a a d
v a n B e s t u u r t e n m i n s t e z e v e n d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g s c h r i f t e l i j k v e r w i t t i g e n , i n d i e n z i j d e v e r g a d e r i n g
w e n s e n b i j t e w o n e n .
A r t i k e l 2 2 .
D e a a n d e e l h o u d e r s m o g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n v o l m a c h t d r a g e r a a n s t e l l e n d i e z e l f
s t e m r e c h t h e e f t .
D e v o l m a c h t m o e t v o l d o e n a a n d e d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r g e s c h r e v e n v o m i . Z i j m o e t o p d e
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w o r d e n g e d e p o n e e r d , t e n m i n s t e z e v e n d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g .
D e o n b e k w a m e e n e e n r e c h t s p e r s o o n m o g e n z o n d e r b i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d
d o o r h u n w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
A r t i k e l 2 3 .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
A r t i k e l 2 4 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e n k e l b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o v e r p u n t e n d i e o p d e a g e n d a
v o o r k o m e n .
D e a g e n d a w o r d t o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
V o o r s t e l l e n v a n a a n d e e l h o u d e r s k o m e n n i e t i n a a n m e r k i n g , i n d i e n z i j n i e t v o o r a f w e r d e n o n d e r t e k e n d
d o o r a a n d e e l h o u d e r s , d i e s a m e n t e n m i n s t e e e n v i j f d e v a n d e u i t g e g e v e n a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g e n , e n
i n d i e n z i j n i e t t i j d i g w e r d e n m e d e g e d e e l d a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m i n d e o p r o e p i n g e n t e w o r d e n o p g e n o m e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , o m h e t e v e n w e l k d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k
k a p i t a a l i s v e r t e g e n w o o r d i g d , b e h o u d e n s t o e p a s s i n g v a n d e w e t v o o r s t a t u t e n w i j z i g i n g .
B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n w o r d t h e t v o o r s t e l v e r w o r p e n .
A r t i k e l 2 5 .
V a n e l k e v e r g a d e r i n g w o r d t e e n v e r s l a g o p g e s t e l d . H e t w o r d t o n d e r t e k e n d d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u
e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s d i e e r o m v e r z o e k e n .
A f s c h r i f t e n e n u i t t r e k s e l s w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r e e n b e - i s t u u r d e r .
V . I N V E N T A R I S J A A R R E K E N I N G
A r t i k e l 2 6 .
H e t b o e k j a a r l o o p t v a n 1 j a n u a r i t o t e n m e t 3 1 d e c e m b e r . E l k j a a r , o p 3 1 d e c e m b e r , w o r d e n d e
i n v e n t a r i s e n d e j a a r r e k e n i n g o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t .
A r t i k e l 2 7 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
~
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
D e o p b r e n g s t v a n d e a c t i v i t e i t v a n d e v e n n o o t s c h a p , n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e k o s t e n e n
m a a t s c h a p p e l i j k e l a s t e n , a f s c h r i j v i n g e n o p a c t i e f , v o o r u i t z i c h t e n v a n c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e e n
f i s c a l e r i s i c o ' s , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t u i t .
O p d e n e t t o w i n s t w o r d t v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n t e n b a t e v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s . D e z e
v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t e n d z o d r a h e t r e s e r v e f o n d s h e t t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
b e r e i k t h e e f t .
H e t s a l d o w o r d t a a n g e w e n d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b e s l u i t e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t d a t u m e n p l a a t s v a n b e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n .
A r t i k e l 2 8 .
A a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t d e b e v o e g d h e i d v e r l e e n d , m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e w e t t e l i j k e
v o o r s c h r i f t e n , i n t e r i m d i v i d e n d e n u i t t e k e r e n .
D a a r t o e m a g n i e t e e r d e r w o r d e n b e s l o t e n d a n z e s m a a n d e n n a d e a f s l u i t i n g v a n h e t v o o r g a a n d e
b o e k j a a r e n n a d a t d e j a a r r e k e n i n g o v e r d i t b o e k j a a r i s g o e d g e k e u r d .
T o t u i t k e r i n g v a n e e n t w e e d e i n t e r i m d i v i d e n d i n h e t z e l f d e j a a r k a n n i e t e e r d e r w o r d e n b e s l o t e n d a n d r i e
m a a n d e n n a h e t b e s l u i t o v e r h e t e e r s t e i n t e r i m d i v i d e n d .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t d a t u m e n p l a a t s v a n b e t a l i n g v a n d e z e i n t e r i m d i v i d e n d e n .
V l . O N T B I N D I N G V E R E F F E N I N G
A r t i k e l 2 9 .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o p e l k o g e n b l i k o n t b o n d e n w o r d e n , d o o r b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
i n d e v o r m z o a l s v o o r z i e n v o o r w i j z i g i n g e n a a n d e s t a t u t e n .
A r t i k e l 3 0 .
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n o f m e e r v e r e f f e n a a r s a a n s t e l l e n , h u n
b e v o e g d h e i d e n h u n v e r g o e d i n g v a s t s t e l l e n .
N a g e l i j k s t e l l i n g v a n d e a f l o s s i n g e n o p a a n d e l e n w o r d t h e t b a t i g s a l d o v a n d e v e r e f f e n i n g o n d e r d e
a a n d e e l h o u d e r s v e r d e e l d i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t .
I n d i e n b e w i j z e n v a n d e e l g e r e c h t i g d h e i d b e s t a a n i n v e r v a n g i n g v a n a f g e l o s t e k a p i t a a l a a n d e l e n k o m e n
d e z e b e w i j z e n n i e t i n a a n m e r k i n g v o o r t e r u g b e t a l i n g v a n h u n i n b r e n g .
D e g e l i j k h e i d m e t d e n i e t a f g e l o s t e a a n d e l e n w o r d t d o o r d e v e r e f f e n a a r s h e r s t e l d d o o r v o o r u i t b e t a l i n g
a a n d e h o u d e r s v a n k a p i t a a l a a n d e l e n v a n h e t b e d r a g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e v a n h u n i n b r e n g .
V I I . W O O N S T K E U Z E A L L E R L E I
A r t i k e l 3 1 .
I e d e r e i n h e t b u i t e n l a n d w o n e n d e a a n d e e l h o u d e r o p n a a m , b e s t u u r d e r , c o m m i s s a r i s o f v e r e f f e n a a r m o e t
w o o n s t i n B e l g i ë k i e z e n v o o r a l l e s w a t d e u i t v o e r i n g v a n d e z e s t a t u t e n b e t r e f t .
I s d e r g e l i j k e w o o n s t k e u z e n i e t b e k e n d , d a n z u l l e n a l l e b e r i c h t e n , k e n n i s g e v i n g e n , a a n m a - n i n g e n ,
d a g v a a r d i n g e n e n b e t e k e n i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g g e s c h i e d e n o p d e
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 3 2 .
D e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n d i e e e n l e t t e r l i j k e w e e r g a v e z i j n v a n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n v a n d e
v e n n o o t s c h a p p e n w e t w o r d e n e n k e l v e r m e l d t e r i n l i c h t i n g e n v e r w e r v e n h i e r d o o r n i e t h e t k a r a k t e r v a n s t a t u t a i r e
b e p a l i n g .
V o o r a l w a t n i e t i n d e z e s t a t u t e n w o r d t v o o r z i e n , g e l d e n a l l e e n d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n .
V I J F D E B E S L I S S I N G
D e R a a d v a n B e s t u u r w o r d t g e m a c h t i g d d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e z e t t e n e n t e v e r n i e t i g e n .
Z E S D E B E S L I S S I N G
D e h i e r v e r s c h e n e n a a n d e e l h o u d e r s b e v e s t i g e n d a t d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r v e r n i e t i g d z i j n e n e e n
a a n d e l e n r e g i s t e r w e r d o p g e m a a k t m e t v e r m e l d i n g v a n d e a a n d e l e n o p n a a m .
Z E V E N D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , m e t i n g a n g v a n h e d e n , t e b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , t o t e n m e t d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 , t o t b e s t u u r d e r :
D e H e e r V A N d E G E H U C H T E D i r k v o o r n o e m d , d i e a a n v a a r d t .
( V o l g e n d e h a n d t e k e n i n g e n )
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
D e N o t a r i s
A f g e l e v e r d v o o r r e g i s t r a t i e
U i t s l u i t e n d b e s t e m d v o o r d e n e e r l e g g i n g
t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
M a r c S O B R I E
N o t a r i s
N o o r d l a a n 5 0
9 6 3 0 Z W A L M
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e e n l i j s t v a n p u b l i c a t i e d a t a .