18/01/2013
ÿþ M o d W o M 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G V K Ó H Á Á N R E C H T B A N K
D E N D Ê M O N D ` =
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 5 . 7 7 5 . 2 5 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; L U U K K A I
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 4 0 0 N i n o v e ( V o o r d e ) , G e r a a r d s b e r g s e s t e e n w e g 5 9 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g - k a p i t a a l s v e r h o g i n g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n n a t u r a
I n g e v o l g e p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t e n g e s l o t e n d o o r h e t a m b t v a n g e a s s o c i e e r d n o t a r i s I r i s D E B R A K E L E E R , t e N i n o v e , o p 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 2 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e B V B A " L U U K K A I " d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o t d e v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t d r i e h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( E 3 6 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p d r i e h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 8 3 . 6 0 0 , 0 0 ) , m e t u i t g i f t e v a n h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g ( 1 7 6 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n u i t g i f t e p r i j s v a n d r i e h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i e r e n z e s t i g e u r o ( E 3 3 2 . 2 6 4 , 0 0 ) , h e t z i j e e n u i t g i f t e p r i j s v a n d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g e u r o z e s e n t a c h t i g c e n t ( E 1 . 8 8 7 , 8 6 ) p e r a a n d e e l w a a r b i j d e h u i d i g e i n t r i n s i e k e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n t w e e d u i z e n d a c h t e n z e s t i g e u r o v i j f e n z e s t i g c e n t ( E 2 . 0 6 8 , 6 5 ) i s , w a a r b i j d i t g e h e e l o v e r e e n s t e m t m e t d e i n t r i n s i e k e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n n a t u r a v a n v o l g e n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n g e l e g e n t e N i n o v e ( V o o r d e ) : 1 / e e n w o o n h u i s g e l e g e n a a n d e S i n t M a r c e l l u s s t r a a t 4 4 , 2 / e e n p e r c e e l t u i n g e l e g e n n a a s t v o o r m e l d e w o n i n g s u b 1 , 3 / e e n p e r c e e l w e i l a n d g e l e g e n a c h t e r l i g g e n d a a n v o o r m e l d e w o n i n g s u b 1 , 4 / e e n w o o n h u i s g e l e g e n a a n d e S i n t - M a r c e l l u s s t r a a t 2 1 e n 5 / e e n p e r c e e l w e i l a n d g e l e g e n a c h t e r l i g g e n d a a n v o o r m e l d e w o n i n g s u b 4 , w a a r b i j e e n r e c h t v a n o p s t a l w o r d t v o o r b e h o u d e n i n h o o f d e v a n d e i n b r e n g e r v c o r d e b e s t a a n d e g e b o u w e n o p v o o r s c h r e v e n g o e d e r e n s u b 1 e n s u b 4 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e d a t d e u i t g i f t e p r i j s g e h e e l z a l b e s t e m d w o r d e n n a a r d e r e k e n i n g ' K a p i t a a l ' .
T w e e d e b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 - - K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t d r i e h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 3 8 3 . 6 0 0 , 0 0 ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g ( 2 7 6 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / t w e e h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g s t e ( 1 / 2 7 6 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e d a t d e s t a t u t e n z u l l e n w o r d e n a a n g e p a s t a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n d a t e e n v o l l e d i g e c o ö r d i n a t i e z a l w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
V o o r b e k n o p t u i t t r e k s e l .
I r i s D e B r a k e l e e r ,
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e N i n o v e .
S a m e n n e e r g e l e g d m e t d i t u i t t r e k s e l :
- d e e x p e d i t i e v a n d e a k t e , b e v a t t e n - * d e h e t v e r s l a g v a n d e r e v i s o r m e t b e t r e k k i n g t o t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e
g o e d e r e n , d e t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e e n d e v e r g o e d i n g e n h e t
B i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r h o u d e n d e e e n o m s t a n d i g e v e r a n t w o o r d i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e
v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l ;
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
1 J * ' 1 3 0 1 1 1 1 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
25/10/2012
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
M M W a r e l 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
A t
1 V H A N K O O P H A N D E L I
1 6 O K T . 2 0 1 2
D E N D E R M O N D E
G r l f f i + r
I f e . 3 .
l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 5 . 7 7 5 . 2 5 2
B e n a m i n g
( v o l a l t ) : L U U K K A I
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 4 0 0 N i n o v e ( V o o r d e ) , G e r a a r d s b e r g s e s t e e n w e g 5 9 5 ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g
I n g e v o l g e p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t e n g e s l o t e n d o o r h e t a m b t v a n g e a s s o c i e e r d n o t a r i s I r i s D e B r a k e l e e r ,
t e N i n o v e , o p 2 7 s e p t e m b e r 2 0 1 2 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s ,
v a n d e B V B A L U U K K A I , m e t z e t e l t e 9 4 0 0 N i n o v e ( V o o r d e ) , G e r a a r d s b e r g s e s t e e n w e g 5 9 5 , d e v o l g e n d e ;
b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n a a n t e v u l l e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 3 - D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g
v a n d e r d e n :
( . . )
4 . V e r h u u r o p k o r t e t e r m i j n v a n p e r s o n e n a u t o ' s z o n d e r c h a u f f e u r .
5 . O p e r a t i o n e l e l e a s i n g v a n p e r s o n e n a u t o ' s z o n d e r c h a u f f e u r .
6 . V e r h u u r o f o p e r a t i o n e l e l e a s i n g v a n l i c h t e b e s t e l w a g e n s ( m a x i m u m 3 , 5 t o n ) z o n d e r c h a u f f e u r .
7 . V e r h u u r e n l e a s e v a n a n d e r e m a c h i n e s e n w e r k t u i g e n e n a n d e r e m a t e r i ë l e g o e d e r e n .
8 . G r o o t h a n d e l i n n i e u w e e n g e b r u i k t e a u t o ' s v o o r p e r s o n e n v e r v o e r , i n c l u s i e f d i e v o o r b i j z o n d e r e d o e l e i n d e n .
9 . G r o o t h a n d e l i n n i e u w e e n g e b r u i k t e v r a c h t w a g e n s , t r e k k e r s b e s t e l w a g e n s , t e r r e i n w a g e n s e n z o v o o r t .
1 0 . G r o o t h a n d e l i n n i e u w e e n g e b r u i k e a u t o b u s s e n , t o u r i n g c a r s , m i n i b u s j e s , m o t o r h o m e s e n z o v o o r t .
1 1 . H a n d e l i n n i e u w e e n g e b r u i k t e a a n h a n g w a g e n s e n o p l e g g e r s . ( . . . y '
T w e e d e b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t h e t h u i d i g e b o e k j a a r w o r d t v e r l e n g d t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 z o d a t n a d i e n e l k
b o e k j a a r z a l s t a r t e n o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r , z o d a t d e a a n h e f v a n a r t i k e l 2 4 v a n d e s t a t u t e n
v o o r t a a n l u i d t a l s v o l g t :
" A r t i k e l 2 4 B o e k j a a r - - j a a r r e k e n i n g - - j a a r v e r s l a g
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g o p 3 1 d e c e m b e r . ( . . ) "
D e r d e b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e d a t u m v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e v e r p l a a t s e n n a a r d e e e r s t e
m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i , z o d a t d e a a n h e f v a n a r t i k e l 1 1 v a n d e s t a t u t e n v o o r t a a n l u i d t a l s v o l g t :
" A r t i k e l 1 1 - - J a a r v e r g a d e r i n g - b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 9 u 0 0 . ( . . ) "
V i e r d e b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e s t a t u t e n z u l l e n w o r d e n a a n g e p a s t a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n ,
V i j f d e b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t h e t o n t s l a g v a n m e v r o u w H a e l t e r m a n G e r d a , w o n e n d e t e 9 4 0 0 N i n o v e ( V o o r d e ) ,
G e r a a r d s b e r g s e s t e e n w e g 5 9 5 , b e n o e m d t o t n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r b i j v o o r m e l d e o p r i c h t i n g v a n d e
v e n n o o t s c h a p , t e a a n v a a r d e n . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m m e v r o u w H a e l t e r m a n G e r d a , v o o r n o e m d , v o l l e d i g e
k w i j t i n g t e g e v e n v o o r h a a r b e s t u u r s t a k e n .
Z e s d e b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e h e e r H a e l t e r m a n L u c , v o o r n o e m d , t e b e n o e m e n t o t n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r ,
v o o r o n b e p a a l d e d u u r , D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e o p d r a c h t o n b e z o l d i g d i s , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e
b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
y j
u ,
V o o r b e k n o p t u i t t r e k s e l .
I r i s D e B r a k e l e e r ,
N o t a r i s t e N i n o v e .
S a m e n n e e r g e l e g d m e t d i t u i t t r e k s e l :
- d e e x p e d i t i e v a n d e a k t e , b e v a t t e n d e h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , h o u d e n d e e e n o m s t a n d i g e
v e r a n t w o o r d i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , w a a r b i j e e n s a m e n v a t t e n d e s t a a t
g e v o e g d i s o v e r d e a c t i e v e e n p a s s i e v e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p , a f g e s l o t e n p e r 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 2 ;
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g